子公司章程新整理版前言本章程是為了規范公司子公司的經營管理行為，加強管理權力等方面制定的法定文書。根據現實情況，經公司董事會討論，對原有的子公司章程進行了修訂，現予以公布。第一章總則第一條章程的目的子公司章程是為了規范公司子公司的經營管理行為，保護公司股東及其他利益相關人的合法權益，促進子公司的穩定發展。第二條章程的適用范圍本章程適用于公司直接或間接控股的子公司，包括在中華人民共和國境內或國外注冊成立的子公司。第三條子公司的名稱子公司的名稱應當采用與父公司相似或相關的名稱，且必須符合國家有關法律和規定。第四條子公司的注冊資本子公司在注冊時，應按照有關法律、行政法規和規章的規定，根據經營需要確定注冊資本。第五條子公司的組織形式子公司的組織形式應當符合有關法律、行政法規和規章的規定。第六條子公司章程的制定與修改子公司的章程應當按照有關法律、行政法規和規章的規定進行制定和修改，經子公司董事會和公司董事會審議通過后，報請工商管理部門或者其他有關部門審核注冊。第七條補充規定子公司如果需要設立其他的管理制度和條款，應當以章程的形式進行建立，參考國家和行業的相關規定。第二章經營管理第八條經營宗旨子公司的經營宗旨應當與父公司的經營宗旨相一致，堅持依法經營、良性經營、規范經營，為公司股東及其他利益相關人創造價值。第九條經營范圍子公司按照法定程序，獨立經營，自主決策，實行風險控制，并以合理低成本的方式為父公司提供服務和產品。第十條董事會的職權子公司董事會的職權包括但不限于：1.批準公司的年度經營計劃、年度預算及投資計劃；2.決定重大投資、融資、資產置換、并購重組、高風險業務等事項；3.決定子公司的組織架構、經營管理、財務制度、內部管理制度等管理規定；4.發布重大事項的公告和聲明，接受父公司的監督，在法律和合規的前提下行使管理職權。第十一條分紅原則子公司實行穩健經營，實現經濟效益的前提下，在符合法律法規及公司利益的前提下，實行分紅制度。第十二條投資決策子公司應當遵循合法、合規、透明、合理的原則，制定科學的投資決策制度，進行投資管理，確保投資行為符合國家法律、行政法規和公司章程等規定。第十三條經營風險控制子公司應當建立健全風險管理制度和內部控制制度，認真履行風險監控和報告職責，及時發現和防范風險，同時建立應急預案和報告制度。第三章出資人會議第十四條出資人會議的職責子公司的出資人會議是由股東組成的最高權力機構，其職責包括但不限于：1.審核公司章程、證券發行方案、關聯交易事項等大事項；2.決定公司重大事項和事項的審議程序；3.選舉和罷免董事、監事、高級管理人員；4.決定公司利潤分配方案、股份增減變動和銷售等事項；5.決定其他重要事項。第十五條出資人會議的召開子公司的出資人會議應當按照章程規定的條件和程序召開，在召開時，應當發送會議通知書。出資人會議需完成法定和章程規定的出席和表決人數、表決結果等程序。第十六條出資人會議的決議子公司出資人會議的決議應當符合法律、行政法規和法人章程的規定。決議應當由出資人會議主席簽署，并由本公司公告，及時通知國家和地方有關部門。第十七條出資人會議的其他事項子公司出資人會議的其他事項，應當按照法律、行政法規和法人章程的規定進行處理。在子公司發生重大事故或重大資產損失時，出資人應當及時召開會議，但召開的會議應當符合法律、行政法規和法人章程的規定。第四章監事第十八條監事的職權子公司監事的職權包括但不限于：1.對公司的財務會計報告和利潤分配方案、重大借款和重大承諾等重大事項進行審查和核實，并對審計工作進行監督和檢查；2.了解公司經營和管理狀況，發現違法違規行為進行監督檢查；3.審查公司報告，對董事會和董事、高級管理人員的任職、表決不當等情況進行監督。第十九條監事的任職與免職子公司監事的任職與免職應當依照法定程序和章程的規定進行。監事在任期內離任，應當及時進行補選。第二十條監事的查閱與調查子公司監事有權查閱和調查公司的各項賬簿、憑證和相關資料，并以書面形式提出書面意見和建議。第五章股東第二十一條股東的權利子公司股東依法享有公司有關事項的權利，包括但不限于：1.參加公司股東會議，并對公司的經營和管理進行表決；2.按照法律法規、章程的規定獲得公司的投資回報；3.監督公司的經營狀況和管理工作，對公司董事、高級管理人員監督責任；4.按照法律、行政法規和章程規定向公司提出書面意見和建議。第二十二條股東的責任子公司股東應當按照法律法規和章程的規定履行股東的權利和義務，維護公司的合法權益，促進公司的穩定發展。第二十三條股東的出資義務股東應當按照章程規定，足額認購出資，不得惡意拖欠出資款項或以其他方式損害公司的利益和穩定發展。第六章紀律第二十四條違反章程的責任子公司董事、監事、高級管理人員、員工等有違反國家法律、行政法規和章程規定的行為，將不承擔與公司有關的任何法律責任。第二十五條違反紀律的處罰子公司董事、監事、高級管理人員、員工等有違反公司章程、規章制度和國家有關法律、行政法規的行為，將依據相關的法律、法規、規章進行