公司總經理議事規則第一章：總則第一條為規范公司負責人治理結構，保證公司經營管理層依法行使權力、履行職責、承擔義務，依據國家有關法律、法規、《公司章程》。特制定本細則。第二條總經理對董事會負責，主持公司的生產經營管理工作，并依據國家有關法律、法規和《公司章程》行使職權。第二章總經理的任職資格與任免程序第三條總經理任職應具備下列條件（一）具備較為豐富的經濟理論知識、管理知識及實踐經驗，具有較強的經營管理能力；（二）具有調動職工積極性、建立合理的組織機構、協調各方面內外關系和統攬全局能力；（三）具有一定年限的企業管理經歷，精通業務，熟悉行業的生產經營業務；（四）誠信勤勉、廉潔奉公、公正公平；（五）具有較強的使命感和積極開拓的進取精神。第四條公司設總經理一名，副總經理若干名。總經理由董事會聘任或者解聘。公司副總經理等高級管理人員，根據總經理的提名由董事會聘任或者解聘。本細則中所稱的“總經理”包括與總經理職權相同或者相似的高級管理人員；本細則中所稱“副總經理”包括與副總經理職權相同或者相似的高級管理人員。第五條公司總經理的解聘，必須由董事會作出決議，并由董事會向總經理本人提出解聘的理由。第六條總經理每屆任期三年。第三章總經理的職權第七條總經理對公司董事會負責，向董事會報告工作，是公司科研生產經營管理、質量安全保密節能環保等抓執行、抓落實的直接責任人，接受董事會的監督管理和監事會的監督。在公司執行性事務中實行總經理負責制，副總經理、財務總監等高級管理人員協助總經理開展工作，對總經理負責。（一）主持公司生產經營管理、質量安全保密節能環保工作；（二）組織實施董事會決議；（三）召集和主持總經理辦公會議；安排落實、協調督促公司各部門生產經營管理工作；（四）擬訂公司科研生產經營管理目標、經營業務計劃方案、投資計劃方案、資產處置和財務預算方案，經批準后組織實施；（五）決定公司內部管理機構設置方案；決定公司具體管理規章；（六）提請董事會聘任或解聘公司副總經理等高級管理人員，決定聘任或解聘除由董事會聘任或解聘以外的管理人員、公司職工；（七）擬訂公司各部門經營目標和績效考核方案，擬訂公司工資總額、業績考核、獎懲和薪酬分配方案；（八）擬訂公司風險管理體系方案（包括風險評估、財務控制、內部審計、法律風險控制），并組織實施；（九）審批公司日常經營管理中的各項費用支出；（十）限額內固定資產、無形資產的購置及資產處置工作事項；（十一）限額內，大宗物資采購、大額費用支出、財務預算方案、損失的處理；（十二）預算內及預算外限額內資金運作；（十三）提議召開董事會臨時會議；列席董事會會議；（十四）行使公司《章程》規定和董事會授予的其他職權。第四章總經理工作規則第八條公司行使總經理辦公會議制度，是公司總經理行使總經理職權的主要經營決策管理機構。第九條總經理辦公會出席人員為公司總經理辦公會的成員。總經理辦公會設置助理1人，公司其它相關人員可以根據需要列席會議。第十條公司辦公會議按需召開，可由總經理提出，每個月至少舉辦一次。第十一條總經理辦公會議事程序：（一）擬訂會議議題。提案內容應屬于本公司《章程》、《公司法》或者其他規定授予的總經理職權范圍內的事項，與提案有關的材料應當一并提交，總經辦在接到提案后，總經理助理應在兩各工作日內報告公司總經理，總經理認為議題內容不明確、不具體或者有關材料不充分的，可以要求提議人修改或者補充，以及是否需要提交總經理辦公會審議，列入會議議題。（二）發放辦公會議通知。內容包含：會議召開日期、地點、與會人員、會議議題、會議提案、相關會議材料。（三）討論決策。議題提議部門需出具具體、明確的意見，與會人員討論，會議主持人在聽取與會人員的意見的基礎上進行決策。（四）總經理辦公會成員應當親自出席總經理辦公會議，因故不能出席會議的，應當事先審閱會議材料，形成明確的意見，書面委托其他總經理辦公會成員代為出席。（五）形成會議紀要，會議紀要包括以下內容：會議召開日期、地點、與會人員、會議議題及會議主要內容。會議紀要設專人負責記錄整理，經總經理簽字后發布給相關與會人員，并存檔。第十二條會議審議程序會議主持人應當逐一提請出席的辦公會成員對各項提案發表明確的意見，辦公會成員理應會前充分認真閱讀有關會議材料，如有不明，可以向提案提出部門溝通交流，在充分了解情況的基礎上，獨立、審慎地發表意見。第十三條會議表決會議表決實行一人一票，以記名、書面或舉手表決的方式進行，表決意向分為同意、反對、棄權，辦公會成員應當從上述意向中選擇其一。表決應當有二分之一以上的辦公會成員同意，提議方案方能通過。當意見分歧較大或審議結論不明確時，應暫緩做出決定，經研究或補充調研論證后，再進行表決。會議列席人員有提案討論權，但沒有提案表決權。第十四條：會議檔案的保存總經理辦公會檔案，包括會議通知和會議材料、會議