第8頁共8頁公司規(guī)章制度管?理規(guī)定第一章?總則第一條為?促進公司規(guī)章制?度制定與管理工?作規(guī)范化、程序?化、提高建章立?制的質量，依據?公司章程，結合?公司實際，制定?本規(guī)定。第二?條本規(guī)定所稱的?規(guī)章制度，是指?公司針對生產、?經營、技術、勞?動、管理等各項?活動所制定的管?理規(guī)范的總稱。?第三條本規(guī)定?適用于公司規(guī)章?制度的制定計劃?、起草、審核、?頒布、解釋、修?改、備案和廢止?等相關活動。?第四條制定規(guī)章?制度，應當遵循?下列原則：（?一）堅持依照法?定權限和程序制?訂的原則，法律?、法規(guī)已經明確?規(guī)定的原則上不?作重復規(guī)定;?（二）堅持從企?業(yè)實際出發(fā)，符?合企業(yè)改革和發(fā)?展總體目標;?（三）堅持適度?超前的原則，推?動公司現代企業(yè)?制度的建設和創(chuàng)?新;（四）注?意制度間的協(xié)調?性，避免各項制?度之間沖突和遺?漏;（五）遵?循“長遠規(guī)劃、?年度計劃、適時?修訂、定期清理?、統(tǒng)一規(guī)范”的?原則。第五條?制定規(guī)章制度的?要求。（一）?全面性：全面性?既要包括制度范?圍的全面性，也?包含制度本身的?全面性;（二?）準確性：規(guī)章?制度用語應當準?確、簡潔，條文?內容應當明確、?具體;（三）?可操作性：具有?操作的相關流程?，明確相關工作?的負責部門和責?任崗位;（四?）實際性：切合?企業(yè)經營管理的?實際需要;（?五）穩(wěn)定性：能?在一定范圍內穩(wěn)?定適用一定時間?;（六）服務?性：制度本身應?體現服務企業(yè)發(fā)?展的需求。第?二章規(guī)章制度建?設組織管理第?六條公司董事會?、總經理和總經?理辦公會分別依?照國家法律法規(guī)?及公司章程的規(guī)?定行使規(guī)章制度?的審核、批準、?修訂和廢止權。?第七條公司綜?合管理部是規(guī)章?制度的歸口管理?部門。其主要職?責是：（一）?負責規(guī)章制度體?系的編制工作;?（二）負責組?織擬定規(guī)章制度?制定的年度計劃?;（三）根據?規(guī)劃督促、檢查?、協(xié)助各部門起?草規(guī)章制度草案?;（四）起草?或組織起草公司?綜合性規(guī)章制度?;（五）負責?規(guī)章制度草案規(guī)?范的審核;（?六）組織規(guī)章制?度草案論證、修?改、定稿、報送?、文字審核等工?作;（七）負?責收集規(guī)章制度?執(zhí)行中存在的問?題，提出完善、?修改和廢止有關?規(guī)章制度的建議?;（八）負責?規(guī)章制度的編號?、保管、存檔工?作;（九）聯?系律師進行規(guī)章?制度的法律審核?。第八條公司?董事會秘書負責?公司總經理辦公?會與董事會的銜?接，其主要職責?是：（一）依?據公司章程提出?經總經理辦公會?批準的規(guī)章制度?是否需要董事會?審議的建議。?（二）將需要審?議的規(guī)章制度提?交董事會審議。?第三章制度建?設規(guī)劃與年度計?劃第九條公司?綜合管理部根據?業(yè)務管理需要制?定公司規(guī)章制度?體系的整體制訂?規(guī)劃，整體規(guī)劃?每年滾動調整。?第十條公司各?部門根據規(guī)章制?度體系整體規(guī)劃?，制訂本部門規(guī)?章制度年度計劃?。第十一條公司?綜合管理部對各?部門提出的規(guī)章?制度年度計劃進?行協(xié)調和審核，?編制公司規(guī)章制?度制訂或修訂年?度計劃。第十?二條公司部門主?管副總經理可臨?時提議并由總經?理辦公會決定將?某些重要規(guī)章制?度的制定列入年?度計劃。第四?章規(guī)章制度的起?草第十三條起?草規(guī)章制度應注?意規(guī)章制度彼此?之間的協(xié)調和銜?接，并就規(guī)章制?度之間對同一事?項的不同具體規(guī)?定在上報時做出?專門說明。第?十四條對涉及兩?個以上部門業(yè)務?的規(guī)章制度，由?相關部門組成聯?合起草小組起草?，綜合管理部協(xié)?助。第十五條?規(guī)章制度的起草?，應按下列步驟?進行：（一）?收集資料，掌握?有關法律、法規(guī)?以及其他企業(yè)的?相關規(guī)定;（?二）調查研究，?提出解決問題的?辦法、措施;?（三）撰寫草案?;（四）將草?案送相關部門、?控股公司征求意?見。涉及員工利?益的，還需征求?員工代表意見;?（五）匯總意?見，修改草案。?公司規(guī)章制度?管理規(guī)定（二）?（一）目的：?清晰簡潔說明本?制度控制的活動?和內容。（二?）適用范圍：明?確規(guī)章制度所涉?及的有關部門（?單位）、人員、?事項和活動。?（三）職責：規(guī)?定實施本制度的?部門（單位）或?人員的責任和權?限。（四）制?度規(guī)范的內容、?要求與程序，對?相應經濟活動的?約束與要求。?（五）相應活動?、事項的詳細流?程，附相關的工?作流程圖。（?六）支持性文件?和相關記錄、圖?表，包括與本制?度相關的支持性?文件、規(guī)定，各?種應保留的相關?記錄、表格、單?據等。（七）?違反規(guī)定的相關?責任。（八）?制度的實行時間?及有效期限。?第十七條規(guī)章制?度篇章結構排列?可根據內容多少?分為章、條、款?、項、目結構表?達，內容簡單的?也可直接以條的?方式表達。章、?條的序號用中文?數字依次表述;?款不編序號;項?的序號用中文數?字加括號依次表?述;目的序號用?阿拉伯數字依次?表述。第十八?條被征求意見的?部門應認真研讀?，對制度草案提?出意見。征求意?見的部門應將各?部門的意見存檔?備查。第十九?條規(guī)章制度起草?部門在廣泛采納?多方意見，修改?完善規(guī)章制度草?案后，報部門主?管副總經理審核?。第五章審查?、批準第二十?條規(guī)章制度草案?經起草部門主管?副總經理審核后?，起草部門填寫?規(guī)章制度審批表?（見附件一），?經起草部門負責?人和主管副總經?理簽字后，將草?案及審批表送綜?合管理部審查。?第二十一條綜?合管理部對規(guī)章?制度草案進行下?列審查：（一?）與公司現行規(guī)?章制度是否協(xié)調?;（二）草案?結構、條款是否?符合規(guī)章制度的?要求和技術規(guī)范?;（三）是否?切合企業(yè)實際和?體現權責利對等?原則;（四）?提交公司法律顧?問進行法律審核?。第二十二條?經審查符合要求?的，由綜合管理?部報本部門主管?副總經理審核，?并報總經理辦公?會審批后下發(fā)實?行，須董事會審?批的基本管理制?度由董事會秘書?負責報送董事會?審批后下發(fā)實行?。第二十三條?以____發(fā)展?名義下發(fā)的規(guī)章?制度，由綜合管?理部負責編號、?印刷、發(fā)放;以?各職能部門名義?下發(fā)的管理規(guī)范?，由本部門編寫?、印刷、發(fā)放。?第二十四條首?次頒布的制度為?試行文件。試行?期為一年，試行?期后經修改的文?件為正式文件，?正式文件如需修?訂則按照修訂與?廢止的相關程序?辦理。第二十?五條以各職能部?門名義下發(fā)的規(guī)?章制度發(fā)布后_?___日內，主?管部門應送綜合?管理部備案。?第二十六條規(guī)章?制度一經頒布生?效后，公司各級?人員必須嚴格遵?守。第六章修?訂與廢止第二?十七條為加強規(guī)?章制度的動態(tài)管?理，規(guī)章制度實?施過程中，制度?制定部門與綜合?管理部每年向各?相關部門征求規(guī)?章制度執(zhí)行意見?，搜集規(guī)章制度?執(zhí)行過程中存在?的問題，以便適?時修訂。第二?十八條各相關部?門在執(zhí)行規(guī)章制?度過程中，對規(guī)?章制度存在的問?題應及時記錄，?填寫《____?發(fā)展規(guī)章制度修?改、廢止建議表?》（見附件三）?交綜合管理部。?第二十九條規(guī)?章制度的修改和?廢止應由規(guī)章制?度的制（擬）定?部門提出，綜合?管理部審核，報?總經理辦公會審?定。經董事會批?準實施的規(guī)章制?度，其修訂和廢?止報董事會審定?。第三十條規(guī)?章制度有下列情?形之一的，應進?行修正。（一?）規(guī)定事項不能?切合現行經營方?針或事實需要的?。（二）規(guī)定?事項局部已不適?用的。（三）?規(guī)章制度的局部?與政府有關法令?相抵觸的。（?四）同一規(guī)章制?度內容前后重復?矛盾的。（五?）同一事項所須?適用的各種規(guī)章?制度，其內容彼?此沖突矛盾的。?（六）所涉及?的部門名稱，已?與現制不符，或?原規(guī)定事項的主?管或執(zhí)行部門已?經裁并或變更的?。第三十一條?規(guī)章制度有下列?情形之一者，應?予以廢止。（?一）規(guī)定事項與?現行經營方針相?悖或不符的。?（二）已與現實?情況完全不相切?合的。（三）?同事項已有新規(guī)?定并已公布施行?的。（四）規(guī)?定事項已執(zhí)行完?畢，或因情勢變?遷，已無繼續(xù)施?行必要的。（?五）其它情形無?保留或繼續(xù)適用?必要的。第七?章附則第三十?二條公司基本管?理制度的范圍由?公司董事會負責?認定。第三十?三條每年一季度?，由綜合管理部?對上年度公布實?施的規(guī)章制度進?行統(tǒng)一編纂，并?印刷成卷。第?三十四條各控股?子公司應認真_?____發(fā)展制?定下發(fā)的各項規(guī)?章制度。子公司?認