,,"華南營銷有限公司

職位說明書",,,,,,,,,

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所屬部門,,財務部,,所屬模塊,,內部審計,,職位名稱,,財務審計經理,

直接上級,,財務部部門經理,,直接下級,,審計高專/審計專員,,同級職位,,預算專業經理,

職位編號,,,,撰寫日期,,,,撰寫人,,,

"職位使命

（請用一句話總結）",,,,"制定、完善審計制度，參與重大內部審計項目,深入全面開展內部審計,向公司領導匯報審計結果及跟進審計整改工作，并協同推進各大區執行公司制度和政策的落地。",,,,,,,

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"三至六項最重要的工作職責

（請按重要性排序）",,,,該職責主要對應的工作任務,,,,,,,重要程度(權重)%

1,負責制訂公司內部審計制度及年度審計計劃,,,制訂、完善《內部審計管理規定》《內部審計處罰條例》，讓內部審計工作有章可循,,,,,,,20%

,,,,制訂《內部審計人員管理規定》，對內部審計人員進行系統化管理,,,,,,,

,,,,每年1月根據上年度審計工作總結，反思內部控制監控的缺陷。根據本年度公司戰略規劃、內部審計項目制訂《年度審計計劃》,,,,,,,

2,負責內部審計工作的業務流程設計,,,根據公司戰略規劃補充內部審計項目,,,,,,,20%

,,,,每月補充、完善《經營審計工作標準》《促銷費用審計工作標準》《專項審計標準》等,,,,,,,

,,,,搭建離任審計體系，制定離任審計制度,,,,,,,

3,負責組織開展內部審計項目,,,結合年度計劃、公司領導需求制訂《月度審計計劃》,,,,,,,30%

,,,,按照月度審計計劃進行人員分配及時間安排,,,,,,,

,,,,保證、監控內部審計項目按計劃按工作標準有效的開展,,,,,,,

,,,,保證審計報告質量,,,,,,,

4,"每月根據審計結果,發布審計通報",,,組織每月底開展審計工作會議,,,,,,,10%

,,,,對審計發現問題點，形成整改意見,,,,,,,

,,,,根據本月審計工作出具審計通報,,,,,,,

5,跟進審計問題清單改善,,,組織歸檔內部審計檔案,,,,,,,10%

,,,,對審計發現問題及整改意見形成電子文檔,,,,,,,

,,,,組織完成報送上級營銷中心審計報表,,,,,,,

,,,,必要時組織人員進行專項跟進,,,,,,,

6,團隊管理及其他工作,,,培訓和指導下屬：組織內部審計中心學習，提高內部審計人員專業素質及技能,,,,,,,5%

,,,,組織完成內部審計中心《運營計劃》,,,,,,,

,,,,內部審計人員日常管理,,,,,,,

7,安全管理,,,安全管理相關工作,,,,,,,5%

工作最困難或最具挑戰性的部分以及解決困難和問題的主要方法,,,,"挑戰：如何應對人手不足，無法滿足上級要求執行的項目要求？

方法：1、考慮其他可用的資源，增加協同人員，如向費用組、銷售部、人力部、省區等相關崗位申請協同人，但需要注意協同人的利益關系回避。2、考慮項目的緊急程度和重要程度，必要的時候可以分步進行。",,,,,,,

工作上會與三至五個重要的內部或外部客戶接觸，接觸的目的、主要內容及成果，接觸頻率,,溝通對象,,溝通單位,,溝通的目的、主要內容及成果,,,,平均頻率,

,,"對內溝通：

（青島啤酒股份有限公司內部）",,各部門,,征詢審計需求、協同開展工作,,,,1次/每月,

,,,,公司管理層,,溝通審計計劃、匯報審計結果,,,,1次/每月,

,,,,上級審計組織,,審計計劃及月度審計推進報表,,,,1次/每月,

,,"對外溝通：

（青島啤酒股份有限公司外部）",,客戶,,審計問題溝通、整改,,,,根據需要,

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管理權限（請選擇“是”或“否”）,,,,,,是否負責人員管理責任,,,,是,

是否提供團隊成員在職訓練及技術支持,,,,是,,是否指派及協調團隊成員的工作,,,,是,

是否負責領導團隊,,,,是,,是否負責檢視工作的完成進度與品質,,,,是,

是否激勵及發展團隊成員,,,,是,,是否負責規劃部門的人事及預算,,,,,否

目前針對該崗位的關鍵績效衡量指標（請根據現行的績效考核指標填寫）,,,,,,,,,,,

"1.審計制度、流程的規范，對公司有關制度的熟練和實際運用；

2.審計通知書及時發放并溝通；

3.按審計計劃實施審計并與大區溝通，審計責任定性準確；

4.按計劃完成審計總結報告并提交，經管理層評審后及時發布審計通告；

5.跟進審計整改事項，納入各職位考核，積極推動公司政策在大區和省區落地執行；

6.按時完成相關日常工作。",,,,,,,,,,,

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任職資格,,學歷及專業要求,,專科及以上，市場營銷、廣告學及工商管理相關專業,,,,,,,

,,工作經驗及相關崗位經驗,,需具備（3-5）年工作經驗，至少（2-3）年相關崗位經驗,,,,,,,

,,所需專業知識,,本科及以上，財務管理及相關專業,,,,,,,

,,所需專業證書,,有CIA或CPA證書優先，但非必要條件,,,,,,,

,,"能力要求

（根據對該崗位的能力要求在對應的能力等級要求下打勾√，或根據該崗位的能力進行能力項補充，若無某項能力要求，可不填）

",,能力項能力水平,,初,,中,,高,

,,,,戰略思維,,,,√,,,

,,,,統籌規劃,,,,,,√,

,,,,嚴謹細致,,,,,,√,

,,,,溝通協調,,,,,,√,

,,,,專業咨詢,,,,,,√,

,,,,領導力,,,,√,,,

任職人員簽名,,,,,,上級經理簽名,,,,,

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