管理制度綱目一覽表管理制度綱目一覽表PAGE55頁是否需編制/修訂編制/修訂編制/修訂法律顧問流程圖部門是否需編制/修訂編制/修訂編制/修訂法律顧問流程圖部門責任人完成日期審查管理制度分類 序號

文件名稱

文件層別 文件編號

審核人 審批人1.戰略管理類1企業管理綱領戰略管理類綜合管理部劉瑞豪2006-6-30副總經理總經理2優利德公司文化手冊戰略管理類綜合管理部劉瑞豪2006-4-30副總經理總經理2.市場營銷類1市場管理手冊一層管理體系市場部李銘2006-6-30副總經理總經理2CI手冊一層管理體系市場部李銘副總經理總經理3特約維修管理規定二層制度/規定/辦法市場部李銘2006-3-31副總經理總經理4市場部銷售獎金管理辦法二層制度/規定/辦法市場部李銘2006-3-31副總經理總經理5分銷手冊二層制度/規定/辦法市場部李銘2006-3-31是副總經理總經理6營銷人員行為規范三層規范/指引/細則市場部李銘2006-7-31是副總經理總經理7廣告宣傳策劃規范三層規范/指引/細則市場部李銘2006-7-31副總經理總經理8客戶信用評價規范三層規范/指引/細則市場部李銘2006-7-31是副總經理總經理9客戶滿意度調查指引三層規范/指引/細則是市場部李銘2006-7-31副總經理總經理10市場分析作業指引三層規范/指引/細則是市場部李銘2006-7-31副總經理總經理11CI設計應用作業指引三層規范/指引/細則是市場部李銘2006-7-31副總經理總經理3.開發管理類1設計開發手冊一層管理體系開發部李品2006-8-30副總經理總經理2開發部項目獎金管理辦法二層制度/規定/辦法開發部李品2006-3-31副總經理總經理4.品質管理類1品質管理手冊一層管理體系品質部胡友海2006-6-30副總經理總經理5.采購管理類1采購管理手冊一層管理體系采購部李稱發2006-6-30副總經理總經理是否需編制/修訂編制/修訂編制/修訂法律顧問流程圖部門是否需編制/修訂編制/修訂編制/修訂法律顧問流程圖部門責任人完成日期審查管理制度分類 序號

文件名稱

文件層別

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審核人

審批人2采購政策手冊二層制度/規定/辦法采購部李稱發2006-3-31副總經理總經理6.PMC管理類1PMC管理手冊一層管理體系PMC部黃福華2006-6-30副總經理總經理2安全庫存量管理制度二層制度/規定/辦法PMC部黃福華2006-4-30副總經理總經理7生產管理類1生產管理手冊一層管理體系生產部王和平2006-6-30副總經理總經理2生產管理制度二層制度/規定/辦法生產部王和平2006-5-31副總經理總經理8.綜合管理類1綜合管理手冊一層管理體系綜合管理部劉瑞豪2006-6-30是副總經理總經理37S推行手冊一層管理體系是綜合管理部劉瑞豪2006-5-31副總經理總經理4PDCA推行手冊一層管理體系是綜合管理部劉瑞豪2006-6-30副總經理總經理5制度文件管理規定二層制度/規定/辦法綜合管理部劉瑞豪2006-3-31副總經理總經理6責任管理制度二層制度/規定/辦法綜合管理部劉瑞豪2006-6-30副總經理總經理7辦公室管理制度二層制度/規定/辦法綜合管理部劉瑞豪2006-5-31副總經理總經理8會議管理制度1二層制度/規定/辦法綜合管理部劉瑞豪2006-5-31副總經理總經理9安全生產管理制度二層制度/規定/辦法綜合管理部劉瑞豪2006-5-31是副總經理總經理10提案管理制度1二層制度/規定/辦法綜合管理部劉瑞豪2006-5-31副總經理總經理11優利德人內刊管理制度二層制度/規定/辦法綜合管理部劉瑞豪2006-2-28副總經理總經理12公司保密管理制度1二層制度/規定/辦法法律顧問牙述彪2006-6-30是副總經理總經理13廣播系統管理制度二層制度/規定/辦法綜合管理部劉瑞豪2006-5-31副總經理總經理14保安管理制度二層制度/規定/辦法綜合管理部劉瑞豪2006-5-31是副總經理總經理15后勤維修管理制度二層制度/規定/辦法綜合管理部劉瑞豪2006-6-15副總經理總經理16宿舍管理制度二層制度/規定/辦法綜合管理部劉瑞豪2006-5-31副總經理總經理17食堂管理制度二層制度/規定/辦法綜合管理部劉瑞豪2006-5-31副總經理總經理注：黑色表示已制定并實施；紅色表示需制定；藍色表示正在制定或修訂中。管理制度序號

文件名稱 文件層別

文件編號 是否

編制/修訂

編制/修訂

編制/修訂法律顧問審核人

審批人分類 流程圖 部門

責任人

完成日期 審查車輛管理規定司機管理規定鑰匙管理規定總臺管理規定計算機信息管理制度1接受個人利益申報及處理規定圖書室管理規定醫務室管理規定清潔衛生管理規定員工福利基金管理制度廠區管理規定文體活動實施辦法員工體檢管理辦法著裝管理制度員工勞保用品管理辦法

二層制度/規定/辦法二層制度/規定/辦法二層制度/規定/辦法二層制度/規定/辦法二層制度/規定/辦法二層制度/規定/辦法二層制度/規定/辦法二層制度/規定/辦法二層制度/規定/辦法二層制度/規定/辦法二層制度/規定/辦法二層制度/規定/辦法二層制度/規定/辦法二層制度/規定/辦法二層制度/規定/辦法二層制度/規定/辦法

是是

劉瑞豪劉瑞豪劉瑞豪劉瑞豪劉瑞豪劉瑞豪劉瑞豪劉瑞豪劉瑞豪劉瑞豪劉瑞豪劉瑞豪劉瑞豪劉瑞豪劉瑞豪劉瑞豪

2006-5-31 是 副總經2006-5-31 是 副總經2006-6-15 2006-6-15 2006-6-15 2006-5-31 是 副總經2006-3-31 2006-6-15 是 副總經2006-5-31 2006-5-31 是 副總經2006-5-31 2006-6-15 2006-5-31 2006-5-31 2006-5-31 2006-6-15

總經理總經理總經理總經理總經理總經理總經理總經理總經理總經理總經理總經理總經理總經理總經理總經理管理制度建設規范員工行為規范1供電管理規范宿舍文明規范員工投訴處理指引卡拉工作指引危險化學品工作指引電梯安全工作指引天臺鍋爐工作指引工廠綠化工作指引食堂工作人員作業指引食堂物資的采購驗收指引廣播系統節目操作指引

三層規范/指引/細則三層規范/指引/細則三層規范/指引/細則三層規范/指引/細則三層規范/指引/細則三層規范/指引/細則三層規范/指引/細則三層規范/指引/細則三層規范/指引/細則三層規范/指引/細則三層規范/指引/細則三層規范/指引/細則三層規范/指引/細則三層規范/指引/細則

是 綜合管理是 綜合管理是 綜合管理是 綜合管理是 綜合管理是 綜合管理是 綜合管理是 綜合管理是 綜合管理是 綜合管理

劉瑞豪劉瑞豪劉瑞豪劉瑞豪劉瑞豪劉瑞豪劉瑞豪劉瑞豪劉瑞豪劉瑞豪劉瑞豪劉瑞豪劉瑞豪劉瑞豪

2006-3-312006-5-312006-5-152006-6-152006-6-15 2006-6-152006-6-152006-5-312006-5-312006-5-312006-6-152006-5-312006-5-312006-5-31

副總經理副總經理副總經理副總經理副總經理副總經理副總經理副總經理副總經理副總經理副總經理副總經理副總經理副總經理

總經理總經理總經理總經理總經理總經理總經理總經理總經理總經理總經理總經理總經理總經理注：黑色表示已制定并實施；紅色表示需制定；藍色表示正在制定或修訂中。分類流程圖分類流程圖部門責任人完成日期審查48資料交接簽收指引三層規范/指引/細則是綜合管理部劉瑞豪2006-5-31副總經理總經理

序號 文件名稱 文件層別

文件編號 是否

編制/修訂

編制/修訂編制/修訂法律顧問審核人

審批人9.人力資源類1人力資源管理手冊一層管理體系人力資源部嚴安輝2006-6-30是總經理總經理2招聘管理制度二層制度/規定/辦法是人力資源部嚴安輝2006-4-30總經理總經理3內部講師管理制度二層制度/規定/辦法人力資源部嚴安輝2006-2-28總經理總經理4員工培訓管理制度二層制度/規定/辦法人力資源部嚴安輝2006-2-28總經理總經理5員工職業生涯規劃制度二層制度/規定/辦法人力資源部嚴安輝2006-5-31總經理總經理6績效管理制度二層制度/規定/辦法人力資源部嚴安輝2006-3-31總經理總經理7薪資福利管理制度二層制度/規定/辦法人力資源部嚴安輝2006-3-31是總經理總經理8考勤管理制度二層制度/規定/辦法是人力資源部嚴安輝2006-3-31總經理總經理9獎懲管理制度二層制度/規定/辦法人力資源部嚴安輝2006-4-1是總經理總經理10人事檔案管理規定二層制度/規定/辦法人力資源部嚴安輝2006-4-30總經理總經理11人事異動管理辦法二層制度/規定/辦法是人力資源部嚴安輝2006-3-31是總經理總經理12核心人才管理辦法二層制度/規定/辦法人力資源部嚴安輝2006-6-30總經理總經理13員工離職管理辦法二層制度/規定/辦法是人力資源部嚴安輝2006-5-31總經理總經理14優秀員工評選辦法二層制度/規定/辦法是人力資源部嚴安輝2006-4-30總經理總經理15出差管理辦法二層制度/規定/辦法人力資源部嚴安輝2006-4-30總經理總經理16員工手冊二層制度/規定/辦法人力資源部嚴安輝2006-5-31總經理總經理17人才測評工作指引三層規范/指引/細則是人力資源部嚴安輝2006-5-31總經理總經理18工資計算及發放指引三層規范/指引/細則是人力資源部嚴安輝2006-4-30總經理總經理19績效考核資料管理指引三層規范/指引/細則是人力資源部嚴安輝2006-5-31總經理總經理20利益沖突申報指引三層規范/指引/細則是人力資源部嚴安輝2006-5-31是總經理總經理21工作交接指引三層規范/指引/細則是人力資源部嚴安輝2006-5-31是總經理總經理22員工工傷處理指引三層規范/指引/細則是人力資源部嚴安輝2006-5-31是總經理總經理23工資審批指引三層規范/指引/細則是人力資源部嚴安輝2006-5-31是總經理總經理注：黑色表示已制定并實施；紅色表示需制定；藍色表示正在制定或修訂中。管理制度分類序號文件名稱文件層別文件編號是否需流程圖編制/修訂部門編制/修訂責任人編制/修訂完成日期法律顧問審查審核人審批人10.財務類1財務管理手冊一層管理體系會計部文漢東2006-6-30是總經理總經理2員工福利基金管理制度二層制度/規定/辦法會計部文漢東2006-3-31總經理總經理3固定資產管理制度二層制度/規定/辦法會計部文漢東2006-3-31總經理總經理4報廢財產處理制度二層制度/規定/辦法是會計部文漢東2006-3-31總經理總經理5借款管理辦法二層制度/規定/辦法是會計部文漢東2006-5-31總經理總經理6經濟合同管理制度二層制度/規定/辦法法律顧問牙述彪2006-4-30總經理總經理7費用報銷審批制度二層制度/規定/辦法是會計部文漢東2006-5-31總經理總經理8票據管理制度二層制度/規定/辦法會計部文漢東2006-6-30是總經理總經理9對外付款審批制度二層制度/規定/辦法會計部文漢東2006-5-31總經理總經理10會計檔案管理制度二層制度/規定/辦法會計部文漢東2006-6-30是總經理總經理11審計管理制度二層制度/規定/辦法會計部/稽核員文漢東2006-5-31總經理總經理12資金管理制度二層制度/規定/辦法會計部文漢東是總經理總經理13員工探親補助管理辦法二層制度/規定/辦法會計部文漢東2006-6-30總經理總經理14費用考核辦法二層制度/規定/辦法會計部文漢東2006-3-31總經理總經理15資金預算指引三層規范/指引/細則是會計部文漢東2006-6-30是總經理總經理16費用預算指引三層規范/指引/細則是會計部文漢東2006-6-30是總經理總經理17供應商貨款結算指引三層規范/指引/細則是會計部文漢東2006-5-31是總經理總經