第檢察院打擊金融系統職務犯罪總結匯報材料 市人民檢察院在高檢院和興安盟檢察分院的領導下,按照“加大工作力度，提高執法水平和辦案質量”的檢察工作總體要求，運用“抓系統，系統抓”的工作方法，在打擊醫療衛生、交通、土地三個系統犯罪的同時，結合我市實際，對群眾反映強烈的金融系統職務犯罪予以嚴厲打擊,集中力量查處金融系統職務犯罪案件，加大對該系統職務犯罪的打擊力度。202x年以來,我局共立案偵查金融系統貪污賄賂等職務犯罪案件9件9人，其中大案8件8人；涉案總金額人民幣700余萬元，通過辦案給國家挽回經濟損失140余萬元。這些案件的成功辦理，在該系統產生一定的威懾效應，取得明顯的政治效果、法律效果和社會效果，對預防該系統職務犯罪起到非常重要的作用。我們的具體做法：

一、要開闊視野,拓寬案源渠道

由于金融系統內的貪污賄賂犯罪類型多，涉案面廣，因此，我們在收集、獲取案件線索時，均要放寬視野，開展聯想發散思維，不僅要關注市區范圍內金融系統的貪污賄賂犯罪線索，而且要關注農村金融系統的貪污賄賂犯罪線索；不僅要關注金融系統內部管理人員貪污賄賂犯罪線索，而且要關注一般業務人員貪污賄賂犯罪線索；不僅關注已查辦部門的貪污賄賂犯罪情況，而且注意發現相同職權部門的貪污賄賂犯罪線索。

1、鼓勵全局干警發揮主觀能動性，千方百計抓線索。要發揮每位干警的主觀能動性，運用嶄新的辦案思路和靈活的辦案手段，開動腦筋，主動出擊，采取大力開展舉報宣傳活動，與公安、紀檢、監察、信訪、審計以及本院其他業務部門建立線索聯系制度等多種形式，廣泛挖掘案件線索。同時牢固樹立線索意識、偵查意識，在日常生活、娛樂、交友等過程中做有心人，主動捕捉有價值的線索。202x年以來，我局立案偵查的9件銀行系統工作人員貪污賄賂職務犯罪案件中，有7件是自行發現的線索。

2、把初查作為立案的基礎性環節來抓，堅持做到秘密初查與放開初查相結合。初查時不驚動初查對象，并嚴格限制知情人員范圍，只限于檢察長、分管檢察長、反貪局長和直接辦案人員知道，防止說情泄密等意外情況的發生。同時，采取“三放開”的方法，即不受舉報內容的限制，放開初查的時間、放開初查的對象、放開初查的范圍，開動腦筋、拓寬初查視野；

3、加強了對審訊尤其是初審的策略研究，因案制宜講究審訊策略。審訊前全面熟悉初查材料，認真分析案情，周密制定訊問計劃以及應變措施，精心選擇接觸犯罪嫌疑人的最佳時機、場合及地點，做到“不打無準備之仗，不打無把握之仗”。

二、強化偵查意識，研究犯罪規律，加強辦案指導，深挖窩案，串案

近幾年，我市金融系統工作人員貪污賄賂犯罪呈上升趨勢，通過對金融系統貪污賄賂犯罪規律的研究，呈現出明顯的“窩案”、“串案”的特點。查出一案，牽出一串,帶出一片,涉案人員較多,甚至形成了具有共享既得利益的群體。202x年4月，在查辦金融系統某銀行某營業所柜員韓某某特大挪用公款案件時，我們意識到，如果偵查得法，很可能突破一起大的“窩案”、“串案”。韓某某挪用公款涉案金額高達200余萬元,且采用偷支儲戶存款和收儲不入帳的手段，犯罪金額高達110余萬元，在此案的偵破過程當中，院黨組高度重視,結合本案實際，分析研究“窩案”的特點，掌握“窩案”的規律，認為犯罪嫌疑人不可能一人獨立完成取款的所有工作流程，一定會有其他工作人員參加其中，并且會有失職犯罪的可能。針對韓某某這一突破口，我們加大思想攻堅，加大審訊力度，進行重點突破。經過連續突審,韓某某終于交待了該營業所主任劉某某涉嫌挪用公款犯罪，出納員李某某涉嫌與他人共同挪用公款犯罪及失職罪，從而一舉突破了以韓某某為軸心的挪用公款窩案。

三、適應辦案工作的需要，建立快速反應，高效精干的辦案組團

202x年10月2日，某銀行營業部將烏某某、李某某伙同他人采取技術手段，利用信用卡提現金百余萬元非法據為己有的案件舉報到烏市公安局經偵大隊，烏市公安局以涉嫌詐騙罪于202x年10月4日、10月8日分別對烏某某、謝某某和李某某刑事拘留，2