萬科房地產項目管理流程一、人事行政部行政－01會議治理流程…………………04行政－02專項檔案治理流程……………05行政－03固定資產采購領用治理流程…………………06行政－04公文治理（發文）流程………07行政－05公文治理（收文）流程………08行政－06辦公用品采購領用治理流程…………………09行政－07網絡信息治理流程……………10行政－08重要檔案借閱治理流程………11行政－09文書檔案治理流程……………12行政－10秘書日常事務治理流程………13人事－01培訓打算治理流程……………14人事－02聘請治理流程…………………15人事－03職員定薪治理流程……………16人事－04職位講明書治理流程…………17人事－05績效考核治理流程……………18人事－06－勞動合同治理流程……………19二、市場發展部市場－01集團年度經營打算制訂流程…………………20市場－02產品定位報告編寫流程………21市場－03可研分析工作流程……………22市場－04銷售打算治理流程……………23市場－05銷售價格治理流程……………24市場－06銷售工作督察工作流程………25市場－07物業銷售流程…………………26市場－08市場推廣流程…………………27市場－09廣告宣傳流程…………………28市場－10合同簽定流程…………………29市場－11銷售優待治理流程……………30市場－12銷售資料治理流程……………31市場－13房屋交付流程…………………32市場－14客戶投訴處理流程……………33市場－15信息治理流程…………………34三、資金財務部財務－01費用報銷治理流程……………35財務－02 資產購置治理流程……………36財務－03資產入帳治理流程……………37財務－04資產調用治理流程……………38財務－05資產處置治理流程……………39財務－06資產盤點治理流程……………40財務－07資金流入治理流程……………41財務－08資金流出治理流程……………42四、總工程師辦公室工程治理流程編制講明……………………43工程－01方案設計治理流程……………44工程－02初步設計治理流程……………45工程－03施工圖設計治理流程…………46工程－04總平面圖及室外市政景觀綜合布線設計治理流程…………47工程－05開工預備工作治理流程………48工程－06施工圖會審治理流程…………49工程－07工程進度與打算治理流程……50工程－08設計變更治理流程……………51工程－09質量缺陷修補及質量事故處理流程…………52工程－10基礎及主體工程結構驗收治理流程…………53工程－11單位工程竣工驗收治理流程…………………54工程－12技術資料治理流程……………55工程－13綜合驗收及工程移交物業治理流程…………56工程－14保修期內工程修理治理流程…………………57工程－15材料檢驗治理流程……………58五、造價審計部造價－01項目成本打算編制流程………59造價－02工程項目總承包招標治理流程………………60造價－03監理招標治理流程……………61造價－04分包工程招標治理流程………62造價－05甲供材料與設備采購招標治理流程…………63造價－06甲定乙供材料與設備定價治理流程…………64造價－07工程合同治理流程……………65造價－08費用簽證治理流程……………66造價－09工程款中期支付治理流程……67造價－10工程結算支付治理流程………68造價－11履約保證金退還治理流程……69造價－12造價信息治理流程……………70造價－13審計工作檢查考核治理流程…………………71造價－14審計檔案資料治理流程………72

萬科集團有限公司會議治理流程編號：行政－01編制日期：2009-09-16第次修改修改日期:有關部門人事行政部有關領導開始終止紀要發文開始終止紀要發文會議申請會議申請主管領導審核審批受理審核草擬通知主管領導審核審批受理審核草擬通知會議預備會議通知總裁審批審批會議預備會議通知總裁審批審批會議召開會議預備會議召開會議預備會議召開會議紀要會議召開會議紀要會議紀要會議紀要主管領導審核部門審定主管領導審核部門審定紀要發文承辦總裁審批紀要發文承辦總裁審批承辦、監督承辦、監督 萬科集團有限公司專項檔案治理流程編號：行政－02編制日期：2009-09-16第次修改修改日期:有關部門人事行政部有關領導開始開始終止收集整理、分類編號、裝訂歸檔、保管檔案鑒定檔案銷毀清單銷毀文書辦結終止收集整理、分類編號、裝訂歸檔、保管檔案鑒定檔案銷毀清單銷毀文書辦結主管領導審核主管領導審核總裁審批總裁審批萬科集團有限公司固定資產治理流程編號：行政－03編制日期：2009-09-16第次修改修改日期:有關部門人事行政部有關領導總裁審批市場調查詢價編制打算預算已審批季度固定資產清點入固定資產清單庫歸還領用登記清單簽字領用采購選定供應商終止匯總年度需求打算制定年度需求打算開始總裁審批市場調查詢價編制打算預算已審批季度固定資產清點入固定資產清單庫歸還領用登記清單簽字領用采購選定供應商終止匯總年度需求打算制定年度需求打算開始人事行政總監審核人事行政總監審核采購申請財務總監審核采購申請財務總監審核萬科集團有限公司公文（發文）治理流程編號：行政－04編制日期：2009-09-16第次修改修改日期:有關部門人事行政部有關領導總裁審批終止開始歸檔印發有關部門會簽主辦部門擬稿填寫審批單修改總裁審批終止開始歸檔印發有關部門會簽主辦部門擬稿填寫審批單修改有關領導會簽有關領導會簽萬科集團有限公司公文（收文）治理流程編號：行政－05編制日期：2009-09-16第次修改修改日期:有關部門人事行政部有關領導終止歸檔聽取匯報整理反饋信息承辦、傳達、催辦、督辦簽收、登記、擬辦意見承辦開始終止歸檔聽取匯報整理反饋信息承辦、傳達、催辦、督辦簽收、登記、擬辦意見承辦開始主管領導批辦主管領導批辦萬科集團有限公司辦公用品采購領用治理流程編號：行政－06編制日期：2009-09-16第次修改修改日期:有關部門人事行政部有關領導終止各部門領用數量公布選定供應商年終庫存清查領用登記清單簽字領用驗收、入庫采購編制采購單編制打算預算市場調查詢價匯總需求打算提出采購需求開始終止各部門領用數量公布選定供應商年終庫存清查領用登記清單簽字領用驗收、入庫采購編制采購單編制打算預算市場調查詢價匯總需求打算提出采購需求開始人事行政總監審核人事行政總監審核財務總監審核財務總監審核 萬科集團有限公司網絡信息治理流程編號：行政－07編制日期：2009-09-16第次修改修改日期:有關部門人事行政部有關領導優秀通訊員獎勵年度匯總評比月度發稿統計OA、網站公布季度工作評判編輯、審核撰稿、編輯、審核、報送提出年度信息指標開始終止優秀通訊員獎勵年度匯總評比月度發稿統計OA、網站公布季度工作評判編輯、審核撰稿、編輯、審核、報送提出年度信息指標開始終止人事行政總監審核人事行政總監審核財務總監審核財務總監審核萬科集團有限公司重要檔案借閱治理流程編號：行政－08編制日期：2009-09-16第次修改修改日期:有關部門人事行政部有關領導總裁審批審批調出檔案登記歸檔終止歸還查閱填寫調閱單開始重要檔案借閱總裁審批審批調出檔案登記歸檔終止歸還查閱填寫調閱單開始重要檔案借閱主管領導審核主管領導審核萬科集團有限公司文書檔案治理流程編號：行政－09編制日期：2009-09-16第次修改修改日期:有關部門人事行政部有關領導總裁審批審批銷毀終止檔案銷毀清單檔案鑒定保管分類、編號文書結案總裁審批審批銷毀終止檔案銷毀清單檔案鑒定保管分類、編號文書結案開始收集、整理開始收集、整理主管領導審核主管領導審核萬科集團有限公司秘書日常事務治理流程編號：行政－10編制日期：2009-09-16第次修改修改日期:有關部門人事行政部有關領導開始開始工作推測制定工作打算整合資源制定行動方案督辦、反饋工作進度安排終止溝通、和諧總結、歸檔人事行政總監審核有關領導評判審核 萬科集團有限公司培訓打算治理流程編號：人事－01編制日期：2009-09-16第次修改修改日期:有關部門人事行政部有關領導開始開始發放培訓需求表發放培訓需求表培訓需求分析提出培訓需求培訓需求分析提出培訓需求否否制定年度培訓打算總裁審批審批制定年度培訓打算總裁審批審批是是實施預備實施預備 組織實施內外培訓組織實施內外培訓二級培訓培訓評估考核二級培訓培訓評估考核終止培訓年度分析報告有關資料歸檔終止培訓年度分析報告有關資料歸檔 萬科集團有限公司聘請治理流程編號：人事－02編制日期：2009-09-16第次修改修改日期:有關部門人事行政部有關領導開始開始用人部門/單位正職審核用人部門/單位正職審核填報《聘請需求審批表》填報《聘請需求審批表》分管副總裁審定分管副總裁審定調整聘請需求人力資源總監審核確認調整聘請需求人力資源總監審核確認否是總裁或其授權人審批審批總裁或其授權人審批審批制定聘請方案公布聘請信息公布聘請信息應聘資料收集、選擇應聘資料收集、選擇與用人部門/單位共同確定面試名單與用人部門/單位共同確定面試名單分管副總裁審核組織用人部門/單位分管副總裁審核組織用人部門/單位有關人員參與聘請面試填寫《面試評判記錄表》對專業技能方面作出評判填寫《面試評判記錄表》對差不多素養、求職動機等作出評判填寫《面試評判記錄表》對專業技能方面作出評判填寫《面試評判記錄表》對差不多素養、求職動機等作出評判人力資源總監審核人力資源總監審核結果反饋總裁或其授權人審批審批結果反饋總裁或其授權人審批審批明確崗位職責、要求等明確崗位職責、要求等被錄用人員未錄用人員被錄用人員未錄用人員進入試用期進入試用期通知被錄用人員報到通知被錄用人員報到告知、材料歸檔終止終止辦理入職手續辦理入職手續萬科集團有限公司職員定薪治理流程編號：人事－03編制日期：2009-09-16第次修改修改日期:有關部門人事行政部有關領導填制《職員薪資標準確認表》填制《職員薪資標準確認表》明確崗位職責、崗位類不、崗位層級、初定工資標準、三金情形人力資源總監確認主管簽字人事行政部審核職員簽署保密承諾實施終止按照聘請商定結果總裁審批審批開始 萬科集團有限公司職位講明書治理流程編號：人事－04編制日期：2009-09-16第次修改修改日期:有關部門人事行政部有關領導開始組織編寫及修正審批審核確認實施整理存檔終止開始組織編寫及修正審批審核確認實施整理存檔終止編寫或修正職位講明書編寫或修正職位講明書通過通過不通過不通過萬科集團有限公司績效考核治理流程編號：人事－05編制日期：2009-09-16第次修改修改日期:被考核人人事行政部有關領導開始年初下發績效考核手冊開始年初下發績效考核手冊與有關領導討論后記錄各季度或年度要緊工作內容及進展情形與被考核人討論后記錄各季度或年度要緊工作內容及進展情形與有關領導討論后記錄各季度或年度要緊工作內容及進展情形與被考核人討論后記錄各季度或年度要緊工作內容及進展情形協助指導及檢查協助指導及檢查績效輔導，并在考核期間內為被考核人工作業績評定打分記錄執行情形協助指導及檢查績效輔導，并在考核期間內為被考核人工作業績評定打分記錄執行情形協助指導及檢查反饋面談 無法達成共識反饋面談就工作中遇到的咨詢題尋求績效輔導或提出合理化的建議申訴受理，提出修正意見 就工作中遇到的咨詢題尋求績效輔導或提出合理化的建議申訴受理，提出修正意見 達成共識雙方簽字，于每季第一個月10日前完成上季度考核,上報人事行政部雙方簽字，于每季第一個月10日前完成上季度考核,上報人事行政部進行季度或年度能力素養自評進行季度或年度能力素養自評 12月份對被考核人進行年度能力素養考核考核結果匯總并整理存檔12月份對被考核人進行年度能力素養考核考核結果匯總并整理存檔結果反饋 無法達成共識結果反饋考核結果的應用考核結果的應用 達成共識雙方簽字，制定年度考核總分匯總表，于次年1月15日前交人事行政部雙方簽字，制定年度考核總分匯總表，于次年1月15日前交人事行政部終止 終止 萬科集團有限公司勞動合同治理流程編號：人事－06編制日期：2009-09-16第次修改修改日期:有關部門人事行政部有關領導試用考核錄用并簽訂勞動合同開始試用考核錄用并簽訂勞動合同開始延長試用或終止試用、解除勞動合同不合格延長試用或終止試用、解除勞動合同辭職/辭退審批履行勞動合同合格辭職/辭退審批履行勞動合同不同意續簽考核續簽考核同意終止勞動合同解除勞動合同不合格終止勞動合同解除勞動合同合格終止勞動合同雙方協商不同意終止勞動合同雙方協商同意終止簽訂并履行勞動合同終止簽訂并履行勞動合同 萬科集團有限公司集團年度經營打算制訂流程編號：市場－01編制日期：2009-09-16第次修改修改日期:有關部門市場進展部有關領導開始開始各項目公司制定年度綜合打算各項目公司制定年度綜合打算總師辦確定項目年度工期打算總師辦確定項目年度工期打算副總裁審核市場進展部編制集團年度經營打算初稿財務部確定年度財務預算打算副總裁審核市場進展部編制集團年度經營打算初稿財務部確定年度財務預算打算人事行政部確定年度人事行政打算人事行政部確定年度人事行政打算初稿進行修改、調整初稿進行修改、調整組織召開專門會議討論，調整后形成正稿組織召開專門會議討論，調整后形成正稿總裁審批總裁審批集團辦公室成文下發各項目公司、各部門集團辦公室成文下發各項目公司、各部門終止終止萬科集團有限公司產品定位報告編寫流程編號：市場－02編制日期：2009-09-16第次修改修改日期:有關部門市場進展部/策劃公司有關領導開始開始市場進展部/策劃公司按照市調報告等基礎資料對項目進行深化研究市場進展部/策劃公司按照市調報告等基礎資料對項目進行深化研究完成項目定位報告初稿完成項目定位報告初稿組織有關部門召開提報會組織有關部門召開提報會項目總經理審核修改完善報告項目總經理審核修改完善報告分管副總裁審核分管副總裁審核總裁審批總裁審批項目公司、總師辦按正式文本編制設計任務書項目公司、總師辦按正式文本編制設計任務書 終止終止注：如該項目為策劃公司服務代理，則流程責任主體為“策劃公司”萬科集團有限公司可研分析工作流程編號：市場－03編制日期：2009-09-16第次修改修改日期:有關部門市場進展部/策劃公司有關領導開始開始市場進展部/策劃公司按照可研分析要求，對項目進行市場調研市場進展部/策劃公司按照可研分析要求，對項目進行市場調研資金財務部提供財務數據分析資金財務部提供財務數據分析按照市場調研、產品定位、項目規劃、財務分析等資料，進行分析匯總按照市場調研、產品定位、項目規劃、財務分析等資料，進行分析匯總總師辦提供規劃建筑指標分析總師辦提供規劃建筑指標分析編制《項目可行性研究報告》初稿編制《項目可行性研究報告》初稿組織有關部門進行討論或征求有關部門意見，并進行修改組織有關部門進行討論或征求有關部門意見，并進行修改分管副總裁審核分管副總裁審核總裁審批進行完善，正稿成文總裁審批進行完善，正稿成文傳送至有關單位或部門傳送至有關單位或部門項目公司、有關部門備份項目公司、有關部門備份終止終止注：如該項目為策劃公司服務代理，則流程責任主體為“策劃公司”。萬科集團有限公司銷售打算治理流程編號：市場－04編制日期：2009-09-16第次修改修改日期:有關部門項目公司銷售部有關領導開始開始項目營銷副總審核銷售部按照集團年度經營打算，制定月/年策劃和銷售打算項目營銷副總審核銷售部按照集團年度經營打算，制定月/年策劃和銷售打算項目總經理審批項目總經理審批集團市場進展部分析匯總集團市場進展部分析匯總副總裁審批副總裁審批項目公司按打算執行工作項目公司按打算執行工作終止終止 萬科集團有限公司銷售價格治理流程編號：市場－05編制日期：2009-09-16第次修改修改日期:有關部門項目公司銷售部/策劃公司有關領導開始開始項目公司/策劃公司進行市場調研項目公司/策劃公司進行市場調研項目公司/策劃公司制定價格方案項目公司/策劃公司制定價格方案召開會議進行討論召開會議進行討論項目總經理審批項目總經理審批項目公司確定價格表項目公司確定價格表市場進展部進行定價分析市場進展部進行定價分析分管副總裁審核分管副總裁審核總裁審批總裁審批人事行政部發文人事行政部發文項目公司按批文執行銷售 按照市場情形，合理調整售價項目公司按批文執行銷售市場進展部、財務部備案市場進展部、財務部備案終止 終止注：如該項目為策劃公司服務代理，則流程責任主體為“策劃公司”萬科集團有限公司銷售工作督查工作流程編號：市場－06編制日期：2009-09-16第次修改修改日期:有關部門市場進展部有關領導開始開始組織成立銷售檢查小組組織成立銷售檢查小組制定銷售檢查打算方案制定銷售檢查打算方案形成檢查報告報副總裁、總裁財務審計部對項目公司進行銷售檢查形成檢查報告報副總裁、總裁財務審計部對項目公司進行銷售檢查監事會監事會按照檢查情形和領導意見，編制整改和處理建議人事行政部發文按照檢查情形和領導意見，編制整改和處理建議人事行政部發文項目公司進行整改、處理項目公司進行整改、處理形成整改報告報副總裁、總裁市場進展部檢查整改、處理結果 形成整改報告報副總裁、總裁市場進展部檢查整改、處理結果終止終止萬科集團有限公司物業銷售流程編號：市場－07編制日期：2009-09-16第次修改修改日期:有關部門項目公司銷售部有關領導開始開始客戶接待客戶接待客戶資料登記客戶資料登記購買意向購買意向簽訂預售協議簽訂預售協議簽約通知簽約通知 逾期未簽約財務部付款簽訂購房合同終止協議財務部付款簽訂購房合同終止協議終止合同 終止合同逾期未付款 按揭貸款一次性付款按揭貸款一次性付款款項到帳款項到帳有關部門資料歸檔有關部門資料歸檔合同履行完畢合同履行完畢交房交房終止終止萬科集團有限公司市場推廣流程編號：市場－08編制日期：2009-09-16第次修改修改日期:有關部門項目公司銷售部/策劃公司有關領導開始開始項目公司營銷部或營銷策劃公司制定策劃推廣方案項目公司營銷部或營銷策劃公司制定策劃推廣方案討論研究討論研究修改定稿修改定稿總經理審批項目公司編制推廣預算 總經理審批項目公司編制推廣預算市場進展部備案市場進展部備案市場進展部協助、監督項目公司按方案執行市場進展部協助、監督項目公司按方案執行成效反饋成效反饋 方案調整 終止 終止 注：如該項目為策劃公司服務代理，則流程責任主體為“策劃公司”萬科集團有限公司廣告宣傳流程編號：市場－09編制日期：2009-09-16第次修改修改日期:有關部門項目公司銷售部/策劃公司有關領導開始開始銷售部或營銷策劃公司制定季/月度廣告宣傳打算銷售部或營銷策劃公司制定季/月度廣告宣傳打算項目公司營銷副總審核項目公司營銷副總審核法律顧咨詢審核策劃公司進行樣稿設計并成初稿法律顧咨詢審核策劃公司進行樣稿設計并成初稿總經理審批總經理審批市場進展部備案策劃公司制作正稿、公布 市場進展部備案策劃公司制作正稿、公布進行成效評估進行成效評估市場進展部備案項目公司完成評估報告 市場進展部備案項目公司完成評估報告 為下次廣告提供參考終止終止 注：如該項目為策劃公司服務代理，則流程責任主體為“策劃公司”萬科集團有限公司合同簽定流程編號：市場－10編制日期：2009-09-16第次修改修改日期:有關部門項目公司/策劃公司銷售部有關領導開始開始簽訂預售協議簽訂預售協議向客戶講明合同條款向客戶講明合同條款填寫合同內容、預備合同附件填寫合同內容、預備合同附件銷售經理合同審核銷售經理合同審核財務部合同審核財務部合同審核銷售副總審批銷售副總審批財務收取合同約定款項財務收取合同約定款項蓋合同章、法人章蓋合同章、法人章合同交給客戶合同交給客戶財務部合同存檔財務部合同存檔房屋銷售狀況更換房屋銷售狀況更換財務部備案財務部備案終止終止注：如該項目為策劃公司服務代理，則流程責任主體為“策劃公司”萬科集團有限公司銷售優待治理流程編號：市場－11編制日期：2009-09-16第次修改修改日期:有關部門項目公司銷售部有關領導開始開始銷售經理確認銷售人員填寫優待申請單銷售經理確認銷售人員填寫優待申請單營銷副總審核營銷副總審核財務部審核財務部審核項目總經理審批項目總經理審批市場進展部建議 權限外 權限內市場進展部建議分管副總裁審核分管副總裁審核 總裁審批總裁審批市場進展部按照領導意見確定優待事宜市場進展部按照領導意見確定優待事宜優待執行優待執行辦公室、財務部存檔 辦公室、財務部存檔終止終止萬科集團有限公司銷售資料治理流程編號：市場－12編制日期：2009-09-16第次修改修改日期:有關部門項目公司銷售部有關領導開始開始《商品房買賣合同》、各種選房卡優待卡、《訂購書》及其他協議擬訂《商品房買賣合同》、各種選房卡優待卡、《訂購書》及其他協議擬訂項目公司各部門會簽項目公司各部門會簽總經理審批法律顧咨詢修正總經理審批法律顧咨詢修正《買賣合同》報房管處工商局備案審查《買賣合同》報房管處工商局備案審查選房卡及各優待卡報市場進展部備案審查選房卡及各優待卡報市場進展部備案審查審查未通過或合同協議變更 審查通過 專人負責合同等資料領用治理專人負責合同等資料領用治理財務部監督、印章治理合同、協議簽訂 財務部監督、印章治理合同、協議簽訂市場進展部合同抽查市場進展部合同抽查合同房管處備案、辦公室、財務部存檔合同房管處備案、辦公室、財務部存檔終止終止萬科集團有限公司房屋交付流程編號：市場－13編制日期：2009-09-16第次修改修改日期:有關部門項目公司銷售部有關領導開始開始銷售接待，有關資料審驗銷售接待，有關資料審驗填寫《商品房交接書》填寫《商品房交接書》財務部繳納各有關費用財務部繳納各有關費用陪同客戶驗房陪同客戶驗房填寫《房屋交付驗收單》填寫《房屋交付驗收單》物管處簽訂物管繳費協議、預繳物管費物管處簽訂物管繳費協議、預繳物管費客戶辦理水電過戶手續客戶辦理水電過戶手續物管處領取《產品講明書》、《業主手冊》、有關圖紙及房屋鑰匙物管處領取《產品講明書》、《業主手冊》、有關圖紙及房屋鑰匙終止終止萬科集團有限公司客戶投訴處理流程編號：市場－14編制日期：2009-09-16第次修改修改日期:有關部門項目公司銷售部有關領導開始開始銷售員接待客戶投訴，并完成記錄銷售員接待客戶投訴，并完成記錄直截了當責任人進行了解調查，填寫處理方法直截了當責任人進行了解調查，填寫處理方法總經理審批總經理審批一樣咨詢題集團領導審批重大咨詢題集團領導審批處理方法告知客戶處理方法告知客戶有關部門具體處理實施有關部門具體處理實施處理結果銷售部驗證處理結果銷售部驗證帶領客戶驗證帶領客戶驗證有關部門歸檔備案有關部門歸檔備案終止終止萬科集團有限公司信息治理流程編號：市場－15編制日期：2009-09-16第次修改修改日期:有關部門項目公司銷售部有關領導開始開始項目公司確定營銷軟件治理員項目公司確定營銷軟件治理員天諾軟件公司對銷售人員進行使用培訓天諾軟件公司對銷售人員進行使用培訓治理員負責項目基礎建模、價格錄入、協議合同錄入、收款情形錄入；銷售員負責日常客戶登記治理員負責項目基礎建模、價格錄入、協議合同錄入、收款情形錄入；銷售員負責日常客戶登記天諾軟件公司進行升級和全程使用服務天諾軟件公司進行升級和全程使用服務銷售部經理審核確認銷售部經理審核確認市場進展部協助解決使用咨詢題和定期培訓事宜市場進展部協助解決使用咨詢題和定期培訓事宜項目公司財務部提供收款數據項目公司財務部提供收款數據市場進展部對銷售數據有效性、及時性督查形成及時、準確的銷售資料項目營銷副總督查市場進展部對銷售數據有效性、及時性督查形成及時、準確的銷售資料項目營銷副總督查市場進展部定期分析整理銷售報表市場進展部定期分析整理銷售報表銷售報表定期報集團領導銷售報表定期報集團領導終止終止

萬科集團有限公司費用報銷治理流程編號：財務—01編制日期：2009-09-16第次修改修改日期：有關部門資金財務部有關領導開始開始否部門負責人審核填寫報銷單或發票簽字部門負責人審核填寫報銷單或發票簽字 退回報銷人 通過退回報銷人財務經理審核否 財務經理審核否通過總裁審批 不需要 總裁審批 通過 報銷入帳 需要報銷入帳 董事長審批 否董事長審批 通過結束結束 萬科集團有限公司資產購置治理流程編號：財務—02編制日期：2009-09-16第次修改修改日期：有關部門資金財務部有關領導開始開始年度預算或資產購買打算年度預算或資產購買打算 否部門負責人審核提出購買申請、資產采購單部門負責人審核提出購買申請、資產采購單 否 通過財務部經理審核財務部經理審核 通過總裁審批 總裁審批 不需要需要董事長審批董事長審批 通過 否部門負責人審核安排供應商報價或重新報價 部門負責人審核安排供應商報價或重新報價 否 通過財務部經理審核財務部經理審核 通過總裁審批總裁審批 不需要 需要董事長審批 通過 董事長審批財務入帳 財務入帳簽訂采購合同并實施采購簽訂采購合同并實施采購 結束結束 萬科集團有限公司資產入帳治理流程編號：財務—03編制日期：2009-09-16第次修改修改日期：有關部門資金財務部有關領導開始開始收到供應商到貨通知核對發票和申購單并驗收復核發票和驗收單保管填寫資產領用單發票確認按發票金額入帳暫估入帳結束財務經理審核不領用領用 萬科集團有限公司資產調用治理流程編號：財務—04編制日期：2009-09-16第次修改修改日期：有關部門資金財務部有關領導開始開始 否調入部門填寫申請單調入部門填寫申請單調出部門和諧安排調出部門和諧安排是否同意 是否同意資產治理部門負責人審核 同意資產治理部門負責人審核 通過財務部經理審核財務部經理審核 通過總裁審批不需要總裁審批 需要 董事長審批通過董事長審批資產治理部門驗收移交財務轉帳資產治理部門驗收移交財務轉帳結束資產調用結束資產調用萬科集團有限公司資產處置治理流程編號：財務—05編制日期：2009-09-16第次修改修改日期：填制資產處置申請審批表提出資產處理意見開始有關部門資金財務部有關領導填制資產處置申請審批表提出資產處理意見開始 否部門負責人審核部門負責人審核 通過財務部經理審核 財務部經理審核 通過總裁審批 不需要總裁審批 通過需要董事長審批 董事長審批 通過 報廢資產處理 報廢資產處理按規定向稅務部門申報 按規定向稅務部門申報調整帳目調整帳目結束結束 萬科集團有限公司資產盤點治理流程編號：財務—06編制日期：2009-09-16第次修改修改日期：有關部門資金財務部有關領導開始開始提出年度盤點打算提出年度盤點打算確定盤點流程及人員培訓確定盤點流程及人員培訓下發盤點要求和表格下發盤點要求和表格配合、參與配合、參與資產盤點資產盤點復核是否帳實相符編寫資產盤點報告 是復核是否帳實相符編寫資產盤點報告否 部門負責人審核差異緣故分析并形成處理意見報告部門負責人審核差異緣故分析并形成處理意見報告 通過財務部經理審核財務部經理審核通過 總裁審批 不需要 總裁審批 通過 需要 董事長審批通過董事長審批 調整明細帳按審批意見落實差異處理 調整明細帳按審批意見落實差異處理 終止終止 萬科集團有限公司資金流入治理流程編號：財務—07編制日期：2009-09-16第次修改修改日期：有關部門資金財務部有關領導 總裁審批填寫用款申請單開始總裁審批填寫用款申請單開始撥付資金 否撥付資金結束收款入帳 通過結束收款入帳 萬科集團有限公司資金流出治理流程編號：財務—08編制日期：2009-09-16第次修改修改日期：開始有關部門資金財務部有關領導開始填寫用款申請書或借款申請書部門負責人審核填寫用款申請書或借款申請書部門負責人審核董事長審批財務經理審核 董事長審批財務經理審核 通過 通過總裁審批 不需要總裁審批財務出納辦理 通過財務出納辦理 需要直截了當退回經辦人或借款人結束由財務部門退回直截了當退回經辦人或借款人結束由財務部門退回 否萬科集團有限公司工程治理流程編制講明：1、在工程—01《方案設計治理流程》中，定位報告由集團市場進展部提供。2、在工程—02《初步設計治理流程》中，分（子）公司總師辦是指各分（子）公司總工，有的分（子）公司不設總工，應由分（子）公司工程部承擔流程所規定的職能。其它流程中顯現的分（子）公司總師辦同本條講明。3、在工程—02《初步設計治理流程》中，分公司分管領導是指各分（子）公司的執行總經理或工程副總。其它流程中顯現的分公司分管領導同本條講明。4、在工程—04《總平面圖及室外市政景觀綜合布線設計治理流程》中，包含市政、景觀、綜合布線、配套項目等方案設計和施工圖設計，其中綠化景觀方案設計按工程—01《方案設計治理流程》執行，其它市政、綜合布線、配套項目等方案設計和施工圖設計按本流程執行。5、在工程—08《設計變更治理流程》中，重大變更是指建筑物立面成效、使用功能、結構安全有較大的變動，以及單項變更費用在10萬元以上或一次變更累計費用在20萬元以上。除此以外均屬于一樣變更。萬科集團有限公司方案設計治理流程編號：工程—01編制日期：2009-09-16第次修改修改日期：有關部門集團公司總師辦有關領導開始開始分析已批準的定位報告分析已批準的定位報告初步選定設計單位編寫方案設計任務書初步選定設計單位編寫方案設計任務書集團總工審定方案設計任務書內部初審集團總工審定方案設計任務書內部初審分公司簽訂設計合同分公司簽訂設計合同設計合同備案設計合同備案設計院進行方案設計集團市場進展部、造價審計部參與內審設計院進行方案設計集團市場進展部、造價審計部參與內審集團總工審定方案設計內部初審集團總工審定方案設計內部初審分公司參與內審分公司參與內審組織集團專題會議評審組織集團專題會議評審集團總裁審批集團總裁審批分公司辦理申報手續分公司辦理申報手續分公司收集方案申報過程中的意見匯總各類意見分公司收集方案申報過程中的意見匯總各類意見設計院修改方案設計院修改方案結束結束 萬科集團有限公司初步設計治理流程編號：工程—02編制日期：2009-09-16第次修改修改日期：有關部門分（子）公司總師辦有關領導開始開始分析已批準的設計方案分析已批準的設計方案初步選定設計單位編寫初步設計任務書初步選定設計單位編寫初步設計任務書分公司分管領導審查初步設計任務書內部初審分公司分管領導審查初步設計任務書內部初審集團造價審計部、總師辦復審集團造價審計部、總師辦復審集團總工審定集團總工審定地質勘察托付，有關資料收集地質勘察托付，有關資料收集設計合同報集團總師辦、造價審計部、備案設計合同報集團總師辦、造價審計部、備案托付設計院進行初步設計托付設計院進行初步設計分公司分管領導審查初步設計內部初審分公司分管領導審查初步設計內部初審集團造價審計部、總師辦復審集團造價審計部、總師辦復審集團總工審定集團總工審定設計調整，出正式擴初文件分公司工程部辦理申報手續設計調整，出正式擴初文件分公司工程部辦理申報手續正式擴初文件報集團總師辦備案正式擴初文件報集團總師辦備案終止終止 萬科集團有限公司施工圖設計治理流程編號：工程—03編制日期：2009-09-16第次修改修改日期：有關部門分（子）公司總師辦有關領導開始開始分析已批準的擴初設計文件分析已批準的擴初設計文件初步選定設計單位編寫施工圖設計任務書初步選定設計單位編寫施工圖設計任務書分公司分管領導審查施工圖設計任務書內部初審分公司分管領導審查施工圖設計任務書內部初審集團造價審計部、總師辦復審集團造價審計部、總師辦復審集團總工審定集團總工審定地質勘察托付及有關資料收集地質勘察托付及有關資料收集設計合同集團總師辦、造價審計部備案托付設計院進行施工圖設計設計合同集團總師辦、造價審計部備案托付設計院進行施工圖設計施工圖設計內部初審分公司分管領導審查施工圖設計內部初審分公司分管領導審查集團造價審計部、總師辦復審集團造價審計部、總師辦復審集團總工審定集團總工審定設計調整，出正式施工圖分公司工程部辦理申報手續設計調整，出正式施工圖分公司工程部辦理申報手續正式施工圖集團總師辦、造價審計部、市場進展部備案正式施工圖集團總師辦、造價審計部、市場進展部備案終止終止萬科集團有限公司總平面圖及室外市政景觀綜合布線設計治理流程編號：工程—04編制日期：2009-09-16第次修改修改日期：有關部門分（子）公司總師辦有關領導開始開始集團造價審計部、總師辦審定確定配套項目集團造價審計部、總師辦審定確定配套項目集團總工審定集團總工審定收集有關資料收集有關資料托付施工圖設計單位進行綜合布線方案設計托付有關配套設計單位分系統進行方案設計托付施工圖設計單位進行綜合布線方案設計托付有關配套設計單位分系統進行方案設計設計合同集團總師辦、造價審計部備案設計合同集團總師辦、造價審計部備案分公司分管領導審查對各方案進行內部初審分公司分管領導審查對各方案進行內部初審集團總師辦復審集團總師辦復審集團總工審定集團總工審定綜合管線、配套工程施工圖設計綜合管線、配套工程施工圖設計分公司分管領導審查綜合管線及分系統進行初審分公司分管領導審查綜合管線及分系統進行初審集團造價審計部、總師辦復審集團造價審計部、總師辦復審集團總工審定集團總工審定分公司工程部辦理申報手續設計調整，出正式施工圖分公司工程部辦理申報手續設計調整，出正式施工圖正式圖紙集團總師辦、造價審計部、市場進展部備案正式圖紙集團總師辦、造價審計部、市場進展部備案終止終止萬科集團有限公司開工預備工作治理流程編號：工程—05編制日期：2009-09-16第次修改修改日期：有關部門分（子）公司工程部有關領導開始開始分公司造價審計部進行監理招標拆遷，場地平坦及申請施工用水、用電分公司造價審計部進行監理招標拆遷，場地平坦及申請施工用水、用電分公司造價審計部進行施工招標質量、安全監督申請，施工許可證申辦分公司造價審計部進行施工招標質量、安全監督申請，施工許可證申辦分公司總師辦組織施工圖會審分公司分管領導審查制訂《工程項目治理實施總體打算》分公司總師辦組織施工圖會審分公司分管領導審查制訂《工程項目治理實施總體打算》集團總師辦復審集團總師辦復審集團總工審定集團總工審定對監理單位進行預備工作的檢查，審查《監理規劃》、《監理實施細則》，主持召開第一次工地會議等對監理單位進行預備工作的檢查，審查《監理規劃》、《監理實施細則》，主持召開第一次工地會議等《施工組織設計》報集團總師辦備案對施工單位的施工預備工作進行檢查，審批《施工組織設計》等《施工組織設計》報集團總師辦備案對施工單位的施工預備工作進行檢查，審批《施工組織設計》等審批開工報告（下達開工令）審批開工報告（下達開工令）終止終止萬科集團有限公司施工圖會審治理流程編號：工程—06編制日期：2009-09-16第次修改修改日期：有關部門分（子）公司總師辦有關領導開始開始分公司工程部查看圖紙查看圖紙分公司工程部查看圖紙查看圖紙分公司工程部收集施工單位、監理單位圖紙初審文件分公司工程部收集施工單位、監理單位圖紙初審文件集團總師辦、造價審計部查看圖紙組織施工圖內部初審集團總師辦、造價審計部查看圖紙組織施工圖內部初審集團總師辦、造價審計部參加圖紙會審組織有關單位進行圖紙會審集團總師辦、造價審計部參加圖紙會審組織有關單位進行圖紙會審分公司工程部負責收集、整理《圖紙會審紀要》分公司工程部負責收集、整理《圖紙會審紀要》組織各有關單位審查《圖紙會審紀要》組織各有關單位審查《圖紙會審紀要》組織各有關單位在《圖紙會審紀要》上蓋章集團總師辦、造價審計部復審《圖紙會審紀要》組織各有關單位在《圖紙會審紀要》上蓋章集團總師辦、造價審計部復審《圖紙會審紀要》發放《圖紙會審紀要》發放《圖紙會審紀要》《圖紙會審紀要》報集團總師辦、造價審計部備案《圖紙會審紀要》報集團總師辦、造價審計部備案按照《圖紙會審紀要》內容按照《圖紙會審紀要》內容做好跟蹤服務工作終止終止萬科集團有限公司工程進度與打算治理流程編號：工程—07編制日期：2009-09-16第次修改修改日期：有關部門分（子）公司工程部有關領導開始開始《工程項目治理實施總體打算》已審批《工程項目治理實施總體打算》已審批編制工程年度進度打算集團總師辦審核編制工程年度進度打算集團總師辦審核集團總工審定集團總工審定集團公司下達年度工程實施打算文件集團公司下達年度工程實施打算文件編制季度進度打算和月進度打算編制季度進度打算和月進度打算經集團總師辦審核后、集團下達季度工程實施打算文件經集團總師辦審核后、集團下達季度工程實施打算文件執行季度打算和月度打算執行季度打算和月度打算集團公司季度檢查工程部對工程進度進行日常檢查集團公司季度檢查工程部對工程進度進行日常檢查每年年底每年年底每月末、季末編制季、月完成情形匯總表并與季度打算和月度打算進行對比。每月末、季末編制季、月完成情形匯總表并與季度打算和月度打算進行對比。實現打算目標嚴峻偏離打算目標實現打算目標嚴峻偏離打算目標分公司分管領導審核填寫打算調整審批表進行緣故分析分公司分管領導審核填寫打算調整審批表進行緣故分析集團總師辦復審集團總師辦復審集團總工審定集團總工審定對年度打算執行情形進行總結并編制年度完成情形匯總表對年度打算執行情形進行總結并編制年度完成情形匯總表集團總師辦對年打算執行情形進行評估集團總師辦對年打算執行情形進行評估終止終止 萬科集團有限公司設計變更治理流程編號：工程—08編制日期：2009-09-16第次修改修改日期：有關部門分（子）公司總師辦有關領導開始開始監理單位提出設計變更建設單位提出設計變更設計單位提出設計變更施工單位提出設計變更監理單位審查客戶提出設計變更監理單位提出設計變更建設單位提出設計變更設計單位提出設計變更施工單位提出設計變更監理單位審查客戶提出設計變更分公司銷售部接辦、初審分公司銷售部接辦、初審分公司工程部、造價審計部審查分公司工程部、造價審計部審查分公司總師辦審查分公司分管領導審核分公司總師辦審查分公司分管領導審核集團總師辦、造價審計部審查集團總師辦、造價審計部審查一樣變更重大變更一樣變更重大變更集團總工審定集團總工審定重大變更的聯系單及修改圖紙上報集團總師辦、造價審計部備案重大變更的聯系單及修改圖紙上報集團總師辦、造價審計部備案設計單位審查、簽署設計變更意見。（設計院出圖）設計單位審查、簽署設計變更意見。（設計院出圖）下發設計變更下發設計變更終止終止 萬科集團有限公司質量缺陷修補及質量事故處理流程編號：工程—09編制日期：2009-09-16第次修改修改日期：有關部門分（子）公司工程部有關領導開始開始在工程實施過程中發覺質量咨詢題會同監理工程師進行分析在工程實施過程中發覺質量咨詢題會同監理工程師進行分析質量缺陷質量事故質量缺陷質量事故施工單位編制缺陷修補方案并請監理單位進行審批施工單位編制缺陷修補方案并請監理單位進行審批質量事故區域暫停施工、報分公司總工及分管領導按批準方案修補并記錄，驗收合格同意下道工序施工上報集團總師辦總師辦會同施工單位技術總負責，監理單位總監，分公司分管領導及總工等人員對質量事故進行分析愛護現場，搶救傷員，傷亡事故按規定上報建設行政主管部門另行處理重大質量事故一樣質量事故施工單位編制質量事故處理方案，并經監理單位和設計院審批同意報