母子公司管控體系制度匯編之六人力資源管控制度與操作流程1 1 2 5 3第一部分管控制度薪酬考核權限管理辦法第一章總則第一條為了規范天漢集團薪酬考核管理工作，明確對二級子公司薪酬考第二條本制度針對集團對下屬二級子公司薪酬考核的管理，即明確集團第三條本制度涉及集團人力資源部、二級子公司人力資源管理部門。第二章二級子公司考核管理方式第四條管理方式：集團對二級子公司考核管理和控制包括以下幾方面1.考核制度及考核方式的控制與管理：集團要明確二級子公司制定的考核方式是否符合二級子公司具體情況，指導監督二級子公司制定的考2.考核過程的控制與管理：集團要了解并監督各二級子公司考核過程的合理性，以及是否按規定制度流程執行。第五條集團人力資源部考核管理工作權利43.組織薪酬與績效管理小組審核二級子公司部門經理以上崗位考核結果第六條集團人力資源部考核管理工作責任程。第七條二級子公司考核管理工作權利1.在制定及完善本二級子公司績效考核體系的過程中有要求培訓的權利。2.在對本二級子公司各崗位考核過程中接受指導的權利。第八條二級子公司考核管理工作責任。4.將考核結果及運用方案(薪酬檔級調整、調崗)及時上報的責任。第三章二級子公司薪酬管理方式第九條管理方式：集團對二級子公司薪酬管理和控制包括以下幾方面支出與該二級子公司經營業績指標掛鉤。集團嚴格控制二級子公司薪酬支出，對于超出預算的情況要求上報總裁辦公會處理。2.控制二級子公司部門經理以上崗位具體薪酬數量：審核二級子公司部門經理以上崗位具體的薪酬標準、薪酬層級、薪酬檔級。3.控制二級子公司薪酬管理制度及薪酬標準：二級子公司在集團的統一薪酬標準在整個集團之間的平衡、具體二級子公司部門經理層崗位薪理有必要的控制。4.掌握二級子公司部門經理崗位任職人員的情況：對二級子公司部門副5經理以上崗位的任職人員的人事檔案要進行存檔，對于任職人員工作第十條集團人力資源部薪酬管理工作權利案備案的權利。管理工作執行情況的權利。第十一條集團人力資源部薪酬管理工作責任的責任。第十二條二級子公司薪酬管理工作權利1.制作或調整二級子公司薪酬體系有困惑時，有向集團人力資源部咨詢2.制定二級子公司部門經理層崗位、員工層崗位薪酬標準的權利。第十三條二級子公司薪酬管理工作責任2.當二級子公司薪酬制度或薪酬標準發生變化時，有及時向集團人力資第四章附則第十四條本規定是集團人力資源管理制度的組成部分，由集團人力資源部第十五條本辦法自公布之日起執行。67高管人員述職報告制度第一章總則第一條為貫徹集團經營發展戰略，確保集團內部的信息暢通，及時發現第二條目的：者的責任和目標意識，促使高層管理者在實際工作中不斷改進管理行為，促進員工和部門持續的績效改善。(二)深化集團的績效考核及任職資格管理制度，不斷增強集團的整體核心(三)強化部門間的協作關系，使各部門及其管理者為實現集團總體目標結第三條原則：(一)以責任結果為導向，關注最終結果目標的達成。(二)堅持實事求是的原則，注重具體實例，強調以數據和事實講話。(三)堅持考評結合原則，考績效、評任職，面向未來績效的提高。第四條本制度適用于天漢集團及二級子公司第二章述職概述第五條述職類型：(一)定期述職：集團決策層、經營層以會議形式對相關高層管理人員在述正式形式，它與其他溝通(二)調職述職：遇到工作變動，述職者在赴任新職前對上一職務年初制定需要時，直接上級也可要求述職者臨時述職。第六條本制度規定的述職是指定期述職，其他述職類型參照執行。8第七條述職會議目標：(一)共同總結和回顧現有經營目標完成情況，提出相應改進措施；(二)領導層聽取目標的完成情況，提供相應指導；(三)加強各部門間的協調和合作；(四)不斷加強員工對企業文化及價值的認同。述職會議的原則：保持友好氣氛，重在研討提高，不要責會議要求：會前準備充分，會中肯定成績、明確優勢、診斷第十一條述職人員范圍：適用于集團總裁、副總裁、董事局秘書、職門負責人，二級子公司總經理、副總經理。第十二條述職對象與周期：局局集團總裁辦公會集團總裁辦公會、二級子公司總裁集團董事局秘書集團職能部門負責人二級子公司總經理二級子公司副總經理第十三條述職順序：在向同一對象述職時應遵循先下級后上級的順序，述職人員同時是下級的述職對象時，應先接受下級述職，后自己述職。第十四條述職基本流程：各述職人員在約定述職日至少前二天遞交述職報告→述職對象審核述職報告→述職日述職討論評議→評價與建議的執行→下一次述職(包括上一次意見的)9第十五條述職會議討論內容、時間安排：(一)匯報上一次會后所采取的重要舉措；二十分鐘(二)根據經營目標，衡量目前的達成情況：關鍵業績指標與目標對比；十(三)評估特例并討論與目標不一致的原因(無論是超目標還是未達到目標)，做出合理判斷；十分鐘(四)提出改進業績的行動方案；十分鐘(五)確定下一階段經營目標；十分鐘第十六條述職檔案管理：述職人員的述職報告及述職對象的評價與建議由集團人力資源部/董事局秘書保管，作為對述職人員考核與獎懲的依據之一。第三章集團董事局審議的述職會議第十七條述職人員：集團總裁、副總裁、董事局秘書、職能部門負責第十八條會前準備：述職對象應在會前掌握全面充分的信息，包括公司的財務方面、客戶方面、內部經營方面和員工方面的信息；述職人員應在第十九條述職時間的規定：次年元月和每年七月；具體時間應由述職第二十條述職會議的參與人員：(一)述職對象：董事局、總裁；(二)列席人員：(三)述職人員；(四)記錄人員。會議的主持人：董事局主席。期間公司的經營狀況，述職人員的職責等。(一)董事局主席宣布述職會議的目的和會議原則；(二)述職人述職；(三)述職對象評議與討論；(四)述職人進一步陳述意見；(五)形成評議意見。議記錄由董事局秘書負責保管。第四章集團總裁辦公會審議的述職會議會前準備：述職對象應在會前收集與述職人職責有關的第二十七條述職時間的規定：二級子公司總經理述職時間規定為每季度后一個月內，具體時間應由述職人和總裁約定，但應在集團總裁述職(一)述職對象：集團總裁辦公會；(二)列席人員：人力資源部負責人；(三)述職人員；(四)會議記錄人員。第三十條述職審議的依據：公司發展戰略與年度經營計劃，述職期間公司的經營狀況，各述職人員的職責等。(一)總裁宣布述職會議的目的和會議原則；(二)述職人述職；(三)辦公會評議與討論；(四)述職人進一步陳述意見；(五)形成評議意見。議記錄由人力資源部負責保管。第五章集團財務管理部總經理審議的述職會議會前準備：述職對象應在會前收集與述職人職責有關的第三十五條述職時間的規定：各二級子公司財務負責人述職時間規定為每季度結束后一個月內，具體時間應由述職雙方約定，但應在集團財務(一)述職對象：集團總裁辦公會成員、財務管理部總經理、相關二級子公(二)列席人員：二級子公司人力資源負責人；(三)述職人員；(四)會議記錄人員。。述職審議的依據：公司發展戰略、年度經營計劃、公司等。(一)集團財務管理部總經理宣布述職會議的目的和會議原則；(二)述職人述職；(三)評議與討論；(四)述職人進一步陳述意見；(五)形成評議意見。第四十條述職審議的記錄與檔案管理：述職會議應有專人記錄，會會人員簽字。會議記錄由集團人力資源部負責保管。附件一：述職會議記錄附件二：述職內容編寫參考(一)集團總裁的述職內容編寫參考所承擔的職務工作進調整經營計劃，成功執行經營執行的原因分析，及擬采取的析：董事局決議是否得到完全應介紹未執行的程度，分析未取的補救措施，是否需要建議董事局修程的時間指標(客戶下訂單到生產計劃時間、生產計劃下達到生產完成時間、生與投資者、債權人、相關政府部(二)董事局秘書的述職內容1.依法或按規定準備和遞交國家有關部門要求的董事局和股東大會出具的報告和文件、組織完成監管機構布置任務情況；2.按規定程序籌備董事局會議和股東大會，并負責會議的記錄和會議文件、法規、公司章程對其設定的責任，8.保證有權得到集團有關記錄和文件的人及時得到有關文件和記錄的情況；；取(三)集團財務管理部總經理的述職內容編寫參考間所承擔的工作程度及執行效率與效果；7.財務人員專業與管理能力培訓指導計劃與實施狀況；述述職報告會會議名稱局審議財務管理部總經理審議級議會議內容集團總裁、副總裁、董事局秘書、職能部門負責人述職二級子公司總經理述職二級子公司財務負責人述職二級子公司總經理、副總經理、財務負責人述職參會人員述職人員、記錄人員副總人力資源部負責人、記錄人員副總裁、財務管理部總經理、二級子公司總經理、集負責人、記錄人員董事會秘書、述職人員、記錄人員和每年7月每季度后每季度后每季度后會議目的提高管理人員業績和能力同上部門董事局人力資源部財務部二級公會議主持董事局席集團財務管理部總經理二級子公司董事會主席材料在述職前兩天將述職報告遞交述會后事項劃，在下一次述職中反饋備注會議記錄由董事局秘書保管人力資源部保管會議記錄二級子公司人力資源部門保管會議記錄董事會秘書保管會議記錄，人力資源部備案高級管理人員任免制度第一章總則款，特制定本制度。第二條本制度適用范圍：(一)董事局(二)集團總部2.集團各職能部門負責人(三)二級子公司經理2.二級子公司財務負責人第二章任用第三條任職人員應符合相應職位“職務說明書”的要求。第四條任職人員的任用應按照職務需求，以核定的定編人數為限。第五條任用程序：(一)董事局(二)集團總部(三)二級子公司(一)選拔本著“提名競崗”、“先內后外”、公平競選、多方位測評的基(二)選拔可通過多種渠道開展，主要渠道有以下兩種：根據審議結；部招聘的候選人可有以下幾種來源：發布招聘信息征集，通過員介紹、推薦，委托獵頭公司物色等等；；2.曾犯刑事案件，經判刑確定者；受禁治產(禁止治理自身資產)宣告，尚未撤銷者；。第三章任期第九條集團各職能部門負責人與集團總裁的任期相同，任期已滿，可以續二級子公司副總經理和二級子公司總經理任期相同，任期已滿， 第四章離任第十三條本制度所稱離任包括適用本制度人員的調任他職、辭職、解聘。第十四條離任必須經過離任審計。若審計結果正常，準予離任；若審計結第十七條被調任人員在接任者未到任之前離任的，其職務由其直接上級或第十八條被調任人員薪資按其到任新職位之日起采用新職位相應的薪資第十九條集團總裁辭職，應在離任之日算起，提前六個月向董事局提出離除非另行通知，當事人應當第二十條集團副總裁和各職能部門負責人辭職，應提前三個月向總裁提交的意見之后，報董事局審應當正常履行其職責，以，由集團總(一)由于工作能力和其他原因，不能勝任現職者；(二)違反集團章程和有關規章制度，情節嚴重者；(三)觸犯法律，由司法機關受理者第二十四條免職和解聘需按國家和集團有關規定提前通知。離任審批程序與任命程序相同。第五章附則團對二級子公司管理的規定，凡與本辦法有抵觸的，均事宜，執行國家有關法律、法規和集團的有關規定。人才培養與人才梯隊建設管理辦法第一條目的職培訓等人才培養與開發計劃，合理地挖掘、開發、培養后備人才隊伍，以便建立集團的人才梯隊，為集團的可持續發展提供智力資本支持。術人才指在位或本部門標準和程序的者和后備人才的甄選第七條目的(一)知識經驗和工作業績：基于“知識全面、經歷豐富、業績出色的員工綜合之所以能采取不同(集團十二項關鍵資質建議：1、溝通能力；2、分析判斷能力；3計劃組織(三)綜合素質和潛質4、心理測試威或專業機構開發的測評軟件進行測評。關鍵崗位主要指集團當前或根據未來發展所需要的一些重要中級和高級崗位，集團關鍵崗位的數量可按集團當前中高級崗位總數的20—30%進行評定，一適人選，可考慮以外部招聘的形式進行儲備。后備人才主要是指集團為應對未來發展變化而儲備的一些可替代集團某些選程序1、各單位向人力資源部提交關鍵崗位及繼任者名單；2、人力資源部組織對候選人進行綜合素質測評；3、人力資源部和各單位人事部門針對候選人制訂相應的人才培養與開發計4、跟進和實施關鍵崗位繼任者候選人開發計劃。1、各單位向人力資源部提交后備人才候選人名單；2、人力資源部組織對提交的名單進行綜合評定；5、培訓效果的反饋。種，具體輪崗時間由各單第十六條輪崗比例(年度)所有后備人才必須在輪過2個及以上崗位才能晉升為中層管理人員(特聘人員除外)。1、集團各單位內部輪崗：由各單位自行審批——報人力資源部備案；各單位提案——人力資源部審批；4、中高層管理人員和專業技術管理人員輪崗：各單位提案——人力資源部但必須將考核結果反饋給原單位，作為績效考核的依據。2、輪崗結束后，輪崗人員應立即提交書面報告(總結)交輪崗雙方單位。第二十一條適用對象第二十二條兼職人員的定位兼職人員以學習、調研、議政為職責，參與兼職部門具體業務的運作過程，，兼職人員應參加所在單位的有第二十三條兼職周期第二十四條兼職形式和職務第二十五條工作開展方式第二十六條人員管理第二十七條調配目的第二十八條調配原則；4、優先考慮新成立公司(單位)和新項目的人力資源需求。第二十九條調配對象因崗位性質和業務需要，必須向內部引進或難以通過其他途徑獲取的一些第三十一條調配權第三十二條目的使各單位明確人才培養的重要性和緊迫感。第三十三條考核對象第三十四條考核周期第三十五條考核內容。第三十六條人才培養責任人各級中高層經理作為人才培養對象的相關責任人有義務對本單位人才培養人員將不能晉升到更高一級職第三十七條目的第三十八條淘汰和晉升比例第三十九條本辦法經集團總裁批準后發布執行，集團人力資源部負責制訂、團對二級子公司管理的規定，凡與本辦法有抵觸的，均法規和集團的有關規定。第四十一條本辦法從下發之日起執行。外派董事管理制度第一條為規范和完善集團對二級子公司外派董事的管理行為，根據國家第二條集團依據《出資協議》和《公司章程》向二級子公司推薦董事人選，經股東(大)會選舉產生。外派董事承擔收集信息、分析研究、提出建議和向集團提交所屬子公司運營情況分析報告、重大事項和突發性事件處理的專項第三條外派董事履行下列職責：(1)履行《公司法》、《公司章程》規定的董事職責。(2)自覺接受集團相關職能部門的業務培訓、業務指導和歸口管理。(3)維護并促進集團與二級子公司之間信息渠道的暢通。做好相關行業和提出建議意見。(4)對公司的業務發展和管理情況進行分析，提出股權處置意見。(5)對需經公司股東(大)會審議的議案和其他信息進行研究，為集團股(6)出席公司的股東(大)會，依據出資(持股)比例，按照集團股權管決，并代表(7)指導并督促集團有關職能部門，對依法應得的資產收益，及時、全額為定期報告和不定期報告。定期報告不定期報告視集團管理的需要第四條外派董事權利如下：(1)獲知二級子公司各類經營管理信息的權利；(2)獲知集團有關其任職二級子公司經營管理信息的權利；(3)列席集團有關其任職二級子公司經營管理決策會議的權利；(4)出席二級子公司的董事會的權利；(5)在二級子公司董事會上對所議事項進行表決的權利；(6)提議召開二級子公司臨時董事會的權利；(7)提出二級子公司各項經營和管理議案的權利；(8)集團賦予的其他權利。第五條外派董事應承擔下列義務：(1)遵守集團章程，忠實履行職務，維護集團利益，不得利用董事的職權(2)維護公司利益，不得利用職權謀取私利，不得泄露公司秘密；(4)對董事會決議承擔責任。因董事會決議違反法律、法規、公司章程或時表(5)承擔法律、法規規定的相關法律責任。(6)外派董事不得同所任職公司訂立合同或者進行交易。第六條集團在選派和任命外派董事時，要遵循程序規范、標準透明、用第七條集團外派的外派董事應具備以下條件：(1)具備《公司法》要求的董事任職條件。(2)熟悉并貫徹執行國家有關法律、法規和集團有關規章制度。(3)具備二級子公司所處行業及相關行業的專業知識或經營管理工作經驗。驗(4)基本掌握財務管理、法律以及宏觀經濟等方面的專業知識。(5)忠實履行職責，維護公司利益。(6)具有較強的綜合分析、判斷和文字撰寫能力，并具備獨立工作能力。(7)具備現代公司治理的基本知識，熟悉相關法律法規和內部管理制度；人際究分析能力、問題解決能力、表達能力等；(9)年富力強，有足夠的時間和精力履行其應盡的職責。第八條外派董事的人選按照一定條件提名并遴選，由集團決策層決定。人選確認后，由人力資源部造冊登記，實行檔案追蹤記錄。第十條外派董事不得兼任監事。第十一條外派董事的選拔和任命流程如下：(1)董事局提出外派董事的配備方案；(2)董事局提名外派董事候選人；(3)董事局對外派董事候選人進行初步篩選；(5)股東(大)會通過董事的人選。第十四條外派董事在二級子公司，作為董事行使權利，履行義務；除了履(2)在集團作為公司制企業專職研究人員，對二級子公司及其所處行業進會提出第十五條集團外派董事實行工作匯報制度，外派董事定期或不定期地編寫第十六條外派董事應該按照二級子公司董事會會議通知準時出席董事會，如果由于客觀因素不能出席董事會，應該以書面形式委托集團其他外派董事代向集團匯報。第十七條外派董事在出席二級子公司董事會之前，要做好充分的準備工作，(3)外派董事根據所獲得的信息以及初步決策議案填寫二級子公司決策議案審核表，并及時地轉交給集團相關職能部門；(4)外派董事應該大力配合集團職能部門和相關領導對擬審核的議題進行審議和決策，必要時列席集團總裁辦公會和董事局會議。第十八條外派董事根據集團的決議，代表集團在二級子公司董事會上進行第二十條外派董事在二級子公司董事會閉會期間的主要工作內容包括：(1)研究二級子公司產業發展趨勢，提交二級子公司產業發展建議報告；并(3)指導和監督二級子公司經營班子執行股東大會和董事會的各項決議；(4)配合集團相關部門對二級子公司的各項管理。報告主要是就所在企業的發展情況進行深入研究后向集團遞交的報告。外派董第二十二條外派董事對股東(大)會議案材料的建議意見報告的主要內容應(1)對會議議案的簡要分析，包括與以前年度或同行業指標的比較分析。(2)存在的主要問題。(3)建議意見。第二十三條在股東(大)會上的行權報告主要內容包括：(1)股東出席會議情況。(2)會議議案的內容。(3)會議議案的表決情況。(4)集團股權管理意見的落實情況等。(1)企業需要進行重大人事變動，包括總經理班子、財務負責人的變動；(2)企業采用的會計制度和財務管理辦法需要重新修訂；(3)企業資金調度及籌融資計劃、費用開支計劃、年度預(決)算方案和(4)企業或其投資企業需要進行資產重組意向；(5)企業或其投資企業需要進行合并、分立、轉讓、關閉、破產和變更；(6)企業或其投資企業需要發行債券；(7)企業或其投資企業需要對外提供貸款擔保或資產抵押；(8)企業對外投資新辦企業或參股其他企業；(9)企業年度預算外的投資項目。(1)重要事項基本情況介紹。(2)對重要事項的分析和評價。(3)處理意見或建議等。(1)集團董事局秘書收集二級子公司業績信息；(3)集團董事局辦公會對考核結果進行審議，并形成決議。第二十八條年度考核是對集團外派董事在上一財務年度內的業績進行考核，第二十九條集團外派董事績效考核內容包括德能考核指標和績效考核指標。(1)德能考核包括誠信品德和工作能力兩方面內容；(2)績效考核包括工作態度和工作業績兩方面內容。第三十條集團外派董事的誠信品德、工作能力和工作態度考核辦法參見，第三十一條被考核者德能考核得分等于各項德能考核指標得分乘以指標權×指標權重)”。第三十二條被考核者績效考核得分等于各項績效考核指標得分乘以指標權×指標權重)”。第三十三條根據績效考核得分和德能考核得分計算出被考核者綜合考核得下：(1)勝任級：75＜年度考核得分≤100；(2)不勝任級：0＜年度考核得分≤75。，第四十條外派董事實行任期制，具體任期由其所任職的二級子公司根據公辭職報告，對任何與其辭職有關或其認為有必要引起公司股東和債權人注意的情況進行說明。經董事會批準同意后才能辭職離任。第四十三條外派董事的非正常離任是指被解聘或者任期內主動辭職而離任，均為正常離任。先生(女士)：你自年月日起擔任集團外派至公司外派董事職集團(蓋章)年月日先生(女士)：你自年月日起不再擔任集團外派至公司外派董集團(蓋章)年月日子公司董事會決策議案審核表容間 責任者(責任者(責任者(責責任者(簽報告基本情況介紹三、報告期內公司經營情況(簡述)和發展狀況3、公司主要全資附屬企業及控股二級子公司的經營情況及業績4、在經營中出現的問題與困難及解決方案四、公司財務狀況(簡述)常工作議內容2、董事會對股東(大)會決議的執行情況會工作情況管理提出的建議和意見東會、董事會決議執行情況2、對股東(大)會決議的執行情況完成情況九、委托責任書各項委托事項落實情況報告及其附注等。德能考核職位名稱權重類誠信作作類權重50%50%指標名稱公司忠誠度誠實正直公司榮譽感個人信用意識力協調溝通能力人際交往能力研究分析能力工作責任心服從意識集團外派董事權重5%考核機構集團董事局考核周期度核作對二級子公司股權管理工作的執行和建議二級子公司股東會出席率工作報告二級子公司業績評價%修訂時間修訂內容修訂者審核者審批者修訂履歷董事工作業績指標量化方法工作報告90≤X≤100對二級子公司發展有深入研究，全面況，能及時發現存在的問題，提出有效的解決意見告，內容全面、深設性建議和意見X對二級子公司發，比較全面的了解經發現存應的解決意見按時提交工作報告，內容比較令人滿意，提出有關建議和意見量化得分(X)標準大致了解二級子營狀況，能將督導過程中發現的問題基本能做到按時告，內容符合要求X<70對二級子公司經營狀況了解不多未能完全按時提不夠全面對二級子公司股權狀況一無所知，經營管理出現重大問題工作報告提交經多參考價值二級子公司董事會90≤X≤10080≤X<9070≤X<8050≤X<700≤X<50出席率在上期考核結果出來之前，該項指標得分為“75”。二級子公司總經理工作細則指引則第三條本工作細則指引適用于集團二級子公司。第四條二級子公司總經理對集團總裁負責，主要行使下列職權：2.負責擬定二級子公司年度經營計劃及預算方案，報集團審批后負責組織3.組織擬訂二級子公司內部管理機構設置方案，報總裁辦公會審核；4.主持并全面負責二級子公司的日常經營管理工作；根據國家有關法律及6.聘任或者解聘除上述以外的管理人員，決定二級子公司職工的聘用和解8.召集、主持二級子公司總經理辦公會；9.負責制訂二級子公司經營管理的具體規章；成員組成及分工第五條二級子公司總經理經營班子成員由總經理、副總經理、總經理助理等組第六條二級子公司總經理經營班子的分工原則為：4、分工職責的確定及調整以二級子公司總經理簽發的二級子公司相關文件第七條二級子公司總經理辦公會成員由二級子公司總經理生產經營班子成員組成。以上成員為總經理辦公會成員(以下簡稱“辦公會成員”)。各部門負責人在總經理同意的情況下，可以列席會議(以下簡稱“列席成員”)。二級子公第八條總經理辦公會的召集及通知：1.二級子公司總經理辦公會每月至少召開一次，辦公室應于會議召開前一(1)會議日期、地點；(2)事由及議題；(4)發出通知的日期。室擬定，提請總經理批準后由二級子公司辦公室分送總經理辦公會成員及列席責。在會議紀要上記會議的總經理辦公會成員和列席人員對會議文件和會議審議的全部內容負有保和義務。序第十三條總經理辦公會對二級子公司日常經營管理的重大事項實行集體討論，題的議事時間，是否見。列席的人員不介入議事，不得影響會議進程、會和決策。著充分表達意見和建議，并對其本人的錄子公司辦公權要求在會公會會議記1.會議召開的日期、地點和召集人姓名；2.出席總經理辦公會的成員姓名、列席人員和記錄人員姓名；3.會議議程；4.出席會議人員的發言要點；5.會議審議事項或議案的結果；6.其他應當在會議記錄中說明和記載的事項。1.總經理組織擬訂二級子公司的年度經營目標、全面預算管理指標和生產的生產經營情況，如生文件，并將執行情況定期通報。有關程序和規定辦理聘任或解聘手續并易業務合同(協議)授權時，應征求有關方面的意見。負責的原則，履行對二級子公司的誠信和勤勉義務。的，均依照本第二部分操作流程1.子公司董事長考核與薪酬管理流程子公子公司董事長集團人力資源部戰略投資部總裁1提交子公司董事長考核與薪酬方案否4按要求進行修改是8提供考核信息9是審核簽字否按要求進行調整考核結果定稿提供子公司業績信息提出相關建議提出相關建議提出考核建議審核62357流程名稱程編號適用范圍子公司董事長考核與薪集團人力資管理部門版本版次酬管理流程源部流程編制生效日期本流程適用于集團對下屬子公司外派董事長的考核與薪酬管理控制目的本流程旨在規范對子公司董事長的考核及薪酬管理步驟工作內容責任部門責任崗位1在考核期初根據子公司的實際提出考核及薪酬方案人力資源部2被考核人對方案提出相關建議子公司董事長3對考核方案中目標值的設定提供數據支持戰略投資部4總裁審核方案的可行性總裁5根據總裁要求進行調整方案人力資源部6在考核期末提出考核建議人力資源部7提供子公司在考核期間的業績表現戰略投資部8子公司董事長對考核內容提供情況說明子公司董事長9審核考核結果總裁10針對總裁建議進行調整人力資源部11考核結果最終定稿人力資源部2.子公司總經理任命流程集團人力資集團人力資源部總裁子公司董事長子公司董事會1候選人背景調查3候選人面談4否核是5面談6批8備案提出候選人任命27流程名稱編號適用范圍控制目的版本版次流程編制生效日期本流程適用于集團下屬子公司總經理的人事任命管理。本流程旨在明確集團在子公司總經理任命上的職責。工作內容責任部門1針對崗位要求及企業人力資源現狀提出候選人程度4總裁對面談結果進行審核，決定是否與候選人面談5與候選人面談6批準子公司總經理人選7子公司董事會表決通過后對總經理進行任命子公司董事會8對任命結果進行備案人力資源部責任崗位子公司董事長責任崗位責任崗位子公司董事長子公司董事長子公司董事長3.子公司總經理考核及薪酬管理流程集團人力資源部集團人力資源部/戰略投資部1提出考核及薪酬方案否2溝通考核與薪酬方案4提供子公司業績信息及考核建議5提供補充及調整建議7是執行8案總裁子公司董事長6審批是3流程名稱號適用范圍控制目的集團人力資子公司總經理考核及薪管理部門源部、戰略投版本版次酬管理流程資部流程編制生效日期本流程適用于集團下屬子公司總經理的考核及薪酬管理。本流程旨在明確集團在子公司總經理考核及薪酬管理上的職責。工作內容責任部門1在考核期初根據子公司的實際提出考核及薪酬方案人力資源部、戰略投資部2總裁審核方案的可行性3子公司董事長與總經理對方案進行溝通4提供考核期間子公司總經理的全面業績信息及考核建議5提出考核及薪酬補充及調整建議人力資源部、戰略投資部6審批考核及薪酬建議7執行建議方案并與總經理溝通8備案考核及薪酬結果人力資源部4.子公司副總經理任命流程總總裁子公司董事長子公司總經理1否否3是2審批審核是4命集團人力資源部5流程名稱流程編號適用范圍控制目的子公司副總經理任命流程管理部門