制度名稱合同會(huì)審制度編號(hào)受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)督部門編修部門第一章總則第一條目的1.嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)，加強(qiáng)公司的合同管理，維護(hù)公司的合法權(quán)益。防范和控制合同可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)對(duì)合同制定的監(jiān)督，規(guī)范公司合同制定的行為。第二條適應(yīng)范圍本制度適用于公司各類格式合同、部門合同文本的制定，以及對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員與合同對(duì)方擬訂的合同的會(huì)審。第三條相關(guān)術(shù)語(yǔ)解釋合同會(huì)審是指合同在擬稿以后、正式生效之前，由合同關(guān)鍵條款涉及的相關(guān)專業(yè)部門（如技術(shù)、財(cái)務(wù)、審計(jì)等相關(guān)部門）會(huì)同公司法律顧問對(duì)合同文本進(jìn)行的審查。合同審查分為綜合審查和細(xì)節(jié)審查兩種。綜合審查是指對(duì)合同合法、有效、公平以及合同文本的規(guī)范性進(jìn)行的審查。細(xì)節(jié)審查是指對(duì)合同中技術(shù)細(xì)節(jié)的正確性、合同的可操作性、合同中權(quán)利義務(wù)的對(duì)等性進(jìn)行的審查。第二章合同會(huì)審部門及職責(zé)第一條合同擬稿部門的職責(zé)1.公司各部門負(fù)責(zé)簽訂本部門因經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)及管理業(yè)務(wù)往來(lái)而產(chǎn)生的合同。各部門負(fù)責(zé)合同的擬訂及合同在會(huì)審過(guò)程中的傳遞。第二條合同擬稿人職責(zé)合同擬稿人即該合同所指的業(yè)務(wù)經(jīng)辦人，負(fù)責(zé)擬訂對(duì)外簽訂合同的草稿。負(fù)責(zé)在本制度規(guī)定的“合同會(huì)審單”上填明需對(duì)合同進(jìn)行會(huì)審的部門。負(fù)責(zé)合同與合同會(huì)審單在整個(gè)會(huì)審過(guò)程的傳遞，直到合同蓋上合同專用章后結(jié)束。第三條合同擬稿部門負(fù)責(zé)人的職責(zé)負(fù)責(zé)合同草稿的初審，審核合同草稿文字表達(dá)、內(nèi)容的清晰和完整，并負(fù)責(zé)定出初稿。負(fù)責(zé)審查合同會(huì)審單上所列內(nèi)容是否按照本制度規(guī)定填列齊全。第四條合同會(huì)審部門職責(zé)法律顧問主要負(fù)責(zé)對(duì)合同對(duì)方當(dāng)事人身份和資格的審查及合同爭(zhēng)議解決方式的審核。質(zhì)量部門主要負(fù)責(zé)對(duì)合同標(biāo)的物是否符合國(guó)家產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、衛(wèi)生免疫檢測(cè)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行審查。財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)對(duì)合同對(duì)方資信情況、價(jià)款支付的審查。法律顧問和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)違約責(zé)任條款的審查，包括違約金的賠償及經(jīng)濟(jì)損失的計(jì)算。第三章合同會(huì)審實(shí)施具體細(xì)則第一條合同會(huì)審要點(diǎn)合同會(huì)審要點(diǎn)如下表所示。合同會(huì)審要點(diǎn)一覽表要點(diǎn)具體內(nèi)容要點(diǎn)具體內(nèi)容合法性?合同的主體、內(nèi)容和形式是否合法?合同訂立程序是否符合規(guī)定，會(huì)審意見是否齊備?資金的來(lái)源、使用及結(jié)算是否合法?資產(chǎn)動(dòng)用的審批手續(xù)是否齊備嚴(yán)密性?合同條款及有關(guān)附件是否完整齊備?文字表達(dá)是否準(zhǔn)確?附加條件是否適當(dāng)、合法?合同約定的權(quán)力義務(wù)是否明確?數(shù)量、價(jià)款、金額等標(biāo)示是否準(zhǔn)確經(jīng)濟(jì)性?合同內(nèi)容是否符合公司的經(jīng)濟(jì)利益可行性?簽訂方是否具有資信及履約能力，是否具備簽約資格?擔(dān)保方式是否可靠?擔(dān)保資產(chǎn)的權(quán)屬是否明確第二條合同會(huì)審程序合同擬稿部門或擬稿人擬出合同草稿，并在合同會(huì)審單上簽字。擬稿人將合同草稿連同合同會(huì)審單送本部門負(fù)責(zé)人初審，負(fù)責(zé)人確認(rèn)合格后在合同會(huì)審單上簽字，并確定合同初稿。擬稿人將合同初稿連同合同會(huì)審單送各會(huì)審部門或人員進(jìn)行會(huì)審，會(huì)審?fù)瓿珊螅_認(rèn)不需修改的，會(huì)審部門或人員在合同會(huì)審單上簽字。全部會(huì)審環(huán)節(jié)通過(guò)后，擬稿人將合同連同合同會(huì)審單送報(bào)具有合同簽訂權(quán)的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字。擬稿人將合同連同合同會(huì)審單送報(bào)合同專用章保管人員處蓋章。合同專用章保管人員應(yīng)審查合同會(huì)審單上所列內(nèi)容是否齊全，如會(huì)審部門與人員簽字手續(xù)不全，應(yīng)退還擬稿人要求補(bǔ)辦會(huì)審手續(xù)，要求所有參與會(huì)審部門或人員在會(huì)審單上簽字。會(huì)審?fù)ㄟ^(guò)后，經(jīng)公司董事長(zhǎng)審批后，方可使用合同專用章蓋章。合同蓋章后，擬稿人員將合同送報(bào)合同檔案管理人員。合同檔案管理人員在合同會(huì)審單上填寫合同編號(hào)及合同歸檔號(hào)，簽字后將合同連同合同會(huì)審單一并妥善保管。第三條合同會(huì)審管理規(guī)定參與合同會(huì)審的部門或人員應(yīng)根據(jù)審查職責(zé)負(fù)責(zé)合同的會(huì)審工作。審查部門或人員應(yīng)對(duì)合同中有關(guān)內(nèi)容認(rèn)真仔細(xì)的審查，如審查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有疑問之處，應(yīng)及時(shí)與擬稿部門或人員溝通。會(huì)審中發(fā)現(xiàn)合同中確有不妥之處的，應(yīng)責(zé)成合同擬訂部門或人員修改、重?cái)M，直至確認(rèn)無(wú)誤。各會(huì)審部門或人員對(duì)合同的會(huì)審工作應(yīng)按規(guī)定的時(shí)間完成。根據(jù)《合同法》及公司需求，會(huì)審?fù)ㄟ^(guò)后的合同文本需報(bào)經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門審查或備案的應(yīng)及時(shí)報(bào)審或備案。會(huì)審?fù)ㄟ^(guò)的合同報(bào)董事長(zhǎng)審批后，應(yīng)統(tǒng)一進(jìn)行分類、連續(xù)編號(hào)，并由合同檔案管理人員保管。第四章合同專用章管理第一條合同專用章的管理堅(jiān)持“領(lǐng)導(dǎo)審批、專人保管、合法慎用、使用登記”的原則。公司行政部負(fù)責(zé)合同專用章的統(tǒng)一刻制及印模備案，任何部門和個(gè)人不得擅自刻制。第二條合同專用章?lián)p壞、遺失或被盜應(yīng)及時(shí)報(bào)告，由用印單位提出書面申請(qǐng)，公司行政部履行相關(guān)手續(xù)后重新刻制下發(fā)。第三條合同經(jīng)編號(hào)、審批及公司法定代表人或由其授權(quán)的代理人簽署后，方可加蓋合同專用章。第四條合同專用章僅限于訂立各類經(jīng)濟(jì)合同時(shí)使用。第五條公司因經(jīng)濟(jì)活動(dòng)需要對(duì)外簽訂合同時(shí)，經(jīng)辦人須先填寫用印申請(qǐng)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字，再報(bào)法定代表人或由其授權(quán)的代理人審簽后方可使用，未經(jīng)審簽或?qū)彶槲赐ㄟ^(guò)的不得使用合同專用章。第六條原則上合同業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員不得攜帶合同專用章外出訂立合同。第七條已蓋章的合同和文件，如不能使用或不能執(zhí)行，必須交回行政部，并予銷毀。第八條公司設(shè)專人保管合同專用章，印章管理人員對(duì)用印范圍和用印手續(xù)嚴(yán)格審查，并對(duì)用印情況進(jìn)行登記。發(fā)生下列情況之一的，印章管理人員不得提供并使用專用章。未經(jīng)編號(hào)的合同。

缺少審核及簽字文件的合同、文件。屬于代簽但缺少授權(quán)委托書的合同、文件。第九條合同用印后，印章管理人員應(yīng)及時(shí)收回并保管好合同專用章。第十條未經(jīng)法定代表人或由其授權(quán)的代理人批準(zhǔn)，不得將合同專用章交給他人保管。印章管理人員因故臨時(shí)請(qǐng)假，應(yīng)經(jīng)法定代表人或由其授權(quán)的代理人批準(zhǔn)后指定臨時(shí)保管人員，并做好交接記錄。第十一條合同專用章在使用期間，印章管理人員必須保證印章在自己的控制范圍之內(nèi)。合同專用章在不使用