集團公司合同管理制度1目的加強對合同全方位、全過程的管理，明確各環節職責和權限。2范圍1適用于集團公司所屬企業、部門對外合同的簽訂。2適用于對涉外合同及非控股企業合同的管理（向銀行借款合同除外）。3程序活動1合同簽訂1簽訂合同之前，必須掌握對方當事人的基本情況。包括:對方單位是否具有法人資格、是否有履約能力、對方簽約人是否具有簽約權限等，以防范合同詐騙或履行不能；對于無資質、信譽差的單位，不得與之簽訂合同。3.L2對外簽訂合同，除即時結清或另有規定外，必須采用書面合同，電子郵件、傳真等方式訂立的合同，也視為書面合同；合同的發票、出庫單據、財務往來對帳單、簽收回執等也視為合同的有效組成部分，必須與合同文本一樣予以妥善保管。3.1.3合同雙方當事人權利義務關系必須明確、具體，文字意思表達清晰準確。1）質量要求部分應當明確檢驗標準和驗收期限；合同結算方式應當明確貨款給付方式和付款期限，在國內的銷售合同中應當標明“本合同項下貨款，必須按合同供方指定帳號付給，非經供方書面正式委托變更付款帳號或付款方向的，供方不予認可”；產品價格變動較快的合同應當寫明有效期限；合同管轄部分應當盡量在龍口法院起訴，如對方確實不同意的，也可選擇在原告方所在地人民法院起訴。2）對于標的額較小、對方當事人住所地或主要營業地在煙臺市行政區域內的，可以約定“因履行本協議產生糾紛，先行友好協商,協商不成，提交煙臺仲裁委員會仲裁解決”。3.1.4合同中對方企業的名稱要準確無誤，必須與印章相符，不能用其分支機構或其項目部的印章代替。合同文本形成后，原則上不得直接在原條款上進行增刪、修改，以保持文本的整潔和統一，避免不必要的歧義和糾紛。特殊情況須對部分條款進行增刪的，合同雙方應在修改處加蓋合同章予以確認。.6設備采購合同中涉及的安裝調試條款，應在合同中約定明確的安裝調試期間，對逾期未能安裝調試完畢的，收取適當的違約金并承擔遲延履行而導致的經濟損失；當我方為合同賣方時，應盡量標注：如買方對產品質量有異議可在貨到后10日內以書面形式向賣方提出，逾期則視為對產品質量無異議。合同審核監督3.2.1各單位合同必須由合同管理員通過0A系統審批。審批合同時，按要求選擇正確的審批流程，填寫《合同評審記錄》，流程結束后合同管理員統一到總裁辦辦理文本的蓋章手續。3.2.2.合同分為銷售（A類，即收款類）及采購（B類，即付款類）。合同須通過0A系統由審批后辦理，審批流程如下：1）A類收款合同銷售類合同：經辦人一一單位領導一一法務力分管副總裁銷售合同特殊條款（有其它具體要求）：經辦人一一單位領導一一法務辦一一分管副總裁一一執行總裁2）B類付款合同生產類采購合同（生產用大宗原、燃材料；設備備品備件；維修合同等）：經辦人一一單位領導一一法務力分管副總裁一一執行總裁大型設備類合同（包括新建項目、技改項目等）：經辦人一一單位領導一一法務辦一一分管副總裁一一執行總裁3）非生產類合同經辦人一一單位領導一一法務辦一一分管副總裁一一執行總裁總裁4）運輸類合同經辦人一一單位領導一一法務力分管運輸副總裁原、燃材料的采購合同由XX供銷統一辦理；外購外協設備及備件的采購合同，由技術中心統一辦理，其它B類合同由集團公司職能部門統一辦理。3.2.4轉帳、頂帳、抹帳等協議審批流程申請單位一一單位領導一一分管副總裁一一執行總裁一一總裁辦主任一一辦理相應蓋章手續3.2.5嚴禁在空白合同文本上蓋章，原則上先由對方簽字蓋章后我方予以簽字蓋早。3.2.6集團公司所屬企業應當建立規范的合同存檔管理制度，并安排專人負責合同的傳遞與歸檔。合同作為公司對外經濟活動的重要法律依據和公司內部明確職責的憑證，應當妥善保管，與合同有關的文書、圖表、傳真件、發貨單據等，也應由相關人員予以保存，不得隨意放置、銷毀或遺失。3.3合同履行.1合同依法成立，即具有法律上的約束力。任何部門必須依據手續齊全的合同作為排產、發貨、開票、付款等相關工作的依據,任何不依據合同擅自作主的個人行為都要嚴格追究責任。.2原則上沒有合同不發貨。對于用量小、現款提貨的用戶，由企業負責人簽字批準同意后發貨，對于用量大、信譽好的特殊用戶按下列情況辦理：1）發貨人員必須于發貨前落實企業負責人，批準同意后發貨;2）無合同發貨的用戶由企業提交具體名單，經分管副總裁簽批后報總裁力、，由總裁辦公會議批復，批復后報法務辦備查。3.3先發貨后補合同用戶:1）發貨人員必須于發貨前落實分管副總裁，批準同意后發貨,原則上經辦人在發貨后一個月內補辦完合同；2）先發貨后補合同用戶由企業提交具體名單和停止發貨限額標準，經分管副總裁簽批后報總裁辦，由總裁辦公會議批復，批復后報法務辦備查。3.4簽訂長年合同用戶：1）依據客戶提供的傳真訂單發貨；2）采用一月一清（自銷貨發票開具之日起一個月內結清貨款）、限額結算的水泥用戶，司機提貨時必須提供加蓋公章的提貨證明，要注明車號；3）合同價格為固定價的，價格需要調整時必須重新簽訂合同，發貨人員必須依據合同的有效期和時效性發貨；4）簽訂長年合同用戶由企業提交具體名單，經分管副總裁批準后報法務辦備查。3.5根據前期合同增補發貨用戶：1）前期合同執行完畢，用戶臨時要求供貨，由用戶提交增補發貨傳真，必須注明前期合同號；2）銷售部門要對增補發貨傳真復印留存，并報法務辦備查。3.3.6貨物發到合同指定地點后，對方應在發貨單結算貨款聯簽收，注明簽收人與簽收時間；發貨單超過兩頁的，銷售部門可以將產品規格列在一張總表上，附發貨結算聯交付對方簽收；總表隨發貨結算聯存檔。合同履行完畢的標準，應以合同條款或法律規定為準。沒有合同條款或法律規定的，一般應以物資交清、工程竣工并驗收合格、價款結清，無遺留問題為準。3.3.8各企業領導及簽約人應即時了解、掌握合同履行情況，銷售合同超過規定付款日期，應向法務辦告知該合同執行的近況，法務辦認為必要的，可對該合同現狀進行現場考察，并提出建議。3.4合同的變更、解除3.4.1變更、解除合同，一律必須采用書面形式（包括當事人雙方的信件、函電、電傳等），口頭形式一律無效。審批與歸檔管理等同于原件合同。3.4.3解除合同的協議在未達成或未批準之前，原合同仍有效,仍應履行。3.4.4變更或解除合同的通知，應符合公文收發的要求，應由對方簽收，作為合同的一部分由合同管理員保存。3.5合同執行監督3.5.1合同的簽批程序為合同的第一級監督審核程序，對簽批合同的合理、準確及其時效負責。3.5.2合同的執行情況按以下程序進行審核：1）各單位合同管理員將每月對本單位合同簽訂及執行情況檢查監督，報本單位領導審核；2）法務辦根據財務部門的應收賬款對各單位合同執行情況進行落實。對未按所訂條款執行的合同查明原因后，形成書面報告，于次月25日前報相關副總裁以上領導監督審核，并轉各有關單位。3.5.3法務辦監督合同的法律時效，對12個月內合同進行提示，以避免超過法