董事會秘書聘任協議甲方： 住所： 法定代表人： 聯系電話： 乙方：住所： 居民身份證號碼： 聯系電話： 上述各方經平等自愿協商，簽訂本協議以共同遵守。一、工作內容1、甲方根據工作任務需要及乙方的崗位意向確定乙方工作崗位為董事會秘書。2、乙方的工作職責、事項由甲方依職位要求及甲方需要進行安排。3、特別說明：如經甲方董事會有效決議，免除乙方職務，則甲方有權將乙方調整到甲方其它工作崗位工作，乙方應予配合。二、協議期間1、乙方的任期為：自年月日至年月日止。2、試用期個月（天）：自年月日至年月日止。1/123、試用期內，甲方有權對乙方的工作表現和能力進行考核，如經考核乙方被認定為“不符合錄用條件”的，甲方有權隨時解除本協議。“不符合錄用條件”包括但不限于下述情形：（1）乙方不能按時、按質、按量完成工作任務，或者未能通過甲方的試用期考核和表現評估，或被認定為不能滿足勞動協議約定的崗位要求或崗位說明中規定的崗位職責的；（2）乙方違反誠實信用原則對影響勞動協議履行的自身基本情況有隱瞞或虛構事實的，或在應聘時提供的個人資料是虛假的，包括提供虛假學歷證書、虛假職業資格證明、假身份證、假護照、假戶籍證明等個人重要證件以及虛假或偽造的離職證明、體檢證明等；對工作履歷、知識、技能、業績、健康等個人情況說明與事實明顯不符或有重大出入的；或個人簡歷、求職登記表等填寫內容不真實的，或沒有如實說明與應聘崗位相關的情況的；（3）乙方與其他公司存在未盡法律責任，或與其他公司存在法律糾紛尚未處理完畢可能影響工作的；（4）在甲方指定的機構所進行的體檢結果不符合本行業所規定的衛生標準和體檢要求的，或患有精神病或不適合從事勞動協議約定崗位工作的疾病或缺陷的；（5）乙方曾受到其他公司書面警告或辭退等嚴重處分而在應聘時未聲明的，曾被行政拘留或者依法追究刑事責任而在應聘時未聲明的，或曾有、仍有吸毒等行為而在應聘時未聲明的；（6）隱瞞與其他公司存在勞動關系或競業限制約定的；（7）乙方在試用期內有任何違法違紀行為或受到公司任何類型的紀律處分的；（8）乙方在試用期內存在工作失誤的；2/12(9)乙方未能在甲方規定的期間內提供用于辦理法定勞動用工手續的全部材料的；(10)其他不符合甲方錄用條件的情形的。三、工作地點乙方的工作地點：。甲方亦可根據工作需要，安排乙方在國內或國際地區出差，或與乙方協商一致后派駐乙方在其他地點工作。四、工作時間1、乙方同意適用標準工時工作制，乙方的具體工作時間由甲方根據公司規章制度安排。2、乙方認可：董事會秘書屬于甲方高級管理人員，工作性質以工作目標為導向，工作時間存在一定的機動性和不可控性，乙方應根據實際需要和甲方安排，滿足正常上班時間外的工作需求。3、經甲乙雙方協商一致，乙方同意：甲方可以根據工作需要安排乙方加班；如乙方因工作需要確需加班，應及時向甲方提交書面加班申請，寫明加班原因，在取得甲方的書面同意后加班，否則不視為加班。甲方安排或書面同意乙方加班的，甲方應當依照其加班制度和國家相關規定安排乙方倒休或支付加班費，法律法規規定可以不支付的除外。五、工作報酬1、報酬標準：基本月報酬+年度特別獎金基本月報酬：人民幣元/每月(試用期的報酬為基本月報酬數額的80%)年度特別獎金：根據甲方生產經營以及乙方表現發放。2、甲方按照其內部考核標準，有權對乙方的工作情況予以考核，如乙方工作未達到考核標準，甲方有權酌情減少乙方的工作報酬。3/123、甲方每月日（遇休息日或法定節假日提前）前向乙方支付報酬，報酬將由甲方支付到乙方的個人賬戶或以其他雙方認為適當的方式支付。甲方作為扣繳責任人，應在支付乙方報酬前代扣代繳其個人所得稅和其他應繳稅款，以及社會保險和住房公積金的個人應繳部分。六、董事會秘書的崗位職責1、負責甲方和相關當事人與股票上市交易所及其他證券監管機構之間的及時溝通和聯絡，保證交易所可以隨時與其取得工作聯系。2、負責處理甲方信息披露事務，督促公司制定并執行信息披露管理制度和重大信息的內部報告制度，促使公司和相關當事人依法履行信息披露責任，并按規定向交易所辦理定期報告和臨時報告的披露工作。3、協調甲方與投資者關系，接待投資者來訪，回答投資者咨詢，向投資者提供公司已披露的資料。4、作為甲方與監管部門的聯絡人，負責組織準備監管部門要求的文件，并負責接受監管部門下達的有關任務并組織完成。5、按照法定程序籌備董事會會議和股東大會，準備和提交擬審議的董事會和股東大會的文件。6、負責與甲方信息披露有關的保密工作，制訂保密措施，促使公司董事會全體成員及相關知情人在有關信息正式披露前保守秘密，并在內幕信息泄露時，及時采取補救措施并向交易所報告。7、負責保管甲方股東名冊、董事名冊、大股東及董事、監事、高級管理人員持有公司股票的資料，以及董事會、股東大會的會議文件和會議記錄等。8、協助董事、監事和高級管理人員了解信息披露相關法律、法規、規章、本規則、交易所其他規定和公司章程，以及上市協議對其4/12設定的責任。9、受托承辦董事會及其有關委員會的日常工作。按照地區《董事會秘書工作細則》的規定應由乙方履行其他職責。七、工作紀律1、乙方確認已知悉并詳細閱讀甲方的規章制度及勞動紀律。乙方承諾嚴格遵守甲方的規章制度及勞動紀律，服從甲方的安排和決定，保管好甲方的全部資產。2、甲方有權根據經營需要和國家法律法規的規定,制定或修改適用于乙方的包括員工手冊在內的各項規章制度，乙方應當閱讀、理解并予以嚴格遵守。如果乙方違反或拒絕接受甲方的規章制度，甲方有權依照規定對乙方進行處罰，直至解除勞動協議。3、乙方因違反有關法律、勞動紀律和甲方內部規章制度而給甲方造成經濟損失的，甲方有權要求乙方賠償其損失，并有權依法對乙方報酬進行扣減。八、保密責任1、本協議存續期內，乙方對在甲方工作期間所接觸到的和知悉的全部商業秘密承擔保密責任，不得復制、不當使用、直接或間接向他人泄露或使他人獲得公司上述商業秘密。無論本協議基于何種原因終止，乙方必須繼續履行前款約定的保密責任，嚴格保守乙方在甲方任職期間所知悉的甲方的全部商業秘密。本款所述“商業秘密”包括但不限于：（1）甲方的經營信息，包括但不限于經營方針、管理思路、公司發展計劃、資本運作情況、新產品及服務項目開發情況、投資決策意向、市場分析、廣告策略、現有客戶及可能客戶的名單與需求、營銷計劃、采購資料、產品服務定價及定價政策、進貨渠道、產銷策略、5/12投標中的標底與標書內容等；（2）甲方的技術信息，包括但不限于調查研究、模式、計劃、匯編物、發明與創造、產品、配方、公式、設計、模型、方法、過程、程序、計算機程序及軟件（無論是源代碼或目標代碼）、數據庫、開發計劃、研究開發記錄、科研項目進度、技術方案、技術指標、技術報告、檢測報告、實驗數據、試驗結果、操作手冊、技術文檔、技術、硬件配置信息、產量、設備變更、服務、工程設計、電路設計、制造方法、配方、工藝流程、圖紙、樣品、樣機、模型、模具等，以及技術合作中第三方要求甲方保密的內容；（3）甲方的管理信息，包括但不限于未公開的財務信息、人事信息、公司內部規章制度、報酬薪酬信息、內部業務流程、物流資料、會議紀要等所有內部資料，以及其他列入甲方保密制度文件的秘密事項；（4）甲方依照法律規定或者協議約定對第三方負有保密責任的信息；（5）甲乙雙方附件或者補充協議另行約定的其他相關保密信息。2、乙方同意，如甲方要求另行簽署專門的《保密協議》乙方應予以簽署并嚴格遵守《保密協議》的約定。乙方如有違反，應按照《保密協議》的約定承擔損害賠償責任。3、乙方同意，本協議終止或解除時，無論其記錄或存儲在任何媒介上，乙方應立即向甲方交還其獲得的有關甲方經營、技術和管理等保密信息的全部文件，包括但不限于報表、信件、圖紙、工作證件、電子存儲數據和任何其他材料。4、乙方離開聘用單位年內，不得非法使用甲方的秘密資料，不得侵犯甲方的經濟權益，否則追究侵權責任。九、勞動保護和工作條件6/12甲方負責對乙方進行職業道德、業務能力及各種規章制度的教育和培訓，并根據國家規定，為乙方提供保障安全和健康的工作條件和環境。十、保險福利待遇1、甲方按照國家和地方相關法律、法規和政策規定，為乙方辦理社會保險并繳納住房公積金。甲乙雙方應按國家和地方政府有關規定依法繳納相應的費用。2、本協議存續期內，乙方患病或非因工負傷，患職業病或因工負傷，以及處于醫療期、孕期、產期、哺乳期等，其報酬和相關待遇按照國家和甲方的相關規定執行。十一、陳述和保證1、甲方向乙方陳述和保證如下：（1）其是一家依法設立并有效存續的股份有限公司；（2）其有權進行本協議規定的行為，并已采取所有必要的公司行為授權簽訂和履行本協議；（3）本協議自簽訂之日起對其構成有約束力的責任。2、乙方向甲方陳述和保證如下：（1）其保證所提供的個人資料內容的真實性；（2）不得利用職位謀取私利；（3）未經股東會、董事會同意，不得以公司名義與自己或者關聯方訂立協議或者進行交易；（4）不得自營或者為他人經營與本公司同類的業務或者從事損害本公司利益的活動；（5）不得將公司資產以其個人名義或者以其他個人名義開立帳戶存儲；（6）不得以公司資產為本公司的股東或者其他個人、債務提供7/12擔保;（7）不得從事其他違反法律規定的行為；（8）其具有簽訂本協議的行為能力和履行協議責任的能力，并且其與甲方簽訂本協議的行為不會導致甲方因此承擔任何對第三方的責任；（9）本協議自簽訂之日起對其構成有約束力的責任；（10）截至本協議簽訂之日，乙方與其他任何單位不存在勞動關系、勞務關系或其他影響乙方任職于甲方的法律障礙。乙方向甲方提供的關于教育背景、工作經歷等信息真實完整，不存在任何虛假陳述或記載；（11）乙方應當賠償并使甲方免受因乙方的過失或故意行為而導致的人身或財產的損失、損壞或損害。十二、協議的變更、終止和解除1、本聘任協議簽訂后，甲、乙雙方必須全面履行協議規定的責任，任何一方不得擅自變更協議。確需變更的，雙方應協商一致，并按原簽訂程序辦理。雙方未達成一致意見的，本協議效力不變。2、有下列情況之一的，本協議自行終止：（1）本協議期間屆滿；（2）乙方開始依法享受基本養老保險待遇的或達到法定退休年齡的；（3）乙方死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失蹤的；（4）甲方被依法宣告破產的；（5）甲方被吊銷營業執照、責令關閉、撤銷或者甲方決定提前解散的；（6）法律、行政法規規定的其他情形。3、有下列情況之一的，甲方可以隨時解除本協議：8/12（1）乙方在試用期間被證明不符合錄用條件的；（2）乙方嚴重違反甲方的規章制度的；（3）乙方嚴重失職，營私舞弊，給甲方造成重大損害的；（4）乙方同時與其他用人單位建立勞動關系，對完成甲方的工作任務造成嚴重影響，或者經甲方提出，拒不改正的；（5）因以欺詐、脅迫的手段或者乘人之危，使對方在違背真實意思的情況下訂立或者變更勞動協議的情形致使勞動協議無效的；（6）乙方被依法追究刑事責任的。4、有下列情況之一的，甲方可以解除聘任協議，但應當提前30日以書面形式通知乙方或者額外支付乙方一個月的報酬：（1）乙方患病或非因工負傷，在規定的醫療期滿后不能從事原崗位工作；（2）乙方不能勝任崗位工作，經過培訓后仍不能勝任工作；（3）聘任協議訂立時所依據的情況發生重大變化，致使原聘任協議無法履行，經甲、乙雙方協商不能就變更協議達成協議。5、有下列情況之一的，甲方不得終止或者解除聘任協議：（1）乙方從事接觸職業病危害作業未進行離崗前職業健康檢查，或者疑似職業病病人在診斷或者醫學觀察期間的；（2）乙方在甲方患職業病或者因工負傷并被確認喪失或者部分喪失勞動能力的；（3）乙方患病或者非因工負傷，在規定的醫療期內的；（4）女職工在孕期、產期、哺乳期的；（5）法律、行政法規規定的其他情形。6、乙方在試用期內提前3日通知甲方，可以解除勞動協議。7、有下列情況之一的，乙方可以解除聘任協議：（1）甲方未按照勞動協議約定提供勞動保護或者勞動條件的；9/12(2)甲方未及時足額支付勞動報酬的；(3)甲方未依法為乙方繳納社會保險費的；(4)甲方的規章制度違反法律、法規的規定，損害乙方權益的；(5)因以欺詐、脅迫的手段或者乘人之危，使對方在違背真實意思的情況下訂立或者變更勞動協議的情形致使勞動協議無效的；(6)法律、行政法規規定勞動者可以解除勞動協議的其他情形。8、乙方在被審查期間或因經濟問題未作結案處理之前，不得解除協議。9、如根據法律規定，乙方不符合高級管理人員的任職條件，則甲方有權對乙方予以免職及解除勞動協議處理。十三、終止聘任的手續1、無論因上述何種原因終止本協議的履行，乙方都應該按照甲方的規章制度辦妥離職手續。2、甲方在協議終止或解除后有權對乙方在甲方的工作進行離任審計，乙方經離任審計合格才能辦理離職手續；如果經審計發現不合格并屬于乙方責任的，乙方應按本協議的約定承擔相應的違約責任。十四、違約責任1、本協議生效后即具有法律約束力，任何一方違反協議規定，都要承擔違約責任，造成對方經濟損失的，還應按實際損失承擔經濟賠償責任。2、聘任協議訂立時所依據的客觀情況發生重大變化，致使原協議無法履行，經甲、乙雙方協商不能就變更協議達成協議，甲方有權解除聘任協議。十五、通知手續甲方向乙方發出與本協議相關的任何通知、協議或其他有關文件，以傳真發出的，以傳送確認為證，電文發出后1日應被視為收件日期；10/12以電子郵件發出的，發件方郵件系統顯示已發送，即視為送達，發件人電子郵件系統所記錄的發出時間即為送達時間；通過郵局特快專遞或其他快遞方式寄出的，以郵局特快專遞或其他快遞的寄件人留存單據作為確認文本，交付郵局或快遞公司后最遲7日應被視為收件日期，郵局特快專遞或其他快遞應發往下列地址：乙方通訊地址：電子郵箱： 電話：若乙方上述聯系方式發生變更，乙方應在變更之后三日內及時書面通知甲方，否則甲方視同上述