華創陽安股份有限公司發行人民幣普通股（A股）52,186.6994

萬股后實收股本的驗資報告大華驗字[2022]000778號大華會計師事務所(特殊普通合伙)DaHuaCertifiedPublicAccountants(SpecialGeneralPaitnership)您可使用手機，掃一掃，或進入嚟聰*麟鶴村I脣露由報告纟華創陽安股份有限公司發行人民幣普通股（A股）52,186.6994萬股后實收股本的驗資報告（截止2022年11月2日）目錄 頁次TOC\o"1-5"\h\z一、 驗資報告 1-3二、 附件\o"CurrentDocument"\h新增注冊資本實收情況明細表 1\o"CurrentDocument"\h注冊資本變更前后對照表 1\o"CurrentDocument"\h驗資事項說明 1-2si溜大gH件g大華會計師事務所（特殊普通合伙）北京市海淀區西四環中路16號院7號樓12層[100039]電話：86（10）58350011傳真:86（10）58350006mw:dahua_驗資報告大華驗字[2022]000778號華創陽安股份有限公司全體股東：我們接受委托，審驗了華創陽安股份有限公司（以下簡稱華創陽安）截至2022年11月2日止的新增注冊資本實收情況。按照國家相關法律、法規的規定和協議、章程的要求出資，提供真實、合法、完整的驗資資料，保護資產的安全、完整是全體股東及華創陽安的責任。我們的責任是對華創陽安新增注冊資本的實收情況發表審驗意見。我們的審驗是依據《中國注冊會計師審計準則第1602號一一驗資》進行的。在審驗過程中，我們結合華創陽安的實際情況，實施了檢查等必要的審驗程序。華創陽安原注冊資本為人民幣1,739,556,648.00元，根據華創陽安第七屆董事會第八次會議、2021年第一次臨時股東大會、第七屆董事會第十八次會議、2021年年度股東大會的決議，并經中國證券監督管理委員會證監許可〔2021）3635號文《關于核準華創陽安股份有限公司非公開發行股票的批復》的核準，同意華創陽安非公開發行股票數量不超過521,866,994股。根據最終的投資者認購情況，華創陽安向12名特定對象非公開發行人民幣普通股（A股）521,866,994股,每股面值人民幣1.00元，每股發行價格為人民幣5.80元，共計募集大華驗字［2022］000778大華驗字［2022］000778號驗資報告人民幣3,026,828,565.20元。經此發行,華創陽安注冊資本變更為人民幣2,261,423,642.00元。經我們審驗，截至2022年11月2日止，華創陽安共計募集貨幣資金人民幣3,026,828,565.20元（大寫：卷拾億貳仟陸佰捌拾貳萬捌仟伍佰陸拾伍元貳角），扣除需要支付的與本次發行有關的費用（不含增值稅）47,288,699.82元（大寫：肆仟栗佰貳拾捌萬捌仟陸佰玖拾玖元捌角貳分），募集資金凈額為人民幣2,979,539,865.38元（大寫：貳拾玖億栗仟玖佰伍拾奏萬玖仟捌佰陸拾伍元筌角捌分），其中計入“股本”人民幣521,866,994.00元（大寫：伍億貳仟壹佰捌拾陸萬陸仟玖佰玖拾肆元整），計入“資本公積一股本溢價”人民幣2,457,672,871.38元（大寫：貳拾肆億伍仟栗佰陸拾柴萬貳仟捌佰柴拾壹元奏角捌分）。同時我們注意到，華創陽安本次增資前的注冊資本為人民幣739,556,648.00元，已經立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具信會師報字［2016］第116640號驗資報告驗證確認。截至2022年11月2日止，變更后的累計注冊資本實收金額為人民幣261,423,642.00元。本驗資報告供華創陽安申請變更登記時使用，不應將其視為是對華創陽安驗資報告日后資本保全、償債能力和持續經營能力等的保證。因使用不當造成的后果，與執行本驗資業務的注冊會計師及會計師事務所無關。EI大華驗字[2022]000778大華驗字[2022]000778號驗資報告第第3頁附件：1.新增注冊資本實收情況明細表注冊資本變更前后對照表驗資事項說明中國注冊會計師:中國注冊*曠師胡曉輝'胡中國注冊會計師:中國注冊*曠師胡曉輝'胡曉輝中國注冊會計師江山二。二二年十一月三日華創陽安股份有限公司截止2022年11月2日新増注冊資本實收情況明細表新增注冊資本實收情況明細表截至2022年11月2日止股東類別及名稱認繳新增注冊資本實際新増出資情況貨幣實物無形資產凈資產其他合計其中：實繳新增注冊資本華夏基金管理有限公司17,241,379.0099,999,998.2099,999,998.2017,241,379.00深圳市前海禾豐正則資產管理有限公司-禾豐多元投資二期私募證券投資基金72,413,793.00419,999,999.40419,999,999.4072,413,793.00諾德基金管理有限公司81,034,482.00469,999,995.60469,999,995.6081,034,482.00深圳市前海企翔投資實業有限公司51,724,137.00299,999,994.60299,999,994.6051,724,137.00中意資產管理有限責任公司-卓越楓葉35號資產管理產品34,482,758.00199,999,996.40199,999,996.4034,482,758.00廣發證券股份有限公司31,034,482.00179,999,995.60179,999,995.6031,034,482.00中信建投證券股份有限公司17,241,379.0099,999,998.2099,999,998.2017,241,379.00光大證券股份有限公司36,206,896.00209,999,996.80209,999,996.8036,206,896.00國泰君安證券股份有限公司36,206,896.00209,999,996.80209,999,996.8036,206,896.00中意資產管理有限責任公司-卓越楓葉36號資產管理產品51,724,137.00299,999,994.60299,999,994.6051,724,137.00中信證券股份有限公司62,068,965.00359,999,997.00359,999,997.0062,068,965.00招商證券股份有限公司30,487,690.00176,828,602.00176,828,602.0030,487,690.00合計521,866,994.003,026,828,565.203,026,828,565.20521,866,994.00公司名稱：華創陽安股份有限公司貨幣單位：人民幣元新增注冊資本實收情況明細表第1頁

華創陽安股份有限公司截止華創陽安股份有限公司截止2022年11月2日注冊資本變更前后對照表注冊資本變更前后對照表截至2022年11月2日止股東名稱認繳注冊資本實繳注冊資本變更前變更后變更前本次增加額變更后金額比例金額比例金額比例金額比例有限售條件的流通股：521,866,994.0023.08521,866,994.00521,866,994.0023.08無限售條件的流通股：1,739,556,648.00100.001,739,556,648.0076.921,739,556,648.00100.00-1,739,556,648.0076.92合計1,739,556,648.00100.002,261,423,642.00100.001,739,556,648.00100.00521,866,994.002,261,423,642.00100.00公司名稱：華創陽安股份有限公司貨幣單位：人民幣元注冊資本變更前后對照表第1頁華創陽安股份有限公司截止華創陽安股份有限公司截止2022年］1月2日驗資事項說明驗資事項說明第1驗資事項說明第1頁回驗資事項說明一、 變更前后基本情況華創陽安股份有限公司，曾用名河北寶碩股份有限公司，系于1998年7月21日成立的股份有限公司，注冊地為北京市西城區，公司于1998年9月18日在上海證券交易所掛牌上市交易，股票代碼為：600155,注冊資本為人民幣173,955.6648萬元。二、 本次股本的變更情況華創陽安變更前的注冊資本為人民幣1,739,556,648.00元，股份總數為1,739,556,648股，每股面值人民幣1.00元，股本總額為人民幣1,739,556,648.00元。本次股票發行后，華創陽安的股份總數變更為2,261,423,642股，每股面值人民幣1.00元，股本總額為人民幣2,261,423,642.00元。三、 募集資金情況本次發行股票共募集股款人民幣3,026,828,565.20元，扣除支付承銷商的承銷保薦費（不含增值稅）人民幣45,687,978.33元，華創陽安實際募集資金余額為人民幣2,981,140,586.87元，扣除以募集資金支付的與發行有關的費用（不含增值稅）人民幣47,288,699.82元，實際可使用募集資金凈額人民幣2,979,539,865.38元。其中，計入華創陽安“股本”人民幣521,866,994.00元，計入“資本公積一股本溢價”人民幣2,457,672,871.38元。經審核，華創陽安以募集資金支付的發行費用明細如下：費用類別不含稅金額（人民幣元）審計及驗資費70,754.72律師費283,018.87登記托管費473,761.04承銷及保薦費45,687,978.33印花稅744,884.97信息披露費28,301.89合計47,288,699.82華創陽安股份有限公司截止華創陽安股份有限公司截止2022年］1月2日驗資事項說明四、審驗結果1、華創陽安本次發行股票募集的股款為人民幣3,026,828,565.20元，第一創業證券承銷保薦有限責任公司已于2022年11月2日將扣除相關承銷保薦費人民幣45,687,978.33元后的余款人民幣2,981,140,58