23/24績效考核體系工作打算負責人：藺益序號工作內容責任人完成時刻標準/關鍵點1思路框架王輝0520系統性/指導性2總體思路與流程藺益0525考核體系分類/考核總流程/方法/關鍵點/與客戶溝通確認3部門績效考核方案藺益0605部門的分類/部門的考核指標/部門的考核方法/考核流程/考核關系4各崗位序列績效考核方案藺益07024．1一般治理/事務類崗位藺益耿小東0619職能部門基層崗位/與各部長的溝通4．2（中層）治理類崗位耿小東0626考核指標/與部長和大陳的溝通4．3高管層藺益0626考核指標/考核方法/與大陳溝通4．4研發類崗位藺益06264．5崗位總體考核方案/溝通確認藺益耿小東0702形成系統性文件/各崗位序列考核方案的對接5實施方案藺益耿小東0710實施步驟/實施中可能出現的問題/防范措施/定期審視6專題培訓鈔票樹鋼0605前培訓思路經項目組內部確認方案培訓藺益耿小東0710前0520需要匯仁提供的考核方面的資料匯仁集團績效考核方面的制度和流程各部門績效考核的標準各崗位績效考核的標準績效考核與薪酬的掛鉤方法2001年年度績效考核結果、2002年1-4月績效考核結果1．1結果：沒有明確的制度和考核標準，考核層級（考核關系）存在專門大問題，只有一個特不簡單的評價表，考核差不多流于形式，大伙兒的分差不多都一樣，簽字是一個專門累的工作。部門考核特不重要，但目前沒有。1．2要理清考核關系，明確直接上級是第一考核人，間接上級是審批人，人力資源部是投訴機構1．3首先要對部門總體業績進行考核，并阻礙到每一個人的考核結果。1．4考慮強制分級方法1．5對每個崗位確定考核標準，每個月在此標準的基礎上，由當事人做出工作打算，月末依照工作打算進行考核。而目前有相當多的工作打算可能是考核時做的1．6將部門和崗位分類，確定不同的考核頻次1．7總裁只審批部門考核和高管層考核結果0521考核方法的確認 部門的績效考核從集團角度看部門考核，應該按責任中心的劃分來進行考核1．1利潤中心：科研營銷、植物藥業、流通事業部1．2收入中心：OTC營銷部1．3成本中心：采購部、制造事業部（匯仁藥業）1．4費用中心：行政治理部、人力資源部、財務治理部、運營保障部、總裁辦、研發部問題：研發部算在哪類？明確各部分考核的具體內容明確考核流程，標出保證考核體系有效的關鍵點0523績效與薪酬的關系不同系統考核有不同的作用與側重點先完成部門考核方案一、部門的分類1．1利潤中心：科研營銷、植物藥業、流通事業部1．2收入中心：OTC營銷部1．3成本中心：采購部、制造事業部（匯仁藥業）4費用中心：質量保障部、行政治理部、人力資源部、財務治理部、運營保障部、總裁辦、研發部一、部門考核的層次從整體來看，部門考核分為三個層次，第一層次是對集團所屬利潤中心的考核，即科研營銷、植物藥業、上海匯仁醫藥等。那個層次以考核利潤為主。第二層次是對集團直屬制藥板塊各部門的考核，包括采購部、制造事業部、上海匯仁制藥、OTC營銷部、專業產品營銷部。那個層次以考核收入和成本為主。第三層次是對集團所屬職能部門的考核，包括人力資源部、財務治理部、運營保障部、總裁辦、行政治理部、研發部、質檢部。那個層次以考核職能完成情況和費用為主。二、部門考核指標的確定問題：財務部門能否提供相關的指標。先與老趙溝通，確定按目前的核算情況，能夠提供哪些財務指標，從部門考核的目的來看需要考核哪些財務指標。對部門進行考核要求企業必須有年度規劃，包括總體規劃和部門規劃第一層次：考核關鍵業績指標。1．科研營銷、上海匯仁醫藥：1．1經營成果：銷售收入、利潤（強調收入，不強調利潤）1．2運作能力：存貨周轉率、資金周轉率（資金占用額度？）、應收帳款周轉天數1．3人力資源競爭力：人均銷售收入該部分要緊與劉曉榮溝通。2．植物藥業與姜和平溝通，建議今年的考核指標以能夠使業務正常開展的相關指標為主第二層次：考核關鍵業績指標1．采購部：1．1成本操縱：采購成本、運輸成本、庫存成本1．2質量操縱：質量一次合格率（以要緊原材料為主）1．3采購的及時率：采購打算完成率與老韓、姜和平溝通2．制造事業部一線部門考核：1．1生產任務完成情況：生產任務綜合完成率1．2生產成本操縱：原材料耗用、人工成本、制造費用1．3產品質量操縱：產品檢驗合格率、經濟損失？1．4安全二級部門考核：車間：考核指標同上各中心：以考核部門職能完成為主，車間的生產任務完成情況占一定權重。考核方式為上級評價與內部客戶評價與何國平溝通，關鍵是希望考核的指標是否有標準？目前的基礎治理能不能夠提供準確的數據3．OTC營銷部、專業產品營銷部一級部門考核：1．1銷售收入：總額、要緊產品銷售收入、重點產品銷售收入1．2銷售成本：宣傳費用、非宣傳費用、人工費用1．3應收帳款余額：絕對數量、相對數量1．4單品利潤率：要緊盈利產品1．5資金占用額：絕對數量、相對數量二級部門考核：銷售部、大區指標同上。但宣傳費用僅只其能夠操縱的地點電視臺的廣告費用二級部門考核：市場部三級部門考核：分公司（重點）1．1銷售收入1．2銷售成本：非宣傳費用、人工費用1．3應收帳款余額：絕對數量、相對數量1．4大概應該更多的考慮其它非業績指標，如渠道建立、經銷商關系等依照匯仁的營銷治理制度（要找最新的，找老黃）提出完善的建議第三層次：集團職能部門以考核部門職能完成情況為主，注重內部客戶的評價。即通過部門之間中意度的調查來進行考核如何獵取和確定最終的部門考核指標？第一步：依照每個部門的特點（包括一級部門、二級部門和必要的三級部門），做出每個部門可能需要考核的指標做出一個調查表，5月31日大陳開會時將表發給高管層，讓他們依照自己的推斷在每個部門中選出最重要的6項考核指標，并給每個考核指標一個權重（王輝建議3-4項指標）第二步：對調查表進行整理，得出各部門考核指標第三步：完成考核需要的其它內容，如考核流程、考核方法等第四步：與各部門負責人溝通，確定最終的考核指標、流程與方法三、考核者與考核方式四、部門考核的考核流程公司年度戰略規劃各部門年度打算公司年度戰略規劃各部門年度打算各部門月度打算公司月度打算各部門關鍵業績指標各部門要緊職能各部門月度考核具體流程：績效考核方案應包括的內容第一部分：總則績效考核的目的：什么緣故做？績效考核的原則：堅持的原則考核范圍：對誰考核考核體系劃分：部門考核體系劃分、個人（崗位）考核體系劃分考核的權限：考核者、被考核者和監督投訴部門是誰，權限如何考核的內容與頻次考核的流程第二部分：部門的績效考核目的各部門的考核內容（指標）考核方法與頻次不同時期（月季年）考核如何進行部門績效考核結果的應用第三部分：生產系統計件人員的考核（與計件薪酬體系是融為一體的，與計件薪酬體系一同提交）第四部分：營銷系統銷售人員的考核（與銷售人員薪酬體系是融為一體的）第五部分：各部門治理人員的考核內容同第二部分，但只能給出治理人員考核的總體指標，必要時做出示范崗位考核指標，然后由匯仁依照各崗位實際情況確定具體的考核指標，否則工作量太大第六部分：非治理人員的考核第七部分：高管層的考核第八部分：研發體系人員的考核第九部分：考核結果的使用最關鍵的是績效工資如何與績效考核結果掛鉤，即績效工資如何發放的問題另外還有晉級晉職的問題第十部分：績效考核實施方案實施步驟、可能出現的問題、建議解決方案部門關鍵業績指標調查表部門關鍵業績指標排名權重OTC營銷部專業產品營銷部市場占有率銷售收入銷售費用宣傳費用經銷商中意度應收帳款天數應收帳款余額業務報表及時天數業務報表及時準確率鋪貨率制造事業部車間產量原材料及耗材成本廢品率設備故障率，維修及時性設備正常運行時刻責任范圍內的設備故障率各種記錄、報表及時準確（設備運行、保養、交接班等）安全事故機動設備中心設備故障停臺率設備利用率設備維修及時性各種報表及時準確性動力成本動力供應打算調度中心生產技術中心生產打算完成率安全生產事故次數工作核算及時準確工藝改進車間中意度質量保障部廢品率（原料、半成品）（難度大）各種報表及時準確內部中意度外部客戶中意度（投訴率）客戶投訴處理質量檢驗、效驗質量成本GMP認證政府關系處理采購部存貨周轉天數（存貨占壓資金）采購及時性采購成本運輸成本庫存成本資金占用各種報表及時準確內部客戶中意度采購質量人力資源部勞動生產率培訓中意度招聘成功率內部客戶中意度職員流失率財務治理部報表及時準確內部客戶中意度費用操縱財務分析會議、報告質量資本運作行政治理部內部客戶中意度非生產性費用的治理對外事務總裁辦對外事務新項目數量企業形象宣傳運營保障部科研營銷公司上海匯仁醫藥銷售收入利潤存貨周轉率資金周轉率應收帳款天數/余額人均銷售收入代理品種數量總業績排名？沉淀資金數量植物藥業公司研發部取得新藥證書數量取得生產許可證數量仿制藥開發打算完成新藥市場銷售收入開發成本工藝改進、治理研發隊伍構建情況新產品市場成功率？上海匯仁藥業考核指標如何獲得。誰來獵取。誰來考核？需要什么樣的量表部門考核工作打算日期工作任務0524與王輝討論部門考核的框架、重要思路和工作開展方式進一步細化和完善部門考核方案的框架確定部門考核與薪酬系統的關系研究各部門的考核指標，完善調查表0525形成部門考核方案的初步文本完成部門考核指標調查表05260527與各部長溝通部門考核的初步方案，重點是部門考核指標項目組內部討論溝通05280529053005311．下發部門考核指標調查表0601回收部門考核指標調查表對回收的調查表進行整理分析，形成各部門考核指標060206031．與大陳溝通部門考核方案06041．調整修改部門考核方案，形成初步的最終稿（因為最終整個考核和薪酬體系出來后，還有可能再調整）06050524一個專門重要的問題是考核結果如何與績效工資掛鉤，如何與晉降級掛鉤0525--0526從總體來看，部門績效考核和職員績效考核需要提交什么東西？要比較細部門績效考核總體方案職員考核：1．對能力的考核：動手操作能力、認識能力、思維能力、研究能力、創新能力、表達能力、組織指揮能力、協調能力、決策能力能力考核的定性指標：見《企業職員考核方法》22-23頁2．對態度的考核：工作積極性、責任心、協作性、紀律性態度考核的定性指標：見《企業職員考核方法》24頁3．對業績的考核：工作數量、工作質量、工作效率、工作效益職員能夠分為三類：治理類、事務類和技術類考核指標包括：績效標準、行為標準、任職資格標準職員考核用表包括哪些？可能的考核方法：印象評價法、靜態考核技術（？）、比較考核技術、行為事件考核技術、目標治理法、360度反饋考核法、評價中心法誰來考核？如何得到考核所需要的指標數據？生產記錄法、定期抽查法、考勤記錄法、項目評定法、減分抽查法（按崗位要求規定應遵守的項目，定出違反規定扣分方法，定期進行登記）、限度事例法（對優秀或不良行為進行記錄）、指導記錄法（不僅記錄部下的行為，而且將其主管的意見及部下的反應也記錄下來，可考察部門，也可考察主管的領導工作）考核指標要分級，有時對分級需要進行賦值。考核結果的應用：薪酬、亞降級（職）、調配與培訓考核用表的分類：高管層：治理/專業/技術中層：現場治理/現場專業/現場技術/事務基層：操作/輔助/事務不同層次職員考核重點表：見《企業職員考核方法》88頁職員考核用表：職員月度工作打算表職員月度工作業績考核表職員月度考核匯總表職員季度綜合考核表（包括業績、工作態度、工作能力）職員年度工作總結表職員晉職考核表（要緊是對工作能力的考核）對職員考核表，依照崗位的不同性質，分為高層治理、高層技術、中層治理、中層技術、中層事務、基層治理、基層專業崗位、基層事務崗位一、采購部部門關鍵業績指標：（一線部門、成本中心）指標是什么，對指標進行解釋，指標的權重是多少，指標如何獲得，按企業目前的治理狀是否能夠提供？何時能夠提供？假如不能提供緣故是什么？考核周期。采購及時性。是否能夠按照采購打算按時將所需物資采購回來。權重待定。采購打算與生產記錄。采購質量。采購質量是否達到要求。權重待定。質量保障部質檢記錄。3．采購成本。物資采購的成本。權重待定。采購預算與財務記錄。4．運輸成本。采購物資的運輸成本與本企業產品的運輸成本。權重待定。采購預算與財務記錄。5．庫存成本。各類原材料的庫存成本。權重待定。采購預算與財務記錄。6．資金占用率。當月支付的全部采購費用與當月應付的采購費用的比例。權重待定。財務記錄。7．內部客戶中意度。制造事業部、OTC營銷部、專業產品營銷部對采購、運輸及其它服務等的中意度。權重待定。內部客戶中意度調查表；內部客戶投訴記錄。8．各種報表及時準確。按規定要求向制造事業部（？）、財務部、總裁報送相關報表。權重待定。相關生產、財務記錄。9．本部門人力資源流失率。職員流失人數/部門總人數。權重待定。人力資源部記錄。10．違法違紀事件二、制造事業部關鍵業績指標（一線部門、成本中心）生產打算完成率：打算完成情況生產成本操縱：預算完成情況產品質量操縱：廢品率、重大質量事故各種報表及時準確：是否按照財務部的要求及時準確提供車間核算信息（是不是應該考核財務部？）設備故障率：設備故障停機時刻/設備運轉時刻安全事故次數：依照公司規定列為安全事故的發生次數熟練工人流失率：三、OTC營銷部、專業產品營銷部（一線部門、收入中心）重點產品市場占有率：上一年單品銷售收入在1億元以上的重點產品的市場占有率變化情況。銷售收入完成情況：月度銷售收入/月度銷售打算宣傳費用：預算完成情況，財務數據非宣傳費用：預算完成情況，財務數據應收帳款率：月底應收帳款余額/月銷售收入單品利潤率：按預算完成情況經銷商中意度：經銷商投訴、業務調查報表及時準確：財務部門數據違法違紀事件：運營保障部數據本部門職員流失率：人力資源部數據重點醫院經銷率（專業產品營銷部）匯仁集團部門績效考核方案釋義：本方案所指部門包括：集團所屬事業部、控股公司以及各部、辦、中心、科。一、部門績效考核的目的部門績效考核是對各業務體系部門的工作打算、打算指標達成情況、對其它部門的支持合作等方面進行的綜合評價。部門績效結果對部門內全體職員的最終績效都有阻礙。部門績效考核的目的，是提高部門內部成員的團隊合作意識和各部門之間的互相協助，從而最終提高企業的整體效益。二、部門績效考核的體系劃分目前匯仁集團構建的是基于企業實際情況的，實施集團化治理的、不完全的事業