1、行政綜合內(nèi)控制度體系-GM-01-08-02行政綜合內(nèi)控制度體系-GM-01-08-02工業(yè)區(qū)開發(fā)有限公司第工業(yè)區(qū)開發(fā)有限公司第 頁(yè)共5頁(yè)體系名稱行政綜合 |編 碼 GM-01-08-02 版本號(hào)2013-1XX工業(yè)區(qū)開發(fā)有限公司領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議管理細(xì)則公司名稱XX油海西寧德工業(yè)區(qū)開發(fā)有限公司批準(zhǔn)人紀(jì)檢組長(zhǎng)、行政綜合業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)依據(jù)中海油海西寧德工業(yè)區(qū)開發(fā)有限公司內(nèi)控制度體系文件管理辦 法（CG-20-01）發(fā)布范圍普發(fā)發(fā)布義號(hào)辦2011XXX號(hào)發(fā)布日期2011年XX月XX日生效日期2011年6月1日1目的確保公司領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議決策和管理規(guī)范化、制度化、程序化，科學(xué)、高效履 行職責(zé)。2適用范圍公

2、司及所屬單位。3編制依據(jù)3.1中海油海西寧德工業(yè)區(qū)開發(fā)有限公司行政綜合管理制度，GM-01 2011,公司。4釋義4.1 領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議指由公司總經(jīng)理召集并主持的，副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理助理等參加的， 研究、協(xié)調(diào)和處理公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理重大問題的會(huì)議。5職責(zé)分工辦公室主任負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議的總協(xié)調(diào)，包括會(huì)議籌備、組織和管理，會(huì)議記錄、紀(jì)要 擬稿、報(bào)批、付印，會(huì)議議決事項(xiàng)的監(jiān)督落實(shí)。公司辦公室根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議的籌備組織工作。 對(duì)會(huì)議議決事項(xiàng)的監(jiān)督 落實(shí)進(jìn)行統(tǒng)籌管理。領(lǐng)導(dǎo)班子成員根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求，匯報(bào)主管工作情況，交流和建議公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理重大問題。6管理要求會(huì)議主題傳達(dá)公司董事會(huì)、黨委會(huì)

3、有關(guān)決議，傳達(dá)公司董事長(zhǎng)有關(guān)指示。研究、協(xié)調(diào)和處理有關(guān)專項(xiàng)問題。通報(bào)或決策其他事項(xiàng)。會(huì)議組織制定議題領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)可由公司領(lǐng)導(dǎo)提出，并指示辦公室主任提請(qǐng)公司總經(jīng)理實(shí)施。根據(jù)工作需要，經(jīng)公司總經(jīng)理或授權(quán)人同意，可增加參會(huì)人員。參會(huì)人員由主持會(huì)議的公司總經(jīng)理或授權(quán)人確定。會(huì)務(wù)工作由辦公室主任協(xié)調(diào)。包括但不限于：a）編制會(huì)議通知和會(huì)議議程，至少提前一天送達(dá)參會(huì)人員；落實(shí)參會(huì)人員;b）準(zhǔn)備會(huì)議材料，必要時(shí)提前一天送主要領(lǐng)導(dǎo)參閱；c）預(yù)訂會(huì)議室，安排名簽、會(huì)議材料擺放及電子設(shè)備調(diào)試；d）參加會(huì)議，負(fù)責(zé)會(huì)場(chǎng)管理和會(huì)議記錄；e）形成會(huì)議紀(jì)要，負(fù)責(zé)流轉(zhuǎn)報(bào)批。重要事項(xiàng)需征求相關(guān)部門負(fù)責(zé)人意見； 會(huì)議紀(jì)要由公司主要領(lǐng)

4、導(dǎo)簽發(fā)。f） 校對(duì)、付印會(huì)議紀(jì)要，歸檔、保管會(huì)議材料。議事規(guī)則會(huì)議應(yīng)貫徹民主集中制原則。研究決定重大事項(xiàng)時(shí)，主持會(huì)議的公司主要領(lǐng) 導(dǎo)應(yīng)組織與會(huì)人員討論，在充分聽取意見基礎(chǔ)上，形成決定或決議。會(huì)議紀(jì)律領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議必須與黨中央、總公司在政治上保持高度一致，貫徹執(zhí)行 黨和國(guó)家的路線方針政策，貫徹執(zhí)行公司董事會(huì)、黨委會(huì)的既定政策部署。參會(huì)人員應(yīng)提前到會(huì)，不得無(wú)故缺席、遲到、早退。因故不能參會(huì)的人員須提前請(qǐng)假，并根據(jù)需要授權(quán)他人代為參加。會(huì)議發(fā)言應(yīng)力求務(wù)實(shí)、簡(jiǎn)潔。參會(huì)人員對(duì)會(huì)議內(nèi)容有保密義務(wù)。會(huì)議決議落實(shí)會(huì)議議決事項(xiàng)由公司辦公室列為督辦事項(xiàng)，監(jiān)督貫徹執(zhí)行流程圖公司領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議運(yùn)行流程圖見附件 1。內(nèi)控活

5、動(dòng)列表公司領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議運(yùn)行內(nèi)控活動(dòng)列表見附件 2。7附則本細(xì)則由公司風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室組織解釋。【正文結(jié)束】附件1:公司領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議運(yùn)行流程圖附件2:公司領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議運(yùn)行內(nèi)控活動(dòng)列表附件1公司領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議運(yùn)行流程圖行政綜合內(nèi)控制度體系-GM-01-08-02行政綜合內(nèi)控制度體系-GM-01-08-02附件2公司領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議運(yùn)行內(nèi)控活動(dòng)列表業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱控制點(diǎn)編號(hào)控制點(diǎn)描述相關(guān)制度或 程序（文號(hào) 及名稱）是否為關(guān)鍵控制點(diǎn)相關(guān)制度是否覆蓋該控制點(diǎn)責(zé)任崗位GM-01-08-02-C01公司領(lǐng) 導(dǎo)班子 會(huì)議運(yùn) 行流程GM-01-08-02-C01-01會(huì)議議題、參加人員由總經(jīng)理審核確定GM-01-08-02中海油海 西寧德，業(yè) 區(qū)開發(fā)有限 公司領(lǐng)導(dǎo)班 子會(huì)議管理 細(xì)則是是