1、XXX有限公司管理評審材料(HSPM)01 管理評審封面姙管理評審逋知書0,管審會迎簽到表M管理評審輸入）會議記錄05各部門營審報吉06管理評審報吉07管審豹正措施驗正報告20XX年X月X日XXX有限公司20XX年管理評審通知單目的確保QC080000管理體系的有效性、適宜性、充分性。主持人參加人員評審日期20XX年X月X日地點一廠大會議室評審輸入內容：序號評審輸入內容匯報部門1以往管理評審的跟蹤措施=此次是第1次管理評審，此項沒有輸入；管理者代表2有害物質管理有關的變化，包括：2.1與有害物質管理有關的內外部因素的變化；管理者代表2.2相關方的需求和期望，包括合規性義務；行政部2.3重要環境

2、因素；行政部2.4風險和機遇；行政部2.5適用的法律法規要求和其他要求。行政部3有害物質管理績效的信息，包括以下方面的趁勢和指標：3.1不符合與糾正措施；品質部3.2監視和測量結果；品質部、行政部3.3合規性義務的履行情況；管理者代表3.4審核的結果與顧客反饋；體系部3.5外部供方和其它相關方的問題；采購部3.6保持有效的有害物質管理所需資源的充分性；管理者代表3.7過程績效和產品的符合性；品質部、工程部3.8目標的實現程度；體系部3.9員工參與和協商的輸出。行政部4處理風險和機會所米取措施的有效性；總辦5來自相關方的信息交流，包括抱怨；業務部、品質部6資源的充分性；總辦7持續改進的機會。總辦

3、8與相關方的有關溝通；管理者代表9對公司的管理方針，管理目標的評審；總辦10對管理體系內部審核結果的評審。體系部評審資料準備和提交日期：管理評審輸入內容資料和各部門的管理評審報告，各相應的職能部門于X月X日提交管理者代表， 再呈總經理。管理評審參加部門和評審報告部門：總辦、管理者代表、PMC部、生產部、行政部、品質部、工程部、采購部、財務部、工模部、 人事部FM-SD-18-A0會議簽到表會議時間20XX/X/X會議地點會議室主持人會議主題QC080000有害物質過程管理體系管理評審會議參會人員參會部門職位姓名會議簽名備注參會部門職位姓名會議簽 名備注總辦經理體系部經理兼管理 者代表品質部總監

4、品保部經理QE部經理品管部經理PMC部經理PMC部經理人事部經理生產一部經理生產二部經理業務部副總經采購部理財務部工程部總監工程部經理開發部總監行政部經理工模部經理管理評審（輸入）會議記錄主持人：X （總經理）會議時間：20XX年X月X日會議地點：會議室參加人員：記錄人：一、此次管理評審是在獲得QC080000有害物質過程管理體系認證前，對公司管理體系 進行一次全面和系統地評審，是否按照QC080000的要求運行，并且確認是否有效。-管理者代表 報告人/日期:XX/20X年.X.X二、與有害物質過程管理體系有關的變化，包括：1、與有害物質管理有關的內外部因素的變化；行政部依體系要求建立了環境因

5、素識別評價控制程序，根據程序要求對公司環境因素分 析、評價；根據環境因素識別和評價表對財務、顧客、內部過程和學習與成長進行因素分析 和應對措施；根據內外部因素識別分析及風險管理表對政治、經濟、社會、技術和公司環境 進行了因素分析和應對措施；并對行業競爭對手、潛在進入者、替代產品、供應商和購買者進行 因素分析和應對措施；對優勢、弱勢、機會和威脅的因素分析和應對措施。行政部建立程序法律法規及其他要求控制程序，組織各部門展開法律法規及其他要求管 理，就QC080000有害物質過程管理體系等法律法規要求，于2021年5月13日更新了法律法 規和其他要求一覽表。根據行政部、品質部、工程部和業務部的信息，

6、更新的法律法規經評價工廠也在報告法律法 規要求的，有害物質過程管理體系是有效的，充分的，適宜的。管理者代表 報告人/日期: XXX/20XX.X.X2、相關方的需求和期望，包括合規性義務； 公司品質部建立法律法規及其他要求控制程序，行政部組織了各相關部門進行了相關方的需求和期望的分析調查，對相 關方（顧客、供方、本公 司員工、競爭對手、體 系認證機構、安監部門、消防與環保、工商與稅務、銀行、勞動監察、地主政府、周邊企 業、外包方）并建立了相關方需求與期望合規義務評價表，評價本公司對相關方的需求和期 望是基本滿足。行政部 報告人/日期: XXX/20XX.X.X3、重要環境因素；行政部建立了環境

7、因素識別評價控制程序，于2021年4月2日在管理者代表組織下，生 產部、品質部、PMC、行政部等進行了環境因素識別/評價一覽表的更新，同時確定的一般環 境因素和重要環境因素，對重要環境因素采取管制措施，相關措施管制有效運行中。行政部 報告人/日期: XXX/20XX.X.X4、風險和機遇； 體系部建立程序風險評估控制程序，于2021年4月10日根據外部因素和內部因素更新 了風險和機遇一覽表-匯總表，對公司的戰略環境分析及風險機遇評價、相關方需求分析及風 險機遇評價和過程運營風險和機遇評價，處理風險和機遇所采取的措施是有效的。行政部 報告人/日期: XXX/20XX.X.X5、適用的法律法規要求

8、和其他要求。公司品質部建立 法律法規及其他要求控制程序，對質量和環境、職業健康安 全三個體系的法律法規和其他要求進行了收集，并列入法律、法規和其他要求一覽 表清單中，同時對收集的法律法規進行了評價，目前三個體系的運行均能符合法律 法規的要求。管理者代表 報告人/日期：XXX/20XX.X.X三、有害物質管理績效的信息，包括以下方面的趁勢和指標：1、不符合與糾正措施； 品質部依程序文件不合格品控制程序和糾正和預防措施控制程序的要求對所有檢驗 站別進行檢驗，根據檢驗不合格問題現場開具品質異常聯絡單至生產責任部門進行原因分析、 采取糾正和預防措施。2020年5月至今，品質部共發出品質異常聯絡單87份

9、，相關的生產責任部門均有原因 分析、采取糾正和預防措施，所有的品質異常均已得到改善。從品質異常問題的程度分析，沒有重大品質問題，生產產品品質比較穩定。相關品質異常信 息，詳見品質異常聯絡單。品質部 報告人/日期: XXX/20XX.X.X2、監視和測量結果；2.1品質部依程序監測與測量設備管理程序、檢驗和試驗管理程序、糾正及持續改進管理程 序、不合格品管理程序、實驗室管理程序和過程有害物質污染控制程序對產品檢 驗、檢驗儀器進行監視和測量，均能滿足客戶需求。品質部 報告人/日期: XXX/20XX.X.X3、合規性義務的履行情況； 公司品質部建立法律法規及其他要求控制程序，行政部組織了各相關部門

10、進 行了相關方的需求和期望的分析調查，對相關方（顧客、供方、本公司員工、競爭對 手、體系認證機構、安監部門、消防與環保、工商與稅務、銀行、勞動監察、地主政 府、周邊企業、外包方）并建立了相關方需求期望及合規義務識別評價表，公司各監管 部門依應對措施展開執行，對合規性義務的履行給予了肯定，本公司沒有接到相關方的投訴，履 行的措施基本滿足相關方的需求和期望。體系部 報告人/日期: XXX/20XX.X.X4、審核的結果與客戶反饋；4.1外部審核狀況2021年7月9日，A01客戶來審核我司的有害物質過程管理體系，共發現4個一 般不符合項，并回復原因對策和改善的佐證資料，在有害物質過程管理方面基本滿足

11、客 戶的要求。-體系部 報告人/日期: XXX/20XX.X.X4.2公司業務部負責與客戶相應事務的溝通與聯系。1.客戶滿意度的狀況 公司業務部組依程序文件客戶滿意度調查控制程序要求，每年對顧客發出“客戶滿意度 調查表”， 2021年上半年，最低得分為89分，最高得分滿意度為94分；平均得分為89分， 達成顧戶滿意度目標80分。2.相關方反饋狀況自2020年 7月至今，客戶方面沒有重大的反饋意見，但還反映了產品數量有時會有缺裝現 象。針對此問題，改進如下：內部包裝好的產品在出貨時100%用電子稱稱重。出貨時給客戶預備一定數量的備品。這些反饋是通過電話溝通得知的，PMC組也積極采取了相應的措施。

12、為此，顧客對反饋意見 的處理是很滿意的。業務部 報告人/日期:XXX/20XX.X.X5、外部供方和其它相關方的問題； 采購部依采購和供應商控制程序要求，對供應商進行了績效考核，如下：5.1供應商季度評估考核 按采購和供應商控制程序要求，每個季度對供應商進行：交貨質量、按期交貨、服務、CSR、環保符合性、信息安全進行評價，共6項進行考核，如下：（沒有出現C級或D級供應 商）1.2021年第一季度考核15家供應商，均達到A級供應商12家，B級供應商3家。 2.2021年第二季度考核20家供應商，均達到A級供應商19家，B級供應商1家。5.2供應商工廠現場審核考核 按采購和供應商控制程序要求，20

13、21年對供應商工廠制訂供應商年度審核計劃 進行現場審核：質量環境職業健康安全管理體系、有害物質管理體系的審核。期間已進行了3次審核，審核評價結果都為B級供應商。沒有出現C級和D級供應商。5.3合格供應商名錄按采購和供應商控制程序要求，對供應商進行季度評估考核和工廠現場質量管理體系 和有害物質管理的審核后，根據評估考核得分情況進行更新合格供應商清單并于2021年 4月19日更新批準，并要求采購在此合格供應商清單中進行采購作業。采購部 報告人/日期: XXX/20XX.X.X6、保持有效的質量環境和職業健康安全管理體系以及有害物質管理所需資源的充分性；公司在總經理的帶領下，各部門對質量和環境、職業

14、健康安全管理體系及有害物質的管理 發揮了擁有的作用，基本上各項資源能滿足到管理體系的需要，但因市場環境的影響在人員招 聘方面要再加大力度，采取各種措施來滿足生產用工的需要。其他管理體系所需要的資源，在財務部的配合下，基本滿足需要。為此，管理所需資源是 充分的。體系部 報告人/日期: XXX/20XX.X.X7、過程績效和產品的符合性；7.1產品檢驗、檢測、試驗和改進符合性控制情況-品質部品質部依程序檢驗和試驗狀態控制程序、糾正和預防措施控制程序、不合格品控 制程序、持續改進控制程序和過程有害物質污染控制程序等，對來料過程、制造過 程和出貨過程的原料、半制品和成品進行了監控。品質部根據程序數據分

15、析和改進控制程序對來料過程、制造過程、出貨過程、試驗 的檢驗數據和客戶品質反饋等進行了分析，計算合格率，不合格率。查找改進的機會，做好持 續改善工作。品質部依 環境物質管理控制程序對原材料料、產品進行了有害物質管控，供應商 提供有效的第三方檢測報告，內部來料、過程提供產品做ROHS檢驗和過程防止污染措施等， 有害物質管理得到良好的控制。品質部報告人/日期：XXX/20XX.X.X7.2工程部產品開發情況1.業務部開拓客戶并收集相關信息資料匯總，與工程部調研后制定了新產品開發項目工藝開 發計劃，對新產品開發按規定的要求進行立項。2.2020年8月-2021年7月工程部對立項的156個新產品，依Q

16、EP-10新產品開發管理程 序進行了開發，現有批量投產的65個，新產品有：CV2.5項目、奧特曼項目、Charge5項 目等。3.2020年8月至今，新產品開發期間，對產品生產工藝有輕微的調整。但是，未發生重大 開發失誤引起嚴重的工藝改進情況。4.過程能力實施分析報告：根據控制計劃制定了初始過程能力研究計劃，確定對新品各過程 的初始能力，經研究均達到要求。5.產品已按顧客要求嚴格控制執行,顧客對產品開發的響應也很滿意。6.按程序文件的要求識別了產品的特殊特性：關鍵尺寸、金相等級要求等性能。 7.實際的和潛在的外部失效及其對質量、安全或環境的影響分析,我們依程序風險評估控 制程序，在設計過程都有

17、作考慮，為此，沒有發生實際的和潛在的失效影響。在各部門的努力下，我們的有害物質過程管理、質量環境和職業健康安全目標統計數據得 知基本都能達成，企業目標和方針是符合、適宜的，產品和服務是符合的。-工程部 報告人/日期: 黃振軍、黃鳳英/ 20XX.X.X7.3生產部績效情況；在生產中，我們嚴格按照體生產和服務控制程序和生產設備管理控制程序等要求， 根據生產計劃控制程序、作業指導書、品質標準的要求規范操作，同時，根據班組的特點 和產品性質，有針對性地明確安全和環境、有害物質管理過程體系所規定的各項要求，對生產 中的工作，都能嚴格按照作業指導書中的規定要求進行操作。從而在順利完成各項工作任務。隨著不

18、斷加強質量意識、安全生產和改善環境質量以及對保護生產人員的身體健康的日益 關注，保證生產質量，實現良好的環境，從而要求我們的生產隊伍必須采用先進的管理方法和 科學的技術手段。認真貫徹質量、環境管理、有害物質過程管理體系。加強對生產中質量管理、 固廢、噪聲、有害物質的控制，強化現場的安全管理，我們立足規范，嚴格生產中的固廢回收 管理，充分發揮各生產小組體系的主觀能動性。我們遵照公司方針，提高質量意識，注重環境和員工安全健康保護下，我們未發生重大質 量、環境和安全及有害物質污染事故，同時，積極提倡節能降耗，噪聲排放達到了基本要求， 廢棄物進行了分類回收。水、電等能源消耗逐月下降，加強人員培訓、學習

19、。通過監督檢查等 方式，不斷完善管理體系，杜絕事故隱患的發生，切實保護職工的職業健康，保護了職工的切 身權利。生產中心依工作環境控制程序，建立了 6S管理架構圖和檢查表，在定期組織6S檢查 的情況下，各生產部門也作出了改進，現時生產環境有了質的提高，我們蔣持續依6S管理的 要求作好運行。我們全體人員在體系的實施過程中，始終堅持（說到的寫到，寫到的做到）這一原則，取 得了良好的績效，總的認為公司現有質量、環境、有害物質管理體系的運行是適宜的，充分的， 有效的。生產部 報告人/日期：XXX / 20XX.X.X8、目標的實現程度；公司質量環境和職業健康安全、有害物質管理體系的要求，對應公司管理方針

20、政策，建立 了質量和環境、職業健康安全、有害物質管理目標，在2020年8月份至2021年7月份，大部 分目標是達成的，但也有部分目前沒有達成，具體詳見目標達成狀況匯總表和不達標原 因分析和改善措施報告體系部報告人/日期: XXX / 20XX.X.X9、員工參與和協商的輸出： 公司行政部制定員工參與和協商的重點和參與方法，主要有：職業健康安全危害告知、 員工代表和管理者代表認知、危險源識別、風險評價、決定控制措施、事件調查、參與OHS方 針與目標的制定與評審、協商影響他們的OHS的任何變更、健康安全責任告知、其他事項告知 等，與公司公告、宣傳和員工參與及協商的方法，對參與和協商的相關事項于通知

21、、公告、宣 傳畫冊等的方式輸出，質量和環境、職業健康安全、有害物質管理體系的運行員工能理解及給 予了支持。-行政部 報告人/日期: XXX/20XX.X.X四、處理風險和機會所采取措施的有效性；體系部建立程序風險評估控制程序，于2021年4月10日根據外部因素和內部因素更 新了風險識別評價表（職業健康安全），處理風險和機遇所采取的措施是有效的。行政部建立應急準備與響應控制程序，對各種應急準備和響應有：危險化學品及油品 學樓或爆炸緊急處理預案、各類火災事故應急救援演練實施方案、危險品化學品安全應急演習、 消防緊急應變小組等，公司采取防控措施，自2020年5月至今沒有發生過環境影響、職業健 康安全

22、影響的事件。特別是在新冠疫情的情況下，總經理組織各部門展開疫情下風險和機遇的評價管理，建立 了新型冠狀病毒肺炎-執行規范，正確處理各種突發事件，及時采取應急反應措施，進行了 公司戰略環境分析及風險機遇的評價、相關方需求分析及風險機遇評價和過程運營風險和機遇 評價，對相應的過程評價出風險等級，采取管理風險和機遇的措施，確定責任部門和責任人來 控制風險問題帶來的影響。所以，沒有發生過風險和機遇造成的損失，為此，目前風險和機遇 管理是有效性。-總辦 報告人/日期:XXX/20XX.X.X五、來自相關方的信息交流，包括抱怨；5.1業務相關的信息交流自2020年 8月至今，顧客方面沒有重大的反饋意見，但

23、還反映了產品數量有時會有缺 裝現象。針對此問題，改進如下：內部包裝好的產品在出貨時100%用電子稱稱重。出貨時給客戶預備一定數量的備品。這些反饋是通過電話溝通得知的，PMC組也積極采取了相應的措施。為此，顧客對反饋意 見的處理是很滿意的。業務部 報告人/日期:XXX/ 20XX.X.X5.2客戶投訴與抱怨（含重大投訴/質量問題）； 品質部依程序文件客戶投訴、退貨控制程序，處理出貨產品相關客戶投訴。在2020年8月至2021年7月，共發生223次客訴，平均每月為20次，當月最高的是九 月25次，2020年5月至12月平均達成目標1.4%，2021年1月至3月1.61%，每月客戶投訴 控制在目標三

24、4%,達成客戶投訴率目標。所有的客戶投訴均與相應的回應改善措施或發8D品 質報告，并對改進的效果進行追蹤確認，都已結案關閉。相關的客戶投訴信息，見每月客訴總結報告和8D品質改善報告。-品質部 報告人/日期: XXX/ 20XX.X.X六、資源的充分性各部門根據公司運行的需要，也提出很多資源的需求，例如：人力、環境保護要求的改善 項目、廠房建設、生產設備、質量要求的改善項目（檢驗設備）和人員的培訓等。在公司財務部門的配合下，圓滿完成各項改善項目，為公司持續質量環境和職業健康安全、 有害物質管理體系運行打下良好的基礎。-總辦 報告人/日期: XXX/20XX.X.X七、持續改進的機會7.1行政部提

25、出： 1、2021年7月份對一廠和二廠成型車間進行了改造，加裝了空調，讓員工在舒適的環境中 工作。但是部分工作，如標識，還不完善。2、工業廢水處理工程，廢水處理站的操作運行和維護保養管理。 7.2生產部提出：1、普工短缺影響到客戶訂單的完成。 2、生產人員缺少安全意識。-總辦 報告人/日期: XXX/ 20XX.X.X八、與相關方的有關溝通；公司體系部制度了相關方管理及溝通制度，規定了各部門（采購部、工程部、品質部、 PMC部、市場部、生產部、財務部、人事部和行政部）等部門負責對應的相關方信息的收集、反 饋、傳遞、溝通和管理。制度還規定了：利益相關方管理；信息的分類；信息的收集、處理與溝 通及

26、其工具；信息庫的建立和應用等，溝通的方式有：工作聯絡單、電話、郵件、微信和會議的 形式。2020年7月以來至今，各部門與相關方的有關溝通是良性的，沒有給公司或相關方造成副 負影響。為此，公司與相關方的有關溝通是有效的。-管理者代表 報告人/日期: XXX/20XX.X.X九、對公司的管理方針，管理目標的評審；9.1有害物質過程管理方針和目標的制定、發布公司從2021年年初開始推行QC080000有害物質過程管理體系認證，并于5月開始運行， 經過了3個月的運行，基本符合標準要求，將于2021年8月底申請外審認證。為保證產品質量始終得到顧客的滿意，實現環境績效，經管理者代表組織員 工按總經理對方針

27、、目標的要求，進行了討論，形成了公司的質量方針和目標， 并經過了總經理批準。聲明如下：1.有害物質過程管理體系方針： 遵守環保法規，采購環保原料；生產綠色產品，滿足顧客要求。2.經營理念：誠信、敬業、務實、創新。9.2有害物質管理方針的實施 公司依確定的有害物質管理方針建立文件化的有害物質管理體系，自2021年5月開始運行 以來，各部門持續依體系規定的管理流程、不斷學習和改進，經有害物質過程管理方針為宗旨， 設立量化指標來體現持續運行的有效性。9.3有害物質過程管理方針的評價 公司通過建立量化指標，用指標的績效考核來實現質量方針是否被全體員工的理解。同時， 也在內部審核中對員工的訪談，員工對有

28、害物質過程管理方針意義是清晰的、明確的、接受的。 因此，有害物質過程管理方針也得到了很好的貫徹和實施，方針是適宜的。9.4有害物質過程管理體系建立目標，如下： 由于2021年是首次建立，運行有害物質過程管理體系，根據公司的實際情況，滿足體系、 客戶要求，設定2021年有害物質管理目標，制程HSF檢驗合格率為100%，成品HSF檢驗合格 率為100%。經過5月、6月、7月管理體的運行，目標都已達成，滿足了體系的要求，體系運行有效。 相關質量環境和職業健康安全目標達成數據，請參考質量和環境職業健康安全目標達成 情況匯總表。-總辦 報告人/日期: XXX/20XX.X.X十、對管理體系內部審核結果的

29、評審公司內審小組于2021年8月11-12日進行了有害物質過程管理體系內部審核，內部審核發現有：3個一般不符合項，如下：序號問題點責任部門驗證備注1UV改質車間現場確認，依據QEP-59過程 有害物質污染控制程序查7月份IPQC沒 有對UV改質后的表帶類產品進行ROHS2.O 管控。品質部OK2查試驗室現場7/24 PE袋的ROHS測試報告， 發現標準值與有害物質規定的標準值不一 致，不符合 QC080000： 2017 條款 9.1.3。品質部OK3現場抽查詢問原料倉管人員，對有害物質管 理的方針不清楚；對ROHS標簽的含義不清 楚，不符合QC080000： 2017第7.3章節。倉庫OK內

30、審的3個不符合項均開出不符合項報告至相應的責任部門。同時，責任部門也及時 采購了相應的改進措施后，經審核員再次驗證可以結案。相關的不符合項內容和驗證追蹤，見 不符合項報告。通過此次公司內部跟蹤審核，各相關部門和個人能認真對待、積極配合，內審過程實施順 利。整改實施有效，達到了預期效果，目前的體系運行是符合QC080000:2017標準、要求，希望 在2021年8月底的體系認證能順利通過。本公司管理體系符合公司文件的要求，本公司管理體系得到了有效實施，運行實施保持了 充分性、適宜性和有效性。-體系部 報告人/日期: XXX/20XX.X.X一、體系文件運行情況；為了滿足QC080000： 201

31、7有害物質過程管理體系要求，根據公司實際運行情況，新制訂或 修改的體系文件，如下：1、管理手冊（一級），修訂至A8版；程序文件（二級），制定和修訂共48份；制定和 修訂工作文件 （三級）及表單記錄若干份。2、文件受控管理（發行、回收） 1、體系文件的發行文控發行的體系文件包括：一級文件、二級文件、三級文件（體系管理規范、作業指導書、工藝流程圖、標準卡、PCN變更通知等）2021年里在客戶審核和各部門運行評審下，也進行了文件的修訂和新訂，文件的發行也基本完成。2、工程樣板的發放 文控主要是接到工程部輸出的產品樣板，發放給品質部。2020年以來發放了近200份 樣板，完成了工程部的樣板發行。3、舊

32、版文件回收控制也就好，修改后新版發出各部門也基本完成舊版退回備注：以上所 說的文件與記錄，具體詳見文件、記錄清單。-管理者代表 報告人/日期: XXX/20XX.X.X十二、組織機構的適宜性；自導入QC080000： 2017有害物質過程管理體系以來，制定的公司總組織架構和部門的組 織架構。隨著公司業務的擴大和新的戰略規劃，為能滿足知名品牌的客戶合格，公司計劃于 2021年對各職能部門進行擴大或增加，從而更好地為滿足客戶的需求和期望。為此，已重新 修訂了管理手冊、組織架構及崗位職責和管理程序。自新更新后，部門職責、崗位人員職責與要求，在實際的運行中均能按要求完成各項工 作任務，各管理層次也很清

33、晰、各項工作指令與要求傳達也很順暢，很適宜的。-總辦 報告人/日期: XXX/20XX.X.X最后總經理作了總結發言：公司的有害物質過程管理體系正常有效運行，能適應目前內外環境的需要，同時，還推行了企業 團隊建設、企業文化、集思會、精益管理和精益生產項目，滿足標準要求。有害物質過程管理管理方針體現了公司一貫的經營宗旨，高度概括了公司在有害物質過程管理工 作方面的追求，已被廣大職工所理解，也已被相關方及社會所認同。管理目標反映了我公司目前有害物質過程管理的現狀，通過全體員工的共同努力，完全能夠達到， 將繼續執行。公司組織機構設置相對合理，各部門職責明確，接口基本清晰，內外部信息溝通渠道暢通。 公

34、司的各項資源配置目前基本滿足體系運行需要。在2021年后續時間里，將進一步對需要完善 改進的事項加大投入。在各部門的努力支持下，各項工作指標圓滿完成，充分體現公司有害物質過程管理體系運行帶來 的好處。對于這次工作指標評審后，希望大家再接再厲，做出更的成績。謝謝大家！HSPM體系建立運行情況報告（管代&體系部）總經理、各位領導，大家下午好 ：根據會議議程，現將公司HSPM體系建立、實施和保持情況向大家作如下總結匯報，敬請審議。 公司今年推行 QC080000:2017 標準以來，建立起管理體系，為了確保管理認證工作順利進行， 公司最高管理層直接領導各部門參與的管理體系建設，制作、修訂和梳理了相關

35、的程序文件48個， 對全公司員工進行了體系標準的宣貫培訓，使全體員工認識到HSF符合性的重要性和必要性，為體系 的建立推行打下理論基礎，對于整個體系的建立、實施、運行分以下幾個階段進行。一、公司目標完成情況見：質量、HSF目標統計從統計表中可看出，我司5月/6月7月的HSF目標皆已達成。二、體系的策劃和建立：在體系策劃和建立過程中，識別評價公司的適用遵守的法律法規標準，；獲取適用的HSF法 律、法規、標準及其它要求共計16個，為制定公司HSF方針目標和指標提供充分依據。三、文件的編寫和宣貫：1 為了使管理體系有運行的依據，部門、管理層之間能進行有效的溝通，有統一的行動 推行委員會負責編寫體系文

36、件，制定優化了 48規范文件加以控制，確保公司HSPM體系和 產品實現運行過程的持續改進。所有文件形成的過程都是經過個人起草，發放各部門討論 集體修改定稿的，自上而下的編制程序，最后經領導批準后實施。同時把多年來行之有效 的大量作業文件、記錄表格和規章制度納入體系文件，效果很好。為體系正常運行提供依 據。2 公司領導十分重視體系文件的宣貫，文件發布后，要求貫標認證工作組對各部門進行 全員宣貫培訓，并對培訓效果進行考核，同時將規范進行廣泛、多次的解釋、宣傳，為標 準的實施和體系的運行打下了堅實的基礎。四、管理體系的實施和運行公司的HSPM體系在今年運行過程中分三步進行：第一步：基礎工作：在鞏固Q

37、C080000工作的基礎上，需作進一步調整的同時。第二步：執行和實施過程，公司對關鍵過程作出控制管理，制定HSF目標分別予以控制，并 將目標、指標分解到各部門，落實到相應的部門和責任人，并為運行控制過程編制了相關的控制 文件。各部門根據標準要求和程序控制文件的規定，按詳細的作業文件進行實際操作并做好相應 的記錄，做到可追溯性，為持續改進提供依據；并對生產過程的風險加強了控制，并對外協合同 方施加了影響傳告通知書，并按照管理方案逐一落實，為了遵守法律、法規，做到法律、法規按 要求進行了獲取和識別；第三步：檢查規范:各部門在體系運行過程中，采用了一面運行一面對照標準和體系進行檢查、 互查和自查相結

38、合的方式，對運行過程出現的問題及時改進。五、持續改進情況公司于今年7月份進行了內部審核，共開出了3個不符合項，均得到了較好的整改，持續改 進效果良好。六、體系運行和實施后的效果：公司的管理體系運行從各方面來講，都取得了很好的效果。各部門加強宣傳、培訓，通過座 談會、白板報、宣傳欄等進行培訓，制定目標指標進行控制，自體系建立以來，還沒有接到顧客、 相關方的投訴，全員的質量意識得到進一步提高。七、內審情況2021年8月11日到12日對公司的HSPM體系所覆蓋的所有產品和場所，進行了一次內審， 按實施計劃進行，并按文件規定，成立了審核組，審核組按內部審核控制程序進行，內審員 審核與自己工作無直接關系

39、的部門，保證了內審工作的獨立和公證性，內審共書面開出了3項一 般不合格報告，根據不符合情況，沒有發現構成系統性、區域性的嚴重不符合。責任部門在分析 原因的結果上，并做到舉一反三制訂相應糾正預防措施，并及時進行了整改，整改結果均通過了 內審員的驗證。通過審核驗證，公司的管理體系基本上符合標準和體系文件要求，體系運行是有 效的。綜上所述，公司的管理體系基本達到符合性、適宜性，組織機構人員資源配置基本合理，管 理方針具有持續適宜性，目標、指標通過努力能夠實現，過程開展充分并受到控制。體系運行已 取得了初步成效，由于管理體系建立不久，各級管理人員對體系文件不夠熟悉,難免會出現一些 差錯,但只要全公司員

40、工齊心協力,認真按照標準和體系文件做好本職工作,在后一個月的時間里進一步規范,做到持續改進.改進的建議：（下一步的工作計劃）1、對各部門規章制度進一步的修訂3、各部門深化管理的深度和廣度，組織各部門深入推行質量管理，追求質量績效。 謝謝。管理者代表： XXX 2021年8月17日 監視測量分析改進等綜合報告（品質部）各位領導：品質部按照 QC080000:2017 標準體系文件的要求開展工作, 采用系統管理的方法，通過策劃識 別、分析、控制本部門與體系有關的過程，強化對質量形成過程、測量設備過程的有效控制，確保了 對HSPM體系持續的適宜性、充分性、有效性。現將各項具體管理情況報告如下：一、部

41、門目標及完成情況部門部門目標符合性結果口口質部制程HSF檢驗合格率符合出貨批次合格率符合成品HSF檢驗合格率符合客戶投訴符合目標基本完成。二、體系文件修改情況 根據體系管理的有效性、適宜性的需要，按照“堅持法律法規標準要求的符合性，遵循致用為上，精簡為要，把握適宜充分有效”的修訂原則，對體系的規范文件進行修訂整合。每月對部門的記錄進行了匯總、標識、歸檔、統計、分析、檢查、貯存、保護等，基本上保持了 記錄的清晰。三、標識和可追溯性 公司嚴格按照產品標識和可追溯性控制程序規定要求，對物料、半成品、成品進行了標識，目前操作符合公司體系運行及客戶要求。四、HSPM體系在本部門的運行風險機遇情況公司方針

42、在部門內得到宣導；部門目標每月都進行統計分析；內部審核沒有在本部門發現嚴重缺失，不符合項能夠及時整改；4為了提高部門人員的作業能力和質量、HSF方面的意識，進行了相應培訓；內部溝通渠道暢通且經常有進行溝通； 6法律法規標準得到識別且進行了符合性評價，針對不符合提出了糾正措施；7監控、測量設備能夠按計劃進行校驗；體系文件處于受控狀態；9各類記錄基本能夠按要求填寫、保管；10.定期對HSPM體系的運行控制情況進行檢查。五、內部審核結果2021年7月26日-27日分別進行HSPM管理體系的內部審核。體系審核在部門中有2個一般不符 合項，并及時進行了原因分析和采取改善對策，使本部門的HSPM體系基本上

43、是符合的。本部門各目標出現異常時，基本上都能夠采取糾正措施。持續改進計劃、檢查正常。六、問題建議及下一步努力的方向1、督促相關部門在措施制定及實施方面加快進度，提高信息處理的速度、效率；2、制造部門人員質量、HSF責任意識不強，在責任、激勵機制、義務方面下功夫，完善、簡 化、優化對工作質量、產品質量的獎罰規定，減少或杜絕低級錯誤。3、部門歸口的各類文件持續修訂完善。品質部2021年8月17日人力資源和行政管理工作報告（人事&行政）我公司依據HSPM標準要求建立管理體系以來，本公司文件包括方針、目標、規范作業類文件和 相關記錄，通過這段時間的運行，使我們的企業管理逐步正規化。一、文件管理方面：我

44、們現在有了我們自己編制的規范文件，可以說是我們公司的法律，是我們 每位員工的行動指南，還有我們的作業類文件，這里面又詳細補充了一些管理辦法及作業流程， 所在這些文件均屬我公司的內部文件，可以說是版權所有，假如我們對這些文件不采取控制措施， 任何人都可以把它拿出去。自實施 管理體系以來，我們對所在的受控文件都辦理了文件受控手 續，凡受控文件的發放和回收也都作了記錄。二、人員管理方面：自體系運行以來，我們實施了有計劃的對員工進行培訓，并且對各個崗位的 人員編制了相應的各部門質量HSF職責權限和各崗位質量HSF職責權限及要求，每一位 員工都明確自己的資質適合做什么工作。同時通過培訓，提高員工的質量意

45、識和思想素質。還進 行了崗位技能培訓，先讓員工從理論上認識我們的產品，并且進行了理論與實踐的雙向考核。考 核結果出來后，管理層人員組織對其培訓有效性進行評價，確保每個崗位的任職人員均有能力勝 任他所擔負的工作，這樣就大大提高了工人的技術素質，讓我們的產品質量提高了一個臺階。人 員配備充分，能滿足生產符合性要求的需要。三、員工滿意情況總結報告員工是企業的主體，員工的主觀能動性極大的影響了產品質量，公司活動和企業的業績本著HSPM 體系全員參與的原則，公司充分考慮到重要性，從各個方面確保員工滿意，維護員工的合法權益。1、公司為員工創造了良好的生活和工作環境公司按時發工資、獎金，充分維護了員工的合法

46、權益。2、公司建立了良好的學習氛圍建立HSPM體系以來，公司進行了貫標、技能等培訓，參訓率達到100%，極大的調動了員工的 積極性，在全公司全上下掀起了一股學習熱潮。3、員工激勵公司每年都對全體員工進行年終審核獎勵，在今后的工作中繼續保持實施。四、行政管理方面一年來，將行政后勤“服務保障滿意度”和“成本控制”作為工作重點，以滿足公司正常運營需求提 高服務質量為中心。在員工工作環境和吃、住、行、安全、娛樂等方面全方位服務于公司員工。全年未發生人員傷亡和設備損壞事故； 全年未發生環境破壞和食物中毒事故； 全年未發生火災事故。過去一年經過市安監局驗收，取得“安全生產標準化企業”。 與前一年相比，年用

47、水量月均減少5000方、全年用電量月均減少8萬度。五、HSPM體系在本部門的運行情況公司方針在部門內得到宣導；部門目標每月都進行統計分析；內部審核沒有在本部門發現嚴重缺失，不符合項能夠及時整改；4為了提高部門人員的作業能力和HSF方面的意識，進行了相應培訓；內部溝通渠道暢通且經常有進行溝通；法律法規標準得到識別且進行了符合性評價，針對不符合提出了糾正措施；7監控、測量設備能夠按計劃進行校驗；體系文件處于受控狀態；各類記錄基本能夠按要求填寫、保管；定期對HSPM體系的運行控制情況進行檢查。六、內部審核結果 2021年7月26日-27日分別進行管理體系的內部審核。體系審核在我部門中有1個一般不符合

48、項，非結構性問題。因此，本部門的管理體系是符合的。 本部門各目標出現異常時，基本上都能夠采取糾正措施。持續改進計劃、檢查正常。初步建 立了糾正預防措施機制。七、改善建議定期公布培訓計劃實施進度，與實施部門保持溝通；拓展招聘渠道，加強校園招聘和人才推薦力度；將服務放在首位，提高后勤服務滿意度，使員工吃得飽、住得好 ，同時全方位提高員工的 安全感和歸宿感，營造公司安全和諧環境。消除和控制危險源，確保無人員傷亡事故、設備損壞事故、環境污染事故、火災事故、食物 中毒事故、財產被盜事故、車輛事故的發生。人事&行政部2021年8月17日顧客反饋及滿意情況報告(業務部)一、客戶抱怨部分.自實施管理體系以來，

49、程序理順了，差錯減少了，對自己的思想也提高了一大步，認識到今后各 項工作必須程序化、標準化才能出成績，才能有效益。銷售人員認真執行管理體系標準和要求，對于我公司的好多客戶，我們進行了上門走訪，及時了 解客戶需求，找出對我公司的產品質量、交貨期當中有哪些不滿意的地方。積極與顧客溝通，了解市 場的需求，為我公司產品銷售工作鋪好路。公司全體員工本著 客戶至上.全員品管;先期預防,持續改進的品質方針;品質穩中有升，我們在 接到到客戶的反饋后，當天組織相關人員召開品質改善會議，并將改善后的樣品送至客戶確認.客戶 在收到物品后也給予了滿意答復.其它未收到客戶的任何投訴。我們嚴格按要求對客戶的訂單進行評審，

50、確保我們充分理解顧客的要求，并保證能夠滿足其要求， 從而確保合同履約率100%。二、客戶滿意度調查公司對重要的客戶進行顧客滿意度調查，最高分為94分，最低分為83分，顧客滿意度為89%， 達成了目標，總體來看客戶對我們還是比較滿意!詳見顧客滿意度調查分析表三、HSPM體系在本部門的運行風險機遇情況公司方針在部門內得到宣導；2部門大部分質量、HSF目標進行統計分析；3.內部審核沒有在本部門發現嚴重缺失，不符合項能夠及時整改；4為了提高部門人員的作業能力和HSF方面的意識，進行了相應培訓；內部溝通渠道暢通且經常有進行溝通；HSF法律法規標準得到識別且進行了符合性評價，針對不符合提出了糾正措施；7監

51、控、測量設備能夠按計劃進行校驗；8.體系文件處于受控狀態；9各類記錄基本能夠按要求填寫、保管；10.定期對體系的運行控制情況進行檢查。四、內部審核結果2021年7月26 日-27日進行了 HSPM管理體系的內部審核。體系審核在我部門中未有不符合項。 因此，本部門的HSPM體系是符合的。五、糾正與預防措施的執行情況本部門各目標出現異常時，基本上都能夠采取糾正措施。持續改進計劃、檢查正常。已配備相應的人力資源、基礎設施、工作環境、財務資源.業務部2021年8月17日采購過程績效報告（采購部）根據HSPM體系標準要求，按照管理評審控制程序、2021年目標達成狀況匯總表、采購和供應商控制程序中的相關規

52、定，針對采購部的工作進展和目標實施狀況，在此向大家擬做個匯報：一、目標完成情況部門部門目標符合性情況采購部原輔料采購及時率符合進料合格率符合工作開展和實施到目前為止，目標的完成都基本符合計劃要求，但在供方送檢合格率方面，還要加強供方hsf意識的培養，加強與供方的溝通和監視，積極鼓勵供方實施持續的改進，以達到在改 進中增加雙方的理解和友誼，并共享由此而產生的效益。二、部門體系實施情況、 根據管理評審控制程序中的相關規定，擬定各個崗位的工作標準，工作的開展都圍繞標準的要求，切實融入的實際的工作中。當然，與體系系統而完美的要求相比，部門所屬人員的工作還是 有所欠缺，特別是記錄及供方的溝通和監視方面，

53、存在不規范和不完善。所以，在今后的工作中，部 門全體人員關于體系方面知識的補充和工作的持續改進，有待于進一步加強和提供高。三、HSPM體系的要求基本上得到了貫徹、實施，具體表現在以下方面：公司方針在部門內得到宣導；部門目標每月都進行統計分析；內部審核沒有在本部門發現嚴重缺失，不符合項能夠及時整改；4為了提高部門人員的作業能力和質量HSF方面的意識，進行了相應培訓；內部溝通渠道暢通且經常有進行溝通；法律法規標準得到識別且進行了符合性評價，針對不符合提出了糾正措施；7監控、測量設備能夠按計劃進行校驗；8.體系文件處于受控狀態；9各類記錄基本能夠按要求填寫、保管；定期對HSPM體系的運行控制情況進行

54、檢查。對供方施加質量HSF影響。四、體系運行過程中出現的問題和解決措施體系在部門實施的過程中，年度內審沒有發生不符合項，基本滿足HSPM體系運行要求。 在供方供貨過程中或材料上線使用時發生HSF事件，采購部都及時組織相關人員和責任部門進 行分析，拿出有效的糾正預防措施，并會同品管人員一起驗證整改效果，達到解決問題并預防的目的。五、體系運行過程中持續改進的建議 產品質量與原材料、零部件的質量緊密相關，服務質量與提供有形產品的質量以及分包方的質量直接有關，因此，供應商的產品和服務以致其提供產品的質量都很重要，相反，公司的興衰業績， 對于供應商的生存發展有直接關系。所以，將供方作為公司的合作伙伴，保

55、持穩定的供應關系，有利 于雙方都能從中獲利。采購部2021年8月17日設計開發情況報告（工程部）HSPM管理體系在我公司推行、實施過程中，通過部門全體人員的共同努力，基本走入正軌，主要 體現以下幾個方面：一、部門目標完成情況部門部門目標符合性情況工程部樣品及時合格率符合模具轉產合格率符合資料準確性符合二、按照HSF產品設計開發規范，在作業過程中更明確與之相聯系的上下工序，與上下工序的溝通 更為順利。產品設計以及新產品開發等，都是首先從技術處開始，由技術處繪制產品圖紙、編制料單 等，配合物資采購處進行配套件采購，協助生產部解決生產中的問題點。三、加強了新產品開發進度的掌控：通過對設計開發進行控制

56、，明確整個新產品開發過程中各部門、各權責人員的任務分工及職責， 各權責人員的銜接，使整個新產品開發更為順利流暢；嚴格按照標準產品開發的流程要求進行開發活 動.四、工藝方案執行情況：制定工藝流程圖及相關作業指導書，規范工藝操作和HSF的過程控制。五、HSPM管理體系的要求基本上得到了貫徹、實施，具體表現在以下方面：公司方針在部門內得到宣導；部門目標進行統計分析；內部審核沒有在本部門發現嚴重缺失，不符合項能夠及時整改；4為了提高部門人員的作業能力和質量HSF方面的意識，進行了相應培訓；內部溝通渠道暢通且經常有進行溝通；法律法規標準得到識別且進行了符合性評價，針對不符合提出了糾正措施；7監控、測量設

57、備能夠按計劃進行校驗；體系文件處于受控狀態；各類記錄基本能夠按要求填寫、保管；定期對HSPM體系的運行控制情況進行檢查。 已配備相應的人力資源、基礎設施、工作環境、財務資源。六、改進意見： 對客戶的產品環境特性等的識別控制還需深入。工程部2021年8月17日生產運行控制報告（生產部）我部門在HSPM體系中的主要職責是負責生產計劃的安排、按計劃和工藝要求組織裝配生產，保 證按時保質保量完成生產訂單任務，下面我就本部門的工作，向各位領導匯報如下：一、生產現場質量HSF控制從這幾月的生產情況來看，我們產品質量基本穩定，從客戶的反饋來看，也證實了我們這幾種產 品質量是符合HSF要求的。現在存在問題是需

58、要技術部進一步完善工藝參數，加強與技術、品質部門 溝通，及時做好產品評審，確認產品符合要求。特殊過程、關鍵過程已及時進行確認、有效控制，納入日常工藝、質量、HSF控制，生產受控條 件滿足要求：二、HSPM體系在本部門的運行情況公司方針在部門內得到宣導；部門目標每月都進行統計分析；內部審核沒有在本部門發現嚴重缺失，不符合項能夠及時整改；為了提高部門人員的作業能力和質量方面的意識，進行了相應培訓；內部溝通渠道暢通且經常有進行溝通；法律法規標準得到識別且進行了符合性評價，針對不符合提出了糾正措施；監控、測量設備能夠按計劃進行校驗；體系文件處于受控狀態；各類記錄基本能夠按要求填寫、保管；定期對HSPM

59、體系的運行控制情況進行檢查。三、內部審核結果2021年7月26日-27日分別進行HSPM體系的內部審核，本部門的HSPM體系是基本上符合體系 要求。四、資源需求已配備相應的人力資源、基礎設施、工作環境、財務資源;五、改善建議 指導生產技術文件要詳細，有可操作性、能指導員工自檢、互檢，品質部專檢，避免因標準過高，產品參數達不到。在深入追求績效方面改進管理.整個生產現場的管理水平要提高，提高操作人員的崗位生產部 2021年8月17日生產計劃管理工作報告（PMC）根據HSPM體系標準要求，按照管理評審控制程序、2021年目標達成狀況匯總表、生產計劃 控制程序中的相關規定，針對PMC部的工作進展和目標

60、實施狀況，在此向大家擬做個匯報：一、目標完成情況部門部門目標符合性情況PMC交貨準時率符合合同/訂單評審率符合二、生產計劃情況自公司正式實施HSPM管理體系以來，我部門按體系文件要求，與業務部密切配合，加強溝通， 對每批訂單進行合同評審，確保能滿足顧客的需要，對業務部的訂單，本著科學安排，緊催進度，保 證質量的方針，基本上保質保量完成各項生產訂單。三、HSPM體系在本部門的運行情況公司方針在部門內得到宣導；部門目標每月都進行統計分析；內部審核沒有在本部門發現嚴重缺失，不符合項能夠及時整改；內部溝通渠道暢通且經常有進行溝通；法律法規標準得到識別且進行了符合性評價，針對不符合提出了糾正措施；體系文