1、PAGE 文件編號稽核中心職能與崗位職責文件版本A/0生效日期頁 碼第3頁 共3頁PAGE 稽核中心主任 稽核中心組織架構圖稽核中心主任稽核專員稽核專員稽核專員稽核專員稽核專員稽核專員稽核中心部門職能部門名稱稽核中心上級部門董事長上級主管董事長下屬部門無主管崗位稽核中心主任部門編號02直屬崗位稽核中心主任、稽核專員崗位編制4人部門目標通過稽核，有效監督全公司的一切工作的有效性和規范性。監督公司的流程管理、績效管理及成本控制。部門職責根據公司發展需求，組織稽核中心高效運作，完成成本控制及有效監督的任務。稽核中心代表公司對各部門、各崗位行使監督權、檢查權、獎懲權。稽核檢查各部門、各崗位是否按公司各

2、項相關規章制度、程序文件、管理制度、作業流程、崗位說明書等規定進行作業。堅持以公司相關規章制度、程序文件、管理制度、作業流程、崗位說明書等制度規范為準繩，以事實為依據，以糾偏、教育為目的，實事求是，不徇私舞弊、不偏不袒、公正無私。對稽核工作中發現的問題組織相關人員進行原因分析，并擬定糾正預防措施。召集被稽核部門和員工參與調查座談會。公司全面標準化體系和運作機制的健全、完善、推動、執行。管理權限代表公司對各部門、各崗位行使監督權、檢查權、獎懲權。對稽核工作中發現的問題有改進督導和獎罰權。相關信息與資源的獲取權及其他部門的協同權。對公司經營目標的實施與達成，會議決議執行有稽核權。管理責任加強全公司

3、的細節化管理。加強全公司的數據化管理。加強全公司整體流程設計的管理。編制審核批準稽核中心主任崗位職責崗位名稱稽核中心主任直接上級董事長直接下級 稽核專員項 目具體內容相關量化指標崗位職責日常事務1、本部門員工工作指導、監督、檢查、考核。2、受理部門及員工重大投訴，并以事實為依據進行調查處理。3、召集被稽核部門和員工參與調查座談會。4、對稽核工作中發現的問題進行督導改進。5、審核稽核專員每日稽核檢查表。6、對稽核管理制度中其它相關表單進行審核。1、部門稽核任務完成率； 2、被投訴次數；3、內審合格率； 4、董事長交辦事項達成率。周期事務每周1、編制周稽核任務書，并提報董事長批準。2、組織召開稽核

4、周例會，并進行工作總結。3、編制稽核周報告，并向高層匯報。每月召開部門月工作會議進行工作總結。制定部門月工作計劃。編制稽核月報告，并向高層匯報。全年1、組織、實施公司內部管理評審。特殊事務1、負責稽核中心全面規劃及稽核體系的建立與健全。2、負責公司質量管理體系和運作機制的健全及完善，ISO9001質量管理體系的執行、維護、監督。3、董事長交辦的其它臨時工作事項。崗位權限1、代表董事長對各部門、各崗位行使監督權、檢查權、獎懲權。2、對稽核工作中發現的問題有督導改進和獎罰權。3、相關信息與資源的獲取權及其他部門的協同權。4、對員工投訴有調查、核實權。5、對直接下屬有調配、獎懲的建議權，任免的提名權

5、和考核評價權；對直接下屬的工作有監督、檢查權。6、對公司所有的獎罰糾紛有仲裁權。崗位任職資質要求1、大學專科以上學歷，5年以上管理工作經驗；2、精通企業管理知識，掌握行政管理、法律、財務等相關知識；3、具有很強的判斷與決策能力、溝通能力、影響力、計劃與執行能力；4、能力優異者可適當放寬條件。編 制： 審 核： 批 準：稽核專員崗位職責崗位名稱稽核專員直接上級稽核中心主任直接下級無項 目具體內容相關量化指標崗位職責日常事務1、負責稽核任務的執行。2、負責受理部門及員工的投訴，并進行調查處理。3、負責重大經濟損失事件的調查并出具稽查報告。4、負責督導改進稽核工作中發現的問題。5、負責整改通知的跟進

6、與落實。1、稽核任務達成率； 2、被投訴次數；3、流程、制度執行率；4、主任交辦事項達成率。 周期事務每周1、提報稽核工作總結，交稽核中心主任審核。2、擬定稽核計劃，交稽核中心主任審核。3、稽核相關報表的及時錄入與匯總。每月1、稽核檢查月匯總的及時錄入與匯總。2、稽核獎罰月匯總的及時錄入與匯總。特殊事務1、完成稽核中心主任交辦的其它臨時工作事項。崗位權限1、對各部門、各崗位行使監督權、檢查權、按規定進行獎懲權。2、對稽核工作中發現的問題有改進督導和按規定進行獎懲權。3、相關信息與資源的獲取權及其它部門的管理協同權。4、對員工投訴有調查、核實權。崗位任職資質要求1、大學專科以上學歷，1年以上工作經驗。2、人力資源管理、