1、高管人員關鍵業績指標 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark0 o Current Document 高管人員關鍵業績指標 1總經理 1 HYPERLINK l bookmark2 o Current Document 常務副總經理 3 HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 產品副總經理 4 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 工程副總經理 5 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 制造副總經理 7 HYPERLINK l book

2、mark10 o Current Document 總經理助理（管理） 9總經理助理（資本運作） 1.0.財務總監 1.1.技術總監 1.2. HYPERLINK l bookmark18 o Current Document 黨總支副書記（工會主席） 1.4.總經理序號指標名稱說明計分規則數據來源1凈資產收益率從股東的角度衡量金自天正的整體經營業績，是最綜合、最重要的指標1）=目標值 ,得100 分 2）比目標值每提高 5，加10分，最高 120 分；財務部報表3）目標值的 70 ，不得分；4）其余按線性關系計算2凈利潤同上財務部報表3主營業務收入同上財務部報表4產品業務收入戰略性業務的發展

3、狀況， 公司總經理需要密切關注同上財務部報表5新領域收入先由公司經理辦公會確定新領域的范圍， 再由財務部編制相應統計公式同上財務部報表6子公司投資收益率反映公司投資的效率同上財務部報表7干部培養含義：對公司部門總經理級干 部的培養，形成干部梯隊和干 部培養的文化， 關注干部的適 崗情況及發展計劃， 提供培訓 及發展機制， 保障高級干部的 素質不斷得到提升 工作：督促高管對下一級總經 理有明確的發展計劃并加以 落實評分：依據人力資源部提供的報告，由公司經 理辦公會集體評分，以5 分量表評分 考核評分：同上人力資源部干部評價報告及調查8員工滿意度員工滿意度的高低是各項管理工作是否得到員工認可的同上

4、人力資源部員工滿意度調查結果標志，也是員工能否有足夠的積極性的前提9新基地建設上級直接評價范圍： 0-120 分10產業建設上級直接評價范圍： 0-120 分11安全生產期間內發生安全問題的次數，嚴重問題加倍計算1）目標值，得 0 分2）目標值，得滿分企管部統計常務副總經理序號指標名稱說明計分規則數據來源1凈資產收益率從股東的角度衡量金自天正的整 體經營業績， 是最綜合、 最重要的 指標1）= 目標值,得100 分2 ）比目標值每提高 5， 加10分，最高 120 分；3 ）目標值的 70，不 得分；4）其余按線性關系計算財務部報表2凈利潤同上財務部報表3主營業務收入同上財務部報表4產品業務收

5、入同上財務部報表5新領域收入先由公司經理辦公會確定新領域 的范圍，再由財務部編制相應統計 公式同上財務部報表6新簽合同額公司整體同上市場營銷部報表7回款率公司整體同上財務部報表8五項費用（招待費、通 訊費、交通費、辦公費、 差旅費等）控制嚴格按預算和制度控制非生產性費用的支出，提高利潤率1 ）預算值，得 100 分2 ）每超過預算值 5 ，減 10 分，超過 30 ，不得分3 ）每低于預算值 5 ，加 10 分，最高 140 分 4）其余按線性關系計算財務部報表9品牌推廣目標市場受眾對品牌認知度1）目標值，得滿分2）目標值的 80% ，不得 分第三方調查3）其余按線性關系計算10干部培養考核評

6、分：同上人力資源部干部評價報告及調查11員工滿意度員工滿意度的高低是各項管理工 作是否得到員工認可的標志， 也是 員工能否有足夠的積極性的前提同上人力資源部員工滿 意度調查結果12關鍵人才流失率關鍵人才流失率 = 關鍵人才流失 數量 /關鍵人才總數1）= 目標值,得100 分2 ）比目標值每降低 5， 加10分，最高 120 分； 3） 目標值的 130 ，不 得分；4）其余按線性關系計算人力資源部組織各 部門提供員工材料， 由經理辦公會確定 公司關鍵人才名單13安全生產期間內發生安全問題的次數， 嚴重 問題加倍計算1）目標值，得 0 分2 ）目標值，得滿分企管部統計產品副總經理序號指標名稱說

7、明計分規則數據來源1凈資產收益率從股東的角度衡量金自天正的整 體經營業績， 是最綜合、 最重要的 指標1）= 目標值,得100 分2 ）比目標值每提高 5， 加10分，最高 120 分；3 ）目標值的 70，不 得分；4）其余按線性關系計算財務部報表2產品業務利潤同上財務部報表3產品業務收入同上財務部報表4產品新簽合同額同上市場營銷部報表5產品業務回款率同上財務部報表6產品市場占有率同上市場營銷部調 查 報 告7新產品收入同上財務部報表8新產品開發進度是否能按計劃完成階段性工作1 ）按計劃完成，得 100 分2 ）每延誤 1 個月扣 10 分技術委員會考評結 果總經理辦公會分析結論9五項費用（

8、招待費、通 訊費、交通費、辦公費、 差旅費等）控制嚴格按預算和制度控制非生產性費用的支出，提高利潤率1 ）預算值，得 100 分2 ）每超過預算值 5 ，減10 分，超過 30 ，不得分3 ）每低于預算值 5 ，加 10 分，最高 140 分 4）其余按線性關系計算財務部報表10公司戰略及規劃執行確保公司的戰略和相關規劃、 計劃評分：依據企業管理部提供企業管理部內部經狀況得到落實；指戰略和相關規劃、 計劃是否在實際工作中準確執行的報告，由公司經理辦公會 會集體評分， 以 5 分量表評 分考核評分：同上營狀況分析報告11產品推廣能力現階段業務發展所需的關鍵能力培養，是管理者必須關注的工作上級直接

9、評價 范圍： 0-120 分市場營銷部產品調查及評價報告12員工滿意度員工滿意度的高低是各項管理工 作是否得到員工認可的標志， 也是 員工能否有足夠的積極性的前提同上人力資源部員工滿意度調查結果13產業建設上級直接評價 范圍： 0-120 分14安全生產期間內發生安全問題的次數， 嚴重 問題加倍計算1）目標值，得 0 分2 ）目標值，得滿分企管部統計工程副總經理序號指標名稱說明計分規則數據來源1）=目標值 ,得100 分2）比目標值每提高從股東的角度衡量金自天正5，加10分，最高 1201凈資產收益率的整體經營業績，是最綜合、分；財務部報表最重要的指標3）目標值的 70 ，不得分；4）其余按線

10、性關系計算2工程業務利潤同上財務部報表3工程業務收入同上財務部報表4工程新簽合同額同上市場營銷部報表5工程業務回款率同上財務部報表6五項費用（招待費、嚴格按預算和制度控制非生1 ）預算值，得 100財務部報表通訊費、交通費、 辦公費、差旅費等） 控制產性費用的支出， 提高利潤率分2）每超過預算值 5 ， 減 10 分，超過 30 ， 不得分3）每低于預算值 5 ， 加 10 分，最高 140 分 4）其余按線性關系計算7新領域收入同上財務部報表8技術標準化上級直接評價范圍： 0-120 分技術資料9員工滿意度員工滿意度的高低是各項管 理工作是否得到員工認可的 標志，也是員工能否有足夠的 積極性

11、的前提1）=目標值 ,得100 分 2）比目標值每提高 5，加10分，最高 120 分；3）目標值的 70 ， 不得分；4）其余按線性關系計算人力資源部員工滿意度調查結果10安全生產期間內發生安全問題的次數，嚴重問題加倍計算1）目標值，得 0 分2）目標值，得滿分企管部統計制造副總經理序號指標名稱說明計分規則數據來源1凈資產收益率從股東的角度衡量金自天正的整體經營業績，是最綜合、最重要的指標1）=目標值 ,得100 分 2）比目標值每提高 5，加10分，最高 120 分；3）目標值的 70 ， 不得分；4）其余按線性關系計算財務部報表2人均產值衡量制造體系的效率； 人均產值 = 總產值 / 制

12、造體系 總人數同上企管部報表人力資源部統計3工期延誤統計工期延誤總時間1 ）= 目標值，得 100分2 ）比目標值高，得 0分企業管理部統計4新基地建設上級直接評價范圍： 0-120 分制造部相關材料5五項費用（招待費、通 訊費、交通費、辦公費、 差旅費等）控制嚴格按預算和制度控制非生產性 費用的支出，提高利潤率1 ）預算值，得 100 分2 ）每超過預算值 5 ，減 10 分，超過 30 ，不得分3 ）每低于預算值 5 ，加 10 分，最高 140 分 4）其余按線性關系計算財務部報表6次品率1)=目標值 ,得100 分 2)比目標值每降低 5，加10分，最高 120 分；3) 目標值的 1

13、30 ， 不得分； 4)其余按線性關系計算企業管理部統計7制造費用率衡量制造體系的效率； 制造費用率 =制造費用 / 總產 值同上財務部報表8員工滿意度員工滿意度的高低是各項管 理工作是否得到員工認可的 標志，也是員工能否有足夠的 積極性的前提同上人力資源部員工滿意度調查結果9安全生產期間內發生安全問題的次數，嚴重問題加倍計算1)目標值，得 0 分2)目標值，得滿分企管部統計總經理助理（管理）序號指標名稱說明計分規則數據來源1凈資產收益率從股東的角度衡量金自天正的 整體經營業績，是最綜合、最重 要的指標1）=目標值,得100 分2 ）比目標值每提高 5，加 10 分，最高 120 分；3 ）目

14、標值的 70 ，不得 分；4）其余按線性關系計算財務部報表2工作協調所轄各職能部門工作協調； 計算方法： 職能部門周邊績效均 值同上人力資源部， 周邊績 效定義見 績效考核 管理制度3規范管理通過各項制度的制定和實施， 使 公司的管理規范化 評分：由公司經理辦公會集體評 分，以 5 分量表評分同上企業管理部內部經營狀況分析報告4計劃延誤統計各類計劃延誤總時間1）= 目標值，得 100 分2 ）比目標值高，得 0 分企業管理部統計5職能部門費用率行政費用率 = 職能部門期間費 用/收入凈額1）=目標值,得100 分2 ）比目標值每降低 5，加10 分，最高 120 分；3） 目標值的 130 ，

15、不得 分；4）其余按線性關系計算財務部報表6采購費用同上財務部報表7關鍵人才流失率關鍵人才流失率 = 關鍵人才流失 數量 /關鍵人才總數同上人力資源部組織各 部門提供員工材料， 由經理辦公會確定 公司關鍵人才名單8次品率同上企業管理部統計9五項費用（招待費、通 訊費、交通費、辦公費、 差旅費等）控制嚴格按預算和制度控制非生產性費用的支出，提高利潤率1 ）預算值，得 100 分2 ）每超過預算值 5 ，減 10 分，超過 30 ，不得分3 ）每低于預算值 5 ，加 10 分，最高 140 分 4）其余按線性關系計算財務部報表10員工滿意度員工滿意度的高低是各項管理 工作是否得到員工認可的標志，

16、也是員工能否有足夠的積極性 的前提1）=目標值,得100 分2 ）比目標值每提高 5，加 10 分，最高 120 分；3 ）目標值的 70 ，不得 分；4）其余按線性關系計算人力資源部員工滿意度調查結果11安全生產期間內發生安全問題的次數， 嚴 重問題加倍計算1 ）目標值，得 0 分2 ）目標值，得滿分企管部統計總經理助理（資本運作）序號指標名稱說明計分規則數據來源1凈資產收益率從股東的角度衡量金自天正的整 體經營業績， 是最綜合、 最重要的 指標1）= 目標值,得100 分2 ）比目標值每提高 5， 加10分，最高 120 分；3 ）目標值的 70，不 得分；4）其余按線性關系計算財務部報表

17、2子公司投資收益率反映公司投資的效率同上財務部報表3公司戰略及規劃執行 狀況確保公司的戰略和相關規劃、 計劃 得到落實；指戰略和相關規劃、 計劃是否在實 際工作中準確執行評分：依據企業管理部提供 的報告，由公司經理辦公會 會集體評分， 以 5 分量表評 分 考核評分：同上企業管理部內部經營狀況分析報告4購并費用1 ）目標值，得滿分2） 目標值的 10 ，不 得分3） 介于其中， 按線性關系 計算財務部報表5資本運作方案資料的詳實程度；方案的合理性，可行性等總經理直接評價， 0 到 120 分之間。6關鍵人才流失率關鍵人才流失率 = 關鍵人才流失 數量 /關鍵人才總數同上人力資源部組織各 部門提

18、供員工材料， 由經理辦公會確定 公司關鍵人才名單7五項費用（招待費、通 訊費、交通費、辦公費、 差旅費等）控制嚴格按預算和制度控制非生產性費用的支出，提高利潤率1 ）預算值，得 100 分2 ）每超過預算值 5 ，減 10 分，超過 30 ，不得分3 ）每低于預算值 5 ，加 10 分，最高 140 分 4）其余按線性關系計算財務部報表8員工滿意度員工滿意度的高低是各項管理工 作是否得到員工認可的標志， 也是 員工能否有足夠的積極性的前提1）= 目標值,得100 分2 ）比目標值每提高 5， 加10分，最高 120 分；3 ）目標值的 70，不 得分；4）其余按線性關系計算人力資源部員工滿 意

19、度調查結果9安全生產期間內發生安全問題的次數， 嚴重 問題加倍計算1）目標值，得 0 分2 ）目標值，得滿分企管部統計財務總監序號指標名稱說明計分規則數據來源1)= 目標值 ,得 100 分2)比目標值每提高從股東的角度衡量金自天正5，加10分，最高 1201凈資產收益率的整體經營業績，是最綜合、分；財務部報表最重要的指標3)目標值的 70 ，不得分；4)其余按線性關系計算2資本運作方案資料的詳實程度； 方案的合理性，可行性等總經理直接評價， 0 到120 分之間。確保募集資金的使用按照相3募集資金管理關制度執行， 評價管理的規范同上性4財務報表質量財務報表編制的質量、時間同上根據財務部報表總

20、經理評分1)= 目標值 ,得 100 分5財務費用率財務費用率期間財務費用 /收入凈額2)5，比目標值每降低加10分，最高 120財務部報表分；3） 目標值的 130 ，不得分； 4）其余按線性關系計 算6公司整體費用率費用率期間費用總額 / 收入凈額同上財務部報表7五項費用（招待費、通 訊費、交通費、辦公費、 差旅費等）控制嚴格按預算和制度控制非生產性 費用的支出，提高利潤率1 ）預算值，得 100 分2 ）每超過預算值 5 ，減 10 分，超過 30 ，不得分3 ）每低于預算值 5 ，加 10 分，最高 140 分 4）其余按線性關系計算財務部報表8員工滿意度員工滿意度的高低是各項管 理工

21、作是否得到員工認可的 標志，也是員工能否有足夠的 積極性的前提1）=目標值 ,得100 分 2）比目標值每提高 5，加10分，最高 120 分；3）目標值的 70 ， 不得分；4）其余按線性關系計算人力資源部員工滿意度調查結果9安全生產期間內發生安全問題的次數，嚴重問題加倍計算1）目標值，得 0 分2）目標值，得滿分企管部統計技術總監序號指標名稱說明計分規則數據來源1凈資產收益率從股東的角度衡量金自天正1）=目標值 ,得100 分財務部報表的整體經營業績，是最綜合、最重要的指標2）比目標值每提高5，加10分，最高 120 分；3）目標值的 70 ， 不得分； 4）其余按線性關系計算2技術方向有

22、效性評價公司的技術發展方向與 方式與企業戰略、 實際條件的 匹配程度 評分：由公司經理辦公會集體 評分，以 5 分量表評分同上研發部技術資料3研發經濟性根據技術或產品的研發成本和投產后的收益同上4研發計劃完成率年度研發計劃的完成情況；比較計劃項目和實際完成項目的差異同上研發計劃5研發成果轉化率研發成果成功運用；比較完成研發項目與公司實際使用情況同上6研發預算控制1 ）= 目標值 ,得100分2） 目標值的 130 ，財務部報表不得分；3）其余按線性關系計算7五項費用（招待費、通 訊費、交通費、辦公費、 差旅費等）控制嚴格按預算和制度控制非生產性費用的支出，提高利潤率1 ）預算值，得 100 分2 ）每超過預算值 5 ，減10 分，超過 30 ，不得分3 ）每低于預算值 5 ，加 10 分，最高