1、受控文件安徽金大大陸集團團管理手冊冊（部門門職責部部分）討論稿上海攀成成德企業業管理顧顧問有限限公司20066年6月月部門職責責部門職責責目錄集團總部部房地產事事業部物業管理理部合肥項目目部淮南項目目公司注：房地地產事業業部內物業管管理部部部門職責責此處暫暫不詳述述部門通用用職責部門規劃劃及管理理貫徹執行行集團、公司及及行業有有關政策策、制度度，負責責本專業業管理標標準及規規章制度度的編制制及修定定，并實實施；根據公司司戰略發發展規劃劃，負責責編制本本部門業業務規劃劃及年度度和月度度工作計計劃；負責指導導、監督督所屬崗崗位的業業務工作作；部門日常常工作管管理配合完成成公司對對相關部部門的績績效

2、考核核工作；負責本部部門員工工的績效效考核指指標的建建立；根據公司司績效管管理制度度及考核核指標，負負責本部部門員工工的績效效考評工工作；負責部門門預算項項目的控控制及執執行；負責提出出本部門門的人才才需求，并并配合集集團人力力資源中中心進行行招聘實施施；負責提出出本部門門的培訓訓需求，并并配合集集團人力力資源中中心進行行培訓實實施；負責組織織本部門門員工的的內部業業務日常常培訓和和崗位培培訓；負責本部部門各類類統計報報表的編編制、匯匯總及上上報工作作；配合總裁裁辦對本本部門所所使用的的設施、設備及及辦公用用品進行行日常維維護、管管理工作作；負責本部部門有關關資料文文件的起起草、歸歸檔工作作；

3、其他配合合性工作作配合有關關部門進進行防火火、防盜盜、保衛衛等工作作；配合進行行部門接接待工作作；負責完成成各級領領導交派派的其他他臨時性性任務；總裁辦公公室部門門職責1.綜合合計劃管管理負責組織織集團的的年度綜綜合計劃劃制訂及及分解；負責組織織落實集集團下發發的綜合合計劃；負責集團團職能部部門和事事業部各各部室月月度工作作計劃跟跟蹤與考考核，并及時時將考核核結果報報人力資資源中心心；集團決策策層及會議決決議和決決定的督督辦、執執行監督督；2.公文文管理負責集團團各類文文件的起起草、整整編、印印發和行行政發文文的核稿稿、印發發；負責各類類行政公公文、傳傳真、函函件的收收發、分分閱、呈呈批、催催

4、辦；負責總部部和各事事業部之之間的公公文傳遞遞；協助公司司領導監監督、檢檢查有關關行政決決策的執執行情況況，負責責文件、決策、信息的的上傳下下達；3.檔案案合同管理理負責編制制集團檔檔案管理理制度和和規定，進進行公司司綜合檔檔案管理理；負責檔案案的接受受和歸檔檔；負責檔案案的存放放和保管管；負責檔案案的借閱閱登記和和催收；負責檔案案的鑒定定和銷毀毀；負責集團團合同的歸歸檔、管管理工作作；4. 技技術資料料管理負責項目目設計技技術資料料和文件件的收集集與審核核，負責責歸檔、收發管理理； 負責對項項目部技技術、施施工資料料和文件件管理的的督促、檢查，負負責歸檔檔、收發管理理；5.資產產管理負責辦理

5、理集團總部部、房地地產事業業部辦公公用固定定資產的的采購以以及登記記建檔工工作；負責辦理理集團總總部、房房地產事事業部的的辦公用用固定資資產的轉轉移/報報廢手續續；負責牽頭頭組織辦辦公用固固定資產產的盤點點；負責辦公公用固定定資產的的日常維維護和臺臺帳管理理；負責對房房地產項項目公司司辦公用用固定資資產的檢查；6. 信信息管理理負責集團團信息化化建設的的戰略規規劃及信信息系統統改進方方案的制制訂與實實施；負責集團團計算機機信息管管理系統統的開發發管理，維維護、更更新、使使用管理理以及網網絡安全全維護；負責計算算機及相相關設備備的購置置、調配配、維修修、維護護保養；負責集團團網站信信息內容容的日

6、常常維護和和更新的的技術實實現；負責集團團網站的的推廣；負責處理理集團日日常電腦腦和網絡絡故障；7. 法法律事務務處理負責研究究集團相相關的法法律、法法規、政政策，為為集團事事務提供供法律意意見，負負責法律律咨詢、法制宣宣傳教育育，參與與公司有有關訴訟訟和非訴訴訟活動動，負責責公司外外聘律師師的推薦薦、聯絡絡及相關關工作，負負責集團團法律相相關事務務的協調調處理；8. 企企業文化化建設負責集團團企業文文化的建建設；9. 其其他行政政后勤管管理負責集團團印章的的保管和和使用管管理；負責集團團會議的的會務管管理與會會務服務務；負責集團團會議的的會議安安排、協協調以及及會議紀紀要的整整理與發發放；負

7、責集團團總部日常常車輛調調配，車車輛維護護、駕駛駛員管理理/證照照辦理，協調集團所屬單位車輛的調配；負責集團團前臺接接待；負責集團團辦公用用品的統統一調配配和管理理；負責集團團企業形形象的宣宣傳與執執行，通通過重大大活動的的組織安安排、對對外公關關等活動動，提升升企業品品牌知名名度；負責集團團對外事事務的協協調與聯聯絡及接接待事務務；人力資源源中心部部門職責責1.人力力資源規規劃負責制定定集團的的人力資資源規劃劃，并組組織實施施；完善人力力資源管管理體系系，研究究、設計計人力資資源管理理模式（包包含招聘聘、績效效、培訓訓、薪酬酬及員工工發展等等體系的的全面建建設），制制定和完完善人力力資源管管

8、理制度度；向集團決決策層提供有有關人力力資源戰戰略、組組織建設設等方面面的建議議；2.人員員招聘和和選派負責根據據集團人人力資源源需求狀狀況制定定招聘計計劃；負責實施施招聘，為為集團總部部、事業業部供給給人才，協協助項目目公司招招聘人才才；3. 績績效考評評負責組織織制定、維護及及調整集集團、事事業部和和項目公公司/項項目部考考核方案案；負責收集集各部門門的績效效考核數據據，并進進行統計計匯總；負責員工工的績效效管理的的組織以以及考核核結果匯匯總整理理；4. 薪薪酬福利利負責建立立集團員員工福利利制度；負責員工工的薪酬酬事務管管理；5.人員員培訓負責集團團員工的的培訓管管理工作作；負責根據據集

9、團情情況擬定定培訓計計劃；負責具體體執行培培訓計劃劃；負責評價價培訓效效果和督督促各部部門內部部的培訓訓工作；6. 人人事管理理負責員工工的調動動、離職職、入職職、考勤勤、保險險和醫療療等手續續的辦理理；7. 制制度管理理負責集團團的制度度建設，及及時調整整和修訂訂完善；定期評價價各制度度的落實實情況，向向決策層層提供管管理改善善建議；項目公司司行政人人事指導導負責異地地項目公公司的行行政人事事管理的的業務指指導和監監督；其它負責集團團內部溝溝通平臺臺的建設設，促進進集團內內部溝通通；負責與黨黨群、工工會、婦婦聯等部部門的協協調與溝溝通；財務中心心部門職職責1.全面面預算管管理負責集團團的全面

10、面預算管管理；協助確定定集團經營營目標，協協助編制制經營計計劃，動動態跟蹤蹤調整，全面的分析、評價；2.融資資管理負責拓展展融資渠渠道，保保持集團團信用等等級；負責確保保貸款資資金到位位、統籌籌安排展展期及還還貸；根據有關關領導指指示，合合理的安安排調度度使用資資金，保保證資金金的使用用效率；3.會計計核算與與資金管管理從貨幣角角度如實實記錄、反映公公司業務務活動和和資產債債務情況況；按規定準準確及時時地向集集團、稅稅務局等等外部單單位提供供會計報報表；負責支出出管理、費用報報銷，日日常借款款、業務務性款項項支付、有價單單證、現現金管理理等各種種財務收收支辦理理；負責集團團會計檔檔案管理理；4

11、.稅務務管理負責集團團稅務籌籌劃；負責納稅稅申報、稅款繳繳納等各各項事務務辦理；5.財務務分析與與公司決決策支持持項目立項項時對經經濟效益益進行測測算，提提供戰略略決策支支持；認真審查查各類經經濟合同同，提供供戰術性性決策支支持；定期組織織財務和和專項分分析、提提供決策策分析；6.項目目公司、子公司司財務管管理建立項目目公司、子公司司財務監管管體系；委派和考考核項目目公司、子公司司財務主主管（經經理）；審批項目目公司、子公司司財務預預算方案案；不定期進進行項目目公司、子公司司的財務務審查，預預防財務務風險；7. 資資產管理理負責集團團、項目目公司、子公司司資產清清查和資資產評估估工作；8.內部

12、部管理銀行印鑒鑒、稅務務登記證證及相關關證件、發票、檔案等等的管理理；9.其他他根據集團團的發展展戰略，辦辦理相關關新辦企企業及老老企業稅稅務登記記、開戶戶、驗資資工作；配合營銷銷策劃部部辦理客客戶的按按揭手續續及協辦辦房款；審計中心心部門職職責1. 內內部控制制負責編制制集團內部部控制制度度；負責審查查集團內內控狀況況；協助項目目公司、子公司司做好內內部控制制；2. 審審計負責在人人員離任任前進行行審計，通通過審查查財務資資料，評評價其任任職期間間經濟指指標完成成情況、財經紀紀律執行行情況及及管理決決策有無無重大失失誤；負責編制制集團內部部審計制度度；負責按照照年度計計劃，開開展集團團對下屬

13、屬項目公公司、子子公司例例行的審審計及各各項專項項審計；負責和外外部財務務審計單單位保持持良好的的合作關關系，協協助做好好法定的的外部審審計工作作；發展部部部門職責責1.市場場研究與與土地信信息收集集建立土地地信息庫庫（包括括信息庫庫的框架架、評價指標標和土地地信息積積累等內內容）；研究目標標開發區區域的宏宏觀環境境和城市市總體規規劃等信信息，定定期編制制調研報報告上報報決策層層；尋找目標標地塊信信息，不不斷更新新完善土地地信息庫庫；與目標客客戶初步步聯系協協商，進進行前期期實地勘勘查與調調研；根據目標標地塊信信息和房房地產事事業部市市場開發發戰略進進行市場場初步調查查；撰寫市場場調研報報告上

14、報報決策層層；2.可行行性研究究組織進行行項目的的初步研研究，匯總形成成項目建建議書，上報決策層審批，同時進行可行性研究準備；組織項目目可行性性研究，匯總形成項目可研報告，組織進行項目論證；（可研外包階段，負責組織配合外包單位進行可研報告編制工作，并組織進行項目論證）3.項目目獲取與與拓展階階段手續續辦理負責協助助決策層層開展與相相關各方方的商務務談判工工作；負責辦理理土地獲獲取有關關事務，辦辦理土土地證等等手續；負責與相相關政府府部門的的長期協調調溝通工工作；4.項目目部籌建建負責提請請事業部部總經理理籌建項項目部5.設計計階段手手續辦理理負責各階階段設計計方案的的政府報批批工作，辦理建設用

15、地規劃許可證、建設工程規劃許可證等手續；負責與相相關政府府部門的的長期協協調溝通通工作；負責協助助相關部部門辦理理施工工許可證證和預預售許可可證；規劃設計計部部門門職責1.可行行性研究究參與項目目的初步研研究，從從技術可可行性方方面提供供專業建建議，參參與編制制項目建建議書；參與項目目的可行行性研究究，提供供專業建建議，參參與編制制可研報報告；參與項目目可行性性研究的的論證評審審，提供供專業建建議；2.產品品定位策策劃參與產品品定位策策劃報告告評審，從技術術角度提提供專業業建議；3.計劃劃管理負責參與與編制、會會簽項目目進度控控制總體體計劃；負責編制制項目整整體設計計計劃書書；4.堪察察設計類

16、類承包商商選擇與合同管理理負責協助助合同預預算部建建立堪察察設計類類承包商商信息庫庫；負責與合合同預算算部共同同確定堪堪察設計計類承包包商選擇擇方式；負責與合合同預算算部共同同確定候候選承包包商名單單，參與與候選承承包商考考察/資資質審察察和詢價價工作，與與合同預預算部共共同確定定入圍承承包商名名單； 負責編制制技術標標書、工工程量清清單及技技術參數數，協助編制制招標文文件；負責協助助合同預預算部召召開堪察察設計類類承包商商選擇發標標及答疑疑會，開開標、評標及定標會；負責協助助合同預預算部參參與商務務談判，從從技術角角度提供供專業意意見；負責協助助合同預預算部組組織議標標會和直接委委托評審審會

17、，協助合合同預算算部編制制初步定標標方案和和初步直接接委托方方案；參與合同同會簽工工作；組織合同同技術交底底工作；負責定期期組織召召開合同同履行工工作交流流會，編編制合同同履行情情況匯總總表并上報決策策層；負責協助助相關部部門進行行合同結結算工作作；負責定期期組織對對堪察設設計類承承包商進進行評估估，協助助合同預預算部不不斷更新新完善堪堪察設計計類承包包商信息息庫；5.設計計方案管管理負責編制制規劃設設計任務務書、單單體設計計任務書書、擴初初設計任任務書、施工圖圖設計任任務書、景觀設設計任務務書、樣樣板房及及賣場設設計任務務書；負責各階階段與設設計單位位的溝通通交流及及督促修修改，負負責組織織

18、進行各各階段設設計方案案的評審審；負責組織織各階段段設計方方案的技技術交底底；負責組織織協調各各設計單單位之間間的溝通通，負責責保證各各類設計計方案之之間的銜銜接與可可行性，負負責設計計方案的的質量、進進度與成成本管理理；6.報批批報建支支持負責對發發展部報報批報建建工作的的技術性性支持，負責協助助發展部部協調設設計單位位修改設設計方案案以達到到報建要要求，負負責方案案修改的的及時性性以達到到報批報報建工作作的進度度要求；7. 項項目成本本管理負責配合合合同預預算部建建立項目目成本管管理體系系，包括括建立成成本管理理架構和和成本信信息庫；負責配合合合同預預算部制制定各階階段設計計費用成成本測算

19、算和成本本控制目目標；負責落實實以成本本控制目目標為限限額的各各階段設設計任務務，主要落落實設計計階段對對建安成成本的控控制目標標；負責提供供分項結結算資料料，配合合合同預預算部進進行項目目決算、編制項項目成本本匯總和和項目成成本分析析報告；負責提出出成本優優化建議議；8. 材材料設備備采購管管理負責審定定設計單單位提供供的項目目材料清清單及設設備參數數；負責參與與材料設設備調研研、樣板板獲取；負責組織織材料設設備選型型評審會會，負責責材料設設備選型型的審核核；負責配合合合同預預算部組組建材料料設備采采購小組組；9.工程程設計變變更、簽簽證與工工程支持持負責設計計因素導致致的工程程設計變變更的

20、申申請和接接收，負負責組織織工程設設計變更更的技術術可行性性論證，負責工程設計變更的審核；負責協調調設計單單位進行行變更修修改，負負責將變變更修改改結果報報送各相相關部門門；負責影響響到建筑筑效果、結構安安全的工工程簽證證的審核核；負責工程程施工配配合與技技術支持持，負責參參與工程程竣工驗收收；10. 技術管管理負責對工工程項目目的共性性問題、專項難難點技術術、重大大技術問問題進行行研究；負責技術術標準化化建設和和設計標標準體系系建設；負責參與與公司項項目質量量管理的的評價與與研究，編編制技術術管理相相關制度度；收集市場場信息，負負責研究究、推廣廣“四新”；工程管理理部部門門職責1.產品品定位

21、策策劃參與產品品定位策策劃報告告評審，提供專業業建議；2. 計計劃管理理負責參與與編制、會簽項項目進度度控制總總體計劃劃；3. 設設計方案案評審負責參與與各階段段設計方方案的評評審，提供專專業性建議；負責參與與各階段段設計方方案的技技術交底底，提供專業業性建議議；4. 項項目成本本管理負責配合合合同預預算部建建立項目目成本管管理體系系，包括括建立成成本管理理架構和和成本信信息庫；5. 材材料設備備采購管管理負責根據據材料設設備清單單界定的的本部門門職責內內容對材材料設備備樣板提提供專業業性建議議；負責參加加材料設設備清單單中本部部門職責責范圍內內材料設設備選型型評審會會，提供供專業性性建議；負

22、責配合合合同預預算部組組建材料料設備采采購小組組；6.工程程設計變變更、簽簽證管理理負責參加加工程設設計變更更的技術術可行性性論證，提提供專業業性建議議；負責參與與重大設設計變更更的審核核；負責參與與重大工工程簽證證的審核核；7.工程程進度、質量與與安全文文明管理理負責各項項目工程程進度、質量、安全文文明施工工情況的的檢查、督促；負責對關關鍵工序序、關鍵鍵部位的的施工結結果的核核查；負責各項項目工程程的支持持服務，為項目目部提供供重大工工程技術術問題的的技術支支持，必必要時參參與項目目工程例會會及各種種技術交交底和答答疑；參與各項項目工程程的驗收收；與項目部部共同承承擔工程程質量、進度、安全文

23、文明施工工責任；8.工程程技術質質量管理理負責工程程標準化化管理，包包括工程程管理制制度的建建立和完完善；定期檢查查項目部部工程管管理工作作程序是是否符合合公司統統一要求求；負責跟蹤蹤各項目目工程質質量通病病防治情情況，并并做出總總結；進行工程程信息收收集、總總結，建建立工程程案例信信息庫；負責業主主重大投投訴的技技術核查查，提出出處理解解決方案案并進行行處理；負責組織織開展公公司“四新”應用管管理；合同預算算部部門門職責a合同同采購管管理1.計劃劃管理負責參與與編制、會簽項項目進度度控制總總體計劃劃；負責編制制材料設設備采購購計劃；根據項目目部的采采購要求求，及時時調整計計劃并負負責編制制材

24、料設設備采購購月度實實施計劃劃；2.承包包商選擇擇與合同同管理負責組織織建立堪察察設計類類承包商商、施工類類承包商商和營銷銷類承包包商信息息庫；負責與相相關部門門共同確定定承包商商選擇方方式；負責組織織候選承承包商考考察/資資質審察察和詢價價工作，與相關部門共同確定入圍承包商名單；負責編制制商務標標書和工工程量報報價要求求，組織相關關部門編編制招標標文件；負責組織織召開各各類承包包商/供供應商選選擇發標標及答疑疑會，開開標、評評標及定定標會；負責組織織主導商商務談判判工作；負責組織織議標會會和直接接委托評評審會，組織編制制初步定定標方案案和初步步直接委委托方案案；負責組織織進行合合同簽訂訂工作

25、，并及時將原件報總裁辦存檔；參與重大大合同交交底工作作和重大大合同履履行工作作交流會會；負責合同同結算工工作的審審核；負責參與與對各類類承包商商的評估估工作，組組織不斷斷更新完完善各類類承包商商信息庫庫；3.材料料設備供供應商選選擇與合合同管理理負責組織織建立材材料設備備供應商商和材料料設備信信息庫；負責組織織建立材材料設備備采購小小組（小小組成員員包括規規劃設計計部和工程管管理部人人員）；采購小組組確定材材料設備備供應商商選擇方方式；采購小組組從信息息庫中選選擇材料料設備供供應商候候選名單單，進行行候選供應應商考察察/資質質審察和和詢價工工作，確確定入圍圍供應商商名單；采購小組組負責編編制技

26、術術標書、工程量量清單及及技術參參數，組組織編制制招標文文件；采購小組組召開材材料設備備供應商商選擇發發標及答答疑會，開開標、評評標及定定標會；采購小組組負責商商務談判判；采購小組組進行議議標會和和直接委委托評審審會，編編制初步步定標方方案和初初步直接接委托方方案；采購小組組協助決策策層進行行合同會簽簽工作，組組織合同同交底工工作；負責定期期組織材材料設備備供應商商合同履履行工作作交流會會，并上上報決策策層；負責協助助相關部部門進行行合同結結算工作作；負責定期期組織對對材料設設備供應應商進行行評估，不不斷更新新完善材材料設備備供應商商和材料料設備信信息庫；4.材料料設備采采購管理理負責組織織材

27、料設設備調研研和樣板板獲取；負責參與與材料設設備選型型評審會會，負責責重大材料料設備選選型的審審核；負責組建建采購小小組進行行甲供材材料設備備采購，保保證材料料設備按按時、按按質、按按量供應應；負責落實實以成本本控制目目標為限限額的材材料設備備采購任任務；負責參與與合同交交底和材材料設備備驗收（包包括甲供供、甲定定乙供和和乙供材材料）并并進行備備案存檔檔；負責對材材料設備備（包括括甲供、甲定乙乙供和乙乙供材料料）現場場使用情情況不定定期的監監督檢查查；負責對不不合格材材料組織織退貨；負責甲供供材料設設備合同同結算的的申請、審核；提供“四四新”建議；b成本本預算管理理1.可行行性研究究參與項目目

28、的初步研研究，從從成本方方面提供供專業建建議，參參與編制制項目建建議書；參與項目目的可行行性研究究，提供供專業建建議，參參與編制制可研報報告；參與項目目可行性性研究的的論證評評審，提提供專業業建議；2.產品品定位策策劃參與產品品定位策策劃報告告評審，提提供專業業建議；3.計劃劃管理負責根據據項目進進度控制制總體計計劃編制制項目成成本控制制措施；4.成本本管理體體系負責組織織建立項項目成本本管理體體系，包包括建立立成本管管理架構構和成本本信息庫庫；負責組織織建立項項目目標標成本責責任體系系，并負負責落實實與考核核；負責組織織建立成成本監控控預警機機制，對對項目成成本進行行動態監監控和調調整；5.

29、預算算管理負責組織織各相關關部門制制定項目目設計各階階段費用用成本測測算、概概算、預預算和成成本控制制目標；負責監督督落實設設計階段段對建安安成本的的控制目目標；負責參與與各階段段設計方方案的評評審；6. 項項目成本本動態管管理負責組織織建立項項目成本本動態控控制體系系；負責各階階段成本本目標預預測，并并監督各各階段成成本目標標執行情情況；負責對材材料設備備采購價價格的監監控，包包括甲定定乙供、乙供材材料設備備的核價價；負責組織織對目標標成本控控制范圍圍內的重重大支出出進行會會簽，避避免目標標成本的的非預期期超出；負責組織織各部門門統計分分項成本本，并對對超出部部分進行行預警管管理，負負責組織織完成各各階段成成本分析析報告；負責編制制建安安成本動動態控制制表和和項目目發展動動態成本本控制表表；負責指導導、監督督各部門門建立動動態成本本信息臺臺帳；7.工程程設計變變更、簽簽證管理理負責參加加工程設設計變更更的技術術可行性性論證，提提供成本本控制建建議；負責工程程設計變變更的成成本核算算，負責工工程設計計變更的的審核；負責工程程簽證的的成本核核算，負負責工程程簽證的的審核；負責重大大工程設設計變更更、工程程簽證的的實施跟跟進和結結果審核核；8.工程程付款、扣款管管理負責工程程費用核算算，審核核合同款款項支付付申請；負