1、總經理辦公會議制度文件名稱總經理辦公會議制度編制文件編號版次審核編制日期生效日期批準第一條 總經理辦公會議是公司副總經理以上人員交流情況、研究工作、議定事項的工作會議。第二條 總經理辦公會議由總經理主持，特殊情況下可由總經理委托副總經理主持?？偨浝磙k公會議出席人員為：總經理、支部書記、工會主席、副總經理、財務總監（如有）、綜合辦公室主任、秘書，必要時可邀請有關人員列席。第三條 總經理辦公會議原則上每月最后一個工作日召開一次。公司領導班子成員因故不能參加總經理辦公會議，應向總經理或主持會議的副總經理請假。第四條 秘書應認真做好會議記錄，會議記錄應完整、真實，記錄應包括會議時間、地點、出席人員、列

2、席人員、審議事項、發言要點、決策意見、情況通報要點等。會議記錄由秘書保管，并定期整理存檔。第五條 總經理辦公會議的會務工作由綜合辦公室負責?？偨浝磙k公會議議程及出席范圍經總經理審定后，一般應于會議前一個工作日通知公司領導班子成員及其他出席者。各部門及區域服務中心需提交總經理辦公會議討論的議題，一般應于會議前3個工作日向綜合辦公室申報，由綜合辦公室請示總經理后予以安排。重要議題的討論材料需提前3個工作日送達出席會議人員閱知。第六條 總經理辦公會議議題包括：1、傳達上級公司會議決議，組織實施上級公司會議決議、年度經營計劃和投資方案。2、擬定公司年度財務預決算方案、稅后利潤分配方案、彌補虧損方案和公

3、司資產用以抵押融資的方案。3、擬定公司的基本管理制度和內部管理機構設置方案。4、制定公司的具體規章。5、批準公司員工工資及福利方案、獎懲事項、年度用工計劃。6、通過聘任或解聘副總經理、財務負責人、管理人員的提案，通過關于超過授權范圍的擔保事項的提案，并遞交上級公司審議。7、批準除由上級公司聘任或解聘以外的公司管理人員。8、批準公司重要工作計劃、經營方案。9、通過“三重一大”事項提案。10、總經理認為需要研究解決的其他事項。第七條 總經理辦公會議對決定事項應充分討論、審慎決策。當有意見分歧時，一般事項以主持會議的總經理或副總經理的意見為準，重大事項需以會議表決方式通過。會議紀要內容主要包括：會別、會次、時間、地點、主持人、參加人，會議的主要內容及議定事項。會議紀要由會議主持人審定并決定是否印發及發放范圍。會議紀要要妥善保管、存檔。第八條 總經理辦公會議決定以會議紀要的形式作出，經主持會議的總經理或副總經理簽署后，綜合辦公室督辦。凡是需要保密的會議材料，會議結束后綜合辦公室負責收回。第九條 參加會議人員要嚴格執行保密紀律，不得私自傳播保密會議的內容和