1、會(huì)議管理規(guī)定實(shí)施細(xì)則一、目的：根據(jù)集團(tuán)公司會(huì)議管理規(guī)定的有關(guān)要求，進(jìn)一步規(guī)范會(huì)議內(nèi)容和 有關(guān)程序，提高辦公質(zhì)量和工作效率，建立健全決策機(jī)制，提升整體運(yùn)營水平， 特制訂本實(shí)施細(xì)則二、會(huì)議要求：（一）會(huì)議應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作召開，著眼于溝通、協(xié)調(diào)公司內(nèi)部各方面關(guān)系，解 決問題，安排部署工作；（二）會(huì)議應(yīng)注重質(zhì)量，提高效率。會(huì)前應(yīng)做好充分準(zhǔn)備，做到會(huì)前的充分溝 通，心中有數(shù)；對(duì)議而不決的事情提出解約原則和方法；各類會(huì)議要求精干 高效，工作進(jìn)展和安排應(yīng)明確、具體、量化，杜絕空談和形式主義；（三）講求實(shí)效。會(huì)議議定的事項(xiàng)、布置的任務(wù)，提出的辦法措施，與會(huì)人員 要按照職責(zé)分工進(jìn)行傳達(dá)、貫徹、落實(shí)，力求取得具體成

2、果；（四）嚴(yán)格會(huì)議紀(jì)律。會(huì)議主辦部門應(yīng)加強(qiáng)會(huì)議管理，做好會(huì)議安排工作；與 會(huì)人員應(yīng)認(rèn)真準(zhǔn)備、準(zhǔn)時(shí)參加，不得缺席或隨意指定他人代表，卻因個(gè)人緊 急事務(wù)無法參會(huì)的需要請(qǐng)假的，應(yīng)及時(shí)向會(huì)議主持人請(qǐng)假，同時(shí)指定專人代 為參會(huì)；三、適用范圍：本實(shí)施細(xì)則適用于公司及各部門的工作會(huì)議和專項(xiàng)會(huì)議，如：總 經(jīng)理辦公會(huì)，日常例會(huì)、公司專項(xiàng)會(huì)議、臨時(shí)緊急會(huì)議等四、總經(jīng)理辦公會(huì)：（一）會(huì)議的召集?？偨?jīng)理辦公會(huì)議由總經(jīng)理召集并主持，總經(jīng)理不在時(shí)由副總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)委托的人員召集。（二）會(huì)期：根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略部署，每月應(yīng)召開一次會(huì)議，必要時(shí)也可根據(jù)總經(jīng)理決定臨時(shí)召開。（三）出席、列席會(huì)議人員：出席人員。總經(jīng)理、副總經(jīng)理

3、、各部門負(fù)責(zé)人，應(yīng)當(dāng)出席會(huì)議。（總 經(jīng)理會(huì)議成員數(shù)不得為雙數(shù)）。列席人員。行政部文員為會(huì)議記錄人員應(yīng)列席會(huì)議。必要時(shí)，可召開擴(kuò)大會(huì)議，通知相關(guān)部門。（四）會(huì)議的主要內(nèi)容：傳達(dá)總經(jīng)理和政府有關(guān)部門的有關(guān)文件和會(huì)議精神，研究制定貫徹 措施。研究確定公司的發(fā)展規(guī)劃、年度、月度經(jīng)營計(jì)劃、項(xiàng)目投資、資產(chǎn) 處置和企業(yè)改革方案等。研究確定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案和利潤分配、彌補(bǔ)虧損方案 等。審議擬定、修訂、補(bǔ)充、完善公司經(jīng)營管理規(guī)章制度和有關(guān)具體規(guī) 定。研究確定公司管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及編制方案，聘任或解聘公司中層（含 中層）以上管理人員。研究分析各部門的經(jīng)營任務(wù)完成情況，研究解決部門工作中遇到的 困難和問題。總

4、結(jié)分析公司各階段經(jīng)營管理工作，研究制定改善經(jīng)營管理的措施。研究公司其他提交會(huì)議研究的事項(xiàng)。五、例會(huì)：（一）會(huì)議召集：公司周例會(huì)由總經(jīng)理召集并主持，各部門例會(huì)由各部門負(fù) 責(zé)人召集并主持；（二）會(huì)期：目前例會(huì)均采取周例會(huì)制度，公司周例會(huì)為每周五下午14點(diǎn)， 各部門例會(huì)由各部門自行確定，但按照應(yīng)堅(jiān)持小會(huì)服從大會(huì)，局部服從整體的原 則，各部門工作例會(huì)或約談?dòng)?jì)劃不得安排在公司周例會(huì)同期召開。（三）會(huì)議出席列席人員：公司周例會(huì)由各部門經(jīng)理出席，根據(jù)需要主管級(jí) 列席；部門例會(huì)全體工作人員出席;（四）會(huì)議內(nèi)容：1、傳達(dá)集團(tuán)公司有關(guān)會(huì)議精神和相關(guān)決議;2、通報(bào)公司近期整體工作安排和重要工作部署；3、匯報(bào)各部門工

5、作情況和階段性工作計(jì)劃，以及上次例會(huì)會(huì)議有關(guān)決議 事項(xiàng)、工作部署情況的跟進(jìn)和落實(shí)；4、就工作中遇到的困難問題提出解決建議，討論形成方案，落實(shí)實(shí)施步 驟和責(zé)任人；5、協(xié)調(diào)各部門有關(guān)事項(xiàng)，落實(shí)實(shí)施方案，工作節(jié)點(diǎn)；六、專項(xiàng)會(huì)議：公司專項(xiàng)會(huì)議是公司領(lǐng)導(dǎo)依據(jù)公司工作部署和要求，按照工作分工或受總經(jīng) 理委托，就專項(xiàng)工作召開的辦公會(huì)議。專項(xiàng)會(huì)議由總經(jīng)理或其他公司領(lǐng)導(dǎo)成員召集和主持，有關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加。會(huì)議由專項(xiàng)工作主辦部門負(fù)責(zé)組織和記錄，行政部配合。會(huì)議議定事項(xiàng)形成專項(xiàng)會(huì)議紀(jì)要，由專項(xiàng)工作主辦部門起草，經(jīng)行政部審核，報(bào)主持會(huì)議的公 司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。七、臨時(shí)性會(huì)議另行安排確定八、會(huì)議計(jì)劃與統(tǒng)籌（一）每月28日前，

6、行政部應(yīng)與各部門協(xié)調(diào)確定下月計(jì)劃召開的各類公司級(jí) 會(huì)議，統(tǒng)一報(bào)總經(jīng)理審批后，會(huì)同公司領(lǐng)導(dǎo)工作例會(huì)、部門例會(huì)，編制公司月 度會(huì)議計(jì)劃，于月底前發(fā)放給公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門負(fù)責(zé)人。（二）凡行政部已列入月度會(huì)議計(jì)劃的會(huì)議，如需改期，或遇特殊情況需 安排新的臨時(shí)會(huì)議時(shí)，會(huì)議主辦部門應(yīng)提前2天完成會(huì)議提議和報(bào)批手續(xù)，并報(bào) 請(qǐng)行政部調(diào)整會(huì)議計(jì)劃。未經(jīng)行政部同意，任何人不得隨意打亂正常會(huì)議計(jì)劃。（三）會(huì)議安排的原則為：小會(huì)服從大會(huì)，局部服從整體，臨時(shí)會(huì)議服從例會(huì)。各類會(huì)議的優(yōu)先順序?yàn)椋嚎偨?jīng)理辦公會(huì)、公司領(lǐng)導(dǎo)工作例會(huì)、部門會(huì)議。因處置突發(fā)事件而召集的緊急會(huì)議不受本規(guī)定限制。九、會(huì)議準(zhǔn)備（一）會(huì)議通知遵照以下規(guī)定：1

7、、已列入月度會(huì)議計(jì)劃表的會(huì)議，月中無調(diào)整的，不再另行通知，由 會(huì)議主辦部門按計(jì)劃表直接通知參會(huì)人員；2、屬下列情況之一者，按“誰主辦，誰通知”的原則進(jìn)行會(huì)議通知：（1）未列入月度會(huì)議計(jì)劃而臨時(shí)提擬的會(huì)議；（2）雖然已列入月度會(huì)議計(jì)劃，但需對(duì)會(huì)議議題、需準(zhǔn)備的會(huì)議資料、 會(huì)務(wù)安排等作特別說明；（3）其它主辦人認(rèn)為應(yīng)另行通知的情況。3、會(huì)議通知期一般應(yīng)提前一天以上通知對(duì)象為與會(huì)人和會(huì)務(wù)服務(wù)提供部門；4、會(huì)議通知形式一般為電話通知。但需對(duì)會(huì)議議題、需準(zhǔn)備的會(huì)議資料、會(huì)務(wù)安排等作特別說明的會(huì)議，應(yīng)以會(huì)議通知單進(jìn)行書面通知。（二）會(huì)議的其它準(zhǔn)備工作遵照以下規(guī)定：1、會(huì)議主辦部門應(yīng)提前準(zhǔn)備好會(huì)議資料（如會(huì)

8、議議程議題、提案、匯報(bào)材 料、計(jì)劃草案、決議決定草案、與會(huì)人應(yīng)提交資料等）；落實(shí)并布置會(huì)場(chǎng)，準(zhǔn)備 好會(huì)議所需的各種設(shè)施、用品等；2、公司召開的公司級(jí)會(huì)議會(huì)務(wù)服務(wù)統(tǒng)一歸口辦公室負(fù)責(zé)。3、各部門召開會(huì)議需用公司會(huì)議室的，應(yīng)向行政部書面提出，由行政部統(tǒng) 籌安排。十、會(huì)議組織（一）會(huì)議組織遵照“誰主辦，誰組織”的原則（二）會(huì)議主持人須遵守以下規(guī)定：1、主持人應(yīng)不遲于會(huì)前5分鐘到達(dá)會(huì)場(chǎng)，檢查會(huì)務(wù)落實(shí)情況，做好會(huì)前準(zhǔn) 備。2、主持人一般應(yīng)于會(huì)議開始后，將會(huì)議的議題、議程、須解決的問題及目 標(biāo)、議程推進(jìn)中應(yīng)注意的問題等，進(jìn)行必要的說明。3、會(huì)議進(jìn)行中，主持人應(yīng)根據(jù)會(huì)議進(jìn)行中的實(shí)際情況，對(duì)議程進(jìn)行適時(shí)、 必要

9、的控制，并有權(quán)限定發(fā)言時(shí)間和中止與議題無關(guān)的發(fā)言，以確保議程順利推 進(jìn)及會(huì)議效率。4、屬討論、決策性議題的會(huì)議，主持人應(yīng)引導(dǎo)會(huì)議作出結(jié)論。對(duì)須集體議 決的事項(xiàng)應(yīng)加以歸納和復(fù)述，適時(shí)提交與會(huì)人表明意見；對(duì)未議決事項(xiàng)亦應(yīng)加以 歸納并引導(dǎo)會(huì)議就其后續(xù)安排統(tǒng)一意見。5、主持人應(yīng)將會(huì)議議決事項(xiàng)付諸實(shí)施的程序、實(shí)施部門、達(dá)成標(biāo)準(zhǔn)和完成 時(shí)限等會(huì)后跟進(jìn)安排向與會(huì)人員明確。（三）參會(huì)人員須遵守以下規(guī)定：1、應(yīng)準(zhǔn)時(shí)到會(huì)，并在會(huì)議簽到表上簽到；2、會(huì)議發(fā)言應(yīng)言簡意賅，緊扣議題；3、遵循會(huì)議主持人對(duì)議程控制的要求；4、屬工作部署性質(zhì)的會(huì)議，原則上不在會(huì)上進(jìn)行討論性發(fā)言；5、遵守會(huì)議紀(jì)律，與會(huì)期間應(yīng)將手機(jī)調(diào)到振動(dòng)或?qū)?/p>

10、手機(jī)呼叫轉(zhuǎn)移至部門另 一未與會(huì)人處，原則上不允許接聽電話，如須接聽，請(qǐng)離開會(huì)場(chǎng)；6、做好本人的會(huì)議紀(jì)錄。（四）會(huì)議記錄。公司各類會(huì)議均應(yīng)設(shè)專用記錄本進(jìn)行會(huì)議記錄并確定專人負(fù)責(zé)記錄。會(huì)議記 錄應(yīng)遵守以下規(guī)定：1、以專用會(huì)議記錄本做好會(huì)議的原始記錄及會(huì)議考勤記錄，根據(jù)需要整理 會(huì)議紀(jì)要；2、會(huì)議記錄采用錄音形式，確保記錄的原始性；3、對(duì)會(huì)議已議決事項(xiàng)，應(yīng)在會(huì)議紀(jì)要中體現(xiàn)“議決”字樣；4、會(huì)議紀(jì)要應(yīng)在會(huì)后一個(gè)工作日內(nèi)呈報(bào)會(huì)議主持人審核簽名；5、負(fù)責(zé)會(huì)議考勤記錄，并報(bào)會(huì)議主持人核準(zhǔn)；6、做好會(huì)議原始記錄的日常歸檔、保管工作，及時(shí)將經(jīng)主持人核準(zhǔn)的會(huì) 議簽到表的考勤記錄報(bào)考勤人員。十一、會(huì)議紀(jì)要發(fā)放、傳閱

11、、歸檔：1、公司級(jí)會(huì)議紀(jì)要的發(fā)放或傳閱范圍由會(huì)議主持人確定，并由辦公室存檔 備查；2、各部門的會(huì)議記錄，由本部門常設(shè)會(huì)議記錄員負(fù)責(zé)日常歸檔、保管，同 時(shí)將一份副本送辦公室統(tǒng)一歸檔備查；3、會(huì)議記錄為公司的機(jī)要檔案，保管人員不得擅自外泄，其調(diào)閱應(yīng)嚴(yán)格按 照公司文檔管理制度和保密制度的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。十二、會(huì)議跟進(jìn)（一）會(huì)議決議、決策事項(xiàng)需要會(huì)后跟進(jìn)落實(shí)的，按照部門職責(zé)分工由主辦 部門跟進(jìn)落實(shí)，會(huì)議主持人另有指定的，從主持人指定；（二）會(huì)議跟進(jìn)的依據(jù)以會(huì)議決議、紀(jì)要及會(huì)議原始記錄為準(zhǔn)；（三）行政部負(fù)責(zé)會(huì)議議定事項(xiàng)的督辦和催辦，定期檢查會(huì)議決議、紀(jì)要及 會(huì)議記錄及落實(shí)情況，并將督辦和催辦情況報(bào)告會(huì)議主

12、持人，并將作為考核當(dāng)事 人工作的依據(jù)；（四）部門會(huì)議的落實(shí)跟進(jìn)情況由部門自行協(xié)調(diào)負(fù)責(zé)。十三、公司級(jí)會(huì)議的保密（一）與會(huì)人員要嚴(yán)格遵守保密紀(jì)律，不得將會(huì)議內(nèi)容、討論的有關(guān)情況向 外泄露。（二）會(huì)議議決事項(xiàng)，應(yīng)嚴(yán)格保密，除按規(guī)定履行職責(zé)需要外，與會(huì)人員不 得外傳會(huì)議討論和議決情況。（三）故意泄漏、傳播會(huì)議有關(guān)情況的，視負(fù)面影響的大小作出相應(yīng)處罰。十四、管理權(quán)責(zé)和處罰（一）行政部負(fù)責(zé)公司會(huì)議的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)及本實(shí)施細(xì)則的執(zhí)行監(jiān)督。（二）會(huì)議主辦部門負(fù)責(zé)會(huì)議的組織工作，并有權(quán)對(duì)違反本制度的行為提出 處罰。（三）遲到、早退、缺席1、遲到：參會(huì)人員在會(huì)議規(guī)定召開時(shí)間后5分鐘內(nèi)未到的，計(jì)為遲到；2、早退：凡參加會(huì)議人員，如未經(jīng)主持人同意在會(huì)議結(jié)束前5分鐘提前離 開會(huì)場(chǎng)的，計(jì)為早退；3、缺席：凡必須參加會(huì)議人員未經(jīng)請(qǐng)假擅自不參加會(huì)議或請(qǐng)假未批準(zhǔn)而