1、第 PAGE3 頁 共 NUMPAGES3 頁年度股東大會(huì)紀(jì)要年度股東大會(huì)紀(jì)要1一、會(huì)議時(shí)間：x年3月12日二、會(huì)議地點(diǎn)：三、會(huì)議召集及主持人：四、出席會(huì)議股東代表：五、記錄人：六、會(huì)議議程：1、 宣布開會(huì)并通報(bào)會(huì)議出席人員情況。2、總裁/董事長(zhǎng)做x年工作總結(jié)和x年工作計(jì)劃的報(bào)告。3、 行政總監(jiān)關(guān)于x年公司高級(jí)管理人員績(jī)效考核工作的報(bào)告。4、 財(cái)務(wù)總監(jiān)關(guān)于公司、x年度財(cái)務(wù)決算、預(yù)算的報(bào)告。5、 監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。6、 提案。7、 股東對(duì)上述報(bào)告和提案進(jìn)行討論，發(fā)言、提問和審議。8、股東對(duì)上述報(bào)告和提案進(jìn)行批準(zhǔn)表決，宣布表決通過情況。9、請(qǐng)出席會(huì)議的股東在(所議事項(xiàng)的決定)會(huì)議記錄上簽名。10、宣

2、布會(huì)議結(jié)束。七、會(huì)議審議事項(xiàng)及結(jié)果：(一)會(huì)議審議批準(zhǔn)關(guān)于審議x年度董事長(zhǎng)工作報(bào)告的提案。(二)會(huì)議審議批準(zhǔn)關(guān)于財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告的提案。(三)會(huì)議決定聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)。八、有關(guān)人員簽署第一屆股東會(huì)第四次會(huì)議決議及會(huì)議記錄。 出席會(huì)議的股東代表簽名：x年三月十二日年度股東大會(huì)紀(jì)要2一、時(shí) 間：202_年10月26日二、地 點(diǎn)：長(zhǎng)沙市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)秀峰商貿(mào)城九棟x04室三、出席股東：王、長(zhǎng)沙廣告有限公司(胡、劉、戴)、彭、吳主 持 人：王四、會(huì)議決議事項(xiàng)：1、公司名稱：長(zhǎng)沙廣告有限公司。2、公司注冊(cè)資本：100萬元股東姓名 出資額 出資比例 出資形式王 40萬元 40% 貨幣長(zhǎng)沙廣告有限公司 30萬元 30% 貨幣彭 20萬元 20% 貨幣吳 10萬元 10% 貨幣3、公司經(jīng)營(yíng)范圍：4、通過公司章程。5、公司設(shè)董事會(huì)，推選王、劉、彭、胡為公司董事會(huì)董事。6、公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，推選吳、彭、彭為公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。7、一致同意以胡簽訂的房屋租賃合同的房屋(地址在長(zhǎng)沙市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)x04