1、 南京高科建設發展有限公司一體化管理手冊Total Management Manual編制： 審核： 批準：版本編號：GKJS/QEOHS-2010/A2010年3月10日發布 2010年3月10日實施版本/修訂狀態：A/0目 錄發 布 日 期 ：2010.3.10一 體 化 管 理 手 冊第1頁 共4頁編號目 錄對 照 表ISO9001ISO14001OHSMS18000章節號質量管理體系 要求章節號環境管理體系規范及使用指南章節號職業健康安全管理體系 規范首頁批準頁1Q/E/O管理手冊目錄1.1公司簡介1.2前言0.10.2總則過程方法1.3范圍11.11.2范圍總則應用1范圍1范圍1.4

2、手冊發布令1.5管理者代表任命書管理者代表組織結構和職責結構和職責1.6Q/E/O方針發布令5.15.3管理承諾管理方針4.2環境方針4.2職業健康安全方針1.7文件更改記錄2引用標準2引用標準2引用標準2規范性引用文件3術語和定義3術語和定義3定義3術語和定義4質量、環境和職業健康安全一體化管理體系4質量管理體系4環境管理體系要求4職業健康安全管理體系要素4.1總要求4.1總要求4.1總要求4.1總要求4.2文件要求總則質量手冊文件控制記錄控制4.5.4環境管理體系文件文件控制記錄控制4.4文件文件文件與資料控制記錄和記錄管理5管理職責5管理職責組織結構和職責結構和職責5.1管理承諾5.1管

3、理承諾5.2以顧客為關注焦點5.2以顧客為關注焦點環境因素法律法規和其它要求對危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃法規和其它要求5.3Q/E/O方針5.3質量方針4.2環境方針4.2職業健康安全方針5.4策劃5.4策劃質量目標質量管理體系策劃4.3策劃目標、指標和方案4.3策劃目標職業健康安全方案版本/修訂狀態：A/0目 錄發 布 日 期 ：2010.3.10一 體 化 管 理 手 冊第2頁 共4頁編號目 錄對 照 表ISO9001ISO14001OHSMS18000章節號質量管理體系 要求章節號環境管理體系規范及使用指南章節號職業健康安全管理體系 規范5.5職責、權限與溝通5.5職責權限與溝

4、通職責和權限管理者代表內部溝通4.1總要求目標和指標信息交流4.14.4.1總要求結構和職責協商和溝通5.6管理評審5.6管理評審總則評審輸入評審輸出4.6管理評審4.6管理評審5.7法律法規和其它要求5.2以顧客為關注焦點與產品有關的要求的確定法律法律和其它要求法規和其它要求5.8Q/E/O目標和指標質量目標目標、指標和方案目標5.9Q/E/O管理方案質量管理體系策劃持續改進職業健康安全管理方案6資源管理6資源管理資源、作用、職責和權限結構和職責6.1資源提供6.1資源提供資源、作用、職責和權限結構和職責6.2人力資源6.2人力資源總則能力、意識和培訓能力、培訓和意識結構和職責培訓、意識和能

5、力6.3基礎設施6.3基礎設施6.4工作環境6.4工作環境7產品實現與運行控制7產品實現4.4實施與運行實施和控制7.1產品實現的過程與運行控制的策劃7.1產品實現的策劃運行控制運行控制7.2與顧客有關的過程7.2與顧客有關的過程與產品有關的要求的確定與產品有關的要求的評審顧客溝通運行控制運行控制7.3設計和開發7.3設計和開發設計和開發的策劃設計和開發的輸入設計和開發的輸出設計和開發的評審運行控制運行控制版本/修訂狀態：A/0目 錄發 布 日 期 ：2010.3.10一 體 化 管 理 手 冊第2頁 共4頁編號目 錄對 照 表ISO9001ISO14001OHSMS18000章節號質量管理體

6、系 要求章節號環境管理體系規范及使用指南章節號職業健康安全管理體系 規范7.3設計和開發7.3.7設計和開發驗證設計和開發確認設計和開發更改的確認運行控制運行控制7.4采購7.4采購采購過程采購信息采購產品的驗證運行控制運行控制7.5生產和服務提供與運行控制7.5生產和服務提供生產和服務提供的控制生產和服務提供過程的確認標識和可追溯性顧客財產產品防護運行控制運行控制7.6監視和測量裝置控制7.6監視和測量裝置的控制監測和測量績效測量和監視8測量、分析和改進8測量、分析和改進4.5監測和測量4.5檢查和糾正措施8.1監視和測量總則8.1總則監測和測量績效測量和監視8.2監視和測量8.2監視和測量

7、顧客滿意內部審核過程的監視和測量產品的監視和測量監測和測量記錄控制績效測量和監視審核8.3不合格品控制8.3不合格品控制合規性評價事故、事件、不符合、糾正和預防措施應急準備和響應8.4數據分析8.4數據分析監測和測量績效測量和監視8.5改進8.5改進持續改進糾正措施預防措施4.24.3.3環境方針目標、指標和方案合規性評價應急準備和響應4.2職業健康安全方針職業健康安全管理方案事故、事件、不符合、糾正和預防措施應急準備和響應版本/修訂狀態：A/0目 錄發 布 日 期 ：2010.3.10一 體 化 管 理 手 冊第2頁 共4頁編號目 錄對 照 表ISO9001ISO14001OHSMS1800

8、0章節號質量管理體系 要求章節號環境管理體系規范及使用指南章節號職業健康安全管理體系 規范8.6環境因素5.2以顧客為關注焦點4.3.2環境因素法規和其他要求危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃法規和其他要求8.7危險源辨識、風險評價和風險控制5.2以顧客為關注焦點環境因素法律法規和其他要求危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃法規和其他要求8.8應急準備和響應預防措施應急準備和響應事故、事件、不符合、糾正和預防措施應急準備和響應版本/修訂狀態：A/0發 布 令發 布 日 期 ：2010.3.10管 理 手 冊第1頁 共1頁發布令公司質量、環境和職業健康安全一體化管理手冊，依據GB/T19001

9、-2008idtISO9001:2008質量管理體系 要求、GB/T24001-2004idtISO14001:2004環境管理體系 要求及使用指南、GB/T28001-2001職業健康安全管理體系 要求制定。本手冊闡述了公司的管理方針，是公司對所有顧客和相關方的承諾，是指導公司實施質量、環境、職業健康安全一體化管理的綱領性文件和行為準則。現予以發布，望全體員工遵照執行?？偨浝恚?2010年3月 10日版本/修訂狀態：A/0管理者代表任命書發 布 日 期 ：2010.3.10管 理 手 冊第1頁 共1頁管理者代表任命書為確保質量、環境和職業健康安全一體化管理體系的有效運行，加強對管理體系工作的

10、領導，現任命 同志為公司管理者代表，其職責為： 負責組織、建立、實施和保持公司的質量、環境和職業健康安全一體化管理體系； 向最高管理者報告質量、環境和職業健康安全體系的業績和任何改進的需求； 采取有效形式，提高全體員工滿足顧客要求的意識和環境、職業健康安全的參與、持續改進意識； 代表公司就質量、環境和職業健康安全管理的有關事宜的外部聯絡。望公司全體員工服從協調、履行職責，各項活動滿足規定要求，以確保質量、環境和職業健康安全管理體系的有效運行。總經理：2010年 3月 10日版本/修訂狀態：A/0員工代表任命書0管 理 手 冊第1頁 共1頁員工代表任命書 經公司管理層研究決定，任命 為南京高科建

11、設發展有限公司員工代表。 員工代表應具有以下方面的職責和權限：代表公司全體員工參與職業健康安全體系的建立、實施與保持；負責職業健康安全方面公司精神和決定的傳達與宣傳；負責收集員工在職業健康安全方面的信息并代表員工向公司領導層反饋；代表員工參與公司的職業健康安全方面的事務。 總經理：2010年 3月 10日版本/修訂狀態：A/0公 司 簡 介發 布 日 期 ：2010.3.10管 理 手 冊第1頁 共1頁公司簡介公司地址：南京經濟技術開發區新港大道129號 郵政編碼：210038 聯系電話： 傳 真： 網 址：E-MAIL ： “一體化”管理體系組織結構圖總經理行政部經營部技術部副總兼管代設計中

12、心項目管理部工程監理部工程總承包部廣告部副總圖1 為涉及建筑產品一體化管理體系直接有關的管理系統。一體化管理體系職能分配表條款號過程名稱總經理副總經理管理者代表(總工)行政部技術部項目管理部工程監理部工程總承包部經營部設計中心廣告部4.1總要求總則一體化管理手冊文件控制記錄控制5.1管理承諾5.2以顧客及其他相關方為注焦點5.3一體化管理方針5.4策劃一體化管理目標與指標一體化管理體系策劃環境因素及危險源識別、風險評價和控制策劃法律法規與其他要求環境管理方案和職業安全管理方案職責和權限管理者代表信息溝通5.6管理評審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎設施6.4工作環境7.1產品實現的策劃7

13、.2與顧客有關的過程7.3設計和開發物資采購控制工程分包控制勞務分包控制對相關方施加影響控制生產和服務提供的控制.3環境和職業健康安全運行控制條款號過程名稱總經理副總經理管理者代表(總工)行政部技術部項目管理部工程監理部工程總承包部經營部設計中心廣告部7.5.1.4應急準備和響應生產和服務提供過程的確認標識可追溯性顧客財產.產品防護7.6監視和測量裝置的控制顧客滿意度的測量內部審核過程的監視和測量產品的監視和測量環境的監視和測量職業健康安全績效監視和測量8.3不合格、不符合控制事故（事件）報告、調查和處理程序8.4數據分析持續改進糾正措施預防措施注： 1） 主管領導職責； 主管部門職責； 相關

14、職責。 2） 職責分配對應的是各章、條管理體系要求。版本/修訂狀態：A/0管 理 手 冊 說 明發 布 日 期 ：2010.3.10管 理 手 冊第1頁 共2頁一體化管理手冊說明1 手冊的編寫由公司企業技術部負責質量、環境、職業健康安全管理體系手冊的編寫，經公司管理者代表審核后報總經理批準發布。手冊編寫的目的是：a) 對外介紹公司的質量、環境、職業健康安全管理體系，充分證實其符合質量、環境、職業健康安全管理體系標準的要求。b) 對內作為公司控制質量、環境、職業健康安全的管理活動依據，以取得質量、 環境、職業健康安全管理的持續改進。c) 本手冊采用GB/T19001-2008idtISO9001

15、:2008標準條款為基礎，兼容GB/T24001-2004ISO14001:2004、GB/T28001-2001條款的格式2 手冊的內容2.1 本手冊是根據GB/T19001-2008idtISO9001-2008質量管理體系 要求、GB/T24001-2004ditISO14001:2004環境管理體系 要求及使用指南標準和GB/T28001-2001職業健康安全管理體系 要求標準和要求，并結合公司的實際情況編制而成。涵蓋了GB/T19001-2008idtISO9001-2008質量管理體系 要求標準的全部條款、GB/T24001-2004idtISO14001:2004環境管理體系 要

16、求及使用指南標準的17個要素和GB/T28001-2001職業健康安全管理體系 要求標準的17個要素的全部要求。2.2 本手冊對公司的一體化管理方針做了闡述，并對一體化管理體系的結構和運作進行了描述和規定，是公司一體化管理的綱領性文件，其充分證實公司有能力滿足顧客及其他相關方的要求，確保公司提供的工程產品、環境、職業健康安全行為符合法律、法規要求。以增進顧客及其他相關方的滿意，實現公司持續改進，不斷發展的目標。2.3 公司在建立一體化管理體系時，公司的計算機信息網絡管理基本建立，公司的一體化管理活動有部分工作的完成方式，信息傳遞方式及記錄方式將以計算機媒介形式體現。版本/修訂狀態：A/0管 理

17、 手 冊 說 明發 布 日 期 ：2010.3.10管 理 手 冊第2頁 共2頁3 手冊的管理3.1 公司企業技術部負責手冊的編制、報審、報批、發布、發放、使用、評審、更改（修訂和換版）、作廢、回收的控制及管理。3.2 手冊分為“受控”和“非受控”兩種，“受控”文本用唯一編號進行標識，公司內部使用“受控”文本，發給認證機構的為“受控”文本。發給顧客及其他相關方、政府部門及其他組織的為“非受控”文本。3.3 手冊持有者要妥善保管，不得遺失，未經管理者代表批準不得外借、外送和對外交流，當其調離崗位或公司時要辦理變更或交還手續。3.4 手冊在使用期間發現問題時，由各職能部門將情況以書面形式及時反饋到

18、企業技術部，由管理者代表組織有關部門進行修改，修改的方式分為劃改、換頁和換版。3.5 手冊的修改、發放按文件控制程序的要求實施。版本/修訂狀態：A/0適 用 范 圍發 布 日 期 ：2010.3.10管 理 手 冊第1頁 共1頁1 適用范圍1.1 本手冊適用于公司承建的下列工程類型：市政公用、房屋建筑、建筑裝修裝飾的施工；市政行業（排水、道路）工程設計；工程項目管理；廣告設計。1.2 刪減說明 由于GB/T19001-2008idt ISO9001:2008 版標準的所有要求或條文并不針對某一具體行業，本公司產品的實現過程中涉及標準中所有條款，所以在確保一體化管理體系有效性、適宜性的前提下，為

19、了使公司更好地提供滿足顧客和符合法律、法規的產品，對標準條款不進行刪減速。對于GB/T24001-2004idt ISO 14001:2004和GB/T28001-2001的要求不作刪減。1.3 本手冊是公司進行一體化管理體系內審和第三方認證與監督審核的依據。版本/修訂狀態：A/0引 用 標 準發 布 日 期 ：2010.3.10管 理 手 冊第1頁 共1頁2 引用標準GB/T19000-2005idtISO9000:2005質量管理體系 基礎和術語GB/T19001-2008idtISO9001:2008質量管理體系 要求GB/T24001-2004idtISO14001:2004環境管理體

20、系 要求及使用指南GB/T28001-2001職業健康安全管理體系 要求國家有關法律、法規和規范，質量、環境和職業健康安全相關的法律、法規和規范。版本/修訂狀態：A/0術 語 和 定 義發 布 日 期 ：2010.3.10管 理 手 冊第1頁 共2頁3 術語和定義3.1 標準定義和術語本手冊采用GB/T19000-2008ISO9000:2008、GB/T24001-2004ISO14001:2004、GB/T28001-2001標準中的術語和定義。3.2 專業定義 公司 指南京高科建設發展有限公司。 項目管理部 指為工程承包方管理項目具體實施而組織的項目管理機構。 工程監理部 負責完成某一專

21、業施工項目監理的組織機構 工程總承包部3.2.5 設計中心3.2.6 一體化管理體系 將兩種或兩種以上的管理體系經過有機地結合，而形成使用共有要素的管理體系?，F指公司質量、環境、職業健康安全管理體系，簡稱一體化管理體系。3.2.7 業主 有時稱為甲方或顧客。指同本公司以協議或合同形式將其擁有的工程建設項目交與本公司承建的組織或人士。3.2.8 廢棄物 指在本公司范圍內施工現場、辦公場所及生活中產生的廢氣、廢水、廢料、垃圾等。3.2.9 特殊崗位 指需參加國家授權部門相應的培訓，取得相應上崗證書的管理人員、驗收人員和作業人員。(施工員、預算員、質量檢查員、材料員、安全員、計量員、項目經理、管理體

22、系內部審核員、試驗員、測量員、建筑材料試驗工、電焊工、 砼攪拌機操作工、起重機械操作工、砼攪拌輸送車司機)等。3.2.10 降級使用 確認該產品不能滿足顧客的使用要求，允許將該產品作低等級使用。3.2.11 關鍵過程 指對施工進度、工程質量、安全有重要影響，技術密集，質量特性值允許偏差范圍小，對觀感和功能特性有嚴格檢驗要求，具有可追溯性要求的過程。2 特殊過程 指過程的結果不能通過后續產品的檢驗和試驗完全驗證，施（加）工后無法測量，不易或不能經濟地進行驗證，需實施破壞性測量才能得出結果的過程。3 監視和測量 針對某一過程或結果的檢驗、試驗或檢查。4 供方 指提供產品的組織或個人，主要包括勞務供

23、方、工程分包方、供應原、輔版本/修訂狀態：A/0術 語 和 定 義發 布 日 期 ：2010.8.25管 理 手 冊第2頁 共2頁材料的供應商、檢查和試驗的機構。5 隱蔽工程 指在施工過程中，被下道工序遮蓋、掩埋、包裹后，無法直接檢查的工程。6 關鍵崗位 對環境、職業健康安全活動有效進行具有關鍵作用的崗位（環保員、倉庫保管員等）。7 主要施工機械 指對工程質量和進度有直接影響的施工機械（如砼攪拌、輸送設備、鋼筋加工設備、高層起重機、土方機械等）8 項目管理計劃 對特定工程項目的管理過程（包括產品實現過程）做出質量、環境、職業健康安全規定的文件。9 施工組織設計 特定工程施工的技術指導書（施工組

24、織設計包括三階段：施工組織總設計、單位工程施工組織設計、關鍵過程、特殊過程的作業設計）。3.2.20 勞務供方 是指具有法人資格和相應資質，在分部分項中提供勞務的建筑企業。3.2.21總包方 指代表公司履行總合同的責任單位，如項目經理。2 分包方 指向總包方提供建設工程產品與服務的外部協作單位。3 施工指導性文件 設計文件、施工組織設計、作業設計、項目管理計劃、規范、標準（含工程建設標準強制性條文中的相關內容），公司頒布的操作規程、工法等。4測量裝置 用于建設工程的形成過程中所需的質量、環境、職業健康安全的檢驗、測量和試驗的設備。5單位工程 指建設項目中具有獨立施工條件和能形成獨立使用功能的工

25、程。6 過程產品 指單位工程過程中的分項工程檢驗批、分項工程和分部工程。7 一般不合格品 指偶發的、過程或產品不合格，其后果不嚴重，一般不會引起業主投訴，易于糾正。8 嚴重不合格品 指系統性、區域性管理失控或房屋或構筑物的主要結構倒塌，超過規范規定的基礎不均勻下沉，結構開裂，主體結構強度不足等，能引起產品喪失功能或造成安全事故的，顧客會拒收、或抱怨投訴的不合格品。9 信息 有意義的數據和文件資料。版本/修訂狀態：A/0一體化管理體系發 布 日 期 ：2010.3.10管 理 手 冊第1頁 共4頁4 一體化管理體系4.1 總要求 公司按照GB/T19001-2008idt ISO9000:200

26、8、 GB/T24001-2004idt ISO14001:2004和GB/T28001-2001及法律、法規的有關要求結合公司建筑產品的特點，通過識別過程和因素建立一體化管理體系，并形成文件。通過實施、保持和持續改進管理體系，確保其保持的適宜性、有效性和充分性。以增強顧客、社會、員工等其他相關方的滿意度，不斷推進公司的持續發展。 公司管理體系的建立和保持遵循過程方法模式，并依據PDCA管理模式確定規劃、實施、驗證、改進等不同階段的管理活動。管理體系過程模式圖如下： 質量、環境、職業健康安全管理體系的持續改進顧客及其他相關方顧客及其他相關方管理職責測量、分析和改進資源管理產品產品實現 輸入輸出

27、圖勢 增值活動信息流版本/修訂狀態：A/0一體化管理體系發 布 日 期 ：2010.3.10管 理 手 冊第2頁 共4頁 為滿足顧客要求，并爭取超越顧客期望，預防污染、保障安全健康，持續改進，公司對管理體系進行策劃、識別管理體系所需過程、以及每個過程順序與其它相關過程的相互關系。開展初始環境評審和職業健康安全初始狀態評審，不同的過程產生相應的環境因素和風險因素，有的過程還產生重要環境因素和職業健康安全風險因素。 編制一體化管理手冊、程序文件及相應的支持性文件，以確定有效控制過程的準則和方法，使公司的質量、環境和職業健康安全管理實現規范化、標準化和程序化。 公司提供一體化管理所需的資源和通過獲得

28、充分必要的信息以支持管理體系過程的有效運作。 根據顧客、法律法規和公司的要求，確定公司的質量、環境和職業健康安全目標，規定保證目標實現的方法。 公司職能部門、項目經理和有關人員按照管理體系文件要求管理、實施和保持所有過程，確保一體化管理體系有效運行。 通過對過程按要求進行必要的監督、檢查和檢驗，獲得足夠的信息，并進行分析與評價，以實現對過程的監視，同時對重要環境因素和風險因素進行控制。 公司定期評價管理體系現狀，通過管理體系審核和管理評審等對管理體系現狀進行系統分析，針對分析結果對過程實施必要的措施，確保管理體系的持續改進。 公司需要外包的過程包括：a) 勞務承包；b) 防水施工；c) 樁基施

29、工；d) 電梯安裝；e) 幕墻工程；f) 物資采購；g) 外委試驗；其他需要經過識別后確定的外包過程。版本/修訂狀態：A/0一體化管理體系發 布 日 期 ：2010.3.10管 理 手 冊第3頁 共4頁公司將對ah外包過程按照本手冊7.4條款的規定進行控制，外委試驗過程的控制執行產品的監視和測量控制程序4.1.1 1 保存一體化管理體系運行中產生的記錄。4.2 文件要求 總則公司一體化管理體系文件包括：a) 形成文件的一體化管理方針、管理目標；b) 一體化管理體系手冊；c) 一體化管理體系程序文件（程序文件清單見附錄1）；d) 確保一體化管理體系有效運行的作業指導書及其他運作文件，包括合同、相

30、關技術性、管理性文件、項目管理計劃以及適用的質量、環境和健康安全法規；e) 一體化管理體系運行的記錄（記錄總目錄見附錄2）。 軟盤、光盤等其他媒體的文件的有效性均需以書面受控文件為依據。 一體化管理手冊本手冊概述了公司一體化管理體系的結構、范圍、過程控制要求。a) 本手冊以過程圖的方式描述公司一體化管理體系的管理過程、支持性過程、產品實現過程、測量、分析和改進過程之間的相互作用關系。b) 本手冊明確了公司一體化管理體系各個過程的管理要求共36個程序，規定了各個過程的順序，是公司一體化管理的綱領性文件。 文件控制公司技術部是公司文件管理的主控部門。企業技術部負責一體化管理手冊、程序文件、法律法規

31、和管理標準的管理；技術部負責技術標準、規程、規范、法規、環境/職業健康管理方案和施工組織設計等文件的管理，經營部負責合同文件的管理，各部門負責本系統所屬文件的管理。文件的管理執行文件控制程序以確保：a) 文件發布前得到批準，文件是充分與適宜的；對文件進行評審與更新，更新的文件需再次得到批準；版本/修訂狀態：A/0一體化管理體系發 布 日 期 ：2010.3.10管 理 手 冊第4頁 共4頁c) 文件修改修訂后，其狀態有相應標識；d) 凡對質量、環境、職業健康安全有影響的場所和關鍵崗位，都使用文件和資料的有效版本；e) 文件和資料易于查找；f) 文件保持清晰、易于識別； g) 外來文件做好相應的

32、標識，控制發放范圍；h) 作廢文件從所有發放和使用場所及時撤回，防止非預期使用，需保留的作廢文件做好適當的標識。 記錄控制.1公司建立并保持記錄控制程序，規定了記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限、處置所需的控制，以提供產品實現過程、環境和職業健康安全行為符合要求和管理體系有效運行的證據。.2技術部是公司記錄控制管理的主控部門。負責建立并保持公司一體化管理體系運行記錄的總目錄，各部門負責制定本部門的記錄清單。記錄管理執行記錄控制程序以保證：a) 記錄形成的文件清晰、詳細、影響環境、工程安全性能的記錄應具備可追溯性；b) 記錄的整理與工程同步；c) 各部門、項目管理部、工程監理部、工程總承包部

33、、廣告部負責按記錄控制程序對管理體系運行的記錄、工程質量產品記錄、日常管理的記錄、供方記錄實施控制。.3一體化管理體系記錄實行分類、分級控制：a) 運行記錄；b) 工程產品質量記錄（包括施工技術管理資料、工程保證資料、工程質量驗收資料）；c) 日常管理的工作記錄；供方提供的記錄。版本/修訂狀態：A/0管 理 職 責發 布 日 期 ：2010.3.10管 理 手 冊第1頁 共10頁5 管理職責5.1 管理承諾公司總經理是公司的最高管理者。總經理對建立、實施一體化管理體系并持續改進其有效性作出承諾，應通過以下職責的履行和相應活動的開展為證實其承諾提供證據。 制定一體化管理方針。 依據一體化管理方針

34、以及公司的實際情況，制定一體化管理目標，并確保公司各部門和職能層次上展開。 確保一體化管理滿足顧客或相關法律法規要求，并通過會議、報告、文件等形式向公司相關人員傳達滿足顧客要求和相關方要求以及相關法律法規要求對公司的重要性。 進行管理評審，確保并持續改進管理體系的適宜性、充分性和有效性。 確保管理體系獲得必要的人、機、料、法、環等資源，5.2 以顧客及其他相關方為關注焦點 總經理要遵循并向全公司貫徹以顧客及其他相關方為關注焦點的原則和顧客的需要就是企業的追求的理念，確保顧客及其他相關方的要求得到滿足?？偨浝硗ㄟ^在公司內部貫徹執行與顧客有關過程的控制程序、顧客滿意度的測量程序及內部審核程序、管理

35、評審程序等識別確定顧客及其他相關方的明確和潛在的需求和期望，并將其轉化為公司的要求，以達到顧客及其他相關方的滿意。 建立并保持程序，確定公司活動、產品和服務中的環境因素和危險源辨識，風險評價和風險控制，以確保環境因素過程和危險源，風險因素，風險評價過程處于受控狀態。 確認重要環境因素和重大風險因素，并在管理體系的目標中加以控制。 在符合法律和法規要求下滿足顧客及其他相關方要求。5.3 一體化管理方針 由公司總經理以八項管理原則為基礎，針對公司實際情況同時考慮顧客及其他相關方的要求主持制定一體化管理方針。版本/修訂狀態：A/0管 理 職 責發 布 日 期 ：2010.3.10管 理 手 冊第2頁

36、 共10頁 制定一體化管理方針應遵循的原則 a) 與公司總體經營方針、宗旨一致；b) 適合于公司活動、產品或服務的性質、規模與環境影響；適合公司的職業健康安全風險的性質和規模；c) 包括對滿足要求和持續改進管理體系有效性以及污染預防作出的承諾；d) 包括對遵守法律、法規和公司應遵守的其他要求和承諾；e) 提供制定和評審一體化管理目標的框架；f) 應簡潔、明了、便于理解和溝通。 依據上述原則，公司制定的一體化管理方針是：顧客至上，誠實守信，依法經營，持續改進，為顧客和社會提供滿意的建筑產品。 一體化管理方針具有以下內涵：顧客的需要是公司始終如一的追求，誠實守信是公司持續發展的根本，依法經營是公司

37、一切活動的準則，持續改進是公司科學管理的理念。全體員工要銘記和實踐公司的管理方針，使產品質量讓顧客滿意；環境保護讓社會、公眾滿意；職業健康安全讓員工滿意，不斷追求更好，以造福于社會。 通過管理手冊的分發、培訓、宣傳等方式傳達到公司全體員工，使全體員工正確理解并貫徹執行。 管理方針應通過各種途徑向顧客及其他相關方進行傳遞，以便于社會了解和監督公司的質量、環境和職業健康安全行為。5.4 策劃 管理體系目標與指標.1建立管理體系目標和指標應考慮以下因素： 管理方針的內容； 市場的需求、公司的經營要求及可選擇的技術方案運作上的可行性； 法規和其他要求； 工程質量、重要環境因素、職業健康安全重大危險源和

38、風險因素； 顧客滿意程度及相關方的觀點和要求；版本/修訂狀態：A/0管 理 職 責發 布 日 期 ：2010.3.10管 理 手 冊第3頁 共10頁 資源狀況； 管理體系持續改進和對污染預防以及改進職業健康安全的承諾； 目標明確，指標應具體可測量。.2公司建立的一體化管理目標和指標是目標指標質量單位工程質量驗收合格率100%工程合同工期履約率100%竣工工程優質率80%顧客滿意度90%環境對噪音源進行控制白天65DB、夜晚55DB產生的固體廢物、進行分類收集、統一處理、減少對環境的影響危險廢棄物統一收集、統一處理；可回收廢棄物統一收集處理工作環境符合國家的標準要求項目施工噪聲不超過85DB；空

39、氣粉塵含量符合國家標準規定職業健康安全級和級危險源得到控制和消除級和級危險源整改率達100%，合格率達到100%特種設備運行和特種工作人員持證上崗符合國家要求特種設備獲得國家的運行許可；特征工作人員持證上崗危險化學品得到有效控制建立危險品倉庫年工亡率，年重傷率，年負傷率年工亡率0，年重傷率0，年負傷率5.4控制重大機械事故，急性中毒事故杜絕重大機械事故，急性中毒事故控制重大火災事故及傷亡事故杜絕重大火災事故及傷亡事故.3管理目標和指標的建立是公司按照三個標準對目標和指標的要求實施策劃的結果。當公司的活動、產品、服務發生變化時，各部室要更新調整目標和指標并上報技術部。技術部提交管理評審會，由總經

40、理在管理評審會上作修改決定。.4公司職能部門/單位、項目經理應結合本部門、本單位、本項目的工作特點制定與公司管理目標和指標相一致且具有可測量的管理目標和指標。經管理者代表審批后發布。.5公司職能部門/單位負責對項目經理目標和指標完成情況進行監督檢查，并自版本/修訂狀態：A/0管 理 職 責發 布 日 期 ：2010.3.10管 理 手 冊第4頁 共10頁查管理目標和指標的完成情況，具體實施執行方針、目標與指標和管理方案的控制程序。.6管理目標和指標的完成情況作為管理評審的輸入之一。 一體化管理體系策劃.1 公司建立管理體系時考慮GB/T19001-2008idtISO9001:2008、GB/

41、T24001-2004idtISO14001：2004和GB/T28001-2001三個管理體系的兼容和一體化有利于減少管理體系建設的工作量，有利于減少三個管理體系要求之間的重復，避免做出不協調和相互矛盾的規定，因此決定將質量、環境和職業健康安全管理體系合并，形成一體化的管理體系，以保證管理體系的協調、統一有序，提高管理效能。.2 總經理結合公司的特點及顧客或其他相關方的要求組織對管理體系進行策劃，采取各種措施，不斷完善管理體系，確保實現質量，環境和職業健康安全方針和目標以及滿足本手冊4.1條款的要求。策劃內容如下： a) 一體化管理體系的過程是公司對施工全過程的有效控制；b) 一體化管理體系

42、所需的資源要根據施工管理的需要進行合理的可行的策劃；c) 一體化管理體系由于顧客及其他相關方和市場等原因而導致變更,或公司產品結構發生變化,需要對管理體系進行調整時,總經理對這種變更要進行策劃,規定與變更有關的運行過程和相關資源,以確保管理體系的完整性；d) 組織機構發生重大變化時應對職責作出相應的變更并在管理評審會上進行評價，以確保體系正常運行；e) 對公司范圍內施工過程中的環境因素和危險源進行識別、評價，并確定、更新重要環境因素和危險源。以使公司的管理過程及施工過程中對環境具有或可能具有重大影響的環境因素和對職工健康安全風險因素得到有效控制。環境因素及危險源識別、風險評價和風險控制策劃公司

43、建立并保持環境因素的識別與評價控制程序，以及危險源辨識、風險評價和控制策劃程序對于公司能夠控制及可望對其施加影響的環境因素和危險版本/修訂狀態：A/0管 理 職 責發 布 日 期 ：2010.3.10管 理 手 冊第5頁 共10頁源進行識別和評價，并確定、更新重要環境因素和危險源，確保重要環境因素和危險源得到控制，公司工程項目管理部是環境因素、風險因素控制的主控部門；b) 識別環境因素和危險源范圍應覆蓋公司活動的三種時態（即過去、現在、將來）和三種狀態（即正常、異常、緊急）下的各種環境因素和危險源。這些環境因素和危險源不僅來自公司本身的活動、產品和服務，而且還有相關方帶來的環境因素和危險源；c

44、) 公司各職能部門、項目經理負責識別所屬范圍內的環境因素和危險因素，填寫“環境因素登記表”、“危險源清單”并報送公司工程項目管理部；d) 公司工程項目管理部負責識別公司機關環境和危險因素，組織各部門、項目經理進行環境因素、危險源的識別，登記和評價工作，匯總“環境因素登記表”，填寫“環境因素匯總表”，整理“初始狀態因素登記表”以確定重要環境因素和重大危險源，并編制“重要環境因素清單”、“重大危險源清單”，經管理者代表審批后下發有關部門、項目經理實施；e) 環境因素的識別應考慮：向大氣的排放；向水體的排放；廢棄物的管理；土地污染；原材料與自然資源的使用；其他當地環境問題和社區性問題。f) 評價環境

45、因素時應考慮對環境影響的范圍，影響程度，發生頻次，社區關注程度，法規符合性，資源消耗，可節約程度等；g) 危險源辨識時應考慮：常規活動(如正常的作業活動)和非常規活動(如臨時搶修)；所有進入工作場所的人員(包括合同方人員和訪問者)的活動；工作場所內公司的內部設施及由外界所提供的設施可能造成的傷害。h) 評價危險因素時應考慮：該項活動發生事故的可能性大?。话姹?修訂狀態：A/0管 理 職 責發 布 日 期 ：2010.3.10管 理 手 冊第6頁 共10頁人體暴露在該危險環境中的頻繁程度；一旦發生事故造成的損失后果。i) 當承接新項目時，工程項目主管部門應對可能產生的環境影響和事故風險進行事先評

46、價，并確定重要環境因素和重大危險源，具體執行環境因素識別與評價程序與危險源辨識，風險評價和風險控制策劃程序；j) 施工過程中的活動或服務發生較大變化或法律、法規或相關方要求更新時，項目主管部門應及時對環境因素和危險因素進行補充識別，及時報工程項目主管部門評價以重新確立重要環境因素和重大危險因素，并及時更新法律、法規其他要求。 法律、法規與其他要求為保證公司及時獲得最新的法律、法規及其他要求，公司建立并保持法律、法規與其他要求控制程序，規定建立獲得最新法律、法規和其他要求的渠道，確保公司范圍內所有活動符合法律、法規和其他要求。a) 公司企業技術部是法律、法規與其他要求控制程序的主控部門，確認相關

47、法律、法規與其他要求的適用性和符合性。編制“法律、法規及其他要求清單”，及時傳遞至各職能部門和項目經理；b) 相關部門隨時關注國家、地方及各級管理部門的法律、法規和其他要求的變化，獲得最新版本，并及時傳遞給技術部。 環境/職業健康安全管理方案為保證公司一體化目標和指標的實現，針對重要環境因素和重大風險因素制定環境/職業健康安全管理方案。項目管理部、工程監理部、工程總承包部是環境/職業健康安全管理方案的主控部門。.1環境/職業健康安全管理方案的制定與實施項目管理部、工程監理部、工程總承包部針對重要環境因素和重大危險源制定環境/職業健康安全管理方案；若有相關程序/作業文件的可按程序/作業文件對重要

48、環境因素和重要危險源進行控制。環境/職業健康安全管理方案的內容： 管理目標與指標；方法、措施和技術手段；版本/修訂狀態：A/0管 理 職 責發 布 日 期 ：2010.3.10管 理 手 冊第7頁 共10頁責任人；預算經費；開始時間和完成時間；驗證時間。工程項目管理部將制定的環境/職業健康安全管理方案報管理者代表審批后，分發各相關部門、項目經理組織實施。.2環境/職業健康安全管理方案的管理a) 在計劃的時間間隔內由工程項目管理部組織對環境/職業健康安全管理方案進行評審。在管理目標和指標發生變化或制定的措施發生變更時，項目管理部、工程監理部、工程總承包部應針對公司活動、產品或服務運行條件的變化對

49、管理方案進行修改。c) 項目管理部、工程監理部、工程總承包部負責對管理方案實施進度和效果進行監督、驗證。5.5 職責權限和溝通 職責和權限 公司建立了完善的組織結構，編制了“一體化管理體系組織結構圖”（見圖1），并以GB/T19000-2008 idt ISO9001:2008質量管理體系要求為基礎兼容GB/T24000-2004 idt ISO14001:2004和GB/T28001-2001的標準條款編制了“一體化管理體系職能分配表”（見表1）。本手冊只規定了公司決策層中與三位一體管理活動有關領導的管理職責和項目經理的管理職責。a) 總經理職責負責組織貫徹國家有關法律、法規，向全體員工傳達

50、滿足顧客及其他相關方需求的重要性及提供管理承諾；主持一體化管理體系的策劃工作，制定并頒布公司的管理方針、目標，并對實現管理方針、目標負責；確定公司的組織機構及各職能部門、崗位的職責和權限，提供人、財、物，技術等資源；確保對一體化管理體系有效性進行溝通；任命管理者代表；審批一體化管理手冊；定期主持管理評審，保證管理體系充分、適宜、穩定、持續有效；主持重大質量、環境和職業版本/修訂狀態：A/0管 理 職 責發 布 日 期 ：2010.3.10管 理 手 冊第8頁 共10頁健康安全事故的調查分析和處理。b) 總經理職責協助總經理履行其職責，負責公司人力資源的開發和利用，為實現管理目標合理配置人力資源

51、；負責勞務供方控制管理；負責對從事影響工程質量、環境、職業健康安全的工作人員能力的確定；負責收集人力資源管理信息。c) 副總經理職責負責公司投（議）標活動、合同評審以及工程分包管理；負責與顧客及其他相關方有關的過程進行管理；負責收集顧客及其他相關方需求的外部信息并對市場需求進行分析；組織編制、審核公司環境和職業健康安全管理方案的經營預算；負責審批市場營銷部、經營部管理規定與工作計劃，檢查、落實其專業系統的工作質量。d) 總工程師職責對公司工程質量管理的技術全面負責；負責工程質量目標的開展和落實，組織工程創優活動，解決施工生產中的重大技術難題；主持新技術、新工藝、新材料的應用和開發；負責組織評審

52、重大工程施工組織設計、審批重大質量事故處理方案，并對最終結果負責；負責技術積累、標準化以及工程技術檔案管理工作；負責審批公司各類質量文件，檢查、落實其專業系統的工作質量。e) 施工副總經理職責負責協助管理者代表對公司環境因素、危險源的識別、評價和風險控制的策劃；負責各項目經理的資源配置；負責產品實現過程、采購過程、環境和職業健康安全運行的控制，監督重大質量、保證措施、環境/職業健康安全管理方案的實施；組織評審、處置重大的質量、安全事故和環境事故；組織重點工程的質量回訪；收集過程控制和顧客及其他相關方滿意度信息；負責審批工程項目管理部管理規定與工作計劃，檢查、落實其專業系統的工作質量。f) 項目

53、經理職責 負責執行一體化管理手冊和程序文件，組織編寫施工組織設計、項目管理計劃等管理文件；組織項目經理的一體化管理目標和指標的分解與實施；保證工程質量在生產過程中滿足顧客的要求，環境和職業健康安全行為符合法律法版本/修訂狀態：A/0管 理 職 責發 布 日 期 ：2010.3.10管 理 手 冊第9頁 共10頁規的要求，并且滿足相關方的要求；負責組織施工現場環境和風險因素的識別，組織編制環境、職業健康安全管理方案并實施；配置應急準備和響應的必要資源；領導QC小組活動并將活動成果報工程項目管理部；負責與本工程項目有關的外部溝通，組織顧客及其他相關方的滿意度測量工作；接受公司內部一體化管理審核和外

54、部審核。g) 項目經理及管理人員的質量、環境、職業健康管理職責，在“項目管理計劃”中規定。h) 其他管理、執行、驗證人員的管理職責詳見崗位職責規定。一體化管理體系有關部門的管理職責見“一體化管理體系職責分配表”及各程序中規定的職責。 管理者代表 公司總經理任命副總經理為管理者代表。經總經理授權負責公司一體化管理體系的建立、實施和保持；負責向總經理報告一體化管理體系的運行情況和業績，為管理體系的改進提供依據；負責在整個公司內提高一體化管理意識和對滿足顧客及其他相關方需求的重要認識；審批公司環境/職業健康安全管理方案；負責一體化管理體系內部審核，提出管理評審建議，參加管理評審；負責一體化管理體系建

55、立和運行過程中涉及的與外部各方面有關事宜的溝通和聯絡。 信息溝通 公司建立并保持信息溝通和協商程序規定了信息交流的重要內容、方式，以便及時、準確地收集、傳遞公司內部、外部的質量、環境、職業健康安全方面的信息，確保對管理體系的有效性進行溝通。企業技術部是信息溝通的主控部門。.1信息包括外部信息如顧客要求、相關方反饋信息及其抱怨和投訴、法律、法規和標準規范等。內部信息，如方針、目標、指標完成情況、監視和測量記錄、內審和管理評審報告、不符合信息、員工的建議等。.2信息的溝通方式主要有：文件、會議、內部刊物、計算機網絡、報表等形式。5.6 管理評審 總則 公司建立并保持了管理評審程序，總經理按策劃的時

56、間間隔主持召開管理評版本/修訂狀態：A/0管 理 職 責發 布 日 期 ：2010.3.10管 理 手 冊第10頁 共10頁審會，對管理體系運行進行評審，以評價管理體系改進的機會、變更的需要和管理方針、管理目標修正的需要，以確保體系持續的適宜性、充分性和有效性。 a) 管理評審會議由管理者代表、副總經理、副總工程師、副總經濟師有關部門負責人及總經理指定的其他人員參加。b) 管理評審每年進行一次。當公司的一體化管理體系、內外環境發生重大變化、產品結構發生重大調整、新技術新工藝的使用，公司出現質量、環境、職業健康安全的重大事故，出現顧客及其他相關方嚴重投訴或連續投訴，公司形象受到損害時。由公司總經

57、理決定追加管理評審。c) 管理評審應根據審核結果、不斷變化的客觀環境和持續改進的承諾，指出對方針、目標和指標以及管理體系的其他要素加以修正的可能的需要。 評審輸入管理評審的輸入包括以下方面的信息：a) 內、外審核結果；b) 各種反饋信息，包括員工、顧客及其他相關方的意見、投訴和建議；c) 各部門主控的管理體系過程的運行情況；d) 管理目標和指標的完成情況；e) 糾正/預防措施的實施情況；f) 以往管理評審整改措施的實施情況；g) 由于法律、法規要求的變化所受到的影響和應變措施；h) 過程、產品和管理體系的改進建議或計劃；i) 公司在一體化管理體系運行中對組織機構、職責、人員等方面提出的要求。

58、評審輸出管理評審形成報告，輸出包括以下內容：a) 對現有管理體系及其過程有效性的改進要求；b) 對產品要求和員工、顧客及其他相關方要求有關的改進要求；c) 對資源的確定和調整要求。版本/修訂狀態：A/0資 源 管 理發 布 日 期 ：2010.3.10管 理 手 冊第1頁 共3頁6 資源管理6.1 資源的提供公司一體化管理體系所需資源包括為實現一體化管理方針、目標指標和管理方案、保持并持續改進管理體系及其過程、增進顧客及其他相關方滿意所需的人力資源、基礎設施、工作環境、專業技能、技術、信息和資金等。公司從一體化管理體系運行和產品實現兩個方面確定資源需求，配置各個過程運行所需的資源。 總經理是公

59、司資源提供過程的主管領導，負責批準公司行政部提供的一體化管理體系各過程的資源需求計劃。通過內部審核、糾正/預防措施的實施，以數據分析、管理評審確立資源需求，配置相應的資源，以實施、保持并持續改進一體化管理體系的有效性。 施工副總經理受總經理的委托，負責審批項目管理部、工程監理部、工程總承包部提供的產品實施過程、環境/職業健康安全管理方案實施的資源需求計劃。按施工合同、施工組織設計、項目管理計劃的需求，配置產品實現過程所需的各類資源，滿足顧客和其他相關方的要求。6.2 人力資源 人員安排a) 公司建立并保持人力資源控制程序，規定了對從事影響工程質量，可能對環境產生重大影響以及其工作可能影響工作場

60、所內職業健康安全人員的確定條件和控制要求，確保所有崗位人員勝任其工作；b) 行政部是公司人力資源控制的主控部門。負責從教育、培訓、技能和經驗四個方面考慮員工的任職條件，編制員工崗位能力要求判定準則確定各崗位的能力要求；c) 根據員工崗位能力需求配置公司各崗位的人力資源；d) 對工程分包人員、勞務供方人員的能力要求在合同中明確規定，特殊作業應持證上崗，項目經理負責對其進行確認。 能力、培訓和意識行政部應識別從事工程質量及可能對環境和職業健康安全產生重大影響人員版本/修訂狀態：A/0資 源 管 理發 布 日 期 ：2010.3.10管 理 手 冊第2頁 共3頁的能力要求。分別對新員工、各類專業人員