1、公司派出董事、監(jiān)事管理辦法第一條 為了進一步規(guī)范公司的控股子公司以及參股公司的派出董事、監(jiān)事行為，切實保障公司作為法人股東的合法權益，依據(jù)中華人民共和國公司法(以下簡稱公司法)及本公司章程的有關規(guī)定，制訂本辦法。第二條 本辦法適用公司的控股子公司以及參股公司。第三條 公司控股子公司主要包含各事業(yè)部歸口管理的控股公司（主要指投資運營項目設立的公司）以及公司歸口管理的控股公司。公司參股公司主要有與地方城投成立的參股公司以及作為聯(lián)合體中標PPP 項目而設立的參股公司。第四條 本辦法所稱“派出董事、監(jiān)事”，是指由本公司以股東身份提名并經(jīng)控股公司、參股公司股東會選舉就任的董事、監(jiān)事。控股子公司、參股公司

2、的董事、監(jiān)事原則上從公司內(nèi)部選派，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會議決策產(chǎn)生。第五條 派出董事、監(jiān)事，必須具備下列任職條件：（一）自覺遵守國家法律、法規(guī)和本公司及所任職控股公司章程， 勤勉盡責，誠實守信，忠實履行職責，維護本公司和所任職控股公司利益；（二）熟悉本公司和所任職控股公司經(jīng)營管理業(yè)務，具備貫徹執(zhí)行本公司戰(zhàn)略和部署的能力，具有相應的經(jīng)濟管理、法律、財務等專業(yè)技術知識；（三）過去五年內(nèi)未在所任職的任何機構遭受重大內(nèi)部紀律處分， 亦未遭受過重大行政處罰或任何刑事處分；（四）在本公司擔任中層或中層以上管理職務；（五）有足夠的時間和精力履行派出董事、監(jiān)事職責。第六條 各事業(yè)部歸口管理的控股子公司派出董事、監(jiān)

3、事的產(chǎn)生方式：（一）公司投資的控股子公司原則上只設執(zhí)行董事以及一名監(jiān)事， 按以下方式產(chǎn)生：區(qū)域公司所在子公司或無對應區(qū)域管轄的公司，執(zhí)行董事（法定代表人）由所屬事業(yè)部總經(jīng)理擔任，非區(qū)域公司所在子公司的執(zhí)行董事（法定代表人）由所在區(qū)域公司總經(jīng)理擔任，監(jiān)事由公司審計法務部或計劃財務部選派人員擔任。（二）公司投資的控股子公司設立董事會及監(jiān)事會，原則上按以下方式產(chǎn)生：董事由所屬事業(yè)部總經(jīng)理、副總經(jīng)理或區(qū)域公司總經(jīng)理擔任， 其中，區(qū)域公司所在子公司或無對應區(qū)域管轄的公司董事長（法定代表人）由事業(yè)部總經(jīng)理擔任，非區(qū)域公司所在子公司的董事長（法定代表人）由所在區(qū)域公司總經(jīng)理擔任；監(jiān)事會主席由公司審計法務部或

4、計劃財務部選派人員擔任，其它監(jiān)事由所屬事業(yè)部或區(qū)域公司財務部門選派人員擔任。第七條 公司歸口管理的控股公司派出董事、監(jiān)事的產(chǎn)生方式：公司歸口管理的控股公司派出董事、監(jiān)事，按照重要性原則由公司經(jīng)營班子或職能部門負責人擔任，公司也可根據(jù)需要選派專職董事長， 由公司人力資源部推薦人選，總經(jīng)理辦公會議決策產(chǎn)生。第八條 參股公司派出董事、監(jiān)事的產(chǎn)生方式參股公司派出董事、監(jiān)事，按照重要性原則由負責項目實施或運營的事業(yè)部總經(jīng)理、公司經(jīng)營班子或者職能部門負責人擔任，由公司人力資源部推薦人選，總經(jīng)理辦公會議決策產(chǎn)生。第九條 派出的專職董事長每年應向公司進行年度述職。第十條 派出的專職董事長年度考評以經(jīng)營業(yè)績?yōu)橹?/p>

5、，結合述職， 堅持實事求是、公正合理、定性與定量考評相結合。第十一條 派出董事、監(jiān)事的更換當被委派董事、監(jiān)事本人提出辭呈，或被委派董事、監(jiān)事因工作調(diào)動，或到退休年齡，或因個人身體原因，或公司對其進行考核后認為其不能勝任的，公司應及時向控股子公司、參股公司董事會、監(jiān)事會出具要求變更董事、監(jiān)事的公函。第十二條 公司外派董事、監(jiān)事的推選流程：公司董事會/股東大會決議通過投資設立控股子公司、參股公司公司人力資源部依據(jù)本辦法提出外派董事、監(jiān)事人選（或者歸口管理的事業(yè)部依據(jù)本辦法提出外派董事、監(jiān)事人選）總經(jīng)理辦公會議審批。公司外派董事、監(jiān)事的更換流程：公司人力資源部根據(jù)本辦法提出更換意見及人選（或者歸口管理的事業(yè)部依據(jù)本辦法提出外派董事、監(jiān)事人選）總經(jīng)理辦公會議審批。第十三條 派出董事、監(jiān)事發(fā)生以下情形之一的，予以免職、解聘或解除勞動合同。（一）違反黨紀國法造成重大損失或重大不利影響，應立即予以免職；違法情節(jié)嚴重涉嫌犯罪的，還應移送司法機關處理。（二）拒不執(zhí)行公司管理意見或在企業(yè)管理中有重大過錯而給公司或所任職企業(yè)造成重大經(jīng)濟損失