1、第 PAGE9 頁 共 NUMPAGES9 頁公司年度經營計劃書218_有限公司 公司年度經營計劃書 （20_）一、20_年的公司經營方針 在認真審視公司經營的優勢和劣勢、強項和弱項（SWOT）的基礎上，公司發展戰略中心對當前行業的競爭形勢和趨勢做出基本分析p ，將20_年的經營方針確定為：拓展差異化產品策略，開發PHC產品的市場；夯實基礎培訓儲備管理及一線核心人員；加強管理保利潤。經營方針是公司階段性經營的指導思想；各單位、各部門和各級干部的各項經營、管理活動，包括政策制訂、制度設計、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經營方針展開、貫徹和執行。二、20_年的經營目標（一）核心經營目標 20_年，

2、公司的核心經營目標調整為：汽車行李箱系列產品批量生產數量達到4個；儲備各職能部門主管至少1名，培訓合格勝任的開機人員；稅后營業利潤率15 %以上。在核心經營目標中，利潤是能夠反映公司經營質量的唯一指針，也是評價和考核經營團隊的“重中之重”。（二）目標細分 20_年汽車行李箱類產品計劃導入廣汽本田、廣汽傳祺、廣汽豐田等主機廠合計4款產品。20_年計劃培養行政、生產、品質、生管、倉庫主管合計5人；生產部培訓合格勝任的開機人員12人。20_年稅后營業利潤率15%。三、主要經營策略（一）市場策略與產品策略 鞏固現有客戶，在維持好現有客戶的基礎上，尋求更多的合作機會；積極開拓潛在的客戶，目標客戶，特別是

3、爭取汽車中爆款的車型的配套訂單，以提升公司的銷售額。市場策略需要產品策略和價格策略的強力支撐和支持。20_年公司的整體產品策略是“有所取舍”，即：在確保利潤的基礎上，爭取接到客戶更多的訂單，對于一些回款周期較困難的，單價較低，單次訂貨量較小的訂單則予以有所選擇的淘汰。為此，應采取下列措施：1積極開拓頂蓬及行李箱產品的客戶，此產品客戶的要求雖然較高，但也正是我司甩開競爭對手，實現差別化，提升我司競爭能力的突破品。2廠務方面應根據上述策略和業務實際需求，制訂產品的開發、采購和質量保證的相應計劃，采取必要的管理措施，確保產品開發結構和生產結構的調整到位。四、實現目標的保障措施（一）生產資保障 1自動

4、化水平的提升，盡量在不增加人員的情況下，提高人員的人均銷貨值，以降低招工困難及日益增加的人力成本壓力。2廠務方面作為銷售部的堅強后盾，必須始終圍繞客戶要求而非生產要求運轉，必須按照業務部門的產品策略規劃和實際定單需求，組織過程開發、物料采購、產品生產和質量控制等各項生產管理活動。3按時交付合格產品，始終是生產管理的不容置疑的核心任務。生產中心應訂立適宜的質量目標，采取適宜的控制措施，以適宜的質量成本，為經營一線準時提供合格產品。4生產成本特別是材料成本的控制，將是考驗生產部各級干部的關鍵所在，必須列入各級干部的首要議事日程，必須以非常手段克服和消化各類漲價因素，以降低材料采購成本為突破口，以提

5、升生產速度、提升單位時間產量、采用績效考慮方式為基本點，帶動人工成本、能耗成本等在內的各項產品成本的降低，使主營業務的材料成本控制在55%以內。（二）人力資保障 “服務、支持、培訓”是人力資管理永恒的宗旨，保障業務、制造部門的后勤供給，構建體系、理順管理，指導核心部門改善人力資管理，是人力資中心20_年的三大任務。為此，必須從以下四個方面做好人力資管理工作：1培訓部門經理及主管級人才。2加強教育訓練：建立培訓體系，以素質培訓為核心，對公司的干部和員工進行系統的培訓，提升員工和合作伙伴的職業和經營素質。3建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性、對內具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、

6、福利、紅利在內的分配體系；并在施行中不斷地加以檢討和完善。4建立合理的績效管理體系：按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續”的原則，由行政經理牽頭，以目標管理為基礎，建立起工作績效管理體系，按照分級管理、分層考核的原則，至遲于20_年7月1日起，各中心對中層干部（部門）和基層干部（作業組）施行考核；績效管理必須與分配體系聯動推行，以確保目標管理切實落實。（三）綜合管理保障 由于我司在華南地區的建廠時間較晚，作業市場挑戰者的姿態進入華南市場，目前的競爭對手在華南地區均已深耕多年與客戶的關系也較為穩定，對我司的發展和開拓市場造成了相當大的挑戰；但是我司借助總公司的資勝在資本雄厚，產品線豐富可以為客戶

7、提供汽車內飾軟內飾一站式采購服務；公司將20_年定義成為未來35年的經營發展奠定基礎的“管理基礎年”，高效順暢的管理是公司核心競爭力的一個核心。1由總經理主導，集合內外資，自20_年6月1日起，公司推展“建構管理體系，增強公司體質”活動，用6個月時間，建立起包括營銷管理、生產管理、技術管理、質量管理、設備管理等在內的順暢的、高效的管理體系，至目前為止，成效明顯。管理體系的建構，必須以“理順脈絡、提升效率”為目標，注重先進性與實戰性、階段性與前瞻性的有機結合，為必要時的體系認證打好基礎。2按照分權管理的原則，由經營團隊成員負責，大力推進管理團隊建設、骨干隊伍建設、經營目標落實檢討等工作。3.積極

8、尋找IATF16949輔導公司在公司培訓輔導IATF16949質量管理體系的知識，以期在20_年1月1日前能夠取得SGS頒發的IATF16949:20_版的證書。（四）財務資保障 20_年，公司將為業務部門提供優勢財務資，在人力、費用、收益分配等各項投入上向業務與生產傾斜。與此同時，財務中心必須從下列三個方面加大監測和監控力度：1主導成本降低活動：在設定成本降低目標的基礎上，財務人員必須更多地“走出辦公室”，直接參與現場的生產活動，或組織各類專項活動，協助、指導相關部門降低成本。2健全財務監測體系：財務中心必須積極參與“建構管理體系，增強管理體質”活動，理順、健全財務監測體系，重點關注物流活動

9、背后的財務信息流。3 .逾期帳款的管理，當應付帳款即將到期時，由財務人員及時提醒業務人員，使業務相關人員可以提前提醒客戶有所準備。（五）組織管理保障 1由總經理負責，簽訂過程目標一覽表，明確各責任中心的目標、責任和相應的權利。2由各部門主管負責，對各項目標進行層層分解，逐級明確目標、責任、獎懲等。3由財務主管負責，每月報告單位制造成本情況，明確各類責任人的成本控制項目、目標、責任和獎懲事項，并每月組織檢討和通報等工作。4由行政主管負責，明確年度安全生產特別是工傷預防的目標和責任等，確保年度重大事故控制為零。五、總體要求 公司高層清醒地認識到：20_年的經營目標，是在全面權衡和全面分析p 的基礎

10、上制定的，是一個充滿機遇和機會的計劃，也是一個更具有挑戰和風險的計劃；要將這一理想變為現實，需要全體員工的共同努力。（一）更新觀念，落實管理 公司認為，要達成20_年的經營目標，首先要更新觀念，各級干部和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過且過、寧可無功，也別有過”的思想觀念，以宏觀的立場，樹立“市場競爭、不進則退”的危機意識和“發展公司，分享成果”的捆綁意識，在生產管理的流水作業、產品開發的結構系列、采購管理的成本降低、訂單評審的管理、后勤保障的服務質量、財務監測的深入一線等等各方面，創新經營思維、創新管理模式，為公司經營從作坊工廠向現代企業的徹底轉型奠定良好的基礎。（二）切實負責，重在行動

11、 行動，是一切計劃得以實現的首要；執行，是一切目標得以達成的關鍵。沒有行動和執行，一切都是空談。公司要求，各級干部和全體員工以“負責任”的態度做好各項工作，特別是經營團隊和中層干部，必須以“責任”主管的立場開展各項工作，不得仍有“功在我責在他”的遇事推諉的惡習和惡行。公司強調：干部和員工的價值在于行動和執行，公司將以行動力和執行力考察所有干部，對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工，將列入員工淘汰計劃的首選，首先予以淘汰。（三）業績優先，獎懲落實 追求利潤最大化，永遠是企業經營的靈魂；一個不能贏利的企業是一個不道德的企業，所以贏利是任何企業的首要社會責任，_必須將爭取開拓更多的市場，擴大經營，收獲更多利潤為目標。利潤是20_年公司經營指標的“重中之重”，銷售是實現利潤的載體性指標。在這一思想指導下，“業績定酬，指標量化，逐級捆綁，分層考核”是公司的基本政策取向，也就是，經營團隊以利潤為核心指標與公司實施緊密捆綁，中/基層干部和員工以工作業績指標與上級主管