1、泓域咨詢/張家港碳化硅襯底設備項目投資計劃書張家港碳化硅襯底設備項目投資計劃書xx（集團）有限公司目錄第一章 項目概況8一、 項目名稱及投資人8二、 編制原則8三、 編制依據9四、 編制范圍及內容10五、 項目建設背景10六、 結論分析12主要經濟指標一覽表14第二章 項目建設單位說明16一、 公司基本信息16二、 公司簡介16三、 公司競爭優勢17四、 公司主要財務數據18公司合并資產負債表主要數據18公司合并利潤表主要數據19五、 核心人員介紹19六、 經營宗旨21七、 公司發展規劃21第三章 市場分析23一、 SiC襯底設備：與傳統晶硅差異較小，工藝調教為核心壁壘23二、 襯底為技術壁壘

2、最高環節，價值量占比46%24三、 大尺寸大勢所趨，襯底是SiC產業化降本的核心25第四章 建筑技術方案說明27一、 項目工程設計總體要求27二、 建設方案27三、 建筑工程建設指標29建筑工程投資一覽表29第五章 建設內容與產品方案31一、 建設規模及主要建設內容31二、 產品規劃方案及生產綱領31產品規劃方案一覽表31第六章 選址可行性分析33一、 項目選址原則33二、 建設區基本情況33三、 聚力創新轉型，鍛造動能轉換強引擎34四、 聚力項目建設，放大產業集群競爭力35五、 項目選址綜合評價37第七章 法人治理結構38一、 股東權利及義務38二、 董事40三、 高級管理人員45四、 監事

3、47第八章 運營管理49一、 公司經營宗旨49二、 公司的目標、主要職責49三、 各部門職責及權限50四、 財務會計制度53第九章 SWOT分析說明61一、 優勢分析（S）61二、 劣勢分析（W）62三、 機會分析（O）63四、 威脅分析（T）64第十章 項目節能方案68一、 項目節能概述68二、 能源消費種類和數量分析69能耗分析一覽表69三、 項目節能措施70四、 節能綜合評價71第十一章 原輔材料分析72一、 項目建設期原輔材料供應情況72二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理72第十二章 人力資源配置73一、 人力資源配置73勞動定員一覽表73二、 員工技能培訓73第十三章 環境影響分

4、析75一、 編制依據75二、 建設期大氣環境影響分析76三、 建設期水環境影響分析78四、 建設期固體廢棄物環境影響分析79五、 建設期聲環境影響分析80六、 環境管理分析80七、 結論82八、 建議82第十四章 項目投資分析84一、 投資估算的依據和說明84二、 建設投資估算85建設投資估算表87三、 建設期利息87建設期利息估算表87四、 流動資金89流動資金估算表89五、 總投資90總投資及構成一覽表90六、 資金籌措與投資計劃91項目投資計劃與資金籌措一覽表92第十五章 經濟效益及財務分析93一、 經濟評價財務測算93營業收入、稅金及附加和增值稅估算表93綜合總成本費用估算表94固定資

5、產折舊費估算表95無形資產和其他資產攤銷估算表96利潤及利潤分配表98二、 項目盈利能力分析98項目投資現金流量表100三、 償債能力分析101借款還本付息計劃表102第十六章 招標及投資方案104一、 項目招標依據104二、 項目招標范圍104三、 招標要求105四、 招標組織方式105五、 招標信息發布109第十七章 項目總結110第十八章 附表附錄111建設投資估算表111建設期利息估算表111固定資產投資估算表112流動資金估算表113總投資及構成一覽表114項目投資計劃與資金籌措一覽表115營業收入、稅金及附加和增值稅估算表116綜合總成本費用估算表117固定資產折舊費估算表118無

6、形資產和其他資產攤銷估算表119利潤及利潤分配表119項目投資現金流量表120第一章 項目概況一、 項目名稱及投資人（一）項目名稱張家港碳化硅襯底設備項目（二）項目投資人xx（集團）有限公司（三）建設地點本期項目選址位于xx（以選址意見書為準）。二、 編制原則本項目從節約資源、保護環境的角度出發，遵循創新、先進、可靠、實用、效益的指導方針。保證本項目技術先進、質量優良、保證進度、節省投資、提高效益，充分利用成熟、先進經驗，實現降低成本、提高經濟效益的目標。1、力求全面、客觀地反映實際情況，采用先進適用的技術，以經濟效益為中心，節約資源，提高資源利用率，做好節能減排，在采用先進適用技術的同時，做

7、好投資費用的控制。2、根據市場和所在地區的實際情況，合理制定產品方案及工藝路線，設計上充分體現設備的技術先進，操作安全穩妥，投資經濟適度的原則。3、認真貫徹國家產業政策和企業節能設計規范，努力做到合理利用能源和節約能源。采用先進工藝和高效設備，加強計量管理，提高裝置自動化控制水平。4、根據擬建區域的地理位置、地形、地勢、氣象、交通運輸等條件及安全，保護環境、節約用地原則進行布置；同時遵循國家安全、消防等有關規范。5、在環境保護、安全生產及消防等方面，本著“三同時”原則，設計上充分考慮裝置在上述各方面投資，使得環境保護、安全生產及消防貫穿工程的全過程。做到以新代勞，統一治理，安全生產，文明管理。

8、三、 編制依據1、本期工程的項目建議書。2、相關部門對本期工程項目建議書的批復。3、項目建設地相關產業發展規劃。4、項目承辦單位可行性研究報告的委托書。5、項目承辦單位提供的其他有關資料。四、 編制范圍及內容1、項目提出的背景及建設必要性；2、市場需求預測；3、建設規模及產品方案；4、建設地點與建設條性；5、工程技術方案；6、公用工程及輔助設施方案；7、環境保護、安全防護及節能；8、企業組織機構及勞動定員；9、建設實施與工程進度安排；10、投資估算及資金籌措；11、經濟評價。五、 項目建設背景據Yole統計，2020年SiC碳化硅功率器件市場規模約7.1億美元，預計2026年將增長至45億美元

9、，2020-2026年CAGR近36%。其中，新能源汽車是SiC功率器件下游最重要的應用市場,預計需求于2023年開始快速爆發。綜合實力持續攀升。基本建成高質量特征更加鮮明的現代產業體系，積極打造“新時代創新驅動高質量發展的縣域典范”。到2025年，全社會研究與試驗發展經費支出占地區生產總值比重達4%，累計擁有上市公司35家，全市經濟總量力爭突破4000億元大關，一般公共預算收入超360億元，綜合經濟實力保持全國百強縣（市）前列。人民生活更加美好。中等收入群體持續壯大，結構性民生問題得到有效解決，全力打造縣域民生幸福標桿。學前教育資源配置率、義務教育優質均衡比例、普通高中資源供給比例均達100

10、%，每千人擁有執業（助理）醫師數達3.49人，全市養老機構照護型床位數占比達95%。城市功能不斷完善。現代化大城市框架初步形成，常住人口城鎮化率達75%以上，營商環境指數保持全國縣域第一方陣。城鄉基礎設施提檔升級，美麗社區、城鄉和諧社區建設達標率100%。“美麗張家港”建設深入推進。到2025年，PM2.5年均濃度降至33微克/立方米以下，空氣優良天數比例達85%以上，地表水國（省）考斷面達到或優于III類比例達100%。文明善治示范引領。“文明張家港”影響力不斷放大，率先建成全國文明典范城市。社會主義民主法治更加健全，法治建設滿意度達95%。城市治理體系和治理能力現代化加快推進，生產安全事故

11、完成“雙下降”目標。實現公眾安全感、社會治理綜合績效、城市精細化管理水平“三個全國領先”。六、 結論分析（一）項目選址本期項目選址位于xx（以選址意見書為準），占地面積約30.00畝。（二）建設規模與產品方案項目正常運營后，可形成年產xxx套碳化硅設備的生產能力。（三）項目實施進度本期項目建設期限規劃12個月。（四）投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資13049.79萬元，其中：建設投資10264.20萬元，占項目總投資的78.65%；建設期利息123.91萬元，占項目總投資的0.95%；流動資金2661.68萬元，占項目總投資的20.40%。

12、（五）資金籌措項目總投資13049.79萬元，根據資金籌措方案，xx（集團）有限公司計劃自籌資金（資本金）7992.16萬元。根據謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額5057.63萬元。（六）經濟評價1、項目達產年預期營業收入（SP）：30700.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：26267.72萬元。3、項目達產年凈利潤（NP）：3229.54萬元。4、財務內部收益率（FIRR）：16.41%。5、全部投資回收期（Pt）：6.23年（含建設期12個月）。6、達產年盈虧平衡點（BEP）：13760.18萬元（產值）。（七）社會效益該項目工藝技術方案先進合理，原材料國內市場供應充足，

13、生產規模適宜，產品質量可靠，產品價格具有較強的競爭能力。該項目經濟效益、社會效益顯著，抗風險能力強，盈利能力強。綜上所述，本項目是可行的。本項目實施后，可滿足國內市場需求，增加國家及地方財政收入，帶動產業升級發展，為社會提供更多的就業機會。另外，由于本項目環保治理手段完善，不會對周邊環境產生不利影響。因此，本項目建設具有良好的社會效益。（八）主要經濟技術指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積20000.00約30.00畝1.1總建筑面積34858.101.2基底面積12000.001.3投資強度萬元/畝321.992總投資萬元13049.792.1建設投資萬元10264.202.

14、1.1工程費用萬元8627.802.1.2其他費用萬元1347.252.1.3預備費萬元289.152.2建設期利息萬元123.912.3流動資金萬元2661.683資金籌措萬元13049.793.1自籌資金萬元7992.163.2銀行貸款萬元5057.634營業收入萬元30700.00正常運營年份5總成本費用萬元26267.726利潤總額萬元4306.057凈利潤萬元3229.548所得稅萬元1076.519增值稅萬元1051.8610稅金及附加萬元126.2311納稅總額萬元2254.6012工業增加值萬元7992.4913盈虧平衡點萬元13760.18產值14回收期年6.2315內部收益

15、率16.41%所得稅后16財務凈現值萬元2548.26所得稅后第二章 項目建設單位說明一、 公司基本信息1、公司名稱：xx（集團）有限公司2、法定代表人：魏xx3、注冊資本：730萬元4、統一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監督管理局6、成立日期：2014-11-177、營業期限：2014-11-17至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區xx9、經營范圍：從事碳化硅設備相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）二、 公司簡介公司全面推行“政府、

16、市場、投資、消費、經營、企業”六位一體合作共贏的市場戰略，以高度的社會責任積極響應政府城市發展號召，融入各級城市的建設與發展，在商業模式思路上領先業界，對服務區域經濟與社會發展做出了突出貢獻。 公司堅持提升企業素質，即“企業管理水平進一步提高，人力資源結構進一步優化，人員素質進一步提升，安全生產意識和社會責任意識進一步增強，誠信經營水平進一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素質企業員工，企業品牌影響力不斷提升。三、 公司競爭優勢（一）公司具有技術研發優勢，創新能力突出公司在研發方面投入較高，持續進行研究開發與技術成果轉化，形成企業核心的自主知識產權。公司產品在行業中的始終保持良好的技術與質量優

17、勢。此外，公司目前主要生產線為使用自有技術開發而成。（二）公司擁有技術研發、產品應用與市場開拓并進的核心團隊公司的核心團隊由多名具備行業多年研發、經營管理與市場經驗的資深人士組成，與公司利益捆綁一致。公司穩定的核心團隊促使公司形成了高效務實、團結協作的企業文化和穩定的干部隊伍，為公司保持持續技術創新和不斷擴張提供了必要的人力資源保障。（三）公司具有優質的行業頭部客戶群體公司憑借出色的技術創新、產品質量和服務，樹立了良好的品牌形象，獲得了較高的客戶認可度。公司通過與優質客戶保持穩定的合作關系，對于行業的核心需求、產品變化趨勢、最新技術要求的理解更為深刻，有利于研發生產更符合市場需求產品，提高公司

18、的核心競爭力。（四）公司在行業中占據較為有利的競爭地位公司經過多年深耕，已在技術、品牌、運營效率等多方面形成競爭優勢；同時隨著行業的深度整合，行業集中度提升，下游客戶為保障其自身原材料供應的安全與穩定，在現有競爭格局下對于公司產品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續發展的有力支撐。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額5671.984537.584253.98負債總額2384.171907.341788.13股東權益合計3287.812630.252465.86公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年

19、度2018年度營業收入16583.9313267.1412437.95營業利潤3339.772671.822504.83利潤總額3008.192406.552256.14凈利潤2256.141759.791624.42歸屬于母公司所有者的凈利潤2256.141759.791624.42五、 核心人員介紹1、魏xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。2、陳xx，中國國籍，無

20、永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。3、宋xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、韋xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。5、高xx，中國國籍，1978年出生，本科學

21、歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。6、薛xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。7、何xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011

22、年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。8、張xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。六、 經營宗旨以市場需求為導向；以科研創新求發展；以質量服務樹品牌；致力于產業技術進步和行業發展，創建國際知名企業。七、 公司發展規劃根據公司的發展規劃，未來幾年內公司的資產規模、業務規模、人員規模、資金運用規模都將有較大幅度的增長。隨著業務和規模的快速發展，公司的管理水平將面臨較大的考驗，尤其在公司迅速擴大經營規模后，公司的組織結構和管理體系將進一步復雜化，在戰略規劃、組織設計、資源配置、營銷策略、

23、資金管理和內部控制等問題上都將面對新的挑戰。另外，公司未來的迅速擴張將對高級管理人才、營銷人才、服務人才的引進和培養提出更高要求，公司需進一步提高管理應對能力，才能保持持續發展，實現業務發展目標。公司將采取多元化的融資方式，來滿足各項發展規劃的資金需求。在未來融資方面，公司將根據資金、市場的具體情況，擇時通過銀行貸款、配股、增發和發行可轉換債券等方式合理安排制定融資方案，進一步優化資本結構，籌集推動公司發展所需資金。公司將加快對各方面優秀人才的引進和培養，同時加大對人才的資金投入并建立有效的激勵機制，確保公司發展規劃和目標的實現。一方面，公司將繼續加強員工培訓，加快培育一批素質高、業務強的營銷

24、人才、服務人才、管理人才；對營銷人員進行溝通與營銷技巧方面的培訓，對管理人員進行現代企業管理方法的教育。另一方面，不斷引進外部人才。對于行業管理經驗杰出的高端人才，要加大引進力度，保持核心人才的競爭力。其三，逐步建立、完善包括直接物質獎勵、職業生涯規劃、長期股權激勵等多層次的激勵機制，充分調動員工的積極性、創造性，提升員工對企業的忠誠度。公司將嚴格按照公司法等法律法規對公司的要求規范運作，持續完善公司的法人治理結構，建立適應現代企業制度要求的決策和用人機制，充分發揮董事會在重大決策、選擇經理人員等方面的作用。公司將進一步完善內部決策程序和內部控制制度，強化各項決策的科學性和透明度，保證財務運作

25、合理、合法、有效。公司將根據客觀條件和自身業務的變化，及時調整組織結構和促進公司的機制創新。第三章 市場分析一、 SiC襯底設備：與傳統晶硅差異較小，工藝調教為核心壁壘SiC襯底設備主要包括：長晶爐、切片機、研磨機、拋光機、清洗設備等。與傳統傳統晶硅設備具相通性、但工藝難度更高，設備+工藝合作研發是關鍵。長晶爐：主要由襯底制造廠商自研開發，可基本實現國產化（與傳統晶硅級長晶爐有相同性，爐子結構不是非常復雜），市場沒有形成商業性的獨立第三方企業。因為長晶環節主要用的PVT（物理氣相傳輸）的技術路線，溫度很高，不可實施監控，難點不在設備本身，而是在工藝本身。因為基本上每家襯底廠商工藝不一樣，也是各

26、家的核心機密所在，只有襯底制造企業內部通過對“設備+工藝”合作研發效率更高。主要設備廠商包括：Wolfspeed,Aymont,Aixtron，LHT，中國電科二所，山東天岳，天科合達，中科院硅酸鹽所，中國電科四十六所等。切片機：碳化硅的切割和傳統硅的切割方式相似，但因為碳化硅屬于硬質材料（莫氏硬度達9.5，除金剛石以外世界上第二硬的材料），切割難度非常大，切一刀可能需幾百個小時，對系統設備的穩定性很高，國內設備很難滿足這個要求。目前日本高鳥的切片機設備（金剛石多線切割機）占據80%以上市場份額。其他公司包括MeryerBurger、NTC、中國電科四十五所、湖南宇晶、蘇州郝瑞特等。研磨、拋光

27、、SMT設備：和傳統硅機臺基本類似，主要差別在于研磨盤和研磨液。國內外主要企業包括：日本不二越、韓國NTS、美國斯德堡、中電科四十五所、湖南宇晶、蘇州赫瑞特等。二、 襯底為技術壁壘最高環節，價值量占比46%SiC產業鏈包括上游的襯底和外延環節、中游的器件和模塊制造環節，以及下游的應用環節。其中襯底的制造是產業鏈技術壁壘最高、價值量最大環節，是未來SiC大規模產業化推進的核心。襯底：價值量占比46%，為最核心的環節。由SiC粉經過長晶、加工、切割、研磨、拋光、清洗環節最終形成襯底。其中SiC晶體的生長為核心工藝，核心難點在提升良率。類型可分為導電型、和半絕緣型襯底，分別用于功率和射頻器件領域。外

28、延：價值量占比23%。本質是在襯底上面再覆蓋一層薄膜以滿足器件生產的條件。具體分為：導電型SiC襯底用于SiC外延，進而生產功率器件用于電動汽車以及新能源等領域。半絕緣型SiC襯底用于氮化鎵外延，進而生產射頻器件用于5G通信等領域。器件制造：價值量占比約20%（包括設計+制造+封裝）。產品包括SiC二級管、SiCMOSFET、全SiC模塊（SiC二級管和SiCMOSFET構成）、SiC混合模塊（SiC二級管和SiCIGBT構成）。4)應用：半絕緣碳化硅器件主要用于5G通信、車載通信、國防應用、數據傳輸、航空航天。導電型碳化硅器件主要用于電動汽車、光伏發電、軌道交通、數據中心、充電等基礎建設。三

29、、 大尺寸大勢所趨，襯底是SiC產業化降本的核心成本下降是SiC碳化硅產業化推廣的核心。在碳化硅器件的成本占比當中，襯底、外延、器件分別占比46%、23%、20%。襯底為碳化硅降本的核心。目前6英寸碳化硅襯底價格在1000美金/片左右，數倍于傳統硅基半導體，核心降本方式包括：提升材料使用率（向大尺寸發展）、降低制造成本（提升良率）、提升生產效率（更成熟的長晶工藝）。（一）提升材料使用率（向大尺寸發展）目前行業內公司主要量產產品尺寸集中在4英寸（半絕緣型）及6英寸（導電型）。行業龍頭美國科銳（已改名Wolfspeed）已成功研發8英寸產品。襯底尺寸越大，單位襯底可制造的芯片數量越多，單位芯片成本

30、越低（6英寸襯底面積為4英寸襯底的2.25倍）。襯底的尺寸越大，邊緣的浪費就越小，有利于進一步降低芯片的成本。但與此同時，隨著晶體尺寸的擴大，其生長難度工藝呈幾何級增長。（二）降低制造成本（提升良率）長晶端：SiC包含200多種同質異構結構的晶型，但只有4H型（4H-SiC）等少數幾種是所需的晶型。而PVT長晶的整個反應處于2300C高溫、完整密閉的腔室內（類似黑匣子），極易發生不同晶型的轉化，任意生長條件的波動都會影響晶體的生長、參數很難精確調控，很難從中找到最佳生長條件。目前行業主流良率在50-60%左右（傳統硅基在90%以上），有較大提升空間。機加工端：碳化硅硬度與金剛石接近（莫氏硬度達

31、9.5），切割、研磨、拋光技術難度大，工藝水平的提高需要長期的研發積累。目前該環節行業主流良率在70-80%左右，仍有提升空間。（三）提升生產效率（更成熟的長晶工藝）SiC長晶的速度極為緩慢，行業平均水平每小時僅能生長0.2-0.3mm，較傳統晶硅生長速度相比慢近百倍以上。未來需PVT工藝的進一步成熟、或向其他先進工藝（如液相法）的延伸。第四章 建筑技術方案說明一、 項目工程設計總體要求（一）設計原則本設計按照國家及行業指定的有關建筑、消防、規劃、環保等各項規定，在滿足工藝和生產管理的條件下，盡可能的改善工人的操作環境。在不額外增加投資的前提下，對建筑單體從型體到色彩質地力求簡潔、鮮明、大方，

32、突出現代化工業建筑的個性。在整個建筑設計中，力求采用新材料、新技術，以使建筑物富有藝術感，突出時代特點。（二）設計規范、依據1、建筑設計防火規范2、建筑結構荷載規范3、建筑地基基礎設計規范4、建筑抗震設計規范5、混凝土結構設計規范6、給排水工程構筑物結構設計規范二、 建設方案（一）混凝土要求根據混凝土結構耐久性設計規范（GB/T50476）之規定，確定構筑物結構構件最低混凝土強度等級，基礎混凝土結構的環境類別為一類，本工程上部主體結構采用C30混凝土，上部結構構造柱、圈梁、過梁、基礎采用C25混凝土，設備基礎混凝土強度等級采用C30級，基礎混凝土墊層為C15級，基礎墊層混凝土為C15級。（二）

33、鋼筋及建筑構件選用標準要求1、本工程建筑用鋼筋采用國家標準熱軋鋼筋：基礎受力主筋均采用HRB400，箍筋及其它次要構件為HPB300。2、HPB300級鋼筋選用E43系列焊條，HRB400級鋼筋選用E50系列焊條。3、埋件鋼板采用Q235鋼、Q345鋼，吊鉤用HPB235。4、鋼材連接所用焊條及方式按相應標準及規范要求。（三）隔墻、圍護墻材料本工程框架結構的填充墻采用符合環境保護和節能要求的砌體材料（多孔磚），材料強度均應符合GB50003規范要求：多孔磚強度MU10.00，砂漿強度M10.00-M7.50。（四）水泥及混凝土保護層1、水泥選用標準：水泥品種一般采用普通硅酸鹽水泥，并根據建（構

34、）筑物的特點和所處的環境條件合理選用添加劑。2、混凝土保護層：結構構件受力鋼筋的混凝土保護層厚度根據混凝土結構耐久性設計規范（GB/T50476）規定執行。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積34858.10，其中：生產工程23721.60，倉儲工程4976.40，行政辦公及生活服務設施4226.90，公共工程1933.20。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程6720.0023721.603117.141.11#生產車間2016.007116.48935.141.22#生產車間1680.005930.40779.281.33#生產車間1612.8

35、05693.18748.111.44#生產車間1411.204981.54654.602倉儲工程3480.004976.40457.602.11#倉庫1044.001492.92137.282.22#倉庫870.001244.10114.402.33#倉庫835.201194.34109.822.44#倉庫730.801045.0496.103辦公生活配套711.604226.90601.913.1行政辦公樓462.542747.48391.243.2宿舍及食堂249.061479.41210.674公共工程1080.001933.20184.30輔助用房等5綠化工程2966.0056.40綠

36、化率14.83%6其他工程5034.0013.857合計20000.0034858.104431.20第五章 建設內容與產品方案一、 建設規模及主要建設內容（一）項目場地規模該項目總占地面積20000.00（折合約30.00畝），預計場區規劃總建筑面積34858.10。（二）產能規模根據國內外市場需求和xx（集團）有限公司建設能力分析，建設規模確定達產年產xxx套碳化硅設備，預計年營業收入30700.00萬元。二、 產品規劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業發展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定

37、。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整，各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產量和銷量視為一致，本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規劃方案一覽表序號產品（服務）名稱單位單價（元）年設計產量產值1碳化硅設備套xxx2碳化硅設備套xxx3碳化硅設備套xxx4.套5.套6.套合計xxx30700.00相同規格的碳化硅基MOSFET與硅基MOSFET相比，其尺寸可大幅減小至原來的1/10，導通電阻可至少降低至原來的1/100。相同規格的碳化硅基MOSFET較硅基IGBT的總能量損耗可大大降低70%。碳化硅功率器件具有高電壓、大電流、高溫、高頻率、低損耗

38、等獨特優勢，將極大提高現有使用硅基功率器件的能源轉換效率，未來將主要應用領域有電動汽車/充電樁、光伏新能源、軌道交通、智能電網等。第六章 選址可行性分析一、 項目選址原則項目選址應符合城市發展總體規劃和對市政公共服務設施的布局要求；依托選址的地理條件，交通狀況，進行建址分析；避免不良地質地段(如溶洞、斷層、軟土、濕陷土等)；公用工程如城市電力、供排水管網等市政設施配套完善；場址要求交通方便，環境安靜，地形比較平整，能夠充分利.用城市基礎設施，遠離污染源和易燃易爆的生產、儲存場所，便于生活和服務設施合理布局；場址上空無高壓輸電線路等障礙物通過，與其他公共建筑不造成相互干擾。二、 建設區基本情況張

39、家港市位于長江經濟帶和21世紀海上絲綢之路交匯處，以境內天然良港張家港港而命名。市域總面積999平方公里，其中陸域面積777平方公里，下轄10個區鎮，擁有2個國家級開發區，1個省級高新區，1個省級冶金產業工業園，總人口167萬，其中戶籍人口93萬。近年來，全市綜合實力始終位居全國同類城市前三甲，成為唯一獲評全國文明城市“六連冠”的縣級市，先后獲得全國首個聯合國人居獎、首批“國家生態市”、中國率先全面建成小康社會范例城市等200多項國家級榮譽稱號。勾畫到2035年，人均地區生產總值和城鄉居民收入均在2020年基礎上翻一番以上，綜合競爭力和經濟創新力大幅躍升，始終位居全省高質量發展第一方陣，基本建

40、成“創新動能強勁、現代產業發達、城市治理精細、文明品牌彰顯、美麗綠色宜居、開放優勢顯著、科產城港融合、社會平安和諧、生活幸福美好”的社會主義現代化新港城。全市經濟社會發展中仍存在諸多亟需解決的矛盾和問題，主要表現在：一是世界百年未有之大變局加速演進，新冠肺炎疫情影響廣泛深遠，企業經營困難增多，經濟增長還面臨較大壓力；二是資源、環境約束日益趨緊，新舊動能轉換不快，創新能力、開放水平仍不適應高質量發展要求；三是“港鐵聯動”樞紐效應尚未充分顯現，城市發展承載力、輻射力、吸引力有待進一步提升；四是生態環保、安全生產等領域風險隱患不容忽視，民生改善、社會治理還有短板弱項；五是政府服務水平、行政效能與打造

41、一流營商環境目標還有差距，推進服務型政府建設還需付出更多努力。三、 聚力創新轉型，鍛造動能轉換強引擎（一）放大科技創新驅動力以“創新張家港”建設為引領，深化“廳市會商”機制，鞏固國家創新型縣（市）建設。年內，全社會研發投入占GDP比重達3.45%。探索推進省部共建高新區。實施科創載體“8521”行動，推進材料科學姑蘇實驗室張家港創新中心等一批高品質載體建設，年內新增開工建設載體面積力爭達百萬方。拓展與上海科技合作，布局北京張家港創新中心。探索市級科技計劃項目改革，深入實施企業科技創新積分2.0版。年內，新增產學研合作項目240項以上，有效高新技術企業超900家，每萬家企業法人中高新技術企業超2

42、20家。實施人才新政4.0版，深入推進人才企業“攀峰計劃”，設立多元化人才專項基金，新增“姑蘇計劃”以上人才超50名，總量突破500名。開展知識產權“育鷹”行動，萬人有效發明專利擁有量達58件。（二）積蓄智能化、數字化轉型新勢能依托騰訊云（張家港）工業云基地、智能智造大數據應用中心等重點項目，全面賦能產業高質量發展。年內實施智能制造重點項目100個，創建蘇州市級以上示范智能車間30個以上。深入推進工業互聯網建設，推動500家工業企業“上云”，新增省星級“上云”企業50家。深化全國“兩業”深度融合發展試點城市建設，高水平建設一批“兩業”融合產業集群、公共服務平臺和示范園區，全市生產性服務業增加值

43、占服務業比重提高到63.5%。持續推進“三優三保”、產業用地更新“雙百”行動，年內釋放土地空間超1萬畝。四、 聚力項目建設，放大產業集群競爭力（一）開展重大項目攻堅堅持“項目為王”，規劃實施三級重大項目超150個。推廣“三即”快審批模式，完善“一事一議”“綠色通道”“容缺審批”等服務，推行企業投資建設項目全程代辦。推動信義太陽能面板、杉金光電偏光片、杜邦中國制造基地等項目開工建設，長城寶馬光束汽車、中車張家港氫能基地、燦勤5G基地等項目提速建設，加特可自動變速箱、勝牌潤滑油等項目投產達效。年內，工業投資超250億元，同比增長25%以上。更大力度推進精準招商，緊扣“4+4”產業鏈，聚焦北京、長三

44、角、粵港澳大灣區等重點區域，瞄準總部經濟、頭部企業、優質項目，探索推進企業化、社會化招商模式，鼓勵支持區鎮結對合作招商，年內，新招引落地超10億元項目20個。（二）壯大主導產業集群堅持傳統產業優化升級和新興產業提質擴容兩手抓，統籌提升“八大主導產業”核心競爭力。聚焦冶金新材料、智能裝備、化工新材料、高端紡織等4條特色優勢產業鏈，重點推進沿江鋼鐵精品基地、國泰智能制造產業基地、鋰電池材料生產研發基地等項目建設；聚焦新能源、數字經濟、特色半導體、生物醫藥及高端醫療器械等4條新興產業鏈，大力推進海進江LNG接收站、華燦光電LED照明產業基地、凡潤液晶顯示模組等重點項目建設。年內，規上工業總產值增長6

45、%以上，新興產業產值占規上工業總產值比重達50%。拓展“嗨購張家港”品牌內涵，開展線上線下融合消費系列活動，優化新消費環境，釋放消費新潛力。（三）提升企業主體活力深入落實上級各項減稅降費政策，確保各項政策直達企業、精準滴灌。鼎力支持以沙鋼、永鋼、國泰為代表的本土企業做大做強，培育年銷售超百億元企業15家、超十億元企業60家、超億元企業500家。新增上市企業6家以上。實施“中小企業卓越成長計劃”，認定新地標培育企業10家，創建省級以上專精特新小巨人企業10家。大力弘揚優秀企業家精神，深入實施創二代“新菁英”計劃。常態化開展港城金融服務萬企百億融通工程，新增社會融資800億元，普惠型金融重點領域貸

46、款余額占比走在蘇州前列。深入推進“平安金融”提升工程，統籌抓好存量風險化解和增量風險防范。五、 項目選址綜合評價項目選址應符合城鄉建設總體規劃和項目占地使用規劃的要求，同時具備便捷的陸路交通和方便的施工場址，并且與大氣污染防治、水資源和自然生態資源保護相一致。第七章 法人治理結構一、 股東權利及義務1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權登記日，股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。2、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參

47、加股東大會，并行使相應的表決權；（3）對公司的經營進行監督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。3、公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。4、董事、高級管理人員違反法律、行政法規或者本章程的規定，損害股

48、東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。5、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規和本章程；（2）除法律、法規規定的情形外，不得退股；（3）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。（4）法律、行政法規及本章程規定應當承擔的其他義務。6、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。7、公司的

49、控股股東、實際控制人不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。二、 董事1、公司設董事會，對股東大會負責。董事會由5名董事組成。公司不設獨立董事，設董事長1名，由董事會選舉產生。2、董事會行使下列職權：（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執行股東大會的決議；（3）決定公司的經營計劃和投資方案；

50、（4）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）決定公司內部管理機構的設置；（7）根據董事長的提名，聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書，根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務總監等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；（8）制訂公司的基本管理制度；（9）制訂本章程的修改方案；（10）管理公司信息披露事項；3、董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。董事會須及時對公司治理機制是否給所有的股東提供合適的保護和平等權利，以及公司治理結構是否合理、有效等情況進行討論、評估，并在其年度工作報告中作出說明。4、

51、董事會制定董事會議事規則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。董事會議事規則作為本章程的附件，由董事會擬定，股東大會批準。5、董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數選舉產生。6、董事長行使下列職權：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執行；（3）簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的文件；（4）行使法定代表人的職權；（5）在發生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律法規規定和公司利益的特別處置權，并在事后向公司董事會或股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權。7、董事會可以授權董事長在董事會閉會期間行使董

52、事會的其他職權，該授權需經由全體董事的二分之一以上同意，并以董事會決議的形式作出。董事會對董事長的授權內容應明確、具體。除非董事會對董事長的授權有明確期限或董事會再次授權，該授權至該董事會任期屆滿或董事長不能履行職責時應自動終止。董事長應及時將執行授權的情況向董事會匯報。8、公司副董事長協助董事長工作，董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長履行職務；副董事長不能履行職務或者不履行職務的,由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。9、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日以前書面通知全體董事和監事。10、代表1/10以上表決權的股東、1/3以上董事或者監事會，可以提議召

53、開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后10日內，召集和主持董事會會議。11、召開臨時董事會會議，董事會應當于會議召開3日前以電話通知或以專人送出、郵遞、傳真、電子郵件或本章程規定的其他方式通知全體董事和監事。12、董事會會議通知包括以下內容：（1）會議日期和地點；（2）會議期限；（3）事由及議題；（4）發出通知的日期。13、董事會會議應有過半數的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經全體董事的過半數通過。董事會決議的表決，實行1人1票。14、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業有關聯關系的,不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數的無關聯關系董事出席即可

54、舉行，董事會會議所作決議須經無關聯關系董事過半數通過。出席董事會的無關聯董事人數不足3人的，應將該事項提交股東大會審議。15、董事會決議以記名表決方式進行表決。董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真或電子郵件或其它通訊方式進行并作出決議，并由參會董事簽字。但涉及關聯交易的決議仍需董事會臨時會議采用記名投票表決的方式，而不得采用其他方式。16、董事會會議，應由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應載明代理人的姓名，代理事項、授權范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應當在授權范圍內行使董事的權利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。17、董事會應當對會議所議事項的決定做成會議記錄，董事會會議記錄應當真實、準確、完整。出席會議的董事、信息披露事務負責人和記錄人應當在會議記錄上簽名。董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限為10年。18、董事會會議記錄包括以下內容：（1）會議召開的日期、地點和召集人姓名；（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事（代理人）姓名；（3）會議議程；（4）董事發言要點