1、證券代碼：600528 證券簡稱：中鐵二局 編號：臨2009-006中鐵二局股份有限公司對外投資公告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。重要提示：投資標的名稱：暫定為“四川中鐵二局物流有限公司”，備用名稱為“四川中鐵二局現代物流有限公司”（以下簡稱“物流公司”）投資金額和比例：物流公司注冊資本為人幣1.8 億元，中鐵二局股份有限公司（以下簡稱“本公司”）以貨幣資金9180 萬元出資，占物流公司總股本的51。投資期限：長期特別風險提示：無一、對外投資概述1. 對外投資的基本情況本公司與深圳品牌投資有

2、限公司（以下簡稱“品牌公司”）就圍繞品牌公司所屬鋼鐵企業及國內外其他大型鋼鐵企業及終端客戶，提供產品特許經營、配送以及大宗原材料供應等一系列增值服務進行了深入考察，雙方一致同意由本公司與品牌公司的股東成都海真投資有限公司、以及品牌公司的主要業務合作伙伴深圳市浩誠凱貿易有限公司共同投資設立物流公司。物流公司的經營范圍暫定為：銷售、物流配送、項目投資與管理、企業營銷策劃及商務信息咨詢業務。物流公司注冊地暫定為中國四川省成都市，注冊資本為人幣1.8億元，其中本公司持股51、深圳市浩誠凱貿易有限公司持股35、成都海真投資有限公司持股14。2. 董事會審議情況本公司第四屆董事會2009 年第一次會議于2

3、009 年3 月16 日在四川省成都市中鐵二局調度大廈8 樓會議室召開。會議應到董事9 人，實際出席9 人。監事和部分高級管理人員列席了會議。董事長唐志成先生主持了本次會議。會議審議通過了關于出資設立四川中鐵二局物流有限公司的議案。3. 投資行為生效所必需的審批程序本次投資涉及金額9180 萬元人幣，根據相關法律法規及本公司章程規定，本次對外投資無需提交公司股東大會審議批準。二、投資協議主體的基本情況（一）深圳市浩誠凱貿易有限公司深圳市浩誠凱貿易有限公司成立于1996 年1 月23 日，注冊資本：5000 萬元，注冊地址：深圳市福田區深南路特區報業大廈22B-1,法定代表人：吳俊霞，經營范圍為

4、：興辦實業（具體項目另行申報）；國內商業、物資供銷業（不含專營、專控、專賣商品）；各類經濟信息咨詢；經營進出口業務（法律、行證法規、決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經營）。長期以來，浩誠凱公司致力于推進建材銷售網絡和大宗原材料供應渠道的建設。經過多年努力，公司和國內外多家實力鋼鐵集團和冶金原材料供應商建立了良好的合作關系，業務渠道穩步擴展，樹立了良好的品牌形象。公司將充分利用渠道、網絡、信息及投資管理優勢，共同努力，實現優勢互補，將合資公司構建成為國內具有示范效應、較具規模和實力的鋼材經銷和冶金原材料集成供應企業。（二）成都海真投資有限公司成都海真投資有限公司成立于2004 年8

5、 月18 日，注冊資本：1000萬元，注冊地址：四川省成都市少城路6 號，法定代表人：楊勁松，經營范圍為：項目投資，經濟技術咨詢，商務咨詢（國家法律法規禁止和限制除外）。海真投資公司擁有一支專業的投資管理和營銷策劃人才隊伍，尤其在鋼鐵制品和礦業產品開發領域，擁有一批專家型人才。海真投資公司將為合資公司的業務拓展提供專業化技術支持和服務。本次對外投資完成后，中鐵二局股份公司與深圳市浩誠凱貿易有限公司、成都海真投資有限公司將分別持有物流公司51、35和14的股份。三、投資標的的基本情況和投資合同的主要內容物流公司以銷售、物流配送、項目投資與管理、企業營銷策劃及商務信息咨詢業務為經營范圍，是本公司與

6、品牌公司共同運作項目的平臺公司。物流公司注冊地暫定為中國四川省成都市，注冊資本為人幣1.8億元，其中本公司持股51、深圳市浩誠凱貿易有限公司持股35、成都海真投資有限公司持股14。物流公司董事會由5 人組成。其中：由本公司委派3 人、深圳市浩誠凱貿易有限公司委派1 人、成都海真投資有限公司委派1 人。董事長由本公司委派董事擔任。物流公司監事會由3 人組成。其中：本公司委派1 人、深圳市浩誠凱貿易有限公司委派1 人、成都海真投資有限公司委派1 人。監事會主席由本公司委派監事擔任。物流公司主要經營人員中，總經理由深圳市浩誠凱貿易有限公司委派；業務副總經理、財務總監由本公司委派。四、對外投資對上市公

7、司的影響1、本次對外投資的資金來源于本公司自有資金。2、本次對外投資完成后，將為本公司加強與大型鋼鐵企業的合作、在基礎設施建設、投資、咨詢、管理、服務等業務方面提供資金和管理經驗，有利于推進本公司的資源渠道建設，增強公司未來的盈利能力。六、對外投資的風險分析物流公司可能面臨經營能力、內部控制、公司治理、策法規等方面的風險。本公司將通過建立完善的法人治理結構、聘請專業管理團隊等方式努力將風險降至最低。七、涉及關聯交易本次對外投資不涉及關聯交易。八、備查文件目錄本公司第四屆董事會2009 年第一次會議決議。特此公告。中鐵二局股份有限公司董事會二九年三月十八日中鐵二局股份有限公司關于設立物流公司的進

8、展公告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。2009年3月16日中鐵二局股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會2009年第一次會議審議通過了關于出資設立四川中鐵二局物流有限公司的議案，并發布了中鐵二局股份有限公司對外投資公告（詳見2009年3月18日公司臨時公告2009-006號），同意公司與深圳市浩誠凱貿易有限公司和成都海真投資有限公司成立“四川中鐵二局物流有限公司”（暫定）。2009年5月31日，經國家工商總局核準名為：中鐵二局瑞隆物流有限公司（2009-05-31?(國)登記內名預核字2

9、009第817號?）。公司注冊地址為深圳市，注冊資本18,000萬元人民幣。公司以貨幣資金出資9,180萬元人民幣，持股51%、深圳市浩誠凱貿易有限公司出資6,300萬元人民幣，持股35；成都海真投資有限公司出資2,520萬元人民幣，持股14。截至目前，上述股東出資額已全部到位，并經廣深所驗字【2009】24號驗資通過。公司第四屆董事會2009年第一次會議審議通過的關于出資設立四川中鐵二局物流有限公司的議案已順利執行完成。特此公告。中鐵二局股份有限公司董事會二九年八月十二日深圳市品牌投資發展有限公司（以下簡稱“公司”）成立于1999年，注冊資本一億元人民幣，主營業務為實業投資、投資管理、投資咨

10、詢等。公司經過十余年發展，已經發展成為一家集團化企業。現主要業務板塊有鋼鐵、礦山、車用部品、物流等，主要控股企業有四川達州鋼鐵集團、黑龍江西林鋼鐵集團、成都天興集團（該集團控股成都天興儀表股份有限公司，股票代碼SZ000710），形成了年產鋼鐵800萬噸、鐵精粉50萬噸、汽車儀表200萬套、摩托車儀表150萬套、車用電子燃油泵50萬套、車用傳感器220萬套的生產能力。深圳市市場監督管理局商事主體登記及備案信息查詢單· 基本信息· 許可經營信息· 股東信息· 成員信息· 變更信息· 股權質押信息· 動產抵押信息· 法

11、院凍結信息· 經營異常信息          深圳品牌實業集團有限公司 的股權質押信息限制原因：   股權質押限制狀態：   限制中限制說明：   股權質押:將深圳市同壯投資顧問有限公司100%的股權質押給中鐵二局瑞隆物流有限公司(2012-183押)備注信息：   股權質押:將深圳市同壯投資顧問有限公司100%的股權質押給中鐵二局瑞隆物流有限公司(2012-183押)核準時間：  &#

12、160;2012-03-02· 基本信息· 許可經營信息· 股東信息· 成員信息· 變更信息· 股權質押信息· 動產抵押信息· 法院凍結信息· 經營異常信息          深圳品牌實業集團有限公司 的基本信息注冊號：   440301103181047企業名稱：   深圳品牌實業集團有限公司住所：   深圳市福田區特區報業大廈2206號（22B

13、-1）法定代表人：   吳進良   認繳注冊資本總額（萬元）：   100000認繳實收資本總額（萬元）：   100000企業類型：   有限責任公司（法人獨資）成立日期：   1999年11月17日營業期限：   自1999年11月17日起至2049年11月17日止核準日期：   2013年10月12日年檢情況：   201

14、2年度已年檢年報情況：   無年報信息深圳品牌實業集團有限公司2012年11月13日的變更事項  變更前企業名稱：深圳市品牌投資發展有限公司  變更后企業名稱：深圳品牌實業集團有限公司· 基本信息· 許可經營信息· 股東信息· 成員信息· 變更信息· 股權質押信息· 動產抵押信息· 法院凍結信息· 經營異常信息          深圳品牌實業集團有限公司 的股東信息股

15、東名稱出資額(萬元)出資比例(%)股東屬性股東類別深圳市同壯投資顧問有限公司100000.0000100.0000本地企業法人股東· 基本信息· 許可經營信息· 股東信息· 成員信息· 變更信息· 股權質押信息· 動產抵押信息· 法院凍結信息· 經營異常信息          深圳市浩誠凱貿易有限公司 的基本信息注冊號：   440301103350765企業名稱：   深圳市

16、浩誠凱貿易有限公司住所：   深圳市福田區景田南路錦文閣2114法定代表人：   吳俊霞   認繳注冊資本總額（萬元）：   5000認繳實收資本總額（萬元）：   5000企業類型：   有限責任公司成立日期：   1996年1月23日營業期限：   自1996年1月23日起至2016年1月23日止核準日期：   2013年4

17、月1日年檢情況：   2012年度已年檢年報情況：   無年報信息    深圳市浩誠凱貿易有限公司 的許可經營信息一般經營項目：   興辦實業( 具體項目另行申報 )；國內商業、物資供銷業( 不含專營、專控、專賣商品 )；各類經濟信息咨詢；經營進出口業務（法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經營）。許可經營項目：             深圳市浩

18、誠凱貿易有限公司 的股東信息股東名稱出資額(萬元)出資比例(%)股東屬性股東類別成都成碩投資有限公司3200.000064.0000其它機構法人股東吳俊霞1800.000036.0000自然人自然人    深圳市浩誠凱貿易有限公司 的成員信息姓名職務產生方式吳俊霞總經理選舉何炬監事選舉吳俊霞董事長選舉唐義兵董事選舉張紅霞董事選舉· 基本信息· 成員信息· 股權質押信息· 動產抵押信息· 法院凍結信息· 經營異常信息          深圳品牌實業集團（簡稱：深圳品牌集團） 的基本信