1、電信詐騙案件分析總結范文（三篇）電信詐騙案件分析總結篇一為配合公安機關打擊電信詐騙犯罪，銀行在防范宣傳、網點勸阻、柜面堵截等方面做了大量的工作，卻仍然防不勝防：犯罪分子針對銀行防范電信詐騙案件的措施，也在不斷調整詐騙手法。本文通過對形成電信詐騙案件的匯款方式和導致客戶被騙成功因素的分析，提出增加匯款安全提示、帳戶核對、關注重點客戶特殊業務等思路，通過操作程序的改進和防范重點的跟進，在有效堵截詐騙的同時，也減輕網點員工（特別是臨柜員工）防詐騙壓力，維護銀行良好的社會聲譽。所謂電信詐騙，就是利用固定電話、移動電話或短信這些工具，以電話欠費、洗錢、退稅等為借口，冒充電信、郵局、財政、公安、檢察、法院

2、等單位工作人員，要求客戶將存款匯入所謂“安全賬戶”的詐騙行為。此類詐騙手段并不新穎，甚至可以追溯到十余年前，其猖獗、鼎盛時期大概也有五年左右了。針對電信詐騙，無論是公安機關、金融機構，還是新聞媒體，對如何識別、防范、堵截詐騙，都做了大量的宣傳、預警工作。特別是金融網點，為了防范電信詐騙，在宣傳上，利用一切可利用的平臺和工具，比如：電子滾動屏、ATM機顯示屏、網點置放防電信詐騙提示宣傳架、柜面發放提示卡片等；在堵截上，營業場所員工層層甄別：大堂經理、網點保安察言觀色、細心識別、逐個提醒。臨柜員工對轉帳匯款客戶必問為什么要轉帳?是否認識對方?是否知道電信詐騙？對方是不是公檢法人員？也曾經總結出“邊

3、打電話邊辦業務"、“有人陪同辦理業務”等重點提醒與防范要點。一旦發現詐騙，銀行員工齊心協力：苦口婆心解勸，想方設法拖延轉帳、匯款的時間，請XXX民警協助，請其家人到場勸說。遇到不理解、一意孤行的客戶，甚至還不惜挨罵、屢敗屢戰，直至客戶醒悟，可謂煞費苦心。應該說，防范成果是顯著的，據不完全統計：20xx年，僅xx分行營業部所轄網點就堵截各類外部詐騙案件至少XXX起,可能涉案金額至少xxx萬元。然而如此竭盡全力的防范，卻仍然不能阻止電信詐騙活動的頻頻發生，甚至愈演愈烈。據相關信息報道：20xx年，僅上海、江蘇、浙江、福建、廣東X個省份的公眾，因電信詐騙造成的損失就多達XX多億元！20xx

4、年，全國法院新收詐騙案件XXXXX件，生效判決XXXXX人，不論案件還是人數都創新高。20xx年，電信詐騙案仍顯高發之勢。據不完全統計，截至20xx年x月末，浙江省分行營業部至少堵截各類詐騙案件xx起。而據公安機關反饋的消息，客戶被騙也有XX起，被騙金額達XXX多萬元。X月XX日，杭州一位XX歲的客戶不顧銀行人員的一再提醒，以“借外甥女購房款”為由，將x7x萬元匯至詐騙分子賬戶。電信詐騙如此高發，究其原因，一是由于此類詐騙成本不高回報豐厚：首要案犯只要幕后操縱，雇用人員搭建網絡平臺，群發短信、群撥電話，然后坐等受騙者上鉤，再雇人在各地取現、轉帳。每每輕易得手的詐騙和成堆的鈔票，刺激著詐騙分子樂

5、此不疲。二是執法機關很難查處：由于其利用網絡服務器、改號等科技手段和集團化、專業化的作案方式，造成執法機關對此類案件取證難、犯罪事實認定難。再加上其涉案區域廣泛、甚至跨境犯罪，以及詐騙行為的隱秘,也給公安機關造成破案成本的加大。從嚴格意義上來說，嚴密防范電信詐騙案件，不是銀行的義務。但從銀行的社會責任和保護客戶資金安全的角度來說，銀行必須加強對防范此類案件的宣傳教育，落實防范措施，在發現客戶被詐騙時，堅決勸阻客戶匯款或轉賬給詐騙帳戶，維護銀行的良好社會聲譽和客戶忠誠度。有鑒于此,筆者在此對電信詐騙案件的成因作一簡要分析，并就如何有效防范和堵截詐騙作出一些思考。電信詐騙案件分析總結篇二為提高鄉村

6、群眾防電信詐騙意識，有效預防詐騙案件的發生，XX特意開展了以“防范電信網絡詐騙"為主題的活動。利用多種渠道廣泛宣傳，提高群眾防詐騙意識。一是“村委會+4g喇叭”，提高防范宣傳覆蓋率。以警務室為中心，組織民警、輔警，進村委會、進農戶家，充分利用鄉村4g大喇叭開展防詐騙宣傳，結合近期多發的網購退款和刷單類等典型詐騙案例，從詐騙手法、心理變化、受騙根源等方面向群眾講解防電詐知識。二是“公共場所+宣傳單”。營造防范宣傳濃氛圍。組織民警深入轄區超市、學校商鋪等人員流動量較大場所，通過播放防范電信網絡詐騙專題片、發放防詐騙宣傳手冊，借用led電子屏滾動播放字幕等方式開展防電信詐騙宣傳，向群眾講解

7、電信詐騙犯罪特點及相關預防措施。三是針對“易感”群體上門宣講。民警針對中老年群體開展防范詐騙知識的普及，告知其收到詐騙信息、陌生電話及非法鏈接時一定要提高警惕，對此類信息要做到不理睬、不相信、不聯系，一旦有疑問及時與轄區派出所聯系，避免發生不必要的損失，提醒大家將學到的防詐騙知識傳播給親朋好友，全方位提高防范電信詐騙宣傳覆蓋率。活動現場，社區工作人員通過發放防范電信詐騙警惕“六個一律，十個凡是”宣傳材料，在轄區顯著位置懸掛“防詐騙”的宣傳條幅，宣傳電信網絡詐騙的常見形式，讓廣大居民牢記保密、不點、不怕、不貪等電信詐騙防范手段，提醒廣大群眾在日常工作、生活中，一定要提高警惕，提高安全防范意識，一

8、旦遇到可疑資金往來賬目應及時報警。通過宣傳，進一步筑牢了防范電信詐騙第一道防線，鄉村群眾抵制電信網絡詐騙違法犯罪活動的“免疫力”明顯增強，防范意識和能力明顯提高，安全感、滿意度不斷提升,社會治安秩序持續向好。電信詐騙案件分析總結篇三為提高師生預防電信網絡詐騙的意識和能力，有效預防和減少電信詐騙案件的發生，X月X日，XXX走進XXX（學校名稱），開展嚴防電信網絡詐騙的普法宣傳講座，100余名師生現場參加宣講活動。首先XXX給老師們講解了最近在我市發生的一系列電信詐騙案例，以及有關金融詐騙、電話詐騙、貸款詐騙和釣魚網站等犯罪分子行騙方式、手段、特點、危害，以及識騙方法、技巧等內容，讓老師們做到提前預防，心中有數。接下來又給老師們講解了近期公布的全區網絡電信詐騙犯罪的特點、規律、防范措施以及被騙之后的報案流程、補救措施、應急舉措等內容。隨后現場發放防詐騙知識宣傳手冊，并進行深入研討交流，為教師們解答生活中遇到的電信詐騙等諸多問題。這次活動使學生們了解詐騙手段，提高警惕。提升安全防范意識，使同學們能在日常學習工作及生活中不受詐騙分子侵害，圓滿完成學業，同時保護自己，共同營造綠色校園。短短的40分鐘希望能夠在我們每個人的心里播下了一顆安全意識的種子，希望通過本次班會活動，能夠再次喚醒同學們對生活中各種安全問題的重