1、規范本公司的訂單接單及評審、外銷訂單的市場預測和生產準備、訂單計劃流轉，生產、物料 系統的計劃管理，最低安全庫存量的管理等，確保公司生產及各項工作有序進行， 滿足計劃流程控 制之要求。2適用范圍適用于公司訂單計劃流轉的內部控制。3職責分工3.1董事長負責“訂單（加工）確認單”的審批。3.2總經理負責“訂單（加工）確認單”的審核。負責訂單預計劃的審批。負責安全庫存量的審批。3.3生產副總負責簽暑“顧客要求評審記錄”的評審意見。負責“訂單（加工）確認單”的會簽。組織本公司訂單生產計劃的管理實施及檢查、考核。負責訂單生產計劃單的審批。3.4技術部審核顧客要求與現有車型技術狀態的一致性。對顧客要求（如

2、配置、配件等等）需明確技術狀態的及時下發技術資料。配合生產、品質、外購外協，做好生產過程中的技術服務工作。裝配配料單歸口管理（針對每份訂單制定裝配配料單）。3.5物控部接到“顧客要求評審記錄”表單，結合技術部的針對每份訂單制定的裝配配料單，提出物料 需求計劃（即欠料單：包括采購件、外協件）并送相關部門。依據“訂單（加工）確認單”和訂單生產計劃單，及時備料、發放（大車至少提前十天備料 發出）。目前階段在備料后倉庫人員應及時提出該訂單的催料清單及補充的物料需求清單并進行二 次計劃落實。3.6生管部依據“訂單（加工）確認單”及本公司的綜合生產能力，編制訂單生產計劃單，并組織實施 和協調及生產裝配進度

3、的督促檢查。依據“訂單（加工）確認單”和物控部的委外計劃單進行生產委外計劃的及時落實， 并掌控、 協調實施情況。分部的委外計劃單由生管部直接下發 ，涉及供應部的外協件（泰祥）由生管部把物料 需求傳到供應部，由供應部具體落實。依據訂單生產計劃單跟蹤并考核各有關部門的生產完成情況。周六下午16:00前由大、小車計劃調度員將訂單計劃周報表上報部門主管，下周一上午9: 00前生管部經理將訂單計劃周報表上報公司生產副總。3.7各車間負責日作業計劃的組織和實施，保質保量保時間完成訂單生產計劃任務。掌控車間在制品的狀況。3.8貿易部負責與客戶聯系、接單及溝通協調。組織“訂單（加工）確認單”評審會簽，并有責任

4、督促各部門在規定的時間內會簽，確保評 審單的及時流轉。訂單進度及業務跟蹤和協調。月訂單預計劃及三個月（滾動）粗計劃的編制與修改。3.9供應部負責采購計劃和外協計劃的編制并組織實施與進度的掌控，及時提供合格的物料（以合格入庫 為準）。負責不合格品判定后的及時處理。對供應商的管理及開發新的供應商。4工作程序參見本公司的訂單生產計劃編制流程圖。4.1訂單的銷售預計劃貿易部根據市場預測、客戶聯系及以往的工作經驗，結合內部確定的銷售工作目標后于每個月 25日前提出次月訂單預計劃和三個月（滾動）粗計劃。經審批后發公司各有關部門，作為各部門開 展其余粗計劃管理工作的原始依據。4.2訂單評審參見本公司的“顧客

5、要求評審記錄”流程圖。貿易部為訂單接收部門，“顧客要求評審記錄”（文件編號：MY/QR-72-03版本B）、“大車訂 單（加工）確認單”（文件編號：MY/QR-72-04、“球包車訂單（加工、確認單”（文件編號：MY/QR-72-01） 為受控文件。針對每份訂單或顧客特殊要求，貿易部負責在書面評審前與技術部主管工程師取得技術一致 意見，同時必須向董事長匯報，董事長根據用戶要求口頭基本同意后再進行內部的書面評審程序。貿易部負責組織訂單的及時評審并形成 “顧客要求評審記錄”，評審時間原則上不超過三個 工作日（球包車原則上不超過二個工作日）。超過三個工作日（球包車二個工作日）的評審記錄表 由企管部介

6、入查明原因、提出處理意見后書面上報公司主管領導。技術部根據顧客要求（特別是特殊配置）及相關資料，充分理解、分析后形成技術結論，并 及時提供訂單評審后整理的技術資料分發至各有關部門。提供技術支撐，及時解決和解答訂單生產運行過程中的各種技術問題，同時制定裝配配料單（針對相應訂單），隨同“顧客要求評審記錄”下傳物控部。大車一天內完成，小車 6個小時內完成。物控部接“顧客要求評審記錄” 后，在一個工作日之內（球包車 6個小時之內）提出物料 需求計劃，經物控部經理簽字后及時提供給供應部和生管部。供應部依據該訂單的物料需求計劃及時編制采購計劃和外協計劃， 并充分考慮內部生產周期 和能力，兼顧考慮供方的生產

7、周期和能力、在途時間及批量生產的經濟性等因素，最后評審確定該 訂單產品質量有保證的采購周期。4.3訂單（加工）確認單的流轉貿易部負責組織“訂單（加工）確認單”的各部門會簽。財務部負責確認該訂單的付款方式是 否符合公司相關規定。董事長負責審批是否接單。訂單（加工）確認單的流轉時間與顧客要求評審 記錄同步進行。該訂單（加工）確認單審批后 應及時發放、快速執行！ ！ ！注：生產周期以訂單生效下發日為起點。4.4訂單（加工）確認單和顧客要求評審記錄由貿易部按受控文件發放方式進行分發。同時，上述 二份表單簽字后的原稿由貿易部保存至當年底，年底匯總后轉企管部檔案室長期保存。4.5訂單生產計劃單的編制接到經

8、過董事長審批的訂單（加工）確認單后，在一個半工作日內，由生管部經理根據公司實 際產能和生產周期，組織編制訂單生產計劃單經生產副總審批后立即分發至各有關部門。4.6采購計劃物控部根據訂單（加工）確認單和顧客要求評審記錄，在收到上述訂單資料后一個工作日之 內（球包車6小時內），通過“靈狐進銷存” 物料系統，結合實物倉庫管理經驗，完成物料需求計 劃（采購部分）的編制，經部門經理審核后傳送供應部經理編制采購具體計劃與組織實施。采購計劃中的交貨日期至少應于該訂單在物控部發料之日的前一天到位。采購員應對將影響生產而尚未落實的問題， 用書面形式反饋至供應部經理， 供應部經理接信 息后及時協調或制定解決辦法并

9、記錄備查。各分管采購員經聯系供方，物料不能及時到位，至遲應于訂單備料發放前三天書面報告部門 經理，由供應部經理與生管部協調生產計劃，并同時通報物控部經理。目前階段，供應部經理依據貿易部的月訂單預計劃、三個月訂單（滾動）粗計劃，考慮采購 單位的生產能力和生產周期、在途時間和供貨能力、公司付款情況后，組織各分管采購員深入庫房， 了解各分管業務的物料庫存情況，對于采購難度大，采購周期長、生產用量大的物料，提出備庫最 低安全量并以書面形式報部門經理，由供應部經理綜合各方面信息，每月底提出采購件部分的物料 最低安全量庫存清單并報總經理審批后組織實施。同時，該清單發放一份至物控部，由該部管理人員隨時關注該

10、清單中的物料，低于最低安全庫存時隨時“報警”，提出物料需求計劃。由供應部經理對該清單進行動態管理，保證相對準確。若到貨物料不合格無法使用（接到品質部的外協檢驗報告單），供應部經理應立即組織相關采購員以最快方式聯系供方進行處理并通報生管部經理和物控部經理。若到貨物料需要改制后才能使用，則先辦理入庫，再由供應部經理組織外協人員辦理手續后 外發加工。若顧客需求發生變化（如交貨日期，數量，規格、配件配置等） ，貿易部必須以訂單更改確 認單方式通知各相關部門，供應部及時通知供方變動送貨時間，生管部經理負責協調內部生產計劃 安排。4.7外協計劃物控部經理根據訂單加工確認單和顧客要求評審記錄，在收到上述訂單

11、資料后一個工作日之內（球包車6小時內），通過“靈狐進銷存”物料系統，結合實物倉庫管理經驗，完成物料需求計 劃（外協部分）的編制，經部門經理審核后傳送供應部經理編制外協具體計劃與組織實施。供應部經理應充分了解外協廠家（包括泰祥）的加工能力、生產周期及質量保證能力，并應 注意控制外協件的供貨時間安排。經檢驗合格的物料及時辦理入庫。 需電鍍的半成品物料由物控部 庫管員負責及時送電鍍廠進行表面處理， 完后及時辦手續取回。需噴涂的半成品物料由供應部經理 組織外協經辦人員及時辦手續外發加工，并及時催回。外協加工件（未表面處理件）的交貨時間至少應于該訂單在物控部發料之日的前三天到位。 巳表面處理的外協加工件

12、的交貨時間至少應于該訂單在物控部發料之日的前一天到位。物控部庫管員應建立委外臺帳，掌握每批外協件的到貨情況。如外發加工超過三個工作日未 回，及時向部門主管報告，部門主管橫向溝通、協調并同時告知企管部，企管部介入調查原因并將 結果書面上報公司主管領導。每月由供應部外協負責人組織到外協廠盤存，對盤存差異情況組織進行善后處理。目前階段，供應部經理依據貿易部的月訂單預計劃、三個月訂單（滾動）粗計劃，考慮外協 單位的生產能力和生產周期、公司付款情況，每月底提出外協件部分的備庫最低安全量清單（注意 狀態）并以書面形式報總經理審批后組織實施。同時，該清單發放一份至物控部管理人員隨時關注 該清單中的物料，低于

13、最低安全庫存時隨時“報警”，提出物料需求計劃。由物控部經理對該清單 進行動態管理，保證相對準確。4.8訂單生產計劃的實施各車間經理依據訂單生產計劃單和訂單（加工）確認單及評審表，安排內部的日作業計劃。各 班組應嚴格執行日作業安排，按時保質保量完成。如生產過程中發生問題，首先由各車間經理組織 內部解決，如需橫向聯系的，由其牽頭組織聯系各有關部門人員，直至問題徹底解決。如影響生產 交貨時間，則由各車間經理與貿易部業務員及時溝通，如不能解決問題，則上升一級處理， 直至問題徹底解決為止！ ！4.9生產現場的物料控制各車間應按計劃完成生產任務，保證數量并及時入庫。各車間完成生產計劃后的零星物料，由各車間

14、區分為合格品與不合格品，并經質檢員檢驗， 品質部主管確入。合格品辦理退庫，不合格品按不合格品控制程序進行處理。各車間要嚴格控制訂單的定額用量，物控部根據技術部下發的相應訂單的裝配配料單上的定 額進行核對是否超額，對超額部份通報生管部核實、處理。5.檢查、考核每月由企管部進行至少二次工作檢查， 檢查應有記錄。因工作失誤而造成訂單拖期、取消或物 料積壓、報廢或停工，對直接責任人給予 201000元的罰款。情節嚴重者給予開除處理！6.附錄附錄1:訂單生產計劃編制流程圖附錄2: “顧客要求評審記錄”、訂單（加工）確認單的流程圖附錄3: xxx訂單（加工）確認單 附錄4: xxx訂單（加工）確認單 附錄5:顧客要求評審記錄 附錄6:訂單更改確認單 附錄7:訂單生產計劃單附錄8:外協計劃單附錄9:訂單生