1、泓域咨詢/半導體分立器件公司成立策劃方案半導體分立器件公司成立策劃方案xx（集團）有限公司目錄第一章 擬成立公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經營范圍8五、 主要股東8公司合并資產負債表主要數據9公司合并利潤表主要數據9公司合并資產負債表主要數據11公司合并利潤表主要數據11六、 項目概況12第二章 公司組建方案15一、 公司經營宗旨15二、 公司的目標、主要職責15三、 公司組建方式16四、 公司管理體制16五、 部門職責及權限17六、 核心人員介紹21七、 財務會計制度22第三章 項目建設背景及必要性分析30一、 半導體分立器件應用領域情況30二、 半

2、導體行業發展概況36三、 堅定不移擴大對外開放，加快建設內陸開放高地39第四章 行業發展分析41一、 影響行業發展的機遇與挑戰41二、 行業發展概況44第五章 發展規劃45一、 公司發展規劃45二、 保障措施51第六章 法人治理結構53一、 股東權利及義務53二、 董事58三、 高級管理人員62四、 監事65第七章 選址分析68一、 項目選址原則68二、 建設區基本情況68三、 堅定不移突出大數據智能化，加快制造業轉型升級70四、 堅定不移實施創新驅動戰略72五、 項目選址綜合評價74第八章 環保分析75一、 編制依據75二、 環境影響合理性分析76三、 建設期大氣環境影響分析76四、 建設期

3、水環境影響分析78五、 建設期固體廢棄物環境影響分析78六、 建設期聲環境影響分析78七、 環境管理分析79八、 結論及建議80第九章 項目風險評估82一、 項目風險分析82二、 公司競爭劣勢85第十章 項目投資計劃86一、 投資估算的依據和說明86二、 建設投資估算87建設投資估算表89三、 建設期利息89建設期利息估算表89四、 流動資金91流動資金估算表91五、 總投資92總投資及構成一覽表92六、 資金籌措與投資計劃93項目投資計劃與資金籌措一覽表94第十一章 進度實施計劃95一、 項目進度安排95項目實施進度計劃一覽表95二、 項目實施保障措施96第十二章 項目經濟效益評價97一、

4、經濟評價財務測算97營業收入、稅金及附加和增值稅估算表97綜合總成本費用估算表98固定資產折舊費估算表99無形資產和其他資產攤銷估算表100利潤及利潤分配表102二、 項目盈利能力分析102項目投資現金流量表104三、 償債能力分析105借款還本付息計劃表106第十三章 總結評價說明108第十四章 附表附件110主要經濟指標一覽表110建設投資估算表111建設期利息估算表112固定資產投資估算表113流動資金估算表114總投資及構成一覽表115項目投資計劃與資金籌措一覽表116營業收入、稅金及附加和增值稅估算表117綜合總成本費用估算表117固定資產折舊費估算表118無形資產和其他資產攤銷估算

5、表119利潤及利潤分配表120項目投資現金流量表121借款還本付息計劃表122建筑工程投資一覽表123項目實施進度計劃一覽表124主要設備購置一覽表125能耗分析一覽表125報告說明xx（集團）有限公司主要由xxx投資管理公司和xx有限公司共同出資成立。其中：xxx投資管理公司出資475.00萬元，占xx（集團）有限公司50%股份；xx有限公司出資475萬元，占xx（集團）有限公司50%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資32710.96萬元，其中：建設投資27263.99萬元，占項目總投資的83.35%；建設期利息544.67萬元，占項目總投資的1.67%；流動資金4902.30萬元，占項目總

6、投資的14.99%。項目正常運營每年營業收入56400.00萬元，綜合總成本費用48536.06萬元，凈利潤5719.91萬元，財務內部收益率10.54%，財務凈現值-1770.86萬元，全部投資回收期7.34年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。國內半導體分立器件的生產及研發主要集中在經濟較為發達、工業基礎配套完善的區域。經過多年發展，我國已形成了三大電子信息產業集聚區，即以江浙滬為中心的長江三角洲地區，以廣州、深圳為龍頭的珠江三角洲地區以及以北京、天津為軸線的環渤海灣地區。本報告基于可信的公開資料，參考行業研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅

7、作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一章 擬成立公司基本信息一、 公司名稱xx（集團）有限公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本950萬元三、 注冊地址xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事半導體分立器件相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xx（集團）有限公司主要由xxx投資管理公司和xx有限公司發起成立。（一）xxx投資管理公司基本情況1、公司簡介展望未來，公司將圍繞企業發展目標的實現，在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業務體系、管

8、控體系和人才隊伍體系重塑，推動體制機制改革和管理及業務模式的創新，加強團隊能力建設，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內一流的供應鏈管理平臺。公司秉承“以人為本、品質為本”的發展理念，倡導“誠信尊重”的企業情懷；堅持“品質營造未來，細節決定成敗”為質量方針；以“真誠服務贏得市場，以優質品質謀求發展”的營銷思路；以科學發展觀縱觀全局，爭取實現行業領軍、技術領先、產品領跑的發展目標。 2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額13254.3910603.519940.79負債總額5145.534116.423859.15股東權益合計81

9、08.866487.096081.64公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入34846.9427877.5526135.21營業利潤6711.205368.965033.40利潤總額5411.874329.504058.90凈利潤4058.903165.942922.41歸屬于母公司所有者的凈利潤4058.903165.942922.41（二）xx有限公司基本情況1、公司簡介公司不斷建設和完善企業信息化服務平臺，實施“互聯網+”企業專項行動，推廣適合企業需求的信息化產品和服務，促進互聯網和信息技術在企業經營管理各個環節中的應用，業通過信息化提高效率和效益。搭建信

10、息化服務平臺，培育產業鏈，打造創新鏈，提升價值鏈，促進帶動產業鏈上下游企業協同發展。公司將依法合規作為新形勢下實現高質量發展的基本保障，堅持合規是底線、合規高于經濟利益的理念，確立了合規管理的戰略定位，進一步明確了全面合規管理責任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規論證審查，加強合規風險防控，確保依法管理、合規經營。嚴格貫徹落實國家法律法規和政府監管要求，重點領域合規管理不斷強化，各部門分工負責、齊抓共管、協同聯動的大合規管理格局逐步建立，廣大員工合規意識普遍增強，合規文化氛圍更加濃厚。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額13

11、254.3910603.519940.79負債總額5145.534116.423859.15股東權益合計8108.866487.096081.64公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入34846.9427877.5526135.21營業利潤6711.205368.965033.40利潤總額5411.874329.504058.90凈利潤4058.903165.942922.41歸屬于母公司所有者的凈利潤4058.903165.942922.41六、 項目概況（一）投資路徑xx（集團）有限公司主要從事半導體分立器件公司成立的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由

12、在全球范圍內，依托電子信息產業的快速發展，半導體分立器件市場一直保持著較好的發展勢頭。雖然目前全球半導體分立器件市場也進入了調整發展期，但隨著世界各國對節能減排的日益重視，半導體分立器件的應用已從傳統的工業控制和4C（通信、計算機、消費電子、汽車）領域擴展到新能源、軌道交通、智能電網、變頻家電、物聯網、VR/AR、無線充電/快充等諸多產業，為行業提供了新的發展機遇。（三）項目選址項目選址位于xx（以選址意見書為準），占地面積約76.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xx件半導體分立器

13、件的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積89555.67，其中：生產工程54083.94，倉儲工程24468.96，行政辦公及生活服務設施8054.25，公共工程2948.52。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資32710.96萬元，其中：建設投資27263.99萬元，占項目總投資的83.35%；建設期利息544.67萬元，占項目總投資的1.67%；流動資金4902.30萬元，占項目總投資的14.99%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：56400.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：48536.06萬元。3、凈利潤（NP）：5719.91萬元。4、全部投資回收期（

14、Pt）：7.34年。5、財務內部收益率：10.54%。6、財務凈現值：-1770.86萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃24個月。（九）項目綜合評價本項目符合國家產業發展政策和行業技術進步要求，符合市場要求，受到國家技術經濟政策的保護和扶持，適應本地區及臨近地區的相關產品日益發展的要求。項目的各項外部條件齊備，交通運輸及水電供應均有充分保證，有優越的建設條件。，企業經濟和社會效益較好，能實現技術進步，產業結構調整，提高經濟效益的目的。項目建設所采用的技術裝備先進，成熟可靠，可以確保最終產品的質量要求。第二章 公司組建方案一、 公司經營宗旨自主創新，誠實守信，讓世界分享中國創造的魅力。二、

15、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政

16、策、半導體分立器件行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xx（集團）有限公司主要由xxx投資管理公司和xx有限公司共同出資成立。其中：xxx投資管理公司出資475.00萬元，占xx（集團）有限公司50

17、%股份；xx有限公司出資475萬元，占xx（集團）有限公司50%股份。四、 公司管理體制xx（集團）有限公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理

18、解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品

19、符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總

20、長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中

21、長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整

22、理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質

23、、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、高xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。2、劉xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。3、侯xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2

24、006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。4、譚xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。5、石xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至

25、今任公司董事長、總經理。6、沈xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。7、馬xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。8、雷xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。七、 財務會計制度（一）財務會計

26、制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的

27、股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司持有的本公司股份不參與分配利潤。公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配原則：公司的利潤分配應重視對社

28、會公眾股東的合理投資回報，以維護股東權益和保證公司可持續發展為宗旨，保持利潤分配的連續性和穩定性，并符合法律、法規的相關規定；（2）利潤分配決策程序：公司年度的利潤分配方案由董事會結合公司的經營數據、盈利情況、資金需求等擬訂，董事會審議現金分紅方案時，應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序等事項。公司也可根據相關法律、法規的規定，結合公司實際經營情況提出中期利潤分配方案。公司獨立董事應對利潤分配方案發表明確的獨立意見，利潤分配方案須經董事會過半數以上表決通過并經三分之二以上獨立董事表決通過后，方可提交股東大會審議；股東大會審議現金分紅方案時，公司應當通過多

29、種渠道主動與獨立董事、中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時答復中小股東關心的問題。對報告期盈利但公司董事會未提出現金分紅方案的，董事會應當做出詳細說明，獨立董事應當對此發表獨立意見。提交股東大會審議時，公司應當提供網絡投票等方式以方便股東參與股東大會表決。此外，公司應當在定期報告中披露未分紅的具體原因，未用于分紅的資金留存公司的用途；監事會應當對董事會和管理層執行公司分紅政策的情況及決策程序進行監督，對董事會制定或修改的利潤分配政策進行審議，并經過半數監事通過，在公告董事會決議時應同時披露獨立董事、監事會的審核意見；公司利潤分配政策的制訂或修改由董事會向股東大會提出，董事

30、會提出的利潤分配政策需經全體董事過半通過并經三分之二以上獨立董事通過，獨立董事應當對利潤分配政策的制定或修改發表獨立意見；公司利潤分配政策的制定或修改提交股東大會審議時，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過；對章程確定的現金分紅政策進行調整或者變更的，應當滿足公司章程規定的條件，經過論證后履行相應的決策程序，并經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過；公司如因外部經營環境或自身經營狀況發生重大變化而需要調整分紅政策，應以股東權益保護為出發點，詳細論證和說明原因。有關調整利潤分配政策的議案由獨立董事、監事會發表意見，經公司董事會審議后提交公司股東大會審議

31、批準。（3）現金分紅的條件公司該年度實現的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值，并且現金流充裕，實施現金分紅不影響公司的持續經營；審計機構對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告；（4）現金分紅政策公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照公司章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比

32、例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。重大資金支出是指需經公司股東大會審議通過，達到以下情形之一：交易涉及的資產總額占公司最近一期經審計總資產的30%以上；交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的營業收入占公司最近一個會計年度經審計營業收入的50%以上，且絕對金額超過3000萬元；交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的凈利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過300萬元；交易的成交金額（包括承擔的債務和費用

33、）占公司最近一期經審計凈資產的50%以上，且絕對金額超過3000萬元；交易產生的利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過300萬元。滿足上述條件的重大投資計劃或者重大現金支出須由董事會審議后提交股東大會審議批準。（5）利潤分配時間間隔：在滿足上述第（四）款條件下，公司每年度至少分紅一次；（6）現金分紅比例：公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍；公司每年以現金方式分配的利潤應不低于當年實現的可分配利潤的10%，最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30%；（7）存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其

34、所占用的資金。（8）公司在依據公司的利潤分配原則、利潤分配政策、利潤分配規劃以及本章程的規定，進行利潤分配時，現金分紅方式將優先于其他各類非現金分紅方式。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。4、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務所的審

35、計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第三章 項目建設背景及必要性分析一、 半導體分立器件應用領域情況1、家用電器領域半導體分立器件可以對驅動家用電器的電能進行控制和轉換，是家用電器的關鍵零部件，直接影響到家用電器的性能和品質。在我國家用電器整體升級、市場擴展的大背景下，半導體分立器件將隨著家電行業的發展而具有穩定的市場發展前景。我國是全球最大的家電生產國和出口國，近年來在宏觀經濟環境及住宅產業低迷、產業相對趨于

36、成熟等綜合因素的影響下，我國家電行業主要產品產銷量增速放緩，部分產品略有下滑，但行業總體依舊處于增長態勢。在主要家電產品中，根據國家統計局公布的數據，2019年，我國電冰箱、彩電、空調、洗衣機的產量合計達56,202.6萬臺。目前，中國家電消費升級態勢保持良好，各家電企業把技術創新作為突破口，重視研發投入，產品結構持續優化，產業轉型升級健康發展。中國家電業已經進入以更新消費為主的階段。未來，各類科技的進一步發展、傳統家電的智能化升級以及“一帶一路”國際化戰略帶來的出口機遇將為我國家電行業發展注入持續動力，進而推動其上游半導體分立器件行業的發展。2、電源及充電器領域電源市場是半導體分立器件重要的

37、應用領域，電源作為電子設備不可或缺的動力來源，廣泛應用于各行各業。根據中國電源學會數據，近年來我國電源產品市場保持增長態勢，到2019年電源產品產值預計將達到2,469.9億元，近四年的復合增長率保持在6%以上。（1）充電器領域充電器是智能電子產品的重要配件之一，通過交流直流轉換給智能電子產品充電，從而促使其便攜易用。近年來，智能電子設備發展快速，尤其是在智能手機領域。根據國家統計局數據，2018年我國手機年產量已經達17.98億部，雖較2017年略微下滑，但整體市場容量仍然巨大。其中我國手機品牌華為、OPPO、VIVO、小米已經穩居全球前十大手機品牌。由于每個智能手機至少都會標配一個充電器，

38、另外為滿足不同充電場景的需要，部分手機用戶可能會多配置一到兩個手機充電器。由此可見，龐大的智能手機市場對充電器類核心配件形成規模巨大的市場需求。未來隨著全球智能手機滲透率在新興市場的不斷提高，以及智能手機更新換代速度的不斷加快，全球智能手機市場前景廣闊。智能手機市場快速發展必將帶動對充電器產品的需求，而半導體分立器件作為充電器產品主要元器件，未來仍有較大的市場發展空間。（2）電腦電源適配器近年來，電腦產品在全球的出貨量保持相對穩定，但總體容量巨大，作為電腦標配產品的電源適配器也保持相對穩定。而半導體分立器件在電源適配器中有著廣泛的應用，主要起到整流、穩壓等作用，從而依托于電腦市場的發展而保持長

39、期穩定發展。（3）工業類電源工業電源廣泛應用于機械、電力、鐵路、航空、石化和醫療等行業。近年來，為滿足工業產品不斷向個性化、多樣化、復雜化發展，信息化和智能化制造成為工業領域的發展熱點。為滿足工業產品的發展要求，工業制造不斷融合物聯網、大數據、自動化、機電一體化以及嵌入式軟件等新技術。新技術的引入需要將更多的機電控制設備應用于工業制造領域中，從而也需要相應的電源轉化，而半導體分立器件是實現電源轉化的核心元器件，促進了分立器件行業的發展。3、綠色照明領域（1）全球綠色照明現狀及前景在照明領域，半導體照明（簡稱LED）作為一種新型的綠色光源產品，具有節能、環保、壽命長、體積小等特點，并廣泛應用于各

40、種指示、顯示、裝飾、背光源、普通照明和城市夜景等領域。目前，LED已經成為性價比較高的生態光源，全面進入照明替代市場，在全球淘汰白熾燈和限制熒光燈（含汞）使用的大趨勢下，全球半導體照明市場呈現爆發式增長。近年來LED產品的市場滲透率快速增長，特別是在新增市場的滲透率有較快提升。2015年全球LED燈安裝數量在整體照明產品在用量中的滲透率僅為6%，而預計到2022年將接近40%。隨著LED市場應用滲透率的不斷提高，將推動半導體照明市場的快速發展。（2）我國綠色照明現狀及發展前景我國是照明產業大國，近年來LED照明增長迅速。跟據前瞻產業研究院統計數據顯示，2010年中國LED照明產業規模已達1,2

41、00億元，到了2015、2016年中國LED照明產業規模分別突破4,000、5,000億元。在政策的持續利好下，我國LED照明行業在經歷了2015年的發展低谷與2016年的緩慢回升后，重新回歸發展快車道。截止至2017年中國LED照明產業規模持續擴大，增長至6,538億元，同比增長25.35%，增速較前兩年顯著回升。2018年我國LED照明產業規模達到7,374億元左右，同比增長12.8%；2019年我國LED照明行業總產值達7,548億元，微增2.4%。未來，國家政策鼓勵、LED滲透率提升以及應用領域擴展，將推動我國半導體照明發展，進而推動對半導體分立器件產品需求的不斷增長。此外，半導體照明

42、在農業、醫療、通訊、安全等領域的應用市場也在不斷拓展。下游應用領域的不斷拓寬，將帶動半導體分立器件產品的發展。4、網絡與通信領域半導體分立器件在網絡通信市場的應用主要為家庭端的路由器、調制解調器和機頂盒等產品，以及運營商端的通訊基站、金融機構端的POS機、ETC等設備。2019年，工信部正式發放5G商用牌照，標志著中國正式進入5G商用元年，運營商開始在一二線城市大規模部署5G基站，并帶來了以智能手機為主的移動終端產品的更新。同時，由中國廣電負責全國范圍內有線電視網絡有關業務，開展三網融合，創造了新一輪機頂盒置換需求。同年，WIFI6無線局域網標準發布，帶來路由器的更新需求。另外，隨著移動支付的

43、普及，其覆蓋范圍擴大到生活的每一個環節，POS機以及ETC硬件設備市場快速擴容。上述終端需求的升級給半導體分立器件在網絡通信領域的應用帶來了快速增長的機會。5、汽車電子領域半導體分立器件作為內嵌于汽車電子產品中的基礎元器件，存在著巨大的剛性需求空間。伴隨著汽車電子朝向智能化、信息化、網絡化方向發展，以及各種LED節能型燈具在汽車主燈、指示燈、照明燈、裝飾燈等方面的普及，半導體分立器件在汽車電子產品中的應用有廣闊的發展空間。汽車電子化程度的高低，已成為衡量汽車綜合性能和現代化水平的重要標志，許多工業發達國家都已形成了獨立的汽車電子產品。根據市場研究公司StrategyAnalytic發布的報告顯

44、示，2015年全球平均每輛車輛所包含的半導體器件價值為334美元，預計至2019年將增至361美元。汽車電子化程度的不斷提高，將進一步推動分立器件產品需求增長。6、智能電表及儀器電表是居家必備之品，24小時無間斷運轉記錄用戶用電數據。一般情況下，智能電表的電路由電源電路和數據處理電路構成，需要用整流橋、二極管、三極管、穩壓電路等器件來驅動電表完成數據處理和傳輸，因此智能電表市場的發展將帶動半導體分立器件產品的市場需求。近年來隨著智能電網的快速發展，作為智能電網的重要“終端設備”，智能電表的市場滲透率也在逐漸上升。到2024年全球智能電表市場規模將超110億美元。2015年中國成為全球最大的智能

45、電表產地，基本電表和智能電表出貨量占全球總電表出貨量的50%左右，預計到2020年我國將實現安裝智能電表6,060萬只，市場發展空間廣闊。隨著智能電網在全球范圍內快速發展以及相關技術的不斷革新，世界各國已經逐步制訂并開展智能電網的發展規劃和戰略部署。由此，作為智能電網建設的重要基礎設備，智能電表行業在未來幾年將表現出巨大的發展潛力，其市場空間也將隨著各國智能電網的需求增加而變得更加廣闊。7、物聯網及VR/AR應用領域半導體分立器件是電子電路的基礎元器件，物聯網作為利用各種信息傳感設備將所有物品與互聯網相連接的媒介，其發展離不開半導體分立器件等基礎元器件產品。物聯網廣闊的市場前景將帶動對分立器件

46、產品的市場需求。在VR/AR的世界中，計算機的操作方式變成了人們非常熟悉的手勢和畫面，并且還能為人們提供更大的視野，如同之前的PC和智能手機，VR/AR有潛力成為下一個重要的計算平臺。目前VR/AR的市場存量小，發展空間大，隨著技術改進、成本下降，以及相關應用的開發和推廣，未來VR/AR市場將出現高增長、高彈性。根據市場調研機構IDC數據顯示，全球VR/AR市場營收預計將在2020年達到1,620億美元，而全球VR/AR市場2016年的營收約在52億美元左右。這意味著全球VR/AR市場在2015-2020年期間的復合年增長率為181.3%。VR/AR市場的快速發展勢必推動作為其基礎元器件的分立

47、器件產品需求的增長。二、 半導體行業發展概況半導體是指在常溫下導電性能介于絕緣體與導體之間的材料。常見的半導體包括硅、鍺等元素半導體及砷化鎵、氮化鎵等化合物半導體。半導體是電子產品的核心，是電子信息產業鏈的基礎，是構成計算機、消費類電子、汽車電子以及通信等各類信息技術產品的重要核心材料，是衡量一個國家或地區技術水平的重要標志之一，代表著當今世界最先進的主流技術發展。從地區分布來看，美國、日本、德國、韓國、中國是半導體產品的主要生產國。美國一直保持著半導體技術的行業龍頭地位，中國臺灣則主要以世界集成電路代工企業產業聚集為主。依托中國龐大的電子消費群體，中國已經成為全球最大的半導體消費市場，生產規

48、模也隨著半導體國產化進程迅速擴大。從1947年全球第一個晶體管誕生起，半導體行業就和全球經濟發展和科技進步密不可分。終端電子產品的不斷發展也推動了半導體產業的不斷進步，如上世紀70年代的大型計算機，80年代初的小型PC，90年代的上網PC，21世紀的移動通訊以及正在興起的可穿戴設備、智能家居、智能駕駛、物聯網等。經過多年的發展，半導體產品已經遍及計算機、通訊、汽車電子、醫療、航天等多個工業領域。近年來，全球半導體行業發展歷程遵循螺旋式上升的過程，放緩或回落后又會重新經歷一次更強勁的復蘇。2015年及2016年，全球半導體產業增速總體呈放緩趨勢，而2017年以來，在以物聯網、可穿戴設備、云計算、

49、大數據、新能源、醫療電子、VR/AR、安防電子等為主的新興應用領域強勁需求的帶動下，全球半導體產業恢復增長。根據WSTS統計，2017年全球半導體行業規模達到4,122億美元，相較于2016年同比增速達到21.6%；2018年全球半導體行業仍保持較快速增長，行業規模達到4,688億美元，同比增速為13.7%，但2018年下半年由于中美貿易摩擦等因素已經出現增速放緩；2019受到國際貿易環境變化的影響，行業整體規模下滑到4,090億美元，同比下滑12.75%，面臨較為嚴峻的挑戰。在未來隨著新興應用領域快速增長，預計全球半導體產業整體將呈現增長趨勢。新興應用領域的快速發展，對高端集成電路、功率器件

50、、射頻器件等產品的需求也持續增加，同時也驅動傳感器、連接芯片、專用SoC等芯片技術的創新。另外，印度、東南亞、非洲等新興市場的逐漸興起，也為半導體行業發展提供了持續的動力。隨著新領域、新應用的普及以及新興市場的發展，從5至10年周期來看，半導體行業的未來市場前景較為樂觀。我國半導體產業自改革開放以來，經過大規模的引進、消化、吸收以及上世紀90年代以來的重點建設，目前已經成為全球最大的半導體產業市場。我國半導體產業經歷了一個從技術引進到自主創新的過程，在這個過程中，通過不斷吸收融合發達國家的先進技術，我國半導體設計、制造以及封裝測試技術得到了快速發展，與國際半導體產業的聯系愈發密切，與發達國家的

51、差距也不斷縮小。但總體而言，我國半導體產業還處于成長期，發展程度低于國際先進水平。在產業規模方面，我國已經成為全球最大的半導體市場，而且占全球的市場份額在不斷增長。根據中國半導體行業協會數據顯示，我國半導體產業銷售額從2012年的3,548.5億元增加到2018年的9,189.8億元，年復合增長率達到了17.19%。三、 堅定不移擴大對外開放，加快建設內陸開放高地深度融入國家對外開放戰略，主動融入成渝地區雙城經濟圈建設，擴大內陸開放新優勢，提高外向型經濟水平。推動成渝地區雙城經濟圈建設。牢固樹立一體化發展理念，唱好“雙城記”，共建經濟圈。深化與成都國際鐵路港合作，推動中歐班列（成渝）共建共享，

52、形成運價統一、口岸共享、產業協同的合作格局。深化與成都市武侯區合作，全面加強產業、文化、教育、醫療、就業等領域協同發展。強化重慶西站、沙坪壩站樞紐功能。加快陸港型物流樞紐建設。服務“四向通道”穩定運行，推動渝新歐線路向北歐市場延伸，實施集結中心示范工程。優化西部陸海新通道路網結構，建成箱管中心。提升渝滿俄、渝甬班列運行能力。大力發展多式聯運，建成二橫線、團結村連接道等外聯通道，提升運輸規模和效率。建成鐵路口岸綜合監管查驗場所、大數據智慧口岸應用平臺，加快鐵路中心站第三線束建設。深化沿邊沿海通關協作，持續壓縮通關時間，中轉貨物量增長10%。進口整車3000輛。發展口岸經濟。積極拓展“一帶一路”沿

53、線國家市場，培育供應鏈金融、跨境電商等新型貿易業，提升外貿進出口質量。吸引10家外資企業設立研發、物流、結算、營銷總部，實際利用外資8億美元。加快綠地全球貿易港、傳化智聯西南運營中心等30個項目建設。建成“一帶一路”法律智庫中心，落實自貿區58項創新改革任務，新增1000戶市場主體。第四章 行業發展分析一、 影響行業發展的機遇與挑戰1、機遇（1）國家產業政策的支持半導體分立器件行業因其對國家建設現代信息社會具有舉足輕重的作用，屬于國家重點扶持的行業，為了推動行業的深度發展，國家有關部門相繼出臺了多項優惠政策，為我國半導體分立器件行業的發展營造了良好的市場環境。2016年，國務院印發了“十三五”

54、國家戰略性新興產業發展規劃，提出要啟動集成電路重大生產力布局規劃工程，實施一批帶動作用強的項目，推動產業能力實現快速躍升；同年，中共中央辦公廳、國務院辦公廳頒布了國家信息化發展戰略綱要，提出要以體系化思維彌補單點弱勢，打造國際先進、安全可控的核心技術體系，帶動集成電路、基礎軟件、核心元器件等薄弱環節實現根本性突破；2017年，國家發展和改革委員會發布了戰略性新興產業重點產品和服務指導目錄，在電子核心產業中將集成電路、新型元器件列入戰略性新興產業重點產品目錄；2018年，工業和信息化部、國家發展和改革委員會聯合發布擴大和升級信息消費三年行動計劃（2018-2020），提出各地工業和信息化、發展改

55、革主管部門要進一步落實鼓勵軟件和集成電路產業發展的若干政策，加大現有支持中小微企業稅收政策落實力度；同年，國務院在2018年政府工作報告中指出要推動集成電路、第五代移動通信、飛機發動機、新能源汽車、新材料等產業發展，實施重大短板裝備專項工程，發展工業互聯網平臺，創建“中國制造2025”示范區。2019年，工業和信息化部發布了關于政協十三屆全國委員會第二次會議第2282號（公交郵電類256號）提案答復的函，提出要持續推進工業半導體材料、芯片、器件及IGBT模塊產業發展，根據產業發展形勢，調整完善政策實施細則，更好的支持產業發展。（2）半導體分立器件的下游應用領域廣，發展空間大近年來，國際市場需求

56、持續走高，加之擴大內需政策的刺激作用，電子行業制造業呈現回升跡象，計算機、通信等增量的釋放和存量的升級，大大拉升了對上游半導體分立器件產品的需求。此外，隨著互聯網和網絡應用的不斷深化，我國的產業結構日益調整，5G、新能源、節能環保、智能電網、AR/VR等新興產業的發展也帶動了我國分立器件的應用范圍。兩個方面的因素疊加，擴大了半導體分立器件的市場需求，給半導體分立器件行業的發展帶來了新機遇。（3）全球半導體產業轉移帶來新機遇基于生產要素成本、市場空間等因素的考慮，全球半導體產業逐漸從歐美、日韓等發達國家和地區向中國轉移。目前，國內外知名的晶圓代工企業、封裝測試企業紛紛在我國設廠生產，我國內半導體行業的發展注入了新的活力。另外，我國半導體分立器件應用領域十分廣泛，擁有龐大的消費群體，市場容量較大，這也給國內的半導體分立器件企業帶來更多的本土優勢。在一系列優惠政策的促進下，國內半導體企業不斷聚集技術、人才等優勢資源，儲備了諸多優秀的自主知識產權，增強了核心競爭力。2、挑戰（1）中高端市場的進入壁壘較高目前，國內半導體分立器件行業在低端市場的競爭足夠充分，市場基本飽和，逐步進入中高端市場是必然趨勢。但是，國內企業進入中高端市場在資金、技術、管理等方面都