1、精選優質文檔-傾情為你奉上LAGM/PYW-03合同管理程序1目的為明確審批資格及合同管理權責，規范合同管理流程，防范和化解經營風險，有效維護公司合法權益，特制定本程序。2范圍適用于公司本部、專業子（分）公司對外簽訂的各類合同、協議的全過程管理。3職責3.1專業子（分）公司負責各自職責和授權范圍內非標準文本合同的草擬，組織本公司業務范圍內的常規合同談判和履行。3.2綜合管理部a) 負責制定、修訂公司主營業務格式合同的標準文本；b) 組織合同簽訂前的評審；c) 對重大合同評審，參與重大合同的談判，防范法律風險；d) 歸口管理經濟合同糾紛、仲裁及訴訟等法律事務；e) 管理合同臺賬、檔案、合同專用章

2、。3.3商務運營部a) 負責組織戰略合作框架協議、重大合同的談判；b) 組織供銷集體定價及業務合同執行的全程監管；c) 負責外貿合同的翻譯，外文版合同的草擬。3.3財務管理部負責對合同中財務風險條款評審，負責合同預算執行控制。3.4風險管理部負責合同管理全過程風險控制措施的監管。3.5人力資源部負責確定合同管理相關人員的崗位要求，組織合同管理人員的培訓及調整。3.6黨政工作部負責公司辦公品及低值易耗品等采購合同的簽訂。4 程序4.1合同管理人員4.1.1合同經辦人是合同談判、簽訂及履行的第一責任人，并有責任保證合同最終文本與經各級審批后的合同文本在條款內容上的一致性。4.1.2人力資源部制定合

3、同管理員崗位說明書識別合同管理崗位所需的管理技能、經驗、培訓、工作經歷，監督、調整公司合同管理崗位，保證不相容崗位的設置，并根據需要加以調整。4.1.3公司對外合同的簽訂應由法定代表人或其授權的人簽章，按公司法人授權委托管理辦法分級授權，未經授權崗位不得參與合同管理。4.2合同文本擬定4.2.1綜合管理部制定合同文本編制審核流程對合同編制前對方的資格審查、內容談判和文本擬定進行規范，明確合同文本管理權責、流程，確保合同文本行為符合國家法律法規，避免公司遭受外部處罰、經濟損失和信譽損失。4.2.2各專業子(分)公司擬定合同過程中，與合同對方充分溝通，必要時按合同談判流程組織相應規格的談判，在合同

4、談判過程中，談判人應認真了解對方當事人的情況，包括對方的主體資格、經營范圍、履約能力和資信情況等信息，保留談判記錄。4.2.3合同分常規合同和特殊合同，常規合同指業務正常運行的批次合同；特殊合同指除常規合同外的重大合同，如大型業務合同、新開發業務合同、戰略合作業務合同（協議）、涉外合同等。4.2.4常規合同應使用綜合管理部審批后的統一標準合同文本，未經公司審批，任何人無權變更合同文本。特殊合同由各專業子(分)公司根據合同文本編制審核流程的規定草擬合同文本，經綜合管理部審核，總經理批準后，擬定正式合同文本。4.3合同評審4.3.1合同評審的組織形式a) 各專業子（分）公司擬定的正式合同文本，在正

5、式簽訂前由綜合管理部組織合同評審。b) 特殊合同必須實行內部評審、會簽制。4.3.2合同評審的部門及其職責a) 商務運營部負責對各專業子（分）公司提供的談判資料和調研報告以及合同對方提供的資信調查資料進行審核。b) 風險管理部負責對屬本部門審核范圍內的事項進行合法性和合規性的審核以及確定與本部門業務相關的風險是否能被規避或有效降低。c) 財務管理部負責對合同是否符合財稅法規和公司財務制度，以及合同支付條款是否合理、可行進行審核。d) 綜合管理部負責對合同條款的合規性、完備性、嚴密性、合法性和準確性進行審核，確定合同是否有利于我方以及法律風險是否被有效降低或避免。4.3.3合同評審記錄合同內部評

6、審、會簽前，綜合管理部將合同文本及相關文件以紙質或電子版發至相關部門，并作會議紀要詳細記錄部門評審意見，參會人員在合同審批表中簽署意見。4.3.4合同評審意見處置4.3.4.1合同評審參加部門全部通過時，報總經理批準后，簽訂合同。4.3.4.2合同評審中，參加部門提出異議或修訂意見時，合同擬定部門應：a) 按合同文本編制審核流程修訂合同；b) 按合同談判流程與合同對方溝通或組織談判，協商條款內容；c) 終止合同4.3.4.3合同擬定部門修訂合同后，綜合管理部需再次組織評審，直至評審部門全部通過后方可提交總經理審批。4.4合同簽訂法人代表或法人授權委托人按合同登記流程簽訂合同，按合同專用章管理制

7、度加蓋公司合同專用印章,合同簽訂完畢后，綜合管理部合同管理員填寫合同專用章登記表。4.5合同履行監管合同簽訂后，相關部門負責人及合同經辦人要及時監督本部門合同的履行情況。4.5.1法律監管綜合管理部實時檢查合同履行情況，各合同經辦人負責定期匯報合同的履行情況。4.5.2財務監管合同訂立后由財務人員按照合同約定條款辦理財務手續、收付款項并作月度資金報表以及收益分析，對每項合同履行的財務狀況監管。4.5.3業務監管商務運營部按業務調度程序及經營分析例會制度定期對業務進展監管，填寫業務調度記錄。4.5.4風險監管風險管理部按風控制度對合同的可控風險進行監管，定期出具 業務監控報告。4.6合同變更、違

8、約等法律事項處理合同在履行期間發生變更、轉讓、中止、解除等情形時，應向綜合管理部法律顧問進行咨詢。在合同履行中，合同變更、違約管理按合同變更、違約管理制度執行。4.7合同關閉4.7.1合同關閉要求合同履行結束，各專業子（分）公司對照合同文件和公司相關程序文件來關閉合同，核實或確認合同各方已按要求執行完畢，對合同項下所有項目的合同文件進行整理歸檔，執行合同關閉制度條款要求。4.7.2合同關閉階段合同關閉通常分兩階段進行：初始關閉和最終關閉。各專業子（分）公司在完成合同各方面主要義務，尚有未完成結算或未盡法律事項之前須進行初始關閉，待全部合同義務和合同執行糾紛結束后，可進行最終關閉，執行合同關閉制

9、度條款要求。若合同存在法律糾紛或未盡事宜按合同法律糾紛處理流程執行，留有法律糾紛的合同不予關閉。4.7.3合同關閉考核綜合管理部每季度對各專業子（分）公司的合同關閉進行考核，按照合同關閉制度的要求執行。4.8合同保密4.8.1公司合同的密級分為 “絕密”、“機密”和“秘密”三級，涉及合同管理的人員按合同保密管理制度對合同采取保密措施，防止機密泄露。4.8.2綜合管理部按合同保密管理制度考核合同保密工作，作為考核專業項目之一。4.9合同檔案管理合同檔案的接收、移交、保管、發放和借閱按合同檔案管理制度規范合同檔案管理，合同管理員填寫合同管理臺帳保留合同管理記錄。5相關文件公司法人授權委托管理辦法合

10、同文本編制審核制度 合同談判流程合同登記流程合同專用章管理制度合同變更、違約管理制度合同關閉制度合同法律糾紛處理流程（需法務人員到崗編制）合同保密管理制度合同檔案管理制度6相關記錄合同審批表業務調度記錄 業務監控報告合同專用章登記表合同管理臺帳合同管理流程合同管理流程與風險控制業務風險不相容責任部門/責任人的職責分工與審批權限劃分階段總經理綜合管理部各專業子（分）公司相關部門外部單位如果合同條款未恰當履行或監控不當而導致違約損失或因合同糾紛處理不當，可能導致企業權益受損如果合同信息安全措施不當，可能導致商業如果合同未經適當審核或超越授權審批，可能會產生重大差錯或舞弊、欺詐行為而導致損失或因合同

11、內容不完整、權利義務不明確或未簽訂書面合同而導致企業資產或股東權益遭受損失權限外審批2進行合同備案確認問題的重要程度，提出解決問題的參考意見權限內權限外審批下發合同相關管理制度開始權限內審批履行合同解決問題出現問題接下頁簽訂合同進行業務合同談判起草合同發生合同業務1審核簽訂合同解決問題D1D2D3合同管理流程與風險控制業務風險不相容責任部門/責任人的職責分工與審批權限劃分階段總經理綜合管理部各專業子（分）公司相關部門外部單位秘密泄露或因合同不進行檢查，導致合同承辦部門不按相關制度開展合同管理，進而可能造成合同執行或簽訂違法、違規進行合同文件資料保存3結束進行合同定期或不定期檢查進行合同定期統計歸集匯總提交合同資料文件接上頁D3合同管理流程控制表合同管理流程控制控制事項詳細描述及說明階段控制D11財務管理部對合同中有關付款的條款進行審核，并提出審核意見D22合同簽訂后，各專業子（分）公司將合同交綜合管理部進行編號、備案D33綜合管理部作為合同的專門管理部門，需