1、合同管理制度第一章總則第二章合同分類第三章合同擬制的前提條件第四章合同內容第五章合同的擬制第六章部門職責第七章 合同審批流程第八章合同用章流程第九章合同的履行及跟蹤第十章合同的變更及解除第H一章合同爭議的處理第十二章合同歸檔管理第十三章附則第一章總則一、合同是公司行為的重要表現，是公司對外發生權利義務關系 的重要形式。為明確管理重點，細化管理內容，規范集團內各類合同 的簽署、履行、變更、終止、解除等行為，控制合同法律風險，監督 合同實際履行，結合公司實際情況，特制定本制度。二、本制度適用于集團內各公司對外簽訂的所有合同協議（不論該文件冠以“合同”、“合約”、“協議”、“意向書”之類的何等名稱）

2、C三、合同管理必須遵循以下原則：（一）合法性原則：合同管理必須全面符合有關法律法規及行業 的相關規定，使得公司的權益能夠依法受到保護。（二）書面合同原則：公司所簽訂的合同必須正式簽署書面合同 以明確雙方的權利、義務和責任，但金額在元以下且能即時結清的合同除外。（三）事前簽訂原則：合同應在經濟事項發生前簽署， 禁止未簽 署合同即先行履行合同。（四）招標原則：凡符合公司招標條件的，需進行招標，具體程 序按照招標管理制度實施，擬簽訂的合同正文及其補充協議，應 作為招標文件的附件，投標單位需對其進行確認。（五）利益明晰原則：合同應清楚地界定、描述各方的權利和義 務，以杜絕模糊、歧義、推諉、扯皮的現象。

3、第二章合同分類一、公司合同分類的原則以區分公司主要業務為原則，兼顧合同保管的方便。二、建設工程類合同，包括測繪合同、工程勘察合同、工程設計 合同（包括建筑設計、室內裝修設計、樣板間設計等）、工程監理合 同、工程造價咨詢合同等委托類合同、 建筑、機電安裝、裝飾、裝修、 園林環境、主體配套等施工類合同。三、材料采購類合同，包括建筑材料、 家具電器及公司固定資產 采購等材料采購合同等。四、依據合同標的金額、參考合同交易對象，工程、材料采購類 合同可再細分為簡易合同、普通合同、大額合同、重大合同四類：合同分類工程技術合同金額范圍材料采購合同金額范圍1工程、材料采購類簡易合同10萬元以下5萬元以下2工程

4、、材料采購類普通合同1050力兀510力兀3工程、材料采購類大額合同50500萬元1050萬元4工程、材料采購類重大合同500力兀以上50力兀以上五、銷售類合同，包括認購書、商品房買賣合同（預售、現房） 及補充協議、存量房買賣合同及補充協議、委托銷售代理合同、樓宇 按揭（抵押）貸款合同等。六、租賃類合同，包括認租協議、普通商鋪租賃合同、餐飲類租 賃合同、寫字樓租賃合同、住宅租賃合同。按照該類合同是否具有重 復使用性可分為批量性合同、個體性合同：（一）批量性合同：是指在銷售及租賃前已確定可執行的單方價 格，為重復使用而在銷售或租賃前預先擬訂的合同范本。（二）個體性合同：是指在銷售及租賃前未有價格

5、或銷售規劃， 在事件發生時而單獨擬訂的合同。七、開發經營過程中的其他類合同，包括：（一）營運類合同：含各類設備的維修保養合同，電梯廣告、燈 箱廣告、電信合作、車位租賃等各類收入合同；（二）開發類合同：土地出讓合同、土地轉讓合同、拆遷補償合 同、項目合作協議等；（三）法律事務類合同：常年及專項法律顧問合同、委托代理合 同；（四）廣告類合同：房地產項目廣告、物業廣告、公司形象廣告、 短信、宣傳單設計、印刷、噴畫制作宣傳推廣等合同；（五）財務類合同：借款、擔保、抵押、保險、審計、評估等合同;（六）行政管理類合同：打印機租賃合同、注冊地房屋租賃、文 具、固定資產采購、保潔服務協議、旅游合同等；（七）綜

6、合事務類合同：公司股權轉讓、合作等合同。（八）人事管理類合同：勞動合同、勞務合同、培訓服務協議、 保密協議、招聘服務合同等。（九）物業管理類：前期物業服務協議、物業管理合同類。第三章 合同擬制的前提條件一、工程、材料類合同擬制前，按照標的金額大小確定是否實施 招投標程序，實行招投標的工程須按照公司招標管理方法組織 招標，合理選擇合作單位，并在規定的時間之內按照招標文件、中 標人的投標文件和中標通知書依法訂立書面合同。序號合同分類工程合同金 額范圍材料合同金 額范圍招標與否合同擬制提條件1工程、材料類簡易合同10萬元以下5萬元以下議標已通過工程造價成本預算及采購價的成本 預算審核，具備合格的施工

7、方案、品牌規 格、工程量清單或采購清單，并提供貨比 三家的報價資料，按公司流程審批后，由 工程總監及材料經理同意后可起草2工程、材料類 普通合同1050萬元510萬元招標：招標小 組篩選審定， 總裁具否決 權；已通過工程造價成本預算及采購價的成本 預算審核的，材料品牌、施工工藝、施工 方案、施工圖紙、工程量清單或采購清單 明確，經招標小組篩選或推薦，總裁審定3工程、材料 尖人額合同50500 萬元10-50 萬元招標：招標 小組推薦， 總裁審定4工程、材料 英重大合同500萬元以上50萬元以 上二、營銷批量性合同擬制的前提條件： 需提交已批復的年度銷售計劃或項目銷售計劃、項目平面圖、交樓標準，

8、在開售前30天提交房管局最新版的商品房買賣合同，在合同的擬制時要統一以下關聯合 同的原則及銜接：（一）認購書、房管局買賣合同、買賣合同補充協議；（二）租賃意向書、租賃合同補充協議、租賃備案合同；（3） 其他合同擬制的前提條件：按業務需要由我方擬制或由對方提供版本進行個性化修改。第四章 合同內容一、合同內容一般應包括但不限于以下條款及各條款填寫要求：（一）當事人的名稱或者姓名、住所和聯系方式、及公司注冊號碼或個人身份證號；訂立合同的雙方必須具有相應的民事權利能力和民事行為能力。簽訂合同時，一定要審查簽約對方主體資格，查驗其營業執照（法人）或個人身份證，審查代理人資格，評估對方履約能力及信用，必要

9、時可以進行實地調查，同時名稱必須與合同簽章一致。（二）標的；合同描述的標的的名稱、地址需與政府項目的批準文件相符；（4） 數量； 合同的數量條款應清晰準確，數量的單位也應清晰，不得有異議；（四）質量；合同的質量條款應根據標的的種類和性質約定，明確約定標的的物理性能或化學成份、規格型號、款式等。質量的描述必須詳細，特別是合同有明確要求的，避免籠統地采用“按照國家某某規定執行的字眼”；（五）價款或者報酬；合同的付款條款不僅應約定付款期限，還應約定嚴格、周密的付款前提條件。若合同約定預付訂金（備料款或預付款）的，原則上金額應控制在合同總金額的30 %以下；合同約定支付定金的，則不得超過合同總金額的2

10、0% ；價款的大小寫應相符，并核查是否按照招標原合同確定的價格填寫；（六）履約期限、地點和方式；（七）履行期限、地點和方式；明確合同履行的時間段、時間點及合同履行的地點，并落實操作的可行性，考慮與其他相關合同有無時間的沖突；付款的條件必須可以實現，且容易判斷及操作，付款的時間必須明確并有利于公司的資金安排； 買賣合同以及其他涉及標的 轉讓（所有權、使用權或占有權轉讓）的合同，應以公司或項目所在 地為合同履行地；在公司為付款方時，應將付款時間與對方當事人履 行義務的時間相結合，若對方履行義務時間較長，應盡量選擇分期付 款的方式。（八）違約責任；違約條款需明確，處罰要量化，且要注意對損 失的賠付要

11、對等等；違約條款包括構成違約的條件、 不構成違約的除 外條件、承擔違約責任的方式等。（九）解決爭議的方式；合同必須從最有利于維護公司合法權益 出發，合理、合法的約定解決合同爭議的方式。一般應選擇訴訟方式， 約定訴訟的，應盡可能約定有利于公司的法院管轄一一我司所在地法 院、工程所在地法院、合同簽訂地等；（十）其他特殊需要規定的條款：合同要有生效條款， 也要有失 效的條款；（十一）合同份數（最少五份，我方四份，對方一份）二、根據合同性質與客觀需要，合同內容還可以有保修、保密、 驗收、風險、權利歸屬等條款：合同中的保修條款必須包括有保修范 圍、保修措施、保修期限、保修金設定和使用、結算及支付、違約責

12、 任等內容。（一）工程合同、買賣合同等，在公司為付款方時，應有保修條 款。（二）涉及知識產權（包括商業秘密）的合同，應有保密條款和 權利歸屬條款。（三）涉及標的轉讓（所有權、使用權或占有權轉讓）或成果移 交的合同，應有驗收條款和風險承擔或轉移條款。 合同內容應具體確 定，能明確界定各方當事人的權利、義務；因客觀情況在簽約時確實 無法明確規定的，應規定能明確權利、義務的依據。三、在招投標、協商或談判過程中，凡合同對方承諾的各種對公司有利的事項必須寫入合同條款。四、對于總價包干合同，在合同履行過程中如出現標的量（即工程量、采購量等）減少等對公司有利的情況，合同經辦部門應及時簽訂補充協議書。五、工程

13、、材料類簡易合同文本的具體要素：1 、具體內容（例如采購、維修、施工、咨詢的內容）；內容必須與實際施工、采購的材料一致，且與行業的要求一致；2、合同標的規格、型號、技術要求、數量、總價；必須與行業要求、規范要求一致，且表述清晰，特別是技術要求必須清晰詳細表達；3、履約期限（例如到貨時間、完工時間、付款時間）、運輸、到貨方式；4、付款時間和條件（例如“完工”、 “收貨” 、 “提供合格證明文件” ） ，款項支付應設置為預付款、結算款、質保金三部分。5、違約條款；6、驗收標準的說明，包括工程驗收標準及材料驗收標準。六、工程、材料類普通合同、大額合同及重大合同文本的具體要素：（一）合同各方完整的法律

14、主體名稱；（二）合同標的應具備的規格、型號、品牌（單價在5 元以下，數量在 10 個以下的可簡化）；（三）合計數量、總價、計價清單的依據；（5） 履約期限 （例如到貨時間、開工日期成立標志、完工時間）、履約地點、范圍；（五）施工圖紙（方案）、施工組織方案、技術、工藝要求、材料質量、 驗收標準、維修質保方案、保修時間、價款變更及退貨原則、產品保護、運輸方法、保險要求、甲供材料領用量、工程分包、技術變更、 爭議解決制度、索賠與現場簽證的程序，工期順延調整的要求，隱蔽工程和中間驗收程序、竣工驗收與結算編制核對等。（六）結算方式要求、付款條件、付款時間、保修金；款項支付應設置為預付款、進度款（可按實際

15、約定進行細化再分段）、結算款、質保金四部分。（七）違約責任（包括遲延罰則）；（八）其他配合要求（例如水電費用負擔、配合費比例、入場和退場的通知、簽收和送貨單的樣式等）；（九）特殊原則：1 、貨物更改扣款原則：供應商無法供應合同清單約定的貨品，需更換品牌、型號、規格的，除需征得我司書面同意外，還應扣減變更部分貨款的20% 。2 、貨期延誤扣款原則：如果供貨遲于合同原定期限，則按如下原則處理： 合同總價W5萬元，罰款500元/天； 5萬元合同總價W 10萬元，罰款1000元/天； 0萬元合同總價w 40萬元，罰款2000元/天； 0萬元合同總價w 100萬元，罰款總價的3%。5%。/天； 00萬元

16、合同總價，罰款總價的 6%。8%。/天.2 、合同價款承包方式確定原則由施工單位包設計、包驗收的總價包干合同，合同價款不再調整；由我司包設計，施工單位包施工的總價包干合同，可以約定±5% 以內的總價調整；綜合單價包干合同，按照合同固定單價，工程量按實結算；（十）解決爭議糾紛的管轄地；（訴訟務必選擇在我司注冊所在地或合同簽訂地）（十一）合同份數（最少六份，我方四份，對方兩份）；七、批量合同文本的具體要素（一） 房屋買賣合同文本的具體要素（包括商品房買賣合同及存量房買賣合同）：1 、當事人的名稱或者姓名、住所和聯系方式及個人身份證號；2 、標的基本情況、銷售依據、物業服務；3 、計價方式

17、和價款、付款方式、逾期付款的違約責任；4、房屋交付時間、交房條件、資料、驗收，延期交房的違約責任；5 、面積確認及面積差異處理；必須與預售證或產權證相符；6 、規劃、設計變更的處理；必須與預售證或產權證相符；7 、產權登記、遲延辦理的違約責任；8 、裝飾、裝修、設備標準及違約責任；在合同中注明該部分為參考信息，我司有在同等標準下替換的權利；9 、稅費的繳納、物業管理的說明等；10、工程質量保修、專項維修資金約定；必須符合國家住建制度及住宅裝修要求；11 、解決爭議制度；（約定向項目所在地人民法院起訴）；12 、聯系方式等其他特殊需要規定的條款；13 、合同份數（最少肆份，我方二份，對方一份，房

18、管局一份）（二）租賃合同文本的具體要素（租賃合同包括寫字樓、商業物業、居住用房、餐飲及娛樂用房的租賃）：14 、當事人的名稱或者姓名、住所和聯系方式及個人身份證號；15 、租賃的地點、面積和用途；16 、租賃期限、保證金、租金及遞增率、水電及管理費等各類費用標準及繳納方式；4、租賃雙方的責任及權利；17 、交樓標準；18 、場地裝修及設施維護的處理；19 、合同變更、解除和終止；20 、爭議的處理；21 、其他需要規定的條款；租戶放棄優先購買權的約定；22 、稅費的繳納、物業管理的說明；23 、合同附件：平面圖、水電表抄表清單、鑰匙移交確認表24 、合同份數（最少肆份，我方二份，對方一份，備案

19、機構一（三）物業服務合同文本的具體要素：1 、當事人的名稱或者姓名、住所和聯系方式及個人身份證號；2 、物業基本情況、服務內容與質量；3 、物業服務收費標準及交納時間；4、物業的經營與管理收費標準及方式；5 、物業共用部位、共用設施設備的承接驗收標準及資料；6 、物業的使用與維護；7 、雙方的權利義務；8 、專項維修資金的繳存、管理、使用及續籌；9 、違約責任及其他事項；10 、訴訟（當地人民法院）及其他需要規定的條款。11 、合同份數（最少叁份，我方二份，對方一份）（四）物業維保合同文本具體要素：1 、 當事人的名稱或者姓名、住所和聯系方式、及個人身份證號；2 、維保項目名稱、地點及委托內容

20、、委托期限；3 、雙方權利及責任；4、維保費用及付款方式；7 、違約責任及解決糾紛制度；（約定向項目所在地人民法院起訴或仲裁）9 、其他特殊需要規定的條款。10 、合同份數（最少三份，我方二份，對方一份）。（五） 個體性合同文本必須具備第十條的基本要素，除國家或行業規定使用標準合同文本外，應優先使用公司現行的范本格式，其次選擇使用對方起草的格式文本：1 、對方已有范本的：借款、擔保、抵押、保險、審計、評估等財務類合同；土地出讓合同、拆遷補償合同、測繪合同等開發類合同；常年法律顧問合同；注冊地房屋租賃；2 、可由我司草擬范本的：銷售代理、廣告、 短信、 噴畫制作宣傳推廣等策劃代理類合同；文具固定

21、資產采購合同；公司股權轉讓類合作合同；物業管理的電梯廣告、車位租賃合同。拆遷補償合同第五章 合同的擬制一、合同標準文本合同標準文本指公司為重復使用而就某類業務預先擬定的合同文本，包括標準條款和補充條款兩部分內容。標準條款是合同標準文本的主要條款，是公司根據每種業務的性質和內容事先擬定的條款；補充條款在標準文本中為空白部分，由具體業務的合同雙方當事人協商加入。合同標準文本（主要是標準條款）由相關業務經辦部門起草，報 法務會同相關部門共同討論修改，由法務綜合各部門意見確定最終文 本后交經辦部門，報公司審批后執行，技術性較強的合同（如設計合 同等）可由相應技術部門確定最終文本。合同標準條款的確定應本

22、著保護公司利益的原則，從本公司角度充分考慮各種風險。對不宜推行標準文本的業務，應制定合同示范文O在客觀條件發生重大變化、原有標準文本不再適用時，由業務經 辦部門及時提出，按照本條規定的程序進行修改。二、公司已有的合同標準文本有各類施工合同、 采購安裝類合同、 材料采購類合同、裝飾裝修類合同等工程類合同文本， 該類合同文本 的經辦部門為合同預算部；設計、造價咨詢、工程監理等委托類合同 文本，該類合同文本的經辦部門為工程技術中心； 房屋買賣合同及補 充協議等合同文本，該類合同文本的經辦部門為營運中心； 房屋租賃 合同、物業服務合同等合同文本，該類合同文本的經辦部門為物業中O三、公司簽訂的合同，有標

23、準文本的，應采用標準文本。采用合 同標準文本的，經雙方協商，可以對標準條款進行修改，也可增加補 充條款。四、政府有關部門有強制性規定的，可采用規定的格式合同文本； 公司尚未制定或不宜采用合同標準文本的， 應參照以往的合同或最相 類似的合同標準文本或合同示范文本另行擬定合同。五、非標準合同文本的草擬由經辦部門負責提供合同的初稿、相關合同文本、該合同的基礎 資料、相關信息和經辦部門的意見或建議， 由法務草擬該類合同文本 后交回經辦部分，經辦部分針對專業條款及可操作性提出具體的修改 意見后，交法務審核，由經辦部門報公司審批后再使用。第六章部門職責一、各部門職責：（一）經辦部門起草或填寫合同，應保證合

24、同條款的真實性、全 面性、措詞的準確性，主要條款（標的、數量、質量、價款或酬金、 履行時間、履行地點、履行方式、違約責任等）必須已與簽約方協商 一致。（二）工程技術中心重點審核工程類合同的工程概況、 承包范圍、 規模、工期、工程進度、所需資料文件、技術指標、設備材料及其配 件的供應責任、施工方案、產品質量、技術資料交付時間、驗收標準、 方式及手段、質量保修范圍、質量保證期限、承包方式、付款條件及 雙方相互協作、意外事件、不可抗力、違約責任等條款。（三）項目管理中心根據實際情況，審核合同上述所有條款的可 行性、施工方案、計劃和對本公司利益的影響。（四）材料管理中心重點審核采購材料的價格、品牌、型

25、號、規 格，到貨日期、質量保證及處理質量爭端的條款。（五）預算合約部重點審核工程量及價格條款、承包方式、承包 范圍、驗收標準、驗收時間、驗收方式、簽證變更條款的合理性，并 審核涉及合同金額的預算書和結算方式。（六）營運管理中心重點把握在銷售階段的策劃方案、 推廣活動、 營銷活動、廣告活動等內容的條款控制，銷售、租賃合同金額、合同 權利義務、跟蹤驗收和效果評估、折扣等合同條款的可行性等并提出 專業意見。（七）開發管理中心重點審核有關用地、報建、驗收等手續、政 府部門的相關政策和規定、相關稅費的條款、各方責任的合理性、履 行期限與方式、風險控制。（八）財務部重點審核合同金額、價款、成本控制、付款方

26、式、 付款時間、財務、稅費問題的合理性。（九）總裁辦應審查會簽資料是否齊備、會簽手續是否完整，重 點審核合同主體的適格性、條款的合理性、完整性、準確性、合法性 以及對審核后的合同進行最后核對確認。第七章 合同審批流程一、工程材料類簡易合同的審批（一）、流向：1、材料采購類：預算部提供合同文本 一材料 一 管理中心完善 一工程技術中心 一項目管理中心 > 財務一> 管理中心 一法務專員 一總裁辦主任，按順序依次審核，通過 后呈總裁審批；2、工程類：預算部提供合同文本一 項目管理中心完善工程技術中心 一材料管理中心 一 財務管理中心 一法務 專員 一總裁辦主任，按順序依次審核，通過后呈

27、總裁審批；（二）工程材料類簡易合同的審批時限：每個部門應在合同送達 時起的2個工作小時內審核完畢，并送交下一個流向部門；（三）、要求：呈批合同文本同時應當附上：1、項目管理中心、工程管理中心的指引文件（例如工程預算計 劃、同意簽證變更函、工程管理內部請示呈批表、工程事務聯系單等）；2、合同對方營業執照復印件或身份證明復印件；二、工程材料類普通合同、大額合同及重大合同審批（一）流向：工程材料類的普通合同、大額合同及重大合同，作 為工程招標文件的附件之一，按照公司招標管理方法由預算合約 部完成內部起草審核后，按需依次交由工程技術總監、項目總監、材 料負責人加具專業意見并修改后，交由法務、財務、總裁

28、辦主任按順 序依次審核，通過后呈總裁審批后作為發標的合同附件；（二）工程材料類普通合同、大額合同及重大合同審批時限：每 個部門應在合同送達時起的6個工作小時內審核完畢，并送交下一個 流向部門；（三）要求：呈批合同文本同時應當附上：1、工程技術管理中心的詳細技術方案及圖紙；2、項目管理中心根據計劃書落實的措施及時間；3、材料公司根據計劃書落實的措施及時間；4、造價咨詢公司提供的清單及專業意見；5、合同預算部對造價咨詢公司進行的雙方清單比價分析、經過核對后的造價方案（只交總裁）；6、年前或項目啟動前的預算批文；7、合同對方營業執照、稅務登記證、資質證書的復印件；8、招標文件（含發標、招標、議標、定

29、標的全過程）；9、已經批準的最后定標文件；三、營銷、物管類批量合同范本審批（一）流向：經辦部門（營銷中心或物管處）完成內部起草審核 一 開發管理中心 一工程管理中心 一 法務專員 財務管理中心 一 總裁辦主任，通過后呈總裁審批定版。（二）要求：呈批合同文本同時應當附上：1、總裁審批同意的項目租售價目標；2、租售審批流程說明；四、開發階段的其他合同的審批：經辦部門起草 一各中心總監 一法務專員 一財務管理 中心 一總裁辦主任，按順序依次審核，通過后呈總裁審批。五、以下各類合同及補充協議，直接報財務管理中心、總裁辦審 批：土地使用權出讓、轉讓合同、征地補償合同、合資合同、合作開 發合同、股權轉讓合

30、同及其他特殊合同。六、其他合同的審批：經辦部門完成內部起草審核后 法務專 員 一 財務管理中心一總裁辦主任按順序依次審核，通過后呈總 裁審批。其中，物業公司的設備、工程等維修采購合同金額超過叁萬元的，需先提交工程技術管理中心加具相關專業意見。七、合同審核時限1 、其他類合同的審批時限一般為合同送達時起的4 個工作小時內審核完畢。2 、合同審批人員如遇出差、請假等，應授權其他人代為審批，如遇公司緊急合同需審批時，不能及時審批的，可先送下一部門審批，合同經辦部門應在審批表上注明原因并簽名確認，經辦部門應電話征求審核部門意見并注明，未審核部門在事后補簽。3 、合同審批過程中對合同文本的修改：合同審核

31、后，由經辦部門根據所有部門的修改意見進行修改，在就修改過的合同與對方磋商后出合同正本，在就合同正本做呈批。如與對方磋商不成的，經辦部門可根據實際情況提出處理意見。4 、經辦部門對合同的修改時限為4 個工作小時，與對方磋商的時限為 2 個工作日。5 、磋商過程中，如對方堅決要求修改公司的合同文本，經辦人應將對方要求修改的內容和理由書面說明，并送至相關部門審核后呈報公司。第八章 合同用章流程一、審批定版的合同應先由對方簽字蓋章。二、 工程材料類及其他合同在文本審批過程中，已經確定所有合同條文內容，因此由部門經辦人作用章呈批，經部門經理、部門總監依次審批通過后，可直接送總裁辦校對。三、營銷、物管類批

32、量合同，由于文本審批過程中僅確定該類合同范本，具體交易條件及對象尚未確定。因此，批量合同的簽署、蓋 章須遵守如下細則：（一）簽署細則1 、認租（購）書的簽署，必須根據總裁簽批的租售底價，由租售部與合同管理部聯合填制已獲批印制的空白文本，經部門總監審核通過，交財務中心收款并核對底價后，移送總裁辦主任審核。2 、租售合同的簽署，由合同管理部經辦人員根據已經簽署的認租（購）書填制完整合同文本，經部門經理、部門總監、財務中心復核后，交總裁辦主任審批通過后，呈總裁審批。（二）用章流程經過上述簽署流程確定全部條文內容后，由合同管理部經辦人員制作用章呈批表，經部門總監簽認后，交總裁辦核對，呈總裁審批后蓋章。

33、（三） 上述細則僅針對已獲批的范本填制過程，經辦部門不得在范本上更改或增加任何特殊條款，特殊情況必須增加，需依照大宗合同范本審批流程逐級呈總裁審批。四、因特別緊急、特殊需要等簽訂的合同，由總裁審批后可直接用章。第九章 合同的履行及跟蹤一、各類合同的履行，均由部門總監負責，部門經理監督，本部門經辦人員依約具體執行。對合同履行情況要進行動態管理，發現合同相對人未按照約定履行義務的，應當及時查明原因，督促其按合同約定履行。二、合同的驗收：合同相對人履行義務后，應由合同承辦部門牽頭組織相關人員，按照合同約定或相關管理規定組織驗收并形成書面意見，作為合同付款或結算的依據。（一）工程驗收：由施工單位填寫，

34、并經各負責主體（建設、監理、勘測、設計、施工單位）簽字并加蓋法人單位公章，項目及工程管理中心加具相關驗收意見（包括工程是否已按設計和合同要求施工完畢， 各系統的使用功能是否已運行正常，并符合有關規定的要求；施工過程中出現的質量問題是否均已處理完畢，現場是否發現結構和使用功能方面的隱患，工程技術檔案、資料是否齊全等），驗收小姐 最后簽名確認通過。（上述驗收的具體方法及文件詳見工程付款驗 收制度）（二）材料驗收：甲供材料首次進場時，由材料部牽頭組織驗收， 工程、項目管理中心、施工單位必須到場，驗收時標準對照合同條款 及封存樣品，后續檢測取樣工作由項目管理中心完成。（上述驗收的具體方法及文件詳見工程

35、付款驗收制度）三、合同履行過程中的付款流程：（一）工程材料類普通合同、大額合同、重大合同付款，在收到 乙方的請款申請后，由項目管理中心按照合同填制 工程款項支付審 批表，并詳細描述施工單位的合同履行情況（包括工程完成總量、 工期、工藝等）后提交部門部門總監、材料部、預算部、工程管理中 心三級審批后，移交財務中心審核金額，最后呈總裁審批。（二）工程材料類簡易合同、開發階段其他合同、綜合合同的付 款，由合同經辦人員填制請款呈批表，完成部門內部經理、總監兩級 審批后，移交財務中心審核金額，最后呈總裁審批（如屬預算內的物 業公司簡易合同，最后呈物業總經理審批即可）。（三）營銷物業類合同屬于收益類合同，

36、不適應本條付款流程。四、在合同履行過程中，如需書面通知對方，除對方代表當場簽 字外，應以特快專遞的形式送達對方，回執單據由總裁辦隨合同原件 妥善保存。五、各經辦部門應根據實際情況，以約定、或半年度、年度、項 目終結為終點，對期間內的合同履行情況進行跟蹤清理匯總， 發現履 行問題，應及時在部門內依層級呈批處理方式，如部門內部無法解決， 可申請法務協助處理，由總裁辦跟蹤，采取與對方協商變更、解除合 同或中止履行、要求對方提供擔保等合法有效的措施，制止危害行為 的發生，必要時可請求仲裁機構或人民法院予以變更或撤消。六、合同履行過程中，如據實需要變更原合同約定內容，應當采 取補充協議形式局面變更，由合同經辦部門擬制補充協議文本后， 經 部門經理、部門總監督、財務總監、法務專員