1、安徽馳緯電氣集團有限公司ISO9001:2015推行方案 成為全球一流電力設備和解決方案的提供商 安徽馳緯電氣集團有限公司ISO9001:2015質量管理體系內控推行方案 編 制日 期審 核日 期批 準日 期目 錄第一章 目標、宗旨.3 第二章 內控體系推行的思路步驟.4第三章 內控體系推行的流程圖.5第四章 內控體系推行的時間表.6第五章 內控體系推行計劃實施細則.8第六章 確保管理體系運行有效性的措施.10第七章 內控體系推行各部門需履行的職責.14第八章 ISO9000體系推行培訓課程表.15第九章 推行ISO 9000體系的成本預算.16第一章 目 標 宗 旨 =根據公司董事長及總經理

2、要求，對公司的組織結構、運作模式、基礎管理及作業流程和管控程序進行全面的梳理和分析，以求提高公司各部門的規范管理和流程運行效率。在此基礎上，經系統分析、深入研究，制訂此推行方案，供公司領導參考決策。推行宗旨：1、使各部門的文件、制度、流程標準化； 2、使各部門的銜接更趨流暢化； 3、使各部門工作最終是實現傻瓜式。最終目標：1、任何人離開都不影響公司或部門的正常運行； 2、任何人加入公司不經過管理（非文化）培訓就知道做什么、怎么做。第二章 內控體系推行的思路步驟= 步 驟具體操作事項達成目標第一步仔細閱讀9000管理文件質量管理手冊、程序文件熟悉體系文件的管控細則和規定第二步找到管理文件中與實際

3、情況的概述性錯誤并標注明確管理文件錯誤方向第三步按照公司的主業務流程，對公司目前10個部門進行作業程序梳理制定出各部門梳理的先后順序第四步逐一對10個部門進行現今實際工作流程的匯集摸排10個部門的實際運作程序第五步逐一對10個部門進行現今涉及到的文件進行匯集摸排10個部門實際存檔文件種類第六步逐一對10個部門進行現今的責、權的匯集摸排10個部門現今的實際責、權第七步對10個部門的工作流程、歸檔文件、責權進行集中會審找出10個部門工作流程、歸檔文件、責、權中有交集和并集的部分第八步對10個部門工作流程、歸檔文件、責、權中有交集和并集的部分進行再次會審取消其交集和并集的環節第九步對公司現有的所有“

4、規章制度”進行匯集摸排所有規章制度的實效性第十步對10個部門集中評審過的工作流程、歸檔文件、責權進行9000體系比對為管理文件的重新編寫做鋪墊第十一步對重新編寫的管理文件進行10個部門的統一簽發為新管理文件的試運行做準備 第三章 內控體系推行流程圖流程重組線= 制度建設與推行線開始成立體系推進小組開始成立制度建設小組召開體系推行動員大會統計各部門的制度文件及權責各部門實際業務流程匯編（從銷售開始）將制度、文件進行9000對標（從人事開始）將現今各部門業務流程與9000進行對標對制度、文件進行適宜性和有效性的梳理對各部門進行業務重組前評審、培訓組織落實對制度、文件適宜性、有效性進行評審對各部門業

5、務流程進行策劃重組對評審的結果進行有針對性的更改和發布（歸口部門）對重組后的業務流程進行試運行對各項制度及文件進行培訓及宣貫并明確歸口權、責對重組流程進行糾正、規避用9000體系進行新制度、文件、責權的固化成文將重組流程進行固化，形成管理文件編寫傻瓜式部門管理手冊結束持續的推進與保持，確保體系運行的連續性、有效性持續的推進與保持，確保體系運行的連續性、有效性結束第四章 內控體系推行時間表= 時間 內容2016-32016-42016-52016-62016-72016-8最高決策人推行工作動員管理體系診斷診斷結果評審業務流程再造流程再造評審文件編寫培訓9000文件固化文件實施培訓體系運行制度

6、運行制度培訓流程體系運行內部體系審核 管 理 評 審體系運行持續性監督 注： 表示主要由體系管理人員完成， 表示由部門協作完成，完成效果由公司最高決策人確認， 最高領導人參與和批準的事項。 時間 內容2016-82016-92016-102016-112016-12最高決策人成立制度體系小組原制度文件評審制度文件修訂制度文件培訓制度文件匯編整理成冊歸檔9000體系固化編制部門管理手冊 注： 表示主要由體系管理人員完成， 表示由部門協作完成，完成效果由公司最高決策人確認， 最高領導人參與和批準的事項。 第五章 內控體系推行計劃實施細則=階段時間體系管理人員工作安排各部門配合工作前期介入階段第一至

7、四周(3/1-3/31)1、體系管理人員了解和熟悉公司各部門、業務的工作流程及現狀2、體系管理人員具體工作內容、包括公司的質量方針、質量目標的制定、公司質量職責分配及質量目標的分解3、了解公司現有主要業務流程狀況，建立或完善業務職務分析工作1、制定公司的質量方針和質量目標2、在體系管理人員的指導下進行質量管理體系的職能分工3、開始著手進行業務崗位職務分析工作體系管理人員培訓ISO9001標準培訓文件編寫方法包括程序文件編寫和工作文件編寫公司文件編寫小組及骨干人員、各部門負責人第五至八周(4/1-4/30)1、體系管理人員對公司現有質量體系提出建立文件化程序的建議，并實施程序文件修改2、體系管理

8、人員起草編制公司的質量管理手冊，并報公司修訂3、確定工作文件目錄，指導公司編制工作文體并進行修訂1、實施程序文件編制工作2、開始著手編制工作文件3、收集現有質量記錄表格體系管理人員指導編制程序文件繼續編制程序文件或修改1、體系管理人員制定管理體系所用的各種表格，并提交公司作參考并修訂2、體系管理人員指導編制部分工作文件3、審查前期工作結果。即質量手冊程序文件的修改和完善情況4、正式發布質量方針、質量目標、管理者代表任命書等文件。1、繼續編制所需工作文件。2、審查體系管理人員制定的表格與實際運作之間的差距。3、刻制質量管理體系所需印章或印刷所需表格。4、發布質量方針、質量目標、管理者代表任命書、

9、內審員構成等相關組織文件。1、質量體系正式發布前的審核確認2、確定公司應控制的文件和記錄范圍，包括外來文件和記錄3、收集相關的法律法規文件并建立索引和查新的控制方法1、進行工作文件的最終確認工作2、其他臨時交待事項3、繼續建立和完善崗位職務分析工作文件體系運行階段第九周(5/8-5/20)1、召開質量管理體系試運行的動員會2、指導公司開展質量體系文件培訓工作1、正式發布質量體系文件2、發放質量體系文件3、開展體系文件培訓和學習活動4、正式按文件要求實施，并開始按文件要求做好各種記錄。階段時間體系管理人員工作內容安排各部門配合工作內容文件體系運行階段第十至十一周(5/23-6/15)1、實施現場

10、改善的6S培訓活動2、指導現場實施改善3、實施常用QC七大手法培訓1、按要求制作所需要的標識或劃分區域2、開展5S現場管理活動第十二至十三周(6/16-6/30)1、實施內審員培訓活動2、檢查試運行過程中出現的問題3、繼續指導改善現場管理1、實施生產作業現場改善活動2、確認崗位職務分析工作第十四周(7/1-7/20)1、實施內審培訓活動2、檢查常用QC七大手法的實際運用狀況3、檢查和確認崗位職務分析工作1、繼續運用統計技術2、繼續按文件要求實施質量管理體系質量體系運行評估階段第十五至十六周(7/21-8/21)1、進行內部質量管理體系審核2、評價前期工作結果1、參與內部質量管理體系審核2、學習

11、和掌握內審方法1、指導公司實施糾正審核中發現的不符合項2、指導修訂文件3、發布修訂后的質量體系文件4、指導收集管理評審所需資料5、培訓如何召開管理評審1、糾正審核中發現的不符合項2、修訂質量體系文件中的不足3、按修訂后的質量體系文件運行4、按要求收集或編制管理評審所需資料管理評審階段第十七至十八周(8/22-9/30)1、內審糾正結果落實的驗證2、繼續指導糾正存在的問題3、檢查管理評審資料的準確性和全面性等問題4、指導召開管理評審會議5、向認證機構提出認證申請1、繼續糾正尚未糾正的問題2、召開管理評審會議3、準備送認證機構之資料糾正持續階段第十九至二十一周(10/7-12/30)1、指導糾正管

12、理評審會議中的不符合項1、落實和糾正管理評審會議措施1、作認證前的培訓2、指導解決遺留問題和突發問題1、作認證前的現場整理和質量管理體系運行狀況的最后檢查以上計劃安排為初步設想，將會根據公司的實際情況進行調整和補充。 第六章 確保管理體系運行有效性的措施=建立和推行ISO9000質量管理體系中會根據公司的實際作業情況，注重有效性和持久性，為保證推行工作完成之后，公司仍然按照ISO9000質量管理體系標準要求執行，使公司內的各項業務流程管理工作有一個明顯的運轉效率的提高和持續改進，同時也能夠完善和滿足公司各項基礎管理的制度建設。一、首先為公司各級管理人員和普通員工導入一個正確和先進的管理理念和管

13、理模式。通過改變管理人員和普通員工的思想觀念，改變他們的工作行為和工作習慣，從而樹立將產品質量的控制由事后檢驗轉變為事前預防的質量意識。二、建立一支有力量的合格內審隊伍。該隊伍成員一般由公司各部門的主管或骨干人員擔任。培訓他們真正掌握和理解并能運用ISO9000標準工具，在今后的體系維護和改進活動中，成為一支強有力的改革力量。三、為公司建立和健全考核機制。通過將質量目標分解到公司各部門或班組，形成目標考核體系，建立目標考核辦法，然后，將公司對質量目標的定量的考核與公司人力資源部門的對公司員工定性的考核相結合，形成公司內部的考核機制，真正使各級員工在平時嚴格執行ISO文件要求，落實ISO文件要求

14、，避免文件描述和實際做法不一致的現象。四、為公司建立糾正預防機制。重點狠抓對不合格事項的糾正和驗證工作，嚴格按照質量“三不放過”原則進行糾正，即不找到事故產生的原因不放過、不制定事故的解決措施并落實責任人不放過、不使事故責任人和相關員工受到教育不放過。對每項糾正和預防措施要進行評估，并對落實效果進行評估。措施評估不合格不執行，效果評估不合格不放過、實行閉環跟蹤控制。五、為公司建立信息反饋和處理系統。通過建立系統而實用的表格，及時監督和記錄運作過程中的任何質量信息，并定期反饋和分析，為尋找管理突破口和管理決策提供準確可靠的數據信息。六、為公司建立數據分析系統。通過收集營運服務和工程項目中的各類數

15、據，如原材料進貨質量的動態數據，各供應商之間的供貨質量水平橫向比較的數據，產品檢驗合格率數據，顧客滿意數據，人力資源分析數據，生產管理數分析數據，物流流通速率的數據，市場調研和價格反饋數據，設備/設施返修和維修率數據，財務成本管控數據，各部門基礎管理成本數據。通過對這些數據的整理和分析，發現產品質量趨勢，有針對性地制定糾正和預防措施，同時，識別更多的改進機會。七、為公司提供完善通暢的主業務流程系統。公司管理運營的好壞取決于主業務流程設計的合理性、運行的高效性、各環節之間對接的暢通性，所有設計出合理的主業務流程對公司整體運營及成本管控至關重要。 八、管理評審。管理評審是對體系運行情況或階段的管理

16、結果的評價，是公司領導層對質量管理體系是否存在問題的綜合評估， 是對今后或階段管理工作的總體部署，對管理評審會議上發現的問題制定有針對性的糾正和預防措施，能起到事半功倍的效果。同時，也是公司管理層對中層和基層班干部的管理工作有力監督和推動，真正發揮領導作用。 九、對于體系推行過程異常。公司最高決策人要高度的重視，才能形成體系推行強有力的支撐。推行計劃進度安排表階段時間體系管理人員工作安排部門配合工作前期介入階段第一至四周(7/6-7/31)1熟悉和掌握公司部門或業務的工作流程及現狀2質量方針、質量目標的制定、公司質量職責分配及質量目標的分解3了解公司現有人力資源管理狀況，建立或完善崗位職務分析

17、工作1制定公司的質量方針和質量目標2在體系管理人員的協助下進行質量管理體系的職能分工3開始著手進行原業務流程體系分析工作體系管理人員培訓ISO9001標準培訓文件編寫方法包括程序文件編寫和工作文件編寫公司文件編寫小組及骨干人員、各部門負責人第五至八周(8/1-8/28)1對公司現有質量體系提出建立文件化程序的修訂分析，并實施程序文件修改2起草編制公司的質量管理手冊，并報公司最高決策人修訂3確定工作文件目錄，指導公司編制工作文體并進行修訂1實施程序文件修訂評審工作2開始著手編制評審后的程序文件3收集現有質量記錄表格體系管理人員指導編制程序文件繼續編制程序文件或修改1制定質量管理體系所用的各種表格

18、，并提交公司并最終修訂2編制經確定的適宜的業務流程文件3前期工作結果。即質量手冊程序文件的修改和完善情況4正式發布各部門主要業務流程管控文件及權責分工文件1繼續編制所需工作文件。2審查體系管理人員制定的表格與實際運作之間的差距3簽收各部門主要業務流程文件和程序文件以及體系執行制度1質量體系正式發布前的審核確認2確定公司應控制的文件和記錄范圍，包括外來文件和記錄3收集相關的法律法規文件并建立索引和查新的控制方法1進行工作文件的最終確認工作2其他臨時交待事項3繼續建立和完善崗位職務分析工作文件體系運行階段第九周(8/29-9/4)1摸排公司各部門所涉及到記錄表單并確認責任歸屬2組織公司開展質量體系

19、文件培訓工作1正式發布質量體系文件2發放質量體系文件3開展質量體系文件培訓和學習活動4正式按文件要求實施，并開始按文件要求做好各種記錄。階段時間體系管理人員工作內容安排部門配合工作內容文件體系運行階段第十至十一周(9/5-9/18)1實施各部門作業現場改善的6S培訓活動2指導各部門作業現場實施改善3實施常用QC七大手法培訓1按要求制作所需要的標識或劃分區域2開展6S現場管理活動第十二至十三周(9/19-10/2)1實施各部門文控員培訓活動2檢查試運行過程中出現的問題并出具分析報告報公司最高決策人3繼續協助監督改善現場管理1實施各部門作業現場改善活動2確認崗位職務分析工作第十四周(10/3-10

20、/9)1實施各部門文控員培訓活動2檢查常用QC七大手法的實際運用狀況3檢查和確認崗位職務分析工作1繼續運用統計技術2繼續按文件要求實施質量管理體系質量體系運行評估階段第十五至十六周(10/10-10/23)1進行內部質量管理體系審核2評價前期工作結果1參與內部質量管理體系審核2學習和掌握內審方法1指導公司實施糾正審核中發現的不符合項2指導修訂文件3發布修訂后的質量體系文件4指導收集管理評審所需資料5培訓如何召開管理評審1糾正審核中發現的不符合項2修訂質量體系文件中的不足3按修訂后的質量體系文件運行4按要求收集或編制管理評審所需資料管理評審階段第十七至十八周(10/24-11/6)1內審糾正結果

21、落實的驗證2繼續指導糾正存在的問題3檢查管理評審資料的準確性和全面性等問題4指導召開管理評審會議5 向認證機構提出認證申請1繼續糾正尚未糾正的問題2召開管理評審會議3準備送認證機構之資料準備認證階段第十九至二十一周(11/7-11/30)1指導糾正管理評審會議中的不符合項1落實和糾正管理評審會議措施1監督落實各部門的體系運行情況，記錄情況2協助解決遺留問題和突發問題，拿出對策報公司最高決策人1現場整理和質量管理體系運行狀況的自我維持不定期持續監督、持續改善體系運行情況和相關會議精神的落實情況持續監督、持續改善以上計劃安排為初步設想，將會根據公司的實際情況進行調整和補充。第七章 內控體系推行各部

22、門需履行的職責=序號具體事項部 門 職責歸屬11、 組織召開ISO9000體系推行動員大會；2、 負責動員大會所有資料的準備工作及會議主持工作。質檢部質檢部負責牽頭，其它部門按照質檢部要求保質保量完成2匯編部門實際主業務流程公司各部門10個部門負責人牽頭匯總至質檢部邢超處31、 與公司管理進行主業務流程對標分析；2、 并出具分析報告報公司最高決策人。質檢部質檢部4業務流程重組再造評審公司各部門各部門按質檢部要求進行配合5將評審定稿后的主業務流程報公司最高決策人質檢部由質檢部統一模板，各部門按照統一編制本部門業務流程圖6將最終業務流程進行9000體系文件固化并簽發質檢部由各部門簽收和執行7監督業

23、務流程的試運行狀況，持續改善報告報公司最高決策人質檢部、各部門各部門時時反饋本部門的業務流程體系運行狀況至質檢部邢超，質檢部再次驗證81、 組織召開公司制度建設及文件管控動員大會；2、 負責動員大會所有資料的準備工作及會議主持工作。質檢部質檢部負責牽頭，其它部門按照質檢部要求保質保量、準時完成9摸排公司各部門所涉及到的所有文件和制度各部門10個部門負責人牽頭匯總至質檢部邢超處10組織對現有公司所有文件及制度的有效性、適宜性進行評審，結果以書面報告形式報公司最高決策人各部門各部門按質檢部要求進行配合11形成統一意見由質檢部組織分部門文件制度修訂各部門各部門按本部門工作需求進行獨立完成本部門制度文件編制12形成統一文件制度版本報公司最高決策人簽發質檢部各部門按質檢部要求進行配合以上職責和各