1、三重一大自查報告20 公司三重一大自查報告篇一：公司三重一大自查報告一、“三重一大”集體決策制度建立情況“三重一大”集體決策制度是國有企業增強反腐倡廉建立，促動指導人員廉潔從業，保證國有企業科學開展的重要制度保障。置業公司堅持以科學開展觀為指導，按照新興集團關于印發的通知要求，全方面自查，全方位整改，進一步標準了“三重一大”議事決策事項、程序，初步建立了“三重一大”制度，對于標準決策行為，提升決策程度，防范決策風險發揮了重要作用。1、全面梳理和完善現行制度。置業公司以去年通用集團展開效能監察工作、專項治理工作為契機，結合我公司流程再造工作，按照管理對接和制度銜接的要求，對我公司現行制度實行了一

2、次全面梳理和完善，對操作性不強、涵蓋面不全、內容上不細的制度實行了修訂、補充、細化、完善，截止當前，總公司本級累計共修訂完善 3 項制度，新建 6 項制度，下屬長沙公司修訂完善 3 項制度，鄭州公司修訂完善 7項制度，新建 4 項制度，天津公司新建 2 項制度，大連公司修訂完善2 項制度。經過梳理完善，置業公司當前共有制度61 項，就內容來說，黨建制度14 項，人力制度12 項，行政制度18 項，經營管理制度10項，銷售管理制度1 項，工程管理制度1 項，財務管理制度5 項; 就性質來說，決策制度3 項，執行制度37 項，監視制度3 項; 就效果來說，制度的系統性更高、操作性更好，針對性更強，

3、初步形成了一套內容較為科學、程序較為嚴密的制度體系。2、補充細化“三重一大”決策事項。結合置業公司實際，我公司于去年 6 月初成立了由總經理任組長的流程管理工作指導小組，組織機關各部門對中央提出的“三重一大”集體決策制度規定的三大項決策事項內容的 51 個子項實行細化，構建置業公司系統的決策事項分級受權體系，體系明確了哪些事項是由總公司黨政聯席會、總經理辦公會、黨委會研究決定，哪些由總經理、黨委書記決定，哪些由分管領導決定，哪些事項機關部門就可以決定，哪些事項各二級公司自己就可以點頭，規定得比擬明確詳細，進一步細化決策事項，明確決策權限，當前已經擬定了 20多項決策事項。我們方案在完成總公司受

4、權體系制定后，下屬各二級公司也要根據這些規定實行細化量化，為全面施行“三重一大”制度奠定良好的根底3、統一標準“三重一大”決策程序。決策程序劃分模糊不但會導致決策效率不高，也容易引發腐 - 敗問題。置業公司本著決策民 - 主化、科學化的原那么，建立健全了“三會”決策程序，規定了會前必須包括征集議題、起草方案、告知各參會方等環節，明確了會中的開會紀律、發言方式、研討程序等內容。此外，我們也增大了對“三會”原始記錄的管理力度，公司在召開重大會議時專設秘書完成會議記錄任務，對重大問題處理的相關會議文件實行統一歸檔保存，對會議記錄的格式、內容做了詳細規定，確保公司各項原始記錄做到完好、統一、準確、即時

5、，確保“三重一大”決策有據可查，經得起檢驗。去年 11 月份，我公司利用在長沙公司召開內部對標學習會的時機，組織各公司相關人員對制定的“三會”決策程序實行了全面學習。4、研究制定“三重一大”制度草案。在細化“三重一大”決策事項，標準決策程序的根底上，我們根據企業實際情況，制定了中國新興置業公司“三重一大”集體決策制度 ( 草案) ，正在實行意見征集和進一步修改。該制度草案界定了“三重一大”事項，劃分了決策主體職責權限，明確了置業公司所有“三重一大”事項的議事規那么和決策程序，并建立了相對應的監視制約機制，保證“三重一大”集體決策制度的準確施行。二、“三重一大”集體決策制度執行情況制度的生命在于

6、執行，我們在“三重一大”集體決策制度的執行工作上，始終堅持民 - 主集中制原那么，努力做到會前有調研論證，會中有充分討論，會后有執行監視，公司各項重大決策均由指導班子集體討論決定，防止了因為個人主觀因素而導致的決策失誤。1、重大事項集體討論、民 - 主決策。我們對企業經營方針、資產管理、長遠規劃、開展戰略，對關系到公司改革的重大事項如機構調整、分配制度等的決策積極實行調查研究、必選論證，充分聆聽職工意見后再召開黨政聯席會議充分討論決定。去年，我們確立了置業公司“三年翻一番、五年翻兩番”的開展戰略，對這個涉及企業開展前途和方向的戰略，我們嚴格履行程序，在指導班子充分醞釀討論的基礎上，召開企業中層

7、以上管理人員參加的“十二· 五開展戰略研討會”，虛心聽取各方意見建議，認真研究各種可行措施，初步確定了開展目的和保障措施，并在置業公司第三屆二次職代會上征求了廣闊職工代表的意見，最后經置業公司黨政聯席會審議通過，保證了重大事項的民- 主決策過程。在涉及職工重大切身利益的事項上，我們也嚴格按照決策程序實行。今年初，我們研究制定了置業公司績效考核施行方法 ( 征求意見稿 ) ，并下發機關各部門、下屬各公司組織員工研究討論，廣泛征求職工的意見建議。從去年 7 月份到今年 2 月份，置業公司經黨政聯席會、總經理辦公會先后研究決定重大事項 47 項，均履行了決策程序。2、重要人事任免集體討論、

8、民 - 主決策。置業公司機關部門指導及所屬單位指導班子的裝備是人事工作的重點。我們在干部使用上，嚴格組織管理，堅持競爭擇優、公開透明的原那么，做到凡涉及重大的干部人事任免、變動事宜，都在充分調研、廣泛聽取意見的情況下，召開黨政聯席會研究，通過會前醞釀、會上討論、會后傳達的程序和方式，做到重大人事問題集體研究。對行政指導的任免、聘任解聘，由指導提名、人事部門建議、群眾評議推薦等形式產生，由辦公室人事、黨務部門組織實行考核，提出意見后交由黨政聯席會議審定。對黨組織負責人的使用，堅持從思想道德品德端正和廉政情況表現優異的同志中實行選拔，并上報集團公司審批，然后召開黨員大會實行集體研究、投票產生。從去

9、年 7 月份到今年 2 月份，置業公司 5 項重要人事任免均嚴格按程序實行。3、重大工程安排集體討論、民 - 主決策。我們對每項重大工程安排，如新工程拓展、施工單位確定、材料設備采購等，嚴格執行集團相關規定、中國新興置業公司投資管理方法、預決算管理辦法、招標管理方法、材料設備采購管理方法等制度，明確投資管理程序，標準企業投資行為，提升投資決策的科學性和民 - 主性，增強投資工程建立期間的跟蹤監視，有效防范了投資風險。尤其是對大宗物資采購、大型設備購置、租賃等都在廣泛搜集市場信息的根底上，堅持“貨比三家”的原那么，實行陽光采購，各相關單位、部門共同參與審查招標，參與評標、定標，并報總經理辦公會審

10、議確定，避免了物資采購的跑冒滴漏，有效控制了工程本錢。從去年 7 月份到今年 2 月份，置業公司重大工程安排共計 7 項，均嚴格按照上述制度并通過總經理辦公會審議批準執行。4、大額資金使用集體討論、民 - 主決策。我們根據置業公司資金管理方法、關于增強資金使用方案、審批、支付管理的暫行規定、財務管理暫行方法等相關規定，堅持由置業公司財務部提出初步意見，經總會計師復審后，提交總經理辦公會或黨政聯席會批準施行，確保資金使用符合國家相關財經政策和企業規定，平安有效。對于資金使用情況，利用季度消費經營會和年度工作會向廣闊干部職工實行說明。三、存有的主要問題“三重一大”集體決策制度包括制度的建立、執行、

11、監視等假設干環節。置業公司“三重一大”集體決策制度在這三個方面還存有一定的問題。1、“三重一大”制度建立方面存有的問題。制度體系仍然不夠科學合理，局部制度不夠健全，配套制度和施行細那么尚需進一步建立，局部制度缺失，個別制度過時的問題仍然存有，決策權限模糊，責任邊界不清等問題亟待解決，制度的廢、改、立工作仍需繼續大力推動。2、三重一大”制度執行方面存有的問題。個別下屬企業決策程序尚不標準，“三重一大”事項的議事規那么較為分散。局部決策事項會前未討論，局部事項決策根據不充分，絕大局部制度未實行網上公示。3、“三重一大”制度監視方面存有的問題。決策執行是否到位、是否到達應有效果，這些都是制度監視方面

12、應該解決的問題，當前，置業公司“三重一大”制度監視評估體系不夠健全，相關評估制度和責任追究制度不夠完善。篇二：公司三重一大自查報告根據公司關于展開貫徹落實進一步推動國有企業貫徹落實“三重一大”決策制度的意見情況自查工作的通知和關于進一步推動國有企業貫徹落實“三重一大”決策制度的意見 (中辦發【20】17 號文，以下簡稱意見 ) 的要求，公司對落實“三重一大”集體決策制度執行情況實行了自查。公司指導班子可以嚴格按照“三重一大”集體決策制度的要求，會聚集體智慧，充分發揚民主，較好地落實了“三重一大”集體決策制度。現將相關情況報告如下：一、組織指導，進一步完善管理制度( 一) 我公司 20 年 12

13、 月 1 日剛剛作為集團三級單位獨立運營的實際情況，制定并發布了 公司“三重一大”集體決策制度 (以下簡稱：公司“三重一大”制度 )，保證了公司決策科學民主、執行規范有序、監視即時有力。( 二) 公司“三重一大”制度事項范圍包括：企業重大事項、重要干部任免事項、重要工程安排事項和大額度資金的使用事項四大類。1.企業重大事項包括：開展方向、經營方針，中長期開展規劃，資產損失核銷、重大資產處置、利潤分配和補充虧損，年度工作報告、年度消費經營方案、財務預算、決算，內部機構設置，年度消費經營方案，企業改制重組，薪酬分配，涉及員工重大切身利益，黨風廉政建立，企業文化建立等共七項內容。2.重要干部任免事項

14、包括：中層管理人員的選聘任免，后備干部管理，中層管理人員的重要獎懲，人大代表和政協委員候選人的推薦等共六項內容。3.重要工程安排事項包括：投資方案和融資擔保工程，方案外追加投資工程，應向上級公司報告的重大投資管理事項，關鍵性的設備引進和重要物資等重大招投標管理工程，重大工程承發包工程等四項內容。4.大額度資金的使用事項包括： 100 萬以上的基建工程工程， 50萬以上的重大維修工程， 50 萬以上的大宗物資活設備購置工程， 100萬以上的貸款、投資，公司年度預算經費和專項經費等款項的支出共五項內容。( 三) 公司規定的“三重一大”事項范圍完全按照意見中“三重一大”事項的主要范圍來確定的，結合公

15、司實際情況制定出符合本公司的重大事項。( 四) 公司建立了“三重一大”回避制度，在討論與本人及家屬相關的議題時，本人應主動回避。二、增大執行力度，狠抓貫徹落實( 一) 公司自 20 年 12 月 1 日作為集團三級公司獨立運營以來，在中層干部的選聘任免、管控一體化改革等重大事項上都嚴格按照公司“三重一大”制度認真執行。( 二) 公司經營管理決策有制度流程可依，凡屬“三重一大”事項，在決策之前，要經過必要的民主程序實行充分的溝通醞釀論證。嚴格根據國家法律法規、上級公司要求和制度對“三重一大”事項通過黨委會、黨政聯席會、總經理辦公會等會議實行集體研究決定。公司實行總經理負責制，全面負責公司行政管理

16、工作，對重大問題，通過經理辦公會行使決策權。黨委會、黨政聯席會討論決定事關公司全局的重大問題，對公司總體工作具有決策權，統一指導公司的各項工作，支持總經理獨立負責的行使職權。( 四) 公司重大事項在黨委會、黨政聯席會和總經理辦公會決策之前，要按照法律、法規和公司相關制度規定的程序，廣泛調查研究，充分聽取群眾和專家意見，深化實行論證和協調，提交論證報告或立項報告。公司貫徹民主集中制原那么，充分聽取與會人員意見，確保決策的科學化、民主化、制度化。集體決策議決事項，一般應堅持少數服從多數的原那么。對于帶有本質性的有爭議事項，如無時限要求，一般應推延議決，重新調研，待意見成熟后，再提交會議議決。( 五

17、) 總經理辦公會的正式成員為公司指導班子成員。根據會議內容，由總經理或委托副總經理確定相關部門的負責同志列席會議，辦公室主任列席會議，負責會議記錄，并形成會議紀要。( 六) 公司“三重一大”事項決策的會議記錄做到“五明確“，即明確詳細事項，明確決策范圍，明確集體決策的形式，明確集體決策的程序，明確檢查考核人和責任追究方法。將決策參與事項、決策人、決策過程、決策結論、工作實效等以會議通知、議程、記錄、備忘錄等形式留下文字性材料，并存檔備查。三、做好監視，發現問題即時解決黨委會、黨政聯席會和總經理辦公會決定的事項，由主管指導負責落實，并將落實情況向黨委會、黨政聯席會或總經理辦公會匯報。政工部、辦公

18、室負責催辦，并即時將催辦情況向黨委書記、總經理匯報。紀委、紀檢監察等部門根據職責權限對決策執行情況實行監視監察，發現問題，即時報告，提出糾正建議。堅持廠務公開，通過各種形式和途徑傾聽職工的意見和建議，凡是需要廣闊職工參與的事項、涉及公司開展的重大事項、需要職工了解和知情的相關事項，一律公開。充分發揮發揮工會的作用。通過強化民主管理民主監視的職能，在公司開展與規劃崗位聘任考核分配方案等方面，注重職工代表的意見，實在發揮了職工合法權益的重要作用。進一步建立和完善相關制度，堅持了“三會一課”和班子“民主生活會”制度、中心組學習制度增強思想和作風建立。組織黨員干部學習研討科學開展觀和構建社會和諧社會理論通過增強組織建立和思想、作風建立，有力地推動了“三重一大”集體決策制度的順利貫徹，營造了“開展、親民、干事”的濃重氣氛，調動了黨員干部建設一流供熱企業的積極性，實在增強了干部程度作風建立，親密了黨群干群關系。使干部程度作風建立獲得明顯成效，群眾工作機制健全落實，基層黨建工作得到明顯增強。四、嚴格檢查考核，完善責任追究機制“三重一大”事項經集