1、泓域咨詢/濮陽關于成立電子連接器公司可行性報告濮陽關于成立電子連接器公司可行性報告xxx有限責任公司目錄第一章 擬成立公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經營范圍8五、 主要股東8公司合并資產負債表主要數據9公司合并利潤表主要數據9公司合并資產負債表主要數據11公司合并利潤表主要數據11六、 項目概況12第二章 行業發展分析16一、 面臨的機遇與挑戰16二、 進入本行業的主要障礙19第三章 公司籌建方案22一、 公司經營宗旨22二、 公司的目標、主要職責22三、 公司組建方式23四、 公司管理體制23五、 部門職責及權限24六、 核心人員介紹28七、 財務會

2、計制度29第四章 項目建設背景、必要性33一、 行業的周期性、區域性和季節性特征33二、 連接器行業發展趨勢33三、 打造高水平開放前沿36四、 項目實施的必要性40第五章 法人治理結構42一、 股東權利及義務42二、 董事44三、 高級管理人員48四、 監事50第六章 發展規劃52一、 公司發展規劃52二、 保障措施53第七章 項目選址分析56一、 項目選址原則56二、 建設區基本情況56三、 加快構建現代產業體系59四、 建設省際區域中心64五、 項目選址綜合評價67第八章 風險評估分析68一、 項目風險分析68二、 項目風險對策70第九章 環保方案分析72一、 編制依據72二、 環境影響

3、合理性分析73三、 建設期大氣環境影響分析74四、 建設期水環境影響分析75五、 建設期固體廢棄物環境影響分析75六、 建設期聲環境影響分析76七、 環境管理分析77八、 結論及建議79第十章 項目投資計劃80一、 投資估算的依據和說明80二、 建設投資估算81建設投資估算表85三、 建設期利息85建設期利息估算表85固定資產投資估算表87四、 流動資金87流動資金估算表88五、 項目總投資89總投資及構成一覽表89六、 資金籌措與投資計劃90項目投資計劃與資金籌措一覽表90第十一章 經濟效益分析92一、 經濟評價財務測算92營業收入、稅金及附加和增值稅估算表92綜合總成本費用估算表93固定資

4、產折舊費估算表94無形資產和其他資產攤銷估算表95利潤及利潤分配表97二、 項目盈利能力分析97項目投資現金流量表99三、 償債能力分析100借款還本付息計劃表101第十二章 進度規劃方案103一、 項目進度安排103項目實施進度計劃一覽表103二、 項目實施保障措施104第十三章 項目綜合評價105第十四章 附表106主要經濟指標一覽表106建設投資估算表107建設期利息估算表108固定資產投資估算表109流動資金估算表110總投資及構成一覽表111項目投資計劃與資金籌措一覽表112營業收入、稅金及附加和增值稅估算表113綜合總成本費用估算表113固定資產折舊費估算表114無形資產和其他資產

5、攤銷估算表115利潤及利潤分配表116項目投資現金流量表117借款還本付息計劃表118建筑工程投資一覽表119項目實施進度計劃一覽表120主要設備購置一覽表121能耗分析一覽表121報告說明我國生產的連接器主要以中低端為主，高端連接器占有率比較低。連接器高端技術和高端產品目前基本由行業國際巨頭壟斷，外資廠商連接器約占中國連接器市場的比重超過50%8，進口替代空間較大。xxx有限責任公司主要由xxx（集團）有限公司和xx有限責任公司共同出資成立。其中：xxx（集團）有限公司出資217.50萬元，占xxx有限責任公司25%股份；xx有限責任公司出資653萬元，占xxx有限責任公司75%股份。根據謹

6、慎財務估算，項目總投資16790.47萬元，其中：建設投資12493.59萬元，占項目總投資的74.41%；建設期利息258.83萬元，占項目總投資的1.54%；流動資金4038.05萬元，占項目總投資的24.05%。項目正常運營每年營業收入35400.00萬元，綜合總成本費用28338.60萬元，凈利潤5168.07萬元，財務內部收益率22.63%，財務凈現值7118.27萬元，全部投資回收期5.86年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。經初步分析評價，項目不僅有顯著的經濟效益，而且其社會救益、生態效益非常顯著，項目的建設對提高農民收入、維護社會穩定，構建和諧

7、社會、促進區域經濟快速發展具有十分重要的作用。項目在社會經濟、自然條件及投資等方面建設條件較好，項目的實施不但是可行而且是十分必要的。第一章 擬成立公司基本信息一、 公司名稱xxx有限責任公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本870萬元三、 注冊地址濮陽xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事電子連接器相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xxx有限責任公司主要由xxx（集團）有限公司和xx有限責任公司發起成立。（一）xxx（集團）有限公司基本情況1、公司簡

8、介公司秉承“誠實、信用、謹慎、有效”的信托理念，將“誠信為本、合規經營”作為企業的核心理念，不斷提升公司資產管理能力和風險控制能力。公司堅持提升企業素質，即“企業管理水平進一步提高，人力資源結構進一步優化，人員素質進一步提升，安全生產意識和社會責任意識進一步增強，誠信經營水平進一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素質企業員工，企業品牌影響力不斷提升。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額4759.133807.303569.35負債總額1889.171511.341416.88股東權益合計2869.962295.972152.47

9、公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入19704.4915763.5914778.37營業利潤4045.603236.483034.20利潤總額3576.122860.902682.09凈利潤2682.092092.031931.10歸屬于母公司所有者的凈利潤2682.092092.031931.10（二）xx有限責任公司基本情況1、公司簡介當前，國內外經濟發展形勢依然錯綜復雜。從國際看，世界經濟深度調整、復蘇乏力，外部環境的不穩定不確定因素增加，中小企業外貿形勢依然嚴峻，出口增長放緩。從國內看，發展階段的轉變使經濟發展進入新常態，經濟增速從高速增長轉向中高速增

10、長，經濟增長方式從規模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長，經濟增長動力從物質要素投入為主轉向創新驅動為主。新常態對經濟發展帶來新挑戰，企業遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內經濟發展新環境，公司依然面臨著較大的經營壓力，資本、土地等要素成本持續維持高位。公司發展面臨挑戰的同時，也面臨著重大機遇。隨著改革的深化，新型工業化、城鎮化、信息化、農業現代化的推進，以及“大眾創業、萬眾創新”、中國制造2025、“互聯網+”、“一帶一路”等重大戰略舉措的加速實施，企業發展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內外發展形勢，利用好國際國內兩個市場、兩種資源，抓住發展機遇，轉變發展方式，提高發展質量，依靠

11、創業創新開辟發展新路徑，贏得發展主動權，實現發展新突破。公司堅持誠信為本、鑄就品牌，優質服務、贏得市場的經營理念，秉承以人為本，始終堅持 “服務為先、品質為本、創新為魄、共贏為道”的經營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅持高端精品戰略，提高最高的服務價值”的服務理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場高品質的需求。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額4759.133807.303569.35負債總額1889.171511.341416.88股東權益合計2869.962295.97

12、2152.47公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入19704.4915763.5914778.37營業利潤4045.603236.483034.20利潤總額3576.122860.902682.09凈利潤2682.092092.031931.10歸屬于母公司所有者的凈利潤2682.092092.031931.10六、 項目概況（一）投資路徑xxx有限責任公司主要從事關于成立電子連接器公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由連接器行業下游應用分布較為平均，市場規模增減受汽車、通信、消費電子、工業、軌道交通五大主要下游產業驅動。近年來受益于下游汽車、通信、消

13、費電子、電腦及周邊等下游行業的持續發展，全球連接器市場需求持續增長，市場規模呈擴大趨勢。根據Bishop&Associate的統計，全球連接器市場規模由2011年的489億美元增長至2020年的627億美元，年均復合增長率為2.80%。綜合考慮國內外環境與濮陽發展基礎，堅持目標導向和問題導向相結合、守正和創新相統一，今后五年要努力實現主要經濟指標年均增速高于全省平均水平，城鄉居民收入與生產總值同步增長、生態環境質量與經濟效益質量同步改善、社會事業進步與經濟發展水平同步提高。產業發展邁出新步伐。產業基礎高級化和產業鏈現代化水平顯著提升，以推動制造業高質量發展和新經濟培育為主導，構建現代產

14、業體系，培育形成1個千億級產業集群、3個500億級產業集群和一批百億級產業集群。創新能力實現新突破。研發經費投入強度增幅超過全省平均水平，創新主體和人才活力持續激發，科研成果轉化質量和效率明顯提升，戰略性新興產業和高技術產業規模倍增發展。（三）項目選址項目選址位于xxx（待定），占地面積約42.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xxx萬個電子連接器的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積47235.14，其中：生產工程35013.44，倉儲工程4365.31，行政辦公及生活服務設施45

15、44.77，公共工程3311.62。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資16790.47萬元，其中：建設投資12493.59萬元，占項目總投資的74.41%；建設期利息258.83萬元，占項目總投資的1.54%；流動資金4038.05萬元，占項目總投資的24.05%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：35400.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：28338.60萬元。3、凈利潤（NP）：5168.07萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.86年。5、財務內部收益率：22.63%。6、財務凈現值：7118.27萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃24個月。（九）項

16、目綜合評價本期項目技術上可行、經濟上合理，投資方向正確，資本結構合理，技術方案設計優良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。第二章 行業發展分析一、 面臨的機遇與挑戰1、面臨的機遇（1）宏觀經濟平穩快速增長為行業發展提供了良好的外部發展條件2011年至2020年我國國內生產總值為由48.79萬億元增到101.60萬億元，復合增長率達到8.49%。當前，我國宏觀經濟經過幾年的高速增長，呈現出緩中趨穩的特點。同時我國居民人均可支配收入一直保持穩定增長態勢。國家統計局數據顯示，2020年全國居民人均可支配收入為32,189元/年，比上年增長4.7%；城鎮居民人均可支

17、配收入為43,834元/年，比上年增長3.5%。宏觀經濟增長和居民生活水平的不斷提高帶動了汽車市場、通信市場、消費電子市場的擴張，從需求層面給連接器行業的發展帶來了巨大商機。（2）產業政策的積極扶持推動行業的發展精密連接器制造所屬的其他電子元器件制造行業及其上下游產業均屬于國家鼓勵扶持的范疇。近年來，國務院、發改委、工信部等政府部門頒布了一系列法律法規及政策措施支持行業發展，為行業的發展創造了良好的產業政策環境。2015年國務院頒布中國制造2025，明確提出實施工業產品質量提升行動計劃，將電子元器件列為重點行業。2016年工信部發布產業技術創新能力發展規劃（2016-2020年）明確指出發展新

18、一代信息技術產業，搶占科技創新制高點為重點方向，將汽車電子系統所需的繼電器、微電機、線束、厚薄膜集成電路、超級電容器、連接器等關鍵電子元件技術；滿足物聯網、智能家居、環保監測、汽車電子等應用需求的各種敏感元件和傳感器；微型化、集成化、智能化、網絡化傳感器，低成本光纖光纜、光纖預制棒、關鍵光器件、石英晶體振蕩器、連接器及線纜組件等列為電子元器件的重點發展方向。國家政策的支持，有利地推動了行業的進一步發展。（3）下游需求旺盛，行業市場前景廣闊目前，我國已發展成為全球電子元器件的生產基地，精密制造能力十分發達，產品面向全球市場，這將使國內精密連接器的需求總量持續處于較高水平。在下游產品不斷向輕型化、

19、多功能化方向發展的背景下，隨著行業領先企業的精密制造能力與模具設計能力不斷提升，下游廠商對連接器的需求深度與應用廣度將不斷增加。同時，在5G的帶動下，國內智能家電、物聯網、移動醫療、無人機、機器人和自動化設備等新興產業正在快速發展，增長空間巨大，對連接器形成了廣闊的潛在市場空間。（4）國產替代進口趨勢不斷顯現目前我國連接器發展正處于生產到創造的過渡時期，下游智能家電、新能源汽車、電信與數據通信、軍工航空等領域對高端連接器的巨大需求使得高端連接器市場快速增長。近年來，在中國制造2025、制造業設計能力提升專項行動計劃（2019-2022年）、工業和信息化部關于推動5G加快發展的通知等政策的驅動下

20、，我國連接器產業的研發能力和工藝技術不斷提升，連接器產品在工藝性能、技術水平等方面與進口產品的差距不斷縮小，且同等性能的產品價格相較于進口產品具有明顯優勢。在此背景下，國產連接器產品占國內市場份額不斷提高，呈現出逐步替代進口產品的趨勢。此外，中美貿易摩擦也在一定程度上推動了國產連接器替代進口產品的進程。2、面臨的挑戰（1）國內企業整體規模較小大型跨國連接器供應商進入市場較早，經過多年發展，已具有較大規模和較強研發能力，掌握了連接器行業的核心技術，其產品種類多樣，技術含量高，能夠滿足不同層次不同領域的客戶需求，與下游行業的主要客戶建立了長期穩定的合作關系，占據著連接器市場的大部分份額。與國外領先

21、企業相比，我國連接器企業起步較晚，大多以細分領域為突破口參與國際競爭，其整體規模與國際企業存在一定的差距。（2）專業人才短缺連接器的生產屬于精密制造，涉及模具設計、沖壓、注塑等各類專業技術人才。專業技術人員不但需要具有對客戶行業的專業認識，而且需要擁有專業連接器制造的工作經驗。專業人才和綜合性人才無疑在連接器制造、服務過程承擔了重要的作用。由于我國連接器制造業起步較晚，高端人才儲備相對不足，雖然可以通過人才引進滿足階段性發展需要，但從長遠來看核心人才的缺乏在一定程度上制約了國內連接器制造商轉型升級邁向全球高端市場的步伐。二、 進入本行業的主要障礙1、大型客戶的供應商資質壁壘連接器作為電子產品的

22、基礎元件，本身單價較低，但其連接的不同電子元器件價值較高，且由于連接器對產品的訊號、能量起到連接傳播作用，對產品的整體性能影響重大，因此產品的穩定性和一致性對下游廠商至關重要。而由于其下游諸如消費電子、汽車、通訊等行業的制造商較為集中，單批次的采購量較大，因此連接器廠商穩定、快速供應產品的能力必不可少。通常該類大型制造商對于供應商的管理較為嚴格，一旦確定供應商后，很少會進行更換。連接器廠商要成為其供應商，除達到國家標準、行業通用標準外，還需要通過客戶嚴格的資質審核。在選擇供應商并確定戰略合作關系前，品牌廠商一般對供應商資質會有非常嚴格的審定程序，在審定過程中將對供應商的研發能力、生產流程、質量

23、管理、服務彈性、全球供應能力以及經營狀況等多個方面提出嚴格要求，尤其是配合客戶進行研發的能力已成為品牌廠商選擇供應商的必要條件。對供應商的資質審定一般需要一年以上，之后再通過一段時間的小批量供貨測試后才可能正式成為其供應商。2、規模化生產壁壘連接器產品具有大批量生產的特點。新進入企業需要具備規模化生產的廠房和機器設備等生產要素，以及與之配套的生產管理能力、質量控制能力，這些均需要大量的資金和長期的管理經驗、制造經驗積累，從而形成行業進入障礙。3、技術壁壘一般來說，連接器生產的兩個重要環節，一個是研發設計，包括產品設計和模具設計；另一個是管理，包括生產管理、質量管理、效率管理、物流管理。連接器行

24、業的產品設計和模具設計者，必須對連接器的機械性能、電氣性能、環境性能都有專業的知識。連接器制造經過模具設計、沖壓、電鍍、注塑、組裝等流程，由于品質影響電流等信號傳輸的可靠性與穩定性，設計時必須考慮電阻、插腳形式、插拔作用力等問題，因此需要較高的連接器研發設計和模具開發水平，同時制造過程必須具備機械及電子制造能力，需要多組件技術配合。隨著產品更新速度越來越快，品牌企業需要連接器生產廠家具有配合客戶快速研發的能力和快速響應能力，這要求連接器生產廠商具備較高的管理水平。上述技術和管理能力要求都將對行業新進入者構成障礙。4、人力資源壁壘連接器往往采用訂制下單的方式，設計、試制、生產一體化，因此要求生產

25、商具備較強的產品設計能力和試制試驗能力。而精密電子連接器設計技術人員必須具備完整的本專業知識和較寬的其它專業知識，并需要經過多年的培訓和實踐才能真正獨立設計、開發新產品；同時，生產線上的大量關鍵工藝崗位也需要經驗豐富的技術工人才能勝任。因此，對本行業對新進入者具有一定的人力資源壁壘。第三章 公司籌建方案一、 公司經營宗旨根據國家法律、法規及其他有關規定，依照誠實信用、勤勉盡責的原則，充分運用經濟組織形式的優良運行機制，為公司股東謀求最大利益，取得更好的社會效益和經濟效益。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干

26、主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、電子連接器行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業

27、改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xxx有限責任公司主要由xxx（集團）有限公司和xx有限責任公司共同出資成立。其中：xxx（集團）有限公司出資217.50萬元，占xxx有限責任公司25%股份；xx有限責任公司出資653萬元，占xxx有限責任公司75%股份。四、 公司管理體制xxx有限責任公司實行董事

28、會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的

29、職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實

30、施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的

31、收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、

32、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展

33、部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、熊xx，197

34、4年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。2、黎xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。3、蔡xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；200

35、2年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、黃xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。5、莫xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。6、曹xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。7、廖xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職

36、稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。8、蘇xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。七、 財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊

37、資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大

38、公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。如股東存在違規占用公司資金情形的，公司在利潤分配時，應當先從該股東應分配的現金紅利中扣減其占用的資金。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配的原則公司實施積極的利潤分配政策，重視對投資者的合理投資回報，并保持連續性和穩定性。（2）利潤分配的形式公司采取現金分配形式。在符合條件的前提下，公司應優先采取現金方式分配股利。公司一般情況下進行年度利

39、潤分配，但在有條件的情況下，公司董事會可以根據公司的資金需求狀況提議公司進行中期現金分配。（3）現金分紅的具體條件和比例在當年盈利的條件下，如無重大投資計劃或重大現金支出等事項發生，公司每年以現金方式分配的利潤應不低于當年實現的可分配利潤的10%，且連續三年以現金方式累計分配的利潤不少于該三年實現的年均可分配利潤的30%。公司董事會在制定以現金形式分配股利的方案時，應當綜合考慮公司所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平等因素在當年實現的可供分配利潤的20%-80%的范圍內確定現金分紅在本次利潤分配中所占比例。獨立董事應針對已制定的現金分紅方案發表明確意見。7、公司利潤分配決策機制與程序

40、為：公司當年盈利且符合實施現金分紅條件但公司董事會未做出現金利潤分配方案的，應在當年的定期報告中披露未進行現金分紅的原因以及未用于現金分紅的資金留存公司的用途，獨立董事應該對此發表明確意見。第四章 項目建設背景、必要性一、 行業的周期性、區域性和季節性特征連接器產品應用領域廣，廣泛應用在家電、智能終端、汽車等領域，隨著技術進步和消費者需求的不斷變化，新興應用領域也在不斷涌現，行業整體發展迅速，無明顯的周期性。我國家電、智能終端、汽車等行業主要集中于長三角、珠三角和環渤海地區。為降低運輸成本、縮短供貨周期、提高協同生產能力，上游產業的生產產能亦集中于上述地區。連接器應用廣泛，不同應用領域的季節性

41、不盡相同。其中：家電行業在每年三季度為傳統銷售淡季；汽車在春節前后為銷售旺季。二、 連接器行業發展趨勢1、連接器將向高頻高速、無線傳輸、智能化等方向發展近年來，隨著互聯網、物聯網、AI、云計算、大數據等技術的快速發展，市場對于連接器技術又提出了新的需求。在家用電器上，智能家電需要使用更多的連接器來傳輸數據，除了簡單的確保信號傳輸，還需要連接器能進行簡單的智能判斷和保護；在汽車應用上，隨著汽車智能化的不斷進步，除了原有發動機管理系統等設備需要連接器的數據連接外，更先進的車載娛樂系統、智能駕駛系統等對于連接器的需求愈加旺盛；在通信設備中，連接器承載著終端間的數據連接任務，5G發展將推動無線連接器的

42、需求增長；在智能終端設備上，金融、物流、零售等行業的無人化趨勢將帶動金融智能終端、智能快遞柜、智能零售柜等智能終端需求的快速增長，進而為電子連接器行業創造了新的增長空間。為實現上述技術要求，連接器生產企業需在模具研發、沖壓、注塑、組裝等工藝環節不斷創新迭代新的加工工藝及檢測技術，以滿足下游行業對高端連接器產品的需求。2、高端連接器國產化替代進程加速我國生產的連接器主要以中低端為主，高端連接器占有率比較低。連接器高端技術和高端產品目前基本由行業國際巨頭壟斷，外資廠商連接器約占中國連接器市場的比重超過50%8，進口替代空間較大。目前我國連接器發展正處于生產到創造的過渡時期，下游智能家電、智能終端、

43、新能源汽車、電信與數據通信等領域對高端連接器的巨大需求使得高端連接器市場快速增長。隨著泰科、莫仕等為代表的國際知名連接器企業紛紛把生產基地轉移到我國，我國的連接器制造水平迅速提高，加上我國智能家電、智能終端、新能源汽車、電信與數據通信等領域對高端連接器需求和投入不斷增加，國內企業各個下游應用領域的連接器技術已經得到大幅提升，在一些細分領域或特定類型產品已經接近國際先進水平。我國高端連接器企業的快速成長，加快了高端連接器國產替代化進程。3、行業集中度提高全球連接器行業巨頭一般業務遍及全球，且涉足大部分下游行業，業績穩定性較好。從泰科電子、安費諾兩個行業龍頭來看，2013年至2018年間泰科電子投

44、入39.31億美元收購了16家連接器企業；安費諾投入27億美元收購了22家連接器企業。通過上述收購，其業務涵蓋了汽車、通信、工業、軍工、消費電子等多個下游行業，進一步擴大了產品線、技術能力和全球化布局，同時，業務的分散性使其能夠抵御單個行業波動的風險。中國連接器行業起步相對較晚，生產的連接器主要以中低端為主，高端產品的市場占有率較低，且我國單一連接器企業涉足下游行業較少，抵御單個行業波動的風險能力較弱。隨著下游行業的發展，我國連接器企業集中度亟待提升，在提高自身抗風險能力的同時，進一步爭奪高端產品市場。4、連接器行業智能化水平提高隨著5G、物聯網、AI、智能駕駛的快速發展，市場對于連接器技術又

45、提出了新的需求。在通信設備中，連接器承載著終端間的數據連接任務，5G發展將推動無線連接器的需求增長。在汽車應用上，隨著汽車智能化的不斷進步，除了原有發動機管理系統等設備需要連接器的數據連接外，更先進的車載娛樂系統、智能駕駛系統等對于連接器的需求愈加旺盛。工業上，連接器需要更強的可靠性和性能，隨著工業互聯網的構建，在工業設備和網絡之間需要更可靠的連接器。新興領域對于連接器的強烈需求，對連接器智能化生產提出了更高的要求，促進了連接器行業向智能化發展。一方面，智能化的生產設備可以提高生產效率、提升加工精度、增強研發能力，滿足下游行業對連接器精密化、模塊化、定制化的需求；另一方面，智能化生產線基于互聯

46、網技術能夠對客戶訂單進行快速反應，制定最優的排產方案，從而實現柔性生產來滿足不同批量、不同種類的產品生產需求。三、 打造高水平開放前沿深入實施開放活市戰略，積極參與共建“一帶一路”，持續強化區域合作，增強開放內外聯動性，發展壯大開放型經濟，推動濮陽由區劃邊緣變區域樞紐、開放前沿。（一）完善對外開放載體積極融入省“四條絲綢之路”，加強與天津、青島、日照等港口聯系，聯動參與鄭州航空港經濟綜合實驗區產業分工，對接中歐班列（鄭州），加快建設中原國際陸港等項目，大力發展公鐵海聯運，暢通出海通道。推動跨境電商多點集聚發展，探索創新貿易方式和海關商檢監管模式，打造重要的省際交會進出口商品集散地。加強口岸建設

47、，積極對接省自由貿易試驗區，爭取建設自貿區聯動發展區。加快發展“保稅+”新型貿易，建成濮陽濮昇保稅物流中心（B型），支持有條件的企業申建保稅倉庫。加快日照港臺前“無水港”建設，打造現代石化倉儲物流中轉基地和區域石化產品現貨交易中心。（二）提升開放型經濟發展水平充分發揮國家級外貿轉型升級示范基地、省級出口基地的示范和輻射帶動作用，大力發展對外貿易，打造具有濮陽特色的出口產業基地和品牌。支持企業開展重大國際項目合作和工程承包，推動優勢企業“走出去”開拓國際市場。落實外商投資準入前國民待遇加負面清單管理制度，保護外商合法權益，完善外商投資服務和監管體系，推動貿易和投資自由化、便利化。深化國際友好城市

48、建設，積極申辦全國性會議、展會、體育賽事等重大活動。（三）加大招商引資力度創新招商引資思路，搶抓產業轉移機遇，完善支持政策，健全工作機制，引進一批基地型、龍頭型、引領型企業。創新招商引資機制，與全國性行業協會加強合作，聘請商協會相關人士為“經濟發展顧問”或“招商大使”，建立駐外辦事機構與異地濮陽商會合力招商機制。圍繞生物基材料、高端裝備制造等領域，設立新興產業發展基金，推廣股權融資、股權融智等新模式，吸引龍頭企業和高端人才，促進產業能級提升。大力發展“飛地經濟”，建立招商項目跨區域流轉和利益共享機制，支持有條件的產業集聚區與國內先進開發區“結對子”。實施產業鏈精準招商，圍繞主導產業和產業鏈缺失

49、環節，完善招商圖譜和路線圖，緊盯“頭部企業”和細分行業領軍企業、隱形冠軍企業，吸引其在濮設立區域總部和研發、物流等重要功能性機構，延伸產業鏈條，構建完整的產業生態體系。（四）推動油地共融發展牢固樹立油地“同心同德、和合共生”理念，進一步深化合作內涵，拓展合作領域。堅持油地高層領導聯席會議制度，完善定期會商機制，在共商發展規劃、共謀產業發展、共議人才聯用、共建美好家園、共筑平安和諧等領域開展新一輪戰略合作。支持中原油田采用新技術實現可持續發展，強化非常規油氣資源勘探開發，提高中原油田增儲上產能力；油地雙方共同建設儲氣設施和交易平臺，合作開發利用氫能、風電、地熱、太陽能等新能源，發展接續替代產業；

50、支持中原油田更多采用本地裝備制造企業生產的產品，幫助企業開拓國內外市場。積極盤活油田土地、廠房、設備、鐵路專用線和公共基礎設施等閑置資產，努力把“沉睡資源”轉化為發展資本。創新政策機制，搭建共享平臺，推進中原油田科研院所與濮陽市高等院校開展產學研合作，加快油氣勘探開發實驗室、工程技術實驗室建設，把油田科技優勢轉換為區域創新優勢。規劃建設中原油田博物館，留住油田記憶，展現石油精神。建立常態化、多層次油地人才交流機制，引導地方企業與中原油田各單位開展合作，實現油地雙贏、協同共進。（五）加強區域合作暢通開放合作通道，建立高層會商、多層交流、協同推進合作機制，提升濮陽在區域經濟發展中的位勢。推動豫北區

51、域協同發展，在交通體系構建、資源型城市轉型、產業互補發展、文旅品牌塑造等領域深化合作，共建中原城市群北部跨區域協同發展示范區。積極融入鄭州國家中心城市建設，全面承接鄭州產業、要素外溢，對接國家超級計算鄭州中心、國家技術轉移鄭州中心等信息技術平臺，助力濮陽大數據和信息產業發展。深化豫魯合作，重點推進基礎設施互聯互通、資源要素自由流動、產業跨區域協同布局，共同打造豫魯交界區域承接產業轉移示范區。推進黃河上下游、左右岸區域合作，在生態廊道建設、水源涵養、濕地保護、污染防治、供水調水等方面共謀發展。加強與京津冀協同發展區合作，助力新型化工基地、大數據智慧生態園、中原國際陸港建設。聚焦長三角、珠三角、京

52、津冀、環渤海、成渝等重點區域，積極承接化工產業轉移，推動在新能源汽車、健康養老、電子信息、生物基材料等領域開展合作。積極融入“一帶一路”，大力發展“跨境電商+多式聯運+郵政”運營模式，打通至中亞地區貨運物流通道，努力與北歐地區開展外貿往來，實現東聯西進、陸海相通。四、 項目實施的必要性（一）現有產能已無法滿足公司業務發展需求作為行業的領先企業，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產品銷售形勢良好，產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規模仍將保持快速增長。隨著業務發展，公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優化生產流程、強化管理等手段，不斷挖掘產能潛力，但仍

53、難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產能不足對公司發展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。（二）公司產品結構升級的需要隨著制造業智能化、自動化產業升級，公司產品的性能也需要不斷優化升級。公司只有以技術創新和市場開發為驅動，不斷研發新產品，提升產品精密化程度，將產品質量水平提升到同類產品的領先水準，提高生產的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產化的需求，才能在與國外企業的競爭中獲得優勢，保持公司在領域的國內領先地位。第五章 法人治理結構一、 股東權利及義務1、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加

54、或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）對公司的經營進行監督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。2、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規規定的情

55、形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。（5）法律、行政法規及本章程規定應當承擔的其他義務。3、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。4、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規定給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對

56、公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法利益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司董事會建立對控股股東所持公司股份“占用即凍結”機制，即發現控股股東侵占公司資產立即申請司法凍結，凡不能以現金清償的，通過變現股權償還侵占資產。二、 董事1、公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：（1）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（2）因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，執行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾5年；（3）擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理，對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾3年；（4）擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾3年；（5）個人所負數額較大的債務到