1、【最新卓越管理方案您可自由編輯】（管理制度）公司文件系統維護管理制度20XX年XX月多年的企業咨詢顧問經驗r經過實戰險證可以落地執行的卓越管鹿方素，信得您不戟擁有管理文件維護制度目錄第壹章總則31.1 目的31.2 釋義31.3 文件分類及定義41.4 應用范圍51.5 文件編制層級依據51.6 編制原則51.7 說明5第二章文件的策劃、編制、審核、批準程序72.1 策劃、審核、批準原則72.2 董事會管理文件72.3 總經理直管文件72.4 公司級管理文件82.5 部門管理文件82.6 說明92.7 文件命名、編號原則92.7.1 命名原則92.7.2 編號原則9第三章文件更改程序123.1

2、 文件更改形式123.2 文件更改處理123.3 文件更改程序12第四章考核13第五章附則14第一章總則1.1 目的對公司各類文件的編制、更改等工作進行控制，明確各類文件的編制、更改程序。確保各類文件的出處及內容的規范。1.2 釋義本制度及公司其他管理制度中提及的業務支持部門，于現階段是指辦公室、財務/物料部、資源質量管理部、工程服務中心、戰略發展部等部門。1.3文件分類及定義根據公司目前的實際情況：將公司文件分類如下：見下圖:公司文檔w工作記錄文檔管理文件執行過程中產生的各類記錄一各類臨時活動產生的記錄供貨商供給資料_公司宣傳資料注：公司級管理文件中每個系統文件詳細包含的文件詳見附表。1.4

3、 應用范圍本制度僅對文檔結構中“管理文件”部分的編制、更改程序及權限進行規定。1.5 文件編制層級依據見下圖：1.6 編制原則各部門編制的文件原則上不能和公司關聯文件的規定相沖突；部門內部文件內容及規定不能相互沖突。各類文件的編制應遵循以公司“質量管理系統文件”為核心的原則。1.7 說明各類文件的編號、保存、查詢、借閱、銷毀等程序詳見公司檔案資源管理制度及質量手冊之關聯規定。本制度編制時已充分考慮了和上述文件的相容性，和上述文件的規定互為補充，沒有沖突。第二章文件的策劃、編制、審核、批準程序2.1策劃、審核、批準原則1 .本制度所定義的文件發布前必須得到批準，以保證文件的適宜性。2 .文件策劃

4、時必須系統策劃文件類，即每類文件應該包含的內容。以保證每類文件有相同或相近的格式。3 .多個需審批的文檔組成壹個系統文件時。可分單個文檔進行審批，如需對系統文件進行總體審批時，必須完整列出所需審批文檔的目錄，以確保系統文件是通過審批的。4 .文件有附件時，必須于審批頁完整列出附件目錄，以確保附件是通過審批的。2.2 董事會管理文件公司董事會文件由公司董事會策劃，公司CEO負責組織編制，董事會討論發布。2.3 總經理直管文件企業戰略文件由CEO策劃，CEO組織編制，且提交董事會討論通過，董事會批準發布。企業文化文件由CEO策劃，人力資源部組織編制，且提交經理聯席會議討論通過，CEO發布。企業組織

5、文件由CEO策劃，人力資源副總組織編制，且經CEO批準后發布。2.4 公司級管理文件人力資源管理體系文件人力資源管理體系類文件由CEO策劃、人力資源副總經理組織編制，且經CEO批準后發布。財務管理體系文件財務管理體系類文件由CEO策劃，CFO組織編制，且經CEO批準后發布。行政管理體系文件行政管理體系類文件由CEO策劃，辦公室組織編制，且經CEO批準后發布。質量管理體系文件質量管理手冊文件由公司CEO策劃，質量管理部負責組織編制，管理者代表審核、經CEO批準后發布。2.5 部門管理文件各業務支持部門管理文件由各業務支持部門負責人組織策劃編制，分管副總經理批準后發布。各子公司或（籌備組）、事業部

6、管理文件由各子公司、事業部總經理負責策劃且組織編制，事業部總經理批準發布即可。由于各子公司、事業部的人事、財務均由總公司負責支持，因此，各子公司、事業部的關聯管理制度類文件發布之后應分別報公司人力資源部及財務部備案。2.6 說明公司制度類、演示模版類標準模版由公司辦公室組織編制，經CEO批準后發布；編制時應定義封面、排版版式等基本內容。質量管理體系關聯的模版按公司質量手冊（二版）的關聯規定執行。凡由CEO批準發布的模版應匯集成標準模版集，作為本制度的附件。部門內部的作業規范文件編制時版式、封面等應遵從公司的相應模版規定。各部門制定的模版應由專人管理且適時更新。2.7 文件命名、編號原則2.7.

7、1 命名原則董事會管理文件、總經理直管文件、公司級管理文件前必須冠以公司的名稱。即：重慶市博恩科技XX公司XXX文件/制度等。業務支持部門及事業部管理文件前必須依次冠以公司名稱、部門名稱。即：重慶市博恩科技XX公司XXX部XXX文件制度/規范等。各子公司管理文件前必須冠以個子公司的全稱。2.7.2 編號原則由于公司的文件體系是以ISO質量體系為核心建立的，所以，相應的文件編號原則應該遵從公司質量手冊之規定。為方便各子公司的管理，各子公司可參照本編號原則制定本部門的文件編號指南。于質量手冊中，本制度所適用的管理文件定義為BN/C類;編號規則定義為：BN/C一組織代號一文件類別一文件順序號一年號組

8、織代號博恩公司：BN辦公室：BGS資源/質量管理部：ZG財務/物料部：CW工程服務部：GFXXXX事業部：H1XXXXX事業部:H2XXXXXX事業部：DZXXXXX事業部：DSXXXX事業部：QD戰略發展部：ZF文件類別于文件類別，本制度只涉及六大類別的文件。見下表:文件類別文件類別簡稱董事會文件董事會企業戰略文件戰略企業文化文件文化企業組織文件組織管理制度類文件制度作業規范類文件規范作業指南類文件指南為方便管理，各部門可根據實際需要于文件大類別后再細分類別文件順序號文件順序號：原則上以組織結構及年度為單位進行確定。如：公司級管理文件于年度內頒布的統壹從001開始編號，其他亦同。年號年號必須

9、寫全。比如：2004等第三章文件更改程序3.1 文件更改形式文件更改能夠是換版、換頁、局部修改、劃改和刮改等方式。3.2 文件更改處理本制度所定義文件的更改必須填寫“文件更改申請表”（詳見二版質量記錄）,且按和該制度編制的相應的審核批準權限獲得批準后方可更改。3.3 文件更改程序原則上，遵循誰編制，誰提出申請且落實修改的原則。審核及批準權限的歸屬也應同編制權限的規定保持壹致，所有被更改的紙質原文件必須由編制部門收回，電子文檔由電子文檔管理部門從服務器或網絡上刪除，以確保有效文件的唯壹性。第四章考核各子公司、事業部、業務支持部門必須高度重視本單位的制度體系建設，根據公司管理制度和本部門的實際情況建立健全本部門的管理制度，公司定期對建立和執行情況進行組織評估，且將評