1、審計監察部工作內容一、 審核公司各部門費用報銷憑證。二、 審核供應部物資采購發票，購入物資單價、金額。三、 審核生產部生產物資領用單據。四、 審核公司其他部門物資領用單據。五、 審核廢品回收單價、金額并開具收據。六、 審核倉庫入庫單、退庫單。七、 審核各部門市場零售單據。八、 回收兌獎瓶蓋。九、 編制公司各部門費用報表。十、 編制生產部出成率報表。十一、 監督生產部物料的使用情況，并編制物料損耗報表。十二、 根據衛星定位監督銷售部業務員的工作情況，審核差旅費報銷憑證。十三、 建立詢價機制，對公司的物資購入、貨物運輸、固定資產的采購等相關活動進行詢價。十四、 對公司各項制度的執行進行監督檢查。十

2、五、 對公司糾察隊工作實行監督檢查。十六、 負責每周衛生檢查工作。十七、 參與農林公司的調研及后期跟蹤工作。十八、 負責公司績效考核工作。十九、 完成總經理交辦的其他工作。審計監察部部門職責一、擬定公司內部審計管理辦法和規章制度。二、擬定審計工作計劃。 三、對公司的財務收支及各類經營活動進行審計監督。 四、對公司和部門內部制度的執行情況進行審計并提出改進建議。 五、對經濟合同的簽訂及執行情況進行審計監督。 六、負責對公司的招投標過程及結果進行審核監督。 七、獨立開展公司的審計監控工作，規范公司的生產經營及財務收支行為，隨時掌握盈虧情況及潛虧因素，并提出審計建議，促進經營管理，為公司領導和各部門

3、了解實際情況，制定政策提供依據。八、對在審計過程中提出的意見、建議及整改措施的落實情況進行跟蹤檢查，對整改不力的主要領導有權向上一級領導提出意見和建議 九、完成公司領導交辦的其他審計工作。審計監察部人員配置一、 審計監察部部長（副部長）1名；二、 審計監察專員（監察方向）1名；三、 審計監察專員（審計方向）2名；四、 審計監察專員（法務方向）1名；審計監察部部門人員崗位職責審計監察部部長（副部長） 1、在總經理的指導下，擬定公司審計監察相關制度，并提交總經理審定； 2、組織公司財務及所屬子公司財務進行內部審計，對公司內部嚴重違紀的行為進行專項審計，并提交審計報告； 3、參與并監督公司合并、分立

4、、投資、租賃、資產轉讓、項目清理等重要經濟活動； 4、負責對擬簽訂的合同（協議書）進行審核把關工作，負責合同的崗位職責跟蹤管理； 5、負責對公司的招投標過程及結果進行審核監督； 6、負責公司的目標管理工作，保證公司體系運行有效，提供目標管理方面的管理依據和考察意見，參與開發項目目標管理的評價與研究； 7、負責公司員工的檢舉、控告，并按規定進行處理和答復； 8、開展領導干部離職審計，明確領導干部在職期間各項指標的完成情況； 9、配合人力資源部對本部門擬招聘員工的錄用過程，指導員工崗位技能培訓工作；10、負責對本部門員工進行業務指導、工作分配； 11、初步擬定審計監察部的崗位配置、職位說明書及業績

5、考評指標； 12、負責對本部門員工施績效考評，并提供獎懲、任免、晉升建議； 13、遵照公司的權限規定，行使費用與合同審批權； 審計監察專員1、及時完成對項目的節點考核，力爭對項目的節點經濟狀況的分析準確、及時。 2、對審查過程中遇到的不明事項，堅持深入現場，到第一線了解情況。確保分包審計結果的真實性、準確性。 3、及時向部門領導反映各分包單位的審計情況，對審計完畢的結算 資料及時整理、歸檔。 4、完成對公司及其下屬單位的財務收支審計，檢查會計原始憑證、 帳簿、報表等財務資料的真實性、準確性和合規性。 5、檢查企業的經營業績的真實性和年度經營目標的完成情況，為公司對下屬企業年度績效考核、獎罰提供

6、依據。 6、開展經濟效益審計，對單個項目進行抽查，其中虧損的項目必查，查找原因，為領導決策提供依據。7對公司內部控制制度的建立健全、有效性與執行狀況進行審計監察。8、審計監察公司各項經營管理活動，督促并協助各管理層完成工作目標與工作計劃。9、審計監察公司行政領導、組織人事、采購、行銷作業等方面的管理控制的合理性和有效性。 10、監察公司管理方針、目標、計劃和規章制度的落實執行情況。 11、審計監察公司各種資源的使用效率與效果情況。 12、審計公司重要管理決策是否可行和有效。 13、對重要或大額經濟合同、協議進行審計并對合同履行情況進行監察。 14、重要或大額財產購置、報損、報廢的審計。 15、負責對公司部門經理級（含）以上管理人員離任審計和專項審計工作。 1