1、審計(jì)監(jiān)察部工作內(nèi)容一、 審核公司各部門費(fèi)用報(bào)銷憑證。二、 審核供應(yīng)部物資采購(gòu)發(fā)票，購(gòu)入物資單價(jià)、金額。三、 審核生產(chǎn)部生產(chǎn)物資領(lǐng)用單據(jù)。四、 審核公司其他部門物資領(lǐng)用單據(jù)。五、 審核廢品回收單價(jià)、金額并開具收據(jù)。六、 審核倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)單、退庫(kù)單。七、 審核各部門市場(chǎng)零售單據(jù)。八、 回收兌獎(jiǎng)瓶蓋。九、 編制公司各部門費(fèi)用報(bào)表。十、 編制生產(chǎn)部出成率報(bào)表。十一、 監(jiān)督生產(chǎn)部物料的使用情況，并編制物料損耗報(bào)表。十二、 根據(jù)衛(wèi)星定位監(jiān)督銷售部業(yè)務(wù)員的工作情況，審核差旅費(fèi)報(bào)銷憑證。十三、 建立詢價(jià)機(jī)制，對(duì)公司的物資購(gòu)入、貨物運(yùn)輸、固定資產(chǎn)的采購(gòu)等相關(guān)活動(dòng)進(jìn)行詢價(jià)。十四、 對(duì)公司各項(xiàng)制度的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督檢查。十

2、五、 對(duì)公司糾察隊(duì)工作實(shí)行監(jiān)督檢查。十六、 負(fù)責(zé)每周衛(wèi)生檢查工作。十七、 參與農(nóng)林公司的調(diào)研及后期跟蹤工作。十八、 負(fù)責(zé)公司績(jī)效考核工作。十九、 完成總經(jīng)理交辦的其他工作。審計(jì)監(jiān)察部部門職責(zé)一、擬定公司內(nèi)部審計(jì)管理辦法和規(guī)章制度。二、擬定審計(jì)工作計(jì)劃。 三、對(duì)公司的財(cái)務(wù)收支及各類經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。 四、對(duì)公司和部門內(nèi)部制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)并提出改進(jìn)建議。 五、對(duì)經(jīng)濟(jì)合同的簽訂及執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。 六、負(fù)責(zé)對(duì)公司的招投標(biāo)過(guò)程及結(jié)果進(jìn)行審核監(jiān)督。 七、獨(dú)立開展公司的審計(jì)監(jiān)控工作，規(guī)范公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)收支行為，隨時(shí)掌握盈虧情況及潛虧因素，并提出審計(jì)建議，促進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理，為公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門

3、了解實(shí)際情況，制定政策提供依據(jù)。八、對(duì)在審計(jì)過(guò)程中提出的意見(jiàn)、建議及整改措施的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤檢查，對(duì)整改不力的主要領(lǐng)導(dǎo)有權(quán)向上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提出意見(jiàn)和建議 九、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他審計(jì)工作。審計(jì)監(jiān)察部人員配置一、 審計(jì)監(jiān)察部部長(zhǎng)（副部長(zhǎng)）1名；二、 審計(jì)監(jiān)察專員（監(jiān)察方向）1名；三、 審計(jì)監(jiān)察專員（審計(jì)方向）2名；四、 審計(jì)監(jiān)察專員（法務(wù)方向）1名；審計(jì)監(jiān)察部部門人員崗位職責(zé)審計(jì)監(jiān)察部部長(zhǎng)（副部長(zhǎng)） 1、在總經(jīng)理的指導(dǎo)下，擬定公司審計(jì)監(jiān)察相關(guān)制度，并提交總經(jīng)理審定； 2、組織公司財(cái)務(wù)及所屬子公司財(cái)務(wù)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，對(duì)公司內(nèi)部嚴(yán)重違紀(jì)的行為進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，并提交審計(jì)報(bào)告； 3、參與并監(jiān)督公司合并、分立

4、、投資、租賃、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、項(xiàng)目清理等重要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)； 4、負(fù)責(zé)對(duì)擬簽訂的合同（協(xié)議書）進(jìn)行審核把關(guān)工作，負(fù)責(zé)合同的崗位職責(zé)跟蹤管理； 5、負(fù)責(zé)對(duì)公司的招投標(biāo)過(guò)程及結(jié)果進(jìn)行審核監(jiān)督； 6、負(fù)責(zé)公司的目標(biāo)管理工作，保證公司體系運(yùn)行有效，提供目標(biāo)管理方面的管理依據(jù)和考察意見(jiàn)，參與開發(fā)項(xiàng)目目標(biāo)管理的評(píng)價(jià)與研究； 7、負(fù)責(zé)公司員工的檢舉、控告，并按規(guī)定進(jìn)行處理和答復(fù)； 8、開展領(lǐng)導(dǎo)干部離職審計(jì)，明確領(lǐng)導(dǎo)干部在職期間各項(xiàng)指標(biāo)的完成情況； 9、配合人力資源部對(duì)本部門擬招聘員工的錄用過(guò)程，指導(dǎo)員工崗位技能培訓(xùn)工作；10、負(fù)責(zé)對(duì)本部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、工作分配； 11、初步擬定審計(jì)監(jiān)察部的崗位配置、職位說(shuō)明書及業(yè)績(jī)

5、考評(píng)指標(biāo)； 12、負(fù)責(zé)對(duì)本部門員工施績(jī)效考評(píng)，并提供獎(jiǎng)懲、任免、晉升建議； 13、遵照公司的權(quán)限規(guī)定，行使費(fèi)用與合同審批權(quán)； 審計(jì)監(jiān)察專員1、及時(shí)完成對(duì)項(xiàng)目的節(jié)點(diǎn)考核，力爭(zhēng)對(duì)項(xiàng)目的節(jié)點(diǎn)經(jīng)濟(jì)狀況的分析準(zhǔn)確、及時(shí)。 2、對(duì)審查過(guò)程中遇到的不明事項(xiàng)，堅(jiān)持深入現(xiàn)場(chǎng)，到第一線了解情況。確保分包審計(jì)結(jié)果的真實(shí)性、準(zhǔn)確性。 3、及時(shí)向部門領(lǐng)導(dǎo)反映各分包單位的審計(jì)情況，對(duì)審計(jì)完畢的結(jié)算 資料及時(shí)整理、歸檔。 4、完成對(duì)公司及其下屬單位的財(cái)務(wù)收支審計(jì)，檢查會(huì)計(jì)原始憑證、 帳簿、報(bào)表等財(cái)務(wù)資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合規(guī)性。 5、檢查企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的真實(shí)性和年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的完成情況，為公司對(duì)下屬企業(yè)年度績(jī)效考核、獎(jiǎng)罰提供

6、依據(jù)。 6、開展經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)，對(duì)單個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行抽查，其中虧損的項(xiàng)目必查，查找原因，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。7對(duì)公司內(nèi)部控制制度的建立健全、有效性與執(zhí)行狀況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)察。8、審計(jì)監(jiān)察公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，督促并協(xié)助各管理層完成工作目標(biāo)與工作計(jì)劃。9、審計(jì)監(jiān)察公司行政領(lǐng)導(dǎo)、組織人事、采購(gòu)、行銷作業(yè)等方面的管理控制的合理性和有效性。 10、監(jiān)察公司管理方針、目標(biāo)、計(jì)劃和規(guī)章制度的落實(shí)執(zhí)行情況。 11、審計(jì)監(jiān)察公司各種資源的使用效率與效果情況。 12、審計(jì)公司重要管理決策是否可行和有效。 13、對(duì)重要或大額經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議進(jìn)行審計(jì)并對(duì)合同履行情況進(jìn)行監(jiān)察。 14、重要或大額財(cái)產(chǎn)購(gòu)置、報(bào)損、報(bào)廢的審計(jì)。 15、負(fù)責(zé)對(duì)公司部門經(jīng)理級(jí)（含）以上管理人員離任審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)工作。 1