1、浙江123456有限公司1、法律法規(guī)、標準規(guī)范 1.1識別、獲取、評審、更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的管理制度L 2識別的法律法規(guī)標準目錄清單1. 3相關(guān)法律法規(guī)標準培訓(xùn)記錄及考核記錄 2、企業(yè)規(guī)章制度 2.1企業(yè)規(guī)章制度管理辦法2. 2企業(yè)規(guī)章制度3、操作規(guī)程4、規(guī)章制度與操作規(guī)程培訓(xùn)考核記錄5、相關(guān)評估與修訂6、文件文檔管理制度識別、獲囁矗法律法規(guī)一、目的：為了認識和了解與我公司生產(chǎn)活動有關(guān)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及 其他要求，并將這些信息及時傳達給從業(yè)人員和相關(guān)方，規(guī)范安全生產(chǎn)行為, 特制定木制度。二、職責！1、安全組織機構(gòu)負責對各部門各途徑識別和獲取的適用的安全生產(chǎn)法 律法規(guī)、標準

2、及其他要求進行批閱并批準轉(zhuǎn)發(fā)至相關(guān)部門；每年組織一次“獲 得適用的安全年生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他文件”符合性評審會議；負責 公司級不符合“安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他文件”項的糾正措施和預(yù) 防措施、整改方案的審批、檢查和驗證；指定公司辦公室制定公司年度“獲 取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他文件”的計劃和落實必要的經(jīng)費。2、各部門負責不定期獲取相關(guān)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要 求，識別其適用性，追蹤新的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其他要求并及時交安全 員備案；負責安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他文件年度執(zhí)行情況報告”3、安全員根據(jù)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其他要求匯總清單后，負責文件 的發(fā)放。選

3、擇適合本公司的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求，并定期 更新。負責編制公司“安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他文件年度評價報告”4、各部門對木公司適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求及時進行宣貫， 傳達給相關(guān)方。三、內(nèi)容；1、獲取渠道和時機1.1國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求，通過官方網(wǎng)站、行業(yè) 報刊、數(shù)據(jù)庫和中介服務(wù)機構(gòu)、媒體及上級有關(guān)部門等渠道獲取。1. 2地方性安全生產(chǎn)法規(guī)、標準及其他要求從各級安全生產(chǎn)監(jiān)督行政管 理部門獲取。1.3企業(yè)各職能管理部門通過上述渠道以走訪、電話、傳真、信件、會 議等方式獲取有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及英他要求，同時建立必要的聯(lián)系；1. 4企業(yè)各職能管理部門通過

4、閱讀和整理有關(guān)報刊收集有關(guān)安全生產(chǎn)法 律、法規(guī)及其他要求，登記在法律法規(guī)、標準及其他要求的獲取記錄表上， 并及時傳遞到安全員備案。各管理部門對法律法規(guī)、標準及其他要求進行適 用性判定，報主管公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，立即實施。安全員適時調(diào)整企業(yè)適用安 全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準和其他要求清單；每年在符合性評審會議前整理一次 企業(yè)適用安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準和其他要求清單，保持所使用的法律法規(guī) 處于最新狀態(tài)。2、識別適用性2.1安全員根據(jù)公司的特點，國家標準、行業(yè)標準，識別安全生產(chǎn)法律、 法規(guī)及其他要求的適用性，并每年進行一次評審工作。2.2安全員將各部門應(yīng)將獲取的有關(guān)安全生產(chǎn)法規(guī)、標準及其他要求中 的適用條款對

5、從業(yè)人員和相關(guān)方傳達。2.3當現(xiàn)行的安全生產(chǎn)法規(guī)、標準及其他要求更新時，應(yīng)重新對相應(yīng)的 安全生產(chǎn)法規(guī)、標準及其他要求進行識別。3、安全生產(chǎn)法規(guī)、標準及其他要求的管理3. 1各部門應(yīng)對木部門獲取和識別的安全標準妥善保管。3.2安全員應(yīng)對各部門已獲取和識別的安全標準和安全生產(chǎn)法規(guī)、標準 及其他要求進行匯總，建立安全生產(chǎn)法規(guī)、標準及其他要求檔案，并監(jiān)督檢 查各部門的執(zhí)行情況。3.3安全員應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法規(guī)、標準及其他要求及時轉(zhuǎn)發(fā)給相關(guān) 部門，相關(guān)部門應(yīng)對從業(yè)人員進行宣傳和培訓(xùn)，并傳達給相關(guān)方。3.4安全員應(yīng)將過期或作廢的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)文件及時收回并進行 管理。4、符合性評價4.1各部門于“適

6、用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求符合性評 價會議”前將木部門“安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他文件年度執(zhí)行情 況報告”遞交給安全員。4.2由安全員及管理部于“適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要 求符合性評價會議”前，編制“安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他文件年 度評價報告”4. 3主要負責人應(yīng)每年組織一次對適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及 其他要求進行符合性評價，評審“安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他文件 年度評價報告”、“安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他文件年度執(zhí)行情況 報告” O消除違規(guī)現(xiàn)象和行為，從而確保公司和從業(yè)人員相關(guān)方能夠按照 法律法規(guī)的要求進行安全生產(chǎn)和開展業(yè)務(wù)活動，對于不符合

7、的安全生產(chǎn)法 律、法規(guī)、標準及其他要求，提出不符合項整改要求。4.4各部門對評價出的“安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他文件”不 符合項提出糾正措施和預(yù)防措施、整改方案。4.5主要負責人對“安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他文件”不符合 項提出糾正措施和預(yù)防措施、整改方案進行審批、檢查和驗證。4.6各部門對“安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他文件”不符合項進 行糾正、整改。4.7各部門制定“安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他文件”保持或持續(xù) 改進的計劃。法律法規(guī)標準目錄-法律1中華人民共和國刑法2. 中華人民共和國勞動合同法3. 中華人民共和國勞動法4. 中華人民共和國安全生產(chǎn)法5. 中華人民共和國消防法6.

8、 中華人民共和國突發(fā)事件應(yīng)對法7. 中華人民共和國職業(yè)病防治法8. 全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于修改中華人民共和國安全生產(chǎn)法 的決定-行政法規(guī)1. 中華人民共和國勞動合同法實施條例2. 工傷保險條例3. 生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例4. 勞動保障監(jiān)察條例5. 國務(wù)院493令生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例其他部門規(guī)章1. 倉庫防火安全管理規(guī)則2. 火災(zāi)事故調(diào)查規(guī)定3. 職業(yè)病危害事故調(diào)查處理辦法4. 職業(yè)病目錄-原安監(jiān)局令1. 原安監(jiān)局1號令：安全生產(chǎn)違法行為行政處罰辦法2. 原安監(jiān)局20號令：安全生產(chǎn)培訓(xùn)管理辦法-安監(jiān)總局令1. 總局13號令生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例罰款處罰暫行規(guī)定2

9、. 總局16號令安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定3. 總局17號令生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法4. 總局21號令生產(chǎn)安全事故信息報告和處置辦法5. 企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法財企(2012) 16號標準規(guī)范L 39項安全生產(chǎn)行業(yè)標準目錄2. GA-T_620-2006_消防職業(yè)安全與健康A(chǔ)Q標準1. AQ 3018-2008危險化學品儲罐區(qū)作業(yè)安全通則2. AQ 9005-2008-T企業(yè)安全文化建設(shè)評價標準3. AQ9002-2006生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則4. AQT9006-2010企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基木規(guī)范GB1. GBT11651-2008個體防護裝備選用規(guī)范

10、2. GB15236-2008職業(yè)安全衛(wèi)生術(shù)語3. GB_2894-2008安全標志及使用導(dǎo)則4. GB50016-2006建筑設(shè)計防火規(guī)范5. 危險化學品重大危險源辨識(GB18218-2009)6. GB24541-2009手部防護機械危害防護手套7. GBT2893. 1-2004安全色和安全標志8. GB_15630-1995消防安全標志設(shè)置要求浙江123456有限公司法律法規(guī)及其他要求適用性評價表序號名稱編號或?qū)嵤┤掌谶m用性條款適用于公司活動/對應(yīng) 部門備注12345678910法律法規(guī)及其他要求符合性評價表序號名稱涉及條款符合性評價備注12345678910評價人/日期:審核人/R

11、期:浙江223456有限公司培訓(xùn)記錄浙江223456有限公司培訓(xùn)記錄浙江123456有限公司法律法規(guī)標準掌握情況考核記錄序號姓名成績序號姓名成績序號姓名成績規(guī)章制度管理辦法第一章總則第一條 為規(guī)范浙江振東旅游用品有限公司（以下簡稱“公司”）規(guī)章 制度管理工作，制定本辦法。第二條公司的所有部門的規(guī)章制度管理工作，適用木辦法。第三條木辦法所稱“規(guī)章制度”是指公司管理職能的各部門按照規(guī)定 程序制定的各類規(guī)范經(jīng)營管理行為的具有長期普遍約束力的規(guī)范性文件（也 稱為公司級規(guī)章制度）O分為管理和技術(shù)兩類，本辦法的規(guī)章制度不包括標 準、其他應(yīng)用公文（如具有指令性的單行規(guī)定、批復(fù)、通知等文件）和公司 各級黨群組

12、織的規(guī)范性文件。第四條規(guī)章制度的管理與制定應(yīng)當遵守以下原則：（一）堅持合法、合規(guī)的原則，遵守國家法律法規(guī)及上級規(guī)范性文件；（二）堅持民主、科學的原則，科學設(shè)計制度規(guī)范，嚴格履行規(guī)章制度 的管理程序；（三）堅持繼承與創(chuàng)新相結(jié)合的原則，繼承總結(jié)以往規(guī)章制度建設(shè)的經(jīng) 驗教訓(xùn)，借鑒其它公司規(guī)章制度建設(shè)的先進經(jīng)驗，保持規(guī)章的延續(xù)性、先進 性；（四）堅持制定與實施并重的原則，在高度重視規(guī)章制度制定的同時， 采取有力措施，狠抓規(guī)章制度的實施，增強規(guī)章的執(zhí)行力；第二章第五條 制。第六條（五）堅持完整、簡明、易行的原則，規(guī)章內(nèi)容要涵蓋所有管理事項， 同時要簡潔明了，可操作性強。管理權(quán)限和效力等級公司規(guī)章制度管理

13、實行統(tǒng)一歸口，分級管理，分工負責管理體 辦公室負責公司規(guī)章制度的綜合管理工作，其主要職責是:（一）制訂、修訂用于規(guī)范制度管理的制度或方法，并組織實施；（二）設(shè)計規(guī)章制度體系，編制建設(shè)規(guī)劃、計劃，并組織實施；（三）審核公司級各項規(guī)章制度草案，指導(dǎo)主責單位組織傳簽或?qū)徸h等 事宜，并負責網(wǎng)上“制度匯編”的發(fā)布與更新；（四）組織或參與公司重要規(guī)章制度的論證和起草工作；（五）組織有關(guān)部門對規(guī)章制度實施進行監(jiān)督檢查，并對制度沖突進行 協(xié)調(diào)處理；（六）指導(dǎo)各部門規(guī)章制度的管理工作。第七條各部門負責木單位職責范圍內(nèi)的有關(guān)規(guī)章的制、修訂工作（以 公司人事處劃分的職責范圍為準）。第八條凡超越權(quán)限制定的規(guī)章制度視為

14、無效。情節(jié)嚴重的，由審計、 監(jiān)察部門給予有關(guān)單位責任人相應(yīng)行政處分。第九條公司級規(guī)章制度的效力等級按照從高到低劃分為二個等級，依 次為公司基本規(guī)章制度、具有公司管理職能的部門制定的有關(guān)制度。下一等級規(guī)章制度不得與上一等級規(guī)章制度相抵觸。第三章制定與頒布程序第十條公司級規(guī)章制度的制定應(yīng)按照立項、起草、審核、審議、頒布 的程序進行。第一節(jié)立項和起草第十一條各部門負責木單位職責權(quán)限范圍內(nèi)的規(guī)章制度的立項和起草 工作。公司級規(guī)章制度的立項和起草由相關(guān)部門（單位）根據(jù)職責權(quán)限范圍， 結(jié)合業(yè)務(wù)管理需要，在充分論證的基礎(chǔ)上，于每年1月底前提出本年度需制 定（修訂、廢止）的規(guī)章制度項目，報送辦公室。規(guī)章制定計

15、劃項目名稱及完成時間； 規(guī)章制定的依據(jù)；規(guī)章的類別；規(guī)章項目需要解決的問題和初步方案; 與現(xiàn)行相關(guān)規(guī)章的關(guān)系。第十二條m報規(guī)章立項時，應(yīng)提交書而材料，主要包括以下內(nèi)容：（一）（二）（三）（四）（五）第十三條辦公室根據(jù)各部門（單位）的立項m請，按照木辦法的要求 審查后，編制公司規(guī)章年度制、修訂計劃。第十四條各部門（單位）應(yīng)按照規(guī)章年度制、修訂計劃，組織規(guī)章的 起草和報審工作。第十五條執(zhí)行規(guī)章年度制、修訂計劃，可以根據(jù)實際情況實行動態(tài)調(diào) 整，提出調(diào)整的單位應(yīng)及時將擬調(diào)整的項目和理由書而送交辦公室，對擬增 加的規(guī)章項目應(yīng)當補交本辦法第十二條規(guī)定的書而材料。第十六條起草規(guī)章應(yīng)成立由起草部門（單位）負責

16、人領(lǐng)導(dǎo)的工作組， 對于業(yè)務(wù)、職責交叉的具體規(guī)章，應(yīng)由主責部門牽頭組織各相關(guān)部門聯(lián)合起 草。第十七條起草規(guī)章應(yīng)對規(guī)章的調(diào)整范圍和對象、需要解決的主要問題 和解決方案、與現(xiàn)有規(guī)章的關(guān)系等方而進行研究論證。第十八條規(guī)章應(yīng)當具備以下基木內(nèi)容：依據(jù)和宗旨； 適用范圍； 管理事項； 管理流程； 管理部門和職責； 違厠責仟解釋R歸及生效時間。（一）（二）（三）（四）（五）（六）（七）第十九條規(guī)章格式應(yīng)當符合以下基木要求：（一）名稱規(guī)范，不可用“意見、綱要、制度、規(guī)范、通知、方案、建 議、關(guān)于”等詞匯；（二）內(nèi)容順序按照總則、分則、附則的先后邏輯排列；涉及管理事項范圍窄、內(nèi)容少的應(yīng)直接分條、款、 節(jié)、條的序號

17、用中文數(shù)字依次表述，款不需序號， 號依次表述，目的序號用阿拉伯數(shù)字依次表述；（四）分條描述、科學合理、邏輯關(guān)系清晰，采用款、項、目的體例；屬于一個條文內(nèi)的事項應(yīng)（三）涉及管理事項范圍廣、內(nèi)容多的可以分章、節(jié)、條、款、項、目； 項、目。規(guī)章制度的章、 項的序號用中文數(shù)字加括（五）文字準確、簡練，容易引起歧義的名詞須作出明確解釋，不得使 用沒有定義的簡稱。第二十條 起草單位完成規(guī)章初稿后，應(yīng)經(jīng)過起草單位內(nèi)部的充分討論, 討論后完成的草案應(yīng)根據(jù)規(guī)章的內(nèi)容送相關(guān)部門（單位）征求意見。其中涉 及管理、規(guī)范基層單位生產(chǎn)經(jīng)營活動的規(guī)章，還應(yīng)征求基層單位意見。（并 形成征求意見書）在征求意見過程中，為保證規(guī)章

18、制度與內(nèi)控體系的符合性，必須征求兩 個體系主管部門的意見。第二十一條被征求意見單位應(yīng)認真組織審查，于三個工作R內(nèi)提出反 饋意見，起草單位應(yīng)將意見采納情況了以反饋。對征求意見過程中出現(xiàn)的有爭議事項或問題，起草單位應(yīng)與相關(guān)單位充 分協(xié)商，取得一致，并形成處理意見說明。第二節(jié)審核第二十二條起草單位完成規(guī)章草案征求意見后，應(yīng)修改完善形成送審 稿，送交辦公室審核。第二十三條送交審核應(yīng)提供下列材料：（一）規(guī)章審議中請表（二）規(guī)章送審稿；（三）規(guī)章起草說明（主要內(nèi)容包扌4依據(jù)、論證情況、起草、需要說 明的問題等）；（四）各相關(guān)單位的意見及起草單位的反饋意見；（五）其他需要報送的材料。第二十四條辦公室在收到材

19、料后，于五個工作日內(nèi)完成審核（審核包 括規(guī)章是否合法法規(guī)、是否符合本辦法的規(guī)定、是否與其它規(guī)章存在沖突等 內(nèi)容）。對符合要求的按照本辦法規(guī)定的審議程序辦理；對不符合要求的， 退回原起草單位補充、修改。議管理類規(guī)章制度的審議，總經(jīng)理組織各部門負責人一同審第三節(jié)審第二十五條 議。審議決定包括：批準頒布；原則通過、按審議意見第二十六條修改完善后頒布；需深入研究論證；撤銷規(guī)章項目。第四節(jié)頒布第二十七條管理類規(guī)章經(jīng)審議通過或原則通過的，起草部門應(yīng)按照審 議意見修改完善，將具體規(guī)章電子版和打印版報送辦公室備案，經(jīng)辦公室復(fù) 核后，由總經(jīng)理審閱后簽署頒發(fā)；技術(shù)類規(guī)章經(jīng)審議通過或原則通過的，起草部門應(yīng)按照審議意

20、見修改完 善，將具體規(guī)章電子版和打印版報送辦公室備案，經(jīng)辦公室復(fù)核后，由公司 主管領(lǐng)導(dǎo)審閱后，報總經(jīng)理簽署頒發(fā)。第二十八條公司級規(guī)章采用以公司文件形式發(fā)布，由辦公室負責公司 網(wǎng)頁上“制度匯編”的更新。公司級規(guī)章的文件發(fā)布的具體行文按公司文件處理規(guī)定執(zhí)行，總經(jīng)理辦 在發(fā)文前，應(yīng)責成主責部門（單位）提交公司審議規(guī)章項目申請表或規(guī) 章制度審議傳簽表，否則不予發(fā)布。規(guī)章制度按照公司檔案管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（同時起草單位應(yīng)該在適 當會議上宣布）第二十九條 規(guī)章經(jīng)審議后認為需深入研究論證的，起草單位應(yīng)按審議 意見深入論證，并修改完善，重新執(zhí)行本章規(guī)定。第四章修訂與廢止程序第三十條規(guī)章主責部門（單位）應(yīng)根據(jù)

21、體制和管理創(chuàng)新的需要及國家 政策和法律的發(fā)展變化，及時做好規(guī)章的中報修訂、廢止工作。第三十一條規(guī)章修訂內(nèi)容超過全部內(nèi)容的三分之一以上或修訂原則性 條款時，按照第三章制定程序執(zhí)行，修改編碼按照QHSE程序文件規(guī)定執(zhí)行。對特殊類型規(guī)章制度送審稿，總經(jīng)理可以決定采用傳簽方式審議，具體 程用 tt彳第 =+ 1 * 厠宗C第三十匚條鼻i修訂部分不超過全部內(nèi)容的三分之一時，由主責部門（單位）履行第三章第一節(jié)、第二節(jié)的規(guī)定程序，填寫規(guī)章制度審議傳簽表 （附件二），送辦公室會簽，由主責單位報請公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報總經(jīng) 理簽署頒發(fā)。對比較重要的規(guī)章制度送審稿，總經(jīng)理可以決定經(jīng)總經(jīng)理辦公會或?qū)I(yè) 審查會再行審

22、議。公司基本規(guī)章制度的修訂，執(zhí)行第三章的制定程序。第三十三條由主責部門（單位）提出規(guī)章廢止意見，提交廢止說明（包 括依據(jù)、原因、與現(xiàn)行規(guī)章關(guān)系），填寫規(guī)章制度審議傳簽表（附件二）， 經(jīng)辦公室審核后，由主責單位報請公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報總經(jīng)理簽署頒發(fā)。規(guī)章制度無論制定、修訂、廢止后，由辦公室書面通知QHSE體系、內(nèi) 控體系主管部門做相應(yīng)的體系修改。第五章監(jiān)督與實施第三十四條審計、監(jiān)察部門以及規(guī)章制度主管部門按照有關(guān)規(guī)定和木 部門職責范圍對規(guī)章制度的實施進行監(jiān)督，對違反規(guī)章制度的行為進行處 理。第三十五條公司各單位及員工如發(fā)現(xiàn)公布的各層次規(guī)章之間有沖突、 遺漏或與木單位實際不符，有權(quán)書而向辦公室反

23、映，辦公室應(yīng)及時了解核實 所反映的情況，并作出相應(yīng)的處理，在處理期間，不影響規(guī)章的執(zhí)行效力。規(guī)章制度在執(zhí)行中需要解釋的，主責部門（單位）應(yīng)采用書面形式，解 釋內(nèi)容涉及其他相關(guān)部門的，應(yīng)征求相關(guān)部門的意見，規(guī)章的解釋不得違背 規(guī)章的具體規(guī)定。第三十六條公司機關(guān)、具有公司管理職能的直屬單位負責木部門（單 位）職責范圍內(nèi)的規(guī)章制度的實施和監(jiān)督工作。第三十七條各主責單位應(yīng)采取有效措施對己發(fā)布的規(guī)章進行宣傳，使 與規(guī)章實施有關(guān)的部門和人員能夠掌握、了解規(guī)章內(nèi)容，確保規(guī)章的貫徹執(zhí) 行。第六章附則第三十八條相關(guān)定義管理類規(guī)章制度，即需要公司普遍遵守的生產(chǎn)、經(jīng)營、管理行為規(guī)范。 主要包括公司組織管理、人事資源

24、管理、生產(chǎn)經(jīng)營運行管理、投資和交易管 理、財務(wù)和資產(chǎn)管理、作業(yè)環(huán)境管理、內(nèi)控及監(jiān)督管理、綜合管理等。技術(shù)類規(guī)章制度，即指需要某一專業(yè)技術(shù)領(lǐng)域有關(guān)的部門、員工遵守的 技術(shù)規(guī)范、技術(shù)管理規(guī)程。主要包括生產(chǎn)作業(yè)技術(shù)管理、安全環(huán)保技術(shù)管理、 工程設(shè)計和建設(shè)技術(shù)管理等。（不包扌舌操作規(guī)程）公司基木管理制度，即指用于規(guī)范戰(zhàn)略決策、規(guī)劃計劃、組織人事、財 務(wù)資產(chǎn)、資本運營等涉及公司全局重要管理事項或綜合性、基礎(chǔ)性的公司規(guī) 章0第三十九條規(guī)章是公司的商業(yè)秘密，向外提供應(yīng)按公司有關(guān)商業(yè)秘密 管理辦法辦理批準手續(xù)。第四十條公司規(guī)章制度由辦公室匯編，相關(guān)部門協(xié)助。第四十一條木辦法由辦公室負責解釋。浙江223456有

25、限公司培訓(xùn)記錄考核記錄序號姓名成績序號姓名成績序號姓名成績浙江123456有限公司評估項目法律法規(guī)、標準規(guī)范執(zhí)行情況執(zhí)行良好評估結(jié)果適用于企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)狀存在問題未存在問題修訂記錄備注編制人:相關(guān)評估與修訂規(guī)章制度個別員工違反企業(yè)規(guī)章制度適用于企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)狀未存在問題操作規(guī)程個別員工違反操作規(guī)程適用于企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)狀未存在問題無無審核人:浙江振東旅游用品有限公司文件和檔案管理制度總則：為保證公司文件的完整，便于査找利用，做好收集、立卷、保管、借閱、 統(tǒng)汁、銷毀等工作，維護檔案的完整和安全，特制定本制度。適用范適用于公司各種文件、記錄、檔案資料的管理。一. 文件的收集公司需收集文件的范ffl：凡是公司在工

26、作中形成或使用的、辦理完畢、具有査考利用 價值的文件、各種記錄、出版物以及各種圖表薄冊、照片等都要齊全完整地收集，具體 內(nèi)容包括：1. 上級機關(guān)召開的需要貫徹執(zhí)行的會議的主要文件材料及上級機關(guān)頒發(fā)的要求公司 執(zhí)行的文件；（主要收集部門：辦公室）2. 上級領(lǐng)導(dǎo)視察、檢査公司工作時的重要指示、講話、題詞、照片和有特殊保存價 值的錄音、錄像等材料；（主要收集部門：辦公室）3. 公司經(jīng)濟活動中與外單位的來往信件、合同、協(xié)議。（主要收集部門：辦公室）4. 會議文件，包括本公司重要會議形成的文件、紀要、決定等；（主要收集部門：辦 公室）5. 公司制訂的汁劃、統(tǒng)汁、預(yù)算、決算及工作總結(jié)；（主要收集部門：辦公

27、室）6. 公司的請示與上級批復(fù)文件（主要收集部門：辦公室）7. 公司各職能部門在工作中形成的工作計劃、總結(jié)、報告；（主要收集部門：辦公室）8. 公司的統(tǒng)計報表、統(tǒng)計分析材料（包括計算機電子盤片等）、財務(wù)報表、憑證、帳 簿、審計等文件材料；（主要收集部門：財務(wù)部）9. 公司內(nèi)部組織機構(gòu)在丄作中形成的重要文件材料；10. 公司領(lǐng)導(dǎo)在公務(wù)活動中形成的重要信件、電話記錄；以及公司對外交流的文件、 協(xié)議、報告等；（主要收集部門：辦公室）11. 公司基本建設(shè)工程施工竣工、購置大中型設(shè)備的文件材料，公司直接管理的科研、 建設(shè)項目的科技文件材料；（主要收集部門：財務(wù)部、辦公室）12. 公司成立、合并、撤銷、更

28、改名稱、啟用印信及其組織機構(gòu)、人員編制等文件材 料；（主要收集部門：辦公室）13. 公司的歷史變革、大事記、年鑒、反映公司重要活動的剪報、聲像材料、榮譽獎 勵證書、有紀念意義和憑證性的實物和展覽照片、錄音、錄像等文件材料；（主要收集 部門：辦公室）14. 公司制定的章程、制度等文件材料；（主要收集部門：辦公室）15. 公司干部任免（包括備案）、調(diào)配、培訓(xùn)、專業(yè)技術(shù)職務(wù)評定、聘任、員工名冊、 報表以及職工的錄用轉(zhuǎn)正、定級、調(diào)資、解雇（職）等工作及干部獎懲等文件材料；（主 要收集部門：辦公室）16. 公司員工檔案轉(zhuǎn)移的介紹信及存根；（主要收集部門：辦公室）17. 公司財產(chǎn)、物資、檔案等的交接憑證、清冊；