1、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管 理 手 冊(cè)受控狀態(tài)： 批 準(zhǔn)： 阮建中 編 寫： 劉相玉 發(fā) 布： 2015年6月1日 實(shí) 施： 2015年6月1日 杭州天恒投資建設(shè)管理有限公司前 言本手冊(cè)是公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的綱領(lǐng)性文件，符合GB/T190012008質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南、GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)要求。本手冊(cè)經(jīng)管理者代表劉相玉起草，經(jīng)公司總裁阮建中批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。本手冊(cè)屬第一次發(fā)布，本手冊(cè)將持續(xù)完善修改。本手冊(cè)QB/QEO-02-02-2015質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)于 2015年6

2、月 1 日發(fā)布， 2015年 6月 1日實(shí)施，公司原獨(dú)立的質(zhì)量手冊(cè)、環(huán)境管理手冊(cè)職業(yè)健康安全管理手冊(cè)同時(shí)廢止。本手冊(cè)現(xiàn)行更改狀態(tài)為： 0123456789。目 錄前 言0.1 發(fā) 布 令10.2 任 命 書20.3 管理方針和目標(biāo)、承諾30.4 公 司 簡(jiǎn) 介50.5 管理體系組織機(jī)構(gòu)圖60.6 公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系職能分配表70.7 管理手冊(cè)修改記錄120.8 手冊(cè)管理說(shuō)明141. 目的及適用范圍152. 引用標(biāo)準(zhǔn)173. 術(shù)語(yǔ)和定義174. 管理體系194.1 總要求19（對(duì)應(yīng)EMS、OHSAS 4.1 總要求）194.2 文件要求20（對(duì)應(yīng)EMS、OHSAS 4.4.4文

3、件）205. 管理職責(zé)225.1 管理承諾225.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)235.3 管理方針23（對(duì)應(yīng)EMS4.2、OHSMS4.2）235.4 策劃235.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通26（對(duì)應(yīng)EMS4.4.1、OHSAS 4.4.1 資源、作用和職責(zé)）265.6 管理評(píng)審36（對(duì)應(yīng)EMS4.6、OHSMS 4.6 管理評(píng)審）366. 資源管理386.1 資源提供386.2 人力資源386.3 基礎(chǔ)設(shè)施396.4 工作環(huán)境397. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)407.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃407.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程407.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)427.4 采購(gòu)427.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供42（對(duì)應(yīng)EMS4.4.6、OHSAS4.4.

4、6運(yùn)行控制）43（對(duì)應(yīng)EMS4.4.7、OHSAS4.4.7）437.6監(jiān)視和測(cè)量控制458. 測(cè)量、分析和改進(jìn)468.1 總則468.2 監(jiān)視和測(cè)量46（對(duì)應(yīng)EMS4.5.5、OHSAS 4.5.5審核）46（對(duì)應(yīng)EMS4.5.1、OHSAS 4.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量）48（對(duì)應(yīng)EMS4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)）498.3事件調(diào)查、不合格品、不符合控制49（對(duì)應(yīng)OHSAS 4.5.2）498.4 數(shù)據(jù)分析50（對(duì)應(yīng)EMS、OHSAS 4.5.3）508.5 改進(jìn)509.附件51附錄A：公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系52附錄B：公司程序文件清單530.1 發(fā) 布 令 為適應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展的需要，進(jìn)一步提

5、升公司整體管理水平和員工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識(shí)，使公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理科學(xué)化、規(guī)范化、程序化，與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)接軌，在公司原有的管理手冊(cè)的基礎(chǔ)上，根據(jù)GB/T19001-2008idtISO9001:2008、GB/T24001-2004idtISO14001:2004、GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)要求，并結(jié)合本公司管理體系調(diào)整等實(shí)際情況，重新修改制定了本質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)。本手冊(cè)描述了公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，闡述了公司的管理方針和管理目標(biāo)，確定了管理體系各職能部門、崗位及人員的職責(zé)和權(quán)限及其相互關(guān)系。本手冊(cè)對(duì)內(nèi)是指導(dǎo)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全

6、管理體系運(yùn)行的準(zhǔn)則，對(duì)外具有證實(shí)公司有能力持續(xù)穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，是公司的綱領(lǐng)性文件，也是公司的對(duì)外承諾。本QB/QEO-02-2015質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)現(xiàn)予以發(fā)布，希望全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)，遵照?qǐng)?zhí)行。 法定代表人： 2015年6月1日0.2 任 命 書現(xiàn)任命公司副總裁劉相玉 為公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的管理者代表，其主要職責(zé)是：1按照GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立、實(shí)施、保持公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系；2組織制定、起草公司管理手冊(cè)及管理目標(biāo)和管理方案；3審核、批

7、準(zhǔn)公司程序文件，并指導(dǎo)、監(jiān)督運(yùn)行；4審核、批準(zhǔn)公司重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源清單；5組織進(jìn)行管理體系內(nèi)審，并向最高管理者報(bào)告管理體系的運(yùn)行情況和改進(jìn)需求；6進(jìn)行管理評(píng)審的策劃，提交管理體系的績(jī)效報(bào)告，跟蹤落實(shí)管理評(píng)審決議；7確保提高公司員工滿足顧客要求的意識(shí)的形成。8. 就公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的相關(guān)事宜負(fù)責(zé)與外部的聯(lián)絡(luò)。 法定代表人： 2015年6月1日0.3 管理方針和目標(biāo)、承諾0.3.1 管理方針造就優(yōu)質(zhì)中介，確保顧客滿意；持續(xù)改進(jìn)績(jī)效，嚴(yán)格管理污染；杜絕傷亡事件，確保健康安全；遵守法律法規(guī)，不斷追求完美。0.3.2 管理方針的釋義造就優(yōu)質(zhì)中介，確保顧客滿意：嚴(yán)格管理、熱情服

8、務(wù)、科學(xué)誠(chéng)信、客觀公正，以精湛的專業(yè)技術(shù)、優(yōu)秀的道德品行、勤奮的工作精神，全心全意為顧客服務(wù)，造就優(yōu)質(zhì)中介的企業(yè)形象，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，滿足顧客明示和潛在的需求。持續(xù)改進(jìn)績(jī)效，嚴(yán)格管理污染：督促施工企業(yè)精心策劃環(huán)保的施工方案和作業(yè)環(huán)境、精心選擇環(huán)保型的建筑材料和施工設(shè)施、精心建造環(huán)保工程和為企業(yè)員工創(chuàng)造職業(yè)健康安全的工作環(huán)境，嚴(yán)格管理環(huán)境污染。 杜絕傷亡事件，確保健康安全：實(shí)現(xiàn)施工環(huán)境無(wú)污染，作業(yè)環(huán)境無(wú)危害、無(wú)事件，為員工提供必要的安全保護(hù)設(shè)施，確保員工身心健康。遵守法律法規(guī)，不斷追求完美：遵守國(guó)家有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的法律法規(guī)和其他要求，通過(guò)公司管理體系的持續(xù)改進(jìn)，不斷提高顧客的滿意

9、度，不斷提高公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理績(jī)效，不斷提升公司的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。0.3.3 公司承諾：a）嚴(yán)格遵守國(guó)家和各級(jí)政府部門頒布的有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的法律法規(guī)和其它要求，使公司管理體系法制化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，展現(xiàn)科學(xué)管理、以人為本的宗旨；b）努力使公司全體員工都把參與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理和規(guī)范公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全行為視作自己的主要職責(zé)之一；c）對(duì)各級(jí)管理人員和員工進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全教育和培訓(xùn)，使之能勝任所承擔(dān)的崗位和職責(zé)要求；d）對(duì)管理方針的貫徹和管理體系的持續(xù)改進(jìn)提供充足有效的資源；e）適時(shí)制定和公布企業(yè)的管理目標(biāo)，使員工和相關(guān)方及時(shí)得到了解；f）

10、定期對(duì)管理方針和管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保其對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的符合性；g）深入進(jìn)行教育，使全體員工充分理解、積極貫徹和維護(hù)公司管理方針。0.3.4 管理目標(biāo)a）合同履約率為100%（確保顧客委托管理項(xiàng)目的進(jìn)度、質(zhì)量、造價(jià)、環(huán)境、安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)）；b）每年?duì)巹?chuàng)3-5項(xiàng)市、省、國(guó)家級(jí)優(yōu)質(zhì)獎(jiǎng)杯； c）顧客滿意度達(dá)到90%以上；d）重大火災(zāi)事故發(fā)生率為零；e）員工執(zhí)業(yè)中的傷害（輕傷、重傷、死亡）和健康損害控制為零；f)及時(shí)處理顧客投訴，投訴處理率100%。 0.4 公 司 簡(jiǎn) 介杭州天恒投資建設(shè)管理有限公司成立于1994年，是中國(guó)引進(jìn)國(guó)際先進(jìn)管理理念，改革施工管理體制，建立建設(shè)監(jiān)理制度后浙江省首批成立的監(jiān)理公司之

11、一，浙江省建設(shè)監(jiān)理行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)單位，浙江省招標(biāo)協(xié)會(huì)理事單位，杭州市建設(shè)監(jiān)理行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)單位。公司通過(guò)ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證、職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證和環(huán)境管理體系認(rèn)證，是浙江省AAA級(jí)“守合同重信用”單位，浙江省“優(yōu)秀監(jiān)理企業(yè)”，全國(guó)“先進(jìn)工程監(jiān)理企業(yè)”，杭州市和諧勞動(dòng)關(guān)系“先進(jìn)企業(yè)”，杭州市唯一一家連續(xù)19年被評(píng)為“優(yōu)秀監(jiān)理公司”的監(jiān)理企業(yè)，杭州市建設(shè)工程招標(biāo)代理企業(yè)信用評(píng)價(jià)“優(yōu)勝企業(yè)”，杭州市社會(huì)責(zé)任建設(shè)“先進(jìn)企業(yè)”，杭州市中介服務(wù)行業(yè)“示范企業(yè)（機(jī)構(gòu)）”、杭州市職工職業(yè)道德“先進(jìn)企業(yè)”， 杭州市建筑業(yè)優(yōu)秀企業(yè)，杭州市企業(yè)社會(huì)責(zé)任建設(shè)A級(jí)單位，浙江省市政行業(yè)先進(jìn)單位，浙江省市政行業(yè)誠(chéng)信

12、單位等。公司注冊(cè)資本2012萬(wàn)元，擁有市政公用工程甲級(jí)監(jiān)理，房屋建筑工程甲級(jí)監(jiān)理，機(jī)電安裝工程甲級(jí)監(jiān)理，水利水電工程乙級(jí)監(jiān)理，農(nóng)林工程乙級(jí)監(jiān)理，人防工程乙級(jí)監(jiān)理，地質(zhì)災(zāi)害治理工程監(jiān)理；工程造價(jià)咨詢甲級(jí)；招投標(biāo)代理甲級(jí)；工程咨詢甲級(jí)；杭州市政府投資項(xiàng)目代建單位備案等資質(zhì)。擁有近20年豐富的工程項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)，累計(jì)承接各類項(xiàng)目4500余項(xiàng)，產(chǎn)值510多億元。先后獲得“中國(guó)土木工程詹天佑獎(jiǎng)”、“中國(guó)建設(shè)工程魯班獎(jiǎng)”“中國(guó)市政金獎(jiǎng)示范工程”、“浙江省市政金獎(jiǎng)示范工程”、“錢江杯”、“西湖杯”、“蘭花杯”、“雙龍杯”、“括蒼杯”優(yōu)質(zhì)工程等市級(jí)以上獎(jiǎng)項(xiàng)210余次。公司現(xiàn)有員工330余人，涵蓋橋梁、道路、給排

13、水、建筑、結(jié)構(gòu)、地鐵、隧道、鐵路、公路、地質(zhì)、測(cè)量、通信、園林、機(jī)電安裝、暖通、熱能、燃?xì)狻⒒ぁ⒐こ淘靸r(jià)等各個(gè)專業(yè)領(lǐng)域，其中國(guó)家注冊(cè)監(jiān)理工程師、注冊(cè)造價(jià)工程師、注冊(cè)一級(jí)建造師、工程咨詢師、項(xiàng)目招標(biāo)師、注冊(cè)安全工程師、投資項(xiàng)目管理師等150余人次，教授級(jí)高級(jí)工程師4名，工程師、高級(jí)工程師等中高級(jí)職稱專業(yè)人才130人。公司秉承“誠(chéng)信 共贏 創(chuàng)新 一流”的經(jīng)營(yíng)理念，立志為客戶提供科學(xué)、完善的“一站式”工程管理服務(wù)。0.5 管理體系組織機(jī)構(gòu)圖最高管理者管理者代表總工程師副總裁副總裁工會(huì)主席黨支部書記計(jì)劃財(cái)務(wù)部行政人事部工會(huì)黨支部辦公室監(jiān)理事業(yè)部項(xiàng)目管理事業(yè)部造價(jià)咨詢部560.6 公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)

14、健康安全管理體系職能分配表標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款名稱公司領(lǐng)導(dǎo)職能部門最高管理者管理者代表總工程師黨支部書記工會(huì)主席計(jì)劃財(cái)務(wù)部行政人事部監(jiān)理事業(yè)部項(xiàng)目管理事業(yè)部造價(jià)咨詢部黨支部工會(huì)4.1QMS 4.1、EMS4.1、OHSAS4.1總要求4.2QMS4.2、EMS4.4.4、OHSAS4.4.4文件要求4.2.3QMS4.2.3、EMS4.4.5、OHSAS4.4.5文件控制4.2.4QMS4.2.4、EMS4.5.3、OHSAS4.4.5記錄控制5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3QMS5.3、EMS4.2、OHSAS4.2管理方針標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款名稱公司領(lǐng)導(dǎo)職能部門最高管理者管理者代表總

15、工程師黨支部書記工會(huì)主席計(jì)劃財(cái)務(wù)部行政人事部監(jiān)理事業(yè)部項(xiàng)目管理事業(yè)部造價(jià)咨詢部黨支部工會(huì)5.4QMS5.4、EMS4.3、OHSAS4.3策劃5.5QMS5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通EMS4.4.1、OHSAS4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限OHSAS4.4.3溝通、參與和協(xié)商5.6QMS5.6、EMS4.6、OHSAS4.6管理評(píng)審6.1QMS資源供應(yīng)6.2QMS6.2人力資源EMS4.4.2、OHSAS4.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款名稱公司領(lǐng)導(dǎo)職能部門最高管理者管理者代表總工程師黨支部書記工會(huì)主席計(jì)劃財(cái)務(wù)部行政人事部監(jiān)理事業(yè)部項(xiàng)目管理事業(yè)部造價(jià)咨詢部黨支

16、部工會(huì)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.3（刪減）7.4采購(gòu)7.5.1生產(chǎn)服務(wù)提供控制7.5.2QMS7.5.2運(yùn)行控制EMS4.4.6、OHSAS4.4.6運(yùn)行控制7.5.3QMS7.5.3應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)EMS4.4.7、OHSAS4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)7.5.4生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)7.5.5標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.6顧客財(cái)產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款名稱公司領(lǐng)導(dǎo)職能部門最高管理者管理者代表總工程師黨支部書記工會(huì)主席計(jì)劃財(cái)務(wù)部行政人事部監(jiān)理事業(yè)部項(xiàng)目管理事業(yè)部造價(jià)咨詢部黨支部工會(huì)7.6監(jiān)視和測(cè)量控制8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)

17、量8.2.5QMS8.2.5監(jiān)視和測(cè)量EMS4.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量OHSAS4.5.1績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視8.2.6EMS4.5.2OHSAS4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款名稱公司領(lǐng)導(dǎo)職能部門最高管理者管理者代表總工程師黨支部書記工會(huì)主席計(jì)劃財(cái)務(wù)部行政人事部監(jiān)理事業(yè)部項(xiàng)目管理事業(yè)部造價(jià)咨詢部黨支部工會(huì)8.3QMS8.3事故、事件、不合格品、不符合品控制EMS4.5.3不符合、糾正措施和預(yù)防措施OHSAS4.5.3事件調(diào)查、不符合、糾正措施和預(yù)防措施8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)EMS4.5.3、OHSAS4.5.3.2不符合、糾正措施和預(yù)防措施注：為主管領(lǐng)導(dǎo)和主管部門；為相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門。0.7

18、管理手冊(cè)修改記錄更改頁(yè)碼更改條款更改日期更改人審核人批準(zhǔn)人生效日期5管理體系組織機(jī)構(gòu)圖2015.5.20溫志國(guó)劉相玉阮建中2015.6.17-11公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系職能分配表2015.5.20溫志國(guó)劉相玉阮建中2015.6.1130.8.40.8.82015.5.20溫志國(guó)劉相玉阮建中2015.6.1183.2.02015.5.20溫志國(guó)劉相玉阮建中2015.6.1214.2.4.22015.5.20溫志國(guó)劉相玉阮建中2015.6.123-355.4.1.35.4.2.65.4.2.75.5.1.25.5.1.35.5.1.55.5.1.85.5.1.95.5.1.115.5

19、.3.15.5.3.22015.5.20溫志國(guó)劉相玉阮建中2015.6.1366.6.2.12015.5.20溫志國(guó)劉相玉阮建中2015.6.137-396.2.26.3.26.6.36.4.32015.5.20溫志國(guó)劉相玉阮建中2015.6.139-417.1.1.17.2.17.2.32015.5.20溫志國(guó)劉相玉阮建中2015.6.141-447.5.17.5.27.5.37.5.47.5.67.6.17.6.32015.5.20溫志國(guó)劉相玉阮建中2015.6.145-518.2.18.2.48.2.58.2.68.3.18.3.28.5.28.5.32015.5.20溫志國(guó)劉相玉阮建中

20、2015.6.10.8 手冊(cè)管理說(shuō)明0.8.1 本手冊(cè)為公司的受控文件，由公司總裁批準(zhǔn)頒布實(shí)施。0.8.2 手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由管理者代表統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外的人員。0.8.3 管理手冊(cè)由公司行政人事部歸口管理，負(fù)責(zé)登記、造冊(cè)、分發(fā)、收回、保管和處理。 0.8.4下列部門和人員的管理手冊(cè)發(fā)放版本均為受控文本，發(fā)放范圍：a）公司總裁、管理者代表、總工程師、公司副總裁、工會(huì)主席、黨支部書記；b）各部門負(fù)責(zé)人；c）各事業(yè)部、業(yè)務(wù)部門（項(xiàng)目部）。0.8.5管理手冊(cè)非受控文本的發(fā)放范圍為：a）認(rèn)證機(jī)構(gòu)；b）顧客；c）其它相關(guān)方。0.8.6 學(xué)習(xí)本管理手冊(cè)采取

21、全公司宣貫和部門學(xué)習(xí)兩種方式。0.8.7 當(dāng)管理手冊(cè)發(fā)布、修訂或換版時(shí)，由管理者代表組織實(shí)施。 0.8.8 各職能部門應(yīng)組織本部門全體成員認(rèn)真學(xué)習(xí)、理解手冊(cè)的內(nèi)容和要求，并按手冊(cè)要求予以實(shí)施和保持。各事業(yè)部、業(yè)務(wù)部門應(yīng)組織本單位全體成員認(rèn)真學(xué)習(xí)、理解手冊(cè)的內(nèi)容和要求，并按手冊(cè)要求予以實(shí)施。0.8.9 管理手冊(cè)的更改a）當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)應(yīng)對(duì)本管理手冊(cè)進(jìn)行更改：外部環(huán)境發(fā)生變化時(shí)，包括管理體系標(biāo)準(zhǔn)換版、內(nèi)部或外部審核發(fā)現(xiàn)不符合管理體系標(biāo)準(zhǔn)時(shí)；內(nèi)部環(huán)境發(fā)生變化時(shí)，包括內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)調(diào)整、覆蓋的產(chǎn)品范圍發(fā)生變化、內(nèi)部審核和管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)不符合管理體系標(biāo)準(zhǔn)時(shí)。b）更改方式局部更改時(shí)，采取“劃改”或“換頁(yè)”的

22、方式進(jìn)行； 重大更改時(shí)，采取“換版”的方式進(jìn)行。c) 更改狀態(tài)劃改或換頁(yè)更改時(shí)，應(yīng)在本手冊(cè)管理手冊(cè)修改記錄的“更改狀態(tài)” 內(nèi)用阿拉伯?dāng)?shù)字標(biāo)明更改次數(shù)；d)無(wú)論采取何種更改方式，均應(yīng)在本手冊(cè)的管理手冊(cè)修改記錄中記錄；e) 管理手冊(cè)的變更、修改、審核、審批按文件控制程序的要求實(shí)施；f) 管理手冊(cè)是公司管理體系的重要文件，具有一定的強(qiáng)制性，要求各級(jí)人員妥善保管，不得丟失、翻印和私自向外擴(kuò)散，管理人員調(diào)離公司時(shí)必須交回所持有的管理手冊(cè)、程序文件；g) 本手冊(cè)由管理者代表負(fù)責(zé)解釋。1. 目的及適用范圍1.1 總則建立并保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，是公司的一項(xiàng)戰(zhàn)略性決策，其目的在于通過(guò)管理體系的

23、有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)、穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力，旨在增強(qiáng)顧客滿意、服務(wù)奉獻(xiàn)于社會(huì)、保護(hù)員工切身利益。1.2 適用范圍1.2.1本手冊(cè)適用于公司所承接的各項(xiàng)房屋建筑、市政公用、水利水電、機(jī)電安裝、人防、地質(zhì)災(zāi)害治理等工程監(jiān)理；市政公用工程、建筑工程咨詢；政府投資項(xiàng)目的代建；招投標(biāo)代理；以及工程造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)等公司各項(xiàng)資質(zhì)范圍內(nèi)的全過(guò)程的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的管理與控制。1.2.2 本手冊(cè)是公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的核心，適用于公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的建立、實(shí)施和保持，以及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)審和外審與監(jiān)督審核。1.2.3 本

24、手冊(cè)符合GB/T 190012008質(zhì)量管理體系要求中除7.3以外的所有條款和GB/T24001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南及GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系要求的全部要求。1.2.4 鑒于公司承接的業(yè)務(wù)范圍是項(xiàng)目監(jiān)理、項(xiàng)目代建、造價(jià)咨詢、工程咨詢、招投標(biāo)代理項(xiàng)目。設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)工作均是甲方（顧客）委托工程設(shè)計(jì)單位承擔(dān)，甲方提供設(shè)計(jì)文件和圖紙，公司不存在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，因此本手冊(cè)刪減了標(biāo)準(zhǔn)第7.3節(jié)相關(guān)內(nèi)容。1.3 過(guò)程方法本手冊(cè)采用過(guò)程方法建立、實(shí)施管理體系以及改進(jìn)其有效性。公司在管理體系中應(yīng)用過(guò)程方法時(shí)，強(qiáng)調(diào)以下方面的重要性：a）理解并滿足要求，包括顧客明示的和隱含的要求、法

25、律法規(guī)的要求和其它要求以及公司自身的要求；b）從增值的角度考慮管理過(guò)程；c）不斷獲得過(guò)程業(yè)績(jī)、過(guò)程績(jī)效和有效性的結(jié)果，以持續(xù)提高工程項(xiàng)目質(zhì)量、促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展、造福于企業(yè)和顧客、保護(hù)員工的職業(yè)健康安全等利益；d）基于客觀的測(cè)量，持續(xù)改進(jìn)過(guò)程，公司運(yùn)用“PDCA”循環(huán)模式，使質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的管理過(guò)程形成閉合的運(yùn)行環(huán)，以持續(xù)改進(jìn)管理體系及其過(guò)程的有效性和效率：P策劃：根據(jù)顧客及相關(guān)的要求和公司的管理方針，建立必要的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案；D實(shí)施：實(shí)施管理體系及所需的管理過(guò)程；C檢查：根據(jù)方針、目標(biāo)和運(yùn)行控制的要求，對(duì)過(guò)程和服務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，并報(bào)告結(jié)果；A處置：采取必要

26、措施，以持續(xù)改進(jìn)過(guò)程業(yè)績(jī)、過(guò)程績(jī)效。過(guò)程方法見(jiàn)附錄A：公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系過(guò)程模式圖。2. 引用標(biāo)準(zhǔn) 2.1 GB/T190002008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)（ISO9000:2005，IDT）；2.2 GB/T190012008 idt ISO9001:2008質(zhì)量管理體系要求；2.3 GB/T190042000 idt ISO9004:2000質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)改進(jìn)指南；2.4 GB/T240012004 idt ISO14001:2004環(huán)境管理體系要求及使用指南；2.5 GB/T280012011職業(yè)健康安全管理體系 要求；2.6質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全相關(guān)的法律法規(guī)、技

27、術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等。3. 術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用：GB/T190002008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)；GB/T240012004環(huán)境管理體系要求及使用指南中的定義和術(shù)語(yǔ)；GB/T280012011職業(yè)健康安全管理體系 要求中的定義和術(shù)語(yǔ)。3.1 顧客本手冊(cè)中的顧客為工程業(yè)主以及咨詢服務(wù)、代建和招標(biāo)代理的客戶。3.2 質(zhì)量控制：為實(shí)現(xiàn)服務(wù)承諾預(yù)定的質(zhì)量目標(biāo)而進(jìn)行的質(zhì)量監(jiān)督管理活動(dòng)。3.3 進(jìn)度控制：為使工程建設(shè)的實(shí)際進(jìn)度符合預(yù)定進(jìn)度計(jì)劃而實(shí)施的監(jiān)督管理活動(dòng)。3.4 投資控制：在滿足質(zhì)量和進(jìn)度預(yù)定目標(biāo)的前提下，使項(xiàng)目的實(shí)際投資不超過(guò)計(jì)劃投資的監(jiān)督管理活動(dòng)。3.5 隱蔽工程：指被后續(xù)工序或其他分項(xiàng)工程所掩埋

28、覆蓋，工程完成后無(wú)法直接檢查的工程部位。3.6 中間驗(yàn)收：?jiǎn)雾?xiàng)工程完成后，因某種原因需投入使用，或以后無(wú)法直接檢驗(yàn)（而單位工程未完成），在繼續(xù)施工其余單項(xiàng)工程時(shí)不會(huì)造成隱患或損害，所進(jìn)行的驗(yàn)收工作。3.7 項(xiàng)目部：公司派出負(fù)責(zé)履行委托服務(wù)合同的組織機(jī)構(gòu)（監(jiān)理、代建、項(xiàng)目咨詢或者造價(jià)咨詢）3.8 合同管理：通過(guò)對(duì)質(zhì)量、進(jìn)度、投資的控制，對(duì)合法簽訂的合同進(jìn)行管理，以達(dá)到建設(shè)服務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。3.9 組織協(xié)調(diào)：對(duì)項(xiàng)目部組織之間及項(xiàng)目部與外部環(huán)境組織之間存在的問(wèn)題做好溝通、聯(lián)合的工作，使項(xiàng)目參與各方在實(shí)現(xiàn)總目標(biāo)上做到步調(diào)一致。3.10 安全管理：為杜絕人身、設(shè)備事故的發(fā)生，使勞動(dòng)者的人身安全和生產(chǎn)過(guò)程中

29、設(shè)備安全得到保障而進(jìn)行的一系列管理工作。3.11 施工固體廢物在工程施工、交付、保修過(guò)程中產(chǎn)生的固體廢棄物的總稱。3.12 施工污水在施工過(guò)程中產(chǎn)生污水的總稱。3.13 施工噪聲在施工過(guò)程中使用各種機(jī)械設(shè)備發(fā)出的響聲以及打、鑿、敲、擊等活動(dòng)發(fā)出響聲的總稱。3.14 消防工作施工過(guò)程中采取的防止火災(zāi)發(fā)生的措施、配置相應(yīng)的設(shè)備及設(shè)施和管理活動(dòng)。3.15 高處墜落在墜落高度基準(zhǔn)面2m（含2m）以上發(fā)生的墜落事故。3.16 物體打擊高空作業(yè)中掉落的物料、人為拋撒的廢棄物所造成的傷人事故。3.17 臨時(shí)用電在施工過(guò)程中為各種機(jī)電設(shè)備、電動(dòng)工具等所提供的用電設(shè)備稱為臨時(shí)用電。3.18 總監(jiān)理工程師：由公司

30、法定代表人書面授權(quán)，全面負(fù)責(zé)委托監(jiān)理合同的履行、 主持項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)工作的監(jiān)理工程師。3.19 監(jiān)理規(guī)劃：在總監(jiān)理工程師的主持下編制、經(jīng)監(jiān)理單位技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，用來(lái)指導(dǎo)項(xiàng)目監(jiān)理部全面開(kāi)展監(jiān)理工作的指導(dǎo)性文件。3.20 工程代建方案、工程咨詢方案、工程招標(biāo)文件、工程造價(jià)咨詢方案：由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人主持編制，根據(jù)事業(yè)部?jī)?nèi)部管理流程進(jìn)行審批，根據(jù)管理權(quán)限報(bào)公司審批或備案，用來(lái)指導(dǎo)項(xiàng)目部全面開(kāi)展具體工作的指導(dǎo)性文件。3.21 事件發(fā)生或可能發(fā)生與工作相關(guān)的健康損害或人身傷害（無(wú)率嚴(yán)重程度），或者死亡的情況。3.22 職業(yè)病是指公司的員工在職業(yè)活動(dòng)中，因接觸粉塵、放射性物質(zhì)、其它有毒有害物質(zhì)等因素而引起的疾病。

31、3.23相關(guān)方工作場(chǎng)所內(nèi)外與組織質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效有關(guān)或受其影響的個(gè)人或團(tuán)體。3.24 QMS質(zhì)量管理體系。3.25 EMS環(huán)境管理體系。3.26 OHSAS職業(yè)健康安全管理體系。3.27 產(chǎn)品-公司的產(chǎn)品即 (監(jiān)理、代建、造價(jià)、招標(biāo)代理、咨詢) 服務(wù)4. 管理體系 4.1 總要求（對(duì)應(yīng)EMS、OHSAS 4.1 總要求）公司按照GB/T190012008質(zhì)量管理體系要求，GB/T240012004環(huán)境管理體系要求即使用指南、GB/T280012011職業(yè)健康安全管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司業(yè)務(wù)管理的實(shí)際，對(duì)公司原有分散和獨(dú)立的三個(gè)管理體系進(jìn)行梳理和整合，建立并保持質(zhì)量、環(huán)境、職

32、業(yè)健康安全管理體系，將其形成文件（管理手冊(cè)），加以實(shí)施和保持。本手冊(cè)適用于針對(duì)公司所承接的各項(xiàng)房屋建筑、市政公用、水利水電、機(jī)電安裝、人防、地質(zhì)災(zāi)害治理等工程監(jiān)理；市政公用工程、建筑的咨詢；政府投資項(xiàng)目的代建；招投標(biāo)代理；以及工程造價(jià)咨詢服務(wù)等公司各項(xiàng)資質(zhì)范圍內(nèi)的全過(guò)程中的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理。本手冊(cè)運(yùn)用PDCA循環(huán)方法持續(xù)改進(jìn)其管理體系的有效性，包括：a）確定公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需的過(guò)程及其在整個(gè)公司中的應(yīng)用；b）運(yùn)用管理體系及其相關(guān)的體系文件，確定這些過(guò)程的順序和相互作用；c）為確保這些過(guò)程的有效運(yùn)行和控制，確定所需的準(zhǔn)則和方法，確保這些過(guò)程的運(yùn)行和控制有效；d）

33、確保公司有關(guān)部門獲得過(guò)程運(yùn)行、控制、監(jiān)視和測(cè)量所需的資源和信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)行和監(jiān)視；e）監(jiān)視、測(cè)量（適用時(shí)）和分析這些過(guò)程；f）采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。公司領(lǐng)導(dǎo)和各職能部門應(yīng)按上述要求管理控制這些過(guò)程，包括與管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)以及測(cè)量、分析和改進(jìn)有關(guān)的過(guò)程。4.2 文件要求（對(duì)應(yīng)EMS、OHSAS 4.4.4文件）4.2.1 總則公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件由以下文件構(gòu)成：a）形成文件的方針和目標(biāo)；b）管理手冊(cè)；c）標(biāo)準(zhǔn)要求的公司形成文件的程序和記錄（見(jiàn)附錄B）d）公司確定的為確保管理體系有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件，包

34、括記錄。4.2.2 管理手冊(cè) 公司建立和保持管理手冊(cè)，并按本手冊(cè)0.8手冊(cè)管理說(shuō)明和文件控制程序的規(guī)定進(jìn)行管理。管理手冊(cè)概述了公司的管理體系，闡明了公司的管理方針和目標(biāo)，闡明了公司管理體系適用的相關(guān)法律法規(guī)和其它要求，規(guī)定了公司管理體系各職能部門、崗位及人員的職責(zé)和權(quán)限及其相互工作和溝通關(guān)系。4.2.3 文件控制（對(duì)應(yīng)EMS4.4.5、OHSAS 4.4.5文件控制）4.2.3.1 公司建立并保持文件控制程序，行政人事部是本程序的主控部門，對(duì)管理體系的所有文件進(jìn)行控制，包括內(nèi)部文件和外來(lái)文件及各類文件所需的記錄，以確保對(duì)管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所都能得到相應(yīng)的有效版本，防止使用失效或

35、作廢的文件。4.2.3.2 管理體系運(yùn)行所產(chǎn)生的記錄按記錄控制程序規(guī)定進(jìn)行控制。4.2.3.3 行政人事部及相關(guān)部門應(yīng)按規(guī)定控制管理體系的所有文件，確保：a）公司使用的文件是充分與適宜的，公司內(nèi)部文件發(fā)布前要得到批準(zhǔn)；b）必要時(shí)，對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)；c）規(guī)定并實(shí)施文件更改的標(biāo)識(shí)和文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，以使文件的有效性得到識(shí)別；d）控制已發(fā)布、實(shí)施的文件，使文件的使用者得到適用文件的有關(guān)版本；e）確保文件保持清晰、易于識(shí)別；f）確保公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所需的外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)（包括國(guó)家、行業(yè)、地方法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等和顧客提供的文件）的范圍或適用項(xiàng)

36、目，做好跟蹤、分發(fā)工作；g）及時(shí)回收作廢文件，防止作廢文件的非預(yù)期使用，如果需要保留作廢文件，應(yīng)當(dāng)對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。4.2.3.4 各職能部門應(yīng)按規(guī)定做好以下工作：a）妥善保管文件，確保文件不丟失、不損壞；b）確保文件的各項(xiàng)要求得到有效地實(shí)施； c）發(fā)現(xiàn)文件的相關(guān)內(nèi)容需要修改和有問(wèn)題時(shí)，應(yīng)及時(shí)向文件控制部門提出更改意見(jiàn)，按照公司文件控制程序的要求執(zhí)行文件更改程序，未經(jīng)許可，不得擅自更改已發(fā)布的受控文件；d）協(xié)助文件控制部門收集、跟蹤和識(shí)別外來(lái)文件，以確保其有效性。4.2.4 記錄控制（對(duì)應(yīng)EMS4.5.4、OHSAS 4.5.4文件）4.2.4.1公司建立并保持記錄控制程序，規(guī)定了記錄

37、的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保留和處置所需的控制，以提供符合要求和管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，并為數(shù)據(jù)分析、持續(xù)改進(jìn)和管理決策提供信息。4.2.4.2公司各事業(yè)部、業(yè)務(wù)部門是本程序的主控部門。4.2.4.3 有關(guān)責(zé)任人和責(zé)任部門應(yīng)當(dāng)：a）按相關(guān)文件規(guī)定要求，如實(shí)記錄相關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全等信息，確保記錄完整、清晰；b）及時(shí)做好記錄的標(biāo)識(shí)和編號(hào)，以便于檢索，確保有關(guān)人員能迅速地查詢質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全信息；c）及時(shí)收集記錄，按規(guī)定要求進(jìn)行編目，并妥善貯存，確保記錄不丟失、不損壞；d）按規(guī)定做好記錄的移交、歸檔等管理；e）按規(guī)定控制記錄的檢索，確保記錄的安全性和保密要求；f）按規(guī)定的保存期限

38、保留記錄和按規(guī)定的方法處置保存期滿的記錄。5. 管理職責(zé)5.1 管理承諾公司總裁通過(guò)以下活動(dòng)，對(duì)建立和實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系并持續(xù)改進(jìn)有效性所作出的承諾提供證據(jù)，包括：a）經(jīng)常不斷地向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性，努力提高公司全體員工的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識(shí)和以顧客為中心、服務(wù)奉獻(xiàn)于社會(huì)、保護(hù)員工切身利益的理念；b）依據(jù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)，制定公司的管理方針；c）組織制定公司以及各相關(guān)職能部門和層面的管理目標(biāo)和指標(biāo)，并確保其有效實(shí)施；d）主持管理評(píng)審，確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、充分性、有效性，并持續(xù)改進(jìn)； e）確保

39、公司各職能部門獲得履行其職責(zé)及公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行所需的資源。5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司總裁應(yīng)當(dāng)：a）通過(guò)控制與顧客有關(guān)的過(guò)程，確保顧客的要求在本公司的項(xiàng)目監(jiān)理、項(xiàng)目咨詢、招投標(biāo)代理、造價(jià)咨詢、項(xiàng)目代建等服務(wù)中得到確定（見(jiàn)本手冊(cè)7.1條款）；b）以增強(qiáng)顧客滿意為目的，通過(guò)對(duì)管理體系的有效運(yùn)行以及對(duì)過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)視，確保滿足顧客要求，確保滿足相關(guān)法律法規(guī)的要求，（見(jiàn)本手冊(cè)8.2.1條款）。5.3 管理方針5.3.1公司總裁確保管理方針：a) 與公司的宗旨相適應(yīng)；b) 包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性的承諾； c) 提供制定和評(píng)審管理目標(biāo)的框架；d) 在公司內(nèi)得到溝通和

40、理解；e) 在持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審。5.3.2公司管理方針（略）：（對(duì)應(yīng)EMS4.2、OHSMS4.2）5.3.3管理方針的釋義（略）：5.3.4公司承諾（略）：5.4 策劃公司總裁確保在公司的相關(guān)職能和層次上建立管理目標(biāo)，管理目標(biāo)包括產(chǎn)品滿足要求所需的內(nèi)容（見(jiàn)本手冊(cè)7.1.1.1a）。公司在建立與評(píng)審管理目標(biāo)的同時(shí)，考慮適用的法律法規(guī)和其它有關(guān)要求，考慮公司適宜的技術(shù)措施、資金狀況、運(yùn)行實(shí)施和經(jīng)營(yíng)等實(shí)際情況，同時(shí)考慮相關(guān)方的要求。管理目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的，并與管理方針保持一致。5.4.1 管理目標(biāo)（略）5.4.1.1公司的管理目標(biāo)詳見(jiàn)公司年度管理目標(biāo)文件。5.4.1.2 各部門應(yīng)根據(jù)公司的管理

41、目標(biāo)，分解并量化本部門的管理目標(biāo)，由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。5.4.1.3 各事業(yè)部、業(yè)務(wù)部門、項(xiàng)目部依據(jù)公司的管理目標(biāo)及合同要求確定其管理目標(biāo)，由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。5.4.2管理體系策劃5.4.2.1公司總裁組織管理者代表和其它領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)職能部門，根據(jù)GB/T19001:2008質(zhì)量管理體系要求、GB/T240012004環(huán)境管理體系要求即使用指南、GB/T280012011職業(yè)健康安全管理體系 要求的要求，結(jié)合公司各項(xiàng)產(chǎn)品的性質(zhì)和特點(diǎn)，策劃公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系過(guò)程。5.4.2.2 管理者代表根據(jù)已確定的管理體系過(guò)程，組織相關(guān)部門和人員編制管理手冊(cè)、程序文件，并經(jīng)批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)

42、施。5.4.2.3 公司總裁識(shí)別、策劃和提供實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)所需的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境。5.4.2.4 產(chǎn)品(服務(wù))實(shí)現(xiàn)的策劃按本手冊(cè)7.1條款的規(guī)定執(zhí)行。通過(guò)內(nèi)審、外審、管理評(píng)審、顧客滿意度調(diào)查、糾正和預(yù)防措施，評(píng)價(jià)體系運(yùn)行情況，實(shí)施持續(xù)改進(jìn)，不斷增強(qiáng)顧客滿意。5.4.2.5 在管理體系變更時(shí)，公司要做出相應(yīng)的調(diào)整，通過(guò)管理評(píng)審對(duì)體系的充分性、適宜性和有效性做出評(píng)價(jià)，并應(yīng)保持其完整性，管理體系的任何變更都應(yīng)得到批準(zhǔn)。5.4.2.6 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的確定。a）環(huán)境因素、危險(xiǎn)源公司建立和保持環(huán)境因素識(shí)、評(píng)價(jià)和控制措施確定程序和危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施確定程序，以對(duì)管理

43、體系覆蓋范圍內(nèi)的活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)。環(huán)境因素識(shí)別應(yīng)考慮以下方面：能夠直接控制的和可施加影響的環(huán)境因素。過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)。正常、異常、緊急三種狀態(tài)。向大氣的排放、向水體的排放、向土地的排放、原材料和自然資源的使用，能源使用、能量釋放（如熱、振動(dòng)等）、廢物和物理屬性等。危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)考慮以下方面：可能受傷害的人員（包括公司的員工以及為公司工作的人員、訪問(wèn)者）；可能受傷害的工作場(chǎng)所（包括公司內(nèi)、外所有的場(chǎng)所）；可能造成傷害活動(dòng)（包括相關(guān)的設(shè)施、設(shè)備、裝置、機(jī)器的作業(yè)）；變更的影響（包括活動(dòng)、程序或計(jì)劃等）；其他情況（包括人的行為、能力、法律義務(wù)）。公司在制定管理目

44、標(biāo)時(shí)應(yīng)考慮上述識(shí)別和評(píng)價(jià)的結(jié)果。環(huán)境因素評(píng)價(jià)應(yīng)考慮其環(huán)境影響的范圍、影響程度、發(fā)生頻次、周邊居民關(guān)心程度、法規(guī)符合性等。危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)應(yīng)考慮風(fēng)險(xiǎn)的范圍、性質(zhì)、時(shí)限性和變更管理的情況，并主動(dòng)進(jìn)行。b）各事業(yè)部、業(yè)務(wù)部門是上述兩程序的主控部門，負(fù)責(zé)組織部門內(nèi)部、項(xiàng)目部識(shí)別評(píng)價(jià)各自職責(zé)范圍內(nèi)的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，并對(duì)事業(yè)部、部門環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行匯總、分析、評(píng)價(jià)，根據(jù)環(huán)境因素評(píng)價(jià)結(jié)果確定重要環(huán)境因素并確定其優(yōu)先項(xiàng)，策劃相應(yīng)的控制措施加以控制，降低或消除對(duì)環(huán)境的影響。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，確定重大風(fēng)險(xiǎn)并根據(jù)其危害程度進(jìn)行分級(jí)，策劃風(fēng)險(xiǎn)控制的措施加以控制，降低或消除風(fēng)險(xiǎn)。由事業(yè)部、部門確定出公司重要環(huán)境因

45、素和重大危險(xiǎn)源，報(bào)管理者代表審批。5.4.2.7 法律法規(guī)與其它要求 公司建立和保持法律法規(guī)及其他要求識(shí)別控制程序；各事業(yè)部、業(yè)務(wù)部門是本程序的主控部門，負(fù)責(zé)組織對(duì)本事業(yè)部和部門適用法律法規(guī)及其他要求的識(shí)別與控制。5.4.2.8 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案依據(jù)識(shí)別出的重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源及控制目標(biāo)和指標(biāo)的要求，各部門、項(xiàng)目部制定和實(shí)施環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案，包括：a）規(guī)定各相關(guān)部門實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)和指標(biāo)的職責(zé)，實(shí)施措施和時(shí)間表；b）如果環(huán)境因素、危險(xiǎn)源發(fā)生重大變化時(shí)，相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)修訂管理方案，并確保其與實(shí)際變化情況相適應(yīng)；c）公司各部門的管理方案由本部門編制，管理者代表審核，報(bào)最高管理者

46、批準(zhǔn)； d）項(xiàng)目部的監(jiān)理規(guī)劃、代建方案以及招標(biāo)文件由其總監(jiān)、代建項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人和招標(biāo)代理人員編制，事業(yè)部負(fù)責(zé)人審核，總工（或授權(quán)人）批準(zhǔn)；e）各事業(yè)部、業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)目部的管理目標(biāo)的完成情況定期進(jìn)行檢查。5.4.2.9公司建立和保持目標(biāo)和指標(biāo)的策劃控制程序，公司行政人事部是本程序的主控部門。對(duì)公司各部門的管理目標(biāo)完成情況進(jìn)行定期考核，確保公司管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通（對(duì)應(yīng)EMS4.4.1、OHSAS 4.4.1 資源、作用和職責(zé)）5.5.1 職責(zé)和權(quán)限公司總裁明確了下列公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門、各崗位的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全職責(zé)和權(quán)限，并以文件的形式傳達(dá)到員工。5.5.1.1 公司

47、總裁（法定代表人）a) 制定管理方針、目標(biāo)；b) 任命管理者代表；c) 向公司員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；d) 確保顧客的要求得到確定并予以滿足；e) 負(fù)責(zé)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員聘任和職能分配；f) 批準(zhǔn)公司管理目標(biāo)、指標(biāo)，管理方案；g) 批準(zhǔn)公司重大安全風(fēng)險(xiǎn)管理；h) 主持管理評(píng)審，并審批管理評(píng)審報(bào)告；i) 批準(zhǔn)發(fā)布管理手冊(cè)并監(jiān)督貫徹實(shí)施；j) 建立內(nèi)部溝通渠道，確保管理體系的信息交流；k) 為管理體系的實(shí)施與控制提供必要的人力、基礎(chǔ)設(shè)施、環(huán)境等資源。5.5.1.2 公司副總裁a) 負(fù)責(zé)分管區(qū)域的管理體系的全面工作；b) 批準(zhǔn)公司管理體系第三層次文件，并指導(dǎo)、監(jiān)督實(shí)施；c) 組織、指

48、導(dǎo)事業(yè)部、分管部門的管理體系工作的開(kāi)展；d) 了解顧客的期望和需求，向公司相關(guān)部門和員工傳達(dá)顧客的期望和需求，提高公司員工滿足顧客期望和要求的意識(shí)；e) 傳達(dá)并督促事業(yè)部、分管部門執(zhí)行有關(guān)的法律法規(guī)，不斷提高員工的主動(dòng)守法的意識(shí)；f) 檢查、督促各事業(yè)部、分管部門管理體系的工作績(jī)效；g) 參加公司管理評(píng)審會(huì)，落實(shí)管理評(píng)審會(huì)議決議。5.5.1.3 總工程師根據(jù)事業(yè)部管理辦法授權(quán)事業(yè)部總經(jīng)理或總工完成下述工作，事業(yè)部總經(jīng)理或總工同時(shí)承擔(dān)管理責(zé)任，總部總工程師進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和考核。a) 負(fù)責(zé)公司的技術(shù)管理工作；b) 組織、指導(dǎo)分管部門的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作；c) 監(jiān)督各事業(yè)部、業(yè)務(wù)部門獲取、識(shí)別、更新、執(zhí)行現(xiàn)行技術(shù)法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)，包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全相關(guān)的法律法規(guī)與其它要求；d) 編制公司中長(zhǎng)期和年度技術(shù)發(fā)展規(guī)劃；e) 審批監(jiān)理規(guī)劃、代建方案以及工程代理文件；f) 組織編制公司年度工程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的糾正和預(yù)防措施，并評(píng)價(jià)其措施的有效性；g) 參加公司管理評(píng)審會(huì)，落實(shí)管理評(píng)審會(huì)議決議。 5.5.1.4項(xiàng)目總監(jiān)理工程師、代建項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人a) 組織項(xiàng)