1、（公司登記文書范本之十一：有限公司變更登記<備案>事項的股東會、董事會、監事會決議）XXXX有限公司股東會決議（僅供參考）會議時間：200年月日會議地點：在市區路號（會議室）會議性質：臨時（或者定期）股東會議參加會議人員：1、原（全體）股東（或者股東代表）：XXX、XXX、XXX有限公司（股東代表：XXX）。2、新增股東（或股東代表）：XXX、XXX。（無新股東的，刪除該項）（可以補充說明：會議通知情況及到會股東情況）會議議題：協商表決本公司 事宜。根據中華人民共和國公司法及本公司章程，本次股東會由公司董事會（或執行董事）召集，董事長（或執行董事）主持會議。經與會股東協商，（一致）

2、通過如下決議：一、同意公司原股東 將所持有公司%股權認繳出資額為 萬元人民幣以 萬元人民幣的價格轉讓給（新）股東 。（若轉讓給新股東且原股東未全部到會，應注明：原股東、放棄優先受讓權。）股權轉讓后，現有股東認繳出資情況如下：1、股東 認繳出資額 萬元人民幣（占注冊資本%）。2、股東 認繳出資額 萬元人民幣（占注冊資本%）。3、（注：原股東內部轉讓股權且股東未發生變化的無需此項表決。）二、同意將公司名稱變更為有限公司。三、同意將公司住所由 變更為 。四、同意將公司經營范圍由變更為 （依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。五、公司董事、監事（、經理）的任免決定：1、因上一屆董事、

3、監事任期屆滿，股東會重新選舉新一屆的董事、監事。同意免去XXX、XXX、XXX的董事職務，同意免去XXX、XXX的監事職務；選舉XXX、XXX、XXX為新董事，繼續選舉原董事會成員XXX、XXX擔任新一屆董事會董事，公司新一屆董事會成員由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX組成；選舉XXX、XXX為新監事，繼續選舉原監事會成員XXX擔任新一屆監事會的監事，公司新一屆監事會成員由XXX、XXX、XXX和職工代表出任的監事XXX、XXX組成。（注：本項內容供設董事會、監事會且任期屆滿的有限公司使用）2、因上一屆董事、監事、經理任期屆滿，股東會重新選舉新一屆的董事、監事，聘任新的經理。同意免去XX

4、X的執行董事職務，同意免去XXX的監事職務，同意免去XXX的經理職務；本公司由XXX、XXX、XXX組成新股東會，選舉XXX為執行董事，選舉XXX為監事，聘任XXX為本公司經理。（注：本項供設執行董事、監事且任期屆滿的有限公司使用）3、同意免去XXX、XXX董事職務，選舉XXX、XXX為公司董事；免去XXX、XXX監事職務，選舉XXX、XXX為公司監事。（注：本項內容供設董事會、監事會但任職期限未滿的有限公司）4、同意免去XXX執行董事職務，重新選舉XXX為公司執行董事；免去XXX監事職務，重新選舉XXX為公司監事；免去XXX經理職務，重新聘任XXX為公司經理。（注：本項內容供設執行董事、監事

5、但任職期限未滿的有限公司）六、同意公司的注冊資本由 萬元人民幣增加（減少）至 萬元人民幣，本次增加（減少）注冊資本后公司各股東認繳出資情況如下：1、股東 認繳出資額 萬元人民幣（占注冊資本 %），出資方式 ,出資時間 ；2、股東 認繳出資額 萬元人民幣（占注冊資本 %），出資方式 ,出資時間 ；3、股東 認繳出資額 萬元人民幣（占注冊資本 %），出資方式 ,出資時間 ；（公司減少注冊資本，應對履行公司法規定的程序情況進行說明）七、同意公司類型由 變更為 。八、同意公司股東(XXX)的名稱（或者姓名）變更為(XXX)。九、同意公司營業期限變更為XX年（或長期）。（注：包含原營業期限年限）。十、其

6、它需要決議的事項請逐項列明： 。十一、同意就上述變更事項修改公司章程相關條款，附同意通過的公司章程修正案（或者新章程）。原股東簽字、蓋章： 新增股東簽字、蓋章： （無新股東的，刪除該項）（自然人股東由本人簽字、法人股東由法定代表人或出席會議股東代表簽字并加蓋公章）有限公司20年月日注意事項：1.以上股東會決議的變更事項，正式行文時，請根據實際情況選擇相應的內容，其中第五條的1、2、3、4點內容，應根據設立董事會或者設立執行董事以及是否任期屆滿的實際情況選擇其中一項內容。2.變更登記事項涉及修改章程的，所作出決議須經代表2/3以上表決權的原股東會、新股東會通過，出席股東如有反對或棄權的應列明所占

7、表決權比例。3.本股東會決議范本適用于有限公司（不含國有獨資及一人有限公司）的變更登記。4.股東為非自然人的，“出席會議股東”應寫明其單位名稱，如需列明其出席代表姓名，可在單位名稱后加“（出席代表：）”。5.股東為自然人的，由本人簽字；自然人以外的股東加蓋公章；簽名不能用私章或簽字章代替；簽名應當用黑色鋼筆或簽字筆，盡量不與正文脫離單獨另用紙簽名。6.為減少文件份數，本范本將股東變更前后的股東會決議合并而寫，新、舊股東都要在本股東會決議上簽字、蓋章，如需要可分開寫。股權轉讓無新增股東的，適當刪減范本中有關“新增股東”的內容。7.文件簽署后應在規定期限內（變更名稱、法定代表人、經營范圍為30日內

8、，變更住所為遷入新住所前，減資、合并、分立為公告之日起45日后）提交登記機關。8.要求用A4紙、四號（或小四號）的宋體（或仿宋體）打印，可雙面打印；多頁的，應打上頁碼；內容涂改無效，復印件無效。有限公司董事會決議（僅供參考）會議時間：200年月日會議地點：在市區路號（會議室）會議性質：臨時（或者第XX屆XX次）董事會會議出席會議人員： 、 、 。（新一屆董事會全體成員）（可以補充說明，會議通知情況及董事到會情況）鑒于XXXX有限公司經股東會決議更換了公司董事，根據公司法和公司章程規定，召開本次臨時（或者第XX屆XX次）董事會會議。股東會選舉產生的新一屆董事會全體成員××&#

9、215;、×××、×××、×××、×××出席了本次董事會會議，會議由×××主持，一致通過并決議如下：一、決定免去×××的董事長職務，選舉×××為公司新一屆監事會的董事長；決定免去×××的副董事長職務，選舉×××為公司副董事長（若未設副董事長的，請刪除該部分內容）。二、繼續聘任XXX為公司經理（或者免去XXX經理職務，聘任XXX為

10、公司經理）。全體董事會成員（簽字）：XXX、XXX、XXX、XXX、XXXXXXX有限公司（蓋章）20年月日注意事項：1、該董事會決議僅適用于設董事會有限公司的變更登記。請根據公司章程的規定，在上述決議的董事長（或經理）之后，增加“并為公司的法定代表人”（同時涉及任職和免職的，應當分別進行表述）。2、董事會決議的表決，實行一人一票；董事會應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。3、凡有下劃線的，應當進行填寫；要求作選擇性填寫的，應按規定作選擇填寫，正式行文時應將下劃線、粉紅色提示內容、本注意事項及其他無關內容刪除。4、要求用A4紙、四號（或小四號）的宋體（或仿宋體

11、）打印，可雙面打??；多頁的，應打上頁碼，加蓋騎縫章；內容涂改無效，復印件無效。XXXX有限公司職工（代表）大會紀要（僅供參考）會議時間：200年月日會議地點：在市區路號（會議室）參加會議人員：全體職工（或者職工代表） 、 、 。（可補充說明，會議通知情況及到會人員情況）會議議題：更換職工代表出任的公司監事。根據公司法和公司章程規定，本次全體職工（代表）大會由本公司工會主席×××主持。現紀要如下：一、因上一屆職工監事XXX任期屆滿，重新選舉產生職工代表一名出任本公司監事。經與會人員表決，一致通過重新選舉XXX作為職工代表出任新一屆監事會的監事。（注：此條供任期屆滿的

12、有限公司更換職工代表出任的監事使用）二、同意免去XXX職工代表出任的監事職務，重新選舉XXX作為職工代表出任本公司的監事。（注：此條供任期未屆滿的有限公司更換職工代表出任的監事使用）（注：監事會的公司職工代表比例不得低于三分之一，具體比例按公司章程規定。監事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。）有限公司工會（蓋章）（或出席會議的人員簽字）200年月日XXXX有限公司監事會決議（僅供參考）會議時間：200年月日會議地點：在市區路號（會議室）會議性質：臨時（或者第XX屆XX次）監事會會議出席會議人員： 、 、 。（新一屆監事會全體成員）（可補充說明，會議通知

13、情況及到會人員情況）鑒于XXXX有限公司經股東會決議及職工（代表）大會紀要更換了公司監事，根據公司法和公司章程規定，召開本次臨時（或者第XX屆XX次）監事會會議。由股東會會議選舉產生的監事XXX、XXX以及職工民主選舉產生的監事XXX組成的新一屆的監事會全體成員出席了本次會議，會議由XXX召集和主持，一致通過如下決議：同意免去×××的監事會主席職務，選舉×××為新一屆的監事會主席。公司全體監事（簽名）：XXX、XXX、XXXXXXX有限公司（蓋章）200年月日有限公司章程修正案（僅供參考）根據中華人民共和國公司法及公司章程的有關規定，

14、有限公司于年月日召開股東會，決議（一致）通過變更公司（登記事項1）、（登記事項2），并決定對公司章程作如下修改：一、第條原為：“”。現修改為：“”。二、第條原為：“”?，F修改為：“”。XXXX有限公司（蓋章）：法定代表人：（簽字）200年月日注意事項：1本范本適用于有限公司（不含國有獨資公司）的變更登記。變更登記事項涉及修改公司章程的，應當提交公司章程修正案，不涉及的不需提交；如涉及的事項或內容較多，可提交新修改后并經股東簽署的整份章程。2“登記事項”系指公司登記管理條例第九條規定的事項，如經營范圍等。3應將修改前后的整條條文內容完整寫出，不得只摘寫條文中部分內容。4股東為自然人的，由其簽名；股東為法人的，由其法定代表人簽名，并在簽名處蓋上單位印章；