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文檔簡介

1、案件專項治理工作總結 案件專項治理工作總結 案件專項治理工作總結 依據總行及義烏管理部201*44號文件關于案件專項治理活動的實施方案的工作要求，綜合運營部組織部門人員進行了學習，并對具體檢查工作進行了安排。從六月份開始分別對本部門及轄內支行主辦會計執行了“輪崗和“強制休假制度。201*年9上旬組織相關人員對義烏管理部轄屬各支行、營業部及核算中心進行了臨柜操作規范性狀況檢查，并現將具體執行狀況與檢查狀況匯總如下： 一、執行“輪崗與“強制休假制度 在義烏管理部成立之初，綜合運營部便依據重要崗位的設置要求，對核算中心對應的支付系統崗、記賬崗、抵質押物管理崗、票據簽發崗及審核崗、印章管理崗六個關鍵的

2、崗位進行了全方位調整。并于201*年8月份開始，對各支行的主辦會計進行了“強制休假安排。由綜合運營部會計檢輔員代班，通過會計檢查輔員到支行“代班的形式，近距離了解支行業務狀況，發現了部分不夠之處，相應提出了整改要求。 二、營業前突擊檢查方式對臨柜業務操作規范性進行檢查檢查中未發現重大違規行為，各支行營業部的現金庫、重要空白憑證庫基本做到了賬款、賬實相符；各類業務用章、柜員卡、個人名章、重要空白憑證、現金等重要物品基本做到及時入庫、入箱保管；印證能夠做到專人分管、定向交接。但也發現一具體些問題，表現在：各別柜員臨時離柜重要物品未及時上鎖、營業終了未將個人名章等重要物品入庫或入箱上鎖保管、柜員與主

3、辦會計的重要空白憑證賬實不符、現金庫存尾數賬款不符、營業場內及未加鎖的鐵皮柜內發現隔夜現金零幣等現象。我部針對以上狀況進行了通報，并要求各部門負責人強調行風行紀，進一步提升員工風險防范意識和按章操作的自覺性。要求各主辦會計強化營業場內控管理，強化對臨柜人員各項日常業務的指導與全面監督的意識，改善工作方法，強化會計基礎工作，杜絕臨柜操作風險和差錯。 三、按月召開支行主辦會計工作會議，強化學習和督導工作。我部會計檢輔員依據工作安排和“案件專項治理活動的具體要求關于支行、營業部進行每月一到兩次的會計工作檢查。關于歷次檢查當中發現的問題和不規范現象，均在每月一次的同城主辦會計會議上進行了通報，并下發會議紀要和整改通知，要求主辦會計起到上傳下達的優良作用，學習規章制度，熟悉相關文件和會議紀要要求，在日常工作中，配合“案件專項治理活動開展自查工作，查漏補缺，防微杜漸。 綜合運營部二00八年九月二十四日 擴大閱讀： 友情提示：本文中關于案件專項治理工作總結給出的范例僅供

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