1、.德潤集團投資有限公司議事規則討論稿 2016年 月 日第一條 為規范公司重大事項的決策程序, 提高管理水平, 及時掌握和了解工作進度, 推動部門之間協調, 加強年度目標的過程監控 , 確保各項工作圓滿完成, 特制定本規則。第二條 本規則的總體原則是, 堅持民主集中制, 努力使公司在議事內容、議事方法、工作程序和決策上, 做到科學、規范、正確、合理。第三條 公司議事以召開會議為主, 會議類型：總經理辦公會、周例會、半年年度工作會議、年度目標推進會、財務分析會議、工程例會以及臨時需要召開的會議等。第四條 各類會議必須認真準備, 主題明確 , 重點突出 , 內容清楚。參加會議人員要暢所欲言, 簡明

2、扼要 , 有理有據 , 說明問題。第五條 總經理辦公會議事內容、程序和辦法1、議事內容1 聽取各部門工作匯報, 內容包括：上個月工作完成情況、關鍵點和失誤點, 未完成事項下一步要采取的措施。2 確定公司及各部門月度重點工作計劃。3 研究公司人員聘用、培訓、考核、獎懲、解聘等事項。4 研究重大投資項目、招投標方案等事項。.5 研究涉及職工切身利益和社會公益活動等事項。6 其他重要事項。2、程序和辦法 1 參加人員：總經理、顧問、副總經理、總經理助理、各部門負責人以及指定的列席會議人員。2 會議主持：由總經理或由總經理指定的人員主持。3 會議時間： 每月第一周六8 時 30 分召開 , 與月初周例

3、會一并舉行。4會議由審計監察部組織, 每月 28日前收集下月度工作計劃；辦公會前2 天, 由各部門書面向審計監察部提交有關議題。審計監察部收集整理報總經理審定后, 提前 1 日通知并附會議議題與會人員。5 會議由審計監察部負責記錄, 整理會議紀要 , 對會議確定的重要事項開展督查。第六條 周例會議事內容、程序和辦法1、議事內容1 總結本周工作完成情況, 安排下周重點工作計劃。2 研究急需處置的事項。3 其他事項。2、程序和辦法1 參加人員：總經理、顧問、副總經理、總經理助理、各部門負責人以及指定的物業公司等列席會議人員。.2 會議主持： 由各部門負責人輪流主持, 按 項目管理中心銷售管理部財務

4、管理部綜合管理部審計監察部黨群部 的順序進行。3 會議時間：每周六上午8 時 30 分召開。4 各部門在每周五12 時前將匯報議題、內容提交審計監察部整理、審核。5 會議由審計監察部負責記錄, 對重要事項形成會議紀要并開展督查。第七條 半年年度工作會議和年度目標推進會議事內容、程序和辦法1.1 、半年工作會議內容1 各部門負責人向會議報告半年工作, 內容包括：上半年工作情況重點、亮點與不足、目標完成情況、下半年改進工作以及要采取的措施等。2 公司對上半年目標完成好的部門進行表彰。表彰形式 , 如：組織到xx周邊游玩 , 送好書 , 請表彰部門發表感言等。3 總經理作半年工作講話。4 其他事項。

5、1.2 、年度工作會議.1 各部門負責人向會議報告全年工作, 內容包括：年度目標完成情況、工作中取得的主要成績、存在問題以及經驗教訓 , 下年度改進工作以及要采取的措施等。2 表彰先進單位和個人。3 總經理發表年度工作講話。4 與會人員聚餐。4 其他事項。1.3 、年度目標推進會內容1 各部門匯報新的年度目標任務和分解情況, 表明完成目標任務的態度和決心。2 審計監察部作年度目標考核辦法說明。3 總經理與部門負責人簽訂目標責任書。4 總經理講話。5 其他事項。2、程序和辦法1 參加人員：集團及下屬公司全體員工。2 會議主持：由總經理或由總經理指定人員主持。3 上半年工作會議于7 月 10 日前

6、召開 , 年度工作會議于次年元月 31日前進行 , 年度目標推進會于每年春節后的15日內召開。4 各部門分別于7 月 5 日、元月 10 日前向審計監察部提交半年和年度工作報告。.5 會議由綜合管理部負責發出通知, 布置會場 , 記錄攝影、攝像并負責整理會議紀要, 做好會議的宣傳報到工作。審計監察部牽頭準備會議材料包括起草總經理講話,對會議重要事項開展督查。第八條 財務季度分析會議事內容、程序和辦法1、議事內容 1 房地產企業庫存情況分析匯報。2 房地產企業經營情況和財務狀況分析匯報。3 企業預算執行情況分析匯報。4 企業財務分析結論。5 其他事項。2、程序和辦法1 參加人員：總經理及總經理指

7、定人員。2 會議主持：由財務管理部經理主持。3 會議時間： 每季度的次月15 日前召開 , 其他財務分析會根據需要召開。4 會議由綜合管理部負責發出通知, 財務管理部負責準備會議內容、會議記錄和整理會議紀要。第九條 工程例會內容、程序和辦法1、會議內容：1 副總經理或指定人員重點匯報項目質量、安全和工程進度。 2 工程施工建設中需要解決的問題。3 經濟簽證或重大圖紙變更。.4 技術顧問通報安全質量檢查情況, 并對薄弱環節和關鍵點開展培訓。5 其他事項。2、程序和辦法 1 參加人員： 公司總經理、 總經理助理、總工、技術顧問、采購人員、審計監察部及全體項目中心人員。2 會議主持：由副總經理主持。

8、3 會議時間：每月15 日左右召開。4 會議由項目管理中心確定專人負責收集議題,交副總經理和技術顧問審核后發出通知,并確定專人負責會議記錄、整理會議紀要,對會議決議事項跟蹤落實。第十條 公司臨時會議1、會議由公司總經理或總經理指定人員主持。2、根據具體情況通知相關人員參加。3、會議內容 , 處理臨時發生的緊急、突發事件或其他急需處理的問題。4、會議由總經理指定人員或發起部門記錄、整理及跟蹤會議事項的落實。第十一條 會議有關事項和紀律要求1、各類會議由綜合管理部統一管理,負責安排會議室和保潔工作。1 總經理辦公會議、半年年度工作會議和年度目標推進會 , 會務服務由綜合管理部負責。.2各部門召開會

9、議前應向綜合管理部報備,會務服務自行承擔 ,綜合管理部予以協助。會議結束后,及時通知綜合管理部人員清理會場。2、 各類會議要確定專人負責記錄、整理,形成會議紀要。除工程例會會議紀要由副總經理簽發外,其他會議紀要必須報總經理簽發。所有會議紀要均要統一分類編號 ,按有關規定交檔案室管理。3、與會人員應準時到會,不得遲到、早退。如因特殊情況不能參會 ,必須提前按級請假,并征得主持人同意由指定代理人參加會議 , 未經允許或未作說明者視為缺席。4、會議期間 , 參會人員應自覺將手機設置關機或振動狀態, 不準在會場內接、打電話, 不得交頭接耳, 影響會議正常進行。 5、嚴格會議保密紀律, 在研究決定的事項未正式公布之前 , 任何人不得泄密