1、泓域咨詢 /年產xxx套安檢設備核心組件項目策劃方案目錄第一章 項目背景及必要性7一、 行業發展趨勢7二、 X射線安全檢測設備行業情況8第二章 行業、市場分析11一、 影響行業發展的有利和不利因素11二、 市場規模13第三章 總論15一、 項目名稱及項目單位15二、 項目建設地點15三、 可行性研究范圍15四、 編制依據和技術原則15五、 建設背景、規模17六、 項目建設進度18七、 原輔材料及設備18八、 環境影響18九、 建設投資估算18十、 項目主要技術經濟指標19主要經濟指標一覽表19十一、 主要結論及建議21第四章 建筑物技術方案22一、 項目工程設計總體要求22二、 建設方案22三

2、、 建筑工程建設指標23建筑工程投資一覽表23第五章 建設規模與產品方案25一、 建設規模及主要建設內容25二、 產品規劃方案及生產綱領25產品規劃方案一覽表26第六章 法人治理結構27一、 股東權利及義務27二、 董事29三、 高級管理人員34四、 監事36第七章 運營管理38一、 公司經營宗旨38二、 公司的目標、主要職責38三、 各部門職責及權限39四、 財務會計制度43第八章 發展規劃50一、 公司發展規劃50二、 保障措施51第九章 SWOT分析說明54一、 優勢分析（S）54二、 劣勢分析（W）56三、 機會分析（O）56四、 威脅分析（T）57第十章 組織機構及人力資源配置61一

3、、 人力資源配置61勞動定員一覽表61二、 員工技能培訓61第十一章 項目進度計劃64一、 項目進度安排64項目實施進度計劃一覽表64二、 項目實施保障措施65第十二章 原輔材料供應及成品管理66一、 項目建設期原輔材料供應情況66二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理66第十三章 項目節能說明68一、 項目節能概述68二、 能源消費種類和數量分析69能耗分析一覽表69三、 項目節能措施70四、 節能綜合評價70第十四章 工藝技術及設備選型72一、 企業技術研發分析72二、 項目技術工藝分析74三、 質量管理75四、 項目技術流程76五、 設備選型方案77主要設備購置一覽表77第十五章 項目投

4、資分析78一、 投資估算的依據和說明78二、 建設投資估算79建設投資估算表83三、 建設期利息83建設期利息估算表83固定資產投資估算表84四、 流動資金85流動資金估算表86五、 項目總投資87總投資及構成一覽表87六、 資金籌措與投資計劃88項目投資計劃與資金籌措一覽表88第十六章 經濟效益90一、 經濟評價財務測算90營業收入、稅金及附加和增值稅估算表90綜合總成本費用估算表91固定資產折舊費估算表92無形資產和其他資產攤銷估算表93利潤及利潤分配表94二、 項目盈利能力分析95項目投資現金流量表97三、 償債能力分析98借款還本付息計劃表99第十七章 項目招投標方案101一、 項目招

5、標依據101二、 項目招標范圍101三、 招標要求102四、 招標組織方式102五、 招標信息發布106第十八章 項目總結107第十九章 附表附錄108建設投資估算表108建設期利息估算表108固定資產投資估算表109流動資金估算表110總投資及構成一覽表111項目投資計劃與資金籌措一覽表112營業收入、稅金及附加和增值稅估算表113綜合總成本費用估算表113固定資產折舊費估算表114無形資產和其他資產攤銷估算表115利潤及利潤分配表115項目投資現金流量表116第一章 項目背景及必要性一、 行業發展趨勢中安協發布中國安防行業“十三五”(2016-2020年)發展規劃顯示，“十三五”期間，安防

6、行業將向規模化、自動化、智能化轉型升級，到2020年，安防企業總收入將達到8,000億元左右，年增長率達到10%以上。隨著人工智能產業化的加快落地，民用安防產品將得到快速發展，至2023年，安防行業市場規模將超過萬億。安防產品在許多行業中都有應用，主要分為兩類：一是平安城市、智能交通、司法監獄等主要由政府使用的行業；二是智能樓宇、金融行業、文教衛等關注民生項目的行業。在安防產品的應用領域中，平安城市、智能交通、智能樓宇、文教衛、金融行業分別占比24%、18%、16%、13%和12%，整體上細分行業分布均衡，市場受某一行業的沖擊較小。從發展勢頭來看，傳統的金融、文教衛市場趨于飽和，政府、交通市場

7、還在持續快速增長，未來智慧城市將會成為安防行業的一大亮點。安防行業在經歷了長期的市場淘汰賽之后，正在走向以3-5家大型企業為主導，若干小型企業伴隨的穩定狀態。“十二五”期間，安防行業龍頭企業的市場占有率有了快速提高，行業集中度也獲得了大幅度提升，部分企業的年營業收入已超過100億元。對安防類的主流上市公司進行梳理，可以發現，行業巨頭效應明顯，大華股份和海康威視兩大巨頭市場份額持續擴大，引領行業發展，中小廠商只能專注于市場份額較小的特色產品和服務。二、 X射線安全檢測設備行業情況安防產品可分為實體防護產品和電子安防產品，其中實體防護產品主要包括防爆安全檢查設備、人體安全防護設備、防盜門柜及防彈運

8、鈔車等；電子安防產品主要包括視頻監控、門禁、入侵報警等電子產品。在我國，防爆安檢作為公安機關有針對性地預防各種恐怖襲擊及相關行業維持正常秩序的重要手段，逐漸得到政府和社會各界的高度關注，如今在各種大型活動以及行業的需求拉動下，防爆安檢事業特別是防爆安檢設備行業已進入了一個全面應用階段。安檢設備行業包括眾多子行業，其中視頻監控、防盜報警、門禁系統和防爆安全檢查設備為主要的四類安檢設備。傳統的安檢技術包括射線透視成像技術、金屬探測技術、液體探測技術、放射性物質探測技術等。其中X射線透視成像技術具有不破壞被檢物，速度快及安全性高的特點，在目前的安檢設備行業內應用最為廣泛，產品種類最多，產品占行業市場

9、份額最大。應用這種技術的產品，大到海關港口使用的集裝箱、車輛檢查設備，小到機場、火車站的旅客手提行李安檢設備，幾乎可見于所有安檢場合。X射線發生器由X射線管和高壓電源組成。X射線管中電子發射體進入由陰極和陽極組成的電子光學系統，進行加速和聚焦，變成高能電子，然后轟擊陽極靶材，產生X射線。由X射線發生器產生的X射線經載物臺，射向被檢測物，穿透被檢測物的X射線被增強器所探測。增強器又稱探測器，是一種將X射線能量轉換為可供記錄的電信號的裝置，它接收到射線照射，然后產生與輻射強度成正比的電信號。增強器接收X射線并產生電信號后，電信號由圖像分析軟件轉換為圖像，在外接的顯示屏上顯示。光電子芯片和模塊是安防

10、行業中X射線探測器、數據采集系統等X射線無損檢測設備的核心組件，各類芯片廣泛分布于整個安防監控系統中，扮演著核心角色。芯片在很大程度上左右著安防系統的整體功能、技術指標、穩定性、能耗、成本等，并在安防行業未來發展脈絡及方向上起到關鍵作用。隨著安防行業的發展，安防芯片技術也隨之得到了快速普及與應用，成為推動行業發展的重要原動力之一。安防產業從模擬進化到數字再到網絡高清、智能化，無一例外得益于芯片技術的進步。安防產業發展到現階段，正面臨技術發展的變革。芯片的不斷發展，解決了諸多原來在安防領域無法有效突破的問題，給行業的發展帶來了重要的改變，這種改變或將影響整個安防產業在結構上的調整。隨著工業技術的

11、發展、傳統產業的升級，日新月異的工業產品必須以極高的工藝品質來保證其功能的實現。這在客觀上要求電子設備制造向著微型化、集成化趨勢不斷發展，以更小的體積和更復雜的內部結構實現其多元化的功能，以實現差異化、高精度的X射線檢測。而傳統X射線檢測采用的X射線照相技術結合人工經驗識別判斷的檢測方式，由于其精度粗糙、效率低下、功能單一，已經越來越無法滿足此類批量化、品質化的工業產品龐大而又復雜的檢測要求。因此，X射線檢測技術必然向著精密、高效、智能化的趨勢發展。第二章 行業、市場分析一、 影響行業發展的有利和不利因素1、影響行業發展的有利因素（1）國家產業政策支持行業發展安防行業作為電子制造業中重要應用行

12、業，同時又是信息技術產業發展重要組成部分，隨著近幾年的快速發展，行業融合不斷加速。在國務院印發的“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃中涉及到的幾大重點領域都與安防息息相關，為我國安防產業的發展提供了良好的政策環境，對安防行業的發展起到積極的推動作用。（2）技術升級促進產品更新換代我國安防行業已開始轉型升級，以傳統加工制造為主的安防生產商正逐漸退出歷史舞臺，新進入安防行業的生產商更多的關注生物識別、智能分析、互聯網安防等高新技術領域。未來，在“互聯網+”、“智能制造”、“人工智能”等領域的國家政策支持下，互聯網、生物識別、人工智能、云計算、大數據等信息技術將加快應用到安防產業，安防產業的信息技術

13、服務水平將快速提高。隨著安防技術水平的不斷提高，人們對安防設備的功能需求越來越復雜，對產品的性能要求越來越嚴格，這就促使了安防企業對自身產品的升級改造和更新換代，并推進了安防整體市場的發展趨勢。技術變革、產品升級的發展將推動安防市場的成長，并進一步刺激市場需求，擴展市場容量。（3）下游市場需求的不斷擴張隨著經濟的快速發展及人民生活水平的日益提升，人們對安全的要求越來越高，對安全防范系統的認識也越發深入，特別是“國家應急體系”等一系列重大工程項目的開展以及奧運會、世博會等重大國際活動的舉辦，促進了我國安防產業的迅速發展。城鎮化的加速也是推動我國安防產業發展的重要因素之一，隨著我國城市建設水平的不

14、斷提高，安防產業加速向三、四線城市滲透，市場空間倍增。與此同時，我國啟動了構建“和諧社會”、推動“平安城市”建設、實施“科技強警”戰略等工作。上述因素都將增加安防行業下游市場的需求，長期驅動安防行業的成長。2、影響行業發展的不利因素（1）市場集中度高近年來，我國安防行業中市場集中度大幅提高，行業競爭加劇，資源向龍頭企業集中趨勢愈發明顯。隨著安防龍頭企業快速崛起，大型企業與中小企業之間的差距逐漸拉大，再加上產業鏈延伸、橫向跨界、行業深耕方面的優勢，強者越強、贏者通吃的趨勢已經顯現。（2）企業自身規模、技術、資金等方面限制發展我國安防行業經過多年發展，在整體技術水平方面與發達國家的技術水平的差距正

15、逐步縮小，甚至一些產品技術水平已經達到國際領先水平。但國內多數安防產品生產企業規模偏小，生產設備、檢測檢驗設備等裝備水平較低，在自動化程度、生產效率、質量穩定性方面存在不足。國內大多數安防產品生產企業在資本實力、技術、管理方面與國外大型安防企業存在一定差距，主要表現在缺乏資金進行產品研發、渠道建設、品牌管理等方面，因此在高端產品市場的競爭中經常處于劣勢地位。二、 市場規模近年來，全球恐怖襲擊事件頻發，安全形勢嚴峻，反恐維穩壓力加大。在全球反恐和維穩的背景驅動下，各國政府對安防產品數量需求越來越大。根據研究，我國安防行業市場規模從2007年的1,400億元增長到2014年的4,300億元，行業復

16、合增長率達到了17.39%。2015年，行業市場規模約5,000億元。預計2016年至2020年的行業年均復合增長率約為14.75%，2020年中國安防行業市場規模將達到9,952億元。隨著經濟社會的發展，全球范圍內各類大型社會公共活動數量不斷增多，全球客運總量將持續增長，同時加上地區安全形勢緊張，恐怖主義日益抬頭，使得公共安全問題越來越受到各國政府的廣泛關注和重視。近年來，各國政府紛紛加大了在安防領域的投入。根據中國安全防范產品行業協會關于中國安防行業“十三五”展望顯示，中國安防行業“十三五”期間綜合增長率為10%-12%。未來各國對安防產品的需求仍將保持高增長狀態，安防行業規模還將繼續擴大

17、，行業發展前景廣闊。第三章 總論一、 項目名稱及項目單位項目名稱：年產xxx套安檢設備核心組件項目項目單位：xxx有限責任公司二、 項目建設地點本期項目選址位于xx（以最終選址方案為準），占地面積約81.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。三、 可行性研究范圍報告是以該項目建設單位提供的基礎資料和國家有關法令、政策、規程等以及該項目相關內外部條件、城市總體規劃為基礎,針對項目的特點、任務與要求，對該項目建設工程的建設背景及必要性、建設內容及規模、市場需求、建設內外部條件、項目工程方案及環境保護、項目實施進度計劃、投資估

18、算及資金籌措、經濟效益及社會效益、項目風險等方面進行全面分析、測算和論證，以確定該項目建設的可行性、效益的合理性。四、 編制依據和技術原則（一）編制依據1、中華人民共和國國民經濟和社會發展“十三五”規劃綱要；2、建設項目經濟評價方法與參數及使用手冊（第三版）；3、工業可行性研究編制手冊；4、現代財務會計；5、工業投資項目評價與決策；6、國家及地方有關政策、法規、規劃；7、項目建設地總體規劃及控制性詳規；8、項目建設單位提供的有關材料及相關數據；9、國家公布的相關設備及施工標準。（二）技術原則1、堅持科學發展觀，采用科學規劃，合理布局，一次設計，分期實施的建設原則。2、根據行業未來發展趨勢，合理

19、制定生產綱領和技術方案。3、堅持市場導向原則，根據行業的現有格局和未來發展方向，優化設備選型和工藝方案，使企業的建設與未來的市場需求相吻合。4、貫徹技術進步原則，產品及工藝設備選型達到目前國內領先水平。同時合理使用項目資金，將先進性與實用性有機結合，做到投入少、產出多，效益最大化。5、嚴格遵守“三同時”設計原則，對項目可能產生的污染源進行綜合治理，使其達到國家規定的排放標準。五、 建設背景、規模（一）項目背景光電子芯片和模塊是安防行業中X射線探測器、數據采集系統等X射線無損檢測設備的核心組件，各類芯片廣泛分布于整個安防監控系統中，扮演著核心角色。芯片在很大程度上左右著安防系統的整體功能、技術指

20、標、穩定性、能耗、成本等，并在安防行業未來發展脈絡及方向上起到關鍵作用。隨著安防行業的發展，安防芯片技術也隨之得到了快速普及與應用，成為推動行業發展的重要原動力之一。安防產業從模擬進化到數字再到網絡高清、智能化，無一例外得益于芯片技術的進步。安防產業發展到現階段，正面臨技術發展的變革。芯片的不斷發展，解決了諸多原來在安防領域無法有效突破的問題，給行業的發展帶來了重要的改變，這種改變或將影響整個安防產業在結構上的調整。（二）建設規模及產品方案該項目總占地面積54000.00（折合約81.00畝），預計場區規劃總建筑面積100607.60。其中：生產工程65152.03，倉儲工程18709.92，

21、行政辦公及生活服務設施9208.98，公共工程7536.67。項目建成后，形成年產xx套安檢設備核心組件的生產能力。六、 項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況，xxx有限責任公司將項目工程的建設周期確定為12個月，其工作內容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。七、 原輔材料及設備（一）項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括鋼材、焊絲、AGV小車外殼、電器元器件。（二）主要設備主要設備包括：立式加工中心、車床、龍門加工中心、平面磨床、數控車床、叉車、起重機、三坐標測量機。八、 環境影響本項目所選生產工藝及規模符合國家產業政策，在嚴格采取環評報

22、告規定的環境保護對策后，各污染源所排放污染物可以達標排放，對環境影響較小，僅從環保角度來看本項目建設是可行的。九、 建設投資估算（一）項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資35082.17萬元，其中：建設投資26040.96萬元，占項目總投資的74.23%；建設期利息347.21萬元，占項目總投資的0.99%；流動資金8694.00萬元，占項目總投資的24.78%。（二）建設投資構成本期項目建設投資26040.96萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用21772.95萬元，工程建設其他費用3662.26萬元，預備費

23、605.75萬元。十、 項目主要技術經濟指標（一）財務效益分析根據謹慎財務測算，項目達產后每年營業收入76800.00萬元，綜合總成本費用63085.85萬元，納稅總額6585.85萬元，凈利潤10024.92萬元，財務內部收益率20.29%，財務凈現值9090.99萬元，全部投資回收期5.80年。（二）主要數據及技術指標表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積54000.00約81.00畝1.1總建筑面積100607.601.2基底面積32940.001.3投資強度萬元/畝299.932總投資萬元35082.172.1建設投資萬元26040.962.1.1工程費用萬元21772.9

24、52.1.2其他費用萬元3662.262.1.3預備費萬元605.752.2建設期利息萬元347.212.3流動資金萬元8694.003資金籌措萬元35082.173.1自籌資金萬元20910.253.2銀行貸款萬元14171.924營業收入萬元76800.00正常運營年份5總成本費用萬元63085.85""6利潤總額萬元13366.56""7凈利潤萬元10024.92""8所得稅萬元3341.64""9增值稅萬元2896.62""10稅金及附加萬元347.59""11納稅總

25、額萬元6585.85""12工業增加值萬元22053.93""13盈虧平衡點萬元31228.68產值14回收期年5.8015內部收益率20.29%所得稅后16財務凈現值萬元9090.99所得稅后十一、 主要結論及建議項目建設符合國家產業政策，具有前瞻性；項目產品技術及工藝成熟，達到大批量生產的條件，且項目產品性能優越，是推廣型產品；項目產品采用了目前國內最先進的工藝技術方案；項目設施對環境的影響經評價分析是可行的；根據項目財務評價分析，經濟效益好，在財務方面是充分可行的。第四章 建筑物技術方案一、 項目工程設計總體要求（一）工程設計依據建筑結構荷載規范建

26、筑地基基礎設計規范砌體結構設計規范混凝土結構設計規范建筑抗震設防分類標準（二）工程設計結構安全等級及結構重要性系數車間、倉庫:安全等級二級，結構重要性系數1.0；辦公樓：安全等級二級，結構重要性系數1.0；其它附屬建筑：安全等級二級，結構重要性系數1.0。二、 建設方案主要廠房在滿足工藝使用要求，滿足防火、通風、采光要求的前提下，力求做到布置緊湊、節省用地。車間立面造型簡潔明快，體現現代化企業的建筑特色。屋面防水、保溫盡可能采用質量較高、性能可靠的新型建筑材料。本項目中主要生產車間及倉庫均為鋼結構，次建筑為磚混結構。考慮當地地震帶的分布，工程設計中將加強建筑物抗震結構措施，以增強建筑物的抗震能

27、力。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積100607.60，其中：生產工程65152.03，倉儲工程18709.92，行政辦公及生活服務設施9208.98，公共工程7536.67。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程18775.8065152.038682.811.11#生產車間5632.7419545.612604.841.22#生產車間4693.9516288.012170.701.33#生產車間4506.1915636.492083.871.44#生產車間3942.9213681.931823.392倉儲工程6588.0018709.9221

28、11.132.11#倉庫1976.405612.98633.342.22#倉庫1647.004677.48527.782.33#倉庫1581.124490.38506.672.44#倉庫1383.483929.08443.343辦公生活配套2279.459208.981421.053.1行政辦公樓1481.645985.84923.683.2宿舍及食堂797.813223.14497.374公共工程5270.407536.67649.50輔助用房等5綠化工程9217.80172.21綠化率17.07%6其他工程11842.2030.117合計54000.00100607.6013066.81第

29、五章 建設規模與產品方案一、 建設規模及主要建設內容（一）項目場地規模該項目總占地面積54000.00（折合約81.00畝），預計場區規劃總建筑面積100607.60。（二）產能規模根據國內外市場需求和xxx有限責任公司建設能力分析，建設規模確定達產年產xx套安檢設備核心組件，預計年營業收入76800.00萬元。二、 產品規劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業發展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整，各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平，并參考市場需求

30、預測情況確定，同時，把產量和銷量視為一致，本報告將按照初步產品方案進行測算。由X射線發生器產生的X射線經載物臺，射向被檢測物，穿透被檢測物的X射線被增強器所探測。增強器又稱探測器，是一種將X射線能量轉換為可供記錄的電信號的裝置，它接收到射線照射，然后產生與輻射強度成正比的電信號。增強器接收X射線并產生電信號后，電信號由圖像分析軟件轉換為圖像，在外接的顯示屏上顯示。產品規劃方案一覽表序號產品（服務）名稱單位單價（元）年設計產量產值1安檢設備核心組件套xxx2安檢設備核心組件套xxx3安檢設備核心組件套xxx4.套5.套6.套合計xx76800.00第六章 法人治理結構一、 股東權利及義務1、公司

31、股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）對公司的經營進行監督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。2、公司股東承擔下列

32、義務：（1）遵守法律、行政法規和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規規定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。（5）法律、行政法規及本章程規定應當承擔的其他義務。3、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。4、公司的控股股東、實際控

33、制人員不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規定給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法利益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司董事會建立對控股股東所持公司股份“占用即凍結”機制，即發現控股股東侵占公司資產立即申請司法凍結，凡不能以現金清償的，通過變現股權償還侵占資產。二、 董事1、公司董事為自然人，董事應具備履行職務所必須的知識、技能

34、和素質，并保證其有足夠的時間和精力履行其應盡的職責。董事應積極參加有關培訓，以了解作為董事的權利、義務和責任，熟悉有關法律法規，掌握作為董事應具備的相關知識。有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：（1）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（2）因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，執行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾五年；（3）擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、總裁，對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾三年；（4）擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人，并負有個人責任的，自該公

35、司、企業被吊銷營業執照之日起未逾三年；（5）個人所負數額較大的債務到期未清償；（6）法律、行政法規或部門規章規定的其他內容。2、董事由股東大會選舉或更換，并可在任期屆滿前由股東大會解除其職務。董事每屆任期3年，任期屆滿可連選連任。董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定，履行董事職務。董事可以由總裁或者其他高級管理人員兼任，但兼任總裁或者其他高級管理人員職務的董事以及由職工代表擔任的董事，總計不得超過公司董事總數的1/2。3、董事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有下列忠實義

36、務：（1）不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產；（2）不得挪用公司資金；（3）不得將公司資產或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；（4）不得違反本章程的規定，未經股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產為他人提供擔保；（5）不得違反本章程的規定或未經股東大會同意，與本公司訂立合同或者進行交易；（6）未經股東大會同意，不得利用職務便利，為自己或他人謀取本應屬于公司的商業機會，自營或者為他人經營與本公司同類的業務；（7）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其關聯關系損害公司利益；（10）法律、行政法規、部門規章

37、及本章程規定的其他忠實義務。（11）董事違反本條規定所得的收入，應當歸公司所有；給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。4、董事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有下列勤勉義務：（1）應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權利，以保證公司的商業行為符合國家法律、行政法規以及國家各項經濟政策的要求，商業活動不超過營業執照規定的業務范圍；（2）應公平對待所有股東；（3）及時了解公司業務經營管理狀況；（4）應當保證及時、公平地披露信息；（5）應當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息真實、準確、完整。若無法保證定期報告內容的真實性、準確性、完整性或者存在異議，應當在書面確認意見中發表意見

38、并陳述理由，公司應當披露，公司不予披露的，董事可以直接申請披露；（6）應當如實向監事會提供有關情況和資料，不得妨礙監事會或者監事行使職權；（7）法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他勤勉義務。5、董事連續兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東大會予以撤換。6、董事可以在任期屆滿前提出辭職。董事辭職應當向董事會提交書面辭職報告。董事會將在2日內披露有關情況。如因董事的辭職導致公司董事會低于法定最低人數時，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程規定，履行董事職務。除前款所列情形外，董事辭職自辭職報告送達董事會時生效

39、。267、董事辭職生效或者任期屆滿，應向董事會辦妥所有移交手續，其對公司承擔的忠實義務，在任期結束后并不當然解除，在半年內仍然有效。董事對公司商業秘密保密的義務在其任期結束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。其他義務的持續期間應當根據公平原則決定，視事件發生與離任之間時間的長短，以及與公司的關系在何種情況和條件下結束而定。8、未經本章程規定或者董事會的合法授權，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應當事先聲明其立場和身份。9、董事執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定，給公司造

40、成損失的，應當承擔賠償責任。10、公司設立獨立董事。獨立董事應按照法律、行政法規及部門規章的有關規定執行。獨立董事對公司及全體股東負有誠信與勤勉義務。獨立董事應按照相關法律、法規、公司章程的要求，認真履行職責，維護公司整體利益，尤其要關注中小股東的合法權益不受損害。獨立董事應獨立履行職責，不受公司主要股東、實際控制人、以及其他與上市公司存在利害關系的單位或個人的影響。獨立董事應當確保有足夠的時間和精力有效地履行獨立董事的職責，公司獨立董事至少包括一名具有高級職稱或注冊會計師資格的會計專業人士。獨立董事每屆任期三年，任期屆滿可以連選連任，但連續任期不得超過六年。獨立董事連續三次未親自出席董事會會

41、議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東大會予以撤換。下列人員不得擔任獨立董事：（1）在公司或者其附屬企業任職的人員及其直系親屬、主要社會關系；直接或間接持有公司已發行股份1%以上或者是公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；（2）在直接或間接持有公司已發行股份5%以上的股東單位或者在公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；（3）最近三年內曾經具有前兩項所列舉情形的人員；（4）為公司或者其附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務的人員；（5）公司章程規定的其他人員。三、 高級管理人員1、公司設總經理1名，由董事會聘任或解聘。公司設副總經理若干名，由董事會聘任或解聘。公司總經理、副總經理、總工程師

42、、總經濟師、財務總監、董事會秘書為公司高級管理人員。2、本章程關于不得擔任董事的情形、同時適用于高級管理人員。本章程關于董事的忠實義務和關于勤勉義務的規定，同時適用于高級管理人員。3、在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事以外其他職務的人員，不得擔任公司的高級管理人員。4、總經理每屆任期三年，總經理連聘可以連任。5、總經理對董事會負責，行使下列職權：（1）主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作；（2）組織實施公司年度經營計劃和投資方案；（3）擬訂公司內部管理機構設置方案；（4）擬訂公司的基本管理制度；（5）制定公司的具體規章；（6）提請董事會聘任或者解聘公司副總經

43、理、財務負責人；（7）決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員；（8）本章程或董事會授予的其他職權。總經理列席董事會會議。6、總經理應制訂總經理工作細則，報董事會批準后實施。7、總經理工作細則包括下列內容：（1）總經理會議召開的條件、程序和參加的人員；（2）總經理及其他高級管理人員各自具體的職責及其分工；（3）公司資金、資產運用，簽訂重大合同的權限，以及向董事會、監事會的報告制度；（4）董事會認為必要的其他事項。8、總經理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關總經理辭職的具體程序和辦法由總經理與公司之間的勞動合同規定。9、副總經理在總經理的領導下負責總經理安排的工作，行使總經理

44、授予的職權。副總經理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關副總經理辭職的具體程序和辦法由副總經理與公司之間的勞動合同規定。10、上市公司設董事會秘書，負責公司股東大會和董事會會議的籌備、文件保管以及公司股東資料管理，辦理信息披露事務等事宜。董事會秘書應遵守法律、行政法規、部門規章及本章程的有關規定。11、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。四、 監事1、本章程關于不得擔任董事的情形、同時適用于監事。董事、高級管理人員不得兼任監事。2、監事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有忠實義務和勤勉義務，不得利用職權收受賄賂或者其他非法

45、收入，不得侵占公司的財產。3、監事的任期每屆為3年。監事任期屆滿，連選可以連任。4、監事任期屆滿未及時改選，或者監事在任期內辭職導致監事會成員低于法定人數的，在改選出的監事就任前，原監事仍應當依照法律、行政法規和本章程的規定，履行監事職務。發生上述情形的，公司應當在2個月內完成監事補選。5、監事應當保證公司披露的信息真實、準確、完整。6、監事可以列席董事會會議，并對董事會決議事項提出質詢或者建議。7、監事不得利用其關聯關系損害公司利益，若給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。8、監事執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。監事正常履行職責所需

46、的有關費用由公司承擔。第七章 運營管理一、 公司經營宗旨根據國家法律、行政法規的規定，依照誠實信用、勤勉盡責的原則，以專業經營的方式管理和經營公司資產，為全體股東創造滿意的投資回報。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建

47、設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、安檢設備核心組件行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規和安檢設備核心組件行業有關政策，優化配置經營要素，組織實施重大投資活動，對投入產出效果負責，增強市場競爭力，促進區域內安檢設備核心組件行業持續、快速、健康發展。4、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。5、指導和加強企

48、業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。6、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限（一）銷售部職責說明1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送

49、商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施

50、控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。（二）戰略發展部主要職責1、圍繞公司的經營目標，擬定項目發實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析，定期編制信息分析報告，及時報送公司領導和相關部門；并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總，編制供應商評估報告，擬定供應商合作方案和合作協議，組織簽訂供應商合作協議。4、負責對公司采購的產品進行詢價，擬定產品采購方案，制定市場標準價格；擬定采購合同并報總經理審批后，組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同，按財務

51、部和總經理提出的修改意見修訂合同，并通知銷售部門執行合同。6、協助銷售部門開展銷售人員技能培訓；協助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規范、政策制定和修改，以及服務資源的統一規劃和配置。8、協調處理各類投訴問題，并提出處理意見；并建立設訴處理檔案，做到每一件投訴有記錄，有處理結果，每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。（三）行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據公司業務發展的需要，制定及優化公司的內部運行控制流程

52、、方法及執行標準。3、依據公司管理需要，組織并執行內部運行控制工作，協助各部門規范業務流程及操作規程，降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統計信息和其他方法（如經濟活動分析、專題調查資料等）監督計劃執行情況，并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程，定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協議進行審查，并提出審查意見。5、負責監督檢查公司運營、財務、人事等業務政策及流程的執行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業務發展的沖突，其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述

53、財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌

54、補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：公司采取積極的現金方式分配利潤，即公司當年度實現盈利，在依法提取法定公積金、盈余公積金后進行利潤分配。（1）利潤分配原則公司的利潤分配應重視對投資者的合理回報并

55、兼顧公司的可持續發展。利潤分配政策應保持連續性和穩定性，并符合法律、法規的相關規定。（2）具體利潤分配政策利潤分配形式及間隔期：公司可以采取現金方式分配股利，公司優先采用現金方式分配利潤，現金分配的比例不低于當年實現的可分配利潤的10%。公司當年如實現盈利并有可供分配利潤時，應每年度進行利潤分配。董事會可以根據公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期現金分紅。除非經董事會論證同意，且經獨立董事發表獨立意見、監事會決議通過，兩次分紅間隔時間原則上不少于六個月。現金分紅的具體條件：公司在當年盈利且累計未分配利潤為正，現金流滿足公司正常生產經營和未來發展的前提下，最近三個會計年度內，公司以現金形式分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30%。公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列