1 XXXX 公司質量管理手冊 0 4 質量手冊的范圍及管理 1、目的 1 1 本手冊編制的目的是依據 GB/T9001 ISO9001： 2000idt ISO9001：2000質量管理體系要求，圍繞公司的質量方針和質量目標，使顧客滿意。 1 2 本手冊規定質量管理體系要求，用于顧客和地三方證實本公司，具備提供合格浮法玻璃的產品和優質服務的能力。也是本公司全體員工開展質量活動的準則。 2、質量手冊的發放范圍 本手冊依據 ISO9001： 2000質量管理體系 要求并結合本公司的實際編制而成。由于本公司的浮法 玻璃產品的設計屬于定型產品，為此不采用 ISO90001： 2000 7.3 條款設計與開發過程，予以刪減。本公司生產所用的原燃材料、燃料、包裝材料（含包裝箱）均系公司自行采購，無顧客財產，對 ISO9001 7.5.4 條款顧客財產予以刪減，除此之外，公司質量管理體系范圍，包括 ISO9001 標準要求的所有規定。 3、術語和定義 本手冊采用 ISO9001： 2000質量管理體系基礎和術語的術語和定義。 4、質量手冊的管理 4 1 質量手冊的編制和審批 質量手冊由公司 ISO 工作小組組織編寫，管理者代表蔣宏方先生 審核，總經理呂國先生批準發布。 2 4 2 質量手冊的發放 質量手冊分受控和非受控兩種版本，受控版本由行政部加蓋受控章，按分發號登記發放，對內發至公司領導、管理者代表，各部門負責人以及從事質量管理必須使用質量手冊的人員，手冊使用人員必須在分發頁上簽收，對外發至認證機構。非受控版本，發給上級領導和客戶（必要時）僅用于交流。 4 3 質量手冊持有者必須妥善保管，不得丟失或涂改，未經批準的不得外借，調離工作崗位必須將手冊歸還，辦理核收登記。 4 4 質量手冊的修改 4 4 1 本手冊符合 ISO9001： 2000質量管理體系 要求標準要求，并隨標準的修改將作相應的調整。 4 4 2 手冊滿三年作系統修改一次，更換版本號。 4 4 3 手冊局部修改文件和資料控制程序執行，修改必須作好標識，并在修改記錄頁上做好記錄，同時對更改的章節換頁。 4 5 質量手冊的評審 企劃部定期對質量手冊的適宜性、充分性和有效性進行評價，并提供管理評審必要時予以修改。 4 6 質量手冊由企業劃部歸口管理并負責解釋。 3 質量手冊修訂記錄 章節編號 章節版本 修 訂 記 錄 申請修訂日 期 批準修訂 日 期 4 質量手冊發放范圍 部 門 職 務 份數 日 期 簽 收 備 注 第一章 公司簡介及質量方針 5 1 1 公司簡介 江蘇蘇華達新材料股份有限公司是經江蘇省人民政府批準、由江蘇玻璃集團有限公司為主發起人，聯合中國華融資產管理公司、中國信達資產管理公司、浙江大學科技園發展有限公司等 11 個股東共同發起組建的股份有限公司， 2001 年 12 月 28 日正式掛牌， 2002 年 1 月 15 日進入上市輔導期，預計 2003年上市。 公司主要從事浮法玻璃制造銷售及玻璃深加工，高科技新材料研發和制造銷售。公司占地面積 58 萬平方米，職工 1128 名，各類專業技術人員近 300 名，擁有 400T/D 浮法玻璃生產線一條，年產優質浮法玻璃 260萬重量箱，各類深加工玻璃制品 30 萬平方米。公司生產的“蘇?！迸聘》úＡ墙K省名牌產品，銷往全國 20 多個省市，并出口韓國等 17 個國家和地區。 新組建的宿遷華韓新型建材有限公司 500T/D優質浮法玻璃生產線已進入設備安裝階段， 2002 年 2 季度建成投產。該技改工程采用國內外先進技術裝備，主要生產優質在線鍍膜玻璃和深加工用基片，每年可增加產量 320萬重箱，實現銷售收 2.3 億元，利稅 5200 萬元。 “十五 ”期間，公司將積極遵循“按國際慣例規范股份公司的運行模式，以經濟效益為中心，以科技創新為動力，以現代管理為依托，促進公司進一步發展”的經營理念，大力發展玻璃深加工業，進軍新材料產業，逐步實施鋼化玻璃、中空玻璃、夾層玻璃以及 LOW-E玻璃 IT 行業用玻璃等項目，力爭用五年時間或更短的時間，使公司發展成集玻璃制造、玻璃深加工與新材料為一體、年銷售收入達 8 億元、年實現利稅 1 億元、具備較強競爭實力的上市公司。 江蘇蘇華達新材料股份有限公司主導產品浮法玻璃，是采用中國洛陽浮法工藝與其技術水準達到國內九十年代先進 水平的工藝設備有機結合建成的，集計算機控制技術于一體的自動化生產線生產的優質平板玻璃制品。由于其產品具有平整度好，無光學失真的優良特性，生產的浮法玻璃，除直接用作傳統的建筑采光玻璃外，還可直接用于制鏡、交通及集建筑采光 6 與室內外裝飾為一體的鍍膜、鋼化、中空、裝飾等平板玻璃深加工產品。且隨著人們的物質生活水平的不斷提高，其產品的用途也將愈加廣泛。 1、產品品種及主要性能 產品品種主要為無色浮法玻璃，以及法國綠、韓國綠、牡丹綠、寶石蘭、海洋蘭、茶色、灰色等系列彩色浮法玻璃。還可根據市場需求進行生產。 產品主要性能：是采用金屬離子和稀土金屬離子本體著色工藝生產，因而其產品除具有色澤均勻、穩定等優點外，更由于其著色離子吸收能量產生電子躍遷的著色機理，使產品展現出絢麗色彩的同時，具有部分吸收太陽等輻射光的吸熱功能，故其產品又稱為吸熱玻璃。 2、產品主要規格： 厚度： 3mm， 4mm， 5mm， 6mm， 8mm， 10mm， 12mm， 產品規格： 1370*2200， 1650*2200， 1500*2200， 1500*2000 MAX： 2134*3048 此外，還可根據用戶 需要加工生產其它規格。 3、產品主要質量指標： 工廠生產的浮法玻璃產品，其外觀質量指標符合國家 GB11614-1999 質量標準。 7 1 2 質量方針 快速向顧客提供更滿意的產品和服務 “快速”的內涵包括： 1）快速的市場反應； 2）快速的加工制造； 3）快速的產品交付； 4）快速的投訴處理； 5）快速的改進活動。 “更”的內涵包括： 1）蘇華達的產品與服務今天比昨天更好，明天比今天更好； 2）蘇華達的產品與服務比同類產品與服務向顧客提供更多的價值； 3）蘇華達的產品與服務比顧客的期望更高。 “滿意 ”的內涵包括： 1）品質領先； 2）性能獨特； 3）品種適銷； 4）價格合理； 5）服務周到； 6）合作愉快。 為保證質量方針的實現，總經理將采取必要措施，包括； a）為顧客提供必要的服務； b）不斷提高工藝裝備水平和工藝技術，進一步提高產品質量，滿足顧客需求； c） 根據顧客需要不定期評審產品質量的市場適應性； d） 利用自身力量，保證必要的資源； 8 e） 認真做好管理評審，持續改善質量管理體系； f） 每月將 ISO9001： 2000標準的執行情況和員工溝通。 質量目標 為保證質量方針的實現，根據實際情況及市場需求 制定可行的質量目標。 2002 年質量目標： 建筑級比率 100% 其中：制鏡級、汽車級比率 20% 總成品率 85% 準時交貨率 100% 顧客投訴率 2% 建筑級比率 =建筑級玻璃產量總產量 100%。 總成品率 =玻璃總產量總拉引量 100%。 準時交貨率 =履行合同交貨的數量合同應交貨的數量 100%。 顧客投訴率 =顧客投訴的玻璃數量銷售玻璃總量 100%。 公司的質量目標是對質量方針的展開，是用于企業運行的質量目標，是本公司關于產品系統、總體質量對顧客的承諾，各級管理人員均有責任確保所轄部門員工明白質 量方針和質量目標的內容和意義，所有員工均應按照企業總體的質量方針和現階段質量目標努力工作，并通過本公司質量體系長期有效運行，實現質量目標，并努力逐步提高質量目標。 9 第二章 引用標準 2 1 公司應用 GB/TISO19001： 2000質量管理體系 要求，建立質量管理體系。 2 2 由于本公司的浮法玻璃產品的設計屬于定型產品，為此不采用ISO90001： 2000 7.3 條款設計與開發過程，予以刪減。本公司生產所用的原燃材料、燃料、包裝材料（含包裝箱）均系公司自行采購，無顧客財產，對 ISO9001 7.5.4 條款顧客財產予以刪減，除此之外，公司質量管理體系范圍，包括 ISO9001 標準要求的所有規定。 2 3 引用標準： GB/TISO19000： 2000質量管理體系 基礎和術語 GB/TISO19001： 2000質量管理體系 要求 GB/TISO19004： 2000質量管理體系 業績改進指 南 第三章 術語和定義 10 3 1 SHD 是江蘇蘇華達新材 料股份有限公司簡稱“蘇華達”三字的漢語拼音。 3 2 QM 質量手冊英文縮寫。 3 3 QP 程序文件英文縮寫。 3 4 WI 三級文件英文縮寫。 3 5 原燃料 ： 包括重油、純堿、石英砂、宿遷砂、白云石、石灰石、元明粉、煤粉、碎玻璃等物資。 3 6 輔助材料：包括錫、二氧化硫、液氨、包裝材料（包裝紙、板材、泡沫）等物資。 3 7 備品備件及其它物資：包括設備備件、電器儀表、耐火材料、建筑材料、五金鋼材、化工產品、日雜、勞保、辦公用品、消防器材等物資。 3 8 緊急物資：指因缺少該物資將發生停產或重特大事故，而須立即采購的物資。 3 9 特許放行： 對不符合合同標準但可降級降價使用的物資，由采購部提出申請，企劃部審核并報分管領導批準后辦理入庫手續。對于沒有達到合同規定的標準經雙方協商、顧客同意接收的產成品，生產部對其加以特殊標識并形成記錄。 3 10 公司采用 ISO9000： 2000標準給出的術語和定義。 第四章 質量管理體系 4 1總要求 11 公司按照 ISO9001： 2000質量管理體系 要求，建立質量管理體系，形成文件，并 予以實施和保持。 4 1 1 為確保質量管理體系的有效運行和對其過程的監控，以實現策劃的結果及持續改進，公司按照標準要求，管理這些過程（包括管理職責、資源管理、產品實現、監視測量等）。 4 1 2 公司按照 ISO9001： 2000質量管理體系 要求，建立質量管理體系文件，包括質量手冊、 24 個程序文件和各種操作規程、崗位責任制、作業指導書等。 4 1 3 為了順利推行 ISO9001： 2000質量管理體系 要求，總經理任命蔣宏方先生為質量管理體系的管理者代表，授予相應的權限，并承擔相應的職 責（詳見 5.5.2章節）。 4 2文件要求 4 2 1質量管理體系一、二級文件清單（見附件四） 4 2 2質量手冊 4 2 2 1總則 質量手冊是公司質量管理體系的綱領性文件，又是產品質量形成全過程中必須認真執行和長期遵循的法規性文件。質量手冊必須經總經理批準后發布，一經發布即成為公司質量管理的準則，全公司必須貫徹執行。 4 2 2 2質量手冊的編制 ISO 推行工作小組依據 ISO9001： 2000質量管理體系 要求，結合公司的實際情況擬定質量手冊 ，交管理層討論、修改，再 200 經管理者代表審核后，由總經理批準發布。 4 2 2 3質量手冊的發放 a）質量手冊是公司質量管理體系的受控文件，由公司行政部統一編目、發放及保管； 12 b）發放的質量手冊均需蓋上“受控文件”（紅色）印章。 質量手冊原則上不對外借閱，公司內部領用者須按“文件和資料控制程序”辦理手續，簽字領??；調動和調離崗位由行政部負責收回。 4 2 2 4質量手冊的修改 a）為了使質量手冊在實施過程中不斷改進，根據運行的情況對不適應及不完善的條款，有關 部門可以書面形式向管理者代表提出修改意見； b）國家頒發了新的質量法規、法令或對法規的法令作出調整，質量手冊與之不相適應，管理者代表應提交書面修改報告； c）根據產品質量信息涉及質量手冊中的有關內容發生變化，需要修改，由生產部提出書面報告，送管理者代表； d）管理者代表按 a c 中提出的修改報告，審核后向管理層提出建議，討論是否修改； e）質量手冊修改后，行政部應及時更換，發出新的修改頁； f）質量手冊修改的章節超過半數以上，行政部需重新發放新的版本，及時收回舊版本，并 加蓋“作廢”印章，經管理者代表批準，必要時進行集中銷毀。 4 2 3文件和資料控制 4 2 3 1公司所有與質量管理體系有關的文件和資料均在控制范圍，文件的控制由公司行政部負責。 4 2 3 2文件控制的保證 a）對質量管理體系有效運行起重要作用的各個環節得到適用文件的有效版本； b） 從所有的場所撤出失效或作廢文件，以防止誤用； c） 作廢文件如需保留他用，必須加蓋“作廢保留”印章加以標識； d）文件版次以 0/A、 1/A.0/B、 1/B.表示，其 中 A、 B.代表文件 13 的版本號， 0、 1、 2.9代表修改次數，當文件修改 9次以后就應換版。 4 2 3 3文件的發布 a） 一、二級文件由總經理批準后發布； b） 三級文件由管理者代表批準后發布。 4 2 3 4行政部對所有與質量有關的文件統一編目、標識。 4 2 3 5 受控文件經行政部編目、登記后，加蓋“受控文件”印章后統一發放，任何領用者不得復印和未經批準借給他人，經批準提供給公司以外的顧客或有關機構的體系文件，應加蓋“非受控”印章。 4 2 3 6文件更改 按相關審批程序進行。 4 2 3 7 外來文件需要轉化為公司文件的，按規定統一編目、登記、發放。 4 2 3 8質量管理體系支持文件： SHD/QP 42001文件和資料控制程序。 4 2 4質量記錄的控制 4 2 4 1 建立質量記錄的標記、收集、歸檔和更改修訂的方法，使質量記錄得以保存，提供產品質量符合規定要求和質量體系文件有效運行的證據。 4 2 4 2 適用于公司所有相關的質量記錄。各部門負責歸檔保存本部門的質量記錄。 4 2 4 3質量記錄要求 a）記錄清晰，保管方式易于存取檢索； b）規定質量記錄的保存期限； c）質量記錄可以是書面文字記錄或計算機軟件的磁盤記錄。 4 2 4 4 行政部對受控文件的質量記錄進行統一編號，根據需要擬定各質量記錄的保存期限，并列出清單。 14 4 2 4 5 質量記錄的填寫必須清晰、準確，保管設施適宜便于查找。 4 2 4 6 質量記錄需要修改時，由原制定部門擬定，管理者代表批準。 4 2 4 7質量管理體系支持文件： SHD/QP 42002質量記錄控制程序 15 第 五章 管理職責 5 1 管理承諾 5 1 1 總經理代表管理層對質量管理體系活動全面負責，制定并批準公司的質量方針和質量目標。 5 1 2 總經理對各部門實現質量方針、完成質量目標和質量管理體系的有效運行提供必要的資源，并進行監督和考核。 5 1 3 總經理負責質量管理體系的評審和改進。 5 1 4總經理負責向公司內傳達滿足顧客需求和相關法律法規需求的重要性。 5 1 5 總經理有權采取必要措施，保證質量管理體系的正常運行。 5 2 以顧客為中心 5 2 1 總經理制定并批準確定以顧客滿意為目標的質量方針，在符合法 律法規的情況下，滿足顧客的需求，并對產品的質量和相關的義務負責。 5 2 2 公司建立對顧客的銷售服務體系，以滿足對顧客的需要。 5 2 3 公司做到及時處理顧客的投訴，并定期對顧客的滿意度作出調查和評估。 5 2 4 公司不定期進行“質量千里行“、“顧客座談會“等活動，向顧客宣傳介紹 SHD的產品。 5 3 質量方針 5 3 1 公司質量方針 快速向顧客提供更滿意的產品和服務。 “快速”的內涵包括： 1）快速的市場反應； 16 2）快速的加工制造； 3）快速的產品交付； 4）快速的投訴處理； 5）快速的改進活動。 “更”的 內涵包括： 1）蘇華達的產品與服務今天比昨天更好，明天比今天更好； 2）蘇華達的產品與服務比同類產品與服務向顧客提供更多的價值； 3）蘇華達的產品與服務比顧客的期望更高。 “滿意”的內涵包括： 1）品質領先； 2）性能獨特； 3）品種適銷； 4）價格合理； 5）服務周到； 6）合作愉快。 5 3 2 為保證質量方針的實現，總經理將采取必要措施，包括； a）為顧客提供必要的服務； b）不斷提高工藝裝備水平和工藝技術，進一步提高產品質量，滿足顧客需求； c） 根據顧客需要不定期評審產品質量的市場適應性； d） 利用自身力量，保證必要的資源； e） 認真做好管理評審，持續改善質量管理體系； f） 每月將 ISO9001： 2000標準的執行情況和員工溝通。 5 4 策劃 5 4 1 質量目標 17 為保證質量方針的實現，根據實際情況及市場需求制定可行的質量目標。 2001 年質量目標： 建筑級比率 100% 其中：制鏡級、汽車級比率 20% 總成品率 85% 準時交貨率 100% 顧客投訴率 2% 建筑級比率 =建筑級玻璃產量總產量 100%。 總成品率 =玻璃總產量總拉引量 100%。 準時交貨率 =履行合同交貨的數量合同應交貨的數量 100%。 顧客投訴率 =顧客投訴的玻璃數量銷售玻璃總量 100%。 公司的質量目標是對質量方針的展開，是用于企業運行的質量目標，是本公司關于產品系統、總體質量對顧客的承諾，各級管理人員均有責任確保所轄部門員工明白質量方針和質量目標的內容和意義，所有員工均應按照企業總體的質量方針和現階段質量目標努力工作，并通過本公司質量體系長期有效運行，實現質量目標，并努力逐步提高質量目標。 5 4 2 質量管理體系的策劃 a)對質量管理體系的策劃過程，參見本手冊第二章； b）對產品實現的策劃參見本手冊第七章； c）質量管理體系策劃的控制 ）質量管理體系策劃的輸出文件由管理者代表負責或指定專人編寫； ）在對質量管理體系的更改進行策劃和實施時，由管理者代表負責對照 ISO90001:2000質量管理體系 要求和公司的實際需要，保持質量管理體系的完整性； 18 ）在質量管理體系更改試運行實施階段，管理者代表不定期召集相關單位負責人對實施中存在的問題，遵循 PDCA 循環原理進行檢查，并負責向總經理報告實施運行的情況； ）經過試運行后，由管理者代表將質量管理體系策劃更改的內容納入質量手冊。 d)記錄 ）質量管理體系策劃 試運行的輸出文件為會議記錄或會議紀要； ）質量管理體系策劃正式的輸出文件為質量手冊。 5 5 職責、權限和溝通 5 5 1 職責和權限 5 5 1 1總經理 a)負責發布公司的質量方針和質量目標； b）負責任命公司管理者代表； c）負責批準發布質量手冊； d）負責組織管理評審； e)負責為質量體系提供適宜的資源； f）負責對銷售合同和銷售計劃評審的審批； g）負責對合格供方評審的審批； h）負責對顧客投訴處理意見的審批； i)負責對重大質量事故處理意見的審批； j）有權采取必要的措施，保證質量管理體系的正常運 行。 5 5 1 2 副總經理（生產） a)負責生產能力的策劃和產品實現過程的協調； b)負責生產計劃的審批； c)負責生產物資使用計劃的審批； 19 d)負責公司設備管理工作的考核； e)負責固定資產、計量、質量、能源、安全、環境等工作的檢查和考核； f)負責采購物資進廠檢驗的確認考核工作。 5 5 1 3副總經理 （財務） a)負責檢查考核物資盤庫工作； b)負責做好產品實現過程的成本核算工作； c)協助總經理做好資金管理工作； d)負責對財務工作查考核。 5 5 1 4副總經理（技術） a)負責技 術開發工作； b)負責工程建設工作； c)對技術開發工作的考核。 5 5 1 5 副總經理（采購） a） 負責公司物資采購計劃的審批； b)負責公司廢舊物資處理意見的審批； c） 負責 采購物資降級降價使用的審核； d)負責對采購物資儲存工作進行監督考核； e)負責供方的確認； f)負責對采購工作的監督考核。 5 5 1 5 副總經理（銷售） a)負責 檢查、規范銷售合同的評審； b)負責檢查考核銷售和售后服務工作； c)負責銷售計劃的審核工作； d)負責產品銷售市場的開拓工作。 5 5 1 6 各單位負責人 20 a） 行政部經理 1）負責起草公司的工作計劃、總結、經驗材料、報告文件等； 2）負責組織協調總經理辦公會及公司召開的各種會議，做好會議記錄和起草會議紀要等并督促檢查各單位對公司決議執行的情況； 3）負責行政部的管理工作； 4）負責公司環境衛生管理工作； 5）負責質量管理體系文件和資料的打印、復印、裝訂、分發工作； 6）負責文件和資料的收集、立卷、歸檔工作； 7）負責組織協調文件和資料的更改評審工作； 8）完成公司交給的各項臨時性工作任務。 b）企劃部經理 1）負責編制公司年度生產經營計劃； 2） 負責編制各單位目標責任書及工作質量標準； 3）負責公司合同管理和評審工作； 4）負責公司招標管理及組織工作； 5）負責采購物資、廢舊物資處理的價格審核工作； 6）負責公司內部考核工作； 7）負責公司的市場調研工作； 8）負責公司產品廣告策劃和商標管理工作； 9）負責公司質量管理體系與評審組織工作； 10）負責制定和完善公司各項管理制度； 11） 完成公司交給的各項臨時性工作任務 。 c） 人力資源部經理 1）負責根據公司總體目標制定員工年度培訓計劃和統籌培訓工作； 2）負責根據公司策略及發展目標，招聘符合公司要求 的人員； 21 3）負責對員工的工作表現和個人業績進行考核和評估； 4）負責公司的安全生產管理工作，并對特種設備按時考核換證； 5）負責職工傷殘工作的申報、鑒定工作； 6）負責公司的職稱考核及申報工作； 7）完成公司交給的各項臨時性工作任務。 d）采購部經理 1）負責完成公司下達的采購計劃； 2）負責控制采購物資質量； 3）負責原燃料、輔助材料、備品備件及其它物資的臺賬登記工作，確保采購物資質量的可追溯性； 4）負責完善物資采購制度； 5）負責建立采購物資市場信息網絡； 6）負責優選合格的供方和建立供方檔案； 7）負責對采購不合格品的協調處理工作； 8）完成公司交給的各項臨時性工作任務。 e） 銷售部經理 1）負責完成公司下達的銷售計劃； 2）負責組織銷售合同評審工作； 3）負責建立產品銷售市場信息網絡和顧客檔案； 4）負責顧客的資信調查工作； 5）完成公司交給的各項臨時性工作任務。 6）負責在每周生產會上匯報一周的售后問題處理情況； 7）負責對顧客投訴的調查處理工作； 8）負責售后問題的初步處理意見的提出； 9）負責調查顧客對產品、服務的滿意度； 22 f） 倉儲部經理 1）負責編制并審核“物資采購計劃”； 2）負責編制物 資儲備計劃，對庫存物資定額管理； 3）負責庫存物資的驗證、計量工作，做到帳卡物相符合； 4）負責做好廢舊物資處理的申報工作； 5）負責對易燃易爆物資按消防安全規定存放、保管、定期檢查隱患并向消防部門報告； 6）負責將采購進廠的物資（硅砂、重油及碼頭到貨除外）按規定要求進行卸貨； 7）負責裝卸公司安全生產工作，確保人身安全； 8）完成公司交給的各項臨時性工作任務。 g） 技術開發部經理 1）負責新建工程物資的進廠檢驗工作； 2）負責新產品試生產的技術工作； 3）負責技術改造項目的立項、可行性研究、設計、 施工準備及指導投產全過程的技術管理工作； 4）負責工藝、窯爐、燃料、給排水、土建、等管理檢查指導工作； 5）負責對生產過程中出現的技術難題負責組織技術人員進行攻關，制定解決問題的方案； 6）完成公司交給的各項臨時性工作任務。 h） 保衛部經理 1）負責驗證物資的出廠手續； 2）負責監督檢查火險隱患和消防設施的管理情況； 3）負責對義務消防人員進行業務指導； 4）完成公司交給的各項臨時性工作任務。 23 i）財務部經理 1）負責在滿足質量要求的前提下，控制產品成本； 2）負責對顧客提供財務服務； 3）負責組織實施盤庫 工作； 4）完成集團公司交給的各項臨時性工作任務。 k）生產部經理 1） 負責審核生產計劃； 2） 按照公司生產經營要求，根據生產計劃對各車間下達生產任務、生產指標并檢查落實完成情況； 3）負責產品實現全過程組織、協調、控制管理； 4）負責安全生產管理工作； 5）負責新產品、新技術、新工藝的實施； 6）參與產品要求的評審及供方的評審； 7）負責原燃料的質量控制工作； 8）根據生產情況監督生產工藝參數的調整及運行； 9）負責召開生產會議，并檢查各車間、有關部門落實生產會議的內容情況，檢查車 間生產進度，安排并檢查其執行情況； 10）確保完成公司對產品規格、品種、顏色調整的任務； 11）對生產中出現的難題，負責召集有關人員成立公關小組，解決生產中的不穩定因素，保證完成公司下達的產、質量指標； l）審計部經理 1）負責組織擬定和完善公司監察和內審工作規章制度； 2）根據公司規定，做好公司的各項審計工作； 3）負責監察審計檔案的管理工作； 4）負責完成公司交給的臨時性工作任務。 24 m） 生產部（化驗室）負責人 1）負責公司原料、燃料質量的初檢； 2）負責公司所有原料在使用前的化學成分分析； 3）負責 公司燃料 重油在使用過程中的中間化驗； 4）負責公司配合料的質量檢驗； 5）負責公司浮法玻璃的化學成分分析和密度分析； 6）負責公司原料的調配使用； 7）負責公司浮法玻璃的配料計算； 8）負責完成公司交給的臨時性工作任務。 N） 包裝車間主任 1）負責完成生產科下達的木箱制作計劃； 2）負責集裝架的入庫驗證、維修、保管工作； 3）負責將經檢驗合格的木箱，按入庫要求辦理入庫； 4）負責做好包裝公司所屬的機械設備維修、保養工作； 5）負責完成集團公司交給的臨時性工作任務。 O 原料車間主任 1）負責根據生產部下達的生產任務和化驗室配料單做好混合料的配制工作，確保各項工藝參數在允許范圍之內。 2）負責按工藝要求，組織員工按品種、數量要求進行運料、上料、配料； 3）負責按化驗室下達的用料要求和倉儲處指定的料堆用料，不得更改； 4）負責做好設備保養工作，設備完好率 95%以上； 5）負責對違反工藝操作規程人員進行處罰，有權拒絕使用不符合技術指標的原料，有權越級申訴； 6）無權更改工藝指標參數和配料數據； 25 7）當認為數據需要修改時，可直接向生產部領導工作請示； 8）負責做好本單位的所有質量文件和資料質量 記錄的保存工作； 9）負責做好新產品應用在本單位的實現； 10）負責完成公司和生產部交給的臨時性工作任務。 P 聯合車間主任 1）根據生產部下達的生產計劃和質量指標組織生產，確保各項技術指標在規定范圍內； 2）負責將原料輸送的混合料熔化成合格的玻璃液，并流向成型、退火、冷端、切裝工序； 3）組織車間員工做好設備保養工作，設備完好率在 95%以上； 4）負責熔窯的使用、維護、保護工作，確保熔窯使用壽命達到規定要求； 5）按生產作業計劃快速調整產品品種和規格； 6）有權對違反工藝操作規程人員進行處罰，有權拒絕執行違 章指揮的指令，有權越級申訴； 7）無權更改各項工藝技術參數和遺失資料； 8）當認為工藝參數需要修改可直接向生產部或生產科科長請示； 9）負責做好本單位的所有質量文件資料和質量記錄的保存工作； 10）負責做好新產品應用在本單位的實現； 11）負責完成公司和生產部交給的臨時性工作任務。 Q） 動力車間主任 1）負責向生產線輸送符合生產要求的油、汽、水，各項指標指標達到規定要求； 2）負責做好重油的計量、卸貨、貯存、標識和盤存工作； 3）做好設備的維護保養工作，設備完好率 95%以上； 26 4）按規定時間傳遞信息、 報表、和月底重油盤存； 5）對違反操作規程人員進行處罰，有權制止不合格重油入庫，有權越級申訴； 6）無權更改技術指標； 7）當認為技術指標與數據需要修改時，可直接向生產部廠長和生產科科長請示； 8）負責做好本單位所有質量文件資料和質量記錄的保存工作； 9）負責做好新產品應用在本單位的實現； 10）負責完成公司和生產部交給的臨時性工作任務。 R）保氣車間主任 1）負責向生產線輸送符合要求的氮氣、氫氣和壓縮氣體； 2）負責本單位生產工況達到防火、防爆標準； 3）做好設備的維護保養工作，設備完好率 95%以上； 4）按操作規程有關規定，杜絕火災和爆炸事件； 5）對違反操作規程人員進行處罰，有權制止使用不合格的液氨，有權越級申訴； 6）無權更改技術指標； 7）當認為技術指標與數據需要修改時，可直接向生產部領導請示； 8）負責做好本單位的所有質量文件資料和質量記錄的保存工作； 9）負責做好新產品應用在本單位的實現； 10）負責完成公司和生產部交給的臨時性工作任務。 S 變電車間主任 1）負責向生產線提供符合要求的動力電源； 2）負責與供電部門協調公司用電方面的有關事宜； 3）確保電器設備安全無事故，確保供電的穩定； 27 4）對 違反供電操作規程人員進行處罰，有權拒絕違章指揮和有權越級申訴； 5）無權更改技術指標； 6）當認為供電指標需要修改時，可直接向生產部領導請示； 7）負責做好本單位的所有質量文件資料和質量記錄的保存工作； 8）負責做好新產品應用在本單位的實現； 9）負責完成公司和生產部交給的臨時性工作任務。 維修車間主任 1） 負責組織實施生產部下達的設備大中修計劃，確保全生產部設備正常運轉； 2）負責公司內部加工零部件 3）認真做好潤滑“五定”工作，對油品進行“三過濾”； 做好巡回檢查，重要設備進行點檢； 4）有權拒絕違章 指揮和越級申訴； 5）無權更改維修指標； 6）認為維修指標需要修改，可直接向生產部廠長和設備科科長請示； 7）負責做好本單位的所有質量文件資料和質量記錄的保存工作； 9）負責做好新產品應用在本單位的實現； 10）負責完成公司和生產部交給的臨時性工作任務。 5 5 2管理者代表 a）確保 ISO9001： 2000質量管理體系在公司得到實施和保持； b）向總經理、董事長報告質量管理體系的運行情況，作為管理評審和持續改進的依據； c）全面負責協調公司內審過程中的各項工作； d）負責在公司內提高對顧客要求的認識； 28 e）負責處理質量管理體系有關的外部聯絡； f）負責編制并組織實施內審的“年度審核計劃”； g） 任免內審組長、內審員，并規定其職責。 5 5 3內部溝通 5 5 3 1內部溝通的主要內容： a）質量方針和質量目標； b）相關的法律法規； c）管理層的職責和要求； d）質量計劃、重大質量事故和不符合項糾正情況； e）管理評審和內審意見； f） 顧客的要求； g） 培訓的信息。 5 5 3 2內部溝通的方式： a）發行內部刊物； b）內部局域網； c）其它書面或口頭溝通方式（對重要的信息用口頭形式傳達需有文字記錄）。 5 5 3 3 內部溝通應注意時效，一般信息不超過三天完成，緊急或重要的信息須立即進行。 管理者代表需協調各單位關于質量信息的溝通，重要信息需及時向董事長、總經理報告，所有溝通信息均要做好記錄。 5 5 3 4 每周一由公司分管生產領導主持公司各單位負責人參加的生產經營協調會，對生產經營活動的質量信息相互溝通。 5 5 3 5 生產科值班調度在召開生產調度會時對生產過程的質量信息相互溝通。 29 5 5 3 6公司分管生產領導在每月第一周生產協調會上，通報質量管理體系運行及質量目標完成情況，并制定當月的任務。 5 5 3 7總經理主持召開的經理辦公會，對全公司的質量信息進行溝通。 5 5 3 8車間負責人負責與所轄內部溝通。 5 5 3 9班組以班組會形式進行相互溝通。 5 6 管理評審 5 6 1 總則 a）總經理負責主持管理評審活動。 b）每年對質量管理體系進行一次評審以確保體系的持續適宜性，充分性和有效性（遇有體系變化等特殊情況，可以追加管理評審的次數）。 c）質量目標在管理評審時根據公司年度生產經營計劃進行審議和修改，以保證持續不斷改進。 5 6 2 評審輸入 評審包括但不限于以下內容： a）質量管理體系審核結果（包括 內審和外審）； b）顧客反饋的信息； c） 產品的市場占有率，產品的符合及其改進； d） 糾正和預防措施報告； e） 質量目標的持續性； f） 質量管理體系的適應性及其改進； g）資源需求的變化； h）上次管理評審的跟蹤情況。 5 6 3 評審輸出 管理評審的決議包括但不限于以下信息： 30 a）有關質量管理體系及其過程的改進； b）對相關產品進行改進，以提高顧客滿意度； c）確保資源的充足性。 5 6 4 管理評審的記錄，由行政部負責整理、歸檔，按質量記錄程序文件要求限期保存。 5 6 5 評審報告經總經理批準后由行政部作為 正式文件發放。 5 7 質量管理體系支持性文件 SHD/QP 54001質量目標分解程序 31 第六章 資源管理 6 1 資源的提供 6 1 1 公司根據年度生產經營計劃及時確定所需資源。 6 1 2 總經理在主持管理評審會上對資源的市場變化作出評估和預測，相關部門根據決議及早做好應變措施，保證提供滿足的需求及符合要求的資源。 6 2 人力資源 6 2 1 總則 a）人力資源部根據公司發展策略，結合公司人力資源的實際情況，制定人才招聘計劃，經總經理批準后實施。 b）公司各單位需增加崗位工，經單位申請，總經 理批準后，由勞人處按照“三公開”原則組織招聘工作。 b）人力資源部負責對員工的培訓工作并對培訓效果予以跟蹤評估及建議采取對應措施。 6 2 2 能力、意識和培訓 6 3 基礎設施 6 3 1 技術開發部負責對生產設施編制配置計劃。 6 3 2 生產部負責編制生產設備維修計劃。 6 3 3 維修車間對設備的維護和保養提供有效的服務，以保證生產的正常運行。 6 3 4 企劃部負責公司計算機信息系統管理、維護及保障工作； 6 3 5 行政部負責公司通訊系統管理、維護及保障工作； 6 3 6 公司將逐步更新或增加先進的設施，以保證 產品質量、擴大 32 生產能力和適應市場的需求。 6 4 工作環境 6 4 1 公司十分重視產品生產過程中的安全與環境的管理。 6 4 2 為員工創造良好的工作環境和安全的工作條件并提供必要的安全防護設備，及時消除不安全的因素，杜絕事故的發生。 6 5 質量管理體系支持文件 SHD/QP 62001教育培訓控制程序。 SHD/QP 75003設備管理控制程序。 SHD/WI 安全生產管理規定。 33 第七章 產品實現 7 1 產品實現的策劃 7 1 1 產品的實現過程是一組有序的子過程，產品實現過程的策劃是質量管理體系的要 求在具體產品中的應用。本公司的產品的實現過程包括顧客需求分析，資源的需求及采購，設備安裝及調試、生產、維護和保養子過程，相關部門應確定這些過程需要的資源、設施以確保產品能夠實現。 7 1 2 本公司可以生產滿足絕大部分顧客需求的玻璃產品，包括不同規格、厚度、等級的后延產品，各部門嚴格執行各種程序文件操作規程或作業指導書，監視和測量標準以保證產品的質量符合顧客需求，實現質量目標。 7 1 3顧客需求的分析及相關活動執行 SHD/QP 72001合同評審控制程序，生產活動執行 SHD/QP 75001 生產運作控 制程序 SHD/QP75002 新產品試制控制程序 SHD/QP 82003 最終產品監視和測量控制程序，設備維護和保養執行 SHD/QP 75003 設備管理控制程序。相關部門應按照程序文件要求，在產品形成過程的適當階段對產品實行驗證或確認，明確驗證或確認的接收范圍，同時按 SHD/QP 42002質量記錄控制程序保持證實過程和產品符合要求的質量記錄。 7 1 2 產品質量控制流程圖（見附件五）。 7 2 與顧客有關的過程 7 2 1 與產品有關的要求的確定 公司確保在合同條件下通過如下方面確定與產品有關 的要求： a）明示的要求，包括浮法玻璃顏色、厚度、規格要求、交付時間及地 34 點要求，以及產品交付后服務要求等； b）隱含的要求，即雖然未加以規定，但是對預期或規定用途所必要的要求。 c）產品的義務，包括法律法規的要求（包括相關國際標準規定的或國家強制執行的標準）。 7 2 2 與產品有關的要求的評審 7 2 2 1建立并保持合同評審，使顧客要求在接受前得以確認。 7 2 2 2適用于顧客提供的訂單和以傳真電話、口頭等形式提出購貨要求。 7 2 2 3銷售部負責召集有關部門進行合同評審，每次評審活動均需要記錄并予以 保存。 7 2 2 4在承諾要約前，進行合同評審并保證： a）顧客要求清楚，內容具體確定； b）公司有能力達到要約要求； c） 銷售合同符合相關的法律法規。 7 2 2 5參加合同評審單位： 企劃部、銷售部、采購部、倉儲部、技術開發部、生產部。 7 2 2 6 銷售合同如有修改，銷售部須通知相關部門，但這些修改需符合有關的法律法規。 7 2 2 7質量管理體系支持文件： SHD/QP 72001產品要求評審控制程序 7 2 3 顧客溝通 7 2 3 1公司采取下列方式與顧客溝通，最大限度地滿足顧客要求： a）售前 、售中、售后服務； b）及時處理顧客投訴； 35 c）不定期舉辦“顧客座談會”和走訪用戶活動； d）定期對顧客滿意度作出調查和評估。 7 2 3 2質量管理體系支持文件： SHD/QP 72002服務控制程序 7 3 設計和開發 因公司沒有設計職能，故刪減此質量要素（詳見第二章）。 7 4 采購 7 4 1 采購過程 a） 采購活動須經過批準進行，并保證采購的物資符合規定的要求。 b）適用于所有原燃料、輔助材料、設備及其它物資等采購活動。采購控制由采購部負責。 采購控制應做到： a）采購的物資符合要求； b） 采購的物資 資料齊全； c） 采購的物資標識和質量可追溯。 7 4 2 采購信息 a） 采購前應對供方的產品質量、價格、供貨能力、服務、質管體系、 b）商業資信等進行評審，確定合格的供應商，并定期考核。 c）倉儲部根據相關單位生產使用物資需求計劃及庫存情況，編制 采購計劃，報企劃部進行價格審核，經批準后由采購部按計劃向合格的供方發出采購訂單。 7 4 3采購產品的驗證 7 4 6 質量管理體系支持文件： 36 SHD/QP 74001采購控制程序。 SHD/QP 74002 供方評審控制程序。 7 5 生產和服務的提供 7 5 1 生產和服務提供的控制 7 5 1 1產品形成過程中對質量有影響的工藝參數、生產過程、設備管理處于受控狀態。 7 5 1 2適用于公司生產經營活動的全過程，生產過程控制由生產科統籌，各相關單位具體實施。 7 5 1 3過程控制的明確： a）對適宜的工藝參數和產品特性進行監控； b） 對質量狀況進行監視和記錄并進行必要的中間控制和調整； c）對儀器設備進行調校、維護和記錄，保持過程能力； d） 提供適宜的工作環境。 7 5 1 4生產科值班調度每 班召開調度會，協調解決生產過程中出現問題。 7 5 1 5 操作人員提前 15 分鐘交接班，值班人員根據“操作日志”了解上班生產情況和設備運行情況，操作人員按“工藝操作規程”等規定進行操作并將當班的工藝參數及生產運行情況和設備運行情況在“操作日志”和“設備運行日志”中詳細記錄。 7 5 1 6最終產品檢驗合格后方可入庫。 7 5 1 7新產品先試制，再擴大生產，評審后方可正式生產。 7 5 1 8質量管理體系支持文件： SHD/QP 75001生產運作過程控制程序 SHD/QP 75002新產品試生產控制程序 SHD/QP 75003設備管理控制程序 37 SHD/QP 76001監視和測量裝置控制程序 7 5 2 生產和服務提供過程的確認 為了確保過程的能力，公司從實際出發制定 SHD/QP 62001 教育培訓控制程序對操作者的資格和能力進行鑒定。 7 5 3 標識和可追溯性 7 5 3 1 產品在接受和生產、交付的各個階段，以適當的方式標識，當發現問題時，可追溯其原因。 7 5 3 2適用于公司浮法玻璃生產過程。 7 5 3 3產品標識和可追溯性包括： a）進廠的各種原燃料、輔助材料、備品備件及其它材料的檢驗及貯存的標 識，且標識具有唯一性； b）生產過程狀態的標識及記錄； c）最終產品的檢驗標識及記錄； d）成品進庫標識及記錄； e）標識可以是文字的或在計算機文件中的。 7 5 3 4追溯按反順序進行。 7 5 3 5質量管理體系支持文件： SHD/QP 75004產品標識和可追溯性控制程序 7 5 4 顧客財產 本公司生產所用的原材料、燃料、包裝材料（含包裝箱）均系公司自行采購，無顧客財產，所以刪減此要素（詳見第二章）。 7 5 5 產品防護 7 5 5 1 產品在搬運、包裝、貯存、防護和交付過程中得到控制，確保產品 質量。 7 5 5 2 適用于產品（包括外購物資）入庫、貯存、搬運及交付的 38 全過程。 7 5 5 3搬運、包裝、貯存、防護和交付做到： a）搬運裝卸合理化，減少裝卸次數，提高工作效率； b）安全、適宜的儲存環境和必要的檢查、改進措施； c） 符合要求的防護隔離措施。 7 5 5 4 倉庫保管員必須隨時檢查庫房的通風、防火、防盜、防潮及電氣、消防等安全實施，使倉庫始終保持良好狀態。 7 5 5 5 不合格品須有標記，倉庫區別存放，防護隔離措施符合要求。 7 5 5 6 成品庫發貨員對顧客或委托的承運人（含汽車、船舶運輸）提貨時交點清楚并對所發產品登記、規格、品種、數量、包裝等情況進行核對，核對無誤后，承運人簽署“承運協議”后簽字放行。 7 5 5 7財務處和倉庫每月進行實物盤點，做到帳物相符。 7 5 5 8質管管理體系支持文件： SHD/QP 75005貯存控制程序 SHD/QP 75006搬運控制程序 SHD/QP 75007包裝控制程序 SHD/QP 75008產品交付控制程序 7 6 測量和監控裝置的控制 7 6 1 保證測量和監控裝置在使用時與要求的測量的能力一致。 7 6 2 適用于涉及產品質量的檢驗、測量和試驗設備 ，檢驗設備由質檢科、試驗設備由化驗室、測量設備由浮法生產部設專人負責管理，計量設備由技術開發處負責統一管理。 7 6 3 測量和監控裝置控制做到： a）確定所要求的準確度； 39 b）表明標準狀態的合適標志； c） 保證檢驗、測量和試驗的設備的檢驗記錄。 7 6 4 選用檢驗、測量和試驗設備時，要明確技術指標，精度要求，使用環境等。 7 6 5 按照有關要求確定檢驗人員及制定各種檢驗測量和實驗設備的校驗周期，在校驗周期規定的時間內進行校驗，并進行明確的標識和記錄。 7 6 6 對檢驗、測量和試驗設備進行校驗的基準件，要經國 家執行檢驗機構認可的機構進行校驗，并標識和記錄。 7 6 7 在用的檢驗、測量和試驗設備要有校驗使用記錄，發現異常情況及時終止使用，并明顯標識。 7 6 8 質量管理體系支持文件： SHD/QP 76001監視和測量裝置控制程序。 40 第八章 測量、分析和改進 8 1 總則 8 1 1 公司對質量管理體系的監視和測量活動包括對產品、過程能力、顧客滿意和體系運行有效性的確認，審核、監視和評價活動是為了確保質量管理體系的符合性和進行持續的改進活動。監視和測量活動，應采用適當的統計技術。 8 1 2 質量管理體系 支持文件 SHD/QP 84001統計技術程序 8 2 監視和測量 公司通過顧客滿意度調查，內容審核、過程和產品的監視和測量及時發現產品、過程和體系中存在的問題，實施有效的措施加以解決，以保證提高滿足顧客要求的產品。 8 2 1 顧客滿意 8 2 1 1公司建立顧客滿意度監控系統，售后服務辦定期以顧客滿意度調查表的形式，及時收集、分析和利用顧客滿意度信息，這些信息的內容主要有： a）有關產品質量、交付和服務等方面的信息； b）顧客需求的變化； c） 市場需求的變化。 8 2 1 2質量管理體系支持文件： SHD/QP 72002服務控制程序 8 2 2 內部審核 8 2 2 1公司內部質量體系審核組長由管理者代表任命，組員由具 41 有資格的內審員組成，內審員必須經過專門培訓，取得內審員專門證書。 8 2 2 2內部審核員負責審核公司的質量管理體系是否符合 ISO9001：2000 版 標準和本公司質量管理體系文件的要求，是否得到有效實施，同時對存在的問題加以改進，使質量管理體系不斷完善。 8 2 2 3 公司內部審核每年兩次，企劃部負責制定“年度內部質量審核計劃”，計劃由管理者代表審核，總經理批準。 8 2 2 4內部審核應根據所 審核活動的實際情況和重要性，進行審核方案策劃并形成相應的審核計劃。 8 2 2 5審核由受審部門無直接責任的內審員進行。 8 2 2 5 審核前做好審核準備，審核組長、審核員熟悉有關文件，必要時準備內部審核清單。 8 2 2 6 內審員依據“內審計劃”通過交談、查閱文件、檢查現場、收集證據，了解質量管理體系運行情況，檢查是否得到有效實施。 8 2 2 7現場審核后，對發現的不合格的情況需要提出糾正措施要求時，內審員填寫“不符合項糾正通知單”要求責任部門分析原因，制定糾正和預防計劃，由內審組長指定跟蹤驗證人，并要 責任部門限期解決。 8 2 2 8 內審完成后，審核組長寫出總結報告，由管理者代表審批并向管理層匯報。 8 2 2 9內審員定期了解不合格項的糾正情況及其有效性，如已合格則予以結案，暫不能完全改進的的需要制定持續改進計劃。 8 2 2 10 審核依據： a） ISO9001： 2000標準； b）質量管理體系、質量手冊、程序文件和三級文件； c） 相關的法律法規。 8 2 2 11 質量管理體系支持文件： 42 SHD/QP 82001內部審核控制程序 8 2 3 過程的監視和測量 產品的實現過程直接影響到產品的質量，公司根據 產品實現過程的質量目標，對過程實施監視和測量。 8 2 3 1 顧客要求的識別過程由產品要求的評審進行監視和測量。 8 2 3 2產品要求評審的過程，在產品交付后實施監視和測量。 8 2 3 3 生產過程（含采購、生產的運作、監視和測量裝置的控制等）。 a）采購過程控制； b）產品制造過程測試； c）監視和測量裝置的控制。 8 2 3 4交付過程。 a）準時交貨率； b）顧客投訴率。 8 2 4 產品的監視和測量 8 2 4 1采購物資檢驗 a）制定并執行采購物資檢驗和實驗規程，明確其檢驗方法，抽樣標準，檢驗手段 及需要建立的記錄； b）倉儲處做到未經檢驗的的物資不得入庫，不得發出，檢驗合格的物資方可辦理入庫手續。 8 2 4 2產品的監視和測量 a)對生產過程中的配料、熔化、成型、退火四個階段，通過各種儀器儀表實施時時控制； b）各崗位作業人員按設定的工藝參數指標監控生產過程，確保其符合產品要求； 43 c）不合格的配合料、玻璃液、玻璃原板不得進入下道工序； d）化驗室對原料水分、顆粒度、混合料含堿量、重油粘度、煙氣空氣過剩系數、玻璃密度、玻璃成分進行分析，配合生產過程控制； e）各崗位作業人員對產品的測量和監控全過程實 施記錄，記錄按 SHD/QP 42002質量記錄控制程序得到保持。 8 2 4 3產品最