中鐵十一局集團第一工程有限公司

質量、環境、職業健康平安

管理手冊

ZT1101GT-2011

E版

符合：GB/T19001-2008GB/T24001-2004

GB/T28001-2001GB/T50430-2007

2011-8-25發布實施

中鐵十一局集團第一工程有限公司發布

目錄

發布實施令................................................................1

企業概況..................................................................2

1.0范圍.................................................................4

2.0引用標準.............................................................5

3.0術語和定義..........................................................6

4.0質量環境和職業健康平安管理體系檢查...................................9

5.0管理職責.............................................................13

6.0資源管理.............................................................28

7.0產品實現.............................................................30

8.0環境、職業健康平安限制..............................................36

9.0測量、分析和改進....................................................41

10.0責任成本限制......................................................47

01文件資料限制程序.....................................................48

02法律法規與其它要求管理程序.........................................64

03目標、指標、管理方案限制程序........................................69

04管理評審程序.........................................................77

05信息溝通與協商限制程序..............................................82

06人力資源管理程序....................................................91

07設備管理程序.........................................................99

08與顧客有關的過程限制程序............................................107

09選購限制程序........................................................124

10外部勞務限制程序....................................................146

11施工過程限制程序....................................................161

12監視和測量設備限制程序..............................................174

13內部審核程序........................................................182

14監視和測量限制程序..................................................193

15不合格品限制程序....................................................201

16訂正與預防措施限制程序.............................................207

17環境管理與限制程序..................................................214

18緊急源辨識、風險評價和風險限制程序.................................230

19施工作業平安限制程序................................................240

20職業健康限制程序....................................................247

21化學緊急品限制程序..................................................251

22節能降耗管理程序....................................................274

23應急準備與響應限制程序..............................................277

24記錄限制程序........................................................281

附錄1：中鐵十一局第一工程有限公司管理體系文件一覽表....................284

附錄2：中鐵十一局第一工程有限公司管理體系組織結構圖....................286

附錄3：中鐵十一局第一工程有限公司管理體系職能支配表....................287

附錄4：管理記錄清單....................................................289

發布令

依據GB/T19001-2008質量管理體系標準、GB/T24001—2004環境管理體系要

求及運用指南、GBfT28001-2001職業健康平安管理體系規范、GB/T50430—2007質

量管理規范和集團公司《管理手冊》（F版）的要求，在本公司D版管理體系文件的基

礎上，特制定了適合我公司管理體系的《管理手冊》（E版），它是建立、保持和持續

改進我公司管理體系的綱領性文件，是全體職工開展質量、環境和職業健康平安活動

的行為準則，公司各部門、各單位和全體員工必需細致學習、精確理解并嚴格遵照執

行。

本《管理手冊》經審定，現予發布，自二O一一年八月二十五日起實施，原《管

理體系文件》（D版）同時廢止。

授權公司副總工程師陳林生同志為公司管理者代表，負責公司管理體系的建立、實

施和保持，并確保持續改進管理體系的有效性。

總經理:

二0一一年八月二十五日

企業概況

中鐵十一局集團第一工程有限公司是國家公路工程施工總承包壹級，市政公用工程施

工總承包壹級，鐵路工程施工總承包貳級，地基與基礎工程專業承包壹級，橋梁工程施工

專業承包壹級，隧道工程專業承包壹級，公路路面工程施工專業承包壹級，公路路基工程

專業承包壹級資質的建筑施工企業。其前身是中國人民解放軍鐵道兵第一師一團（登高英

雄楊連弟生前所在團），創建于1948年7月5H；1984年1月1日依據國務院、中心軍委

叮囑集體轉業并入鐵道部，改編為鐵道部第十一工程局第一工程處；2001年9月改制注冊

為現名稱。

公司是國有大型施工企業，技術力氣雄厚，專業門類齊全，施工設備精良，公司

下轄若干個項目經理部，1個機械設備經租站，1個移動模架專業隊和17個專業工程隊。

擁有總資產218656萬元，流淌資產187149萬元?，F有各種大型施工機械設備和檢測

設備452臺（套），總功率36127千瓦，動力裝備率15.5千瓦/人，技術裝備率4.2萬

元/人。年施工實力達40億元以上。

公司自創建以來，先后參加了解放斗爭、抗美援朝、援越抗美，擔負戰時鐵路運輸和

搶修任務，在朝鮮戰場上創建了“打不爛、炸不斷的鋼鐵運輸線”；在社會主義建設時期，

先后參加完成黎湛、鷹廈、貴昆、成昆、襄渝、兗石、漳泉、南昆、焦枝、廣梅汕、京九、

廣袤、萬南、蕭甬、春羅、新長、新蒲、長荊、內昆、襄石、寶成、梅坎、朔黃、寶天二

線、西合、膠新、華亭、武九、贛龍、浙贛、洛湛、武廣、合武、滬寧、宜萬、溫福、襄

渝二線、包西等30多條鐵路干線、大型樞紐及支線工程施工；同時還承建完成了西三、達

渝、京珠、洛三、元磨、成南、溫厚、昆石、襄十、孝襄、樊魏、禹閻、新鄭、?？谥芯€、

譚邵、濟焦、武英、隨岳、諸永等高速公路和204國道、325國道、107國道、310國道、

巴稀南線、重慶江北國際機場、武漢天河機場、大理機場、三明機場、貴陽龍洞堡機場施

工，以及珠海電廠、二汽試車場、南昌一江兩岸防洪工程、寶雞馮家山水庫取水工程、寶

雞環城公路、珠海南經灣防坡體工程、英德市東南郊防洪體系工程、江漢五橋、江西高坊

嶺立交橋、達川綜合樓、武漢軌道交通工程、三峽庫區移民工程秫歸九嘛溪大橋等公路、

水利、水電、碼頭、工民建、市政、機場工程施工。我公司組織施工的成昆鐵路獲國家科

技進步特等獎，兗石鐵路獲國家優質工程銀質獎和鐵道部優質工程甲等獎，江北國際機場

獲中國建筑工程魯班獎，西三公路獲國家銀質獎，武漢市軌道交通工程獲國家市政金杯示

范工程獎，襄樊二汽試車場、南昆鐵路分別獲鐵道部優質工程獎；江西高坊嶺立交橋獲江

西省優質工程獎；承建的洛三高速公路許溝特大橋獲中國建筑工程“魯班獎”，長荊鐵路漢

江（鐘祥）特大橋、禹閻高速公路金水溝特大橋、濟焦高速公路、浙贛鐵路溫厚特大橋獲

國家優質工程銀獎，秫歸九嘛溪大橋獲部級科技成果獎和全國鐵道“青年全優工程”獎，

焦枝復線“既有線擴塹深孔限制爆破技術”獲聯合國技術信息促進系統中國分部“獨創創

新科技之星”獎，洛三高速公路許溝特大橋、長荊鐵路漢江（鐘祥）特大橋、淮南礦務局

煤炭專用線崗河特大橋、合武江岸特大橋獲鐵道部優質工程獎，武廣汀泗河特大橋獲湖北

省楚天杯優質工程獎，禹閻高速公路金水溝特大橋、贛龍鐵路吊鐘巖特大橋、濟焦高速公

路寧郭互通、溪洛渡A標大河灣隧道、溪洛渡III標黃茅壩隧道、下河壩隧道、重慶武隆隧

道獲火車頭優質工程獎，廣袤鐵路獲云南省“信得過施工單位”，襄石復線荊門站高架候車

廳、荊門至南漳區間、顧家店至枝城區間分別獲鄭州鐵路局“優質工程”。公司還先后獲“全

國優秀施工企業”、“全國精神文明建設工作先進單位”、湖北省優秀施工企業“金鶴獎”、“湖

北五一勞動獎狀”；鐵道部、湖北省“平安生產先進單位”、湖北省“最佳文明單位”和“重

合同守信用企業”及“AAA信用企業”等多項殊榮。

面對國際經濟一體化的新形勢，面對新的機遇和挑戰，公司始終堅持以“鑄造優質產

品、拓寬經營市場”為基礎；以“用戶至上、信守合同”為宗旨；以產品質量為生命，以

疼惜環境、致力職業健康為己任；弘揚“自尊自強、艱苦創業、奮力拼搏、勇爭一流”的

企業精神；細致貫徹“以人為本，遵遵守法律律誠信，關愛環境，建立精品”的企業管理

方針，深化改革，開拓創新，強化管理，與時俱進，與社會各界摯友精誠團結合作，攜手

共建奇妙的將來。

中鐵十一局集團第一工程有限公司曾有著光輝絢麗的昨天和碩果累累的今日，也

確定會創建更加輝煌的明天！

地址：湖北省襄陽市襄州區航空路73號電話安質環保部）

郵編：4411040710-3712780（市場開發部）

傳真：0710-37127300710-3712721（工程管理部）

1.0范圍

范圍

1.1本《管理手冊》適用于公司所承建的各類鐵路、公路、市政、機場場道、地基與

基礎、土石方等綜合性工程施工過程。

1.2本《管理手冊》的基本要求適用于公司管理體系覆蓋的全部部門和人員。

1.3公司所從事的工程施工不存在產品的設計和開發活動，因此對GB/T19001—2008

標準中的7.3要求予以刪減。

1.4環境和職業健康平安管理體系覆蓋辦公區和全部施工場所。

1.5本《管理手冊》可作為業主和社會對公司管理體系進行評價的依據，以及認證機

構再認證和監督審核的依據。

2.0引用標準

引用標準

GB/T19000-2008idtIS09000：2005質量管理體系基礎和術語

GB/T19001-2008idtIS09001：2008質量管理體系標準

GB/T50430-2007工程建設施工企業質量管理規范

GB/T24001-2004idtIS014001：2004環境管理體系要求及運用指南

GB/T28001-2001職業健康平安管理體系規范

3.0術語和定義

術語和定義

《管理手冊》均接受GB/T19000—2008、GB/T24001-2004.GB/T28001-200K

GB/T50430-2007中的術語和定義，另外給出下列定義或說明：

3.1管理體系：是指包含公司質量管理、環境管理、職業健康平安管理在內的一體化

管理體系，覆蓋了公司的全部相關職能部門、項目部、工程隊、機械隊、模架專業隊、

經租站及施工現場和人員。

3.2集團公司：“中鐵十一局集團有限公司”的簡稱。

3.3公司：“中鐵十一局集團第一工程有限公司”簡稱。

3.4相關部門：亦稱“責任部門”，指公司機關與質量、環境、職業健康平安管理體系

有關的職能部門。

3.5業主：即GB/T19001—2008標準中所指的“顧客”。以協議或合同形式將其擁有

的建設項目交與建筑企業承建的組織。業主的含義包括其授權人，也稱為“建設單位”。

3.6項目經理部：指由公司派出的工程施工和管理的機構，簡稱“項目部”。

注：為對外聯絡的須要或滿意業主的要求，以集團公司名義中標的工程項目，其

管理機構由公司派出，有時用“工程指揮部”，本手冊運用“項目部”這一名稱時，亦

包括此種“工程指揮部”。

3.7項目經理：項目部的負責人，是受公司法定代表人的托付，在工程項目部的代理

人。

3.8特殊項目：以下三種狀況之一為特殊項目：

a）墊資項目；

b）1000萬元以上公司尚無施工業績的項目；

c）合同標的額3000萬元以上，扣除預付款資金凈投入500萬元以上的項目；

3.9一般項目：特殊項目以外的項目。

3.10投議標小組：依據公司工程經營須要而設立的臨時組織。由主管經營的副總經理

任組長，市場開發部負責詳細實施。

3.11難點工程：指公司史上未曾承建過、技術含量高的工程。

3.12單位工程：是指工程項目的組成部分，并可獨立組織施工的工程。

3.13分部工程：依據一個完整部位或主要結構及施工階段劃分，是單位工程的組成部

分。

3.14分項工程：依據工種、工序將分部工程進一步劃分而成，是分部工程的組成部分。

3.15工地試驗室：是公司派出到工地負責測試工作的機構。

3.16供應商：向公司供應工程材料、半成品或設備的組織。供應商是GB/T19001-2008

標準中供方的一種。

3.17外部勞務：以合同或協議形式擔當本企業建設合同范圍內部分工程的勞務組織。

3.18工程設備：構成工程實體的永久部分、屬于業主財產的設備。

3.19機械設備：亦稱施工設備，指用于工程施工，但不構成工程實體部分設備，包括

施工現場的機械和車輛。

3.20壓力容器：壓力大于或等于O.IMpa的固定式和移動式壓力容器。

3.21監視和測量設備：泛指測量、測繪儀器和設備，試驗儀器和設備，職業健康平安、

環境監視儀器、設備和測量儀器、設備等。

3.22特殊過程（工序）：指對形成的產品是否合格，不易或不能經濟地進行驗證，要

求預先鑒定過程實力的過程。通俗地講，即對工程質量起重大影響的過程。

3.23隱藏工程：指被下一道工序或其他分項工程所掩蓋/覆蓋后，無法干脆檢查的工

程項目。

3.24嚴峻不合格品：指干脆經濟損失超過30萬元的不合格品。

3.25一般不合格品：指干脆經濟損失30萬元以下的不合格品。

3.26選購產品：指由供應商供應的用于工程項目建設的產品，包括物資（原材料、

半成品、成品）、工程設備、“四電”（電力、通信、信號、電氣化）設備等。

3.27A類物資：用于工程實體的對工程質量有重大影響建筑材料，如鋼材、水泥等。

3.28B類物資：用于鐵路工程線路上部建筑材料（尼龍擋板座、絕緣緩沖墊板、絕緣

緩沖墊片、襯墊、防爬支撐、軌距桿）、木材、瀝青、砂、石、石灰、裝飾材料。

3.29C類物資：A類物資和B類物資以外的、轉化生產產品的物資（非金屬材料；建

筑材料；化工材料；電工材料；土工布、土工網；給排水管路；各類閥門管件等）。

3.30集采專供物資：鐵道部集中選購特地供應的物資，如鋼軌、道岔、魚尾板等。

3.31培訓工作：為提高職工素養，對在職職工所進行的專業學問、專業技能和操作實

力的各項教化培訓活動。

3.32崗位培訓：依據崗位標準（規范）的要求，對在職職工進行上（在）崗、轉崗、

晉升等資格培訓和依據生產（工作）發展的須要而進行的各種適應性培訓。

3.33應急支配：針對重大事故隱患可能導致發生的事故所制定的應急措施。

3.34重大緊急源因素：指可能發生重大事故的緊急、緊急源。

3.35事故：生產經營活^過程中發生的意外的突發性事務的總稱。

3.36重大事故：指對職工、公眾或環境以及生產設備造成即刻或延遲性嚴峻危害的事

故。

3.37事故隱患：可導致事故發生的物的緊急狀態、人的擔憂全行為及管理上的缺陷。

3.38職業病：職工因受職業性有害因素的影響而引起的、由國家以法規形式規定并經

國家指定醫療機構確認的疾病。

3.39高處作業：指凡在墜落高度基準面2米（含）以上的施工或幫助作業。

3.40應急預案：針對可能導致發生的事故隱患所制定的應急方案。

3.41員工代表：公司規定企業職工代表為員工代表。

4.0管理體系

質量、環境和職業健康平安管理體系

4.1總要求

4.1.1公司依據GB/T19001-2008質量管理體系標準、GB/T50430-2007規范、

GB/T24001—2004環境管理體系要求及運用指南、GB/T28001-2001職業健康平安管

理體系規范的要求，建立了管理體系并形成文件，公司全體員工必需細致貫徹執行并

持續改進，確保其有效性。

4.1.2公司管理體系的建立是依據過程方法識別出管理體系所需過程，明確了過程之

間的相互關系，規定這些過程的接口，確定了保證這些過程有效運行和限制所需的程

序、方法，并形成文件。公司對過程實施管理的方法是：

a）識別公司生產運行過程以及各項工作的詳細過程；

b）確定這些過程的依次、接口和相互作用；

c）各過程編制了程序和必要的作業指導書；

d）建立了獲得顧客要求、信息、內部信息傳遞的渠道并配備了足夠的資源，支持

過程運行，監視和測量其有效性；

e）對產品、環境、職業健康平安以及相關方建立了監視、測量和分析程序；

f）通過市場調研、過程分析總結會、內部審核、管理評審、顧客溝通等方法獲得

必要的信息，通過數據分析方法進行分析，實施訂正和預防措施，以及實現持續改進;

g）當外部勞務參加工程施工時，對外部勞務的選擇、施工過程以及產品質量、環

境疼惜和平安生產作出明確規定。

4.2文件要求

本公司管理體系應形成文件，并貫徹實施和持續改進。

4.2.1總則

a）形成文件的管理方針和管理目標；

b）管理手冊；

c）標準要求的以及依據本公司須要建立的程序文件；

d）公司支持性管理文件（包括規章制度、管理方法等）和作業文件（包括標準、

規程、規范、作業指導書、表格等）；

e）外來文件：法律法規以及各類標準和必要的參考資料及顧客供應的技術文件；

f）GB/T19001-2008標準、GB/T50430-2007規范、GB/T24001-2004標準及

GB/T28001-2001所要求的記錄，依據生產管理須要，記錄均規范了標識和保存期限;

g）其他有關的文件。

文件編寫的基本要求：文件規定應與實際操作保持一樣，應隨著管理體系的變更及

管理方針和管理目標的變更剛好修訂管理手冊，定期評審，確保管理體系的有效性、

充分性和適宜性。

4.2.2管理手冊

管理手冊的編寫要求：依據GB/T19001-2008標準、GB/T50430-2007規范、

GB/T24001—2004標準、GB/T28001—2001標準的要求，結合公司實際狀況進行編制，

對GB/T19001-2008標準、GB/T50430-2007規范、GBfT24001-2004標準、GB/T28001

一2001標準要求進行整合，以GB/T19001—2008標準條款依次號為基礎，各標準共性

要求整合在一起敘述，各標準特性要求以適當的依次進行編號，單獨進行描述。管理

手冊向公司內部或外部供應關于質量、環境、職業健康平安管理體系的基本信息，用

以對公司管理體系做出綱領性和概括性的描述。管理手冊的主要內容包括：

a）管理方針和管理目標；

b）公司組織機構和主要部門職責描述；

c）規定了管理體系的適用范圍，以及對GB/T19001—2008標準裁剪的詳細內容和

說明；

d）對管理體系程序文件的概括說明或引用；

e）管理體系過程及其相互關系描述；

f）關于手冊定期評審、修改和限制的規定；

g）術語和定義；

h）附件。

4.2.3文件限制

公司編制并實施《文件和資料限制程序》，主要對文件的編制、評審、批準、發放、

標識、運用、更改、處置做出了詳細的規定，以確保管理手冊的持有者能剛好獲得相

應的有效版本，防止運用失效或作廢的文件。

.1公司管理體系文件主要包括：《管理手冊》、公司內部管理性作業文件（包括公司規

章制度、管理方法等）和技術性作業文件（包括標準、規范、規程、作業指導書、表

格等）、外來法律法規文件和其它有關文件。

.2文件的編制、審批和發布

a）《管理手冊》由安質環保部負責組織擬訂，管理者代表審核，總經理批準發布;

b）技術性作業文件由各相關的主管業務部門編寫，部門領導審核，公司分管領導

批準發布。

.3文件限制方法

a）文件的形式分受控和非受控兩種。每份受控文件按規定賜予唯一編碼，確保文

件易于識別，公司內部編制的各類文件均由主管部門編號、登記、發放；

b）外來文件保持原標識，主管部門限制發放范圍；

c）為使文件有效狀態剛好的識別，編制受控有效文件清單。

.4通過適宜的形式對文件進行評審，對文件的適宜性和更改提出看法。

.5文件在運用過程中，如發覺已不適用，即提出更改申請，經由原擬稿部門審查屬實

后負責更改。

.6文件換版與作廢

a）當文件內容大篇幅修改時應進行換版；

b）作廢文件由文件歸口部門回收，就地銷毀，并填寫銷毀記錄；

c）作廢留用文件要加蓋“作廢留用”標識章；

d）技術文件的更改換版要以文件形式通知相關部門和文件持有人。

.7文件歸檔及管理

a）文件底稿由文件主管部門即檔案室保存；

b）人員調動要辦理所持文件交接手續；

c）文件復制、借閱要經批準后方可復制、借閱。

4.2.4記錄限制

.1記錄范圍包括

a）管理體系策劃、項目策劃、產品實現、經營策劃記錄（包括管理評審記錄）；

b）各種檢驗、試驗、檢查、質量評定記錄；

c）物資、設備管理、施工管理、監控記錄；

d）現場平安管理及工程防護等記錄；

e）環境、職業健康平安運行限制及績效監測、合規性評價記錄；

f）不符合、訂正和預防措施記錄；

g）顧客和相關方供應的信息記錄。

.2記錄一般接受書面形式，也可接受錄音帶、錄像帶、照片、磁盤等記錄。

a）記錄的格式應是適宜的；

b）記錄的填寫應字跡清楚，正確完整、易于識別；

c）記錄應妥當保管，便于存取和檢索；

d）記錄應規定適宜的保存期限，到期的記錄應剛好處置（銷毀或標識保留），歸檔

的記錄執行檔案管理的有關規定。

.3記錄標識、編號及檢索

a）對各項記錄的名稱、編號等標識作出統一規定；

b）各職能部門和項目部按規定對記錄進行編目，便于檢索。

c）納入程序文件的記錄，由安質環保部統一編號，編號方法為：

JL□□—□□-------------?記錄號

1----------?程序號

---------------?記錄的漢語拼音縮寫

程序號：指該程序在全部程序文件中的編號。

記錄號：指該記錄在本程序全部記錄中的編號。

d）項目部運用的記錄，由項目部參照上述條款的編號方法自行編制。

e）國家、行業、業主、監理和相關方規定的記錄，應干脆引用表格原號，無表號

的按上述條款中的規則編號。

f）錄音帶、錄像帶、照片、磁盤（指僅有電子版的）等記錄，除在帶、盤上注明

漢字外，可用職能部門（項目部）的拼音縮寫加記錄的序列號作為記錄的編號。

.4記錄的收集、保管和歸檔

a）應對在用的記錄收集整理，分類保存，有效編碼，以利于檢索；

b）記錄的保存環境要適宜，留意防火、防潮、防蟲蛀、防鼠害；

c）應監督檢查、指導記錄的歸檔和保管狀況，并形成記錄；

d）項目部在工程交付前記錄各自保存，工程交付時由項目部匯總剛好移交相關方;

e）項目部的施工記錄在工程竣工后，需納入竣工文件的按業主及《中鐵十一局集

團有限公司檔案管理方法》規定執行，其它記錄移交業務主管部門記錄清單。

.5記錄保存期限和處置

a）超過保存期的記錄，由各部門/單位登記后自行銷毀；如需接著保存的記錄，可

延期保存。

b）保存在公司檔案室超過保存期的記錄，按檔案管理規定執行。

5.0管理職責

管理職責

5.1管理承諾

總經理應通過以下活動供應證據，對建立和實施管理體系的有效性作出承諾：

a）通過辦公會、職代會、生產例會、文件傳達等方式向員工貫徹滿意顧客要求及

法律、法規要求的重要性；

b）組織員工制定管理目標和管理方案，并實行措施貫徹實施；

c）進行管理評審，對管理體系運行的有效性、管理方針和目標、指標的實現狀況

進行全面的評價；

d）落實董事會決議，配備適宜的生產設備和設施、環境疼惜和平安生產設施，配

備適宜的技術、檢驗、操作以及管理人員。

5.2以顧客為關注焦點

總經理應以顧客為關注焦點，以滿意顧客要求為目標，對以下要求進行確定并予以

滿意：

5.2.1對顧客規定或顧客雖然沒有明示規定的用途或已知的預期用途所必需的要求；

5.2.2公司應擔當的與產品有關的責任或義務；

5.2.3法律法規方面的要求；

5.2.4公司自身管理體系的要求以及企業在管理方面的承諾。

5.3管理方針

5.3.1質量/環境/職業健康平安方針：

以人為本遵遵守法律律誠信關愛環境建立精品

以人為本一一員工是企業之本，企業的全部管理過程都要員工去實踐，只有通過關

注員工職業健康平安，持續改善工作條件，加強勞動平安疼惜，杜絕重大事故，削減

職業病的發生，才能充分激發每個員工的主動性和責任感，增加員工的主子翁意識，

確保質量、環境和職業健康平安等管理過程得到有效限制，實現管理方針和管理目標。

遵遵守法律律誠信一一企業不僅要遵遵遵守法律律律法規及行業標準，而且要遵守

市場道德規范，講求懇切信用，取信于顧客和相關方，贏得社會信任。遵遵遵守法律

律律是國家的強制要求，是生存的前提；懇切信用是市場的競爭規則，是發展的必要

條件。企業要生存要發展，就必需遵遵守法律律誠信，有法必依，有諾必踐。

關愛環境一一環境是我們賴以生存和發展的最寶貴的資源，疼惜環境是國家和企業

實現可持續發展的必要條件，關切、疼惜環境是企業對社會應盡的責任和義務。堅持

施工生產與環境疼惜同步進行，有利于提高員工環境疼惜意識，疼惜施工區域自然生

態環境，保證員工身心健康，樹立良好企業形象，促進經濟效益和社會效益的共同提

局o

建立精品一一要樹立建立精品的意識，在每一項工程建設中要高標準、高起點、嚴

要求，以修建精品工程為目標，精益求精，持續改進，不斷提高單位工程優良率，建

立出顧客滿意、企業受益、員工引以為榮的優質工程。

5.3.1各單位通過內部刊物、宣揚欄、召開會議等方式對公司各級人員進行方針的宣

揚，確保全體員工都能理解管理方針，并通過管理評審活動，確保公司管理方針在持

續適宜性方面得到評審。

5.4策劃

5.4.1質量/環境/職業健康平安管理目標

質量目標：

1、工程竣工驗收合格率100%；

2、單位工程質量一次驗收合格率100%；

3、顧客滿意度評價達到90%以上。

環境目標：

1、施工揚塵、有毒有害氣體及鍋爐大氣污染物排放限制在國家或地方排放標準以

內；

2、施工污水排放限制在工程所在地環保部門要求標準以內；

3、環境敏感地區施工現場場界噪聲達標排放；

4、能源、原材料消耗限制在支配以內；

5、環境污染責任事故為零。

職業健康平安目標：

1、員工因工死亡率、重傷率、輕傷率分別限制在0.15%。、0.5%。和5%。以下；

2、重大事故為零；

3、每年對從事有害作業的人員進行健康檢查，員工因工職業病發生率小于0.5%。。

公司編制并實施《目標、指標、管理方案限制程序》，以確保在組織的相關職能和

各層次上建立管理目標。管理目標應詳細、指標應是可測量的，并逐層分解到各責任

部門，目標、指標應與管理方針保持一樣，包括對持續改進和預防的承諾，滿意產品

要求所需的內容。

a）在制定管理目標時，應考慮顧客要求和公司的質量宗旨；

b）管理目標的建立和評審，應考慮：法律法規與其他要求、企業自身環境因素和

緊急源、可選擇的技術方案、財務、運行和經營要求及相關方的看法；

c）當管理方針、法律法規、管理方案實施方案及相關外界因素等發生變更時，管

理目標和指標應重新評價和修改。

5.4.2管理體系策劃

.1管理體系的詳細策劃由安質環保部在管理者代表的領導下進行，經總經理批準后實

施。策劃時應確保管理體系滿意以下要求：

a）公司管理方針和目標的要求；

b）《管理手冊》中4.1總要求。

.2安質環保部應依據企業發展、市場變更狀況以及其他方面的要求剛好提出管理體系

的變更方案，該方案經總經理批準后實施，在對管理體系的變更進行策劃和實施時，

應保持管理體系的完整性和連續性。

5.5職責、權限和信息溝通

5.5.1職責和權限

.1公司最高管理層與各級部門、崗位的職責和權限得到規定，并形成文件。職責和權

限均應得到負責各級工作領導的批準，并下發到每一個相關人員，確保全部相關人員

都明確自己的職責和權限，以便他們正確履行自己的職責和行使自己的職權；

.2公司各級領導實行相應措施向部門負責人、員工明確其職責和權限；

.3公司管理體系組織機構設置狀況見附錄2：《中鐵十一局集團第一工程有限公司管

理體系組織機構圖》，管理體系職能支配狀況見附錄3：《中鐵十一局第一工程有限公司

管理體系職能支配表》。

.4部分重要崗位職責和權限如下：

（1）執行董事

a）確定公司經營支配及年度經營目標；制定公司的發展戰略、中長期發展規劃和

企業文化建設方案，并對其實施進行監控；

b）對建立、實施和持續改進管理體系所需資源作出決策;

c）制定公司基本管理制度；簽署公司重要文件；

d）負責決策與顧客及相關方溝通中的重大事項。

（2）總經理

a）主持管理體系的策劃工作，任命管理者代表，批準發布《管理手冊》；

b）主持管理評審會議，并對管理體系實施過程中有關問題提出看法和要求；

c）參加外部審核首末次會議，并對有關問題提出持續改進的看法。

（3）副總經理（主管生產）

a）向總經理負責，貫徹實施管理方針和目標，負責管理體系在其分管部門有效運

行；

b）幫助總經理做好難點工程資源的合理配置；

c）領導相關部門開展質量、環境管理和職業健康平安管理工作。

（4）副總經理（主管經營）

a）向總經理負責，貫徹實施管理方針和目標，負責管理體系在其分管部門有效運

行；

b）領導市場調研與預料，對公司工程承攬進行可行性分析，處理經營活動中出現

的重難點問題；

c）領導制定企業中、長期經營發展規劃并督促實施；

d）對公司經營工作負責，幫助總經理組織經營分析活動；

e）領導相關部門開展環境疼惜和職業健康平安管理工作。

（5）副總經理（主管行政）

a）向總經理負責，貫徹實施管理方針和目標，負責管理體系在其分管部門有效運

行；

b）負責公司管理性文件的批準發布；

c）負責公司行政管理、職工隊伍建設，幫助總經理搞好人力資源配置。

（6）總工程師

a）向總經理負責，貫徹實施管理方針和目標，負責公司管理體系在其分管部門的

有效運行；

b）對全公司的工程質量管理、工程技術管理負全面領導責任，領導相關部門開展

環境疼惜和職業健康平安管理工作，指導公司所屬項目總工程師有效行使職權；

c）領導編制企業中、長期質量創優規劃、科技攻關、科技創新和“四新”技術應

用規劃；

d）負責審批難點工程項目的施工組織設計，以及難點工程的施工技術措施和方案;

e）領導編制公司中、長期科技發展規劃和技術人才培訓規劃，制定近期質量、技

術開發目標；

f）對檢驗測試機構、人員、設備、儀器、儀表的配備以及檢驗、測量和試驗手段、

管理制度、檢驗和試驗狀態限制，擔當技術指導和行政領導責任；

g）領導開展工程質量評定、質量聯檢和重大工程質量事故調查處理；

h）組織對一般工程不合格品和集團公司授權的嚴峻不合格品的評審。

（7）總經濟師

a）向總經理負責，貫徹實施管理方針和目標，負責管理體系在其分管部門的有效

運行；

b）負責工程信息收集、篩選、跟蹤及協調工作；

c）負責組織項目評估、施工成本定額的修訂管理及應用。

（8）總會計師

a）向總經理負責，貫徹實施管理方針和目標，領導制定中、長期財務規劃和年度

財務支配，領導實施財務管理和經濟核算；

b）負責對全公司的責任成本進行預料和限制，督促有關部門制定措施，降低消耗、

節約費用，提高經濟效益；

c）組織全公司的資金運作，保證資金運行的有效性。

（9）平安總監

a）負責建立健全公司平安管理體系，組織制定平安管理規章制度，并指導項目建

立平安管理體系；

b）組織開展平安標準工地建設活動，開展平安檢查，落實平安預防措施，分析平

安生產現狀，落實平安責任；

c）負責辨識、評價緊急源并制定、監督實施預防措施或管理方案；

d）負責組織開展員工平安教化和平安技術培訓工作；

e）參加生產平安事故的調查處理。

（10）綜合部

a）是《文件和資料限制程序》、《信息溝通與協商限制程序》的主管部門，負責對

以上程序的運行狀況進行監督檢查;

b）負責各類文件的限制、管理和發放工作；

c）負責總經理辦公會的詳細聯絡工作和記錄，協調信息溝通與協商中的有關問題;

d）負責企業資質、營業執照的管理，負責建立師的培訓、考核和管理工作；

e）負責公司辦公區的環境和職業健康平安管理，組織有關人員對辦公區的環境/

風險因素進行識別、評價和環境疼惜、風險限制；

f）落實管理評審會議決議。

（11）工程管理部

a）是《施工過程限制程序》、《監視和測量設備限制程序》、《應急準備與響應限制

程序》的主管部門，負責上述程序的編制、更改、換版及其運行狀況的督促、檢查和

指導；

b）負責國家、行業規范和標準的識別和發放，負責公司技術資料的保管、發放和

更改，對技術文件和資料進行管理和限制，檢查、監督和指導項目部施工技術資料的

管理；

c）負責公司承建工程的施工過程限制和組織對難點工程實施性施工組織設計的評

審；

d）負責工程技術管理，組織制定和實施科技發展規劃，主持對新材料、新技術、

新設備和新工藝的推廣應用工作，組織施工技術攻關和科技成果的整理、呈報及鑒定;

e）負責施工組織支配、施工進度、生產指揮調度等方面的內部溝通，

f）負責工程監視和測量設備管理工作的監督和檢查；

g）參加工程不合格品、施工平安事故及鐵路行車事故的調查處理；

h）落實管理評審會議決議。

（12）平安質量環保部（簡稱安質環保部）

a）是貫徹GB/T19001-2008,GB/T50430-2007、GB/T24001-2004.GB/T28001

-2001.GB/T50430-2007標準的主管部門，在管理者代表領導下建立、保持和完善公

司管理體系，組織實行管理體系文件，負責管理體系的持續改進工作；

b）是《目標指標管理方案限制程序》、《管理評審程序》、《內部審核程序》、《監視

和測量限制程序》、《不合格品限制程序》、《訂正和預防措施限制程序》、《環境管理與

限制程序》、《緊急源辨識、風險評價和風險限制程序》、《施工作業平安限制程序》、《記

錄限制程序》的主管部門，負責上述程序的編制、更改、換版及其運行狀況的督促、

檢查和指導；

c）負責制定公司年度質量、環境、職業平安目標、指標并組織實施，負責組織有

關部門對環境因素、重要環境因素、職業平安緊急源、重大風險進行辨識、評價，編

制、評審、修訂公司的環境管理方案和職業平安管理方案并監督檢查方案的執行狀況;

d）負責收集整理管理評審輸入信息，編制管理評審支配和管理評審報告，記錄評

審結果，并監督檢查評審措施的落實狀況；

e）負責組織實施內部審核，對審核中發覺的不符合或潛在的不符合所實行的訂正

和預防措施實施狀況進行監督檢查；負責對內審員進行管理；

f）負責公司與國家、行業相關的規范和標準的識別發放，負責與本部門業務相關

的技術資料的保管、發放和更改，對技術文件和資料進行管理和限制；

g）負責對質量、環境、施工平安有關的事故、事務、不符合進行監測，并對制訂

的訂正和預防措施實施狀況進行監督檢查，組織對質量事故和嚴峻不合格品的調查分

析；

h）依據質量檢驗評定標準，對公司的工程質量進行抽檢，對中間產品、最終產品

的特性檢驗進行監督檢查，對不合格品的處置進行跟蹤驗證；

i）組織推行全面質量管理，組織指導QC小組活動和成果發布；

j）對半成品標識和可追溯性的管理工作進行督促檢查；

k）負責中間產品、最終產品的特性試驗和監測工作，并收集、分析試驗和監測數

據；負責工程交付后與業主的溝通與聯系；

1）組織對工程不合格品、施工平安事故、鐵路行車事故和參加對選購不合格品

的調查和處理；

m）負責對職業健康平安/環境管理體系的運行是否符合相關法律法規作出評價；

n）落實管理評審會議決議

（13）物資部

a）是《選購限制程序》、《節能降耗限制程序》、《化學緊急品限制程序》的主管

部門，負責上述程序的編制、更改、換版及其運行狀況的督促、檢查和指導；

b）負責A類物資供應商的調查與評價，建立《合格供應商名冊》并選購，A

類物資的選購經授權后可由項目部進行選購，負責對供應商供貨狀況的跟蹤；

c）審批工程施工所需主要物資的需求支配，制定能源（油）和原材料消耗指標，

駕馭物資供應動態，統籌支配，保證工程所需物資材料供應；

d）檢查和監督物資選購、搬運、貯存和驗證狀況，確保選購物資的質量和供

貨期，對易燃易爆品的關鍵特性監視和測量設備進行監督管理，并收集分析選購

產品的特性驗證數據；檢查、監督顧客財產的限制狀況；

e）負責監督各單位對物資材料的產品標識和可追溯性的管理狀況；

f）負責對檢驗和試驗狀態工作進行監督檢查，并對托付的試驗樣品進行狀態標識

和管理；

g）負責對公司范圍內的危爆物品進行監督管理；

h）落實管理評審會議決議與本部門相關的工作。

（14）機械設備部

a）是《設備管理程序》的主管部門，負責該程序的編制、更改、換版及其運行狀

況的督促、檢查和指導；

b）負責三萬元以上的機械設備及工程設備供應商的調查與評價；建立機械設備臺

帳、技術檔案，駕馭機械設備技術狀況和運用狀況，按規定編報各類統計報表；

c）負責機械設備的購置、調配、保養、修理和報廢；負責機械設備運行的環境疼

惜和平安管理；

d）負責年度機械設備大檢查及評優工作，制定公司機械設備的年度購置支配、年

度大修支配，并組織實施；

e）負責設備施工的平安管理，負責重大施工設備及交通事故的調查報告和處理，

并參加調查處理鐵路行車事故，對選購新產品及設備出現的嚴峻不合格品進行評審

和處置；對公司所屬試驗機構的工作進行監督、檢查和指導；

f）落實管理評審會議決議。

（15）市場開發部

a）是《與顧客有關的過程限制程序》的主管部門，負責該程序的編寫、修改、更

新、和換版及其運行狀況的督促、檢查和指導；

b）負責市場調研，收集、跟蹤工程信息；負責工程投標、合同評審簽訂和管理；

c）負責企業經營方針的制定，實現承攬任務指標；

d）負責與顧客有關過程信息的溝通；

e）負責投標成本測算及投標資料的收集整理；

f）對顧客滿意度的收集、整理和匯總；

g）落實管理評審會議決議。

（16）人力資源部

a）是《人力資源管理程序》和《外部勞務限制程序》的主管部門，負責上述程序

的編寫、修改、更新和換版及其運行狀況的督促、檢查和指導；

b）負責制訂管理體系內各崗位任職資格標準及實力要求，負責專業技術干部證書

的辦理和管理工作，負責干部的選拔、任免調配、績效考核和管理工作；

c）負責機構設置、編制定員的管理和工人的培訓、考核、調配和管理工作，并依

據企業編制設置須要制定崗位職責，編制五年規劃；

d）負責副部職（含）以上領導干部崗位培訓支配的落實，負責培訓工作五年規劃

和年度支配的制定，并對培訓支配組織實施；

e）負責組織制定公司中、長期職工培訓規劃和年度職工培訓支配，審核業務部門

的臨時培訓支配，負責職工技術技能鑒定、職業資格證書和崗位證書的管理工作，界

定與管理體系有關的特殊工種人員；

f）對各單位的職工教化和職工培訓工作進行檢查評估，并指導基層開展全員培訓

和專業學問輪訓及管理手冊宣貫工作；

g）負責制定勞務管理方法，對項目部外部勞務的調查、評價工作實施監督檢查，

并對其運用狀況進行跟蹤；

h）落實管理評審會議決議。

（17）社會事業部

a）是《職業健康限制程序》的主管部門，負責該程序的編寫、更新和換版及其運

行狀況的督促、檢查和指導；

b）負責職業病防治專業技術指導和職業健康教化、健康疼惜、職業危害監控及作

業場所危害監督檢查的詳細實施；

c）負責收集、識別與職業健康有關的法律法規與其它要求，收集、分析職業健康

方面的信息，并對職業健康方面的訂正和預防措施實施狀況進行監督檢查；

d）落實管理評審會議決議。

（18）法律事務部

a）是《法律法規與其它要求管理程序》的主管部門，負責對以上程序的運行狀況

進行監督檢查；

b）負責有關質量、環境、職業健康平安方面的法律法規和其它要求的收集、匯總

及發布及其他法律事務工作；

c））落實管理評審會議決議。

（19）財務部

a）負責公司的財務管理、財務決算、會計成本、資金籌集和調劑，財務監察、稅

收、購買財產保險等工作；

b）負責銀行資信度、資金風險的評審，辦理銀行信貸證明、投標保函、履約保證

金或履約保函工作；

c）審查工程承攬及施工中資金運作、預付款支付、工程價款撥付結算；

d）負責擬定公司責任成本管理方案并組織實施，制訂責任成本預算的編制原則，

明確成本中心的責任范圍、管理權限和經濟責任。編制公司機關經費預算，分解到各

責任成本中心并負責核算、考核；

e）負責對環境、職業健康平安管理方案的投入進行評估并確保運作，參加公司管

理方案的管理；

（20）經濟管理部

a）制定企業年度施工生產支配、季度生產支配，并參加制定企業中長遠發展規劃;

b）負責搜集、整理各項統計資料，監督、指導相關統計工作；

c）負責組織編制工程二次預算和工程驗工計價工作，指導項目部二次預算的編制

及驗工計價；

d）負責擬定責任成本管理方案，并組織實施，負責按規定責任成本預算的編制原

則，明確各責任成本中心的職責范圍、管理權限和經濟責任；

e）負責公司經濟合同、勞務合同的管理。

（21）工會工作部

a）貫徹國家及總工會有關職業健康平安的方針、政策，并監督執行，充分發揮群

眾監督在平安生產中的作用；

b）加強對平安生產的監督，對任何單位和個人違反職業健康平安法律、法規行為,

有權檢舉和制止；

c）負責組織職工開展遵章守紀和預防事故的群眾性活動，并參加企業有關職業健

康平安規章制度和勞動疼惜條例的制定；

d）關切職工職工健康平安條件的改善，加強女工疼惜，并做好傷亡事故的善后處

理工作；

e）貫徹執行企業的質量、環境、職業健康平安標準，落實管理評審確定。

（22）項目經理

a）向總經理負責，落實國家、地方、行業關于工程質量、環境疼惜和職業健康平

安的方針、政策、法律和法規，實行公司管理方針和管理目標，確定顧客明示的和隱

含的要求并予以滿意，以不斷增加顧客的滿意為目標，建立、保持和持續改進本單位

的管理體系；

b）組織制定項目管理目標，并實行有效限制措施，確保項目管理目標的實現；

c）依據相關要求，組織編制、批準實施性施工組織設計，并嚴格執行：

注：相關要求包括：顧客要求（主要是設計文件、業主文件）、公司管理手冊的要

求、項目管理目標的要求等。

d）合理支配施工進度，按環保設計要求組織施工，嚴格限制施工過程，實現平安、

文明生產，實現最佳經濟效益；

e）負責項目部解散前資產清理移交工作；

f）組織實施管理評審決議。

（23）機關職能部門各崗位人員的職責和權限由公司人力資源部規定；項目部各部

門重要崗位人員的職責和權限由各單位進行細化和分工，制定崗位職責，并形成文件，

單位負責人批準后實施。

（24）內審員

a）經培訓合格后持證上崗；

b）細致學習駕馭GB/T19001—2008、GB/T50430-2007,GB/T24001—2004、GB/T

28001—2001標準、公司管理體系文件及相關學問，努力提高審核水平，遵守職業道德

和審核規定；

c）協作、支持審核組組長的工作；

d）細致編制審核文件，為實施現場審核作好充分的準備；

e）細致作好內審記錄，客觀、公正地收集證據，記錄、分析、評價視察結果，指

導受審核方做好對不合格項的整改關閉工作；

f）公正務實、高質量地完成審核任務，為受審核方改進工作出謀劃策。

（25）員工代表

a）參加職業健康平安管理體系的建立、實施和改進；

b）代表員工對涉及員工職業健康平安的有關事宜與相應主管領導、部門進行協商；

c）參加職業健康平安監督管理和參加事故調查處理。

（26）質量檢查人員

a）經培訓合格后持證上崗；

b）貫徹執行國家、地方、行業工程質量管理規定、標準和企業質量管理方針，對

工程質量進行監督檢查；

c）對隱藏工程進行檢查和驗收，并通知監理檢查、簽證；

d）對工程質量有一票推翻權，有權越級向上反映工程質量事故；

e）組織開展QC質量活動；

f）參加不合格品的評審、處置；

g）加強與監理單位的聯系，主動協作做好對工程質量的監督檢查，主動爭取監理

部門的指導與幫助；

h）總結施工質量管理閱歷，按規定上報統計報表。

（27）試驗人員

a）經培訓合格后持證上崗；

b）熟悉國家、行業有關規范、規程、標準和試驗方法；

c）熟悉本專業各種試驗儀器的用途、操作性能和維護方法，正確運用試驗儀器設

備；

d）嚴格執行有關標準和標準規定的檢驗條件，在測試儀器、設備正常和適宜的工

作環境下進行監測和試驗；

e）依據標準對受檢項目做出結論，提交試驗報告，并對測試過程的技術和質量負

責，對檢測數據和結論負責；

f）負責檢驗和試驗設備自檢、校準和日常維護工作，協作做好計量器具的周期鑒

定，以保證檢測數據的精確牢靠；

g）負責對托付試驗的樣品進行狀態標識。

（28）測量人員

a）經培訓合格后持證上崗；

b）熟悉測量儀器的性能、指標和操作、維護方法，正確運用測量儀器設備；

c）堅持各項測量復核制度，對測量數據和結論負責；

d）保管好自己管理的測量設備，定期進行校準和鑒定，按規定的操作程序操作。

（29）平安員

a）經培訓合格后持證上崗；

b）細致貫徹執行國家平安生產方針和有關平安方面的法律、法規，對平安生產進

行監督管理;

c）參加制定本單位有關平安生產管理制度和平安技術操作規程，對工地設備、機

具、車輛、生產作業場所、生產通道等各種平安裝置與措施和職工勞動平安等進行監

督檢查；

d）審查平安生產技術措施和施工方案中有關改善勞動條件確保平安生產的措施，

并監督實施；

e）參加本單位平安事故調查處理，定期分析平安生產狀況，提出防止事故、削減

傷亡的措施和建議，并對執行狀況進行監督檢查；

f）對勞動疼惜用品發放工作進行監督檢查；

g）有權越級向上級反映平安問題；

h）監督消退事故隱患和危害職工健康的因素，抓典型，總結溝通先進閱歷。

（30）環境監察工程師

a）對環境管理體系運行狀況進行監督檢查和指導；

b）組織草擬公司環境目標、指標和管理方案；

c）評估各部門環境狀況及環境因素的識別；

d）組織公司重要環境因素的評估，對新建、擴建項目環境疼惜執行狀況進行監督

檢查。

5.5.2管理者代表

管理者代表由總經理在公司領導層中指定一名成員擔當，無論該成員在其他方面的

職責如何，應賜予以下方面的職責和權限：

a）向總經理負責，負責組織公司管理體系的建立、實施和持續改進；

b）領導和協調各責任部門/單位開展質量管理、環境疼惜、職業健康平安管理工作,

剛好處理管理體系運行中的有關問題；

c）負責策劃和領導內部審核工作；

d）總結管理體系的運行狀況，向總經理報告，提出改進建議，為管理評審和體系

改進供應信息；

e）審核管理評審支配并參加管理評審會議，報告公司管理體系運行綜合狀況，對

存在的問題提出改進的看法和建議，督促各部門/單位落實管理評審會議決議，組織人

員跟蹤驗證。

5.5.3溝通與協商

.1公司編制并實施《信息溝通與協商限