目錄

第一章總則..............................................3

一、公司管理大綱.......................................3

二、員工守則...........................................4

第一部分公司管理制度.....................................5

第一章文件管理制度..................................5

其次章檔案管理制度..................................7

第三章保密制度......................................9

第四章印章運(yùn)用管理制度度...........................10

第五章證照管理制度.................................15

第六章證明函管理制度...............................15

第七章會議管理制度.................................16

第八章辦公用品管理制度.............................18

第九章車輛運(yùn)用管理制度.............................20

第十章車輛管理補(bǔ)充制度.............................21

第十一章交通費(fèi)用補(bǔ)貼制度...........................23

第十二章考勤管理制度...............................24

第十三章出差管理制度...............................26

第十四章通訊管理制度...............................29

第十五章公司宴請接待制度...........................29

第十六章員工工作餐管理制度.........................32

第十七章借款和報銷的規(guī)定...........................32

第十八章員工聘請、調(diào)動、離職等規(guī)定.................34

第十九章計(jì)算機(jī)管理制度.............................36

其次十章合同管理制度...............................36

其次十一章衛(wèi)生管理制度............................45

其次十二章財(cái)務(wù)管理制度............................45

其次十三章財(cái)務(wù)報銷管理制度........................47

其次十四章員工工資發(fā)放管理制度....................51

其次十五章廉政建設(shè)制度............................54

其次部分各部門管理制度.................................55

第一章行政辦公室職責(zé)..............................55

其次章財(cái)務(wù)部職責(zé)..................................57

第三章銷售部職責(zé)..................................58

第四章技術(shù)部職責(zé)..................................59

第五章生產(chǎn)部職責(zé)..................................59

第六章選購部職責(zé).................................61

第七章質(zhì)量部職責(zé)..................................61

第一章總則

為加強(qiáng)公司的規(guī)范化管理，完善各項(xiàng)工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯

大，提高經(jīng)濟(jì)效益，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特

制訂本公司管理制度大綱。

一、公司管理制度大綱

1、公司全體員工必需遵守公司章程，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制

度和確定。

2、公司提倡樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有

損公司利益、形象、聲譽(yù)或破壞公司發(fā)展的事情。

3、公司通過發(fā)揮全體員工的主動性、創(chuàng)建性和提高全體員工的

技術(shù)、管理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，實(shí)行多種

形式的責(zé)任制，不斷壯大公司實(shí)力和提高經(jīng)濟(jì)效益.

4、公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)和文化學(xué)問，為員工供

應(yīng)學(xué)習(xí)、深造的條件和機(jī)會，努力提高員工的整體素養(yǎng)和水平，造就

一支思想新、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)強(qiáng)、技術(shù)精的員工隊(duì)伍。

5、公司激勵員工主動參加公司的決策和管理，激勵員工發(fā)揮才

智，提出合理化建議。

第一部分公司管理制度

第一章文件管理制度

為削減發(fā)文數(shù)量，提高辦文速度和發(fā)文質(zhì)量，充分發(fā)揮文件在各

項(xiàng)工作中的指導(dǎo)作用，特制訂本制度。

一、文件管理內(nèi)容主要包括：上級函、電、來文，同級函、電、

來文，本公司上報下發(fā)的各種文件、資料。依據(jù)分工的原則，全公司

各類文件由辦公室歸口管理。

二、收文的管理

三、公文的簽收

1.凡來公司公啟文件(除公司領(lǐng)導(dǎo)訂啟的外)均由辦公室登記簽

收

2.對上級機(jī)要部門發(fā)來的文件，要進(jìn)行信封、文件、文號、機(jī)要

編號的“四對口”核定，暇如其中一項(xiàng)不對口，應(yīng)立刻報告上級機(jī)要

部門，并登記差錯文件的文號。

3.公文的編號保管

(1)、辦公室秘書對上級來文拆封后應(yīng)剛好附上”文件處理傳

閱單”，并分類登記編號、保管。須由公司承辦或歸檔的公司領(lǐng)導(dǎo)親

啟文件，公司領(lǐng)導(dǎo)啟封后，也應(yīng)交辦公室辦理正常手續(xù)。

(2)、本公司外出人員開會帶回的文件及資料應(yīng)剛好分別送交辦

公室秘書進(jìn)行登記編號保管，不得個人保存。

4.公文的閱批與分轉(zhuǎn)

(1)、凡正式文件均需分別由辦公室主任(或副主任)依據(jù)文件內(nèi)

容和性質(zhì)閱簽后，由辦公室秘書分送承辦部門閱辦，重要文件應(yīng)呈送

公司領(lǐng)導(dǎo)(或分管領(lǐng)導(dǎo))親自閱批后分送承辦部門閱辦。為避開文件

積壓誤事，一般應(yīng)在當(dāng)天閱簽完，緊急文件要立刻辦。

(2)、一般函、電、單據(jù)等，分別由辦公室秘書干脆分轉(zhuǎn)處理。

如涉及幾個單位會辦的文件，應(yīng)同主辦單位聯(lián)系后再分轉(zhuǎn)處理。

(3)、為加速文件運(yùn)轉(zhuǎn)，辦公室秘書應(yīng)在當(dāng)天或其次天將文件送

到公司領(lǐng)導(dǎo)和承辦部門，如關(guān)系到兩個以上業(yè)務(wù)部門，應(yīng)按批示次序

依次傳閱，最遲不得超過2天(特別狀況例外)。

5.文件的傳閱與催辦

(1)、傳閱文件應(yīng)嚴(yán)格遵守傳閱范圍規(guī)定，不得將有密級的文件帶

回家、宿舍或公共場所，也不得將文件轉(zhuǎn)借其他人閱看。對尚未傳達(dá)

的文件不得向外泄露內(nèi)容。

(2)、閱讀文件應(yīng)抓緊時間，當(dāng)天閱完后應(yīng)在下班前將文件辦公

室，閱批文件一般不得超過2天，閱后應(yīng)簽名以示負(fù)責(zé)。如有領(lǐng)導(dǎo)“批

示”、“擬辦看法”，辦公室應(yīng)責(zé)成有關(guān)部門和人員按文件所提要求

和領(lǐng)導(dǎo)批示辦理有關(guān)事宜。

(3)、文件閱完后，應(yīng)送交辦公室秘書，切忌橫傳。

(4)、辦公室秘書對文件負(fù)有催辦檢查督促的責(zé)任，承辦部門接

到文件、函電應(yīng)立刻指定專人辦理。不得將文件壓放分散，如需備查,

應(yīng)依據(jù)公司有關(guān)規(guī)定，并征得辦公室同意后，予以復(fù)印或摘抄，原件

應(yīng)剛好歸檔周轉(zhuǎn)。

其次章檔案管理制度

一、嚴(yán)格執(zhí)行黨和國家的保密、平安制度，確保檔案和案卷機(jī)密

平安。

二、各部室應(yīng)在每季度底向公司辦公室移交上季度文書檔案并履

行清交手續(xù)。

三、各部室應(yīng)明確規(guī)定檔案責(zé)任人，檔案責(zé)任人（檔案員）對本

部門檔案的收集、建檔、保管、借閱和利用負(fù)全責(zé)。

四、各類規(guī)章制度、方法、人事、工資資料、會議記錄、會議紀(jì)

要、簡報、重要電話記錄、接待來訪記錄、上級來文、公司發(fā)文、工

作支配和工作總結(jié)以及添置設(shè)備、財(cái)產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)資料由辦公室負(fù)責(zé)歸

檔。

五、各工程項(xiàng)目立項(xiàng)、國土、規(guī)劃、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)及技術(shù)等

圖紙文字技術(shù)資料、質(zhì)量資料由投資發(fā)展部負(fù)責(zé)歸檔。

六、各類承包合同、商務(wù)合同、協(xié)議的正本原件由財(cái)務(wù)部歸檔，

副本原件、復(fù)印件由辦公室歸檔，其他部門備份存檔并由信息中心實(shí)

行電腦化管理。

七、各招商引資貸款項(xiàng)目申報資料、征地、拆遷批復(fù)、國土規(guī)劃

等技術(shù)、圖紙分別由投資發(fā)展部、市場營銷部等業(yè)務(wù)部門按業(yè)務(wù)分工

負(fù)責(zé)歸檔。

八、歸檔資料必需符合下列要求:

1、文件材料齊全完整；

2、依據(jù)檔案內(nèi)容合并整理、立卷；

3、依據(jù)檔案內(nèi)容的歷史關(guān)系，區(qū)分保存價值、分類、整理、立

卷，案卷標(biāo)題簡明精確，便于保管和利用。

九、檔案資料借閱需履行登記、簽字手續(xù)，重要資料借閱需先請

示分管領(lǐng)導(dǎo)。

十、由分管領(lǐng)導(dǎo)定期組織檔案責(zé)任人、業(yè)務(wù)部門組成檔案鑒定小

組對超期檔案進(jìn)行鑒定，提交檔案報告，并依據(jù)有關(guān)規(guī)定的酌情處置。

十一、加強(qiáng)檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防

高溫工作，定期檢查檔案保管工作。

第三章保密制度

為保守公司隱私，維護(hù)公司利益，制訂本制度。

一、全體員工都有保守公司隱私的義務(wù)。在對外交往和合作中，

須特別留意不泄露公司隱私，更不準(zhǔn)出賣公司隱私。

二、公司隱私是關(guān)系公司發(fā)展和利益，在確定時間內(nèi)只限確定范

圍的員工知悉的事項(xiàng)。公司隱私包括下列隱私事項(xiàng)：

1、公司經(jīng)營發(fā)展決策中的隱私事項(xiàng)；

2、人事決策中的隱私事項(xiàng)；

3、專有技術(shù)；

4、招標(biāo)項(xiàng)目的標(biāo)底、合作條件、貿(mào)易條件；

5、重要的合同、客戶和合作渠道；

6、公司非向公眾公開的財(cái)務(wù)狀況、銀行帳戶帳號；

7、股東會或總經(jīng)理確定應(yīng)當(dāng)保守的公司其他隱私事項(xiàng)。

三、屬于公司隱私的文件、資料，應(yīng)標(biāo)明“隱私”字樣，由專人

負(fù)責(zé)印制、收發(fā)、傳遞、保管，非經(jīng)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)復(fù)印、摘抄隱私文件、

資料。

四、公司隱私應(yīng)依據(jù)須要，限于確定范圍的員工接觸。接觸公司

隱私的員工，未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)向他人泄露。非接觸公司隱私的員工，不

準(zhǔn)打聽公司隱私。

五、記載有公司隱私事項(xiàng)的工作筆記，持有人必需妥當(dāng)保管。如

有遺失，必需立刻報告并實(shí)行補(bǔ)救措施。

六、對保守公司隱私或防止泄密有功的，予以表揚(yáng)、嘉獎。

違反本規(guī)定有意或過失泄露公司隱私的，視情節(jié)及危害后果予以

行政處分或經(jīng)濟(jì)懲處，直至予以除名。

七、檔案室及相關(guān)機(jī)要重地，非工作人員不得隨意進(jìn)入；工作人

員更不能隨意帶人進(jìn)入。

八、辦公室應(yīng)定期檢查各部門的保密狀況。

第四章、印章運(yùn)用管理制度

印章是公司經(jīng)營管理活動中行使職權(quán)，明確公司各種權(quán)利義務(wù)關(guān)

系的重要憑證和工具，印章的管理應(yīng)做到分散管理、相互制約，為明

確運(yùn)用人與管理人員的責(zé)權(quán)，特做如下公司印章運(yùn)用與管理?xiàng)l例：

各類印章的詳細(xì)管理?xiàng)l例：

一、印章的刻制

刻制按公司業(yè)務(wù)須要由部門提出申請，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由總

經(jīng)辦統(tǒng)一辦理。印章刻好后由總經(jīng)辦辦理印章登記手續(xù)，填寫《印章

管理登記表》備案并留好印章樣圖。

1.新公司成立，基本印章（公章、合同章、法人私章、財(cái)務(wù)章）

的刻制，應(yīng)由指定的印章管理人員負(fù)責(zé)刻制，后交由人事行政部備案,

并從刻制之日起執(zhí)行相關(guān)運(yùn)用條例。

2.因業(yè)務(wù)發(fā)展須要申請各職能部門專用章時，由需求部門填寫

《印章制發(fā)申請表》經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后送交人事行政部門刻制。

二、印章的保管和運(yùn)用

1.印章的保管

通過總經(jīng)理授權(quán)賜予一些部門對其部門（專業(yè)）印章的保管權(quán)和

運(yùn)用權(quán)。由被授權(quán)人在總經(jīng)辦簽字領(lǐng)取印章，指定專人保管。

2.印章的運(yùn)用

任何部門在啟用印章前，均需與公司（人事行政部）辦理領(lǐng)取手

續(xù)，接受相應(yīng)的責(zé)權(quán)告知，簽定《印章簽收手續(xù)》并備案。（已經(jīng)起

先運(yùn)用的需自通知當(dāng)日補(bǔ)辦理領(lǐng)取手續(xù)）

（1）、公章：公章由公司行政經(jīng)理或各分公司行政經(jīng)理保管。各

部門有需蓋公章的文件、通知等，須先到綜合辦公室處領(lǐng)取并填寫《E|l

章運(yùn)用申請表》，經(jīng)由分公司經(jīng)理核準(zhǔn)后并在《印章運(yùn)用申請表》中

簽批，蓋章后經(jīng)手人需將簽批申請表交由綜合辦公室，并在《印章運(yùn)

用登記薄》簽字。綜合辦公室需將《印章運(yùn)用申請表》與《印章運(yùn)用

登記薄》同期留檔。

(2)、合同章：合同章由財(cái)務(wù)部保管。主要用于公司簽訂各類

合同運(yùn)用專用章，蓋章前須先到綜合辦公室領(lǐng)取并填寫《印章運(yùn)用申

請表》，經(jīng)由公司或分公司行政經(jīng)理或各分公司行政經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)

經(jīng)理審核并在《印章運(yùn)用申請表》中簽批，經(jīng)手人需將簽批后申請表

交由綜合辦公室并在《印章運(yùn)用登記薄》簽字。綜合辦公室需將《印

章運(yùn)用申請表》與《印章運(yùn)用登記薄》同期留檔。

(3)、法人私章：法人私章由公司或分公司出納保管，主要用于

銀行匯票、現(xiàn)金支票等業(yè)務(wù)，運(yùn)用時憑審批的支付申請或取匯款憑證

方可蓋章。

(4)、財(cái)務(wù)章：由財(cái)務(wù)部經(jīng)理(或負(fù)責(zé)人)保管，主要用于銀行

匯票、現(xiàn)金支票等須要加蓋銀行預(yù)留印鑒等業(yè)務(wù)或發(fā)票上運(yùn)用，發(fā)票

專用章主要用于發(fā)票蓋章。

(5)其他職能部門章：其他職能部門章，主要適用于各部門內(nèi)部

運(yùn)用，已經(jīng)刻制的職能部門章，需由部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行保管并嚴(yán)格該章

的運(yùn)用方法。

3.印章的廢止、更換:

(1)、廢止或繳銷的印章應(yīng)由保管人員填寫《廢止申請單》，并呈

分公司經(jīng)理核準(zhǔn)后交由公司綜合辦公室負(fù)責(zé)人統(tǒng)一廢止或繳銷。

(2)、遺失印章時應(yīng)由印章保管人員填寫《廢止申請單》，并呈公

司經(jīng)理核準(zhǔn)后，簽批遺失處理及懲處方法后，交由人事行政部按批示

處理，如是遺失公司基本印章時必需登報申明。

(3)、更換印章時應(yīng)由印章保管人員依公司文件填寫《廢止申請單》，

并呈分公司經(jīng)理核準(zhǔn)后，交由人事行政部按批示處理。如有須要須填

寫《印章制發(fā)申請表》申請新的印章。

4.印章保管人的責(zé)權(quán)范疇：

對于公司主要印章管理，接受的是分散管理相互監(jiān)督的方法。人

事行政部主要職責(zé)是對印章的運(yùn)用進(jìn)行合理性管理，而印章保管人具

有運(yùn)用、監(jiān)督、保管等多重責(zé)任與權(quán)力，詳細(xì)劃分如下：

(1)職能部門印章保管人對印章具有獨(dú)立運(yùn)用權(quán)力，同時負(fù)全部

運(yùn)用責(zé)任。

(2)公章的保管人無獨(dú)立運(yùn)用權(quán)力，但具有監(jiān)督及允許運(yùn)用權(quán)力,

因此公章的保管人對公章的運(yùn)用結(jié)果負(fù)主要責(zé)任，經(jīng)手人則負(fù)部分責(zé)

任，而對未經(jīng)由負(fù)責(zé)人或保管人(公司經(jīng)理)簽批的公章運(yùn)用經(jīng)手人

負(fù)主要責(zé)任，保管人負(fù)部分責(zé)任。

(3)、財(cái)務(wù)章的保管人無獨(dú)立運(yùn)用權(quán)力，但具有監(jiān)督及允許運(yùn)用

權(quán)力，因此財(cái)務(wù)章的保管人對財(cái)務(wù)章的運(yùn)用結(jié)果負(fù)主要責(zé)任，經(jīng)手人

則負(fù)部分責(zé)任，而對未經(jīng)由保管人(財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人)簽批的公章運(yùn)用經(jīng)

手負(fù)主要責(zé)任，保管人負(fù)部分責(zé)任。

(4)、法人私章的保管者是出納，即是保管者又是運(yùn)用者，但

其無獨(dú)立運(yùn)用權(quán)力，需依據(jù)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審批的支付申請或取匯款憑

證方可運(yùn)用，否則負(fù)全部責(zé)任。

(5)、公司嚴(yán)禁公章、合同章、法人私章獨(dú)立帶離公司運(yùn)用，因

此保管人如遇需帶公章、合同章外出辦事運(yùn)用時，需與辦事人一同前

往或指派代表一同前往。如遇要辦理工商等年檢等事務(wù)，需將表格帶

回公司蓋章。

(6)公司高、中層領(lǐng)導(dǎo)，因異地執(zhí)行重大項(xiàng)目或完成重要業(yè)務(wù),

須要攜帶公司印章出差的，須經(jīng)公司董事長或總經(jīng)理審批并剛好歸

還。

(7)、如遇個人需開具個人相關(guān)證明，需由部門負(fù)責(zé)人以上擔(dān)保

簽批后方能運(yùn)用，但如涉及到個人經(jīng)濟(jì)擔(dān)保與證明時，原則上一律不

予證明，其不良結(jié)果由簽批人與保管人以情節(jié)共同負(fù)責(zé)。

(8)、全部印章的運(yùn)用，必需嚴(yán)格執(zhí)行公司的公章運(yùn)用章程，做

好申請和運(yùn)用登記。公司印章只適用于與公司相關(guān)業(yè)務(wù)，不得從事有

損公司利益之行為。

(9)、印章運(yùn)用申請人及管理負(fù)責(zé)人要嚴(yán)格依據(jù)上述規(guī)定申請運(yùn)

用印章，如出現(xiàn)問題，后果自負(fù)。給公司造成重大損失的，公司將依

法追究其法律責(zé)任。

第五章、證照管理制度

一、公司證照由總經(jīng)辦指定專人統(tǒng)一管理。

二、證照是指由上級主管部門頒發(fā)的各類證書、批文等。

如：營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、法定代表人證書、稅務(wù)登記證、ISP經(jīng)

營許可證等等。

三、證照的運(yùn)用包括借用、復(fù)印等。

四、證照運(yùn)用必需填寫《證照運(yùn)用申請單》。

五、證照借用程序：

借用人申請一部門負(fù)責(zé)人復(fù)核一主管副總經(jīng)理審核一總經(jīng)理核準(zhǔn)

f辦理借用手續(xù)f歸還借用完畢后，應(yīng)在時限內(nèi)歸還證照保理人。

六、證照復(fù)印程序：

借用人申請一部門負(fù)責(zé)人復(fù)核一主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)一辦理借用手

續(xù)f歸還(如證照復(fù)印件未運(yùn)用，應(yīng)立刻退還證照保管人)。

七、如需運(yùn)用原件，則須總經(jīng)理核準(zhǔn)。

八、證照復(fù)印件必需加蓋“再復(fù)印無效章二

證照保管人必需做出登記，細(xì)致填寫《證照運(yùn)用登記表》

第六章證明函管理制度

一、證明函的范圍包括：介紹信、法定代表人證明書、授權(quán)托付書等。

二、公司證明函由總經(jīng)辦指定專人統(tǒng)一管理。

三、運(yùn)用證明函必需填寫《證明函運(yùn)用申請單》，經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)后

方可。

四、法定代表人證明書、授權(quán)托付書須經(jīng)主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)。

五、運(yùn)用證明函必需做好登記，填寫《證明函運(yùn)用登記表》。

六、嚴(yán)禁開出空白證明函或外借證明函。

七、證明函開出后，運(yùn)用人應(yīng)妥當(dāng)保管。如發(fā)生遺失或被盜，應(yīng)立刻

向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，并快速實(shí)行相應(yīng)措施，避開造成損失；如證明函未

運(yùn)用，應(yīng)立刻退還總經(jīng)辦。

總經(jīng)辦應(yīng)妥當(dāng)保管證明函存根。

第七章會議管理制度

一、總經(jīng)理辦公會議制度

1、參加人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、行政辦公室經(jīng)理或總經(jīng)理指定相關(guān)部門

負(fù)責(zé)人參加，行政辦公室秘書做好會議記錄。

2、開會時間：原則上每月召開一次，遇特別狀況，總經(jīng)理可提

議隨時召開。

第三條、會議主持：總經(jīng)理辦公會由總經(jīng)理主持或由總經(jīng)理委派

人員主持。

3、會議要求：

（1）、凡提交總經(jīng)理辦公會議探討解決的問題和事項(xiàng)，各部門須

以書面形式上報行政辦公室，經(jīng)行政辦公室呈分管領(lǐng)導(dǎo)批閱認(rèn)可，由

總經(jīng)理審定是否為會議議題。

（2）、凡提交會議探討有關(guān)經(jīng)營決策、銷售策略、設(shè)備更新、項(xiàng)

目投資等重大問題必需在調(diào)杳探討的基礎(chǔ)匕反復(fù)醞釀，并提出方案供

領(lǐng)導(dǎo)決策時參考。

5、會議主要內(nèi)容：

會議著重探討探討公司各階段行政工作，如平安生產(chǎn)、經(jīng)營管理、

項(xiàng)目投資、成本限制、資金運(yùn)作、更新改造、后勤保障等方面的重要

問題。

6、會后工作：

（1）、行政辦公室應(yīng)依據(jù)辦公會議形成的確定，三天內(nèi)下達(dá)“總

經(jīng)理辦公會議確定事項(xiàng)通知單”或“總經(jīng)理辦公會議紀(jì)要”。

（2）、總經(jīng)理辦公會議確定的事項(xiàng)，其主辦部門和協(xié)辦部門必需

以“確定事項(xiàng)通知單”或“會議紀(jì)要”為依據(jù)，在限期內(nèi)細(xì)致執(zhí)行落

實(shí)。如有特別狀況，難以執(zhí)行時，應(yīng)提前將詳細(xì)緣由和狀況反饋到相

關(guān)部門或公司分管領(lǐng)導(dǎo)。

(3)、無特別狀況，對總經(jīng)理辦公會議確定拒不執(zhí)行，拖延不辦

或不按原則執(zhí)行的，公司將追究有關(guān)部門負(fù)責(zé)人的責(zé)任。(依據(jù)實(shí)際

工作狀況第一次：200元至2000元的經(jīng)濟(jì)懲處，其次次：賜予年終

獎20%—50%懲處，第三次：降職運(yùn)用或勸其自動離職)

(4)、總經(jīng)理辦公會議下達(dá)的確定內(nèi)容由綜合管理部負(fù)責(zé)說明。

(5)、有關(guān)部門必需將確定的執(zhí)行狀況于下達(dá)決議之日起限期內(nèi)

反饋到綜合管理部。行政辦公室應(yīng)對總經(jīng)理辦公會決議的貫徹執(zhí)行狀

況剛好跟蹤調(diào)查、并督促辦理，以確保公司政令的暢通。

二、公司月度例會制度

1、參加人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門、分公司負(fù)責(zé)人參加，行政辦

公室秘書負(fù)責(zé)做好會議記錄。

2、開會時間：原則上每月召開一次，遇特別狀況，總經(jīng)理可提

議隨時召開。

3、會議主持：公司月度例會由總經(jīng)理主持或由總經(jīng)理委派人員

主持。

4、會議要求：

(1)、匯報溝通公司各部門、分公司本月平安生產(chǎn)、經(jīng)營管理、

成本限制、后勤保障、員工的工作和思想狀況以及下月工作支配等方

面的重要問題。

(2)、分析、探討生產(chǎn)經(jīng)營中出現(xiàn)的困難和問題，并針對問題提

出解決的方案和方法。

(3)、總經(jīng)理針對月度工作會議上提出的問題，有針對性地對月

度工作提出看法并就下月重點(diǎn)工作進(jìn)行布置。

5、會后工作：

(1)、行政辦公室文秘應(yīng)依據(jù)會議記錄，整理并歸檔，以備各階

段性工作穩(wěn)步推動。

(2)、無特別狀況，對總經(jīng)理在會議上提出的重點(diǎn)JJ乍拒不落實(shí)

的或執(zhí)行不力的，公司將追究相關(guān)部門負(fù)責(zé)人的責(zé)任。(依據(jù)實(shí)際工

作狀況第一次：賜予200元至2000元的經(jīng)濟(jì)懲處、其次次：賜予年

終獎20%—50%懲處、第三次：降職運(yùn)用或勸其自動離職)。

(3)、會議提出的確定事項(xiàng)，其主辦部門必需在規(guī)定時間內(nèi)完成,

并由行政辦公室負(fù)責(zé)跟蹤、檢查、督促以確保政令暢通。

三、黨政聯(lián)席會議制度

1、參加人員：公司黨、政領(lǐng)導(dǎo)和黨支部支委成員，必要時有關(guān)部

門負(fù)責(zé)人或有關(guān)人員可列席會議。

2、開會時間：每季度一般不少于一次，也可依據(jù)工作須要，由總

經(jīng)理和黨支部書記商定后，隨時召開。

3、黨政聯(lián)席會依據(jù)會議議題由總經(jīng)理或黨支部書記主持。

4、會議內(nèi)容：

(1)、探討公司平安生產(chǎn)、經(jīng)營活動中的重大問題。

(2)、制定公司年度方針目標(biāo)及加強(qiáng)公司基礎(chǔ)管理的各項(xiàng)規(guī)章制度。

(3)、制定落實(shí)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制方案的措施和內(nèi)部配套改革方案。

(4)、探討公司管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置和人員編制調(diào)整中的重大問題。

(5)、探討公司內(nèi)部干部的任免、嘉獎、調(diào)動。

(6)、探討制定干部和員工的教化培訓(xùn)支配及相關(guān)問題。

(7)、探討上級規(guī)定需公司黨、政集體探討確定的其他重大問題。

5、會后工作：

(1)、黨、政聯(lián)席會由公司綜合管理部組織、記錄并歸檔。

(2)、黨政聯(lián)席會作出的確定，由行政辦公室通知有關(guān)部門實(shí)行，

必要時發(fā)放文件或會議紀(jì)要。

第八章辦公用品管理規(guī)定

為規(guī)范日常辦公用品的選購、運(yùn)用和保管，節(jié)約不必要的費(fèi)用

開支，降低成本消耗?，F(xiàn)本著勤儉節(jié)約的原則，就辦公用品有關(guān)事宜

規(guī)定如下：

一、選購、印刷品印制：

1、公司日常所用辦公用品，應(yīng)由行政辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一選購，

經(jīng)批準(zhǔn)購買專屬辦公用品或工索具應(yīng)由行政辦公室派員陪伴。

2、各部門所需辦公用品，應(yīng)按“購物申請清單”中各項(xiàng)內(nèi)容要

求細(xì)致填寫，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，送行政辦公室待辦。

3、行政辦公室應(yīng)將“購物申請單”匯總分類，依據(jù)財(cái)務(wù)審批權(quán)

限規(guī)定報批。除生產(chǎn)急需用品外，應(yīng)集中辦理選購，不得一事一辦。

4、行政辦公室選購物品應(yīng)在有關(guān)人員陪伴下辦理，但陪伴選

購人（證明人）和驗(yàn)收人不得為同一人。

5、選購人員應(yīng)細(xì)致負(fù)責(zé)，精挑細(xì)酌，力爭做到價廉物美，經(jīng)久

耐用。

6、各部門所用的專用表格及印刷品，由各部門自行制定格式，

按規(guī)定報總經(jīng)理審批后，由行政辦公室統(tǒng)一印制。

二、領(lǐng)用：

1、各部門領(lǐng)用辦公用品必需填寫“領(lǐng)用單”，由部門負(fù)責(zé)人核簽

后，到行政辦公室管理經(jīng)行政經(jīng)理簽字后，方可領(lǐng)取。

2、除筆墨紙張外，凡屬不易消耗物品和工索具等重復(fù)領(lǐng)用時，

一律交舊換新。

第三條、保管：

1、辦公用品應(yīng)由行政辦公室專人進(jìn)行登記造冊，分類放置統(tǒng)一

保管。

2、保管員應(yīng)細(xì)致維護(hù)和保管好所存物品，以防發(fā)生潮、銹、蛀、

霉等。

3、保管員應(yīng)在每季度末向行政經(jīng)理匯報匯報物品消耗狀況和臺

帳記錄。

第八章公司車輛管理制度

一、公司車輛由行政辦公室統(tǒng)一管理。各部門公務(wù)用車，由各負(fù)

責(zé)人部門先向行政辦公室申請，填寫“用車通知單”，說明用車事由、

地點(diǎn)、時間，行政辦公室依據(jù)實(shí)際工作須要統(tǒng)籌支配用車。

二、車輛運(yùn)用按先急后一般的原則；先滿足緊急公務(wù)和接待任務(wù),

后支配其他事務(wù)的原則。上班時間內(nèi)駕駛員未被派出車的，應(yīng)隨時在

小車隊(duì)等候。不準(zhǔn)隨意亂竄其他辦公室。有事需離開時，要告知去向

和所需時間，經(jīng)批準(zhǔn)后方可離開；出車回公司，應(yīng)立刻到行政辦公室

報到。

三、外單位借車，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可支配。

四、車輛實(shí)行統(tǒng)一支配，各部門領(lǐng)導(dǎo)可自駕上、下班，工作期間

不允許私自運(yùn)用。公司配備的車輛只允許本人自駕，其他家庭成員不

得運(yùn)用，一經(jīng)發(fā)覺收回車輛。雙休日、節(jié)假日，未經(jīng)行政辦公室同意,

私自駕車離開本市，一切后果自負(fù)。上班時間車輛統(tǒng)一交由行政辦公

室調(diào)配運(yùn)用，如有臨時支配，經(jīng)行政辦公室同意后方可自駕。

五、駕駛員出車前，要例行檢查車輛的水、電、油及其他性能是

否正常，發(fā)覺不正常時，要立刻加補(bǔ)或調(diào)整。對自己所開車輛的各種

證件的有效性應(yīng)經(jīng)常檢查，出車時確保證件齊全。

六、車輛在上下班后或節(jié)假日必需停放無礙位置，并實(shí)行必要的

防盜措施。

七、車輛實(shí)行定點(diǎn)修理，需修理的項(xiàng)目由駕駛員列出清單后，由

行政辦公室理部報總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

八、行政辦公室建立車輛的修理及用油臺帳記錄,每月核算一次,

并做到每月核對無誤。

九、駕駛員應(yīng)做到合理用車，節(jié)約用油，做好行車記錄。

十、車輛在異地修理須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，否則不予報銷，駕駛員

出車遇特別狀況不能按時返回的，應(yīng)剛好通知行政辦公室，并說明緣

由。

十一、行政辦公室應(yīng)對公司全部車輛建立車輛檔案，填寫車輛登

記表，按時辦好車輛保險、養(yǎng)路費(fèi)等各項(xiàng)手續(xù)，車輛有關(guān)證件及資料

由駕駛員妥當(dāng)保管。

十二、違規(guī)與事故處理

1、駕駛?cè)藛T應(yīng)嚴(yán)格遵守交通法規(guī)和車輛平安操作規(guī)程及公司各

項(xiàng)管理規(guī)章制度，如出現(xiàn)下列狀況，所造成的罰款或經(jīng)濟(jì)損失由駕駛

人員擔(dān)當(dāng)：

(1)無照駕駛；

(2)未經(jīng)許可將車借予他人運(yùn)用；

(3)違反交通規(guī)則引起的交通肇事；

(4)違反交通規(guī)則。

2、意外事故、不行抗拒緣由造成的車輛事故由公司酌情探討處

理。

第十章車輛管理補(bǔ)充制度

為加強(qiáng)公司車輛的管理，進(jìn)一步做好公司后勤保障服務(wù)工作，確

保車輛清潔、平安牢靠的行駛，結(jié)合本公司的實(shí)際，制定本補(bǔ)充制度:

一、日常管理

1、本公司車輛的鑰匙上交行政辦公室，工作時間由行政辦公室

統(tǒng)一支配車輛調(diào)度；非工作時間，車輛實(shí)行定人、定車責(zé)任制，專人

駕駛，不得用于辦理私事或外借運(yùn)用，特別狀況報分管領(lǐng)導(dǎo)及公司領(lǐng)

導(dǎo)同意方可運(yùn)用。

2、駕駛?cè)藛T應(yīng)剛好登記行車記錄，照實(shí)記錄行車日期、時間、

路途、里程數(shù)、事項(xiàng)及車輛運(yùn)用狀態(tài)。

3、全部車輛保險、年審、修理、清潔等由行政辦公室負(fù)責(zé)辦理。

4、駕駛員及派車人通訊必需保持24小時暢通，駕駛員應(yīng)聽從調(diào)

度、隨叫隨到。工作時間內(nèi)全部車輛由行政辦公室指定位置停放，未

經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)擅自出車。

5、駕駛員禁止在車內(nèi)吸煙。

6、駕駛?cè)藛T在駕駛前須對車輛進(jìn)行檢查，以便于界定責(zé)任。

二、平安管理

1、駕駛?cè)藛T出車，須帶齊有關(guān)證照，加強(qiáng)平安法律法規(guī)、平安

學(xué)問和平安技能學(xué)習(xí)，禁止酒后駕駛，做到謹(jǐn)慎駕駛，確保平安行車。

2、駕駛?cè)藛T應(yīng)嚴(yán)格遵守車輛操作規(guī)定，加強(qiáng)車輛的平安檢查，

確保無故障出車。

3、發(fā)生任何事故必需第一時間報告行政辦公室。

三、修理、維護(hù)管理

1、公司車輛實(shí)行定點(diǎn)修理，一般由駕駛員擬定“修理報告”（附

修理清單），交行政辦公室審核、確認(rèn)，由公司領(lǐng)導(dǎo)審批方可支配修

理或保養(yǎng)。

2、車輛衛(wèi)生清潔，由行政辦公室支配地點(diǎn)清潔，費(fèi)用由公司擔(dān)

當(dāng)，行政辦公室負(fù)責(zé)車輛衛(wèi)生的監(jiān)督和檢查。

3、因公出差途中，車輛發(fā)生故障需剛好修理，須經(jīng)隨車領(lǐng)導(dǎo)批

準(zhǔn)、電話告知綜合管理部后即可支配修理，并將舊部件帶回公司，憑

有效票據(jù)進(jìn)行費(fèi)用核銷，凡未經(jīng)許可，私自修理的費(fèi)用由責(zé)任人自行

擔(dān)當(dāng)。

四、油料管理

1、實(shí)行統(tǒng)一管理，定點(diǎn)（中國石化）加油，分車核算，由行政

辦公室每月通報里程數(shù)、油量運(yùn)用狀況。主卡由行政辦公室負(fù)責(zé)保管,

定時補(bǔ)充分卡金額。

2、除長途行車和特別狀況，不得自行購買油料。車輛外出途中

需購買油料，必需電話請示行政辦公室，由用車領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可購買

及辦理報銷。

五、車輛違規(guī)處理規(guī)定

1、凡發(fā)生行車事故者必需寫出書面報告，依據(jù)事故損失，保險

公司賠付除外的不足部分，按30%在當(dāng)月效益工資中扣除，事故情節(jié)

嚴(yán)峻者，經(jīng)“總經(jīng)理辦公會”探討確定如何進(jìn)一步懲處八

2、駕駛員或車輛運(yùn)用人將車輛私自交由他人駕駛，或擅自出車

發(fā)生事故由駕駛員或車輛運(yùn)用人擔(dān)當(dāng)全部責(zé)任，并罰款100元/次。

3、全部駕駛?cè)藛T工作時間，未按指定地點(diǎn)停放，發(fā)覺一次，懲

處當(dāng)事人50元，在當(dāng)月工資中扣除。

4、凡違反交通法規(guī)受到交警部門懲處，由車輛運(yùn)用人當(dāng)月處理、

擔(dān)當(dāng)全部費(fèi)用。

5、酒后駕車發(fā)生事故，駕駛員或車輛運(yùn)用人擔(dān)當(dāng)全部責(zé)任。

6、駕駛?cè)藛T私自將油料外流，一經(jīng)發(fā)覺，賜予解聘處理。

7、駕駛員無故不出車，賜予解聘處理。

8、全部配備車輛的領(lǐng)導(dǎo)，回家后車輛須停放小區(qū)物業(yè)指定位置

或停車場，不得將車交他人（含家人）駕駛，發(fā)覺一次，收回車輛；

如出現(xiàn)車輛丟失，剛好報司法部門處理；如未按規(guī)范停車導(dǎo)致車體受

損，保險外的損失額由駕駛?cè)藛T按以下比例擔(dān)當(dāng)：（1）1000元以內(nèi)，

擔(dān)當(dāng)50%；（2）1000元以上，按30%擔(dān)當(dāng)修理費(fèi)用。

9、工作期間公司領(lǐng)導(dǎo)辦事，原則上不得自駕車輛。駕車不當(dāng)或

野蠻操作造成機(jī)件損壞的，賜予200元罰款。

10、非工作時間公司領(lǐng)導(dǎo)用車：

①超出本市（包括三縣）必需報告行政辦公室。

②無特別狀況應(yīng)做到隨叫隨到，保障公司用車。

③車輛用車發(fā)生事故，運(yùn)用人應(yīng)負(fù)全部責(zé)任。

11.每年年審前必需清除全部車輛的違章記錄，違章費(fèi)用由運(yùn)用

人擔(dān)當(dāng)。

12、本制度與原制度不一樣，依此為準(zhǔn)。

13、本制度自2010年6月1日起執(zhí)行，由行政辦公室負(fù)責(zé)說明。

第十一章交通費(fèi)用補(bǔ)貼制度

為完善公司福利制度，保障公司員工利益，特制定以下交通費(fèi)用

福利補(bǔ)貼規(guī)定：

一、本福利補(bǔ)貼分為3個檔次：一元/月—元/月―元/月

L第一檔次規(guī)定詳細(xì)如下：

本公司員工在正常工作日內(nèi)乘坐公交車以直達(dá)公司地點(diǎn)為方

式的。

2.其次檔次規(guī)定詳細(xì)如下：

本公司員工在正常工作日內(nèi)以乘坐兩次或以上公交車抵達(dá)公司

地點(diǎn)為方式的。

3.第三檔次規(guī)定詳細(xì)如下：

本公司員工在正常工作日內(nèi)以私家車抵達(dá)公司地點(diǎn)為方式的。

二.補(bǔ)充規(guī)定：

1.試用期內(nèi)的公司員工不享受本福利待遇。

2.公司員工正式錄用后補(bǔ)發(fā)其在試用期內(nèi)的年貼。

3.本規(guī)定最終說明權(quán)歸公司行政辦公室全部。

第十一章考勤管理制度

一、公司員工必需自覺遵守勞動紀(jì)律，按時上下班，不遲到，不

早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)本部

門負(fù)責(zé)人同意；部門經(jīng)理及以上人員外出時，需向行政辦公室說明去

向，特別狀況經(jīng)總經(jīng)理同意。

二、作息時間：每周工作五天，加班可于事后調(diào)休。

上午:8：00^11：30

下午：13：30^17：30

如有調(diào)整，以新公布的工作時間為準(zhǔn)，下屬各部門、分公司工作

時間自行支配，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

三、考勤

1、公司員工上、下班（30分鐘以內(nèi)為遲到或早退、30分鐘以上

則視為曠工）遲到、早退一次，罰款50元，二次，罰款200元，月

累計(jì)三次及以上情節(jié)嚴(yán)峻者，降職運(yùn)用或按自動離職處理。

2、無故不辦理請假手續(xù)，而擅自不上班，按曠工處理。

四、事假

公司員_L因事需請假，須持書面請假報告，經(jīng)部門經(jīng)理簽字同意

報綜合管理部。

五、病假

公司員工因病治療或休息，須持區(qū)級以上醫(yī)院醫(yī)療機(jī)構(gòu)休息證

明，經(jīng)批準(zhǔn)后方可休病假。

六、婚假

公司員工結(jié)婚可憑書面報告請婚假三天，其配偶在外地居住者另

加來回路程假，符合晚婚年齡的初婚者增加婚假二十天。

七、工傷假

1、公司員工在生產(chǎn)工作中因工負(fù)傷，在取得規(guī)定的因工證明材

料后，憑醫(yī)院的醫(yī)療休息證明方可批準(zhǔn)休假。

2、員工因工致殘丟失或部分丟失勞動實(shí)力必需長期休息者，由

相關(guān)勞動保障部門和醫(yī)療鑒定部門依據(jù)《勞保條例》探討處理。

八、喪假

1、員工配偶、直系親屬及岳父母、公婆死亡可請假三天，其死

者在外地可另加來回路程假。

2、員工書面報告（或電話告知部門負(fù)責(zé)人），由部門經(jīng)理、分管

領(lǐng)導(dǎo)簽字后，經(jīng)行政辦公室報總經(jīng)理批示。

九、事假、病假、婚假、工傷假等批準(zhǔn)權(quán)限：員工請假部門負(fù)責(zé)

人有三天之內(nèi)審批權(quán)、三天以上由行政辦公室分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報總

經(jīng)理批示。部門副經(jīng)理及以上人員請假或調(diào)休等，必需提前到行政辦

公室請假并辦理手續(xù)，一天以內(nèi)由行政辦公室部批準(zhǔn)，一天以上報總

經(jīng)理批示。否則，按曠工懲處。

十、曠工

1、員工曠工一次，時間不超過半天，罰款300元，一天，罰款

600元，以此類推

2、累計(jì)曠工兩天以上，降職運(yùn)用或勸按自動離職處理。

第十一條、員工上班時間禁止做與工作無關(guān)的事情。如：電腦上

網(wǎng)打牌、下棋、查閱無關(guān)資料等。

發(fā)覺員工一次罰款200元、部門負(fù)責(zé)人罰款500元，發(fā)覺員工二

次罰款500元、部門負(fù)責(zé)人罰款1000元，二次以上按自動離職處理。

部門負(fù)責(zé)人違反一次罰款1000元、，二次扣年終獎10%或降職運(yùn)用，

情節(jié)嚴(yán)峻者加重懲處。

十二、參加公司組織的會議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、或其他活動，如有事

需請假的，必需提前向組織或帶隊(duì)人員請假。在規(guī)定時間內(nèi)遲到、早

退、不參加的，依據(jù)本制度第三條規(guī)定處理。

十三、日?？记诠ぷ饔删C合管理部負(fù)責(zé)。員工遲到、早退而部門

負(fù)責(zé)人弄虛作假、包庇袒護(hù)，一經(jīng)查實(shí)，將賜予部門負(fù)責(zé)人每次5%

的年終獎懲處、兩次以上者累計(jì)一并扣除或加重懲處。

十四、婚假、產(chǎn)育假、喪假按相關(guān)規(guī)定辦理，假期內(nèi)發(fā)放基本工

資；病、事假扣發(fā)假期內(nèi)全額工資（每天工資為：月度工資/40天）。

十五、凡受本制度懲處的員工，扣發(fā)其該年度確定數(shù)額的年終獎。

第十二章出差管理制度

為了適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)變更，保證出差人員工作與生活的須要，規(guī)范

差旅費(fèi)管理，結(jié)合本公司實(shí)際，特制定本規(guī)定。

一、本規(guī)定適用于公司全體員工。

二、差旅費(fèi)開支范圍主要包括交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)及津

貼等。

三、交通費(fèi)、住宿費(fèi)憑據(jù)報銷?；锸逞a(bǔ)助費(fèi)、津貼實(shí)行定額包干。

四、員工因公出差，應(yīng)事先填寫《出差支配申請單》，經(jīng)部門負(fù)

責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理批準(zhǔn)。如因事情緊急而未能剛好填表，須事

先由部門負(fù)責(zé)人口頭報告，等返回公司后，應(yīng)立刻補(bǔ)辦手續(xù)，詳細(xì)操

作程序如下：

1、填寫《出差支配申請單》，注明預(yù)料出差時間、到達(dá)地點(diǎn)，報

行政辦公室辦理相關(guān)報批事宜。

2、出差人員可依據(jù)報批后的《申請單》填寫《借款單》，按《借

款規(guī)定》報批后，向財(cái)務(wù)部預(yù)支差旅費(fèi)。

3、出差人返回后七日內(nèi)應(yīng)按《報銷規(guī)定》辦理報銷手續(xù)，并注

明實(shí)際出差日期、起訖地點(diǎn)、工作內(nèi)容、報銷項(xiàng)目、金額等。

五、出差人員依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具，憑據(jù)報銷交通費(fèi)。乘坐交

通工具的標(biāo)準(zhǔn)見下表：

7\^_交通工具

飛機(jī)輪船火車其他交通工具

級別

頭等艙或

總經(jīng)理一等艙軟席（軟座、軟臥）憑據(jù)報銷

公務(wù)艙

副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理經(jīng)濟(jì)艙二等艙軟席（軟座、軟臥）憑據(jù)報銷

經(jīng)理、副經(jīng)理經(jīng)濟(jì)艙三等艙硬席（硬座、硬臥）憑據(jù)報銷

其他三等艙硬席（硬座、硬臥）憑據(jù)報銷

六、出差人員夜間乘坐交通工具達(dá)6小時以上或連續(xù)乘坐超過

10小時的可選擇相應(yīng)等級的交通工具。

七、出差人員乘坐飛機(jī)、火車軟臥、動車組從嚴(yán)限制。未達(dá)到級

別，因出差路途較遠(yuǎn)或出差任務(wù)緊急的，事前經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可乘

坐。凡事前未經(jīng)批準(zhǔn)自行變更交通工具而產(chǎn)生的費(fèi)用，差額部分由本

人擔(dān)當(dāng)。

八、自帶汽車出差不享受相應(yīng)的市內(nèi)交通費(fèi)。

九、住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見下表（單位：元/天）

級別住宿標(biāo)準(zhǔn)（元）

總經(jīng)理200^400

副總經(jīng)理、總經(jīng)理助

160^220

理

經(jīng)理、副經(jīng)理、經(jīng)理

叨埋、王1土、副王仕160180

單人100

員工

雙人60

十、隨領(lǐng)導(dǎo)出差，可依據(jù)狀況參照領(lǐng)導(dǎo)的住宿標(biāo)準(zhǔn)。

十一、特別狀況需超出標(biāo)準(zhǔn)，必需經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意，否則超額部

分自行擔(dān)當(dāng)。

十二、出差期間依據(jù)出差性質(zhì)，賜予確定的伙食補(bǔ)助，見下表（單

位：元/天）：

伙食補(bǔ)助40元

早餐10元

標(biāo)準(zhǔn)中餐15元

晚餐15元

1、出差時間不足一天按以上標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助誤餐費(fèi)。連續(xù)出差首日12:00

前按一天計(jì)；回程日18:00后按一天計(jì)。

2、外出參加會議或?qū)W習(xí)培訓(xùn)期間的食宿費(fèi)用由會議主辦方支付的，

不報銷伙食補(bǔ)助，只報在路途期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)。

3、接待單位負(fù)責(zé)食宿費(fèi)用的不再發(fā)放伙食補(bǔ)助。

4、工作人員出差期間，事先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)就近辦理私事的，其繞道

的交通費(fèi)由出差人自行擔(dān)當(dāng)，且期間不發(fā)伙食補(bǔ)助費(fèi)。

5、出差期間，確因工作須要宴請時，經(jīng)匯報同意后按《款待管理》

規(guī)定辦理，但取消當(dāng)日相應(yīng)伙食補(bǔ)助。

十三、外出參加會議，食宿由會議主辦方統(tǒng)一支配的，會議期間

的食宿費(fèi)可按會議規(guī)定開支，憑會議通知和票據(jù)報銷。

十四、駕駛員出差津貼（單位：元/天）：

駕駛員出差離開本市及三縣地區(qū)享受出差津貼：25元/天，返回

公司后剛好填寫《差旅費(fèi)報銷單》，依據(jù)程序辦理報銷手續(xù)。其他人

員駕駛車輛不享受該項(xiàng)津貼。

十五、公司員工出差期間，因巡游或非工作須要的參觀而開支的一切

費(fèi)用，由個人自理。

十六、因保管不當(dāng)去失交通票據(jù)，必需由本人寫書面說明并供應(yīng)旁證，

經(jīng)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后才能報銷。

十七、本規(guī)定由行政辦公室負(fù)責(zé)說明。

十八、本規(guī)定自2010年6月1日起執(zhí)行，原相關(guān)規(guī)定同時作廢。

第十三章通訊管理制度

為提高辦事效率，精減話費(fèi)，本著厲行節(jié)約的原則，特訂立本規(guī)

定。

一、固定電話：

1、部門因業(yè)務(wù)或工作須要安裝電話，應(yīng)由所需部門提出書面申

請報告送呈行政辦公室部辦，經(jīng)總經(jīng)理批示后由行政辦公室聯(lián)系裝機(jī)

事宜。

2、各部門安裝固定電話后不得隨意移動，在運(yùn)用過程中應(yīng)輕拿

輕放，如運(yùn)用不當(dāng)應(yīng)照價賠償。

3、內(nèi)線電話主要用于機(jī)關(guān)各部門間的短暫聯(lián)系或傳達(dá)通知等，

嚴(yán)禁談心或長時間通話，否則，一經(jīng)發(fā)覺懲處20元。

4、禁止拔打與業(yè)務(wù)無關(guān)的電話，未經(jīng)許可擅自拔打者每次予以

10元的經(jīng)濟(jì)懲處。

5、業(yè)務(wù)須要拔打長途，應(yīng)嚴(yán)格限制和駕馭通話時間，杜絕電話

里吹牛談心。

6、因各部門電話由其負(fù)責(zé)人監(jiān)督管理，并有權(quán)拒絕非本部門人

員運(yùn)用電話。

7、公司員工應(yīng)自覺遵守本規(guī)定，部門負(fù)責(zé)人對本部門電話運(yùn)用

負(fù)有監(jiān)督管理責(zé)任，嚴(yán)峻不負(fù)責(zé)的懲處20元。

二、移動電話

1、公司為供應(yīng)話費(fèi)補(bǔ)助人員供應(yīng)電話卡，總經(jīng)理級別500元/

月，副總經(jīng)理級別300元/月，部門主管（經(jīng)理及經(jīng)理助理級別）150

元/人，管埋人員（副主任以上級別）100元/月，實(shí)習(xí)期人員50元/

月，正式員工（含試用期）___五/月

2、公司補(bǔ)助話費(fèi)人員在上班時間必需保持暢通，凡發(fā)覺電話聯(lián)

系不暢，每次予以50元經(jīng)濟(jì)懲處，對工作造成損失，將予以重罰，

三次以上，降低原話費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。

第十四章公司宴請接待制度

為進(jìn)一步加強(qiáng)公司管理，嚴(yán)格限制和規(guī)范各項(xiàng)開支，本著“厲行

節(jié)約、留意實(shí)效”的原則。結(jié)合公司實(shí)際，現(xiàn)將《款待管理及審批程

序》修訂為《款待費(fèi)管理方法》：

第一條、本方法規(guī)范了款待費(fèi)的運(yùn)用范圍、標(biāo)準(zhǔn)等。

其次條、適用于公司須要對內(nèi)、外的各項(xiàng)款待：上級及有關(guān)職能

部門，相關(guān)業(yè)務(wù)單位、同行業(yè)、各類會議、探望等款待。

第三條、款待費(fèi)包括：餐飲、消遣、住宿、旅游、禮品（如紀(jì)念

品、購物卡、煙酒、茶葉）、會務(wù)等費(fèi)用。

第四條、用餐程序及標(biāo)準(zhǔn)

1、各部門承辦款待事項(xiàng)，由經(jīng)辦人填寫《款待審批表》（見附表）,

說明款待項(xiàng)目、對象、人數(shù)及費(fèi)用，經(jīng)部門經(jīng)理和分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，

交綜合管理部訂餐、報批，必要時申請部門需向總經(jīng)理說明。

2、因工作須要進(jìn)行款待，必需嚴(yán)格執(zhí)行事前審批、事后監(jiān)督程

序。特別狀況不能剛好填報，必需電話請示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，得到批準(zhǔn)后辦

理相關(guān)款待事宜，事后剛好補(bǔ)報《款待審批表》。

3、宴請款待參照標(biāo)準(zhǔn):

序號職務(wù)標(biāo)準(zhǔn)（元/人）備注

1總經(jīng)理120

2副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理100

含酒水費(fèi)

3經(jīng)理、副經(jīng)理、經(jīng)理助理80

4其他人員60

4、用餐地點(diǎn)：原則上在協(xié)議酒店，憑綜合管理部簽發(fā)的審批表

用餐，就餐完畢按授權(quán)簽單°綜合管理部負(fù)責(zé)每月與協(xié)議酒店進(jìn)行對

帳，并依據(jù)報銷程序辦理結(jié)帳手續(xù)。

5、款待陪伴：款待就餐，原則上陪伴人員不得多于來客人數(shù)，

特別狀況下，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可適當(dāng)增加陪餐人數(shù)。

6、款待用煙、酒：因宴請款待或日?？畲氁脽煛⒕?，由經(jīng)

辦人按程序辦理出庫手續(xù)，2包或2瓶以上數(shù)據(jù)需報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第五條、因工作須要支配客人消遣的，按上述程序填寫《款待審

批表》經(jīng)審批后辦理。

第六條、來賓住宿費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)

1、來賓住宿費(fèi)用原則上自理，確需由本公司負(fù)責(zé)報銷的，經(jīng)審

批后辦理。

2、對住宿費(fèi)由我公司擔(dān)當(dāng)?shù)?，各部門按款待手續(xù)辦理后，報綜

合管理部統(tǒng)一支配。

第七條、旅游費(fèi)用

來賓需支配旅游，經(jīng)審批后報銷旅游相關(guān)費(fèi)用。

第八條、禮品、會務(wù)

因工作特別須要禮品（如紀(jì)念品、購物卡、煙酒、茶葉等）、支

配會務(wù)，按下列程序辦理：由項(xiàng)目實(shí)施部門負(fù)責(zé)人提出活動經(jīng)費(fèi)預(yù)算

申請報告，詳細(xì)說明項(xiàng)目所需費(fèi)用的各項(xiàng)列支狀況，報送綜合管理部,

由綜合管理部交總經(jīng)理審批后統(tǒng)一負(fù)責(zé)實(shí)施。

第九條、其他

1、全部不符合款待審批規(guī)定的，如：事先未剛好填寫《款待審

批表》或未批準(zhǔn)而擅自款待的，財(cái)務(wù)部一律不予報銷。

2、各項(xiàng)款待費(fèi)用如超過標(biāo)準(zhǔn)（預(yù)算），均需另行報告、批準(zhǔn)，未

經(jīng)批準(zhǔn)的不予報銷。

3、嚴(yán)禁企業(yè)內(nèi)部相互宴請或作他用，一經(jīng)發(fā)覺，按所花費(fèi)用的

雙倍在本人的工資中扣除。

4、嚴(yán)禁利用職務(wù)之便，以公司名義款待親屬、摯友，經(jīng)查實(shí)，

對當(dāng)事人作開除處分。情節(jié)嚴(yán)峻者，將追究其法律責(zé)任。

5、款待用餐需飲酒的，必需適量，不得因酒誤事或損害公司形

象。

6、公司各級人員應(yīng)勤儉節(jié)約、廉潔奉公、遵紀(jì)遵遵守法律律，

嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，不得以任何理由隨意擴(kuò)大款待范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，

對違規(guī)違紀(jì)者除財(cái)務(wù)部拒絕予以報銷外，還須追究相關(guān)當(dāng)事人的責(zé)

任。

第十條、本規(guī)定由行政辦公室負(fù)責(zé)說明。

第十一條、本規(guī)定自2010年6月1日起執(zhí)行。

第十五章員工工作餐管理規(guī)定

為加強(qiáng)公司員工工作餐的規(guī)范管理，特制定本規(guī)定。

一、公司員工工作餐標(biāo)準(zhǔn)一律規(guī)定為5元/餐。

二、行政辦公室依據(jù)公司各部門的人數(shù)、班次及就餐數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

三、如有人員、班次變動，各部門應(yīng)剛好上報行政辦公室，由行

政辦公室核對后通知快餐排擋變更，如無變更，行政辦公室則依據(jù)

前期上報數(shù)核定后通知快餐排擋。

四、每月底，快餐排擋結(jié)算餐費(fèi)時，須經(jīng)行政辦公室細(xì)致核對，

簽字確認(rèn)后方可報銷。

五、為員工支配的工作餐也是公司人性化管理的體現(xiàn)，中午就餐

員工原則上不回家，可在公司范圍內(nèi)開展各項(xiàng)文體活動，因家中有事

確需回家，不允許就餐后再回家。

第十六章借款和報銷的規(guī)定

為進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，依據(jù)公司的規(guī)范化

管理要求，特制定本標(biāo)準(zhǔn)及程序。公司各部門一切費(fèi)用開支和財(cái)務(wù)開

支，由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)，實(shí)行一支筆審批制度。

一、借款審批及標(biāo)準(zhǔn)

（一）、出差人員借款，必需先填寫“借款憑證。經(jīng)部門負(fù)責(zé)人

或分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，經(jīng)財(cái)務(wù)核準(zhǔn)，報總經(jīng)理批示，方可借款。前次借

款出差返回時間超過三天無故未報銷者，不得再借款。

（二）、外單位、個人因私借款，填寫“借款憑證”后，經(jīng)總經(jīng)理

批準(zhǔn)后，方可借款。凡公司職工借用公款，在原借款未還清前，不得

再借。公司員工借款，原則上不得超過借款人當(dāng)月工資數(shù)，如有特別

狀況，須先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可借款。

（三）、借款出差人員回公司后，七天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報賬，

報賬后結(jié)清所欠部分金額。七天內(nèi)不辦理報銷手續(xù)的，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)

監(jiān)督借款人還清全部借款。否則，財(cái)務(wù)部門有權(quán)在當(dāng)月工資中扣除，

不足部分由借款人補(bǔ)齊，并扣罰當(dāng)月30%效益工資。

（四）、其他臨時借款，如業(yè)務(wù)費(fèi)、備用金等，按相關(guān)規(guī)定辦理。

（五）、允許借款范圍：

1、階段性預(yù)付款（按進(jìn)度付款）。如土建工程，購機(jī)械設(shè)備、大

示憶料等。

2、選購零星材料，累計(jì)達(dá)100元以上的。

3、出差人員必需隨身攜帶的差旅費(fèi)。

4、公司規(guī)定部門或人員所需的備用金。每年初各部門、分公司

以書面報告形式核定備用金標(biāo)準(zhǔn)交行政辦公室，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，

報總經(jīng)理批示后執(zhí)行。

5、的確須要現(xiàn)金支付的其他支出。

（六）、不允許借款范圍：

1、沒有特別狀況，代替其他單位和個人墊付的各種款項(xiàng)；

2、未經(jīng)審批的任何借款。

二、固定資產(chǎn)及低值易耗品選購標(biāo)準(zhǔn)及審批

1、各部門需新購入固定資產(chǎn)和單價在200元以上的低值易耗品,

由各部門先作好選購支配，并以書面形式報告，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、綜

合管埋部、財(cái)務(wù)部簽字核準(zhǔn)，報公司總經(jīng)埋批準(zhǔn)后，方可購買。如需

向公司借款，按第一條標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

2、各部門添置其他低值易耗品，應(yīng)本著節(jié)約的原則，的確須要

添置的狀況下才添置。各部門應(yīng)事先填好購物申請單，報行政辦公室、

財(cái)務(wù)部審核，由行政辦公室統(tǒng)一購買。

三、各項(xiàng)費(fèi)用報銷要求

1、報銷單據(jù)必需是帶稅務(wù)章的發(fā)票，否則不予報銷。

2、報銷單據(jù)不管多少均須貼報銷封面，報銷封面須用鋼筆填寫,

同時，不同經(jīng)濟(jì)內(nèi)容的發(fā)票要分門別類予以報銷。

3、報銷手續(xù)要齊全完備

報銷的正常程序是：經(jīng)辦人、證明人簽字，注明事由，部門負(fù)責(zé)

人簽字，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，財(cái)務(wù)部門審核，總經(jīng)理審批后報銷。

依據(jù)財(cái)務(wù)管理要求，凡購買實(shí)物均須有驗(yàn)收人簽字并附入庫單，

否則不予報銷。

四、補(bǔ)充說明

如總經(jīng)理出差在外，則應(yīng)由總經(jīng)理簽署指定代理人，交財(cái)務(wù)部備

案，指定代理人可在期間內(nèi)行使相應(yīng)的審批權(quán)力。

第十七章員工聘請、調(diào)動、離職等規(guī)定

一、聘請

1、用人部門依據(jù)實(shí)際工作須要填報“用工”申請表，向人力資

源部申請并提出聘請崗位的基本要求（如：年齡、性別、學(xué)歷等）。

2、由人力資源部依據(jù)公司用工需求擬定聘請支配，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)

審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3、人力資源部經(jīng)市“人才市場”、“人力資源市場”收集應(yīng)聘人

員相關(guān)資料后再進(jìn)行初步篩選，依據(jù)狀況組織筆試和面試，經(jīng)初選合

格后，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。辦理試用手續(xù)。

4、部門經(jīng)理助理以上人選由分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)埋親自筆試和面試。

5、員工的試用期為一至三個月。試用期滿，可聘為公司合同制

員工并與公司簽訂勞動合同，公司將依據(jù)國家勞動和社會保障部的相

關(guān)規(guī)定辦理“養(yǎng)老保險”等手續(xù)。

二、任免：

需公司任免的干部必需由總經(jīng)理批準(zhǔn)，以公司文件為準(zhǔn)。

三、員工調(diào)動：

1、公司干部和員工在公司范圍內(nèi)調(diào)動，由用人部門提出擬調(diào)人

員申請，行政辦公室求雙方負(fù)責(zé)人看法后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

2、公司各部門需增加人員，須向人力資源部提出用工申請，由

行政辦公室負(fù)責(zé)調(diào)配或聘請。

3、公司干部和員工持行政辦公室開具的“職工調(diào)動通知書”，在

原任職部門辦理完交接手續(xù)后，再到新任部門報到。調(diào)離人員到新單

位后，以實(shí)際聘任崗位和任職時間為準(zhǔn)，其相關(guān)待遇以月度分段實(shí)施。

四、離職

1、試用人員離職應(yīng)提前三日寫出書面辭職報告，由用人部門填

報“辭退員工審批表”，經(jīng)批準(zhǔn)后到人力資源部辦理辭退手續(xù)。

2、員工與公司簽訂勞動合同后，雙方都必需嚴(yán)格履行合同，用

人部門不準(zhǔn)無故辭退員工，確須辭退時應(yīng)向人力資源部說明辭退緣

由。

3、合同期內(nèi)員工辭職的，必需提前一個月向公司提出書面辭職

報告，由部門負(fù)責(zé)人簽署看法，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

由行政辦公室予以辦理辭職手續(xù)。

4、員工本人辭職、被公司辭退、開除或提前終止勞動合同等，

在離開公司以前，必需交還公司財(cái)物（如：文件及相關(guān)業(yè)務(wù)資料等）。

員工未經(jīng)批準(zhǔn)而自行離職的，公司不予辦理任何手續(xù)；給公司造成損

失的，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。

第十八章計(jì)算機(jī)管理規(guī)定

一、公司計(jì)算機(jī)由行政辦公室負(fù)責(zé)管理和維護(hù)，行政辦公室經(jīng)理

監(jiān)督計(jì)算機(jī)管理規(guī)定的執(zhí)行。

二、未經(jīng)計(jì)算機(jī)管理人員許可，任何人不得擅自開機(jī)。

三、未經(jīng)培訓(xùn)的員工，應(yīng)在計(jì)算機(jī)管理人員的陪伴下進(jìn)行上機(jī)操

作，以免丟失重要文件。

四、不得在計(jì)算機(jī)上放影碟、玩游戲或做與工作無關(guān)的事情。一

經(jīng)查實(shí)，參照考勤制度第十一條懲處。

五、上網(wǎng)只允許查尋與工作有關(guān)的資料和信息。嚴(yán)禁進(jìn)入閑聊或

游戲室。一經(jīng)發(fā)覺，參照考勤制度第十一條懲處。

六、公司起草的文稿，非特別狀況應(yīng)在顯示屏上干脆校稿，方可打印。

七、計(jì)算機(jī)管理人員要定期對電腦進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，以確保計(jì)算

機(jī)處于最佳狀態(tài)。

八、計(jì)算機(jī)管理員，應(yīng)對經(jīng)批準(zhǔn)的上機(jī)操作人員，做好備忘錄，

以免責(zé)任界定不清。

九、非公司人員上機(jī)操作，須經(jīng)計(jì)算機(jī)管理人員許可，并在計(jì)算

機(jī)管理人員的陪伴下進(jìn)行操作，且嚴(yán)禁打開公司各項(xiàng)文檔。否則，賜

予當(dāng)事人懲處。

十、離開計(jì)算機(jī)時，俁持計(jì)算機(jī)待機(jī)狀態(tài)，下班時，關(guān)閉計(jì)算機(jī)。

第十九章合同管理制度

總則

為加強(qiáng)合同管理，避開失誤，提高經(jīng)濟(jì)效益，依據(jù)《合同法》及

其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際狀況，制訂本制度。

一、公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。

二、合同管理是企業(yè)管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容，搞好合同管理，對于

公司經(jīng)濟(jì)活動的開展和經(jīng)濟(jì)利益的取得，都有主動的意義。各級領(lǐng)導(dǎo)

干部、法人托付人以及其他有關(guān)人員，都必需嚴(yán)格遵守、切實(shí)執(zhí)行本

制度。各有關(guān)部門必需相互協(xié)作，共同努力，搞好公司以“重合同、

守信譽(yù)”為核心的合同管理工作。

合同的簽訂

三、合同談判須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人共同參

加，不得一個人干脆與對方談判合同。

四、簽訂合同必需遵守國家的法律、政策及有關(guān)規(guī)定。對外簽訂

合同，除法定代表人外，必需是持有法人托付書的法人托付人，法人

托付人必需對本企業(yè)負(fù)責(zé)。

五、簽約人在簽訂合同之前，必需細(xì)致了解對方當(dāng)事人的狀況。

六、簽訂合同必需貫徹“同等互利、協(xié)商一樣、等價有償”的原

則和“價廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則。

七、合同除即時清結(jié)者外，一律接受書面格式，并必需接受統(tǒng)一

合同文本。

八、合同對各方當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必需明確、詳細(xì)，文字