精細化管理全案

目錄

第1章生產計劃管理

1.1生產能力核定方案

1.2生產計劃編制規定

1.3生產計劃報告范本

1.4生產計劃執行規定

1.5生產計劃控制制度

1.6生產計劃變更規定

第2章物料采購管理

2.1采購計劃管理制度

2.2采購合同管理制度

2.3物料采購合同范本

2.4采購管理流程

2.5采購作業管理制度

2.6采購招標作業細則

第3章生產設備管理

3.1設備購買執行規定

3.2設備購買合同范本

3.3設備安裝工作標準

3.4設備保養管理制度

3.5設備事故處理規定

3.6設備備件管理制度

3.7設備報廢管理制度

3.8設備轉讓管理規定

3.9設備封存管理規定

第4章生產技術與工藝

4.1生產技術管理制度

4.2技術引進管理制度

4.3技術改造管理制度

4.4工藝紀律管理制度

4.5工藝文件管理制度

4.6工藝裝備管理程序

第5章生產質量管理

5.1生產質量管理制度

5.2質量提案管理規定

5.3試制過程質量管理制度

5.4原材料進料檢驗規定

5.5制程質量管理制度

5.6儀器量規管理辦法

5.7成品質量檢驗制度

5.8不合格品管理制度

5.9質量文件管理辦法

第6章作業方式管理

6.15S活動檢查及獎懲辦法

6.2廢棄物處理管理規定

第7章物料成品倉儲管理

7.1物料入庫管理規定

7.2成品入庫管理規定

7.3入庫物品驗收規范

7.4產品倉儲管理流程

7.5倉庫規劃管理制度

7.6倉儲管理制度

7.7庫存物資盤點制

7.8物料出庫管理制度

7.9物料發放管理規定

7.10倉庫領料管理規定

7.11倉庫退料管理規定

7.12產品發貨管理辦法

7.13物料庫存控制制度

第8章物流管理

8.1運輸車輛管理制度

8.2運輸車輛安全管理規定

8.3配送工作管理制度

8.4貨品運輸控制制度

8.5貨品包裝管理制度

8.6貨品裝卸搬運制度

8.7物流信息系統管理制度

8.8信息系統安全管理制度

第9章成本費用管理

9.1采購成本控制流程

9.2生產成本管理制度

9.3質量成本控制制度

9.4物流成本控制制度

9.5行政費用管理制度

第10章標準認證管理

10.1產品認證準備方案

10.2質量標準認證準備規定

10.3質量體系建立控制制度

10.4質量體系文件控制制度

10.5ISO14001建立實施方案

第11章生產外協管理

11.1外協計劃管理制度

11.2外協技術管理制度

11.3外協質量管理制度

11.4外協商管理制度

第12章生產安全管理

12.1安全生產管理流程

12.2安全生產管理制度

12.3安全生產教育制度

12.4安全生產責任書范本

12.5消防安全生產管理制度

12.6保安執勤管理辦法

12.7區出入管理辦法

第13章車間管理

13.1生產進度控制管理辦法

13.2班組交接班管理規定

13.3班組文明生產管理制度

13.4車間班組安全管理辦法

13.5車間現場管理制度

13.6車間保密管理規定

13.7車間技術資料管理規定

13.8工具保管發放管理規定

第14章后勤管理

14.1員工宿舍管理流程

14.2員工宿舍管理制度

14.3員工食堂管理流程

14.4員工食堂管理制度

14.5食堂衛生管理規定

第15章環境管理

15.1衛生管理制度

15.2環境綠化管理規定

第16章行政管理

16.1會議管理工作流程

16.2辦公會議管理制度

16.3會議室管理規定

16.4車輛使用管理流程

16.5行政車輛管理制度

16.6資產管理制度

第17章人力資源管理

17.1招聘計劃編制流程

17.2員工招聘制度

17.3員工培訓管理辦法

17.4生產員工考核制度

17.5勞動合同管理制度

17.6員工勞動合同范本

第1章生產計劃管理

1.1生產能力核定方案

文案受控狀態

生產能力核定方案

名稱文件編號

執行部門監督部門考證部門

一、目的

①準確衡量的生產能力。

②為生產計劃制訂的準確性與可實現性提供科學的依據。

二、生產能力核定

生產能力核定是指對企業、車間、班組或設備在一定時期內的生產能力進行計算和確定，又稱生產能

力查定。具體來說，生產能力核定就是通過對人員數量、技術水平、固定資產三大因素的調查，在查清現

狀的基礎上將這些因素加以確定，從而計算出企業的生產能力。

1.生產單一品種時生產能力的核定。

(1)實驗量法。

當只生產一種產品時，計算生產能力時使用該種產品的實物量即可，計算公式如下：

設備組生產能力=單位設備有效工作時間X設備數量X單位設備產量定額

單位設備有效工作時間X設備數量

單位產品臺時定額

(2)生產面積法。

當產品生產的生產能力取決于生產面積時，用于計算生產能力的公式如下：

生產面積的生產能加絲嘴1儒舞產士單位產品占用時間

(3)聯動機單位時間法

①所生產的產品使用連續開動的聯動生產時，生產能力一般采用下列的公式進行計算:

原料重量X單位原料產量系數X計算能力時間內聯動機的有效工作時間

聯動機單位時間生產能力=

原料加工周期的延續時間

聯動機生產能力=聯動機單位時間生產能力X生產時間

說明：單位原料的產量系數是指使用一單位的原料可生產出的產品的數量。

②在核定流水線的生產能力時，按流水線的有效工作時間和規定的節拍進行計算，具體計算公式如

下：

流水線生產能力流水線曾嚴時間

節拍

說明：節拍是指流水線上兩件相同制成品生產的時間間隔。

2.生產多品種時生產能力的核定。

(1)標準產品法。

①將不同品種或規格的同類產品按照產品的實際情況折算成標準產品。

②按單一品種的生產能力核算方法來確定設備組或生產現場的生產能力。

(2)代表產品法

代表產品是指反映專業方向并且產量大、勞動量大的產品，或者產量大、在結構上與工藝上有代表性

的產品。代表產品法生產能力核定的操作步驟如下所示。

①按照產品反映專業方向、產量和耗費勞動量較大、工藝過程具有代表性的原則選擇一款產品。

②將選出的產品按照單一品種生產能力的核算辦法計算出該種產品的生產能力。

③分別計算其余產品與選出產品的換算系數。

其余產余產品的臺時定額

換算系數=

代表產表產品的臺時

@計算其余產品的計劃數量換算為代表產品時的數量,并計算出產品的總數量。

其余產品換算后的產量=其余產品的計劃產量X換算系數

產品的總數量是不同品種的產品的生產數量之和。

⑤計算各種產品的生產數量占總產量的比重，具體計算公式如下：

各產品的生產數量

比重=

⑥計算出各種產品的生產能力，具體計算公式如下:

代表產品的生產能力x比重

產品生產能力=

換算系數

其中：代表產品的換算系數為1。

（3）假定產品法

使用條件為：當生產的產品品種復雜且各種產品的結果、工藝和加工勞動量相差巨大，難以確定的代

表產品時，采用假定產品法核定的生產能力，操作步驟如下。

①計算假定產品的臺時定額，具體公式如下：

假定產品的臺時定額=y具體產品臺時定額X,：體上叫了二善

j總產品計劃產量

②計算假定產品的生產能力，具體為使用單一品種生產能力的核算方法計算出假定產品的生產能

力。

③計算各具體產品的生產能力，計算公式如下：

各具體產品的生產能力=假定產品的生產能力x用黨'臂

總產品計劃產量

3.綜合核定的生產能力。

（1）綜合平衡生產環節。

核定完各個生產車間（生產環節）的生產能力后，還要將它們進一步加以綜合平衡。綜合平衡工作主

要包括三個方面。

①各個基本生產車間之間的能力綜合。

②查明輔助生產部門的生產能力對基本生產部門的配合情況，并采取相應的措施。

③當各個生產車間（或生產環節）之間的能力不一致時，整個基本生產部門的生產能力通常按主導

的生產環節來核定。

（2）確定主導環節。

主導環節一般是指產品生產的主要工藝加工環節。

①當企業的主導生產環節同時有幾個，且各個環節之間的能力不一致時，主要根據今后的市場需求

量來核定它們的生產能力。

②如果該產品的需求量大，可以按較高能力的主導生產環節來定，其他能力不足的環節，可以組織

外部生產協作或進行技術改造來解決。否則，就按薄弱環節的能力來核定。對于能力富裕的環節，可以將

多余的設備調出，或者可以較長期接受外協訂貨。

（3）協調基本生產部門與輔助生產部門。

一般來說，當基本生產部門的能力與輔助生產部門的能力不一致時，企業的綜合生產能力應當按基本

生產部門的能力來核定，但仍需要做好以下兩項工作。

①查定、驗算輔助及附屬部門的生產能力。如果輔助生產部門的能力低于基本生產部門的能力，就

要采取措施提高其供應和服務能力，以保證基本生產部門的能力得到充分發揮。

②要采取相應的措施，使富裕的輔助生產能力得到充分利用。

編制日期審核日期批準日期

修改標記修改處數修改日期

1.2生產計劃編制規定

制度受控狀態

生產計劃編制規定

名稱文件編號

執行部門監督部門考證部門

第1章總則

第1條目的。本規定編制目的如下。

1.保證所編制生產計劃與的經營目標相匹配，并與的生產能力與物料供應能力相適應。

2.生產計劃生產出的產品數量能夠滿足市場需求和銷售預測，并能確保緊急訂單的完成。

3.保證編制的生產計劃能夠平衡各生產車間的差能，并能有效控制庫存。

第2條范圍。本規定適用于各階段生產計劃的制訂。

第2章制訂計劃的責任部門及時間要求

第3條生產計劃的編制由的生產部負全責，各相關職能部門協助生產部的計劃編制，并提供數據、

資料支持。

第4條年度生產計劃應于每年年度預算下達后的7個工作日之內完成，在10個工作日之內呈生產總

監與總經理審閱后，轉交給各相關部門做相關的部門計劃。

第5條生產統計員應在每月25日前收集、整理完畢相關的資料、數據，作為生產經理編制月度生產

計劃時的參考。

第6條生產經理應在每月29日前在平衡年度生產計劃及考慮各種因素變動的基礎上制訂月度生產計

劃草案，提交于29日召開的月末生產會議進行討論、會簽。

第7條生產部應于每月30日將生產計劃下發給各生產單位和相關職能部門，供相關職能部門做出相

應的計劃。

第3章編制生產計劃的準備工作

第8條生產部編制生產計劃時需要收集的資料包括以下內容。

1.長期發展戰略與規劃。

2.國內外的產品市場調查與預測的資料。

3.計劃期內產品的預測銷量、上期合同的執行情況。

4.技術部提交的計劃期內新產品試產計劃。

5.上期生產計劃的完成狀況。

6.倉儲部提交的成品庫存及原料庫存狀況。

7.生產現場的統計資料。

第9條生產部在編制生產計劃前必須進行生產能力的核定，要全面計算、平衡、核定出現有的生產

能力。

第10條生產部在擬定計劃指標或方案時，應根據生產需求及的實際生產狀況進行擬定。

第11條生產部所擬定的計劃指標和方案必須包括但不限于以下內容。

1.產品質量、產量、產值、利潤等指標。

2.生產進度的控制狀況。

3.生產品種的合理搭配。

4.生產指標的分解狀況。

第4章生產計劃草案的制訂

第12條生產部根據所收集的資料擬定生產基表或方案時，所擬出的指標或方案的數量不低于兩個，

供各相關部門進行擇優、評估、確認。

第13條生產部應根據確認后的生產指標或方案編制生產計劃草案，并召集相關部門進行綜合平衡與

評估。

第14條生產部在編制生產計劃草案時應考慮以下內容。

1.現有庫存量能滿足生產的部分不列入計劃。

2.確定適當的批量與間隔區，保證生產計劃的經濟性。

3.檢查生產設備的負荷量是否會劇烈波動、是否已超過其極限或低于其生產能力。

4.涉及的內容、概念必須具體化。

第15條相關部門在平衡、評估生產計劃草案時，應從以下五個方面進行考慮。

1.生產計劃與生產能力的平衡度。

2.生產計劃與勞動力的平衡度。

3.生產計劃與物料供應的平衡度。

4.生產計劃與生產技術準備的平衡度。

5.生產計劃與現金的平衡度。

第5章生產計劃的確認與實施

第16條生產部所編制的正式生產計劃應以經過生產總監與總經理審批后的生產計劃草案為標準。

第17條生產部應將編制好的生產計劃及時下發到相關部門，并監督生產計劃的落實情況。

第6章附則

第18條本規定由生產部制定，其解釋權、修改權歸生產部所有。

第19條本規定經總經理辦公會議審議后，自下發之日起執行。

編制日期審核日期批準日期

修改標記修改處數修改日期

1.3生產計劃報告范本

文案受控狀態

生產計劃報告（范本）

名稱文件編號

執行部門監督部門考證部門

一、上月生產概況

上月完成生產任務量為

在上月中完成了計劃額度的97%,分析未完成額度主要是因為不可控的因素（大面積的停電）導致，

但生產過程中也存在以下兩個方面的問題。

(1)產品質量抽檢合格率為_%,低于計劃額度。

(2)車間設備保修率為—％。

二、本期生產計劃制訂依據與指導思想

1.制訂依據

本期計劃在充分考慮年度計劃的平衡、市場預測、產能分析、上期執行情況等因素的基礎上，進行了

科學、合理的規劃。

2.指導思想

(1)今年總產值增長原則。

(2)產品質量原則。

(3)生產平衡原則。

(4)生產計劃的柔性原則。

三、本期工作的重點

(1)保證A產品與C產品的交貨期。

(2)保證解決B產品在上期所出現的質量問題。

(3)加強生產設備的維護工作，保證其平穩運行。

(4)精加工車間的現場管理。

(5)總成車間的生產配套平衡。

四、本期計劃產值

本期計劃產值為一萬元，希望各部門通力合作完成任務，具體如下表所示。

產品計劃產值表

產品名稱數量產值(萬元)

A

B

C

D

E

五、具體生產單位的生產計劃

1.XX車間

A類產品計劃表

產品型號數量客戶交貨日期負責人備注

合計

備注

2.XX車間

B類產品計劃表

產品型號數量客戶交貨日期負責人備注

合計

備注

XX生產部

—年—月_日

編制日期審核日期批準日期

修改標記修改處數修改日期

1.4生產計劃執行規定

制度受控狀態

生產計劃執行規定

名稱文件編號

執行部門監督部門考證部門

第1章總則

第1條為確保生產計劃順利執行并使生產的進程更加流暢，特制定本規定。

第2條本規定適用于各相關部門在執行生產計劃時的各項事宜。

第3條生產計劃的執行要達到以下標準。

1.確保生產作業計劃能夠有效執行，通過對生產過程的管理，達到生產成品、產品質量和生產時間

的平衡。

2.確保生產計劃執行過程中的設備故障、物資保障、能源供應以及其他情況能夠得到及時、完善的

處理。

3.確保緊急插單的執行在時間和調整成本上達到平衡。

第2章生產計劃執行的基本規定

第4條生產部應將年度生產計劃分解，制作月度生產計劃，并于每月月底前將生產計劃下發給相關

的部門，包括生產車間。

第5條與生產計劃的執行相關的部門根據生產車間應收集的相關信息，制定生產進度表或生產計劃

配合進度表并上交生產部。

第6條各生產車間根據生產部下達的經過綜合平衡后的生產進度表計算車間的生產預定量，上交生

產部。

第7條日常生產計劃應執行以下的規定。

1.生產車間應在每天工作結束后，匯總當日的生產數量并執行入庫且在入庫臺賬上進行登記。

2.生產車間應根據入庫量的數據，計算當日產量與進度計劃產量的差距，將此項數據填入生產日報

表并上報生產部。

3.生產部根據生產日報表中反映的超產或生產不足情況，進行調配生產，并與相關部門協調；但如

若改動生產計劃必須經過生產總監的審批。

4.質量管理部應做好每天的產成品的檢驗工作，對產成品進行各項檢查，確定產品的質量等級。

第8條生產部每10天對當月的在制品進行一次盤查。在系統地調查完當月生產狀況后，計算各生產

車間的生產效率、產量與生產計劃的差距，進行調整、平衡。

第9條各生產車間如果因為事故的發生而減少生產，無法完成預定產量時，生產部應根據相關資

料，將可以安排到下月的生產任務移至次月的生產計劃中。

第3章一般日程計劃規定

第10條生產部應掌握各生產車間的作業能力和作業效率，在考慮預定的生產加工單及訂單中有關產

品交付日期的要求和物料供應計劃的基礎上，確定產品交貨的時間，并將時間期限記入所下單的生產指令

中。

第11條生產部應每月召開一次與產品相關的聯合會議，以季度預算為基準，在參考銷售部的要求的

基礎上，制定生產目標及預算，具體要求如下所示。

1.采購物料要按一季度中不同的產品在進行生產制造時所需的物料數量進行供應，并將物料需求分

解到月。

2.所接到的訂單應按照一季度事由時間（全部生產時間減去以前的訂單所占用的時間）安排，具體

分解到月。

第12條生產車間所生產的產品完成進入成品庫后，應辦理規定的手續并填寫完成報告。

第13條生產部需要每月對各生產車間的產品完成報告進行匯總，編制成綜合的完成報告書并向相關

的部門進行通報。

第4章生產分配規定

第14條倉庫常備物資、零部件的供應應根據下面的資料確認其在生產時所需要的數量。

1.每月生產計劃實施表。

2.庫存余額表。

3.其他。

第15條半成品生產所需物料應按照半成品余額表、每月生產計劃實施表、庫存余額表、等資料確認

數量。

第5章生產調查規定

第16條生產部應每天調查產品的實際產量、生產進度的延緩時間，并按月計算與勞動時間相應的產

品實際數量，通報相關部門。

第17條生產部應每天調查生產中的半成品數量，并把控制半成品、掌握進度、對生產遲緩采取等對

策的資料合在一起，作為半成品余額報告的原始資料。

第18條生產部應于每月的20日之前，制作包含下面內容的成本計算資料。

I.綜合半成品余額報告書：制作綜合半成品余額報告書需要生產計劃執行表、半成品調查表等資

料。

2.零部件進出余額月報表：制作零部件進出余額月報表需要物料供應進度表、物料庫存表等資料。

第19條生產部制作相關的統計表，包括產品產量統計、不良產品統計、耗費物料統計、外購物料統

計、半成品余額統計、生產延期統計、設備故障統計、生產效率統計等以充分掌握生產的信息“保證生產

計劃的順利執行。

第6章附則

第20條本規定由總經理辦公室制定，其解釋權、修改權歸總經理辦公室所有。

第21條本規定經總經理辦公會議審議后，自下發之日起執行。

編制日期審核日期批準日期

修改標記修改處數修改日期

1.5生產計劃控制制度

制度受控狀態

生產計劃控制制度

名稱文件編號

執行部門監督部門考證部門

第1章總則

第1條為加強對生產計劃執行中的控制管理，促進各級生產單位和生產輔助部門能夠各司其職，做

好生產計劃控制各個方面的工作，保證生產計劃的按期完成，特制定本制度。

第2條本制度適用于與生產相關的生產單位和生產輔助部門在生產計劃的控制過程中的各項事宜。

第3條職責。各部門職責如下。

1.生產部負責對生產計劃的控制及生產進度的管理工作，并協調在此過程中各個生產單位和職能部

門的關系。

2.各生產車間負責各自車間內的班組及作業管理，嚴格按照生產部所下達的計劃安排生產，按預期

計劃掌控生產的進度，合理安排生產現場的人、機、料，對本車間的生產計劃負全責。

3.各相關職能部門主要負責生產的輔助工作，要按照生產計劃及進度要求做好本部門的本職工作并

保證質量。

第2章生產環節的控制

第4條各生產車間要按照生產部下達的生產計劃嚴格分配作業，并準時按照規定的日期進行生產，

以保證產品在生產線上的進度要求，保證產品的交貨期。

第5條生產部應在生產當日結束時擬訂第二日的生產計劃，并將物料需求計劃在當日報送倉儲部；

倉儲部接到生產車間的物料需求后，必須在生產車間次日上班前將物料準備完畢。

第6條各生產車間在每日上班后應召開由車間主任主持的簡短的生產早會，其內容包括以下三項。

1.總結昨日生產狀況。

2.指出目前完成生產計劃的情況及存在的不足。

3.布置生產任務及工作要點。

第7條在進行正式生產前，各班組應花費一定時間做好生產的準備工作，包括設備的保養、工具的

擺放及物料的領取等工作，由生產車間主任負責監督，以此來保證生產的進度。

第8條各生產人員在產品生產中要嚴格按照工藝要求與設備操作的規范進行生產，防止因不規范或

錯誤的操作造成產品不合格及設備故障，以及生產時間的浪費，從而導致生產進度的拖延。

第9條質量管理部在產品的生產過程中做好巡檢與驗收工作，經檢驗過的半成品與成品必須標注顯

著的標記，并及時登記檢驗臺賬。檢驗臺賬上檢驗時間的記錄要具體到分鐘。

第10條檢驗好的成品在入庫后，生產車間的相關人員要根據入庫憑證及時登記生產日報表，并將其

上報生產部。

第11條生產中出現的突發事故，生產部應派人進行處理及調整資源，任何部門及人員不得進行干

擾，應按生產部人員的調整指令調整生產。

第12條接到客戶的需求計劃更改或臨時急需訂貨單時，銷售部要及時與生產部聯系，生產部對生產

計劃進行調整，調整后的生產計劃報生產總監及總經理同意后，通告相關部門及各生產單位執行。

第3章生產進度的掌控

第13條生產車間進行投料生產后，生產部應派出專員隨時了解和掌握生產的實際現狀和進度狀況，

如果生產進度發生延誤，應督促相關部門進行改善。

第14條生產部應根據各生產車間的日報表了解車間的生產進度是否偏離生產計劃，并派出人員不定

期到現場了解生產入庫數、各工序的傳遞狀況、品質狀態等生產實際情況，將生產過程中物料及不良品的

返修情況及時反饋給相關部門，與質量管理部進行協商，加強對各品質控制點的管理。

第15條生產部應根據掌握和了解的生產情況對現狀進行分析，確定哪些車間或品種的進度與計劃不

符，是否存在在制品過多等現象并及時做出調整。

第16條生產部對已發現的問題或不良現象，應會同相關的生產車間查明原因，并組織生產管理人員

對每天的生產狀況進行總結。

第17條對影響生產進度的問題，要求相關部門或車間整改，并落實具體人負責和具體整改日期。對

于所有阻礙計劃執行的問題，都必須在既定的時期內由專人負責進行整改；對于整改協調過程中出現的爭

議要及時報生產總監甚至總經理進行協調和解決，以確保生產計劃的嚴肅性和可執行性，推動生產計劃的

按時完成。

第4章作業現場的控制

第18條各生產車間應根據生產計劃的進度安排表對各自車間內的產品、數量、質量、生產設備等進

行平衡，控制投產量與投產設備的數量，防止造成生產的中斷或零部件的積壓。

第19條對生產現場的信息，各生產車間要進行迅速的反饋，對可能影響生產進度的信息要高度重

視，及時調整生產，若需要相關部門的配合則及時上報生產部。

第20條為保證生產進度，生產現場的環境要井井有條，各類物品按設定的區域置放，各條通道不得

占用，防止為此花費多余的生產時間，造成生產效率的降低。

第21條各生產車間要做好對半成品流轉的管理，確保半成品的數量與質量，做好與其他車間的銜接

工作。

第條生產余力的管理要求。

1.各生產車間要掌握用于生產的機械設備和作業人員的實際生產能力，統籌協調好作業的分配與調

整，謀求生產計劃的工作量與生產能力之間的平衡。

2.當生產工作量超負荷時，要及時上報生產部，生產部應通過加班、外包、延長交貨日期、調配其

他閑散人力或增加機器設備等辦法加以解決。

3.當生產工作量負荷不足時，說明生產有余力，生產部應采取提前生產計劃進度或支援其他生產車

間等調整措施，減少窩工現象的發生。

4.各班組出現余力問題時要及時向車間主任報告，由車間主任組織調整平衡；生產車間出現余力

時，向生產部報告，由生產部出面組織在全范圍內調整平衡。

第5章生產信息的控制

第23條各生產車間應加強對生產信息原始記錄登記的管理，通過生產部下發的各種生產控制表單，

將相應的生產信息進行登記，并每日一報，便于對生產進度進行掌控。

第24條對各生產組織及職能部門在生產信息方面的要求。

1.生產班組。在每日工作完成后將當日生產的產品種類、型號、數量、質量的情況上報生產車間。

2.生產車間。接到生產班組的匯報后，將其進行匯總，上報生產部。

3.倉儲部。將每日材料發貨數、庫存數、半成品、成品入庫數、庫存數、發貨數等上報財務部、銷

售部、生產部、采購部。

4.質量管理部。定期將產品的質量檢測結果上報生產總監，對于發生的重大質量問題應該及時上

報。

第6章生產調度會議

第25條生產部于每周一召開包括車間主任與調度員參加的生產調度會議，以加強對生產計劃的控

制。

第26條在會議中，各生產車間的主任應向生產部匯報上周的生產進度情況、各種品種的完成情況及

生產中存在的問題，調度員匯報生產調度中存在的問題。

第27條對于自身能夠解決的問題，生產部應及時解決：需要其他部門協助的，由生產部負責與其他

部門協商后解決。

第28條生產調度會議必須指定專人對進行會議記錄，重點記錄會議中車間主任與調度員所反映的生

產中存在的問題，防止問題遺漏。

第7章意外、緊急情況的處理

第29條各生產車間對生產中所出現的意外、緊急狀況要及時上報生產部，不得隱瞞。

第30條發生的意外、緊急情況若涉及人身安全，必須在第一時間對人員進行救助。

第31條面對所發生的意外、緊急情況，各生產車間的管理人員要冷靜面對，保護好現場，等待相關

的人員進行處理。

第32條發生的意外、緊急情況造成生產進度拖延時，生產部要調動其他空閑的設備進行生產或對生

產作業進行調整，保證生產的進度。

第33條當發生的意外、緊急情況打亂生產計劃，需要對生產計劃進行修改時，生產部必須上報生產

總監及總經理，經審批同意后對生產計劃進行修改，并及時通知相關的職能部門做好生產延期的準備。

第8章附則

第34條本規定由生產部制定，其解釋權、修改權歸生產部所有。

第35條本規定經總經理辦公會議審議后，自下發之日起執行。

編制日期審核日期批準日期

修改標記修改處數修改日期

1.6生產計劃變更規定

制度受控狀態

生產計劃變更規定

名稱文件編號

執行部門監督部門考證部門

第1章總則

第1條為規范生產計劃變更時的管理行為，保證生產計劃更流暢地執行，減小因生產計劃的變更帶

來的成本支出，特制定本規定。

第2條本規定適用于對生產計劃變更時事項管理。

第3條本規定所指的生產計劃變更是指因市場需求變化、生產條件變化或其他因素導致需要調整預

訂的或正在執行的生產計劃。

第2章生產計劃變更時各部門職責

第4條銷售部負責收集、管理產品的訂貨信息及需求信息，對于緊急的訂單或要求及訂單取消的情

況要及時通知生產部，申請更改預訂的或正在執行的生產計劃。

第5條生產部負責對更改生產計劃的要求進行評估，并擬定相關的生產更改通知，通知相關生產單

位和部門。

第6條與生產相關的部門如采購部、倉儲部、財務部等職能部門負責根據生產更改通知調整本部門

的計劃，配合生產部門的生產。

第7條各生產車間負責提出更改計劃，根據更改通知及時調整生產作業，按照更改通知的要求組織

生產，并將更改的實施計劃報生產部批準。

第8條生產總監負責審核生產更改報告及調整生產計劃。

第9條各生產班組負責嚴格按新的生產計劃進行生產。

第3章生產計劃變更時的管理

第10條為保證生產的穩定性，生產計劃原則上不允許變更，但出現下列情形之一者，允許生產計劃

的變更。

1.客戶要求追加或減少訂單的數量時。

2.客戶要求取消訂單時。

3.客戶要求修改交貨期時。

4.客戶提出其他要求影響生產計劃的正常執行時。

5.生產進度發生延遲影響交貨期時。

6.物料的短缺將導致長時間的停工，影響生產進度時。

7.出現疑難技術問題而延誤生產時。

8.產品質量出現問題需要延遲進行生產時。

9.出現其他影響因素導致生產計劃必須進行調整時。

第11條生產部遇到上述情形后，要對現有情況進行成本評估，以確認是否必須進行生產計劃的調

整。

第12條生產部確定需要改變生產計劃時，應編寫《生產計劃更改報告》并報生產總監批示。

第13條生產部需要根據批準的《生產計劃更改報告》編寫“生產計劃更改通知單”，“生產計劃更

改通知單”應包括以下內容。

1.生產計劃更改的原因。

2.生產計劃更改后的生產單位及生產時間。

3.原生產計劃的安排狀況。

4.更改后的生產計劃的安排狀況。

5.需要各相關部門注意配合的事項。

第14條若生產計劃更改的范圍較大，生產部應召集各生產車間主任和相關部門進行討論、確認。

第15條生產計劃更改后，新的生產計劃與原生產計劃相比有較大變動時，生產部應在''生產計劃更

改通知單”后面附上新的月生產計劃。

第16條“生產計劃更改通知單”及其附件除生產部自己保存外，應按照生產計劃的發放要求，下發

到銷售部、技術部、質量管理部、采購部、倉儲部及各生產車間。

第17條各相關生產車間與部門接到“生產計劃更改通知單”后，應立即根據更改要求對本部門的工

作計劃進行調整，以保證生產的順利執行。

第18條生產部對生產計劃更改后各生產車間新的生產作業安排要進行詳細的記錄，并保存好相關記錄。

第4章生產計劃更改后的管理

第19條生產計劃更改后對生產部的要求。

1.修改月生產計劃及每日的生產進度安排。

2.確認并追蹤計劃變更后的物料供應狀況。

3.協調各相關部門應計劃的變更而產生的工作調整與配合。

第20條生產計劃更改后對銷售部的要求.

1.修改產品銷售計劃或出貨計劃。

2.確定計劃更改后各生產訂單的交貨期是否能夠得到保證。

3.處理因計劃的變更而產生的需要與客戶進行溝通的事宜。

4.處理出貨安排的各項事宜。

第21條生產計劃更改后對技術部的要求。

1.確認技術資料、生產工藝、作業標準的及時性、完整性。

2.確認設備的運行狀況。

3.確認工位器具的準備、使用狀況。

4.確認生產技術的變更狀況。

第條生產計劃更改后對質量管理部的要求。

1.確定產品檢驗標準、產品檢驗規范的完整性。

2.確定用于檢驗、試驗產品的設備、儀器的狀況。

3.確定產品質量的檢測重點。

第23條生產計劃更改后對采購部的要求。

1.確認生產所需物料的供應情況。

2.確定需要加訂的物料數量及處理情況。

3.處理與供貨商的相關事宜。

第24條生產計劃更改后對倉儲部的要求。

1,確認庫存物料的狀況。

2.負責生產現場多余物料的接受、保管、清退事務。

3.管理好其他的物料倉儲。

第25條生產計劃更改后對生產車間的要求。

1.處理計劃更改后物料的盤點、清退、處理事宜。

2.進行生產作業的安排調整。

3.進行生產人員、生產設備的調度。

4.確保新的生產計劃能按期完成。

第5章附則

第26條本規定由生產部制定，其解釋權、修改權歸生產部所有。

第27條本規定經總經理辦公會議審議后，自下發之日起執行。

編制日期審核日期批準日期

修改標記修改處數修改日期

第2章物料采購管理

2.1采購計劃管理制度

制度受控狀態

采購計劃管理制度

名稱文件編號

執行部門監督部門考證部門

第1章總則

第1條為規范采購計劃的管理，確保編制好的物料采購計劃能夠滿足生產需要并且保證庫存物料數

量的經濟合理，特制定本制度。

第2條本制度適用于采購部在編制采購計劃、采購預算時的管理事宜。

第3條采購計劃管理的原則。

1.與經營目標一致原則。

2.滿足生產經營需要原則。

3.經濟合理性原則。

第2章管理單位及部門職責

第4條銷售部負責提供已預定的銷售訂單清單及銷售預測計劃。

第5條質量管理部、技術部負責提供下期生產計劃中各部門工作中所需要的物料清單。

第6條倉儲部負責提供倉儲物料的存量報表及各種物料的安全庫存報表。

第7條生產部負責提供不同階段的生產計劃及生產物料需求清單，并注明各種物料的需求期限及預

估價格。

第8條采購部作為物料采購計劃的管理單位，負責物料采購計劃的編制、采購預算的編制、供應商

的認證、采購進度計劃的執行及采購計劃的其他管理事宜。

第9條財務部負責提供上期或上年度的物料單價、次年度匯率、利率等預算基準，并負責采購部所

編制的采購預算及采購費用支出的審核。

第3章采購計劃編制要求

第10條采購計劃的編制依據主要包括以下七項內容。

I.銷售計劃。

2.生產計劃。

3.其余各部門的物料需求計劃。

4.物料庫存報表。

5.購買物料的商及市場狀況。

6.采購計劃的歷史數據及上期執行狀況。

7.資金供應能力及采購預算。

第11條采購計劃的編制原則。

1.量力而行原則。編制的采購計劃要嚴格按照預算執行并考慮到的及時支付能力。

2.適度超前原則。編制采購計劃時要充分考慮物料的先進性，考慮物料的現實需求與前瞻需求，在

財力允許的情況下，適度提高采購物料的余量與內在品質。

3.成本經濟型原則。編制采購計劃時充分考慮采購物料與其后續成本支出，按照降低采購成本的總

要求，合格地確定規格型號等具體的技術參數。

4.物料分類原則。編制采購成本時需要將采購的物料按照輕重緩急分為不同的等級，對重點物料或

急需物料要確保優先安排采購。

5.提高采購整體效益原則。

(1)對采購價格容易隨季節變化的物料，編制采購計劃時應將其安排在價格處于低谷的淡季進行采

購。

(2)對相近或相同的物料采購，編制采購計劃時盡量安排一次性采購。

(3)對經過認證能夠滿足需求的供應商，編制采購計劃時盡量將不同的產品安排在一個供應商名下

進行集中采購。

6.落實采購預算原則：采購預算表規定的范圍和項目必須列入采購賬戶，采購物料的數量和資金來

源必須與采購計劃相對應。

第12條采購計劃的內容。

1.采購物料的數量、技術規格、參數及要求。

2.采購物料的價格及供應商。

3.采購物料在生產中的投入使用階段。

4.采購的全部物料劃分模塊的標準及每個模塊下包含的項目。

5.編制每個采購模塊在采購過程中各個階段的時間表，并根據每個模塊的采購時間表確定全部采購

的時間表。

6.簽訂采購協議時所用的合同類型。

7.整個采購工作的協調管理工作。

第13條銷售部門及生產部門應在每年12月25日或每月的27日之前將下年或下月的銷售計劃、銷

售預測和生產計劃、物料需求報送采購部，方便采購部編制采購計劃及采購預算。其他部門的需求計劃按

照生產部計劃的報送轉交時間統一報告給采購部。

第14條采購部在收齊所有的物料需求信息后，應根據產品的行業特點、實際工作需要及目前的物料

配置，認真分析物料的需求情況，并結合的財務狀況對物料的需求采取必要的調整措施。

第15條采購部編制采購計劃之前必須根據收集、整理的資料編制采購預算，采購計劃的編制要嚴格

控制在采購預算的范圍內。

第16條采購部制訂出的采購計劃草案應征求各個生產車間及相關部門的意見，各生產車間及相關部

門根據工作實際情況分析采購計劃的可行性并提出建議或意見。

第17條采購計劃中每種產品的供應商必須經過的認證，對于無認證供應商的處理如下。

1.在產品上必須注明供應商未經認證，提供不少于兩家的備選供應商。

2.編制出詳細的供應商認證計劃及進度安排，作為采購計劃的附件一并報主管副總及總經理審核,

但此項事宜不得影響產品的按時供應。

第4章采購預算的編制

第18條的采購預算必須與整體的預算相吻合，不能獨立于整體預算之外。

第19條采購計劃中的采購預算主要以進行生產和經營所需的原材料、零部件、備件等為主，生產設

備和工程材料則另行編制單獨的采購預算，不包括在計劃期內的采購預算中。

第19條編制采購預算的目標。

I.采購部門憑采購預算進行采購和控制采購用款支出。

2.方便財務部門據此籌措和安排采購所需的資金，保證資金支付的準確性與及時性。

第20條采購預算的編制依據。

1.計劃期間生產所需的物料數量。

2.預計的物料在期末的庫存量。

3.本期計劃末結轉庫存量。結轉庫存量由倉儲部門和采購部門根據各種物料的安全儲備量和提前采

購期進行確認。

4.物料計劃價格。物料計劃價格由采購部門根據物料的當前價格，結合可能影響物料價格變化的因

素確定。

第21條在編制采購預算時要充分考慮到影響采購預算的因素，其具體內容包括以下六個方面。

1.采購環境。

2.銷售計劃。

3.用料清單。

4.存量管制卡。

5.物料標準成本的設定。

6.的生產效率。

第條采購部門要根據物料采購的具體內容，選擇包括固定預算、彈性預算、滾動預算、增量預算、

零基預算、定期預算等合適的采購預算方法。

第23條采購部應采用目標數據與歷史數據相結合的方法確定預算數，并據此編制采購預算草案，遞

交財務部進行審核。

第24條采購部應與財務部進行協商，在充分考慮到企業的現實狀況、市場狀況和企業預算整體的基

礎上，對采購預算草案進行綜合平衡。

第25條采購部應根據平衡過的采購計劃草案編制正式的采購預算，并報主管副總與總經理審批。

第26條在編制的采購預算中，采購部必須對預算留有適當的余地，以應付可能出現的緊急采購狀

況。

第5章附則

第27條本制度由采購部制定，其解釋權、修改權歸采購部所有。

第28條本規定經總經理辦公會議審議后，自下發之日起執行。

編制日期審核日期批準日期

修改標記修改處數修改日期

2.2采購合同管理制度

制度受控狀態

采購合同管理制度

名稱文件編號

執行部門監督部門考證部門

第1章總則

第1條為規范對采購合同的管理事宜，做好采購合同的編制、簽訂、執行、修改等工作，使其符合

采購管理的要求及的利益，特制定本制度。

第2條本制度適用于對采購合同管理的相關事宜。

第2章采購合同的編寫

第3條采購部是采購合同的對口管理單位，負責采購合同的編制、簽訂、執行、控制等管理事項。

第4條采購合同的編寫程序。

1-調查供應商。在編寫合同前，采購部應組織專人對初選供應商名單中的供應商展開調查，主要調

查的內容包括供應商的經營范圍、銀行資金、履約能力、技術水平、管理水平、產品質量、法人資格、信

用等級等方面，以確定可進行談判的供應商。

2.進行談判。采購部應與合適的供應商展開談判，談判內容包括采購物料的價格、數量、質量、供

貨方式、貨款支付等方面的談判，并根據談判所形成的方案選擇對最有利的供應商。

3.擬定草案并評審。采購部應根據談判所形成的方案擬定采購合同草案，并交各部門進行評審，同

時報送法律顧問審核及總經理進行審批。

4.擬寫正式的采購合同。采購部應根據各相關部門、法律顧問及總經理的意見對采購合同草案進行

修訂，并據此形成正式的采購合同。

第5條正式的采購合同必須包括以下九個方面的主要內容。

1.合同簽訂雙方的姓名、住所和聯系方式。

2.標的的全程與價格或報酬。

3.標的的數量與規格型號。

4.標的的品質和技術要求。

5.標的的履約方式、期限、地點。

6.標的的驗收標準和方式。

7.付款方式和期限。

8.售后服務和其他優惠條件。

9.違約責任和解決爭議的方法。

第6條采購合同的條款內容必須齊備、明確、具體，表達必須嚴謹。

第3章采購合同的簽訂

第7條采購合同的簽訂原則上由總經理進行簽訂，但金額在5000元以下的經總經理的授權委托可由

采購部經理代表進行合同的簽訂。

第8條與簽訂采購合同的供應商必須具有法人資格，并以其自己的名義簽訂采購合同，如果委托別

人代簽，采購部應審驗其委托證明。

第9條與供應商簽訂的合同必須采用書面形式，其他任何形式的合同視為無效合同。

第10條對于金額在10萬元以下的采購合同，可以采用傳真的方式進行簽訂，即將合同擬訂好后傳

送給供應商，供應商進行蓋章簽字后回傳，蓋章簽字后發給供應商回執，視為合同成立。

第11條簽訂后的合同由財務部保管采購合同的原件并復印三份，分別交行政部、采購部及法律顧問

處進行保管。

第4章采購合同的執行與控制

第12條合同簽訂后即具有了法律約束力，采購部應及時向供應商發送訂貨單，使供應商及時準備所

需的物料。

第13條采購部應配合質量管理部做好采購物料的進驗收工作，當所采購的物料不符合合同所約定的

質量要求時，采購部應積極聯系供應商進行處理。

第14條采購的所有物料都必須附帶由供應商提供的驗收報告，驗收報告中應有供應商相關負責人的

簽字及章。

第15條采購部應建立合同履約的管理臺賬，對雙方的履約進程逐次、詳細地進行書面登記，并保存

好能夠證明合同履約的原始憑證。

第16條對于供應商需要按照樣品或圖紙加工的物料，如果存在加工過程周期長、變數多、監控過程

比較復雜的現象，要求供應商提供進度安排，采購部根據進度安排與供應商進行聯絡，進行積極的協商，

確保物料能夠及時運送到。如果供應商提供的物料將延緩的生產，采購部應減少在供應商處的采購數量并

與其他供應商聯系，增加采購數量。

第17條在合同的執行過程中采購部要處理好與供應商的關系，將供應商視為的戰略發展伙伴，便于

在生產旺季加大物料采購時能夠及時供應，在生產淡季時能夠縮減或取消物料采購的數量。

第18條采購部應本著經濟型的原則做好物料的采購進度控制工作，既保證倉庫中的采購物料庫存最

低，同時還能保證采購物料滿足生產的需求。

第5章采購合同的修改與終止

第19條在合同執行過程中，因供應商的原因造成無法按量供應的采購物料，采購部經調查核實，可

與供應商簽訂新的采購物料的數量規定，作為采購合同的附件進行執行。

第20條在合同執行過程中，若外部市場環境發生變化（例如原材料價格或工資出現上漲，供應商無

法按合同規定的價格交貨）采購部可與供應商進行協商，簽訂新的供貨價格的條款，作為采購合同的附件

執行。

第21條在合同執行過程中，若因不可抗力導致供應商無法按時交貨，采購部經過核實后，可與供應

商進行協商簽訂雙方的延期交貨規定，作為采購合同的附件執行。

第條有下列情形之一者，視為合同終止。

1.因不可抗力導致合同無法繼續執行，雙方同意取消合同。

2.因市場環境或需求的變化一方提出取消合同，由雙方協商解決賠償事宜。

3.出現違背合同條款的狀況。

4.逾期沒有履行合同約定的。

5.發生符合合同條款中合約解除的事項。

第6章合同糾紛的處理與合同管理

第23條當與供應商所簽訂的合同出現糾紛時，其一般采取如下處理方法。

1.與供應商協商解決。

2.請第三方協調解決。

3.由仲裁機構進行仲裁。

4.通過法律途徑解決。

第24條采購合同的簽訂人員與資料管理人員要遵守合同的管理紀律，有下列情形之一者，將根據情

節的輕重進行相應的處理。

1.泄露合同內容。

2.私自更改合同內容。

3.丟失合同。

4.在合同簽訂做資料保管中損害利益。

第25條參與采購合同履行與監督的人員違反的相關規定，給造成經濟損失和其他損失的，將根據性

質與情節輕重對責任人進行行政和經濟處罰，情節嚴重者將依法追究其法律責任。

第7章附則

第26條本制度未盡事宜，依照國家相關的法律、法規和政策執行。

第27條本制度自總經理辦公會議審議后執行。

編制日期審核日期批準日期

修改標記修改處數修改日期

2.3物料采購合同范本

文案受控狀態

物料采購合同范本

名稱文件編號

執行部門監督部門考證部門

物料采購合同

合同號：

甲方（需方）：

乙方（供方）：

一、采購標的內容

采購標的表

計量

標的名稱產地型號、規格等級數量