?貴重物品安全管理制度一、總則（一）目的為加強公司貴重物品的安全管理，確保貴重物品的安全存放、使用和流轉，防止貴重物品被盜、損壞、丟失等情況的發生，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有涉及貴重物品的部門、場所及人員，包括但不限于財務部門的現金、票據、印章，行政部門的重要文件、證照，業務部門的貴重設備、儀器、樣品等。（三）基本原則1.安全第一原則：始終將貴重物品的安全保障放在首位，采取有效措施預防各類安全事故的發生。2.責任明確原則：明確各部門及人員在貴重物品管理中的職責，做到責任到人。3.規范操作原則：嚴格按照規定的流程和標準進行貴重物品的管理、使用和處置。4.監督檢查原則：加強對貴重物品管理情況的監督檢查，及時發現和整改存在的問題。二、貴重物品的范圍界定（一）財務類貴重物品1.現金：庫存現金、備用金等。2.票據：支票、匯票、本票、發票、收據等各類有價票據。3.印章：公司公章、財務專用章、法人章、合同專用章等具有法律效力的印章。（二）行政類貴重物品1.重要文件：公司營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證、各類資質證書、重要合同協議、機密文件等。2.證照：員工的身份證、護照、學歷證書、資格證書等重要證件。（三）業務類貴重物品1.貴重設備：價值較高的生產設備、檢測儀器、辦公設備等。2.貴重原材料：價格昂貴、稀缺的原材料或零部件。3.貴重樣品：用于展示、銷售或研發的高價值樣品。4.其他貴重物品：經公司認定的其他具有較高價值的物品。三、管理職責（一）貴重物品管理部門職責1.財務部負責現金、票據、印章的日常保管和安全管理。制定現金、票據管理制度，規范操作流程，確保資金安全。定期對現金、票據進行盤點，核對賬目，發現問題及時報告并處理。嚴格按照規定使用印章，做好印章使用登記和審批工作。2.行政部負責重要文件、證照的收集、整理、歸檔和保管。建立文件、證照管理制度，明確保管期限和查閱審批流程。對文件、證照的借閱、使用情況進行登記，確保文件、證照的安全流轉。定期對重要文件、證照進行清查，防止丟失或損壞。3.業務部門負責本部門貴重設備、儀器、樣品等貴重物品的管理。制定本部門貴重物品管理制度，落實安全保管措施。對貴重設備、儀器進行定期維護和保養，確保其正常運行。對貴重樣品進行妥善保管，防止損壞或丟失，如有領用、借用等情況，做好登記工作。（二）使用部門職責1.嚴格按照規定使用貴重物品，不得擅自改變用途或轉借他人。2.對使用的貴重物品進行日常檢查和維護，發現問題及時報告。3.在貴重物品使用完畢后，及時歸還保管部門或按規定進行處置。（三）保管人員職責1.負責貴重物品的具體保管工作，確保物品安全存放。2.嚴格遵守貴重物品管理制度，按照規定的流程進行操作。3.定期對保管的貴重物品進行盤點，核對數量和狀態，發現問題及時報告。4.做好貴重物品保管場所的安全防范工作，防止無關人員進入。（四）監督檢查部門職責1.公司內部審計部門負責定期對貴重物品管理情況進行審計監督，檢查制度執行情況和賬目記錄的真實性、準確性。2.公司安全管理部門負責對貴重物品保管場所的安全設施、安全措施進行檢查，確保符合安全要求。四、安全保管措施（一）存放場所要求1.財務類貴重物品現金應存放在專用的保險柜內，保險柜應放置在安全、隱蔽的房間，并安裝必要的防盜報警裝置。票據應存放在專門的票據柜中，票據柜應具備防火、防潮、防盜功能。印章應設專人專柜保管，專柜應加鎖，并放置在安全的地方。2.行政類貴重物品重要文件、證照應存放在有防火、防潮、防蟲、防盜功能的文件柜或保險柜中，并按照類別、年度等進行分類存放。對于電子文檔，應進行加密存儲，并定期備份，存儲介質應妥善保管。3.業務類貴重物品貴重設備、儀器應存放在專門的設備倉庫或指定的區域，倉庫應具備良好的通風、防潮、防火、防盜條件。貴重原材料和樣品應存放在合適的倉庫或儲存區域，根據物品特性采取相應的防護措施，如防潮、防蟲、防腐蝕等。（二）安全防護設施1.貴重物品存放場所應安裝防盜門窗、監控攝像頭等安全防護設施，確保24小時監控。2.配備必要的消防器材，如滅火器、消火栓等，并定期進行檢查和維護，確保其性能良好。3.根據需要安裝報警裝置，如紅外線報警器、震動報警器等，與當地公安機關報警系統聯網，確保在發生緊急情況時能夠及時報警。（三）人員出入管理1.對貴重物品存放場所實行門禁管理，限制無關人員進入。2.保管人員應妥善保管門禁鑰匙或密碼，不得隨意透露給他人。3.因工作需要進入存放場所的人員，必須經過批準，并進行登記，注明進入時間、事由等。五、使用與流轉管理（一）使用審批1.各部門因工作需要使用貴重物品時，應填寫《貴重物品使用申請表》，詳細說明使用原因、使用時間、使用人等信息。2.《貴重物品使用申請表》應按照規定的審批流程進行審批，經部門負責人、分管領導等簽字同意后方可使用。3.對于涉及金額較大或重要的貴重物品使用申請，應報公司主要領導審批。（二）領用登記1.使用人憑審批后的《貴重物品使用申請表》到保管部門辦理領用手續，保管人員應認真核對申請表內容，與使用人當面清點貴重物品的數量、狀態等，并進行登記。2.領用登記內容應包括領用日期、領用部門、領用人、物品名稱、規格型號、數量、用途、預計歸還日期等。3.使用人應在領用登記表上簽字確認，確保領用物品的準確性和完整性。（三）歸還與交接1.使用完畢后，使用人應及時將貴重物品歸還保管部門，并辦理歸還手續。2.保管人員應認真核對歸還物品的數量、狀態等，如發現物品損壞、丟失等情況，應及時查明原因，并按照規定進行處理。3.對于因工作需要將貴重物品轉借他人的情況，必須經過批準，并辦理相關的轉借手續，明確轉借期限、轉借人責任等。轉借人歸還物品時，同樣要辦理歸還交接手續。（四）流轉記錄1.建立貴重物品流轉記錄臺賬，詳細記錄貴重物品的領用、歸還、轉借等情況。2.流轉記錄臺賬應定期進行核對和清理，確保記錄的準確性和完整性。3.對于貴重物品的報廢、處置等情況，也應在流轉記錄臺賬中進行詳細記錄。六、盤點與清查（一）盤點計劃1.公司應制定貴重物品盤點計劃，明確盤點的范圍、時間、人員等。2.盤點計劃應涵蓋所有貴重物品管理部門和存放場所，確保全面清查。3.盤點時間應根據實際情況合理安排，一般每年至少進行一次全面盤點，特殊情況下可增加盤點次數。（二）盤點實施1.成立盤點小組，由財務、行政、業務等相關部門人員組成，負責具體的盤點工作。2.盤點人員應按照規定的方法和流程進行盤點，逐一核對貴重物品的數量、狀態、存放位置等，并做好記錄。3.對于盤點中發現的賬實不符情況，應及時查明原因，并進行記錄和報告。（三）清查報告1.盤點結束后，盤點小組應編制《貴重物品盤點清查報告》，詳細說明盤點情況、賬實差異原因及處理建議等。2.《貴重物品盤點清查報告》應經盤點小組負責人簽字確認后，報公司管理層審批。3.根據審批意見，對盤點中發現的問題進行及時整改，調整賬目記錄，確保貴重物品賬實相符。七、報廢與處置（一）報廢條件1.貴重物品因損壞、老化、技術淘汰等原因無法繼續使用或已無使用價值的，可申請報廢。2.報廢申請應提供相關證明材料，如物品損壞情況說明、技術鑒定報告等。（二）報廢審批1.各部門提出貴重物品報廢申請時，應填寫《貴重物品報廢申請表》，并附上相關證明材料。2.《貴重物品報廢申請表》應按照規定的審批流程進行審批，經部門負責人、分管領導、財務部門審核、公司主要領導批準后方可報廢。3.財務部門應根據審批意見進行賬務處理，核銷相關資產。（三）處置方式1.對于報廢的貴重物品，應根據其性質和價值選擇合適的處置方式，如變賣、捐贈、回收等。2.變賣報廢物品應通過正規的交易渠道進行，確保交易價格合理、透明，并做好相關記錄。3.捐贈報廢物品應選擇合法的慈善機構或公益組織，并辦理相關捐贈手續。4.回收報廢物品應選擇有資質的回收企業，確保回收過程符合環保和安全要求。（四）處置記錄1.建立貴重物品處置記錄臺賬，詳細記錄報廢物品的名稱、規格型號、數量、處置方式、處置時間、處置價格等信息。2.處置記錄臺賬應妥善保存，以備查閱和審計。八、安全事故應急處理（一）應急組織機構1.成立貴重物品安全事故應急處理領導小組，由公司主要領導擔任組長，各相關部門負責人為成員。2.應急處理領導小組負責全面指揮和協調貴重物品安全事故的應急處理工作。（二）應急響應程序1.當發生貴重物品安全事故時，發現人員應立即報告部門負責人，并采取必要的應急措施，如保護現場、搶救受傷人員等。2.部門負責人接到報告后，應立即報告應急處理領導小組，并組織人員進行初步調查和處理。3.應急處理領導小組接到報告后，應迅速啟動應急預案，組織相關部門人員趕赴現場，開展應急救援工作。（三）事故調查與處理1.安全事故應急處理結束后，應及時組織事故調查，查明事故原因、經過、損失等情況。2.根據事故調查結果，對事故責任單位和責任人進行嚴肅處理，同時總結經驗教訓，提出改進措施，防止類似事故再次發生。3.及時向上級主管部門和相關政府部門報告事故情況，并配合做好事故調查和處理工作。（四）應急演練1.定期組織貴重物品安全事故應急演練，提高應急處理能力和員工的安全意識。2.應急演練應包括火災、盜竊、丟失等常見安全事故場景，演練結束后應進行總結評估，針對存在的問題及時改進應急預案。九、監督與考核（一）監督檢查1.公司內部審計部門和安全管理部門應定期對貴重物品管理情況進行監督檢查，檢查內容包括制度執行情況、安全保管措施落實情況、盤點清查情況等。2.監督檢查可采取定期檢查、不定期抽查、專項檢查等方式進行，對發現的問題及時下達整改通知書，要求責任部門限期整改。（二）考核機制1.建立貴重物品管理考核機制，將貴重物品管理工作納入各部門和相關人員的績效考核體系。2