充電樁合同管理制度?一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司充電樁業(yè)務(wù)合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、終止等行為，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司合法權(quán)益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司與外部客戶、供應(yīng)商等就充電樁的銷售、采購、安裝、運(yùn)維等相關(guān)業(yè)務(wù)所簽訂的各類合同。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：合同的簽訂、履行應(yīng)遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)政策規(guī)定。2.平等自愿原則：合同雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上達(dá)成協(xié)議，任何一方不得將自己的意志強(qiáng)加給對(duì)方。3.公平公正原則：合同條款應(yīng)體現(xiàn)公平公正，保障雙方合法權(quán)益。4.誠實(shí)守信原則：合同雙方應(yīng)誠實(shí)守信，全面履行合同約定的義務(wù)。二、合同簽訂流程（一）合同立項(xiàng)1.業(yè)務(wù)部門根據(jù)充電樁業(yè)務(wù)開展需求，提出合同立項(xiàng)申請(qǐng)，詳細(xì)說明合同的背景、目的、主要內(nèi)容、預(yù)計(jì)金額等信息。2.立項(xiàng)申請(qǐng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）合同起草1.立項(xiàng)審批通過后，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)起草合同文本。合同文本應(yīng)明確雙方的權(quán)利義務(wù)、交易內(nèi)容、價(jià)格條款、交付時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任等核心條款。2.涉及法律專業(yè)條款的，應(yīng)征求公司法律顧問的意見，確保合同的合法性和有效性。（三）合同審核1.合同初稿完成后，提交至法務(wù)部門進(jìn)行法律審核。法務(wù)部門重點(diǎn)審核合同的合法性、合規(guī)性、風(fēng)險(xiǎn)防范條款等，提出修改意見。2.業(yè)務(wù)部門根據(jù)法務(wù)部門意見對(duì)合同進(jìn)行修改完善后，提交財(cái)務(wù)部門審核。財(cái)務(wù)部門主要審核合同的財(cái)務(wù)條款，如付款方式、結(jié)算周期、發(fā)票要求等，確保公司財(cái)務(wù)利益得到保障。3.合同經(jīng)法務(wù)、財(cái)務(wù)審核通過后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際情況和公司整體利益，對(duì)合同進(jìn)行最終審批。（四）合同簽訂1.合同經(jīng)審批通過后，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)與對(duì)方當(dāng)事人簽訂合同。簽訂合同時(shí)，應(yīng)確保合同雙方主體資格合法、合同文本內(nèi)容與審批通過的版本一致。2.合同簽訂應(yīng)使用公司統(tǒng)一的合同專用章，并按照公司印章管理制度進(jìn)行蓋章操作。蓋章后的合同文本應(yīng)留存一份原件歸檔保存。三、合同履行管理（一）合同交底1.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行合同交底，向項(xiàng)目執(zhí)行人員、財(cái)務(wù)人員、售后服務(wù)人員等詳細(xì)介紹合同的主要內(nèi)容、雙方權(quán)利義務(wù)、執(zhí)行要點(diǎn)等，確保各部門人員對(duì)合同要求清楚了解。2.合同交底應(yīng)形成書面記錄，由參與交底的人員簽字確認(rèn)。（二）履行跟蹤1.業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)合同履行情況進(jìn)行跟蹤，及時(shí)掌握項(xiàng)目進(jìn)展，協(xié)調(diào)解決履行過程中出現(xiàn)的問題。2.定期向合同對(duì)方了解合同履行情況，收集對(duì)方反饋意見，對(duì)發(fā)現(xiàn)的異常情況應(yīng)及時(shí)報(bào)告上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，并采取相應(yīng)措施進(jìn)行處理。（三）交付與驗(yàn)收1.按照合同約定的交付時(shí)間和方式，及時(shí)完成充電樁的交付工作。交付時(shí)應(yīng)提供相關(guān)的技術(shù)資料、質(zhì)量證明文件等。2.交付后，由業(yè)務(wù)部門組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收應(yīng)按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，驗(yàn)收合格后出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。如驗(yàn)收不合格，應(yīng)及時(shí)與對(duì)方溝通協(xié)商解決方案，明確整改責(zé)任和期限。（四）付款管理1.財(cái)務(wù)部門按照合同約定的付款方式和時(shí)間，及時(shí)辦理款項(xiàng)收付手續(xù)。付款前應(yīng)審核相關(guān)業(yè)務(wù)部門提交的付款申請(qǐng)及支持性文件，確保付款依據(jù)充分、手續(xù)齊全。2.對(duì)于逾期付款的情況，財(cái)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)與對(duì)方溝通催款，并按照合同約定追究對(duì)方的違約責(zé)任。四、合同變更管理（一）變更申請(qǐng)1.在合同履行過程中，如因客觀情況發(fā)生變化需要變更合同內(nèi)容的，由業(yè)務(wù)部門提出合同變更申請(qǐng)，詳細(xì)說明變更的原因、內(nèi)容、對(duì)合同履行的影響等。2.變更申請(qǐng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）變更協(xié)商1.業(yè)務(wù)部門就合同變更事宜與對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商，達(dá)成一致意見后簽訂合同變更協(xié)議。變更協(xié)議應(yīng)明確變更的具體內(nèi)容、對(duì)原合同條款的調(diào)整、雙方權(quán)利義務(wù)的變化等。2.變更協(xié)議的簽訂流程與原合同簽訂流程一致，需經(jīng)過法務(wù)、財(cái)務(wù)審核及分管領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）變更執(zhí)行1.合同變更協(xié)議簽訂后，各相關(guān)部門按照變更后的合同內(nèi)容執(zhí)行。業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)變更后的項(xiàng)目實(shí)施，財(cái)務(wù)部門按照變更后的付款條款進(jìn)行款項(xiàng)收付管理。2.對(duì)合同變更涉及的文件、資料等應(yīng)及時(shí)進(jìn)行更新和歸檔，確保合同管理的準(zhǔn)確性和完整性。五、合同終止管理（一）終止情形1.合同期滿，雙方不再續(xù)簽的，合同自然終止。2.合同履行完畢，雙方的權(quán)利義務(wù)已全部實(shí)現(xiàn)的，合同終止。3.因不可抗力或一方嚴(yán)重違約等原因，導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行，經(jīng)雙方協(xié)商一致或通過法律途徑解除合同的，合同終止。（二）終止通知1.合同即將到期或具備終止條件時(shí)，業(yè)務(wù)部門應(yīng)提前[x]天向?qū)Ψ桨l(fā)出合同終止通知，告知對(duì)方合同終止的原因、時(shí)間等信息。2.終止通知應(yīng)采用書面形式，并留存送達(dá)憑證。（三）終止清算1.合同終止后，業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員對(duì)合同履行情況進(jìn)行清算。清算內(nèi)容包括已交付的貨物或服務(wù)、已收取的款項(xiàng)、未完成的工作及未支付的費(fèi)用等。2.財(cái)務(wù)部門根據(jù)清算結(jié)果進(jìn)行賬務(wù)處理，確保賬目清晰準(zhǔn)確。對(duì)于合同終止涉及的款項(xiàng)收付，應(yīng)按照合同約定和財(cái)務(wù)制度辦理結(jié)算手續(xù)。（四）資料歸檔合同終止后，相關(guān)部門應(yīng)將合同及與合同履行有關(guān)的全部資料進(jìn)行整理歸檔，妥善保存。歸檔資料應(yīng)包括合同文本、變更協(xié)議、履行記錄、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、付款憑證等，以便日后查閱和審計(jì)。六、合同風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.法務(wù)部門定期對(duì)公司簽訂的充電樁合同進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排查，識(shí)別合同在簽訂、履行、變更、終止等環(huán)節(jié)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，如法律風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等。2.業(yè)務(wù)部門結(jié)合實(shí)際業(yè)務(wù)情況，及時(shí)反饋合同履行過程中發(fā)現(xiàn)的潛在風(fēng)險(xiǎn)因素。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.對(duì)識(shí)別出的合同風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，分析風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性、影響程度及應(yīng)對(duì)成本等。2.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，將合同風(fēng)險(xiǎn)分為高、中、低三個(gè)等級(jí)，為制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施提供依據(jù)。（三）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)1.針對(duì)不同等級(jí)的合同風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)合同，應(yīng)采取重點(diǎn)監(jiān)控、專項(xiàng)應(yīng)對(duì)等措施，如加強(qiáng)法律審查、增加擔(dān)保條款、提前制定應(yīng)急預(yù)案等；對(duì)于中等風(fēng)險(xiǎn)合同，可采取適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)控制措施，如定期跟蹤檢查、加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)等；對(duì)于低風(fēng)險(xiǎn)合同，可進(jìn)行常規(guī)管理。2.業(yè)務(wù)部門、法務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門等應(yīng)密切配合，共同落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，確保合同風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。七、合同檔案管理（一）檔案建立1.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)將合同原件及相關(guān)附件、審批文件、履行記錄等資料整理齊全，移交公司檔案管理部門。2.檔案管理部門按照檔案管理規(guī)定，對(duì)合同資料進(jìn)行分類、編號(hào)、裝訂，建立合同檔案。（二）檔案保管1.合同檔案應(yīng)妥善保管，存放于安全、防火、防潮、防蟲的檔案柜中。2.定期對(duì)合同檔案進(jìn)行檢查和清理，確保檔案的完整性和安全性。對(duì)于超過保管期限的合同檔案，按照檔案銷毀制度進(jìn)行銷毀處理。（三）檔案查閱1.因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)填寫檔案查閱申請(qǐng)表，注明查閱原因、查閱內(nèi)容等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，到檔案管理部門辦理查閱手續(xù)。2.檔案管理部門應(yīng)對(duì)查閱情況進(jìn)行登記，查閱人員應(yīng)在指定地點(diǎn)查閱檔案，不得擅自復(fù)印、拍照、涂改、損毀檔案資料。查閱完畢后，應(yīng)及時(shí)歸還檔案。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)合同管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，重點(diǎn)檢查合同簽訂、履行、變更、終止等環(huán)節(jié)是否符合本制度規(guī)定，合同風(fēng)險(xiǎn)防范措施是否有效執(zhí)行。2.檢查結(jié)果應(yīng)形成書面報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見和建議，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）考核評(píng)價(jià)1.將合同管理工作納入公司對(duì)業(yè)務(wù)部門及相關(guān)人員的績(jī)效考核體系，考核指標(biāo)