2025年合同審核與管理操作規(guī)程正文第一章總則第一條為規(guī)范合同審核與管理流程，確保合同內(nèi)容合法、合規(guī)、合理，維護(hù)公司合法權(quán)益，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及公司內(nèi)部管理制度，特制定本操作規(guī)程。第二條本操作規(guī)程適用于公司所有類型合同的審核與管理，包括但不限于采購合同、銷售合同、服務(wù)合同、合作協(xié)議等。第三條合同審核與管理的原則：合法性原則：合同內(nèi)容必須符合國家法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范。合規(guī)性原則：合同內(nèi)容必須符合公司內(nèi)部制度及業(yè)務(wù)要求。風(fēng)險(xiǎn)防控原則：合同審核應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，確保公司利益不受損害。效率性原則：合同審核與管理流程應(yīng)簡潔高效，避免不必要的延誤。第二章合同審核管理第三條合同審核部門及職責(zé)法律合規(guī)部門：負(fù)責(zé)對(duì)合同的合法性、合規(guī)性進(jìn)行審核，提出法律意見。業(yè)務(wù)部門：負(fù)責(zé)合同相關(guān)條款的業(yè)務(wù)審核，確保合同內(nèi)容符合業(yè)務(wù)需求。財(cái)務(wù)部門：負(fù)責(zé)對(duì)合同中的財(cái)務(wù)條款進(jìn)行審核，確保資金流向合理安全。行政管理部門：負(fù)責(zé)對(duì)合同的格式、簽署流程等進(jìn)行審核，確保合同簽署符合公司管理要求。第四條合同審核流程合同起草：由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)合同的起草，確保合同內(nèi)容完整、準(zhǔn)確。初審：由業(yè)務(wù)部門內(nèi)部審核，確認(rèn)合同內(nèi)容符合業(yè)務(wù)需求。部門會(huì)簽：涉及多部門的合同，需提交相關(guān)職能部門進(jìn)行會(huì)簽。法律合規(guī)審核：由法律合規(guī)部門對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行法律合規(guī)性審核。財(cái)務(wù)審核：由財(cái)務(wù)部門對(duì)合同中的財(cái)務(wù)條款進(jìn)行審核。審批：由公司授權(quán)審批人對(duì)合同進(jìn)行最終審批。簽署：由授權(quán)代表簽署合同，并進(jìn)行簽署備案。第五條合同審核內(nèi)容主體資格審核：確認(rèn)合同對(duì)方具備合法的主體資格。確認(rèn)合同對(duì)方的經(jīng)營范圍與合同內(nèi)容相符。確認(rèn)合同對(duì)方的資質(zhì)文件真實(shí)有效。合同條款審核：確認(rèn)合同內(nèi)容完整，包括但不限于合同目的、雙方權(quán)利義務(wù)、價(jià)款與支付方式、履行期限與方式、違約責(zé)任、爭議解決等內(nèi)容。確認(rèn)合同條款公平合理，不存在明顯有利于一方的條款。確認(rèn)合同條款符合公司業(yè)務(wù)需求及風(fēng)險(xiǎn)防控要求。附件審核：確認(rèn)合同附件完整、清晰，與合同內(nèi)容一致。確認(rèn)附件內(nèi)容真實(shí)有效，符合合同約定。簽署流程審核：確認(rèn)合同簽署流程符合公司內(nèi)部管理要求。確認(rèn)合同簽署授權(quán)有效，簽署代表具備合法授權(quán)。第六條合同審核意見合同審核部門應(yīng)出具書面審核意見，明確審核結(jié)果及修改建議。審核意見應(yīng)包括以下內(nèi)容：合法性審核意見。合規(guī)性審核意見。風(fēng)險(xiǎn)提示及修改建議。如審核意見為不通過，應(yīng)詳細(xì)說明理由，并退回業(yè)務(wù)部門修改。第三章合同管理與履行第七條合同簽署與備案合同簽署前，應(yīng)確認(rèn)對(duì)方簽署代表身份及授權(quán)文件。合同簽署后，應(yīng)由法律合規(guī)部門統(tǒng)一進(jìn)行備案，確保合同檔案完整。第八條合同履行管理履行監(jiān)控：由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)合同履行過程的監(jiān)控，確保合同條款得到全面執(zhí)行。定期對(duì)合同履行情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。變更管理：合同履行過程中如需變更，應(yīng)按照本操作規(guī)程重新履行審核流程。變更內(nèi)容應(yīng)形成書面補(bǔ)充協(xié)議，并經(jīng)雙方簽署后生效。違約處理：如對(duì)方違約，應(yīng)及時(shí)采取法律手段維護(hù)公司權(quán)益。如公司違約，應(yīng)及時(shí)與對(duì)方溝通協(xié)商，減少損失。第九條合同檔案管理合同檔案應(yīng)包括以下內(nèi)容：合同文本及附件。合同審核意見及修改記錄。合同履行記錄及變更協(xié)議。合同檔案應(yīng)由法律合規(guī)部門統(tǒng)一管理，定期歸檔。合同檔案查閱需經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。第四章合同變更與終止第十條合同變更合同變更需由業(yè)務(wù)部門提出變更申請(qǐng)，說明變更原因及變更內(nèi)容。變更申請(qǐng)需提交法律合規(guī)部門及相關(guān)部門審核，確認(rèn)變更內(nèi)容合法合規(guī)。變更內(nèi)容需經(jīng)雙方簽署補(bǔ)充協(xié)議后生效。第十一條合同終止合同終止分為協(xié)商終止、違約終止及其他法定終止情形。合同終止需由業(yè)務(wù)部門提出終止申請(qǐng)，說明終止原因及后續(xù)處理方案。終止申請(qǐng)需提交法律合規(guī)部門及相關(guān)部門審核，確認(rèn)終止內(nèi)容合法合規(guī)。終止協(xié)議需經(jīng)雙方簽署后生效。第五章責(zé)任追究第十二條違規(guī)責(zé)任合同審核及履行過程中，因工作疏忽或故意行為導(dǎo)致公司利益受損的，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。違規(guī)行為包括但不限于：違反合同審核流程。隱瞞合同風(fēng)險(xiǎn)。擅自變更合同內(nèi)容。違規(guī)責(zé)任人將視情節(jié)嚴(yán)重程度，承擔(dān)行政責(zé)任、賠償責(zé)任或法律責(zé)任。第六章附則第十三條本操作規(guī)程自發(fā)布之日起實(shí)施，解釋權(quán)歸公司法律合規(guī)部門所有。第十四條本操作規(guī)程未盡事宜，按國家法律法規(guī)及公司相關(guān)管理制度執(zhí)行。第十五條公司所有員工應(yīng)嚴(yán)格遵守本操作規(guī)程，確保合同審核與管理工作的規(guī)范性與有效性。以上為2025年合同審核與管理操作規(guī)程全文，共計(jì)頁。簽署人：簽署日期