2025年合同審核與管理操作規程正文第一章總則第一條為規范合同審核與管理流程，確保合同內容合法、合規、合理，維護公司合法權益，依據國家相關法律法規及公司內部管理制度，特制定本操作規程。第二條本操作規程適用于公司所有類型合同的審核與管理，包括但不限于采購合同、銷售合同、服務合同、合作協議等。第三條合同審核與管理的原則：合法性原則：合同內容必須符合國家法律法規及行業規范。合規性原則：合同內容必須符合公司內部制度及業務要求。風險防控原則：合同審核應重點關注風險點，確保公司利益不受損害。效率性原則：合同審核與管理流程應簡潔高效，避免不必要的延誤。第二章合同審核管理第三條合同審核部門及職責法律合規部門：負責對合同的合法性、合規性進行審核，提出法律意見。業務部門：負責合同相關條款的業務審核，確保合同內容符合業務需求。財務部門：負責對合同中的財務條款進行審核，確保資金流向合理安全。行政管理部門：負責對合同的格式、簽署流程等進行審核，確保合同簽署符合公司管理要求。第四條合同審核流程合同起草：由業務部門負責合同的起草，確保合同內容完整、準確。初審：由業務部門內部審核，確認合同內容符合業務需求。部門會簽：涉及多部門的合同，需提交相關職能部門進行會簽。法律合規審核：由法律合規部門對合同內容進行法律合規性審核。財務審核：由財務部門對合同中的財務條款進行審核。審批：由公司授權審批人對合同進行最終審批。簽署：由授權代表簽署合同，并進行簽署備案。第五條合同審核內容主體資格審核：確認合同對方具備合法的主體資格。確認合同對方的經營范圍與合同內容相符。確認合同對方的資質文件真實有效。合同條款審核：確認合同內容完整，包括但不限于合同目的、雙方權利義務、價款與支付方式、履行期限與方式、違約責任、爭議解決等內容。確認合同條款公平合理，不存在明顯有利于一方的條款。確認合同條款符合公司業務需求及風險防控要求。附件審核：確認合同附件完整、清晰，與合同內容一致。確認附件內容真實有效，符合合同約定。簽署流程審核：確認合同簽署流程符合公司內部管理要求。確認合同簽署授權有效，簽署代表具備合法授權。第六條合同審核意見合同審核部門應出具書面審核意見，明確審核結果及修改建議。審核意見應包括以下內容：合法性審核意見。合規性審核意見。風險提示及修改建議。如審核意見為不通過，應詳細說明理由，并退回業務部門修改。第三章合同管理與履行第七條合同簽署與備案合同簽署前，應確認對方簽署代表身份及授權文件。合同簽署后，應由法律合規部門統一進行備案，確保合同檔案完整。第八條合同履行管理履行監控：由業務部門負責合同履行過程的監控，確保合同條款得到全面執行。定期對合同履行情況進行檢查，發現問題及時處理。變更管理：合同履行過程中如需變更，應按照本操作規程重新履行審核流程。變更內容應形成書面補充協議，并經雙方簽署后生效。違約處理：如對方違約，應及時采取法律手段維護公司權益。如公司違約，應及時與對方溝通協商，減少損失。第九條合同檔案管理合同檔案應包括以下內容：合同文本及附件。合同審核意見及修改記錄。合同履行記錄及變更協議。合同檔案應由法律合規部門統一管理，定期歸檔。合同檔案查閱需經相關部門負責人批準。第四章合同變更與終止第十條合同變更合同變更需由業務部門提出變更申請，說明變更原因及變更內容。變更申請需提交法律合規部門及相關部門審核，確認變更內容合法合規。變更內容需經雙方簽署補充協議后生效。第十一條合同終止合同終止分為協商終止、違約終止及其他法定終止情形。合同終止需由業務部門提出終止申請，說明終止原因及后續處理方案。終止申請需提交法律合規部門及相關部門審核，確認終止內容合法合規。終止協議需經雙方簽署后生效。第五章責任追究第十二條違規責任合同審核及履行過程中，因工作疏忽或故意行為導致公司利益受損的，相關責任人應承擔相應責任。違規行為包括但不限于：違反合同審核流程。隱瞞合同風險。擅自變更合同內容。違規責任人將視情節嚴重程度，承擔行政責任、賠償責任或法律責任。第六章附則第十三條本操作規程自發布之日起實施，解釋權歸公司法律合規部門所有。第十四條本操作規程未盡事宜，按國家法律法規及公司相關管理制度執行。第十五條公司所有員工應嚴格遵守本操作規程，確保合同審核與管理工作的規范性與有效性。以上為2025年合同審核與管理操作規程全文，共計頁。簽署人：簽署日期