規(guī)范工程合同管理制度?一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司工程合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、終止等行為，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司合法權(quán)益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司各類工程合同的管理，包括但不限于建筑工程、安裝工程、裝飾裝修工程、市政工程等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：合同的簽訂、履行應(yīng)符合國(guó)家法律法規(guī)和政策的要求。2.平等自愿原則：合同雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上協(xié)商簽訂合同。3.公平公正原則：合同條款應(yīng)體現(xiàn)公平、公正，保障雙方的合法權(quán)益。4.誠(chéng)實(shí)守信原則：合同雙方應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，全面履行合同義務(wù)。二、合同簽訂管理（一）合同主體資格審查1.業(yè)務(wù)部門在簽訂合同前，應(yīng)對(duì)合同對(duì)方的主體資格進(jìn)行審查，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證等相關(guān)證照的真實(shí)性、有效性。2.審查合同對(duì)方的經(jīng)營(yíng)范圍、經(jīng)營(yíng)狀況、信譽(yù)等情況，確保其具備履行合同的能力。3.對(duì)于重大合同或涉及金額較大的合同，必要時(shí)可委托律師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行盡職調(diào)查。（二）合同條款擬定1.合同條款應(yīng)明確、具體、完整，包括工程名稱、地點(diǎn)、內(nèi)容、規(guī)模、工期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)款及支付方式、雙方權(quán)利義務(wù)、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式等。2.對(duì)于工程質(zhì)量條款，應(yīng)明確質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收程序、質(zhì)量保修期限及責(zé)任等。3.價(jià)款及支付方式條款應(yīng)明確合同總價(jià)、計(jì)價(jià)方式、付款節(jié)點(diǎn)、支付比例等，確保支付條款合理、可行。（三）合同審批流程1.業(yè)務(wù)部門起草合同初稿后，應(yīng)提交至法務(wù)部門進(jìn)行合法性審查。法務(wù)部門應(yīng)重點(diǎn)審查合同條款是否符合法律法規(guī)要求，是否存在法律風(fēng)險(xiǎn)。2.經(jīng)法務(wù)部門審查通過的合同，提交至財(cái)務(wù)部門進(jìn)行財(cái)務(wù)條款審查。財(cái)務(wù)部門應(yīng)審查付款方式、結(jié)算方式等是否符合公司財(cái)務(wù)規(guī)定，是否存在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。3.業(yè)務(wù)部門、法務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門審查通過后，合同提交至公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)合同內(nèi)容及相關(guān)部門意見進(jìn)行審批，簽署審批意見。4.對(duì)于重大合同或涉及金額較大的合同，需提交至公司總經(jīng)理辦公會(huì)或董事會(huì)審議通過。（四）合同簽訂1.合同經(jīng)審批通過后，由業(yè)務(wù)部門與合同對(duì)方簽訂正式合同。簽訂合同時(shí)，應(yīng)確保合同雙方簽字蓋章齊全，合同文本內(nèi)容與審批通過的文本一致。2.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)將合同原件交至公司檔案室存檔，并將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，如法務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門、項(xiàng)目管理部門等。三、合同履行管理（一）合同交底1.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行合同交底，向項(xiàng)目管理部門、施工單位、監(jiān)理單位等詳細(xì)介紹合同內(nèi)容、雙方權(quán)利義務(wù)、違約責(zé)任等。2.合同交底應(yīng)形成書面記錄，由參與交底人員簽字確認(rèn)。（二）工程進(jìn)度管理1.項(xiàng)目管理部門應(yīng)根據(jù)合同約定的工期要求，制定詳細(xì)的工程進(jìn)度計(jì)劃，并組織施工單位按照計(jì)劃實(shí)施。2.定期對(duì)工程進(jìn)度進(jìn)行檢查和評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決影響工程進(jìn)度的問題。如因不可抗力或其他原因?qū)е鹿こ踢M(jìn)度延誤，應(yīng)及時(shí)按照合同約定辦理工期順延手續(xù)。（三）工程質(zhì)量管理1.施工單位應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，建立質(zhì)量管理體系，加強(qiáng)質(zhì)量控制。2.項(xiàng)目管理部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)工程質(zhì)量的監(jiān)督檢查，定期進(jìn)行質(zhì)量檢查和驗(yàn)收。對(duì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的工程，應(yīng)責(zé)令施工單位限期整改，直至達(dá)到合同要求。（四）工程價(jià)款支付管理1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照合同約定的付款方式和付款節(jié)點(diǎn)，及時(shí)辦理工程價(jià)款支付手續(xù)。2.付款前，業(yè)務(wù)部門應(yīng)提交相關(guān)資料，如工程進(jìn)度報(bào)告、質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、發(fā)票等，經(jīng)項(xiàng)目管理部門審核確認(rèn)后，財(cái)務(wù)部門進(jìn)行付款審核。3.嚴(yán)格控制工程價(jià)款支付，確保支付金額準(zhǔn)確無誤，避免超付、誤付等情況發(fā)生。（五）合同變更管理1.如因工程實(shí)際情況需要變更合同內(nèi)容，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)與合同對(duì)方協(xié)商，簽訂書面變更協(xié)議。2.變更協(xié)議應(yīng)明確變更的內(nèi)容、原因、價(jià)款調(diào)整等事項(xiàng)，并按照合同審批流程進(jìn)行審批。3.項(xiàng)目管理部門應(yīng)根據(jù)變更協(xié)議調(diào)整工程進(jìn)度計(jì)劃、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等，確保工程順利進(jìn)行。四、合同風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.法務(wù)部門應(yīng)定期對(duì)公司工程合同進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估，分析合同履行過程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，如法律風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、安全風(fēng)險(xiǎn)等。2.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，明確責(zé)任部門和責(zé)任人。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.對(duì)于法律風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)合同合法性審查，聘請(qǐng)專業(yè)律師提供法律咨詢服務(wù)，及時(shí)處理合同糾紛。2.對(duì)于財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格控制工程價(jià)款支付，加強(qiáng)財(cái)務(wù)審計(jì)和監(jiān)督，防范資金風(fēng)險(xiǎn)。3.對(duì)于質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)工程質(zhì)量監(jiān)督檢查，建立質(zhì)量保證金制度，確保工程質(zhì)量符合合同要求。4.對(duì)于安全風(fēng)險(xiǎn)，要求施工單位加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理，購(gòu)買足額的工程保險(xiǎn)，防范安全事故發(fā)生。五、合同檔案管理（一）檔案收集1.業(yè)務(wù)部門在合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)將合同原件及相關(guān)資料交至公司檔案室。相關(guān)資料包括合同審批表、合同變更協(xié)議、工程進(jìn)度報(bào)告、質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、付款憑證等。2.檔案室應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)合同檔案的收集、整理和歸檔工作，確保檔案資料齊全、完整。（二）檔案整理與歸檔1.檔案室對(duì)收集到的合同檔案進(jìn)行分類整理，按照合同類別、項(xiàng)目名稱、簽訂時(shí)間等順序進(jìn)行編號(hào)、裝訂。2.將整理好的合同檔案存入檔案柜，并建立電子檔案目錄，便于查詢和管理。（三）檔案查閱與借閱1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱合同檔案，應(yīng)填寫《合同檔案查閱申請(qǐng)表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字同意后，到檔案室查閱。2.如需借閱合同檔案，應(yīng)填寫《合同檔案借閱申請(qǐng)表》，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后，方可借閱。借閱期限一般不超過[x]個(gè)工作日，如需延期，應(yīng)辦理續(xù)借手續(xù)。3.借閱人員應(yīng)妥善保管合同檔案，不得擅自涂改、復(fù)印、轉(zhuǎn)借他人，借閱期滿后應(yīng)及時(shí)歸還檔案室。六、合同糾紛處理（一）糾紛預(yù)防1.加強(qiáng)合同管理，確保合同簽訂、履行過程合法合規(guī)，減少糾紛發(fā)生的可能性。2.定期對(duì)合同履行情況進(jìn)行檢查和評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決潛在的問題，避免糾紛升級(jí)。（二）糾紛處理流程1.如發(fā)生合同糾紛，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)向公司匯報(bào)，并與合同對(duì)方進(jìn)行溝通協(xié)商，爭(zhēng)取通過友好協(xié)商解決糾紛。2.如協(xié)商不成，可根據(jù)合同約定的爭(zhēng)議解決方式，申請(qǐng)仲裁或提起訴訟。在申請(qǐng)仲裁或提起訴訟前，應(yīng)收集相關(guān)證據(jù)材料，如合同文本、往來函件、工程進(jìn)度報(bào)告、質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等。3.公司應(yīng)委托律師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)代理仲裁或訴訟案件，維護(hù)公司合法權(quán)益。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司定期對(duì)工程合同管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，重點(diǎn)檢查合同簽訂、履行、變更、終止等環(huán)節(jié)是否符合本制度要求。2.監(jiān)督檢查可采取自查、抽查等方式進(jìn)行，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出整改意見，責(zé)令相關(guān)部門限期整改。（二）考核評(píng)價(jià)1.建立工程合同管理考